PÖYTÄKIRJA 11/2014 298 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Yhtymähallitus Aika 24.11.2014 klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 170 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 300 171 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 301 172 Käsittelyjärjestys 302 173 Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen 303 korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 174 Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen 308 ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle 175 Taloudellinen tilanne 31.10.2014 313 176 Viranhaltijapäätökset 317 177 Saapuneet kirjeet 318 178 Muut asiat 319 179 Seuraava kokous 320 180 Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen 321 ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 181 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen 326
PÖYTÄKIRJA 11/2014 299 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Saapui klo 8.05 :n 173 aikana Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Este Muut läsnäolijat Lepola Kaisa Puusaari Pertti Pöhö Mirja Rautio Sari Miettunen Jyrki Valtuuston 1. vpj Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Valtuuston pj Asiantuntija Pykälät 170-181 Sivut 298-327 Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 8.12.2014 SUVI AALTONEN Suvi Aaltonen 9.12.2014 SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 11.12.2014 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri
PÖYTÄKIRJA 11/2014 300 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 170 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 301 Yhtymähallitus 171 24.11.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 171 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Aaltonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 302 Yhtymähallitus 172 24.11.2014 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 172 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Kokoukseen tuotiin :t 180 ja 181. Puheenjohtaja tiedusteli yhtymähallitukselta, voidaanko lisäpykälät hyväksyä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan lisätyillä pykälillä.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 303 Yhtymähallitus 173 24.11.2014 Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 173 Peruste Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat aiesopimuksessa, osakassopimuksessa ja kuntayhtymän purkusopimuksessa sopineet Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpidon muuttamisesta siten, että ammattikorkeakoulutoiminnan järjestäjä on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2015 lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskeva kuntayhtymän perussopimus on päätetty purkaa, niin, että kuntayhtymän purku on loppuun saatettu viimeistään 31.12.2014 mennessä. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on rekisteröity 27.5.2014. Yhtiö on perustanut tytäryhtiön Hämeen ammatti-instituutti Oy:n, mikä on rekisteröity 7.8.2014. OKM on myöntänyt Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2015 lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin henkilöstö siirtyvät perustettujen yhtiöitten palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön siirrossa noudatettavat periaatteet on kirjattu tähän sopimukseen. Sopimuksen hyväksymisestä päättävät Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuusto ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-instituutti Oy. Sopimuksen allekirjoittavat myös henkilöstöä edustavien järjestöjen pääluottamusmiehet. Siirtyvä henkilöstö Työsopimuslain mukaisesti luovuttaja ja luovutuksen saaja vastaavat yhteisvastuullisesti henkilöstöön liittyvistä palkoista, vuosilomapalkoista yms. työnantajavelvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen luovutushetkeä. Sovitut velvoitteet yksilöidään lopullisessa sopimuksessa. Tavoite on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa ammattikorkeakoulun henkilöstön eläkemenoperusteisista ja ns. varhemaksuista sekä muista mahdollisista henkilöstöön liittyvistä maksuista myös siltä osin, kun ne ovat syntyneet jo ennen yhtiön aloittamista, mutta tulevat maksuperusteisesti maksuun yhtiön aloitettua ammattikorkeakoulutoiminnan järjestämisen. Yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa kaikista sille siirtyneen henkilöstöön tai ammattikorkeakoulun aiempaan henkilöstöön liittyvistä maksuista, joista
PÖYTÄKIRJA 11/2014 304 Yhtymähallitus 173 24.11.2014 Kuntayhtymä olisi vastannut toimiessaan vastaavassa asemassa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Näitä ovat mm. taseen ulkopuoliset KUEL vastuut. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset tulevat poistumaan (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus), sopimuskauden päättyessä 31.1.2017 tai sitä aikaisempana ajankohtana, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Osakeyhtiössä ei ole virkasuhteita, vaan ne muuttuvat työsuhteiksi. Lähtökohtaisesti koko henkilöstö siirtyy Avainta ry:n työehtosopimuksiin 1.2.2017 alkaen. Perustettava yhtiö on hakenut Avainta ry:n jäsenyyttä 1.1.2015 alkaen. Jäsenyys on hyväksytty Avainta ry:n hallituksessa 15.8.2014. Aiesopimuksen mukaisesti yhtiö liittyy Kunnallisen eläkelaitoksen KEVAn jäseneksi 1.1.2015. Jäsenyys on hyväksytty KEVAn hallituksessa 30.9.2014. Pitämättömät lomat ja vapaat Pitämättömät vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät henkilöstön mukana pidettäväksi uuden työnantajan palveluksessa. Muut kertyneet vapaat (huomiointivapaa ja ylityövapaa jne.) ja liukumasaldo tulee pitää ennen liikkeen luovutusta. Virkojen lakkauttaminen Liikkeenluovutus ja henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen merkitsee virkasuhteisen henkilöstön osalta virkasuhteiden muuttumista työsopimussuhteiksi suoraan kunnallisen viranhaltijalain nojalla. Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain noudattaminen päättyy luovutettavan henkilöstön osalta luovutushetkellä ja palvelussuhteiden normiperustaksi tulee työsopimuslaki. Sellaiset henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta ja jotka eivät ole mahdollisia työsuhteessa toteuttaa, väistyvät puolin ja toisin. Työsopimusten valmistelu perustettavaan osakeyhtiöön, siirtyvä henkilöstö Työsopimukset allekirjoitetaan marraskuun 2014 aikana. Ellei liikkeenluovutuksen piiriin kuuluva työntekijä allekirjoita työsopimusta, työnantaja ei tarvitse työsopimukseen allekirjoitusta, vaan voidaan katsoa palvelussuhteen jatkuvan työsuhteen entisin ehdoin. Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen siirtymishetkellä voimassa olevin palvelussuhteen mukaisin ehdoin.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 305 Yhtymähallitus 173 24.11.2014 Luettelo yhteistoimintamenettelyn piirissä olevasta ja siirtyvästä henkilöstöstä nimikkeittäin on liitteenä. Henkilöstöä koskevien paikallisten sopimusten irtisanominen Henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset irtisanotaan; Virkaehtosopimus Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstölle sekä virkaehtosopimus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ylläpitämän Hämeen ammatti-instituutin liikenneopetuskeskuksen opetushenkilöstölle. Paikallisia sopimuksia noudatetaan siirtyvien henkilöiden osalta kuitenkin 31.1.2017 saakka tai sitä aikaisempaan ajankohtaan asti, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Henkilöstöedut Henkilöstöedut tulevat uudelleen tarkasteluun perustetussa yhtiössä. Tällä hetkellä henkilöstöetuja on organisaatiossa seuraavasti: lakisääteistä laajempi työterveyshuolto edullinen työpaikkaruokailu henkilökunnan muistaminen puhelinetu asuntoetu liukuva työaika Työterveyshuollon järjestäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän työterveyspalveluita tuottaa neljä eri palveluntuottajaa. Perustetut yhtiöt hankkivat työterveyshuoltopalvelut samoilta palveluntuottajilta. Johtamis- ja organisaatiomalli 1.1.2015 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun johtosääntö on hyväksytty Hamk Oy:n hallituksessa 12.9.2014. Yhteistoiminnan toteutuminen Osakeyhtiön suunnittelu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä (337/2007) nojalla. Osapuolet sitoutuvat hoitamaan lakien mukaiset neuvotteluvelvoitteet.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 306 Yhtymähallitus 173 24.11.2014 Ensimmäinen koko henkilöstölle tarkoitettu kuulemistilaisuus on pidetty 22.5.2014 ja toinen kuulemistilaisuus on pidetty 3.11.2014. Edustuksellinen yhteistoimintamenettely Asiaa on käsitelty Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä seuraavasti: 20.2.2014, 17.4.2014, 6.6.2014, 18.8.2014, 15.9.2014, 27.10.2014, 26.11.2014 sekä 16.12.2014 ja luottamusmiespalavereissa 21.1.2014, 24.3.2014, 4.6.2014, 22.8.2014, 26.9.2014, 6.11.2014 ja 16.12.2014. Osapuolet varmentavat allekirjoituksillaan henkilösiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut loppuun saatetuiksi Henkilöstösopimuksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa 16.12.2014 Työnantajien edustajat Pertti Puusaari Pääjohtaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Mirja Pöhö Toimitusjohtaja HAMK OY
PÖYTÄKIRJA 11/2014 307 Yhtymähallitus 173 24.11.2014 Järjestöjen edustajat Sirpa Neuvonen Pääluottamusmies JUKO/OAJ ry Leenakaija Lehto Pääluottamusmies JYTY ry Jussi Toivonen Pääluottamusmies JHL Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle 1. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Päätös: Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 308 Yhtymähallitus 174 24.11.2014 Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 174 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus 0996167-6, jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy y-tunnus 2617489-3, jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA 14.11.2014 vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan 1.1.2015 lukien ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain ko. lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity 27.5.2014. Tarkoituksena on, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy järjestää kuntayhtymän aikaisemmin järjestämät ammattikorkeakouluopinnot 1.1.2015 lukien. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että ne sitoutuvat purkamaan Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskevan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen siten, että purkaminen on loppuun saatettu 31.12.2014. Purkamisesta ja tarvittavasta loppuselvityksestä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että purkaminen tehdään erillisellä kuntayhtymän purkamista tarkoittavalla sopimuksella. Tällä sopimuksella sovitaan opetustoiminnan järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 309 Yhtymähallitus 174 24.11.2014 LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammattikorkeakoulun harjoittaman ammattikorkeakoulutoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut siten, kuin siitä on sovittu osakassopimuksessa ja sopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän purkamisesta. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle on tehty erillinen luovutuskirja, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on 31.12.2014. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Yhtymähallitus 174 24.11.2014 LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammattikorkeakoulutoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 311 Yhtymähallitus 174 24.11.2014 ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa..2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle
PÖYTÄKIRJA 11/2014 312 Yhtymähallitus 174 24.11.2014 Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 313 Yhtymähallitus 175 24.11.2014 Taloudellinen tilanne 31.10.2014 Yhtymähallitus 175 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.10.2014 olivat 53,4 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 40,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.10.2014 yhteensä 49,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 33,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 8,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 3,7 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,1 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) 10 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-10 / 2014 1-10 / 2014 kum 1-10 2014 1-10 / 2013 Toimintatulot 53 367 53 927-560 64 713 55 005 Opetustulot valtiolta 40 675 40 884-208 49 060 42 835 Muut myyntitulot 8 574 9 230-656 11 076 8 547 Tuet ja avustukset 2 698 2 449 248 2 939 2 377 Muut toimintatulot 1 419 1 364 56 1 637 1 246 Valmistus omaan käyttöön 46 119-73 142 23 Toimintamenot -49 279-50 745 1 466-60 734-50 301 Henkilöstömenot -33 561-34 305 744-41 005-34 674 Palvelujen ostot -8 881-9 193 313-11 032-8 731 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 741-4 305 564-5 166-3 813 Avustukset -1 103-1 151 48-1 381-1 093 Muut toimintamenot -1 993-1 791-202 -2 150-1 990 TOIMINTAKATE 4 134 3 301 833 4 122 4 727 Rahoitustulot ja -menot 76 33 44 39 57 Korkotulot 67 76-9 91 51 Muut rahoitustulot 18 16 3 19 14 Korkomenot 0-50 50-60 0 Muut rahoitusmenot -8-9 0-11 -8 VUOSIKATE 4 210 3 333 877 4 161 4 784
PÖYTÄKIRJA 11/2014 314 Yhtymähallitus 175 24.11.2014 Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 31.10.2014 mennessä oli toteutunut 2,9 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeita 0,6 miljoonaa euroa, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / 2014 2014 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -2 200-1301 -2 100 tulot 0 0 0 Netto -2 200-1301 -2 100 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot -8 400 0-300 Tulot 5 300 0 0 Netto -3 100 0-300 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot -1 000-19 -200 Tulot 0 0 0 Netto -1 000-19 -200 Lepaa Jätevesiliitymä Menot -140-141 -140 Tulot 0 0 0 Netto -140-141 -140 Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -3 000-1 398-2 600 Tulot 1 000 0 0 Netto -2 000-1 398-2 600 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -14 740-2 858-5 340 tulot 6 300 0 0 Netto -8 440-2 858-5 340
PÖYTÄKIRJA 11/2014 315 Yhtymähallitus 175 24.11.2014 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / 2014 2014 Investointikokonaisuus Menot -677-1 300 Tulot 37 30 Netto -641-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -3 535-6 640 Tulot 37 30 Netto -3 499-6 610
PÖYTÄKIRJA 11/2014 316 Yhtymähallitus 175 24.11.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-10 / 2014 1-10 / 2014 kum 1-10 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 4 174 3 308 865 4 131 Vuosikate 4 210 3 333 877 4 161 Tulorahoituksen korjauserät -37-25 -12-30 Investoinnit -3 499-5 508 2 009-6 610 Investointimenot -3 535-5 533 1 998-6 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 37 25 12 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 675-2 200 2 875-2 479 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -3 0-3 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -4 0-4 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 399 283 2 116 340 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 183 283 899 340 Korottomien velkojen muutos 1 216 0 1 216 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 2 396 283 2 112 340 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 071-1 917 4 987-2 139 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen 31.10.2014 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 317 Yhtymähallitus 176 24.11.2014 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 176 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 13-14 HAKKY, Talousjohtaja 17-18 HAMK, Rehtori 74-77 HAMK, Vararehtori 16-17 Ylempi korkeakoulukeskus, KT-johtaja 16-17 Biotalous, KT-johtaja 64-65 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 13-18 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja 17-22 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2, 176. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 318 Yhtymähallitus 177 24.11.2014 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 177 Saapuneet kirjeet 13.10. - 13.11.2014. Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 3, 177. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 319 Yhtymähallitus 178 24.11.2014 Muut asiat Yhtymähallitus 178 1. Kai Heimonen toi Arenen ylläpitäjäseminaarin terveiset 2. Sari Rautio kertoi Lahden tiedepuiston tapahtumasta 3. Pertti Puusaari ja Sari Rautio kertoivat Fuas-päivän terveiset 4. Mirja Pöhö antoi yhtiöittämisen tilannekatsauksen Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 320 Yhtymähallitus 179 24.11.2014 Seuraava kokous Yhtymähallitus 179 Yhtymähallituksen syksyn 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa 18.8.2014, kokouksessa 7/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.12.2014 klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs,. valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 321 Yhtymähallitus 180 24.11.2014 Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 180 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus 0996167-6, jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammatti-instituutti Oy y-tunnus 2627679-3, jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA Opetus- ja kulttuuriminisrteriö on myöntänyt 27.6.2013 koulutuksen järjestämisluvan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. 14.11.2014 vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö 1.1.2015 lukien. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity 27.5.2014. Hämeen ammatillisen korkeakulutuksen kuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet kuntayhtymän purkamisesta 31.12.2014 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että ammattikorkeakouluosakeyhtiö ei vo saada ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa. Tästä syystä on perustettu Hämeen ammatti-instituutti Oy, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillsen peruskuoulutuksen järjestämisluvan 1.1.2015 lukien. Tällä sopimuksella sovitaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 322 Yhtymähallitus 180 24.11.2014 LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammatti-instituutin harjoittaman ammatti-instituuttitoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen ammatti-instituutin emoyhtiö Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Hämeen ammatti-insituutti Oy:n emoyhtiö Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on tehnyt valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle erillisen luovutuskirjan, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-insituutti Oy ovat tehneet puitsopimuksen Hämeen ammatti-insituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta. Jäljennös tästä puitesopimuksesta on liitteenä 3. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on 31.12.2014. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 323 Yhtymähallitus 180 24.11.2014 LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammatti-instituuttitoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 324 Yhtymähallitus 180 24.11.2014 ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa..2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammatti-insituutti Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Liite 3: Puitesopimus Hämeen ammatti-instituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta
PÖYTÄKIRJA 11/2014 325 Yhtymähallitus 180 24.11.2014 Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammatti-instiuuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammatti-instituuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2014 326 Yhtymähallitus 181 24.11.2014 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen Yhtymähallitus 181 Ammattikorkekoululain 17 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Lain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, ja siita toinen kuuluu henkilöstöön, joka valitaan vaalilla ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijaedustajan valinnasta määrätään tarkemin opiskelijakunnan säännöisssä. Henkilöstön edustajaksi on vaaleilla valittu Hannu Rossi. Opiskelijakunnan edustaja selviää ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat osakassopimuksessa sopineet ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituspaikkojen jaosta seuraavaa: Hämeenlinnan kaupunki: kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Forssan kaupunki: yksi hallituspaikka Riihimäen kaupunki: yksi hallituspaikka Valkeakosken kaupunki: yksi hallituspaikka Tammelan kunta ja Hattulan kunta: vaihtuva hallituspaikka siten, että hallituspaikan vaihtoväli on kahden vuoden välein. Ensimmäinen vuoro on Tammelan kunnalla. Yksi hallituspaikka työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja asiantuntemusta omaavalle edustajalle. Ohjausryhmä nimesi valitsijalautakunnan tekemään esityksen työ- ja elinkeinoelämän edustajan esittämisestä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitsijalautakunnassa oli edustus Hämeen yrittäjistä, Pirkanmaan yrittäjistä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarista, Hämeen kauppakamarista ja Tampereen kauppakamarin, Valkeakosken kauppakamariosastosta. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään joulukuussa 2014. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia: - Nimetään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1.2015 lukien
PÖYTÄKIRJA 11/2014 327 Yhtymähallitus 181 24.11.2014 Esitys: Yhtymähallitus nimeää edustajan/edustajat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Edustaja esittää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle nimettäväksi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat hallituksen jäsenet: Forssan kaupunki: - Jouni Mäkelä Hämeenlinnan kaupunki: - Tarja Filatov, puheenjohtaja - Maria Lassila-Merisalo Riihimäen kaupunki: - Kai Heimonen Valkeakosken kaupunki - Mikko Nurmo Tammelan kunta: - Minna Nissilä Elinkeinoelämän edustaja: - Mikko Puttonen Opiskelijakunnan edustaja - Opiskelijakunta nimeää edustajansa ennen ylimääräistä yhtiökokousta Henkilöstön edustaja: - Hannu Rossi Päätös: Esityksen mukaisesti.