Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2015-2017. Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: 20.10.2014 klo 9.00 21.10.2014 klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: 20.10.2014 Talousarvion käsittely alkaa klo 9.00 kaupunginjohtajan esittelyllä klo 9.20 saakka. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Vesiliikelaitos 09.20-10.20 Tekninen keskus 10.20-11.30 Lounas 11.30-12.15 Perusturvakeskus 12.15-13.30 Kahvi 13.30-13.45 Sivistyskeskus 13.45-14.45 Yleinen- ja Konsernihalinto 14.45-15.30 Investointisuunnitelma, yhteenveto ja 15.30-16.00 lainatason kehitys 21.10.2014 klo Hallituksen käsittely 09.00-11.30 Lounas 11.30-12.30 Hallituksen käsittely 12.30-13.45 Kahvi 13.45-14.00 Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 14.00-16.00 talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017
Liite nro 134. Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2015-2017 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstösuunnitelman vuodelle 2015. Keskuskohtaiset esittelyt: Vesiliikelaitos vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Tekninen keskus tekninen johtaja Ulf Blomberg 10.30 11.25 11.25 13.00 Tauko 11.45 12.30 Perusturvakeskus perusturvajohtaja Carola Klawér 13.00 13.55 Tauko 13.55 14.10 Sivistyskeskus sivistysjohtaja Thomas Grönholm 14.10 15.30 Tauko 15.30 15.35 Yleinen hallinto ja konsernihallinto hallintojohtaja Kristina Lönnfors 15.40 16.10 Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.30 ja jatkaa asian käsittelyä 21.10.2014 kello 9.00. --- KH 275 Liite nro 135. Päätös: Jatkettu käsittely: Investointisuunnitelma, yhteenveto ja lai nata son kehitys talousjohtaja Kirsi Kettunen klo 09.05 9.50 Talousarvion yksityiskohtainen käsittely
Loviisa-konserni ja vesiliikelaitos: Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Loviisan vesiliikelaitoksen esittelyssään antamien tietojen perusteella in vestoin ti me noi hin (s.26) lisätään 1 000 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen mää räk si (s. 27) esitetään 3 000 000 euroa. Lainojen euromäärä korjataan ve si lii ke lai tok sen tietojen osalta myös sivulle 21. Käyttömenot: Tarkastuslautakunta on esittänyt varattavaksi 43 500 euroa ti lin tar kas tus toimin nan kulujen kattamiseen vuodelle 2015. Tarkastuslautakunta päätti asias ta 15.10.2014. Talousarvioesitykseen on kirjattu ti lin tar kas tus so pi mukseen perustuva määräraha. Päätettiin yksimielisesti, että kaupunginhallitus ei muuta ta lous ar vio eh dotuk ses sa olevia lukuja, vaan tarkastuslautakunnan esitys toimitetaan kau pungin val tuus tol le päätettäväksi. Tauko klo 10.40 10.50 Neuvottelutauko ja lounas klo 11.20 12.55 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulle 36, kohtaan 3. Henkilöstö ja johtaminen, lisätään taulukkoon: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt /Keino Kevennetty hallinto ja organisaatio. Organisaatiomalli joka vastaa kaupungin tulevaa rahoituskykyä. Organisaatio kartoitetaan ja esitetään kaupunginhallitukselle helmikuussa. Kartoituksen perusteella operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 talousarvio-ohjeiden käsittelyyn mennessä. Kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön kanssa.
Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että sivulta 63 otsikon Ympäristövuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden asuinympäristön parantaminen alta poistetaan kolmannen kappaleen ensimmäisestä lauseesta ja Hambergin kodin kunnostus aloitetaan. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilönä tulee edelleen olla sivistysjohtaja (sivu 83). Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että vastuualueen vapaa sivistystyö vastuuhenkilönä tulee edelleen toimia sivistysjohtaja (sivu 85). Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Tauko klo 13.45 14.00 Jäsen Agneta Alm ehdotti, että kirjasto- ja kulttuuritoimen vastuualueen alla sivulla 91 muutettaan osa ensimmäisestä lauseesta kuulumaan: muutoksia: Ruotsinpyhtään lähikirjasto lakkautetaan ja palvelu korvataan kirjastoautolla, mistä johtuen. Kolme seuraavaa lausetta kappaleessa poistetaan. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelun vastuualueen alla sivulla 99 muutetaan ensimmäinen kappale otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella jälkeen seuraavasti: Ensimmäinen lause muutetaan muotoon Loviisan kaupunki selvittää vuoden 2015 aikana kiinteistörekisteripidosta luopumista 1.1.2016 alkaen. Kappaleen toinen ja kolmas lause poistetaan. Neljännen lauseen alku muutetaan muotoon Toimintojen mahdollisen siirtämisen
jälkeen Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Investoinnit: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään kohta Keskustan kehittäminen ja että hankkeelle varataan 150 000 euroa vuodelle 2015 ja 100 000 euroa vuodelle 2016. Jäsen Camilla Antas kannatti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotusta. Äänestys: Pohjaesitys JAA 3 ääntä (Karlsson, Ekström, Lindell) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta Ei 7 ääntä (Karvonen, Grönberg, Heinsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Antas, Liljestrand) 1 poissa (Peltoluhta) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään hanke Kevyenliikenteen väylä MT 176 Kuggom Hardom, taulukon selitteeksi tulee Kaupungin osuus ELY-hankkeessa. Hankkeelle varataan 500 000 euroa vuodelle 2017. Hanke Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä kustannusarvioineen säilytetään, mutta hankkeen määräraha vuodelle 2017 poistetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan alle 100 000 euron hankkeisiin, yhdyskuntatekniikka (sivu 109) lisätään 100 000 euroa haja-asustusalueiden kehittämiseksi. Loviisan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2015 2017 ja on siten tullut käsitellyksi osana näitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrandin esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa talousjohtajan sekä talousyksikön tekemään tarvittavat tekniset ja stilistiset muutokset talousarvioon ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Lisäksi talousjohtajan ja talousyksikön tulee tehdä talousarvioon 29.10.2014
kaupunginvaltuustossa käsiteltävän kouluverkkoselvityksen johdosta aiheutuvat muutokset. --- KV 140 Liite nro 82. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa tarkastuslautakunnan esitykseen lautakunnan toimintamäärärahoihin vuodelle 2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2015 2017. Päätös: Talousarviokäsittely alkoi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun ja antoi ensiksi ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Yleiskeskustelun ja puheenvuorojen päätyttyä aloitettiin talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtainen käsittely. Tauot klo 19.32 20.01 ja 21.43 21.54. Käyttötalous, sivut 31 104 sivu 32, Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta esitti valtuustolle, että vuodelle 2015 varataan lautakunnan toimintamäärärahoiksi 43 522 euroa ja että vuosille 2016 ja 2017 taloussuunnitelmaan varataan tarkastuslautakunnan toimintamäärärahaksi 43 000 euroa per vuosi. Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosehdotus 1: sivu 44, Elinkeinotoimi SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että sivulla 44 kohdan elinkeinotoiminnan alle lisätään uudeksi avaintavoitteeksi: Riittävä tonttitarjonta., tavoitetasoksi/mittariksi: Kaupungilla on tarjolla riittävästi teollisuus- ja yritystontteja., toimintasuunnitelmaksi (keino): Hankitaan yritystonttimaata E18 kehityskäytävän varrelta esim. Vanhankylän/Koskenkylän alueelta ja seuranta ja toimeenpanoksi: Kehittämisjohtaja sekä elinkeino- ja kehittämisjaosto. Kaikkien valtuustoryhmien kannattama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutosehdotus 2: sivu 91, 1. kappale Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdotti, että talousarvion tekstiä muutetaan kirjaamalla talousarvioon Ruotsinpyhtään ja Tesjoen lähikirjastojen osalta kulttuurilautakunnan päätöstä mukaillen: Tesjoen ja Ruotsinpyhtään la hikirjastot muutetaan lainausasemaksi 1.1.2015 alkaen. Ruotsinpyhta a n ja Tesjoen lainausasemat ovat avoinna vuoropa ivina seuraavasti: Tesjoki ma, ke ja pe seka Ruotsinpyhta a ti ja to. La hikirjastojen henkilo sto tyo skentelisi lainausasemien ollessa kiinni pa a kirjastolla, korvaten pa a kirjastolla yhden tyo ntekija n. Na in kirjastotoimessa sa a styisi yksi henkilo tyo vuosi 1.1.2015 alkaen. Toimintaa arvioidaan vuonna 2016, jolloin tehdään kirjastoverkkoselvitys, jossa otetaan kantaa kirjastoyksiköiden sijaintiin ja lukumäärään koko Loviisan alueella. Valtuutetut Atte Fellman, Tapani Huuhtanen, Kimmo Eloranta ja Kenneth Hansson kannattivat perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotusta. Äänestys 1: Pohjaehdotus JA 36 ääntä Perussuomalaisten valtuustoryhmän vastaehdotus EI 19 ääntä TYHJÄÄ 4 ääntä Pohjaehdotus jäi voimaan. Investoinnit, sivut 105 133 Muutosesitys 3: sivut 108 ja 109 SDP:n valtuustoryhmä ehdotti, että sivuilla 108 109 olevat taloussuunnitelman luvut tulevien kouluinvestointien osalta poistetaan. Kaikkien valtuustoryhmien kannattama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosesitys 4.1 ja 4.2: sivu 109 4.1. Valtuutettu Satu Hämäläinen ehdotti, että sivulta 109 poistetaan hanke keskustan kehittäminen. Valtuutetut Kenneth Hansson, Keijo Tähtinen ja Armi Lindell kannattivat valtuutettu Satu Hämäläisen ehdotusta. 4.2 Valtuutettu Camilla Antas ehdotti, että sivulla 109 hankkeen keskustan
kehittämisen kohdalla lisätään, että hankkeen suunnitelman teosta vastaa kaupunginhallitus. Valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti valtuutettu Camilla Antaksen ehdotusta. Äänestys: Valtuutettu Satu Hämäläisen muutosesitys vastaan valtuutettu Camilla Antaksen muutosesitys: Valtuutettu Camilla Antaksen muutosehdotus JAA 32 ääntä Valtuutettu Satu Hämäläisen muutosehdotus EI 26 ääntä Poissa 1 Valtuutettu Camilla Antaksen ehdotus meni jatkoon. Ennen valtuutettu Camilla Antaksen ehdotuksen äänestämistä pohjaehdotusta vastaan todettiin valtuutettujen pyytämien ehdotukseen liittyvien tarkennusten johdosta, että muutosehdotus ei hallintosäännön sisältämien delegointipäätösten johdosta ole toteutettavissa. Näin ollen suoritettu äänestys (valtuutettu Satu Hämäläisen muutosesitys vastaan valtuutettu Camilla Antaksen muutosesitys) oli pidettävä mitättömänä, ja pohjaehdotusta vastaan tuli asetettavaksi valtuutettu Satu Hämäläisen ehdotus. Äänestys: Valtuutettu Satu Hämäläisen muutosesitys vastaan pohjaehdotus: Pohjaehdotus JAA 31 ääntä Valtuutettu Satu Hämäläisen muutosehdotus EI 27 ääntä Poissa 1 Pohjaehdotus jäi voimaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2015 2017 edellä mainituin muutoksin. ---