HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) AIKA 12.02.2015 klo 18:00-19:45 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 AJANKOHTAISKATSAUS 4 2 KUNTALAIN MUKAISEN OTTO-OIKEUDEN KÄYT- TÄMINEN 5 3 TULOSYKSIK- KÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA 2015 6 4 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 7 5 HUS TYÖOLOBAROMETRI 2014 8 6 JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1.3.-31.12.2015 7 LASTENNEUROLOGIAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN PE- RUSTAMINEN 8 APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI 9 KOLMEN (3) OSASTORYHMÄN PÄÄLLIKÖN VIR- KANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHOITAJAKSI 1.3.2015 ALKAEN 9 10 11 12 10 VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT 13 11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 14 12 SEURAAVA KOKOUS 15
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (15) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuomaala Perttu 18:00-19:45 puheenjohtaja Blomberg Hans 18:00-19:45 varapuheenjohtaja Bärlund Päivi 18:00-19:45 jäsen Huotari Juha 18:00-19:45 jäsen Pöllönen Sirpa 18:00-19:45 varajäsen Lång Saara 18:00-19:45 jäsen Nurmilaakso Leila 18:00-19:45 jäsen Udd Ann-Lis 18:00-19:45 jäsen Simelius-Nieminen Saga 18:00-19:45 varajäsen Rönkkö Anne 18:00-19:45 varajäsen Långvik Berndt 18:00-19:45 hallituksen varaedustaja Lang Sune 18:00-19:45 sha:n johtaja, esittelijä Halonen Kimmo 18:00-19:45 johtava lääkäri Ahola Nina 18:00-19:45 johtava ylihoitaja Kuisma Maarit 18:00-19:45 talouspäällikkö, sihteeri POISSA Eskola Tapani jäsen Häivälä Heidi jäsen Manninen-Ollberg Marja jäsen ALLEKIRJOITUKSET Perttu Tuomaala puheenjohtaja Maarit Kuisma sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 3 (15) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Juha Huotari pöytäkirjantarkastaja Hans Blomberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Johdon sihteerin kanslia 5.3.2015 klo 9-15. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Huotari ja Hans Blomberg.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 4 (15) 1 12.02.2015 AJANKOHTAISKATSAUS PORLTK 1 Käsittely Sairaanhoitoalueen johtaja esittää katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang kertoi alkuvuoden tapahtumista. Terveyskeskusten ylläpitämä ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on siirtynyt sairaanhoitoalueen omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen. Henkilöstöstä kaksi lääkäriä ja kolme sairaanhoitajaa tulevat Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä siihen saakka, kunnes hoitajia saadaan rekrytoitua tätä toimintaa varten riittävästi. Lääkäriresurssien palkkaaminen vuokratyövoiman kautta tulee jatkumaan toistaiseksi. Tiedote kiireellisestä sairaanhoidosta itäisellä Uudellamaalla jaetaan alueen asukkaille lähiaikoina. Tiedotteen tavoitteena on potilasohjaus oikeisiin toimipisteisiin: virka-aikana kotikunnan terveyskeskukseen ja ilta- ja viikonloppuaikoina Porvoon sairaanhoitoalueen päivystykseen. Lastenneurologin virka ilmoitetaan haettavaksi. Virka on sairaanhoitoalueen ja siitä myydään kaksi työpäivää Hyksille. Toimintaperiaate on hyväksytty Hyksissä. Ortopedin viran perustaminen on peruttu HUS-hallituksen kokouksessa. Porvoon sairaalassa on tällä hetkellä 4,5 ortopedin virkaa. Viroissa on 7 eri henkilöä, joista osa on osa-aikaisia. Lisäresurssi olisi ollut tarpeellinen toiminnan joustavan suunnittelun takia. Sairaalarakennuksen vanhimman vuodeosastosiiven B- puolen saneerauksen aloitus toteutuu loppuvuodesta. B-siivessä ollut toiminta toimii saneerauksen loppuun saakka väistötiloissa. Plastiikkakirurgi on aloittanut Porvoon sairaalassa alkuvuodesta. Virka on perustettu Hyksiin. Siitä myydään Porvooseen 3 päivää viikossa. Porvoon kaupungin suunnittelema Itäinen terveysasema-uudisrakennus sairaalarakennuksen välittömään läheisyyteen on jäädytetty toistaiseksi. esitys Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Lautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 5 (15) 2 12.02.2015 KUNTALAIN MUKAISEN OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN PORLTK 2 Sairaanhoitoalueen johtajan päätös: 96 /19.12.2014 Yleislääkäritasoisten päivystävien lääkäreiden (2 kpl) ja kolmen (3) sairaanhoitajan työn hankinta arki-iltoihin, pyhä- ja viikonloppupäiviin sekä -iltoihin Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä on nähtävillä kokouksessa. esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esitystekstissä mainittua päätöstä. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 6 (15) 3 12.02.2015 TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA 2015 PORLTK 3 Hallintosäännön 25 :n mukaan valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat sairaanhoitoalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy hallitus ja sairaanhoitoalueiden tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat sairaanhoitoalueen lautakunta. Esitykset tulosyksikkökohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi ovat liitteenä 1. Käyttösuunnitelmia käsitellään kokouksessa. Käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarpeen mukaan vuoden mittaan. Niitä seurataan kuukausittain ja tulosyksikköjen johtajat raportoivat merkittävimpiin menoeriin vaikuttaneista tekijöistä. Hallitus on 11.12.2014 191 vahvistanut tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat. Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 Porvoon sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ovat enintään 59 797 000 euroa ja tilikauden tulos 0 euroa. Tulosyksikköjen suoritesuunnitelmat vuodelle 2015 esitellään liitteessä 2. Tulosyksikköjen vuoden 2015 henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet esitellään liitteessä 3. Hallitus vahvisti 11.12.2014 190 vuosien 2015-2018 investointiohjelman. Porvoon sairaanhoitoalueelta vuosille 2015-2018 on sisällytetty seuraavat investoinnit: sairaalarakennukset B-siiven saneeraus 450 000 euroa, valmistuminen vuonna 2017 pienet lääkintälaitteet alle 500 000 euroa/kpl yhteensä 430 000 euroa. esitys Lautakunta 1. hyväksyy tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2015, 2. hyväksyy tulosyksikkökohtaiset suoritesuunnitelmat vuodelle 2015, 3. hyväksyy tulosyksikköjen vuoden 2015 henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet ja 4. merkitsee tiedoksi investointiohjelman Porvoon sairaanhoitoaluetta koskevan osuuden. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 7 (15) 4 12.02.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORLTK 4 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta on annettu ohjeet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeella 26.11.2014. Hallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja valtuustokäsittely on kesäkuussa. Esityslistan liitteenä 4 on Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2014 toimintakertomus. Asia käsitellään tarkemmin kokouksessa. esitys Lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen hallitukselle. Käsittely Talouspäällikkö Maarit Kuisma esitteli tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta kootun diasarjan. Esitys lähetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 8 (15) 5 12.02.2015 HUS TYÖOLOBAROMETRI 2014 PORLTK 5 HUS:ssa on vuodesta 2006 lähtien kartoitettu Työolobarometri-kyselyn (TOB) avulla systemaattisesti henkilöstön mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja omasta hyvinvoinnista. Vuoden 2014 työolobarometri -kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 16.10.-5.11.2014 välisenä aikana. Kysely lähetettiin henkilöille, jotka olivat 30.9.2014 vakinaisessa tai yli 13 päivää yhtäjaksoisesti kestävässä palvelussuhteessa. Kyselyä ei lähetetty henkilöille, joilla oli pitkä poissaolo esimerkiksi perhe- tai opintovapaan vuoksi. Kyselyn sisällössä ei ollut suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kyselyn saanneista 533 henkilöstä vastasi 354, joten Porvoon sairaanhoitoalueen vastausprosentti oli 66 %. Kyselyn tuloksia tarkastellaan mittariasteikolla 1-5, missä 5 on paras arvo jokaisen kysymyksen kohdalla. Kyselyn tulokset on raportoitu vastuuyksikkö- ja esimieskohtaisesti. Tulosten käsittelyssä eri organisaatiotasoilla noudatetaan yhteistoimintamenettelyn periaatteita. Työyksiköitä on ohjeistettu tulostensa työstämiseen moniammatillisesti. Tulosten pohjalta yksiköt määrittelevät omat kehittämiskohteensa ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet sekä sopivat jatkotoimenpiteistä, aikatauluista ja vastuista. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä käsitteli tulokset 1.12.2014 ja 28.1.2015 sekä koko henkilöstölle järjestettiin yleinen esittelytilaisuus 16.1.2015. Tulosten käsittelyn tueksi järjestettiin esimiehille TOB-työpaja 21.1.2015 HUS henkilöstöjohdon vetämänä. Työolobarometrin 2014 tulokset esitetään kokouksessa tarkemmin. esitys Lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2014 työolobarometrikyselyn tulokset. Lautakunta merkitsi työolobarometrin tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 9 (15) 6 12.02.2015 JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1.3.-31.12.2015 PORLTK 6 Sairaanhoitoalueen toimintaohjeen mukaisesti johtavan lääkärin tehtävänä on sairaanhoitoalueen johtajan alaisuudessa vastata johtavalle lääkärille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä, lääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista sekä potilasasiamies- ja potilaspalautetoiminnasta. Lautakunta nimesi 24.10.2013 ( 43) ylilääkäri Sirkku Vilkmanin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Porvoon sairaanhoitoalueen johtavan lääkärin tehtävät oman toimensa ohella 1.1.-31.12.2014 sekä oikeutti sairaanhoitoalueen johtajan nimeämään johtavan lääkärin varahenkilön. Sairaanhoitoalueen johtajan määräyksestä Sirkku Vilkman, ylilääkäri Ville Pursiainen ja ylilääkäri Kimmo Halonen, hoitivat väliaikaisesti johtavan lääkärin tehtävät 1.1.-28.2.2015. Sirkku Vilkman on antanut suostumuksensa johtavan lääkärin tehtävien hoitamiseen 1.3.-31.12.2015. esitys Lautakunta päättää nimetä ylilääkäri Sirkku Vilkmanin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Porvoon sairaanhoitoalueen johtavan lääkärin tehtävät oman toimensa ohella 1.3.-31.12.2015. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 10 (15) 7 12.02.2015 LASTENNEUROLOGIAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN PORLTK 7 Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy lastenneurologian ylilääkärin viran perustaminen naisten- ja lastentautien tulosyksikköön, johon on lisätty lastenneurologian vastuualue. Porvoon sairaanhoitoalueen lastenneurologiatoiminta on tähän mennessä toteutettu ostopalveluna lastentautien vastuualueella. Virka on 100 % ja Porvoon sairaanhoitoalueelle laskennallisesti tarvittava lastenneurologimäärä on 60 % ja Hyks käyttää virasta 40 %. Lastenneurologian poliklinikka aloittaa toimintansa, kun ylilääkärin virka on saatu täytettyä. HUS:n hallintosäännön mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päättää virkojen perustamisesta. esitys Lautakunta päättää perustaa lastenneurologian ylilääkärin viran 1.4.2015 lukien. Kustannukset sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon, 90 279 henkilöstösivukuluineen/9 kk. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 11 (15) 8 12.02.2015 APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI PORLTK 8 Porvoon sairaanhoitoalueen medisiinisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueella on apulaisylilääkärin virka (1B17000002). Virka on vakituisesti täytetty. Keuhkosairauksien apulaisylilääkäri vastaa keuhkosairauksien osastotoiminnasta sekä lääketieteen kandidaattien ja nuorten lääkäreiden opetuksesta ja opastuksesta. Lisäksi hänen vastuullaan on suurin osa keuhkosyöpäpotilaiden hoidosta. Kustannusvaikutus henkilöstösivukuluineen on 506 euroa kuukaudessa ja 6 433 euroa vuodessa lomarahat mukaan lukien. Apulaisylilääkärin viranhaltijaa on kuultu ja hän on antanut muutokseen suostumuksensa. esitys Lautakunta päättää 5. lakkauttaa medisiinisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueen apulaisylilääkärin viran nro 1B17000002 sekä perustaa 1.3.2015 lukien samaisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueelle osastonylilääkärin viran, jonka vastuualueena on keuhkosairauksien osastotoiminta, lääketieteen kandidaattien ja nuorten lääkärien opetus ja opastus sekä suurin osa keuhkosyöpäpotilaiden hoidosta. 6. siirtää suostumuksensa mukaisesti apulaisylilääkärin viran vakinaisen haltijan Heikki Ekroosin perustettavaan osastonylilääkärin virkaan. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 12 (15) 9 12.02.2015 KOLMEN (3) OSASTORYHMÄN PÄÄLLIKÖN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHOITAJAKSI 1.3.2015 ALKAEN PORLTK 9 HUS poisti organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutoksen yhteydessä hoitohenkilökunnan esimiesnimikkeistä ylihoitaja-nimikkeen 1.1.2010 lukien ja otti käyttöön sekä osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja -nimikkeen että osastoryhmän päällikkö -nimikkeen. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta perusti kolme (3) osastoryhmän päällikön virkaa 4.6.2009 ( 27). Kolme (3) ylihoitajan virkaa lakkautettiin sairaanhoitoalueen johtajan päätöksellä 25.11.2009 ( 69). Osastoryhmän päällikkö -nimike ei kuvaa asemaa selvästi hoitohenkilökunnan hallinnollisena esimiehenä. Hyksissä otettiin uudelleen käyttöön ylihoitaja -nimike 1.1.2015 organisaatiomuutoksen yhteydessä. Hyksin tekemän nimikekäyttömuutoksen johdosta on perusteltua lakkauttaa osastoryhmän päälliköiden virat 2A27001362, 2A27001363 ja 2A27001364 sekä perustaa näiden tilalle kolme (3) ylihoitajan virkaa. Kaksi virkaa on vakituisesti täytetty. HUS:n voimassaolevien kelpoisuusehtojen mukaan osastoryhmän päällikön kelpoisuusehto on: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Mikäli johdettavassa osastoryhmässä on pääasiallisesti hoitohenkilöstöä edellytetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Ylihoitajan kelpoisuusehto on: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (599/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä. Vakituisessa virkasuhteessa olevat kaksi osastoryhmän päällikköä täyttävät ylihoitajan viran kelpoisuusehdot. Viranhaltijoita on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa. Muutos on kustannusneutraali. esitys Lautakunta päättää: 7. lakkauttaa Porvoon sairaanhoitoalueen kolme (3) osastoryhmän päällikön virkaa (2A27001362, 2A27001363 ja 2A27001364) 1.3.2015 alkaen, 8. perustaa kolme (3) ylihoitajan virkaa 1.3.2015 alkaen ja 9. siirtää suostumuksensa mukaisesti osastoryhmän päällikön virkojen vakituiset haltijat Nina Aholan ja Hanna Leena Leinosen perustettaviin ylihoitajan virkoihin. Päätettiin esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 13 (15) 10 12.02.2015 VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT PORLTK 10 Valtuuston ja hallituksen 11.12.2014 kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Kokousten pöytäkirjojen sisällysluettelot ovat liitteinä 5, 6 ja 7. Hallituksen päätös 26.1.2015 Hallitus kumosi Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksen 8.10.2014 30 kirurgian erikoislääkärin (ortopedi) viran perustamisesta 1.1.2015 alkaen. Hallituksen pöytäkirjanote on nähtävillä kokouksessa. esitys Merkitään tiedoksi. Pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 14 (15) 11 12.02.2015 MUUT MAHDOLLISET ASIAT PORLTK 11 esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat. Käsittely Muita mahdollisia asioita ei ollut.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 15 (15) 12 12.02.2015 SEURAAVA KOKOUS PORLTK 12 esitys Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina 12.3.2015 klo 18.00 Porvoon sairaalassa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Kokous perutaan, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole.