Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Aika 14.9.2016 klo 16:25-17:55 Paikka Kokouksen osanottajat Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka webexin välityksellä Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Alivaltiosihteeri (kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka) Elina Kalkku, kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Jyrki Nissilä ja virkamiessihteeri Miia Rainne vierailivat hallituksessa ennen kokousta. Alivaltiosihteeri kertoi, että hän on vieraillut viime kuukausien aikana kaikissa ohjelmatukea saavissa järjestöissä. Vaikka kehitysala on kokenut rahoitusleikkauksia, on tärkeää, että järjestöjen työ jatkuu. Suomi on pieni yhteiskunta, joten on viisasta, että kansalaisjärjestöt ja valtiovalta sekä kansalaisjärjestöt keskenään tekevät yhteistyötä. On pidettävä huolta tiiviistä vuorovaikutuksesta myös niissä maissa, joissa toimimme. Yksi ministeriön ja kansalaisjärjestöjen yhteinen toiminto voisi olla tiedottamiseen liittyvä yhteistyö. Meidän tulisi pystyä vakuuttamaan rahoittajat veronmaksajat ja muut rahoittajatahot kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta. Hallituksesta todettiin, että tuloksellisuuden painottuminen viestinnässä voi johtaa tilanteeseen, jossa se alkaa ohjata itse toimintaa, ja rahoitusta kanavoitaisiin toimintaan, josta on helpompi raportoida. Alivaltiosihteeri toivoi, että kansalaisjärjestöt ja ministeriö voisivat kokoontua yhdessä pohtimaan esimerkiksi kysymyksiä Millä keinoin saamme kehitystä aikaan?, Miten saamme aikaan kestävämpiä tuloksia? tai Kuinka saada kehitysmaat itse luomaan työpaikkoja ja elinkeinotoimintaa? Kalkku ehdotti, että järjestöt voisivat yhdistää viestinnän resurssejaan: Nyt hyvät tarinat eivät leviä riittävän kattavasti.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (8) Käsitellyt asiat 70 KOKOUKSEN AVAUS Ulkoministeriön tilaama ohjelmatukea saavien järjestöjen evaluaatio julkaistaan 15.9.2016. Ennakkotietojen mukaan evaluaation päätelmät antavat järjestöjen työn tuloksellisuudesta myönteisen kuvan. Vuoden 2017 rahoitukseen on luvassa pientä nousua. Ministeriössä kuitenkin tiedetään jo, että käytännössä nousu kohdistuu lakisääteisiin toimintoihin, ei tavanomaiseen kehitysyhteistyöhön. Agenda 2030 -prosessi tuo uusia tuulia näkökulmiin, joilla rahoituskysymyksiä voidaan jo lähitulevaisuudessa ratkoa. Hallituksesta penättiin alivaltiosihteeriltä tietoa vuoden 2018 sopimusvaltuuksista, sillä järjestöt joutuvat hankalaan tilanteeseen, kun rahoitus katkeaa sopimusvaltuuksien puuttuessa. Alivaltiosihteeri totesi, että maksatukset voivat käynnistyä heti vuoden 2018 alussa ja että kansalaisjärjestöjen huoli on ministeriössä tiedostettu. Kehityspoliittinen selonteko painottaa valtioiden yhteisvastuuta, johon Suomi ja monet Euroopan maat vastaavat nyt, kun pakolaisvirrat ylittävät Välimeren Euroopan rannoille. Pakolaiskysymykset ovat globaaleja ja eri valtioiden päättäjät yrittävät löytää pakolaiskysymyksiin ratkaisuja. Syyskuussa järjtään YK:n korkean tason pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva huippukokous sekä presidentti Obaman pakolaisuutta käsittelevä Leaders Summit. Kapeneva kansalaisyhteiskunnan tila huolestuttaa lähes joka puolella maailmaa. Suomessa tilanne on poikkeuksellisen hyvä, kun valtiovalta ja kansalaisjärjestöt käyvät säännöllistä vuoropuhelua ja tekevät yhteistyötä. Olisi hyvin toivottavaa, että suomalaiset kehitysalan toimijat veisivät tätä konkreettisen toiminnan mallia maihin, joissa kansalaisyhteiskunta on ilman omaa ääntä. Hallituksesta tuotiin esiin opetusmallin, jolla Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -toiminnan kautta kehitysmaiden opettajia tuetaan toimimaan kansalaisyhteiskunnissa. Toinen esimerkki tuli KIOSin (Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön) tekemästä aloitteesta perustaa kansalaisyhteiskunnan ystävät -ryhmiä maissa, joissa on rajoittuneet yhteiskunnalliset olot. Alivaltiosihteerin kysymykseen, onko selonteosta noussut esiin huolenaiheita kansalaisjärjestökentällä, ohjelmajohtaja totesi, että järjestöjä mietityttävät ministeriön rahanjaon periaatteet: ovatko järjestöt keskenään samalla lähtöviivalla? Järjestöjen mielestä tavoitteet tulee sitoa Agenda 2030 -tavoitteisiin. Alivaltiosihteeri totesi, että mitään tärkeysjärjestystä ei ole, vaan huomiota kiinnitetään siihen, että kehitysmaat hyötyvät. Agenda 2030:n yhtenä tavoitteena on saada kehitysyhteistyön käyttöön yksityisen sektorin rahoitusta siten, että rahoituksesta on konkreettista hyötyä köyhimpien maiden talouksien jaloille nostamisessa. Kehitysmaat kaipaavat toimia, joidenka avulla saadaan aikaiseksi taloudellista toimintaa ja työpaikkoja. Hallituksesta tiedusteltiin, millä aikataululla kansalaisyhteiskuntayksikössä aloitetaan uuden kansalaisyhteiskuntalinjauksen laatiminen. Yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä totesi, että vuoden 2016 loppu käytetään hanketuki- sekä viestintä- ja globaalikasvatustuki-instrumenttien käsittelyyn sekä ohjelmatuen uudelleen arviointiin. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen työstö aloitetaan vuoden 2017 puolella. Pienentyneistä työvoimaresursseista huolimatta yksikössä pyritään hedelmälliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa. Puheenjohtaja Majanen totesi, että Kepan ja uuden ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen ensi tapaaminen sujui rakentavassa hengessä. Hallituksesta tiedusteltiin, miten ministeriössä suhtaudutaan humanitaarisen avun rahoittamiseen, kun kaupallisten yhteistyökumppaneiden rooli vahvistuu. Alivaltiosihteeri totesi, että humanitaariseen apuun valtiolla on aina omat varansa. Kaikenlaiset innovaatiot rahoituksen monipuolistamiseksi ja yksityissektorin rahoituksen lisäämiseksi kehitysalalla ovat tervetulleita. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:25. 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lindqvist ja Leif Packalén.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (8) 72 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 73 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 74 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi. Hallituksen 4.5.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 74A. Merkittiin tiedoksi. 75 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 3.6. - 14.9.2016 ja kertoi tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 75A. Luettelo 3.6. jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 75B, raportti 1.1.-30.6.2016 tehdyistä rekrytoinneista ja rekrytointimenettelytavoista on liitteenä 75C ja kestävän kehityksen Suomen toimintaohjelman kooste Finland Executive Summary of the Report on liitteenä 75D. Kepan asiantuntija (toimintaympäristön analyysi ja Agenda 2030) Anna-Stiina Lundqvist osallistui Suomen valtuuskunnan jäsenenä YK:n korkean tason foorumiin heinäkuussa. Suomi luovutti yhtenä ensimmäisten maiden joukossa kansalliset Agenda 2030 -suositukset yleiskokoukselle. Anna-Stiina pääsi käyttämään useita Agenda 2030 -puheenvuoroja yleiskokouksessa ja sivutapahtumissa. Puheenjohtaja kiitti Anna-Stiinaa hyvästä Agenda 2030 -työstä. YK:n foorumissa annettiin hyvin tilaa kansalaisjärjestöjen äänelle, vaikka monin paikoin eri puolilla maailmaa kansalaisjärjestöjen tila on kaventunut. Agenda 2030 tulee olemaan Kepan asialistalla pitemmän aikaa, ja resurssikysymyksiä mietitään. Agenda 2030 oli aiheena muun muassa SAK:n työpajassa. Tulossa on Kepa-Akava-veroseminaari 26.9. ja koalition (Kepa, SOSTE, Allianssi ja Olympiakomitea) järjestämä Agenda 2030:n kansallisten suositusten valmistelun loppuseminaari 26.10. Koalition työ suositusten parissa on näin saatettu loppuun. Vuonna 2017 koalitio tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan merkitystä korostaen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana, ja yhteisiä tapahtumia on Maailma kylässä -festivaalilla ja Porin SuomiAreenassa. YK:n ilmastokokous COP 22 järjtään marraskuussa Marokon Marrakeshissä. Kepa lähettää kokoukseen asiantuntija (vaikuttamistyö, ilmastopolitiikka ja -rahoitus) Tuuli Hietaniemen osana Suomen delegaatiota ja viestinnän asiantuntija Sanna Autereen. Kokouksessa pyritään vauhdittamaan ilmastosopimuksen ratifiointia. Maailmalta saatiin juuri hyviä uutisia, kun Yhdysvallat ja Kiina allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimuksen 2.9.2016. Hallituksesta tiedusteltiin, millä tavalla kansalaisjärjestöille tarjotut delegaatiopaikat jaetaan. Toiminnanjohtaja totesi, että YK-liitto, Kehys ja Kepa ovat koordinoineet delegaatiopaikkoja. Menettely on aika ajoin ollut hankala, ja nykyinen järjlmä ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkoitus on konsultoida jäsenistöä delegaatiojärjlmän uudistamiseksi. Valtion vuoden 2017 tulo- ja menoarviossa ei ole kehitysrahoitusleikkauksia, mutta ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjen valtionavut on nollattu. Puheenjohtaja totesi, että rahoituksen epääminen ja rahoituskanavien sulkeminen on vakava merkki kansalaisjärjestöjen tilan kaventamisesta Suomessa. Kepa on uutisoinut aiheesta 1.9.2016,
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (8) ja uutinen Haluaako hallitus eroon kansalaisjärjestötoiminnasta? on luettavissa Kepan nettisivuilta osoitteessa http://www.kepa.fi/uutiset/11727. Kepasta on oltu tiiviisti yhteydessä ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöihin. Näissä on toistaiseksi toivottu Kepalta viestintätukea, muttei laajamittaista edunvalvontatoimintaa: järjestöt pyrkivät löytämään ratkaisun neuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin toiminnanjohtajan raportti ja katsaus tulevaan toimintaan tiedoksi. 76 HALLINTOASIAT 76.1 Välitilinpäätös ja talousarvion tarkistus esitys Hallintojohtaja välitilinpäätökseksi ja vuoden 2016 tarkistetuksi talousarvioksi on liitteenä 76.1A. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi välitilinpäätös ja vuoden 2016 tarkistettu talousarvio. 76.2 Pankkitilien käyttöoikeuksien päivitys esitys Hallintojohtaja Liite 76.2A. Hyväksytään esityksen mukaan. Hyväksyttiin pankkitilien käyttöoikeuksien päivitys liitteen 76.2A mukaisesti. 77 AGENDA 2030 KANSALLISET JA PAIKALLISEN TASON SUOSITUKSET Esittely Toiminnanjohtaja Kepan, Allianssin, Olympiakomitean, SOSTEn ja kirkon muodostama Agenda 2030 -koalitio on yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa laatinut kansallisen tason suositukset kullekin Agenda 2030 -kehitysohjelman 17 tavoitteelle. Hallitus käsitteli suositukset kokouksessaan 4.5. Koalition jäsenet ja niiden jäsenjärjestöt työstivät suosituksia edelleen 29.8., liite 77A. Suositukset pyritään lähettämään syyskuun aikana valtioneuvoston kansliaan, jossa Suomen Agenda 2030 -työtä koordinoidaan. Hallituksen jäsen tiedusteli, onko rauhanjärjestöille lähetetty kutsu Agenda 2030 -työhön, kun heitä ei mainita liitteen 77A osallistujajoukoissa. Todettiin, että keskustelutilaisuus Rauhanliiton kanssa on tulossa 21.9.2016 klo 17.30-19 Gaudeamus Kirja & Kahvissa. Päätettiin tarkistaa, onko Kansalaisyhteiskunnan suositukset Suomen Agenda 2030 - toimintaohjelman laatimistilaisuuksia koskeva kutsu mennyt Rauhanliiton edustajille. Todettiin, että liite 77A ei ollut hallituksen jäsenten saatavilla sähköisellä työpöydällä. Paperiaineistona toimitetussa esityslistassa liite oli mukana. Hallituksesta esitettiin kannatetusti muutoksia suosituksiin 1, 3 ja 8 ja ehdotettiin, että muutokset viedään koalition jäsenten hallitusten hyväksyttäviksi. Muutokset: Lisätään kansallisen tason suosituksen kohtaan tasa-arvoinen koulutus seuraavasti: Köyhyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista yhteiskuntapolitiikkaa: työllisyyden parantamista ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon lisäämistä, vahvaa sosiaaliturvaa, tasa-arvoista koulutusta ja perusturvan tason nostamista.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (8) Tavoite 1: Muutetaan kansallisen tason suosituksen ensimmäisen virkkeen kohta korvaamalla sana määrä sanalla osuus seuraavasti: Jotta Suomi saavuttaisi tavoitteen vähentää köyhyydessä elävien osuutta ainakin puolella. Tavoite 3: Muutetaan kansallisen tason viimeisen virkkeen suosituksen kohtaa julkisen rahoituksen painopisteen siirtämisestä seuraavasti: Julkisen rahoituksen määrää lisätään ennaltaehkäisyyn ja kannustimiin. Tavoite 8: Lisätään kansallisen suosituksen toiseksi viimeiseen virkkeeseen osatyökykyiset seuraavasti: Riittävää toimeentuloa, työssä jaksamista, elinikäistä oppimista ja edellytyksiä siirtyä työstä ja toimenkuvasta toiseen on tuettava joustavilla tukirakenteilla, huomioiden myös osa-työkykyiset ja osa-aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa olevat. Hallituksesta esitettiin kannatetusti, että vastaavissa tilanteissa hallitusta osallistettaisiin päätöksentekoon aikaisemmassa vaiheessa. Keskustelussa ehdotettiin, että jos koalition muut jäsenet vastustaisivat Kepan muutosehdotuksia, niin suositukset voidaan hyväksyä esityslistan liitteen mukaisessa muodossa. esitys Hallitus hyväksyy suositukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi 1) kansallisen tason suositukset Agenda 2030 -kehitysohjelman 17 tavoitteelle, kuitenkin siten, että päätettiin muuttaa tavoitteiden 1, 3 ja 8 sanamuotoja ja esittää muutoksia koalition muiden jäsenten hallitusten hyväksyttäviksi. Jos koalition muut jäsenet vastustaisivat Kepan muutosehdotuksia, niin suositukset voidaan hyväksyä esityslistan liitteen mukaisessa muodossa. 78 KEPA-KEHYS-SELVITYS Tavoitteet kuuluvat seuraavasti: Lisätään kansallisen tason suosituksen kohtaan tasa-arvoinen koulutus seuraavasti: Köyhyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista yhteiskuntapolitiikkaa: työllisyyden parantamista ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä, vahvaa sosiaaliturvaa, tasaarvoista koulutusta ja perusturvan tason nostamista. Tavoite 1: Muutetaan kansallisen tason suosituksen ensimmäisen virkkeen kohta korvaamalla sana määrä sanalla osuus seuraavasti: Jotta Suomi saavuttaisi tavoitteen vähentää köyhyydessä elävien osuutta ainakin puolella. Tavoite 3: Muutetaan kansallisen tason viimeisen virkkeen suosituksen kohtaa julkisrahoituksen painopisteen siirtämisestä seuraavasti: Julkisen rahoituksen määrää lisätään ennaltaehkäisyyn ja kannustimiin. Tavoite 8: Lisätään kansallisen suosituksen toiseksi viimeiseen virkkeeseen osatyökykyiset seuraavasti: Riittävää toimeentuloa, työssä jaksamista, elinikäistä oppimista ja edellytyksiä siirtyä työstä ja toimenkuvasta toiseen on tuettava joustavilla tukirakenteilla, huomioiden myös osa-työkykyiset ja osa-aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa olevat. 2) että vastaavissa tilanteissa hallitusta osallistettaisiin päätöksentekoon aikaisemmassa vaiheessa. Esittely Puheenjohtaja Kepan ja Kehyksen yhteisistä jäsenjärjestöistä koottu työryhmä antoi toukokuussa molempien järjestöjen hallituksille suosituksen, jossa ehdotettiin riippumatonta selvitystä kehitysjärjestöjen tulevaisuuden haasteista ja arviointia tarkoituksenmukaisesta yhteistyön ja koordinaation järjestäytymismuodosta. Kepan ja Kehyksen hallitukset hyväksyivät työryhmän suositukset kesäkuussa. Tarjouskilpailu käynnistyi heinäkuussa ja määräaikaan
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (8) mennessä tarjouksen jättivät FIANT Consulting Oy ja Talement Oy. Puheenjohtajat päättivät kokouksessaan 31.8. valita FIANT Consulting Oy:n selvityksen tekijäksi. Ratkaisuun vaikutti FIANTin kokemus kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä, kansalaisjärjestötyöstä ja aiemmista konsultaatioista. Kopiot tarjouksesta ja selvitys suunnitelmasta ovat liitteinä 78A (luottamuksellinen) ja 78B. Kepan ja Kehyksen hallitusten vastuulla on varmistaa, että FIANT huolehtii jäsenistöjen kuulemisesta. FIANT aikoo järjestää jäsenistöille verkkokyselyn ja tämän jälkeen avoimen jäsentilaisuuden. Tilaisuuden kustannukset puolitetaan Kepan ja Kehyksen kesken. Selvitys alkaa syyskuussa ja päättyy vuodenvaihteeseen mennessä. Selvitystä valvoo ohjausryhmä, johon kuuluu kaksi edustajaa kummankin järjestön puheenjohtajistosta. Ohjausryhmä ohjeistaa ja huolehtii jäsentiedotuksesta selvitysprosessin aikana. Hallitus käsittelee selvityksen tuloksia vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2017. esitys Todettiin, että konsultti toimittaa luonnosraportin, joka sisältää löydökset, johtopäätökset ja suositukset. Luonnosraportti esitellään Kepan ja Kehyksen hallitusten tapaamisissa ja viimeistellään hallitusten jäseniltä ja työntekijöiltä saatujen kommenttien jälkeen. Konsulttien tulisi huomioida Kepan ja Kehyksen strategioiden erilaisuus. Toimeksiannossa selvitystä suunnataan vaikuttamistyön arviointiin, joka saattaa olla enemmän Kehyksen toiminnan painopistettä. Kepalla toimintojen määrä on paljon suurempi - muun muassa kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen -, ja erot toivottavasti pystytään tuomaan esiin selvityksessä. Tällä hetkellä käydään vielä täsmentävää keskustelua siitä esittääkö konsultti suosituksensa selvästi jotakin toimintavaihtoehtoa preferoiden vai useiden vaihtoehtojen ryppään kunkin vaihtoehdon vahvuuksia ja heikkouksia esitellen. Kepa pyrkii siihen, että konsultin suositus olisi mahdollisimman selkeä ja konkreettinen ja se myös perustelisi yhden vaihtoehdon omana suosituksenaan. Muut vaihtoehdot tulee myös esitellä samalla tavalla vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hallitus keskustelee työryhmän esityksestä. Hallitus päätti, että ohjausryhmä tiedottaa hallitukselle hallituksen kokouksissa Kepa- Kehys-selvityksen etenemisestä. 79 OHJELMATUEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN UUDISTUS Ohjelmajohtaja Liite 79A. esitys Hallitus keskusteli ohjelmatuen jakamisen kriteereistä. On oleellista, että järjestöt kokevat niin rahoitus- kuin omarahoituskriteerit oikeudenmukaisiksi ja yhteismitallisiksi oli kyseessä kattojärjestä tai jäsenjärjestö. Erityissäätiöt (Abilis, KIOS ja Siemenpuu) olisivat tämänhetkisen tiedon mukaan saamassa eri kriteerit kuin muut ohjelmatukijärjestöt. Kysymyksiä herätti kansalaisyhteiskunnan suhde valtioon ovatko järjestöt itsenäisiä toimijoita vai vain tehtävän toteuttajia. Hallitus keskustelee esityksestä. Hallitus palautti Kepan lähtökohdat ohjelmatukiuudistukseen jatkovalmisteluu siten, että sihteeristö laatii yksilöidymmän ehdotuksen, mikä ohjelmatuen rahoitusmalli parhaiten varmistaisi Kepan aseman ja sen toimintaedellytysten turvaamisen sekä huomioisi jäsenjärjestöjen tarpeet. listauksen muista mahdollisista vaihtoehdoista ohjelmatuen jakamisen lähtökohdiksi.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (8) 80 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2017 Toiminnanjohtaja esitys Kepan edustuksiksi vuodelle 2017 on liitteenä 80A. Hallitus on aikaisempina vuosina hyväksynyt edustukset lokakuun kokouksessa. Tämä on joidenkin edustusten kohdalla tapahtunut liian myöhään, kun toimikuntien kokoonpanoja on nimetty tai yhdistysten hallitukset on valittu aiemmin syksyllä. Liite Kepan edustuksista toimitetaan hallitukselle maanantaina 12.9. Ehdotettiin, että edustukset 2017 -listalta puuttuvat edustukset täytettäisiin seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 80A mukaisesti. Hallitus hyväksyi Kepan edustukset 2017, liite 80 A, ja päätti täydentää listaa seuraavassa kokouksessa. 81 STRATEGIAN SUUNNITTELUPROSESSI I varapuheenjohtaja Eija Ranta Hallituksen perustamaan strategiatyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Pertti Majanen sekä molemmat varapuheenjohtajat Eija Ranta ja Ritva Semi. Hallituksesta työryhmään kuuluvat Liisa Ketolainen ja Kari Lunnas. Ketolaisen varaedustajana on Inka Hopsu. Jäsenjärjestöedustajina ovat Anne Haaranen, Pelastakaa Lapset ry, ja Lauri Peltonen Taksvärkki ry, toimistolta työryhmään kuuluu toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Työryhmä on kokoontunut kolmesti 25.5., 13.6. ja 24.8. Suunnitteluprosessin yhteensovittaminen käynnistyvään Kepa-Kehys-selvitykseen on ollut yksi työryhmän keskeisistä tavoitteista. Kokouksessa 24.8. hyväksyttiin esitys suunnitteluprosessin jakamisesta kahteen osaan. Syksyllä 2016 toteutetaan toimintaympäristön ja sidosryhmien analyysi sekä arvioidaan Kepan vahvuudet ja nykyinen strategia. Toinen vaihe keväällä 2017 sisältää visiotyöskentelyn, strategiset tavoitteet, organisaation ja resurssit. Prosessin ensimmäisen vaiheen suunnitelma on liitteenä 81A. Hallituksen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää suunnittelussa: hallitus omistaa prosessin. Hallituksen osallistumisen ja sormenjälkien näkymisen varmistamiseksi aikomus on käyttää osa hallituskokouksille varatusta ajasta hallituksen strategiatyöskentelyyn. Syyskuussa on tarkoitus työskennellä kotimaisen toimintaympäristön haasteiden parissa, lokakuussa käsiteltäisiin Kepan vahvuuksia ja globaalia toimintaympäristöä ja joulukuun kokous käytettäisiin hallituksen tekemään arvioon nykyisestä strategiasta. Sen lisäksi toimisto järjestää neljä-viisi keskustelutilaisuutta globaaleihin trendeihin liittyen. Tilaisuudet ovat avoimia hallitukselle ja henkilöstölle. Jäsenistö osallistetaan strategiatyöskentelyyn yhdistyksen syyskokousseminaarissa 25.11.2016. Työryhmän kokouksessa 25.8. keskusteltiin kotimaan toimintaympäristön haasteista, ja pohdittiin suunnittelun lähtökohtia. Todettiin, että strategian suunnittelu tämänhetkisessä tilanteessa on haastavaa monien ajankohtaisten vaatimusten ja prosessien keskellä. Pidettiin kuitenkin tärkeänä varmistaa, että suunnitteluprosessissa pystytään käymään keskustelua ja asettamaan tavoitteita pitemmän aikavälin perspektiivissä. Toiminnanjohtaja päätti kesäkuussa perustaa referenssiryhmän, johon kuuluu johtotiimi ja neljä asiantuntijaa. Referenssiryhmä toimii toiminnanjohtajan ja strategian suunnitteluprosessin projektikoordinaattori Laura Lagerin tukena henkilökunnan osallistamisessa suunnitteluprosessiin. esitys Painotettiin, että strategiaa olisi hyvä lähestyä positiivisesti ja etsiä uusia toimintaväyliä mahdollisuudet-lähtökohdista alkaen. Merkitään tiedoksi.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 (8) Hallitus merkitsi strategian suunnitteluprosessin nykyvaiheen tiedoksi. 82 JÄSENASIAT 82.1 Erot esitys 83 ILMOITUSASIAT Toiminnanjohtaja Seitsemän jäsenjärjestöä on anonut eroa Kepan jäsenyydestä. Luettelo eroa hakeneista järjestöistä ja eron syistä on liitteenä 82.1A. Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi liitteessä 82.1A esitellyt jäsenten erot. Ei ollut. 84 MUUT ASIAT 84.1 Seuraava hallituksen kokous 85 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.10.2016 Kepassa, kokoushuone Dialogi, 6. kerros. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55. Pertti Majanen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Terhi Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja Kokouksessa oli esillä National report on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, FINLAND. Prime Minister s Office / Publications 10/2016. Kepan FAO-toimikuntaedustajan (YK elintarvike- ja maatalousjärjestö) Tapani Haapalan lausunto Suomen FAO-toimikunnalle linjausluonnokseen Suomen linjaus lähivuosien FAO-työtä varten.