KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 97 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.09.2009 klo 18:00-19:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Huotari Heikki Partanen Esko Määttä Rauha Piirainen Marjatta puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen MUU Malinen Martti kaup.hall. edustaja Huotari Hannu toimialan esimies Piirainen Harri rakennustarkastaja Kinnunen Pirjo pöytäkirjanpitäjä POISSA Rantanen Vesa jäsen, vpj Rahikainen Paula jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 45 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45-49 :t 46 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Partanen ja Marjatta Piirainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mu kaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. Heikki Huotari Tarkastusaika 25.09.2009 Allekirjoitukset Esko Partanen Pirjo Kinnunen Marjatta Piirainen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Toimistosihteerin työhuoneessa 28.09.2009 klo 11.45-15.30 Virka-asema Allekirjoitus Toimistosihteeri
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 98 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAI KA 23.09.2009 klo 18:00-19:15 KOKOUS PAIK KA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 45 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 99 46 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 100 47 VALVONTAJAOSTON ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET ELOKUULTA 101 2009 48 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 102 49 VALVONTAJAOSTON ESITYKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2010-2012 TALOUSSUUNNITELMAAN 103 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Toimistosihteerin työhuoneessa 2009 klo 11.45-15.30 Merk. HEIKKI HUOTARI Heikki Huotari Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 99 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 23.09.2009 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VALVJAOS 45 Toimialan esimies 14.09.2009 Kuhmon kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen ko kouksen pitämisestä. Hallintosäännön 8 :n mukaan toimielimen kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey dessä. Se lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus ao. toimielimen kokouksessa. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösval tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Lisätietoja antaa toimialan esimies Hannu Huotari, puhelin 08-615 55250. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto tekee kokouksensa laillisuutta ja päätösvaltaisuutta kos kevan toteamuksensa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 100 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 46 23.09.2009 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT VALVJAOS 46 Toimialan esimies 14.09.2009 Kuhmon kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupungin toi mielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Valvontajaosto on 18.02.2009 päättänyt valita vuonna 2009 kussakin kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joille pöytäkirjan tarkas tusajankohta tarvittaessa ilmoitetaan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan toimesta erikseen. Lisätietoja antaa toimialan esimies Hannu Huotari, puhelin 08-615 55250. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto päättää edellä selostetun perusteella valita tätä kokous taan varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Esko Partanen ja Marjatta Piirainen.
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 101 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 47 23.09.2009 VALVONTAJAOSTON ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET ELOKUULTA 2009 VALVJAOS 47 Toimialan esimies 14.09.2009 Valvontajaoston puheenjohtaja on Kuntalain 51 :n mukaisesti tehnyt 03.09.2009 päätöksen siitä, että elokuussa 2009 tehdyistä teknisen lau ta kunnan valvontajaoston alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ei mi tään siirretä valvontajaoston ratkaistavaksi. Lisätietoja antaa toimialan esimies Hannu Huotari, puhelin 08-615 55250. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto merkitsee yllämainitut päätökset tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdo tuk sen.
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 102 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.09.2009 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT VALVJAOS 48 Toimistosihteeri 14.09.2009 Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätös esitys 2009-2013. Sosiaali- ja terveysministeriön lähettämä kirje päivittäistavarakauppa ry:lle ja muulle kaupalle. RAKENNUSVALVONTA Kainuun ympäristökeskuksen 12.08.2009 tekemä päätös Kari ja Ulla Sorjosen poikkeamishakemukseen. Kainuun ympäristökeskuksen 02.09.2009 tekemä päätös Jukka Kyllö sen poikkeamishakemukseen. Oulun hallinto-oikeuden 08.09.2009 antama päätös, jolla hallinto-oi keus kieltää teknisen lautakunnan valvontajaoston 25.06.2009 37 päätöksen toimeenpanon, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa rat kaistu tai asiassa toisin määrätään. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kainuun ympäristökeskuksen 05.08.2009 päiväämä päätös luonnon suojelualueen perusta misesta. Kainuun ympäristökeskuksen 25.08.2009 antama ympäristölupapää tös, joka koskee Puolustusvoimat/Kainuun prikaatin Keljon Autohuol tolan polttonesteen jakeluasemaa Kuhmossa Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella. Lisätietoja antaa toimialan esimies Hannu Huotari, puhelin 08-615 55250. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto merkitsee yllä mainitut asiat tiedoksi. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdo tuk sen.
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 103 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 49 23.09.2009 VALVONTAJAOSTON ESITYKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2010-2012 TALOUSSUUNNITELMAAN VALVJAOS 49 Toimialan esimies 27.08.2009 Kaupunginhallitus on 24.8.2009 ( 281) antanut jäljempänä selostetut vuo den 2010 talousarvion ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman laa dintaohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.1.2008 :n 5 kohdalla kaupunki kon sernin strategian päivityksen vuoteen 2012 sekä elinkeino- ja pal velu oh jel man päi vi tyk sen ( 6 ja 7/22.1.2008). Henki löstöohjelma hyväksyttiin valtuuston ko kouksessa 12.6.2007. Pe rus asiakirja ja sen toteuttamiseksi laaditut ohjelmat ovat vuoden 2010 talous arvion laa dinnan lähtökohta na. Toimintaa ohjaavat myös kaupunginvaltuuston 17.6.2008 hyväksy mät konserniohjeet. Lisäksi on otettava huo mioon kaupungin valtuuston 19.12.2006 hyväksymä talouden tasa painot ta mi nen ja toimen pideohjel ma 2007 2017, joka päivitettiin elo kuussa 2008 ja jonka toinen päivitys on kaupunginvaltuuston käsittelyssä 25.8.2009. Kaupunkikonsernin perusasiakirjan päätavoitteiden mukaan kaupunki ja kau punkiyhtiöt tuot ta vat riittävät kuntapalvelut kuntalaisille yhteistyössä Kai nuun maakunnan, yri tysten ja naapurikuntien kanssa tavoitteenaan myön teinen väestökehitys ja ihmisten menestys, hyvä työllisyys ja terve kun ta talous. Kesäkuussa 2009 kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunkikonsernin päi vitettyä strategialuonnosta ja päätti, että kuntalaisilta pyy detään siitä pa lau tetta syyskuun loppuun mennessä. Vuoden 2010 toi minnan suun nit te lus sa tulee kaikissa lin jauksissa ottaa huomioon rat kai sujen vaikutus väestön mää rään, mitä ensisijaisesti ohjaa työpaikkatar jonta. Tähän pyritään yh teis työl lä paitsi edellä lueteltujen sidos ryhmien kanssa myös lisäämällä kaikin mah dollisin tavoin eri toimialojen ja toimi paikkojen yhteistyötä kau pun ki or ga nisaation sisällä. Konserniohje, perusasiakirja sekä elinkeino-, palvelu- ja henkilöstöohjel ma toimitetaan tä män kirjeen liitteenä. Toimialojen tulee nostaa ohjel mista ensi vuonna to teuttaviksi ne asiat, jotka ovat toimialan ja ta lous ar violuonnoksen laatijoiden näkemyksen mukaan kaikkein kii reellisimpiä ja vas tuuttaa ne sekä sopia työn te kijöiden kanssa seurannan mittareista. Toimialojen tulee myös talousarvion tekstiosassa tuoda esille, kuinka ta lousarvion toimenpiteet to teut tavat strategiaa, konserniohjeen mukaisia tavoitteita ja talouden ta sa pai not tamis-
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 104 ja toimenpideohjelmaa. Kau pun ginhallitus edellyttää, että hen kilös tö pääsee osallistumaan talousarvion laadintaprosessiin riittävästi ja vai kut ta maan työlle asetettaviin tavoittei siin. Henkilöstön osallistamisesta tulee esit tää lyhyt kuvaus. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk symisen yh teydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kol meksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitel man ensimmäinen vuosi. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskel ma osan sekä investointi- ja rahoitusosan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on hyväksyttävä kunnan toiminnalliset ja ta loudelliset tavoitteet. Kaupunginvaltuuston 17.6.2008 hyväksymissä kon ser niohjeen mukaisissa tavoitteissa 2008 2009 todetaan, että kau pungin toi mi alojen ja tytäryhtiöiden tulee johtaa tavoitteensa kaupunki konsernin pääta voit teista ja ottaa huomioon politiikkalinjaukset toimin nassaan. Toi mi alojen tu lee ottaa huomioon myös ohjelma-asiakirjojen linjaukset toi min tan sa, eten kin muutosten valmistelussa. Tavoitteet voi vat olla sanallisia. Sa nal lis ten ta voit teiden lisäksi sovitaan mitattavista ta voitteista. Liitteenä kau pun gin val tuus ton hyväksymä Kuhmon kaupun gin konserniohje ja konserniohjeen mu kai set tavoitteet 2008 2009. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapai nossa tai yli jäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukau tena, jos ta lous arvion laatimisvuoden ta seeseen ei arvioida kertyvän yli jäämää. Jos taseen ali jäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuunnitelman yhtey des sä on päätettävä yksi löi dyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla ali jäämä katetaan valtuus ton erikseen päättä mänä kattamiskautena. Valtuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalli set ja ta loudelliset tavoitteet, osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvitta vat voi ma va rat koko suunnitelmakaudelle sekä päättää investointiosan hank keista ja han keryhmistä. Taloussuunnitelmavuosien tiedossa olevat kustan nustason muutokset otetaan huomioon suunnitelmassa. Tuloarvio Valtionosuudet Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 7.5.2009
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 105 hal lin non ala kohtaisten valtionosuuksien yhdistämistä sekä erityisen harvan asuttujen kun tien ja saaristokuntien valtionosuuksien korottamista. Ratkaisu tarkoittaa vuoden 2010 uudistuksen toteuttamista kehyspäätök sessä 26.3.2009 (valtiontalouden kehykset vuosille 2010 2013) päätetyl tä poh jal ta. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perus ope tuk sen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen pe rus ope tuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi. Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lä hes muut tumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaalija terveydenhuol lon val tion osuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtion osuuk sien tasaus säilyvät nykyisen mukaisena. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkakoh tai ses ti. Erityisopetuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä pois te taan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheys tekijää muuttamalla. Lie väs ti ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, koulukotiopetuksen ja sairaala ope tuksen järjestäminen turvataan takaa malla opetuksen järjestäjille nykyisen ta soi nen rahoitus. Vuoden 2010 valtionosuuksien tasaus määräytyy vuodelta 2009 valmis tuvan verotuksen perusteella. Alustavan arvion mukaan kaupungin saama vero tulo tasaus vuonna 2010 on noin 6,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa enem män kuin vuonna 2009. Kuluvan vuoden yleisen valtionosuuden perus osa on 29,68 euroa/asukas. Vuonna 2010 yleisen valtionosuuden perusosa on alustavan tiedon mu kaan 30,46 euroa/asukas. Arviossa on otettu huomioon täysimääräinen in dek si ko ro tus 2,7 prosenttia ja valtionosuusleikkauksen (16,55 eu roa/asukas) siir tä mi nen yhden putken mallin asukaskohtaiseen omarahoi tusosuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2010 laskennallisiin kustannuksina vai kut tavina tekijöinä on otettu huomioon muun muassa: asukasluvun määrän muu tokset, vuoden 2010 indeksitarkistus 2,7 prosenttia, valtiol listettavien teh tä vien valtionosuutta vähentävä vaikutus, maksutulojen korotusten vähen nys ja peruspalveluohjelmassa mainitut eräät valtionosuuden lisäykset. Verotulot Kuntaliiton kesäkuussa 2009 tekemän arvion mukaan kunnallisveron tili tyk set ovat vuonna 2009 15,0 mrd. euroa, jossa vähennystä vuodesta 2008 on 0,5 pro sent tia. Vuonna 2010 tilitysten arvioidaan olevan 14,7 mrd. euroa eli 2,1
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 106 prosenttia vuotta 2009 vähemmän. Yhteisöveron tili tykset kunnille vuonna 2009 arvioidaan vajaaksi 1,2 mrd. eu roksi. Vuon na 2010 odotettu kertymä on hieman vuoden 2009 tilitystä suu rempi. Kaupungille on heinäkuun loppuun mennessä tilitetty ansio- ja pääoma tulo ve roja verovuodelta 2009 noin 10,8 milj. euroa, jossa kasvua vero vuo desta 2008 on 0,19 prosenttia. Maksut Tuloperusteista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymis tä. Kos ka kaikki tulot ovat talousarvion tasapainottamisessa samanarvoi sia, on hal lintokuntien annettava talousarvioesityksessään selvitys maksu jen riittä vyydestä ja maksuperusteiden oikeellisuudesta ja tehtävä tarvittaessa esitys uusista maksuista ja uusista maksuperusteista. Talousarvion yhtenä lähtö koh ta na on, että nykyisiä taksoja ja maksuja tulee korottaa kustannustason nou sua vastaavasti ja uusia harkita taloudenohjauksen näkökulmasta. Menoarvio Kunta-alan palkkasumman kasvu oli vuonna 2008 noin 6-7 prosenttia. Tänä vuon na kasvu hidastunee 4-4,5 prosenttiin muun muassa viime vuot ta pie nem pien sopimuskorotusten ja henkilöstömenoihin koh dis tu vien säästö toi mien johdosta. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 lop puun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Pal kan tar kis tusten laskentateknisenä oletuksena voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna 2,5 3 prosenttia. Tämä sisältää kulu val ta vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja mahdolliset raken nemuutokset. Kun ta-alan palkkasumman ennakoidaan kasvavan vuonna 2010 noin kolme pro senttia. 2007 lopussa saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työ ehto sopi muk sista ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasum man kasvua vuo den 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Palkkasumma kasvoi viime vuon na ennakkotietojen mukaan keskimäärin 4,5 prosenttia. Talousarvion valmistelussa on siten perusteltua ottaa huomioon palk ko jen koro tusprosenttina 2,0 prosenttia verrattuna syyskuun palkkoihin. Työnantajan palkkaperusteisen ennakkomaksun arvioitu maksuprosentti KuEL -palkoista on 15,8 vuonna 2010. Vuoden 2010 var hais eläke meno pe rusteinen maksu (varhe -maksu)
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 107 perus tuu niihin eläke me noi hin, jotka ai heu tu vat vuosina 2008 2010 alka neista työkyvyt tö myys eläk keistä, työttö myys eläk keistä ja yksilöllisistä var hais eläkkeistä sekä kun tou tus tuista. Eläkemeno pe rusteinen KuEL -maksu voi daan budjetoida kerto malla vuo delta 2008 pe rit tä vien eläkemeno perus teisten ennakkolaskujen yhteis mää rä luvulla 1,04. Varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa ar viointikerroin 1,03 vuoden 2009 mak sun määrästä. Tukityöllistämiseen käytetään kaupungin rahoitusosuutena enintään sa man ver ran kuin vuoden 2009 työllistämisohjelmassa. Työllistetyille mahdollisesti mak settavat erilliskorvaukset on otettava huomioon kunkin lautakunnan talous arviossa. Vuonna 2008 alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipumi nen on joh tanut talouden jyrkkään alamäkeen. Kansantalouden tuotanto väheni lä hes kymmenen prosenttia vuoden 2009 tammikuussa verrattuna vuoden 2008 tammikuun tuotantoon. Vuonna 2009 kansantuotteen ar vioidaan su pis tuvan jopa 5-6 prosenttia. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksessa en na koidaan ensi vuoden tuotannon kasvavan hieman. Vuonna 2008 kuluttajahintaindeksi nousi keskimäärin 4,1 prosenttia ja vuon na 2009 inflaation nousuksi arvioidaan 0,9 prosenttia. Vuonna 2010 ku luttajahintojen ennakoitu muutos on 1,1 prosenttia. Edellä mainitussa suhdannekatsauksessa todetaan, että työllisyys on no peasti heik kenemässä ja työttömyys kasvussa. Työpaikkojen vähenemä on tänä vuon na 100000 ja työttömyysaste nousee yhdeksään prosenttiin. Työlli syys ti lan ne pahenee huomattavasti myös ensi vuonna. Vuonna 2008 keskimääräinen työttömyysaste oli 6,4 prosenttia, tänä vuonna 9,0 prosenttia ja vuonna 2010 työttömyysasteen ennakoidaan olevan noin 9,5 prosenttia. Valtakunnallisesti työttömyys on kasvanut toukokuusta kesä kuu hun 12,6 prosenttia ja vuoden takaisesta 32 pro senttia. Kainuussa työttömyy den kasvu on ollut suhteellisesti hitaampaa, kun Kainuun työttömyys kas voi toukokuusta kesäkuuhun 9,5 prosenttia ja vuoden takaiseen tilan tee seen verrattuna noin 20 prosenttia. Kaupungin maksuosuus Kainuun maakunnan tuottamiin peruspalvelui hin kas vaa maakunnan alustavien maksuosuuslaskelmien mukaan nykyi sestä va jaas ta 29,5 milj. eurosta noin 0,4 milj. euroa, jos laskelmissa on mukana har vaan asuttujen kuntien valtionosuus ja maksuosuusprosentti on 61,0. Jos har vaan asuttujen kuntien saamaa lisätukea ei oteta maksuosuuslaskelmiin mu - kaan, kaupungin rahoitusosuus on vuonna 2010 hieman yli 30,0
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 108 milj. euroa mak suosuusprosentin ollessa 61,0. Tavoitteet Pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi hallintokuntien tulee suorittaa kaik kien me no jen ja toimintojen kriittinen tarkastelu. Sama tarkastelu on suoritettava myös sisäisissä palveluissa kustan nusten minimoimiseksi. Toiminnan suun nit te lus sa tulee ko rostumaan toimi alojen ja kaupunkiyh tiöiden ja myös kun tien kes kinäinen ja väli tön yhteistyö. Talouden alij äämien katta misvel voi te edel lyt tää, että toimin to jen sopeuttamista jatke taan menojen alentamiseksi myös vuo sina 2010 2017. Kaupunginhalli tus kehottaa viranomaisia laa ti maan ta lousarvioja talous suunnitelma esityksensä siten, että henkilöstöllä on mah dollisuus osal lis tua suunnitte luprosessiin. Tuloksellisuus- ja laatutarkastelun lähtökohtana on, että organisaatiota ja toi min tatapoja kehittämällä voidaan vähenevin resurssein hoitaa vastaava työ ja mah dollisesti paremmin kuin ennen. Samalla kaupunginhallitus pyytää hal lin tokuntia varaamaan esityksessään riittävät määrärahat erityi sesti henkilös tön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja paranta miseksi tarvittavan kou lu tuksen toteuttamista varten. Ensi vuonna tulee va rautua konserniohjeen edel lyttämän prosessien kehittämisen mukaiseen kou lu tuk seen toiminnan jat ku van parantamisen varmis ta mi seksi. Henkilöstöä koskevia tavoitteita tulee asettaa siten, että arvioinnissa voi daan myö hemmin seurata muun muassa henkilöstön määrää, rakennetta, kiertoa, osaa mista ja työkykyä sekä henkilöstön työn tuloksellisuutta ja laatua. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan myös erillisessä henki löstötilin päätökses -sä. Henkilöstön luonnollinen poistuma käytetään pää sääntöisesti hyväksi ja uut ta henkilöstöä palkataan ainoastaan korjaa maan rakenteellisia vinou tu mia. Mää räaikaista ja tilapäistä henkilöstöä saa pal ka ta ainoastaan poikkeus ta pauk sis sa. Toiminnalliset tavoitteet tulee esittää täsmällisesti sekä sitovat ja peruste lu tie to na esitettävät tavoitteet selkeästi eroteltuina. Henkilöstöä koske vien ta voit tei den lisäksi muita tavoitteita voivat olla esimerkiksi palvelun hyvä laatu, pal velun saatavuus ja toimiva palvelurakenne. Jokaiseen esi tykseen on sisäl ly tettävä sanallisten tavoitteiden lisäksi myös mitattavissa olevia tavoit teita, joi den toteutuminen todennetaan talousarvion seuran nassa erilaisilla mitta reilla. Toiminnallisina tavoitteina esitetään suoritteita sekä
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 109 taloudellisuudelle (esi mer kiksi euroa/oppilas), vaikuttavuudelle ja tuottavuudelle asetettavia tavoit tei ta. Vaikuttavuutta osoittaa palvelutuotannon kyky tyydyttää kun talaisten tar peet. Vaikuttavuutta on myös kunnan itselleen asetta mien ta voit teiden saa vut tamisen aste. Tuottavuus on suoritteiden ja tuo tannontekijöiden suhde (esi merkiksi hoitopaikkoja/hoitaja, käyttöaste: toteutu nut/maksi mi kapa si teetti). Lomake 1. käyttötalous. Tavoitteet voivat koskea kunnan aluetta, asemaa ja taloutta kokonaisuu tena tai ne voivat koskea kunnan väestöä tai määrättyä asiakasryhmää, jolle kunta jär jestää palveluja. Tavoitteita voidaan asettaa myös palvelujen tuotanto- tai järjestämisprosessille palvelujen määrää tai laatua taikka nii den järjes tä mis ta paa koskevina tavoitteina. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavia: Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys asteikko 1-5 ja tavoitearvo >4 Toimitusaika Investoinnit Kustannusarvio merkittävissä hankkeissa yhteensä, tavoitearvo <5 milj. euroa Jaksotus 2009/2010/2011 40 %/30 %/30 % Rakentamiskustannukset/m 2 Liitteenä ovat kaupunginhallitus- ja lautakuntakohtaiset enimmäisnetto määrä ra ha raamit, joissa rajoissa hallintokuntien tulee antaa omat esityk sensä. Talous arvioraameissa on otettu huomioon kaupungin osuus maa kunnan ali jää män kattamisesta vuosina 2010 2012. Kau pun ginhallitus korostaa, että an net tu raami on kaupun gin hal lituksen talous arvioval mistelua ohjaava, mutta kau punginhallitus voi alentaa talous arvio mää rärahojen kattamisen tai valtion ta lousarvio- ja muiden päätösten taikka mui den syiden vuoksi vuoden 2010 sa moin kuin vuosien 2010 2012 netto määräraharaamia. Tällainen menet te ly on kin hyvin todennäköistä, koska val tion vuoden 2010 budjetin vaikutuk sis ta kuntien verotuloihin ja valtion osuuksiin ei ole riittävästi tietoa. Ta lous ar vio raami ei ole kau pun gin val tuus ton päätöksentekoa rajoittava lopullinen net to määrä raha ratkaisu. Investoinnit Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat vuosille 2010-2012. Useam man vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuo sille. In ves tointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hank keille tai han ke ryh mille.
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 110 Investointiosassa arvioidaan talousarvio vuonna tarvittava määrä raha ja esitetään edellisenä tai edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu määrärahan tar ve. Investointien rahoitus osuuk sina esitetään valtion ja muiden yhteisö jen rahoitusosuudet inves toin tei hin. Esitys tehdään lomakkeilla 2. ja 2.1. Investointiosassa esitetään ainoastaan sellaiset rakentamis- ja peruskor jaus koh teet, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on vähintään 8.409 euroa ja jois ta tehdään suunnitelmanmukaiset poistot. Vuosikuluksi kir jattavan me non ja investoinniksi taseeseen aktivoitavan perusparannus menon raja saattaa olla vaikeasti määritettävissä. Perusparannusmenon tuntomerkkejä ovat edellä mai nitun aktivointirajan saavuttaminen, omai suuden käyttötar koituksen muut tuminen ja/tai laatutason paraneminen. Käyttöomai suuden kunnossa pito sisällytetään käyttötalousosaan vuosiku luksi. Esitykset tehdään ilman arvonlisäveroa, mutta kustannusarvioihin sisälty vä oman käytön vero tulee sisällyttää määrärahaesitykseen. Irtaimesta omaisuudesta esitetään investointiosassa vähintään 8.409 eu ron (il man arvonlisäveroa) suuruinen hankinta. Kunkin hallintokunnan tulee talousarvioesitykseensä sisällyttää perusteltu esi tys investoinneista, jotka kaupunginhallitus asettaa tärkeysjärjestykseen mää rä rahojen puitteissa. Lähtökohtana on, että investointien nettomenot ovat to den näköisesti suunnitelmapoistoja pienemmät. Käyttösuunnitelma Talousarvioesitykseen sisällytetään nykyisen tehtäväjaon mukainen käyt tö suun nitelma, joka tarkistetaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätök sen jäl keen. Myös käynnissä olevien, rahoituksen saaneiden ja suunnitel tujen projek tien alustavat käyttösuunnitelmat tulee sisällyttää talousarvioesityk seen. Yk sittäisiä määrärahoja ei voi esittää nettomääräisinä. Talousarvioesityksen jättäminen Ta lousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset tulee toimittaa kaupungin halli tuk selle osoitettuina talousjohtajalle viimeistään 24.9.2009. Aika raja on eh do ton. Lisätietoja antaa toimialan esimies Hannu Huotari, puhelin 044-7255250. Toimialan esimiehen päätösehdotus:
KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2009 111 Valvontajaosto päättää aloittaa vuoden 2010 talousarvioehdotusten ja vuo sien 2010-2012 taloussuunnitelman valmistelun kau pungin hal li tuksen talousar vion laadintaohjeiden ja toimialan vastuu yksikkö jen valmiste lujen pohjalta. Liite. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdo tuk sen.