Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Jouni J. Särkijärvi, puheenjohtaja Marita Backman Maija Halme Johanna Karimäki Eva Kivilaakso-Wellmann Timo Lahti Ulla Palomäki Raimo Rautio Arttu Ruismäki Muut saapuvilla olleet Teemu Lahtinen Carl Slätis Harri Kivinen Mikko Pirinen Kim Jarner Anne Palenius Ville Elo Anna Vuorinen kaupunginhallituksen varaedustaja toimitusjohtaja toimitilapäällikkö lakimies talouspäällikkö henkilöstön edustaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Jouni J. Särkijärvi puheenjohtaja Anna Vuorinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 28.9.2012 Marita Backman Pöytäkirjan nähtävänäolo 30.12.2011 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä keskiviikkona 3.10.2012 tilakeskuksessa, Virastopiha 2 C, 5. krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 65 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 66 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 6 tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin 67 1-3 esitys talousarvioksi ja 8 taloussuunnitelmaksi vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta (kh-asia) 68 Johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat 11 69 4 Informaatioasiat 12
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 24.09.2012 Sivu 4 / 13 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Tilakeskus - liikelaitoksen oli kutsuttu koolle johtokunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 18.9.2012 päivätyllä johtokunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen an valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja teknisen toimen johtajalle toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 24.09.2012 Sivu 5 / 13 65 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marita Backman.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 24.09.2012 Sivu 6 / 13 66 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin Valmistelija / lisätiedot: Mikko Pirinen, puh. (09) 816 25713 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Päätetään olla ottamatta käsiteltäväksi (KuntaL 51 ) seuraavat johtokunnan alaisten viranomaisten tekemät päätökset: T o i m i t u s j o h t a j a Hankinta-asiat 7.9.2012 31 Painiityn päiväkoti, pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta 17.9.2012 32 Lähderannan siirtokelpoinen koulu, perustus- ja pihaurakka, kokonaisurakka T o i m i t i l a p ä ä l l i k k ö Kiinteistöasiat 17.9.2012 30 Klubirakennuksen vuokraaminen Espoon Pursiseura EPS ry:lle osoitteesta Nuottarinne 2 17.9.2012 31 Toimistotilan vuokraaminen Kirkon keskusrahastolta osoitteesta Kamreerintie 7, 5. krs. 17.9.2012 32 Vantaan kaupungin Tilakeskuksen määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkaminen Tapiolan Louhi Oy -nimisessä yhtiössä 17.9.2012 33 Merja Rämön vuokrasopimuksen jatkaminen Veljeskulma-kiinteistössä, osoitteessa Kurkijoentie 24 17.9.2012 34 Veneilykerho Sakkelin Pentalan saaressa sijaitsevan Sakkelinniemi - nimisen tilan vuokrasopimuksen jatkaminen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 24.09.2012 Sivu 7 / 13 T a l o p ä ä l l i k k ö Hankinta-asiat 29.8.2012 4 Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, rakennus 2 sisäpuolen peruskorjaus, rakennusselostuksen hyväksyminen A p u l a i s k a u p u n g i n a r k k i t e h t i Hankinta-asiat 30.8.2012 22 Koy Trillakatu 5, Kilon terveysasema, muutostyön arkkitehti- ja pääsuunnittelu 31.8.2012 23 Tilakeskuksen esteettömyysvaatimukset, ohjevihko 10.9.2012 24 Espoonlahden päiväkoti, pihan peruskorjaus, työnaikainen rakennesuunnittelu Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi - Armi Hulkko, Sisäisten palvelujen yksikkö - Pirjo Soinikoski, Talonsuunnittelu - Marjo Haverinen, Talonrakennus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 24.09.2012 Sivu 8 / 13 2770/02.02.00/2012 67 esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jarner Kim, puh. (09) 816 25065 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen merkitsee tiedoksi Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Käsittely Käydyn keskustelun perusteella päätti lisätä seuraavat kohdat päätökseen: 1 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle tilakeskus-liikelaitoksen vuosikorjausmäärärahoja korotettavaksi kolmella miljoonalla eurolla. 2 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle sellaisen 10- vuotisohjelman/suunnitelman laatimista Espoon kaupungille, jolla kiinteistöjen korjausvelkaa saadaan kurottua umpeen ja joka edellyttää myös henkilöresurssien lisäämistä riittävälle tasolle. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan yksimielisesti hyväksymällä lisäyksellä: 1 Tilakeskus-liikelaitoksen merkitsee tiedoksi Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 ja hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta esitettäväksi kaupunginhallitukselle siten muutettuna, että vuosikorjausmäärärahoja korotetaan kolmella miljoonalla eurolla
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 24.09.2012 Sivu 9 / 13 2 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle sellaisen 10- vuotisohjelman/suunnitelman laatimista Espoon kaupungille, jolla kiinteistöjen korjausvelkaa saadaan kurottua umpeen ja joka edellyttää myös henkilöresurssien lisäämistä riittävälle tasolle. Liite Selostus 1 Espoo strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 2 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta 3 henkilöstösuunnitelma Valtuusto hyväksyi 10.9.2012 Espoo-strategian kaupungin yhteiset tulostavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi sekä kehysmäärärahat vuosille 2013-2015. Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ja sen liitteenä henkilöstösuunnitelma 28.9.2012 mennessä. Valtuuston talousarviokäsittely on 5.12.2012. Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuonna 2013 Kaupunkiyhteisissä tulostavoitteissa on talouteen, henkilöstöön, palvelujen järjestämiseen, asiakastyytyväisyyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Jokaiselle tavoiteryhmälle on määritetty mittari ja tulostavoite vuodelle 2013. Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 on liitteenä. Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Tilakeskus-liikelaitosta sitoo valtuustoon nähden kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetyt liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet. Vuoden 2012 sitovat tulostavoitteet ovat lähtökohtana talousarviovalmistelulle vuodelle 2013. Talousarvioesitys on valmisteltu siten, että sitovina tulostavoitteina vuodelle 2013 ovat peruspääoman tuottovaatimus 5 prosenttia peruspääomalle ja 2,798 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Vuosina 2014-2015 toimintamenot ja -tulot on budjetoitu niin, että liikelaitoksen tulos on 2,798 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosien 2013 2015 henkilöstömenot on suunniteltu vuoden 2012 vakanssimäärän mukaisena. Henkilöstölisäykset pyritään hoitamaan pääsääntöisesti resursseja uudelleen suuntaamalla ja virkoihin ja toimiin tehdään toiminnan edellyttämät muutokset. Vakanssien lisätarpeita
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 24.09.2012 Sivu 10 / 13 saattaa ilmetä mikäli liikelaitoksen toimintaa ja tehtäväkenttää laajennetaan. Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma on liitteenä. Tiedoksi - Eeva Oja-Lipasti, Hallinto- ja kehittämisyksikkö - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 24.09.2012 Sivu 11 / 13 68 Johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 24.09.2012 Sivu 12 / 13 69 Informaatioasiat Päätös : 1) merkitsi tiedoksi selvityksen kaupungintalon käytöstä (liite) 2) merkitsi tiedoksi selostukset kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja käynnissä olevista ja suunnitelluista elinkaarihankkeista sekä niistä käydyn keskustelun. Liite 4 Selvitys kaupungintalon käytöstä
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakukielto kuntalaki 91 ( 64-69) MUUTOKSENHAKUKIELTO: KUNTAL 91 Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.