ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 11/2011 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 16.00 17.56 Paikka Puhjonrannan kurssikeskus Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Halme Terttu Heino Matti Huovi Juha Mynttinen Anne Mörsäri Sirkku Paakala Matti Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Vainio Marja-Leena Haimi Hannu vara Jalo Erkki vara Riikonen Kyösti vara muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Viljakainen Hannele YKV:n varapj, kutsuttuna Marttila Marko kirkkoherra, Valkealan srk, mukana 154. :n aikana klo 17.00-17.44 Kokkonen-Nurmela Helena lapsityönohjaaja, Valkealan srk mukana 154. :n aikana klo 17.00-17.44 poissa Hasu Kyllikki Raukko Jussi Suutari Tero Asiat 147 160 147. Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kuultiin kirkkoherra Juhani Huovilan pitämä alkuhartaus. 148. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 2 Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 149. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Marjatta Raskinen ja Jussi Raukko. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa torstaina 15.12.2011 klo 10.00 13.00. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjatta Raskinen ja Marja-Leena Vainio. Tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai 15.12.2011 klo 10-13 seurakuntatoimisto, Terholantie 4 46900 Inkeroinen. 150. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi esitetään käsiteltäväksi 158. :ssä Muut asiat seuraavat asiat: 1. Minna ja Tommi Nikin nimikkolähettisopimus 2. Sovitaan seuraava seurakuntaneuvoston kokous Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja Muut asiat käsiteltäviksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 3 151. Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012 Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012, liite 1. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012. KÄSITTELY Esityslistan liitteenä olevaan jumalanpalvelussuunnitelmaan tehtiin muutos: Su 11.3. Sippola klo 10 messu poistetaan ja lisätään Su 11.3. klo 10 messu Anjala, karjalaisten kirkkopyhä. Vahvistetaan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012 siihen käsittelyn aikana tehdyin muutoksin. 152. Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012 Aluepappien laatimat kolehtisuunnitelmat Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken ja Sippolan osalta ajalle 1.1. 31.5.2012, liite 2. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. 31.5.2012. KÄSITTELY Esityslistan liitteenä olevaan kolehtisuunnitelmaan tehtiin jumalanpalvelussuunnitelman muutoksesta johtuva muutos: Su 11.3. Sippolan kirkossa kannettavaksi merkitty kolehtikohde Yhteisvastuukeräykselle poistetaan ja lisätään Su 11.3. Anjalan kirkossa kannettavaksi kolehtikohteeksi Yhteisvastuukeräykselle. Vahvistettiin kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-31.5.2012 siihen käsittelyn aikana tehdyin muutoksin.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 4 153. Anjalankosken seurakuntaneuvoston lausunto Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta kaudelle 2012-2014 1. Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavaa talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkityt yhteiset projektit. ja sitoo oman seurakunnan vastuukate.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 5 3. Piirteitä vuoden 2012 talousarviosta Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 15.11.2011. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 18.837.660, joka on 0,5 % enemmän kuin tilinpäätöksessä 2010. Henkilöstökulujen osuus on 12.652.840 eli 67% toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2012 on 18.750.000. Talousarvion 2012 vuosikate 1.659.350 kattaa poistot 1.272.000 ja on tasapainossa. Poistojen keskiarvo vuosille 2012-2014 on 1.244.000 ja investointimenojen 1.506.000. Investoinneille asetettu tavoite on 840.000 vuositasolla. Tilikauden budjetoitu tulos on ylijäämäinen vuosina 2012-2013. Suunnitelmavuoden 2014 tulos on alijäämäinen -531.590. Tlinpäätöksen 2010 rahavarat olivat 3,4 milj. (v.2009 4,6 milj. ) Talousarviossa v. 2012 rahavarat ovat vuoden 2010 tasolla, suunnitelmakauden lopussa v.2014 rahavarat ovat 1,9 miljoonaa euroa. Aikavälillä 1.1.2009-31.12.2014 on rahavaroja kulunut 3 miljoonaa euroa. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 24.11.2011, 163, kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä hyväksyi toimintaja taloussuunnitelman kaudelle 2012 2014 (liite 3). Yhteinen kirkkoneuvosto myös edellytti henkilöstösuunnitelman laatimista eläköitymisen hyödyntämiseksi yhdessä 2012 valmistuvan kiinteistöstrategian kanssa sekä päätti energiakustannusten pienentämiseksi laskea kaikkien kiinteistöjen lämpötilaa yhdellä asteella. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille sekä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointi ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Anjalankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012-2014 hyväksymistä sellaisenaan. Samalla seurakuntaneuvosto ilmaisee huolensa siitä, että seurakunnan ydintehtävään suunnatut määrärahat vähenevät suhteessa enemmän kuin vastaavat tukitoimien määrärahat. KÄSITTELY Käsittelyn aikana huomioitiin talousarviokirjan sivulla 21 yhtymän seurakuntatyön tehtäväalueella Palveleva puhelin kohdassa TYÖALAKATE TAE 2012 oleva painovirhe, oikean luku kohdassa Palveleva puhelin TYÖALAKATE TAE 2012 on -31.390.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 6 Hyväksyttiin päätösehdotus. Pöytäkirjaan merkitään, että pykälien käsittelyjärjestys ja numerointi muuttuu tästä eteenpäin. 154. Lapsityönohjaajan viran täyttäminen Valkealan seurakunta on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön lapsityön ohjaajan viran täyttämisessä. Inkeroisten seurakuntatalolla pidettiin 25.11.2011 palaveri Valkealan ja Anjalankosken seurakuntien edustajien kesken. Siihen osallistuivat kirkkoherra Marko Marttila ja lapsityönohjaaja Helena Kokkonen- Nurmela Valkealan seurakunnasta ja kirkkoherra Juhani Huovila, vt. lapsityönohjaaja Pirjo Byckling sekä luottamushenkilö Anne Mynttinen Anjalankosken seurakunnasta. Palaverissa todettiin ensinnäkin, että vallitsevan lainsäädännön puitteissa yhteinen lapsityönohjaajan virka kahden seurakunnan kesken ei ole mahdollinen. Jäljelle jäävät seuraavat kaksi vaihtoehtoa: 1. Lapsityönohjaajan virka olisi hallinnollisesti jommankumman seurakunnan virka. Toinen seurakunta hankkisi lapsityönohjaajan palvelut toiselta seurakunnalta sovittavan prosenttiosuuden mukaisesti. 2. Toisessa vaihtoehdossa molemmat seurakunnat säilyttäisivät omat lapsityönohjaajan virkansa, mutta täyttäisivät ne vain 50 %:sesti, jollain sama henkilö voisi toimia molemmissa viroissa. Tällöin lapsityönohjaajalla on virkapaikka molemmissa seurakunnissa ja hänen esimiehinään ovat sekä Valkealan että Anjalankosken kirkkoherra sen mukaisesti kumman seurakunnan alueella hän kulloinkin on työssä. Inkeroisissa pidetyssä palaverissa pohdittiin molempien mallien etuja ja haittoja. Käytännön viranhoito on molemmissa malleissa samanlaista, erot liittyvät hallinnollisiin rakenteisiin. Lapsityönohjaajan kannalta ensimmäisen vaihtoehdon puolesta puhuu se, että virka-ajot määritellystä virkapaikasta muihin kohteisiin oikeuttavat seurakunnan maksamaan kilometrikorvaukseen. Kahden virkapaikan mallissa ongelmaksi tulee se, että matkat kotoa toiseen virkapaikkaan pitenevät ja viranhaltijan omat matkakulut kasvavat. Valkealan seurakunnassa on tällä hetkellä työssä 7 lastenohjaajaa ja Anjalankosken seurakunnassa 10 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajan tehtävänkuvausta sekä vaativuusluokkamääritelmää tulee muuttuvassa tilanteessa tarkistaa, sillä suorien alaisten määrä kasvaa ja vastuu lisääntyy. Tällä hetkellä Valkealan seurakunnan lapsityönohjaajan vaativuusryhmä on 502+. Valkealan ja Anjalankosken seurakunnilla on valmius aloittaa yhteistyö lapsityönohjaajan viranhoidossa 1.1.2012 lukien, edellyttäen että paikalliset seurakuntaneuvostot löytävät yhteisen linjan siitä, kumman mallin mukaisesti yhteistyö järjestetään.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 7 Vaihtoehdoista ensimmäinen on hallinnollisesti keveämpi mutta samalla epäselvempi, toinen vaihtoehto taas hallinnon ja toiminnan kannalta selkeämpi. Kun lapsityö on molempien seurakuntien oma työmuoto, omat talousarviot, toimintasuunnitelmat ja kertomukset tehdään joka tapauksessa seurakunnittain. Kirkkoherra Juhani Huovila osallistuu 7.12.2011 Valkealan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Kirkkoherran päätösesitys annetaan kokouksessa 8.12. Valkealan seurakuntaneuvoston tapaamisen jälkeen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Annetaan kokouksessa KÄSITTELY Valkealan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 7.12.2011 päätynyt kannattamaan vaihtoehtoa, jossa lapsityönohjaajan virka olisi Valkealan seurakunnan virka ja lapsityönohjaajan palvelut Anjalankosken seurakunnalle olisivat ostopalveluita. Kirkkoherra Marko Marttila ja lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela Valkealan seurakunnasta selvittivät kokouksessa yhteistyön mahdollisuuksia ja vastasivat seurakuntaneuvoston kysymyksiin KIRKKOHERRAN KOKOUKSESSA ANTAMA EHDOTUS Laaditaan tehtävänkuvaukset Valkealan ja Anjalankosken seurakunnassa tehtävästä lapsityönohjaajan työstä sekä tutkitaan Anjalankosken seurakunnan oma työvoimakapasiteetti. Selvitysten pohjalta jatketaan neuvotteluja Valkealan seurakunnan kanssa. Hyväksyttiin kirkkoherran kokouksessa antama päätösehdotus. 155. Keskustelua kiinteistöselvityslausunnon antamisesta Kiinteistöselvityslausunto on annettava kiinteistöstrategiatyöryhmälle 15.1.2012 mennessä. Merkittiin tiedoksi. 156. Viranhaltijapäätökset merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 8 kirkkoherran viranhaltijapäätökset ajalta 29.10. 29.11.2011 varhaisnuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.9. 28.11.2011 Merkittiin tiedoksi 157. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 158. Muut asiat 1.Minna ja Tommi Nikin nimikkolähettisopimus. Suomen Lähetysseura on ehdottanut Viroon lähetystyöhön lähtevien Minna ja Tommi Nikin ottamista Anjalankosken seurakunnan nimikkoläheteiksi. Päätettiin alustavasti nimikkolähettisopimuksen tekemisestä Minna ja Tommi Nikin kanssa. 2.n seuraava kokous Seuraava kokous on torstaina 12.1.2012 klo 17, kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Merkittiin tiedoksi. 159. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, (liite 4). 160. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 11/2011 9 Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola 15.12.2011 MARJATTA RASKINEN Marjatta Raskinen MARJA-LEENA VAINIO Marja-Leena Vainio Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 16.12. 30.12.2011 seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 15.12.2011 lähtien nähtävillä olon loppuun asti.