Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 236 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 237 Asioiden käsittelyjärjestys 6 238 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 7 239 Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 240 Kuntayhtymän hallintosäännön muutos 29 241 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus 242 Jalkaterapiapalveluiden kilpailuttaminen 33 243 Kardiologian kilpailutus 35 244 Yhteis- ja Kiuruveden päivystyksen kilpailutus ja sopimuksen jatkaminen nykyisen palveluntuottajan kanssa uuden sopimuskauden alkamiseen saakka 245 Asumispalvelupaikkojen suorahankinta 41 246 Ensihoidon siirtyminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 43 247 Palvelusetelin käytöönotto Suun terveydenhuollossa 45 248 Asumispalveluiden kriteerit, toimintaperiaatteet ja palvelukuvaukset 249 Terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueen hinnasto 1.1.2013 alkaen 250 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2013 alkaen 53 251 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hintojen tarkistaminen vuonna 2013 252 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2013 57 253 Hallinto- ja tukipalveluiden maksut vuonna 2013 59 254 Nimikemuutoksia 61 255 Viranhaltijapäätösten tarkistaminen 62 256 Tiedoksiannot 11.12.2012 64 257 Muut asiat 67 258 Toimitusjohtajan asiat 68 17 31 39 50 51 55
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 2 (76) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kauppinen Kyösti Puheenjohtaja Juuti Satu Jäsen Koivunurmi Helena Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Miettinen Ulla Jäsen Partanen Usko Jäsen Pekkala Katariina Varajäsen Pirkkalainen Tarja Jäsen Repo Aarne T Jäsen Ryhänen Marjatta Varajäsen Rytkönen Pirjo Jäsen Tenhunen Jouko Jäsen Toppinen Jouni Jäsen Tossavainen Lauri Jäsen Pikkarainen Rauno Valtuuston puheenjohtaja Poissa Hentilä Leo Jäsen Kotkanoja Raija Jäsen Rintakuusi Erkki Jäsen Muut Mustonen Mikko Valtuuston varapuheenjohtaja Pekkanen Leila Toimitusjohtaja Kärkkäinen Seija Pöytäkirjanpitäjä Huttunen Tarja Vs. sosiaalijohtaja Mikkonen Anne Johtava ylihoitaja Niemeläinen Janne Henkilöstöjohtaja Taipale Pekka Johtava ylilääkäri Veteli Martti Ympäristöjohtaja Allekirjoitukset Kyösti Kauppinen Jouni Toppinen Seija Kärkkäinen Puheenjohtaja Pj. :t 241, 247-258 Pöytäkirjanpitäjä Asiat 235-258 Pöytäkirja tarkastettu pvm Ulla Miettinen Pöytäkirjantarkastaja Usko Partanen Pöytäkirjantarkastaja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 3 (76) Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamo, Meijerikatu 2, Iisalmi, 3 krs 19.12.2012
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 4 (76) Yhtymähallitus 235 11.12.2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall 235 Yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sekä tie doksi kuntien hallituksille kirjeissä ja sähköpostilla, jotka on lähetetty 5.12.2012 kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta jaetaan valtuustokausittain kunnan edustajien kesken yhtä suuriin osiin. Äänivalta on jäsenkohtainen. Asukaslukuna käytetään kunnallisvaalia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Äänestystilanteissa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä säännöstä ei sovelleta henkilövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 54,797 7,828 Juuti Satu KOK Kauppinen Kyösti KESK Kotkanoja Raija KESK Laitinen Pirjo VAS Repo Aarne T. VAS Rytkönen Pirjo KESK Toppinen Jouni SDP Kiuruvesi 23,383 5,846 Koivunurmi Helena KESK Rintakuusi Erkki KOK Tenhunen Jouko KESK Tossavainen Lauri KD Sonkajärvi 11,857 5,929 Partanen Usko VAS Pirkkalainen Tarja KESK Vieremä 9,963 4,981 Hentilä Leo KESK Miettinen Ulla KESK Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 5 (76) Yhtymähallitus 236 11.12.2012 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall 236 Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Kyösti, pj Koivunurmi Helena Kotkanoja Raija Laitinen Pirjo Miettinen Ulla Partanen Usko Pirkkalainen Tarja Repo Aarne T. Rintakuusi Erkki Rytkönen Pirjo Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Tossavainen Lauri Puolue KESK KOK KESK KESK KESK VAS KESK VAS KESK VAS KOK KESK KESK SDP KD Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Miettinen Ulla ja Partanen Usko sekä varalla Pirkkalainen Tarja ja Repo Aarne T. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Miettinen ja Usko Partanen sekä varalle Tarja Pirkkalainen ja Aarne T. Repo.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 6 (76) Yhtymähallitus 237 11.12.2012 Asioiden käsittelyjärjestys Yhall 237 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 7 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli talousarvion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää investointiohjelman muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee investointiohjelman muut muutokset. Talousarvion vahvistamisen jälkeen on tapahtunut toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät käyttötalouteen määrärahamuutoksia vastuualueiden kesken. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita on siirtymässä 1.9.2012 ostopalveluna hankittavaan tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 17 henkilöä ja talousarviosta poiketen omana toimintana tuotettuun palveluun Paloispirttiin ja Kirkonsalmelle on siirtynyt asiakkaita 1.5.2012 lukien yhteensä 24 ja 1.9.2012 alkaen on siirtymässä vielä 6 asukasta Kangaslammille; tämä aiheuttaa määrärahojen siirtoa ostopalveluista ao tulosyksiköihin. Lisäksi Sonkajärven vuodeosastolla ovat käynnistyneet muutostyöt ennen uuden kotihoitoa tukevan yksikön aloittamista 1.9.2012 lukien, mikä aiheuttaa talousarviomäärärahojen siirtoa ajalta 1.5-31.8.2012. Palkkojen harmonisointimäärärahat on talousarviossa varattu henkilöstöhallintoon; nyt on valmisteltu työntekijäkohtaisesti palkkojen tarkistukset ja harmonisointimäärärahat siirretään työntekijöiden mukaan omalle vastuualueelle. Investointiosaan esitetään muutoksia. Microsoft-lisenssien hankintaan varatut määrärahat eivät olleet riittävät ja kustannukset ylittyvät 139 000. Talousarviovuoden aikana ovat osoittautuneet tarpeellisiksi seuraavat hankkeet: Esmi-päätelaitteiden lisähankinta, telemetriaverkko sisätautiosastolle, resectoskooppi sekä työterveyshuollon ohjelma, jonka hankintakulut jakautuvat myös
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 8 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 seuraavalle vuodelle. Seuraavat hankkeet eivät ole toteutuneet/tai niistä ei aiheudu kustannuksia: kiinteistö- ja laiterekisteri, atk-langaton verkko, defibrilaattori, tuotteistusohjelma, Populuksen lisäosat sekä Aromin Pegasos ja Raindance liittymä. Lisäksi on hankkeita, joissa kustannusten arvioidaan alittuvan, mm potilastietojärjestelmän osalta AluePegasoksen käyttöönoton siirtyessä vuodenvaihteeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut käyttötalousosan ja investointiohjelman muutokset kokouksessaan 6.6.2012. Esityslistan lisätietona jaetaan: - Tarkistettu investointiosa hankkeittain Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan sekä käyttötalouteen seuraavat muutokset:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 9 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut 10 864 948-225 666 10 639 282 Toimintatuotot 124 384 804 0 124 384 804 Netto -113 519 856-225 666-113 745 522 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut 63 193 735 385 021 63 578 756 Toimintatuotot 13 572 589 83 550 13 656 139 Netto 49 621 146 301 471 49 922 617 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut 73 048 901-163 750 72 885 151 Toimintatuotot 12 148 289-83 550 12 064 739 Netto 60 900 612-80 200 60 820 412 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut 1 679 427 4 395 1 683 822 Toimintatuotot 172 255 0 172 255 Netto 1 507 172 4 395 1 511 567 Kaikki ulkoiset yhteensä Toimintakulut 148 787 011 0 148 787 011 Toimintatuotot 150 277 937 0 150 277 937 Netto -1 490 926 0-1 490 926 Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut 1 349 743 0 1 349 743 Toimintatuotot 11 966 611 39 836 12 006 447 Netto -10 616 868 39 836-10 577 032 Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut 4 980 537 83 429 5 063 966 Toimintatuotot 1 299 398 0 1 299 398 Netto 3 681 139 83 429 3 764 568 Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut 14 855 439-43 593 14 811 846 Toimintatuotot 8 006 433 0 8 006 433 Netto 6 849 006-43 593 6 805 413
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 10 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut 86 723 0 86 723 Toimintatuotot 0 0 0 Netto 86 723 0 86 723 Kaikki yhteensä Toimintakulut 170 059 453 39 836 170 099 289 Toimintatuotot 171 550 379 39 836 171 590 215 Netto -1 490 926 0-1 490 926 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, Tarja Huttunen, Sirpa Marjoniemi, Unto Maunu, Kirsi-Marja Remes, Eija Miettinen ja Riitta Luukkonen Yhall 23.10.2012 204 23.10.2012 204 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin, että Koljonvirran sairaalan kiinteistö poistuu käytöstä 1.11.2012 lukien, jolloin hallinnon vastuualueella ns tyhjiin toimitiloihin varattiin määräraha loppuvuoden vuokriin. Nyt Koljonvirran sairaalassa on edelleen osastotoiminta, joten terveydenhuollon vastuualueella tarvitaan sisäiset vuokramäärärahat. Hyvinvointikioski-hanke on yhteinen Kuopion ja Varkauden kaupunkien sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa; rahoittajana on Pohjois-Savon Liitto/ EAKR aluekehitysrahasto. Hankkeeseen osallistuminen päätettiin osana talousarviota, mutta sen valmistelun keskeneräisuuden vuoksi talousarviossa ei ole varattu määrärahoja. Hyvinvointi-hankkeen kulut ovat yhteensä 65 500 ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 45 800, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 19 600, mikä katetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hallinnoista. Kotihoito 2020 -hanke on yhteinen Kalajoen kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa; rahoittajana on Tekes. Hankkeeseen osallistuminen on
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 11 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 hyväksytty yhtymähallituksessa 17.4.2012, joten talousarviossa ei ole varattu määrärhoja. Kotihoito-2020 hankkeen kulut ovat yhteensä 119 100 ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 59 500. Omarahoitusosuudeksi jää 59 500, joka katetaan sosiaalihuollon kotihoidosta. Tarvittavissa talousarvion käyttötalouden määrärahamuutoksissa ei talousarvion loppusumma muutu, mutta muutoksia esitetään vastuualueiden välille, joista päättää yhtymähallitus. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset käyttötalouteen seuraavat muutokset:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 12 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 13 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 22.11.2012 225 22.11.2012 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Investointiohjelmaan esitetään muutoksia. Rakennusinvestoinneista pystytään vähentämään määrärahoja -12 700, mikä johtuu pääasiassa energiatukihankkeeseen on saadusta avustuksesta, yhteensä 16 400. Kone ja laitehankintoihin tarvitaan lisärahaa 95 000. Suurin muutos on DigiEKg-laitteiden määrärahan erottaminen ohjelmahankinnasta, jolloin laitehankintoihin tarvitaan määrärahaa yhteensä 55 000. Laitteiden rikkoutumisen vuoksi tarvitaan määrärahat fiberoskooppiseen pesukoneeseen (20 000 ) ja Kiuruveden röntgenin pöytään (10 000 ). Määrärahaa voidaan vähentää atk-investoinneista (82 000 ) hankkeiden toteutumisarvion perusteella. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma hankkeittain Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmisteluosassa esitetyt muutokset
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 14 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 investointiohjelmaan. Investointiohjelman kokonaissumma ei muutu, vaan muutokset tehdään investointiohjelman sisällä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 238 11.12.2012 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Syyskuun osavuosikatsauksen valmistelussa tuli esille, että kuntayhtymän tämän vuoden käyttötalousmäärärahojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 2,0 milj.. Keskeiset syyt ylitykseen ovat jäsenkuntien sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa (lisämäärärahan tarve 960 000 ), lääkäripalvelujen ostoissa (lisämäärärahan tarve 600 000 ), lastensuojelun laitoshoidossa (lisämäärärahan tarve 198 400 ), työmarkkinatuen kuntaosuudessa (lisämäärärahan tarve 111 600 ) ja henkilökunnan sijaiskustannuksissa (lisämäärärahan tarve 130 000 ). Jäsenkunnittain tilausten arvioidaan ylittyvän seuraavasti: Iisalmen kaupunki 500 000, Kiuruveden kaupunki 500 000, Sonkajärven kunta 600 000 ja Vieremän kunta 400 000. Talousarviovuoden aikana jäsenkuntia laskutetaan ennakkomaksuosuuden mukaan. Tilinpäätöksen valmistuttua jäsenkunnilta peritään aiheuttamisperiaatteen mukaan toteutuneen ylikäytön mukainen lisämaksu. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä talousarviomuutokset silloin, kun talousarvion lopusumma muuttuu. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän käyttötalouden talousarviomuutokset seuraavasti:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 15 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ylitysoikeuden ja lisämäärärahan arvioituihin toimintamenojen ylityksiin. Arvio perustuu syyskuun osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen perusteella on kuntien kanssa käyty palvelusopimuksen muutokseen liittyvät neuvottelut, joihin esitys perustuu. Lopullinen laskustus yli- tai alikäytöstä selviää tilinpäätöksen yhteydessä jolloin kuntakohtaisesti laskutus / hyvitys perustuu aiheuttamisperiaatteen mukaiseen palvelujen käyttöön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Mustonen saapui kokoukseen kello 9.12.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 16 (76) Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Yhtymähallitus 225 22.11.2012 Yhtymähallitus 238 11.12.2012 Jakelu Saaja: Yhtymävaltuustolle
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 17 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 509/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 136 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaavat yhtymähallitus ja tilaajatiimi. Tilaajatiimin muodostavat kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteysjohtaja. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Talousarvion laadintaan liittyen tulee käydä vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut, ensimmäinen 30. 6 mennessä ja toinen 30.9. mennessä. Tilaajatiimi kokoontui 25.5.2012 valmistelemaan palvelutarvearviointia ensi vuodelle. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin 30.5.2012 ensimmäisenä kuntakokouksena talousarvioseminaari, jossa oli paikalla kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien lisäksi myös yhteysjohtaja. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2012 talousarvioon on 3,0 %. Sairaanhoitopiiristä saadun ennakkotiedon mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksiin on arvioitu ensi vuodelle huomattavia korotuksia. Maksuosuuksia nostaa myös ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kuntataloustiedotteen 1/2012 mukaan kuntasektorin ansiotason ja peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 2,3 %. Palkkojen nousun arvioidaan olevan ensivuonna noin + 2,0 %. Kuntayhtymän henkilöstökuluja nostavat mm palkkojen harmonisointi 1.7.2012 alkaen sekä tänä vuonna liian alhainen sivukulujen budjetointi. Kuntayhtymä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuihin, mutta ensimmäiset erät ovat tulleet maksettaviksi vuonna 2012. Kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuissa aiheuttaa kuntayhtymän talousarvioon keskimääräistä suuremmat muutokset, koska tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuksia täysimääräisesti.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 18 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 Yhall 30.10.2012 219 30.10.2012 Talousarvioseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin 12.6.2012 mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta esittävät kuntayhtymän talousarvioon kustannusten kasvuksi +2,5 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuudet. Vieremän kunta hyväksyy maksuosuuden kasvuksi 2,5 3 %. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 6.6.2012. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje. Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Päätös: Laadintaohjetta on tarkennettu palkkatietojen tallentamisen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Kuntayhtymän esimiehille. Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789 ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Yleistä: Talousarvion laadinnan perusteet sovittiin toukokuussa kuntien kanssa pidetyssä yhteisessä talousarvioseminaarissa. Tuolloin kunnat asettivat raamin, joka on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa kesäkuussa ja tämän jälkeen laadintaohjeet on annettu kuntayhtymän johdolle ja vastuu- sekä tehtäväalueille. Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään ja riskit tiedostettiin jo talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Erityisesti riskit kohdistuivat erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen sekä kuntayhtymän oman toiminnan osalta palvelurakenteen muutosten onnistumiseen.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 19 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 Todetaan, että muilta osin muutokset on toteutettu aikataulussa, mutta Koljonvirran osastojen siirtoa ei tilaratkaisujen vuoksi ole pystytty toteuttamaan. Kuntien antama talousarvioraami (kustannusten kasvu 2,5 3 %) on sidottu joko kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan tai tilinpäätökseen 2011 (Kiuruvesi). Talousarvio on valmisteltu käyttäen 3 %:n kasvua kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan. Tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymän tasolla kunnilta laskutettava maksuosuus voi kasvaa enintään 3,7 miljoonaa euroa. Keskeisiä kustannusten kasvuun liittyviä tekijöitä ovat palkkakustannukset, jotka nousevat sopimuskorotusten mukaisesti n. 2,0 milj.. ICT-palvelujen osalta merkittävä kustannusten kasvu johtuu citrix palvelin-, työasema- ja verkkopalvelujen käyttöönotosta (n. 0,4 milj. ). Terveydenhuollon järjestelmien yhteiskäyttö sairaanhoitopiirin kanssa edellyttää ko. palvelujen käyttöä. Lisäksi kuluvaan vuoteen verrattuna kustannusten kasvuun varaudutaan mm. yhteispäivystyksen ja päivystystoiminnan kilpailutuksen vuoksi. Sopimuskausi päättyy 31.12.2012. Sairaanhoitopiirin maksuosuuden korotus on SOTE:n talousarvioon 2012 verrattuna on yhteensä 5 milj. euroa eli 20 %. Edelleen sairaanhoitopiirin esitys ensi vuoden maksuosuudeksi muodostuu noin 3,9 milj. euroa suuremmaksi kuin maksuosuus SOTE:n talousarvioesitykseen vuodelle 2013 on kirjattu. Tämä merkitsee sitä, että ensi vuonna sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntayhtymää esittämällään maksuosuudella ja koska kuntayhtymän maksuosuusesitys omassa budjetissamme on huomattavasti pienempi, niin kuntayhtymän kassan riittävyys on kriittinen ja tämä merkitsee maksuvalmiuden heikkenemistä. Ensihoito siirtyy vuoden 2013 alussa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle ensihoitokeskukseen. Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannukset ovat n. 15, 5 milj. euroa. eli 62,4 /asukas. Tuloina sairaanhoitopiiri saa kela-korvaukset, jotka ovat n. 4,7 milj. euroa. Kunnille jäävä maksuosuus on 10,8 milj. euroa eli 43,63 asukasta kohti. SOTE:n maksuosuus ensihoidosta on yhteensä n. 1,7 milj.. SOTE:lle palvelu on noin 800.000 euroa kalliimpaa kuin omana toimintana järjestettynä. Yhteenlaskien edellä esitetyt kustannusten kasvut ovat n. 3-3,5 miljoonaa korkeammat, kuin kuntien asettama raami.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 20 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 Kuntayhtymän talousarvioon sisältyy palvelurakenteen ja toimintamallien muutoksia, joilla pyritään saavuttamaan toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden avulla taloudellista hyötyä. Ilman merkittäviä rakenteen muutoksia ei kuntien asettamiin tavoitteisiin tulla pääsemään. Palvelutarpeeseen ja palvelujen kysyntään vaikuttavat keskeisesti alueen väestön ikärakenne ja sairastavuus. Sepelvaltimotaudit, diabetes ja pykoosien esiintyminen on korkeaa alueellamme. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on myös korkea. Kustannuskehitykseen ja palvelujen kysyntään vaikuttaa myös alueen työllisyystilanne ja työttömyys. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuntayhtymän alueella korkea ja vuoden 2013 talousarvioon määrärahaa on varattu n.1,3 milj. euroa. Tuen alentaminen on kuntien ja SOTE:n yhteinen tavoite ja edellyttää työllistämistoimien tehostamista. SOTE:n tavoitteet sekä ensi vuodelle että lähivuosille ovat yhtenevät valtakunnallisten linjausten kanssa. Avohoitopainotteista toimintamallia jatketaan kaikkien toimintojen osalta. Terveyskeskusten asemaa tullaan vahvistamaan. Toimiva perusterveydenhuolto ja vastaanottotoiminta ovat kehittämisen painopistealueet. Peruserikoissairaanhoito on osa terveydenhuollon koko prosessia ja myös valtakunnallisesti on linjattu, että sitä ei kehitetä erillisenä terveydenhuollon alueena. Myös linjauksena painotetaan, että SOTE:n alueella Iisalmen sairaalan roolia paikallisena yksikkönä vahvistetaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoimintaa ja tämän avulla vähentää päivystyksen käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Päivystyksen käyttö SOTE kuntayhtymän alueella on merkittävästi korkeampaa kuin yleisesti maassa keksimäärin. Vastaanottotoiminnan vahvistaminen edellyttää siirtymistä ostopalveluista virkalääkäritoimintaan. Toimintamallin uudistamiseen liittyy myös lääkäreiden paikallinen palkkausjärjestelmän kehittäminen. Iisalmen sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset selvitetään ensi vuoden aikana. Tähän liittyy oleellisesti sairaanhoitopiirin toiminnan muutokset, tuottavuusohjelma ja perusterveydenhuollon sekä paikallisten sairaaloiden toiminnan vahvistaminen. Työterveyshuolto siirtyisi esityksen mukaan omaksi taseyksiköksi ensi vuoden alusta lukien. Taseyksikkö vahvistaisi työterveyshuollon itsenäisyyttä, kilpailukykyä ja kehittämismahdollisuuksia. Toimiva
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 21 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 työterveyshuolto on osa toimivaa perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa tulee vahvistaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi siirtyy yhteislautakunnalta kuntayhtymälle. Liikkuvia palveluja laajennetaan, kuten esim. kotisairaala toimintaa. Lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa laajennetaan mm. hammashoitoon. Kuntoutuksen kokonaistarkastelu on valmistumassa marraskuun aikana. Selvityksen jälkeen talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään kuntoutuksen toimintamallista. Kuntoutus nousee myös valtakunnallisissa tavoitteissa keskeiseksi terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakykyä edistävän toiminnan kohteeksi. Kotihoito 2020 hankkeeseen sisältyy myös kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tueksi. Hoito- ja hoivapalveluissa keskeinen uudistus on akuuttiosaston toiminnan vahvistaminen sekä Iisalmessa että Kiuruvedellä. Akuuttihoitopaikkoja on myös kotihoidon tukena. Vuoden 2013 talousarvioon liittyy selkeitä taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on budjetoitu huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on laitossijoitusten määrä kasvanut ja esim. lastensuojelun kustannukset kasvaneet. Merkittäviin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni ja nykyisen budjetin toteutuminen edellyttää rakennemuutosten onnistumista täysipainoisesti. Palvelutarpeen muutokset Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan siirtymistä avopalveluihin ja tämä rakennemuutos näkyy laitoshoidon ja asumispalvelujen asteittaisina muutoksina avopalveluihin. Muutos edellyttää kotona tai asumispalveluissa itsenäisen selviämisen tukemista. Hoito- ja hoivaketjun kokonaistarkastelua on tehty oman erikoissairaanhoidon osastohoidossa, perusterveydenhuollon akuuttihoidossa ja kotihoidossa hoidon porrastuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä akuutti- ja kuntouttavaa toimintaa sekä kotihoitoa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on kokonaisuutena tarkasteltuna SOTE:n toiminta-alueella riittävästi myös lähitulevaisuuden tarpeeseen. Tavoitteena on tukea kotihoitoa ja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 22 (76) Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Yhtymähallitus 239 11.12.2012 muita asumisen muotoja kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla siten, että kotona tai kevyemmissä palveluasumisen muodoissa selvitään mahdollisimman pitkään. Mm. esillä on ollut valtakunnallisesti perhehoidon vaihtoehdot myös vanhusten palveluissa. Vastaanottotoimintaa on resursoitu budjetissa siten, että lääkärien vastaanottotoimintaan on lisätty omaa virkatoimintaa ja ostopalveluja pyritään vähentämään. Päivävastaanottotoimintaa tehsotetaan siten, että päivystyksen käyttöä voidaan vähentää. Oman erikoisairaanhoidon (Iisalmen sairaala) osalta jatketaan yhteisvirkalääkäritoimintaa KYS:in kanssa ja ensi vuoden aikana pyritään neuvottelemaan lisää yhteisvirkatoimintaa. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaan sisältyvän rakennemuutoksen valmisteluun siltä osin, kuin se koskee perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon vahvistamista alueellisesti. Ostettu erikoissairaanhoito on budjetoitu selkeästi alle sairaanhoitopiirin valmisteleman esityksen. Vieremän kunta on halunnut lisätä eriskoissairaanhoidon ostoja, koska kunnan käyttö kahtena viime vuonna on ollut huomattavan korkeaa. Pidemmällä aikavälillä palvelutarpeen kasvu erityisesti vanhuspaveluissa on merkittävän korkeaa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän vuodesta 2015 alkaen nousten merkittävästi 2020 alkaen. Palvelujen rakennemuutoksella pyritään varautumaan jo lähivuosien kasvuun ottaen huomioon kuntien väestörakenteen muutos, alueen korkea sairastavuus ja taloudelliset resurssit. Talouden kehitys ja tavoitteet Jäsenkuntien toinen kuntakokous pidettiin 2.10.2012, jossa esiteltiin talousarvion laadintatilanne sekä talousarvioesityksen keskeiset rakenteelliset muutokset (vastaanottotoiminnan malli, työterveyshuollon muutos taseyksiköksi sekä kuntoutuksen toimintamalli. Tässä vaiheessa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu oli vielä + 6 % ja tavoitteeksi asetettiin edelleen 2,5-3 %:n kasvu. Kuntayhtymä järjesti yhdessä yhteysjohtajan kanssa jäsenkuntien palvelusopimusneuvottelut vuoden 2012 osalta 22.10.2012. Palvelusopimusneuvotteluissa käsiteltiin myös ensi vuoden talousarvion laadintatilanne.