Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Rolf Aschan Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Ilkka Arvola Antero Laukkanen Mika Levänen, poistui klo 20.15 Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, poistui 19.36 Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja, poistui 19.36 Teuvo Savikko tutkimusjohtaja klo 18.40 20.50 Pertti Korhonen konsernitarkastaja Jukka Värre kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 2 / 12 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 8.3.2013 Antero Laukkanen Pöytäkirjan nähtävänä olo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 11.3.2013 ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 3 / 12 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 12 Vuosien 2009-2012 tuottavuusohjelman toteutuminen 6 13 Espoon väestöennusteet palvelutuotannon suunnittelussa 7 14 Vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelu 8 15 Viranhaltijapäätökset 10 16 Muut asiat 11
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 4 / 12 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunta on kutsuttu koolle 20.2.2013 päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu postitse kuusi päivää ennen kokousta tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille ja ilman oheismateriaalia tiedoksi lautakunnan varajäsenille. Päätös Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 5 / 12 11 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Antero Laukkasen Pöytäkirjan tarkastajaa pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on sopinut, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Päätös Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Antero Laukkasen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 6 / 12 1058/00.01.02/2013 12 Vuosien 2009-2012 tuottavuusohjelman toteutuminen Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 Korhonen Pertti, puh. (09) 816 83264 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja palaa asiaan arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Päätös Selostus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä esittelivät vuosien 2009 2012 tuottavuusohjelman tavoitteita ja toteutumista. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuosien 2009 2012 tuottavuusohjelman toteutumisen esittelevät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 7 / 12 1059/00.01.02/2013 13 Espoon väestöennusteet palvelutuotannon suunnittelussa Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja palaa asiaan arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Päätös Selostus Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko esitteli Espoon ja Helsingin seudun väestöprojektiot vuodelle 2050 sekä uuden vieraskielisten väestöennusteen vuodelle 2030. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko konserniesikunnan kaupunkikehityksestä esittelee Espoon ja Helsingin seudun väestöprojektiot vuodelle 2050 sekä uuden vieraskielisten väestöennusteen vuodelle 2030. Aineisto on esityslistan liitteenä. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 8 / 12 400/00.01.03/2013 14 Vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 Björklund Riitta, puh. (09) 816 22091 Korhonen Pertti, puh. (09) 816 83264 Tiainen Anneli, puh. (09) 816 22092 Värre Jukka, puh. (09) 816 84924 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelua ja merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun aikataulun. Päätös Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta arviointikertomuksen 1. luonnos sähköisesti sekä jaetaan kokouksessa paperisena pöydälle. Arviointikertomukseen valmisteltavat avoinna olevat aiheet ja kevään arviointiaikataulu: 28.2.2013; Vuosien 2009 2012 tuottavuusohjelma 13. ja 14.3.2013 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajien sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön arviointikertomuksen 2. luonnoksen yhteisvalmistelu lähetettäväksi tarkastuslautakunnalle 27.3.2013; Tilinpäätös 2012, Kunta 10-tutkimus, henkilöstöasiat, 4.4.2013; Tietotekniikan yhteentoimivuus pääkaupunkiseudulla (PKS - arviointiraportti), Espoon kaupungin ICT-toimintamalli 2013 - Arviointikertomuksen 2. luonnoksen käsittely 25.4.2013 Arviointikertomuksen käsittely ja hyväksyminen sekä tiedotteen hyväksyminen 7.5.2013 Arviointikertomuksen luovutus valtuuston puheenjohtajalle sekä julkistaminen 20.5.2013 Arviointikertomuksen valtuustokäsittely
Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 9 / 12 Tarkastuslautakunnan esteellisyyssäädökset Tarkastuslautakunnan jäseniin kohdistuvat tiukemmat vaalikelpoisuuskriteerit kuin muiden lautakuntien edustajiin. Lautakunnan jäsen voi olla esteellinen käsittelemään asioita lautakunnan kokouksissa. Esteellisyys voi muodostua esimerkiksi muista luottamustoimista sekä laissa säädetyn lähipiirin kautta. Tapauskohtaiset esteellisyydet tulee merkitä pöytäkirjaan. Lisäksi esteelliseksi todettu ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen tulee poistua kokouksesta. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 10 / 12 15 Viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotuksesta Tarkastuslautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL 51 ) seuraavaa päätöspöytäkirjaa: Henkilöstöasiat Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöspöytäkirja 19.2.2013 1 Määräaikainen tehtäväkohtainen lisä ajalla 1.1. 30.6.2013 ulkoisen tarkastuksen yksikössä Päätös Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 11 / 12 16 Muut asiat Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut esille tulevat asiat. - Tarkastuslautakunnan valokuvaus 27.3. alkaen klo 17.00 valtuustotalolla Muut asiat merkittiin tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 12 Muutoksenhakuohje ( 10-16) Muutoksenhaku KuntaL 91 Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.