ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Jouko Luukkonen 16.6.2015 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 1
HANKKEEN VALMISTELUSTA 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2
MUKANA OLEVAT KUNNAT Yhteensä n. 112.000 asukasta 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3
HANKKEEN ORGANISOINTI OHJAUSRYHMÄ 3 poliitikkoa/kunta KUNTAJOHTAJARYHMÄ Kuntajohtajat Varajäs sote-johtajat Muutosjohtaja TYÖRYHMÄT (6 kpl) Vastuuhenkilöt 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4
TYÖRYHMÄT Peruspalveluryhmä Toimintamalli + organisaatio Talous-, hallinto- ja tukipalveluryhmä Tukipalvelut (mm. talous, ruokapalvelut, siivous), talous ym. Tietohallintoryhmä Kiinteistöryhmä Henkilöstöryhmä Henkilöstön siirtoon liittyvät asiat Rajapintaryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten tuki, maahanmuuttajaasiat, kuljetuspalvelut ja erityisryhmien asuminen 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 5
VIESTINTÄ Pääperiaatteena avoimuus Tiedotustilaisuus/tiedote aina ohjausryhmän jälkeen Nettisivu: www.etelasavonsote.fi Facebook: https://www.facebook.com/etelasavonsote Uutiskirje 2 kk välein 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 6
AIKATAULUARVIO 30.4.2015: valmistelun suuntaviivat valmiina 19.6.2015: perussopimukset valmiina 30.9.2015: kuntien päätökset 30.11.2015: uuden organisaation keskeiset toimijat nimetty 1.1.2016 kuntayhtymä perustetaan ja uusi johto ottaa toiminnan vastuulleen 1.1.2017 toiminta käynnistyy (henkilöstö siirtyy) 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 7
EHDOTUS KUNNILLE
SISÄLTÖ Perustamissuunnitelma Liitteet Perussopimus Henkilöstön siirtosopimus Siirtyvät vakanssit (alustava) Päävastuualueiden strategiset tavoitteet ja lähipalvelut (alustava) Rahoitusennuste 2017 2021 Muuta aineistoa 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 9
SUHDE HALLITUSOHJELMAAN Vastaa hallitusohjelman sisällöllisiä tavoitteita Hallinnollisissa asioissa saattaa tulla erilaisia ratkaisuja Itsehallintoalueen juridinen muoto Vaalit Rahoitus Muutetaan tarvittaessa, kun laki tulee voimaan 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 10
ETELÄ-SAVON KUVA Väestö vähenee ja vanhenee Maahanmuutto puskurina Koulutustaso alhainen Sairastavuus korkea Kuntien talous kaksijakoinen: osalla kunnossa, osalla isojakin ongelmia Sote-kulut korkeat, Itä-Savossa erittäin korkeat 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 11
TRENDIT Integraatio Siirtyminen laitospalveluista avopalveluihin Hyvinvointierojen kasvaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön merkityksen korostuminen 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 12
16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 13
VAURAMO YM: 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelujärjestelmä on avohoitopainotteinen. Ikäihmisten laatusuositusten tasoon verrattuna vanhusten kodin ulkopuolisissa palveluissa on noin 500 vanhusta liikaa. 2. Sote-uudistuksen suunnittelun lähtökohta on saavuttaa enintään nykyisellä resursoinnilla terveydenhuollossa noin 14 % tehon lisäys ja selvitä nykyisillä hoivalle varatuilla resursseilla 1,7 kertaisesta yli 75-vuotiaiden määrästä. Suunnittelun jännevälin on oltava noin 20 vuotta ja sen on sovittava taloudellisiin reunaehtoihin, 3. Sote-uudistuksen tärkein asia on kuntoutusjärjestelmän uusiminen tehokkaaksi ja tasalaatuiseksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että 92-94 % vanhuksista asuisi itsenäisesti tuettuna omassa kodissaan. Ruotsin mallin perusteella tavoite on mahdollinen. 4. Sote-uudistus merkitsee palvelurakenteen täydellistä läpikäyntiä ja uusimista. Siihen tulisi varata riittävästi aikaa. Palvelujen integraatio merkitsee uutta tapaa tuottaa palveluja, ei pelkästään hallinnon yhdistämistä. 5. Nykyisen menokirjanpitokeskeinen talousjärjestelmä on muutettava aktiiviseksi kustannusten hallintajärjestelmäksi, joka on mukana päätöksenteon kaikilla tasoilla. Erityisesti alueellisen palveluverkon kitkaton toimivuus ja kokonaiskustannusten hallinta vaatii uutta otetta. 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 14
SOTE-ALUEEN KUNTAYHTYMÄ Perustetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kuntayhtymälle kaikki sote-tehtävät lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa Kuntayhtymän on myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri (aluksi ESSHP:n kuntien osalta, jatkossa kaikkien osalta) 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 15
STRATEGISET LINJAUKSET (ALUSTAVA) Kokonaisuuden hallinta Palvelurakennetta muutetaan avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen ja palveluvalikon monipuolistaminen Palveluohjaus on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaan Oman työn kehittäminen kuuluu kaikille Asiakaslähtöisyys
TAVOITTEET (ALUSTAVA) Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi yhdistyvät - arvoa tuottava integraatio, moniammatillinen työ Peruspalveluiden vahvistuminen Asiakkuuden hallinta perustasolla, erityispalvelut tukevat Eriarvoisuuden väheneminen Toiminnan asiakaslähtöisyys erityinen huomio monikäyttäjäasiakkaisiin ( palveluja paljon tarvitseviin) Kustannustehokkuus/-vaikuttavuus
TALOUDELLINEN TAVOITE Normikehitykseen verrattuna 0,5 % tuottavuuden nousu/v N. 12 milj vuoteen 2021 mennessä Edellyttää toimintaprosessien uudistamista Henkilöstö vähenee luonnollisen poistuman kautta 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 18
KESKEISET TOIMINNALLISET RATKAISUT 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 19
HALLINTOMALLI Uusi vai vanha (shp) kuntayhtymä Erillinen analyysi eduista ja haitoista Ehdotus: uusi kuntayhtymä 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 20
VALTUUSTO Jäseniä asukasluvun mukaan 2.000 tai vähemmän 1 2.001 6.000 2 6.001 10.000 3 10.001 25.000 4 25.001 tai enemmän 6 Päätösvalta asukasluvun mukaan, max 49 %/kunta Sovitettava kuntavaalien tulosten mukaisesti 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 21
HALLITUS 11 jäsentä Ei enemmistöä yhdelläkään kunnalla Kokouspiiri (hall + valt pj:t )sovitettava niin, että kaikilla kunnilla edustus jos ei muuten niin varajäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen pj ja valtuuston pj eri kunnista 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 22
KUNTIEN OMISTAJAOHJAUS Kaikilla kunnilla aina puhevaltainen edustus hallituksen kokouspiirissä Kuntajohtajien neuvottelukunta Seuranta ja jäsenkuntien tavoitteet Päättää seuranta- ja raportointijärjestelmästä Merkittävistä toiminnallisista muutoksista neuvoteltava etukäteen ao. kunnan kanssa Ennakkolausunto talousarviosta 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 23
TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO (ALUSTAVA) Ky johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Terveyspalvelut Kuntoutuspalvelut - Ennalta ehkäisevät palvelut (ml neuvola + opiskeluhuolto) - Avopalvelut - Lastensuojelu - Maahanmuuttotyö - Avopalvelut - Laitospalvelut - Erityispalvelut - SHL:n mukainen laitoshoito - Kotiin annettavat palvelut - Asumispalvelut - Vamm.palvL:n muk erityispalvetut - Pth - Esh - Monitoimijapäivystys - Ensihoito - THL:n mukainen akuuttihoito - Kotisairaala - Kuntouttavat osastot - Saattohoito - Apuvälineyksikkö - Avokuntoutus - Suun th Alue/kunta/taajama/väestövastaavat Palveluohjaus/ asiakkuuden hallinta Huom. Palvelualueiden kuvaus ei ole sisäinen organisointitapa 16.6.2015 www.etelasavonsote.fi 24
PÄÄVASTUUALUEET Valmisteltu liitteeksi alustavat Strategiset tavoitteet Lähi-/yhteiset palvelut 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 25
PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Oman tuotannon ohella käytetään suunnitelmallisesti muita tuottajia Yksityiset Kolmas sektori Palvelusetelin käytön laajentaminen Kilpailuttamisessa huomioitava pienet yritykset Volyymi: ostot yksityisiltä n. 90 milj. euroa, 22 % (2014) 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 26
HENKILÖSTÖ Sote-henkilöstö siirtyy kuntayhtymälle Tukipalvelujen henkilöstö siirtyy ky:lle tai sen osoittamalle taholle Henkilöstön siirtosopimus Siirto liikkeen luovutuksena (palkat säilyvät) Palkkojen harmonisointi 3 vuodessa Ei irtisanomissuojaa Yhteensä noin 4.000 työntekijää 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 27
RAHOITUS Yhteensä n. 400 milj. Pääperiaate 10-16 % kapitaatiolla ( /as); nousee asteittain 50 % aiheuttamisperiaatteella 40-34 % aiheuttamisperiaatteella 3 vuoden keskiarvona; laskee asteittain 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 28
VAIKUTUS KUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN Asukkaita 2017 2021 2021 ml. tuottavuus 1 000 /as 1 000 /as 1 000 /as Enonkoski 1 503-29 -20-65 -43-248 -165 Hirvensalmi 2 326-10 -4-23 -10-285 -123 Joroinen 5 178 29 6 63 12-488 -94 Juva 6 616-46 -7-101 -15-856 -129 Kangasniemi 5 692-145 -25-319 -56-1 036-182 Mikkeli 54 605 929 17 2 043 37-3 366-62 Mäntyharju 6 266-20 -3-43 -7-744 -119 Pertunmaa 1 832-30 -16-66 -36-286 -156 Pieksämäki 19 050-342 -18-752 -39-3 061-161 Puumala 2 306-92 -40-202 -88-513 -223 Rantasalmi 3 815-117 -31-258 -68-751 -197 Sulkava 2 789-126 -45-278 -100-664 -238 Yhteensä 111 978 0 0 0 0-12 299-110 Huom! Laskettu vuosien 2011 2013 tiedoilla. 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 29
KIINTEISTÖT Säilyvät nykyisillä omistajilla ESSHP jää kiinteistökuntayhtymäksi Kunnat Kuntayhtymä vuokraa Kiinteistön tasearvo x korko (euribor + 0,5 1 %) x aika (poistoaika, max 20 v) Vuokra-aika kiinteistön mukaan 5 20 vuotta 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 30
IRTAIN OMAISUUS JA SOPIMUKSET Soten irtaimisto siirtyy ky:lle Tasearvolla Sotea koskevat sopimukset siirtyvät ky:lle 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 31
TUKIPALVELUT (ALUSTAVA) Kuntien ja kuntayhtymän omistamalle yhtiölle (esim. Taitoa Oy:lle): Talouspalvelut (ulkoinen laskenta), henkilöstöpalvelut (palkanlaskenta) Yhteiselle/ yhteisille tuotantoky:n ja kuntien omistamalle Tukipalvelut Oy:lle : Tietohallinnon tukipalvelut, työasemapalvelu, call-center, ulkoverkko Ruoka-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalvelut Välinehuolto ja apuvälineet (tarkistettava rajanveto) Hankintapalvelut Ulkoistetaan ja kilpailutetaan Puhelinvaihde, pesula, työterveys Omana toimintana Viestintä, lääkehuolto, tietohallinto (ml. käyttäjähallinta, sisäverkkopalvelut), henkilöstöjohtaminen (ml. palvelussuhdeasiat yms). 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 32
TIETOJÄRJESTELMÄT Pääjärjestelmät yhtenäistetään Jatkossa uusia ratkaisuja esim. erva-alueella 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 33
RAJAPINTA-ASIAT Valmisteltu työnjako (kunnat/kuntayhtymä) ja yhteistoimintamallit Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö Työllisyyden edistäminen Lasten ja nuorten tuki Maahanmuuttaja-asiat Kuljetuspalvelut Erityisryhmien asuminen 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 34
MARKKINOINTINIMI Ei tässä vaiheessa Valtuusto voi päättää käyttöönotosta 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 35
PERUSPÄÄOMA Yhteensä 10 milj. ESSHP:n kuntien osalta siirretään vanhasta ky:stä Uudet kunnat rahalla, kahdessa erässä Peruspääomalle korko 12 kk euribor + 0,75 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 36
PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN Asukkaita % Osuus Heti Kun esh Enonkoski 1 503 1,34 % 134 223 67 111 67 111 Hirvensalmi 2 326 2,08 % 207 719 Joroinen 5 178 4,62 % 462 412 Juva 6 616 5,91 % 590 830 Kangasniemi 5 692 5,08 % 508 314 Mikkeli 54 605 48,76 % 4 876 404 Mäntyharju 6 266 5,60 % 559 574 Pertunmaa 1 832 1,64 % 163 604 Pieksämäki 19 050 17,01 % 1 701 227 Puumala 2 306 2,06 % 205 933 Rantasalmi 3 815 3,41 % 340 692 170 346 170 346 Sulkava 2 789 2,49 % 249 067 124 533 124 533 Yhteensä 111 978 100,00 % 10 000 000 Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä (peruspääoman alennus) 9 276 019 Suoraan kunnilta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat) 723 981 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 37
SIIRTYMÄKAUSI Ohjausryhmä ja kj-ryhmä toimivat 2015 loppuun Valtuusto ja hallitus 1.1.2016 alkaen Johtaja ja johtoryhmä nimetään mahdollisimman pian 1.1.2016 jälkeen Johtaja avoin haku Johtoryhmä sisäinen haku (siirtyvä hlöstö + kunnat) Yhteistoimintaorganisaatio Ky:n hallituksen hyväksyttävä uudet vakanssit ja yli 500.000 investoinnit 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 38
EHDOTUS PÄÄTÖSKÄSITTELYKSI 18.8.2015 vielä kj-ryhmän ja ohjausryhmän kokoukset; tarvittavat tarkennukset 10.8. 11.9.2015 kunnissa järjestetään asiasta informaatiotilaisuus valtuustoille ja kuntalaisille 10.8. 11.9.2015 asia käsitellään kuntien yhteistoimintaelimissä Ma 14.9. kuntien hallitukset tekevät esityksen valtuustolle Ma 28.9.2015 kuntien valtuustot päättävät asiasta. 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 39
ETENEMINEN PÄÄTÖSTEN JÄLKEEN Samoissa päätöksissä valitaan valtuuston jäsenet Hallitus valitaan heti tammikuussa 2015 Johtajan ja johtoryhmän virat haettaviksi ja täytetään tammikuussa 2015 Perustetaan yt-organisaatio Jatketaan päävastuualueiden toiminnan suunnittelua Tavoitteena, että jokainen tietää tulevan paikkansa 30.6.2016 mennessä 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 40