Yhtymähallitus 105 09.06.2016 Yhtymähallitus 180 25.10.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset 270/02.02.00/2016 Yhall 09.06.2016 105 Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970. Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän johtoryhmä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Palvelusopimusneuvottelut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, ensimmäinen 30.6. mennessä ja toinen 30.9. mennessä. Kuntakokous voidaan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yksittäisen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja maksuosuuksia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edellisen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen toteutuma. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kuntayhtymän strategia, vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2017 2019 koskevat taloudelliset ennusteet. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 %. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Työmarkkinoille ei ennusteta merkittävää paranemista. Työllisten määrä lisääntyy 0,4 % ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 9 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,3 prosenttiin. Kokonaiskuva vuosista 2016 2018 on talouskasvun kannalta vaisu. Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2009 alkaen. Julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä. Suomen kilpailukyky on edelleen kilpailijamaita heikompi ja
markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminnan tehostaminen: - Hyödynnetään säästömahdollisuudet (resurssien yhteiskäyttö, päällekkäisten resurssointien purkaminen) sekä - Pyritään hillitsemään kustannusten kasvua parantamalla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta (ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja omaa vastuuta lisäävä toimintatapa, palveluohjaus ja asiakkaiden saavuttaminen ajoissa, oikea hoidon porrastus, oikea-aikainen palvelu ja kevyemmät palvelurakenteet) Kevään aikana kaikilla kuntayhtymän vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Olennaiset muutokset on esitelty tämän asian liitteessä. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin 27.5.2016 ensimmäisenä kuntakokouksena talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jäsenkuntien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin 30.6.2016 mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Lausuntojen pohjalta talousjohtaja päivittää talousarvion laadintaohjetta. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan lisäaineistona: Vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje 27.5.2016 pidetyn kuntakokouksen esitysaineisto Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Talousjohtajalle annetaan oikeus täydentää vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjetta jäsenkuntien lausuntojen pohjalta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 25.10.2016 180
Valmistelija: va.talousjohtaja Riitta Luukkonen, puh. 040 489 4214, riitta.luukkonen(at)ylasavonsote.fi. Toukokuussa pidetyn kuntakokouksen pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot seuraavista talousarvion valmisteluperusteista: 1. Jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami oman toiminnan osalta 2. Jäsenkunnan maksuosuuden kasvu raami ostetun erikoissairaanhoidon osalta 3.Jäsenkunnan kanta talousarvioseminaarissa esitettyihin muutoksiin 4. Jäsenkunnan kanta asiakasmaksujen korotuksiin Kuntien lausuntojen pohjalta kuntayhtymä valmisteli talousarvioluonnoksen, jota käsiteltiin toisessa kuntakokouksessa syyskuussa. Jäsenkuntien kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa sovittiin järjestöavustusten siirtämisestä kuntien omaksi toiminnaksi. Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelan hoidettavaksi. Palvelusopimusneuvotteluiden pohjalta kuntayhtymä laati talousarvion, jonka mukaiset maksuosuudet jaoteltuna omaan ja sairaanhoitopiiristä ostettuun toimintaan näkyvät alla olevassa taulukossa. Taulukon luvut ovat vertailukelpoiset, koska yllämainitut kuntayhtymältä poissiirtyvät kuluerät on eliminoitu vertailuvuosilta. Taulukossa olevat prosentit kertovat muutoksen vuoden 2016 talousarvioon. Alla on esitelty olennaiset muutokset vastuualueittain vuoden 2017 talousarviossa verrattuna vuoden 2016 tilanteeseen.
Terveyspalvelut Leikkaustoimintaa kehitetään edelleen päiväkirurgian suuntaan. Toimintamallina on, että kaikki potilaat saapuvat leikkauspäivän aamuna suoraan leikkausosastolle (LEIKO leikkaukseen kotoa) ja myös kotiutuvat saman vuorokauden aikana heräämöstä (HERKO heräämöstä kotiin), mikäli toimenpide ei edellytä potilaan ottamista leikkauksen vuoksi osastolle seurantaan. Myös ns. raskasta kirurgiaa, josta pääosan muodostaa tekonivelkirurgia, jatketaan. Jalkaterä- ja käsikirurgiaa lisätään Erikoislääkäreiden erilliset poliklinikat yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi Tavoitteena on hoitoketjujen lyhentäminen mm. antamalla suoraan aika poliklinikoille ilman lähetettä ja erikoislääkärikonsultaatioiden tarjoaminen perusterveydenhuollolle Kotisairaala keskittyy yhä enemmän kotona annettavaa hoitoon ja ns. polikliiniset käynnit kotisairaalassa keskitetään muihin olemassa oleviin palveluihin (esim. haavahoitajalle) Osastopalvelut tuotetaan seudullisesti Laitoskuntoutus otetaan omaksi toiminnaksi ja toteutetaan kuntayhtymän osastoilla ja osin avopalveluna kotikuntoutuksessa Läkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut muuttuvat seudulliseksi toiminnaksi Fysioterapeutin suoravastaanotto Enskassa Hoito- ja hoivapalvelut Gerontologinen sosiaalityö ja lääkäritoiminnan vahvistaminen Omaishoidon vahvistaminen Kotihoidossa ja asumispalveluissa teknologian ja digitalisaation käytön vakiinnuttaminen ja uusien toimintamallien vahvistaminen Osastopalvelut tuotetaan seudullisesti, noudattaen asiakasprofiilin mukaista toimintatapaa Vuodeosastot sijaitsevat Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Palvelut tuotetaan kuntouttavan lähisairaalamallin periaatteella. Hyvinvointipalvelut Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Seudullinen palveluohjaus sekä toimeentulohakemusten käsittely ja ohjaus sosiaalityöhön Nuorten kuntouttava palveluasuminen uutena palveluna
Perhepalveluiden vahvistaminen Vammaisten lasten asumis- ja tilapäisyksikkö Vastaanotto- ja terveysneuvonnan palveluissa kehittämiskohteina erityisesti sähköiset- ja puhelinpalvelut sekä jalkautuva työ Osallistuminen valtakunnalliseen LAPE-hankkeeseen Mielenterveys- ja päihdepotilaiden kuntoutus organisoidaan uuden mallin mukaan sekä riippuvuusproblematiikassa että mielenterveystyössä Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Eläinlääkintähuollossa ennalta ehkäisevän eläinterveydenhuollon merkitys kasvaa. Valmistautuminen ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen maakunnalle vuonna 2019 Hallinto- ja tukipalvelut Sijaisten keskittäminen ja hallinnointi keskitetyssä rekrytointi yksikössä, jonka tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt Terveys Kampus hankkeen eteenpäin vieminen Ruokapalvelujen siirtyminen Iisalmen kaupungin organisaatioon Työterveyshuollon yhtiöittäminen Terveyspalvelu Verso Oy Osatyökykyisille tarjotaan aiempaa tehokkaammin jäljellä olevaa työkykyä vastaavaa työtä, millä vähennetään työkyvyttömyyseläketapauksia ja pienennetään varhemaksuja Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta Jatketaan sosiaalihuollon valtakunnalliseen asiakasarkistoon liittymiseen valmistautumista Toiminnan mallintaminen ja prosessien läpikäyminen kaikissa yksiköissä Tiedolla johtamisen projektin läpivieminen Kuntayhtymän laskutus on keskitetty laskutustiimille loppuvuodesta 2016, toiminnan vakiinnuttaminen Talousarviossa esitettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lukuisten toiminnan tehostamistoimenpiteiden toteuttamista talousarviovuonna. Esityslistan liitteenä: Talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, luonnos
Kuntien palvelusopimusluonnokset Kokouksessa jaetaan järjestämissuunnitelmaluonnos. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus lähettää valmistellut talousarvion vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset vuodelle 2017 lausunnoille jäsenkuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan 25.11.2016 men nes sä, kuitenkin viimeistään siten, että lausunnot ovat käytettävissä yh ty mä hal li tuk sen kokouksessa 7.12.2016. PoSote vaikutusten arviointi: ei vaikutuksia Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa jaettiin järjestämissuunnitelmaluonnos vuodelle 2017. Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Myös järjestämissuunnitelmaluonnos vuodelle 2017 lähetetään kuntiin lausunnolle. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.