NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 30 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 31 KIRKKOVALTUUSTON 12.2.2014 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3 KN 32 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2013 4 KN 33 TALOUS- JA HENKILÖSTÖKATSAUS 5 KN 34 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VEROPROSENTISTA 6 KN 35 ILMOITUSASIAT 8 KN 36 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 9 Puheenjohtaja Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 2 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone Salminen Lauri Hautakoski Kaija Hynninen Veijo Hänninen Kalervo Krannila Vuokko Ojala Erjaleena Raisamo Matti Setälä Unto Vaittinen Hannele puheenjohtaja Muut osallistujat Nahkola Irmeli, kirkkovalt. pj Jaakkola Jouko, kirkkovalt. varapj Pispa Heli, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Lauri Salminen Nokialla Heli Pispa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 3 (9) KN 27 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 20.3.2014. Todetaan läsnäolijat. KN 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KN 30 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. KN 31 KIRKKOVALTUUSTON 12.2.2014 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 12.2.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todetaan päätösten lainmukaisuus.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 4 (9) KN 32 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2013 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:9 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2013 ylijäämä on 333.081,50 euroa. Taseen loppusumma on 12.892.237,99 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 333.081,50 euroa siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on 10.079,28 euroa ja taseen loppusumma 1.078.834,18 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 10.079,28 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. liite 1 Tasekirja 1.1.-31.12.2013 Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - Kirkkoneuvosto hyväksyy Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2013 ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 5 (9) KN 33 TALOUS- JA HENKILÖSTÖKATSAUS Verotulot Vuonna 2014 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-helmikuulta 1.271.931 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2013 verotuloja kertyi 1.121.290 euroa. Vuoden 2014 kumulatiivinen kertymä on 13,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 1.151.785 euroa, joka on 8,0 % suurempi kuin edellisenä vuonna (1.066.881 euroa). Yhteisöverotuotto on 120.146 euroa, joka on 120,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna (54.409 euroa). Henkilöstökatsaus esitellään kokouksessa. liite 2 Verokertymä 28.2.2014 Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - merkitään tiedoksi talous- ja henkilöstökatsaus.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 6 (9) KN 34 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VEROPROSENTISTA Kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista varten kevään 2014 aikana. Noin 65 % seurakunnan toimintakuluista on henkilöstömenoja, joten henkilöstöresurssien budjetoinnilla on suuri merkitys. Henkilöstösuunnitelman tekeminen edellyttää suuntaa antavaa näkemystä mm. vuoden 2015 kirkollisveroprosentista ja hallinnollisista toimintamalleista. Toimintatavat vaikuttavat merkittävästi henkilöstöresurssien käyttöön ja henkilöstön koulutusvaatimuksiin. Nokian seurakunta on sopeuttanut toimintakuluja viime vuosien aikana mm. organisoimalla toimintaa uudella tavalla, vähentämällä henkilökunnan määrää sekä myymällä kiinteistöjä. Kirkollisveroprosentti on ollut 1,5 % vuoden 2011 alusta lukien. Kun verotulot lasketaan 1,5 % kirkollisveron mukaan vuodelle 2015, niin seurakunnan talous saadaan säilymään tasapainoisena lähivuosina. Suunnitelma talousarvioprosessin aikatauluksi: - 04-09/2014 työskentely yhdessä luottamushenkilöiden kanssa talousarvioesitysten laadintaa varten - KN 21.5.2014: ohjeet talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 2015-2017 laadintaa varten, KN päätös vero%:sta kirkkovaltuustolle päätettäväksi - KV 11.6.2014: tilinpäätös 2013 ja KV päätös vero%:sta - 30.6.2014 mennessä verkossa lomakkeet ja ohjeet budjetointia varten sekä käyttöoikeudet Statukseen - 06-08/2014 koulutusta ja keskustelut budjettivastuullisten kanssa (talousjohtaja/taloussihteeri käyvät keskustelut budjettivastuullisten kanssa, budjettivastuulliset ohjeistavat omat alaisensa) - noin 16.9.2013 mennessä: toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä talousarvioehdotukset selvityksineen ja perusteluineen taloussihteerille - KN 1.10.2014: 1. budjettikäsittely - johtokuntien tai vastaavien käsittelyt tarvittaessa neuvoston kokousten välissä - KN 29.10.2014: 2. budjettikäsittely - KV 12.11.2013: TA, TTS (vero% ilmoitettava verottajalle viimeistään 17.11. ellei ilmoitettu jo aiemmin)
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 7 (9) Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - Käydään lähetekeskustelu vuoden 2015 kirkollisveroprosentista ja sitä koskevan päätöksenteon aikataulusta, talousarvioprosessista ja sen aikataulusta kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspäivineen sekä ajankohtaisista asioista, joilla arvioidaan olevan vaikutusta talousarvion laadinnassa ja toiminta- ja taloussuunnittelussa.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 8 (9) KN 35 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tulevat kokoukset vuonna 2014 26.3.2014 Tasekirja, lähetekeskustelu taloussuunnittelu ja vero% 2015 (kokous alkaa klo 14.00) 29.4.2014 Kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö (kokous alkaa klo 14.00) 21.5.2014 Tilinpäätös 2013, taloussuunnitteluohjeet 2015, vero% 2015 1.10.2014 Budjetti I 29.10.2014 Budjetti II lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston tulevat kokoukset vuonna 2014 11.6.2014 Tilinpäätös 2013, vero% 2015 14.5.2014 Vaalilautakunnan jäsenten valinta, kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö 12.11.2014 Talousarvio, vero%, ellei päätetty jo keväällä (pvm alustava) lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Tuomiokapitulin pöytäkirjanote Tuomiokapituli antaa valtakirjan Nokian seurakunnan kappalaisen virkaan Sanna Erkanaholle 1.4.2014 lukien. Sanna Erkanahon irtisanoutuminen vt. kappalaisen virasta 1.4.2014 alkaen (KL 6:55 2. mom.). Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2014 Hankintayhteistyöstä uusi sopimus KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2014 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2014 Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2014 Kopiointitutkimus eräissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä vuonna 2014 Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2014 Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta vuonna 2013 Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2014 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2014 ja seurakuntatyön kunniamerkkien saajiksi
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 9 (9) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2014 1. Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön kehittämisen periaatteiden ja menettelytapojen käsittely yhteistoiminnassa 2. Neuvottelutulos eräistä muista 1.4.2014 alkavaan sopimuskauteen liittyvistä asioista 3. Kirkon työmarkkinalaitoksen info-/koulutustilaisuuksia keväällä 2014 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2014 1. Kirkon sopimukset sopimuskaudelle 1.4.2014 31.1.2017 hyväksytty 2. Vuosilomamuistion päivitys 3. Matkakustannusten korvaus Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: http://sakasti/evl.fi Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. KN 36 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös.