Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 67 Talousarvion toteutuminen 31.3.2011 68 Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014 kehykset 69 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 70 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 71 Raportti Porin seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjan johdosta 72 Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 73 Kysely kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä 74 Selityksen antaminen Turun hallinto-oikeudelle Erkki Kymentakan valitukseen koskien Noormarkun seurakunnassa olleiden pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lopettamista 1.1.2012 75 75 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali 76 Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen vaali 77 Noormarkun seurakunnan kanttorin vaativuusryhmän tarkistus ja palkkauksen vahvistaminen 78 Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palkkauksen vahvistaminen 79 Hanneli Grönlundin myöhästyneet matkalaskut 80 Samu Revon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 81

Pihla Haaksio-Väisäsen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 82 Laura Koukkarin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 83 Kristiina Randellin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 84 Niina Kaijanniemen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 85 Riitta Linnala-Henriksson vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 86 Vuosisidonnaisen palkanosan muutos kirkon palkkaratkaisussa 1.5.2011 lukien 87 Anne Saarisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 88 Anne Vänttilän vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 89 Ilmoitusasiat 90 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 91 Kokouksen päätös 2

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 4/2011 Aika 27.4.2011 kello 16.00 18.28 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo 17.50 asian 70 käsittelyn jälkeen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen poistui klo 17.50 asian 70 käsittelyn jälkeen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo 17.58 asian 69 käsittelyn aikana Soukki Raimo jäsen saapui klo 16.05 Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo 16.05 Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo 17.49 asian 70 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo 17.50 asian 70 käsittelyn jälkeen Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Myllykoski Sonja jäsen 63 63 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 343 säkeistöt 1 2 ja 5 6, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Johanneksen 21. luvun jakeista 1 14 ja luki rukouksen. Puheenjohtaja onnitteli syntymäpäiväänsä viettävää varapuheenjohtaja Seppo Ahtikoskea ja ojensi hänelle lahjakirjan.

4 64 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 27.4.2011: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että asia 70 käsiteltiin asian 68 käsittelyn jälkeen. 65 65 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 27.4.2011: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Munkki ja Antti Pekola. Antti Pekolan poistuttua kokouksesta asioiden 63 68 ja 70 käsittelyn jälkeen valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Ratola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 4.5.2011 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 66 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 23.3.2011/48 hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisena olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on -358.236,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Seuraavassa esitetään edellisessä kokouksessa esitetyt ja ilmitulleet muutokset tasekirjaan. Korjaukset ja täydennykset ehdotetaan hyväksyttäväksi. Korjaukset ja täydennykset: Oheisena liitteenä jaetaan Yleiskatsaus sekä sivut 48 (Hautauspalvelut) ja 50 (Kiinteistöpalvelut), jotka on korjattu/täydennetty. Lisäksi tasekirjaan muutettiin sivulle 34 teksti: Porin Teljän seurakunnan talousarvion toteutuma oli 94,4 %. Sivulla 45 (Yhteisen seurakuntatyön keskus) täydennettiin tunnuslukuihin Tekstarihelpin viestien mää-

rän kohdalle viivat vuoden 2010 kohdalle ja selitykseksi toiminnan loppuminen vuonna 2010. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 18.4.2011. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.4.2011: Esitys hyväksyttiin. (liite 1) 5 hyväksyä edellä mainitut vuoden 2010 tilinpäätökseen (tasekirjaan) tehdyt korjaukset ja täydennykset sisältyviksi vuoden 2010 tilinpäätökseen. 67 Talousarvion toteutuminen 31.3.2011 Esittelijä: talouspäällikkö 67 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2011. Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosan toteutuminen (toimintakate) on maaliskuun loppuun mennessä alittanut tasaisen kertymän mukaisen nettomenojen kertymisen 4,1 %-yksiköllä (vuonna 2010 vastaavana aikana 4,4 %;lla) ja oli 20,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi 3 kk:n aikana 25. Euroissa 4,1 %-yksikön alitus tasaisesta kertymästä merkitsee 560.000 euron suuruista nettomenojen alitusta. Henkilöstömenot alittivat tasaisen kertymän lähes 400.000 eurolla ja muut kuin henkilöstömenot runsaalla 200.000 eurolla. Koska tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa ei kaikkia menoja ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla, on menokuorma tilikauden päättymiskuukautta edeltäville kuukausille keskimääräistä kevyempi. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausmenot tulevina kuukausina sekä kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja. Seurakuntien nettomenojen kertymä on 18,9 23,7 % eli pääosin yli 10 % alle tasaisen menokertymän. Muun yleishallinnon tehtäväalueella nettomenoja on kertynyt yli keskimääräisen vauhdin, koska muun yleishallinnon tehtäväalueella toimintatulojen kertyminen on loppuvuosipainotteista ja menot ovat osin alkuvuosipainotteisia. Pääluokittain tarkasteltuna 3 5 pääluokissa toteutumaprosentti on 15 24. Pääluokassa 1 (Yleishallinto) toimintakatteen kertymä on 26,7 %. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana jo ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen lähes kolminkertaisesti. Vuonna 2010 vastaavana aikana toteutuma oli 40-kertainen, koska vuosikatteen määrä oli talousarviossa pieni. Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut yli miljoona euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen kes-

kimääräistä arviota pienempi toteutuminen sekä verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana (+536.000 euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot on laskettu tuloslaskelmaosan toteutumisvertailuun suunnitelman mukaan kolmelta kuukaudelta ja niiden määrä on hieman alle arvion. Rahoitustuottojen kertymä oli alkuvuonna lähes arvion mukainen ja niiden kirjaukset ovat kolmen kuukauden osalta ajan tasalla. Tilikauden tulos on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä ja positiivinen lähes yhtä paljon kuin talousarvioon on arvioitu negatiivista tulosta. Tulos oli +943.400 euroa ja tulos ylitti tasaisen kertymän mukaisen tuloksen lähes 1,2 milj. eurolla. Investointiosan toteutumaprosentti on maaliskuun lopussa 12,5 ja määrä 51.050 euroa. Vuoden 2011 investoinnit ovat talousarviossa alhaisella tasolla, 410.000 euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Teljän kirkon korjaustyöstä 11.700 euroa ja Kirkonkirjojen digitointiprojektista 39.370 euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 31.3.2011 1,2 milj. euroa positiivinen (vuonna 2010 780.000 euroa) ja rahoitustoiminnan rahavarojen muutos 756.500 euroa positiivinen. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta 16.000 euroa positiiviseksi. Kolmen kuukauden jälkeen rahavarojen (positiivinen) muutos on tasaiseen kertymäarvioon verrattuna 740.000 euroa parempi. Seuraavassa on Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2011 ja toteutuma vuoden 2011 kolmelta kuukaudelta sekä vertailu tasaiseen 25 % kertymään verrattuna: TULOSLASKELMA TA 2011 1 3/2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 25 % kertymään TOIMINTATUOTOT 2 261 872 515 379 22,8 % 565 468-50 089 Henkilöstökulut -10 468 811-2 220 045 21,2 % -2 617 203 397 158 Muut toimintakulut -5 401 747-1 136 419 21,0 % -1 350 437 214 018 TOIMINTAKULUT YHT. -15 870 558-3 356 463 21,1 % -3 967 640 611 176 TOIMINTAKATE -13 608 686-2 841 084 20,9 % -3 402 172 561 087 VEROTULOT 14 800 000 4 236 381 28,6 % 3 700 000 536 381 VEROTUSKULUT -307 200-76 571 24,9 % -76 800 229 KESKUSRAHASTOMAKSUT -777 000-127 823 16,5 % -194 250 66 427 RAHOITUSTUOTOT 383 900 91 044 23,7 % 95 975-4 931 RAHOITUSKULUT -35 000-6 531 18,7 % -8 750 2 219 VUOSIKATE 456 014 1 275 415 279,7 % 114 004 1 161 412 POISTOT -1 435 415-331 990 23,1 % -358 854 26 864 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -979 401 943 425-96 % -244 850 1 188 276 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 18.4.2011. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 6 merkitä talousarvion toteutumisvertailun 31.3.2011 tiedoksi.

7 Päätös KN 27.4.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) 68 68 Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014 kehykset Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15.1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sisältävät talousarviokehysten hyväksymisen kirkkoneuvostossa, jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessiksi ehdotetaan vuonna 2010 käytössä ollutta prosessia ja aikataulua. Toimintayksiköiltä pyydetään kaikki toimintaan ja talouteen liittyvät ehdotukset toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja antaa ohjeet huhtikuussa. Talouden kehitys Suomen Pankin Euro & talous -julkaisun 1/2011 (24.3.2011) mukaan maailmantalouden toipuminen talouskriisistä on jatkunut vuoden 2010 lopulla ja kuluvan vuoden alussa. Maailmantalouden kasvuvauhti on säilymässä lähivuosina kohtalaisen ripeänä. Samalla nousevien ja kehittyneiden talouksien 2000-luvulla alkanut kasvun eritahtisuus tulee jatkumaan. Kiinan johdolla nousevien talouksien kasvun ennakoidaan jatkuvan edelleen vahvana. Sen sijaan julkisen talouden velkaantumisen, väestön ikääntymisen ja talouden rakenneongelmien kanssa kamppailevien kehittyneiden talouksien elpymisen arvioidaan jatkuvan historiaan verrattuna hitaana. Suomen Pankin talouden näkymät ennusteen Suomen talous elpyi vahvasti vuonna 2010, kun sekä kotimainen kysyntä että vienti tukivat kasvua. Tuotannon tuntuva kasvu viime vuoden mittaan suurentaa huomattavasti myös vuoden 2011 keskimääräistä kasvulukua. Kasvu jatkuu verraten nopeana, mutta hidastuu selvästi vuosina 2012 ja 2013. Bruttokansantuote kasvaa 3,9 % vuonna 2011, 2,7 % vuonna 2012 ja 2,5 % vuonna 2013. Taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutetaan vuoden 2012 aikana eli jonkin verran aiemmin arvioitua aikaisemmin.

Raaka-aineiden hintojen nopea nousu ja välillisen verotuksen kiristäminen kiihdyttävät inflaation keskimäärin 3 prosentin tuntumaan vuonna 2011. Inflaatio hidastuu vuosina 2012 2013 vähitellen noin 2 prosentin vuosivauhtiin. Työllisten määrä lisääntyy tuotannon ripeän kasvun myötä, ja työttömyys vähenee asteittain noin 7 prosenttiin vuonna 2013. Palkansaajien reaaliansiot pienenevät inflaation kiihtymisen takia hieman vuonna 2011, mutta lisääntyvät sen jälkeen vajaan 1 prosentin vuosivauhtia. Väkiluku Kirkosta eroaminen kasvoi Porissa vuonna 2010 selvästi edelliseen vuoteen verrattuna; eroajia oli 94 % ja 648 henkilöä edellisvuotta enemmän. Kirkkoon liittyminen lisääntyi ja Porin seurakuntiin liittyi 9 % ja 21 henkilöä edellisvuotta enemmän. Porin seurakuntien väkiluku väheni vuonna 2010 1,5 %:lla ja 995 jäsenellä. Porin seurakuntien väkiluku on 1.1. 1.4.2011 aikana vähentynyt 56 jäsenellä 66.213 jäseneen. Kirkkoon on Porissa alkuvuonna liittynyt ja eronnut ihmisiä seuraavasti: Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet 2011 2010 2011 2010 tammi 34 33 25 42 helmi 16 18 34 19 maalis 19 23 81 23 69 74 140 84 Muutos; % -6,8 % 66,7 % Kirkosta eroaminen on kasvanut vuoden 2010 luvuista kahdella kolmanneksella ja kirkkoon liittyminen on vähentynyt 7 % alkuvuoden 2011 aikana. Ensimmäisen neljänneksen aikana seurakunnista on eronnut 71 henkilöä seurakuntiin liittyneitä enemmän. Verotulot 8 Verotulokertymä vuodelta 2010 väheni 3,33 % vuoteen 2009 verrattuna ja oli 14,3 milj. euroa. Vuonna 2009 verotulokertymä väheni 1,8 % vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2011 talousarvion verotuloarvio on 14.800.000 euroa, jossa on kasvua 4,1 % ja 578.000 euroa vuoden 2010 arvioon verrattuna. Vuoden 2011 veroprosentti on 1,4. Vuoden 2011 talousarvio on vuoden 2010 toteutumaan verrattuna 484.200 euroa suurempi. Arvion saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2011 verotulot kasvavat 3,4 % vuoden 2010 toteutumaan verrattuna. Vuonna 2010 vastaava tavoite oli -4,0 %.

9 Verotulojen toteutuma vuoden 2011 tammi-maaliskuussa: VEROTULOT Vuosi 2011 tammi-maaliskuu v. 2011 v. 2010 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 3 953 006 3 787 194 165 811 4,4 % Osuus yhteisöveroista 283 375 220 536 62 840 28,5 % Yhteensä 4 236 381 4 007 730 228 651 5,71 % v. 2011 v. 2010 Ero, Ero, % Verotulot 2011 4 236 381 14 800 000-10 563 619-71,38 % Vuonna 2011 verotulot ovat ensimmäisen neljänneksen aikana kasvaneet 5,7 %:lla vuoteen 2010 verrattuna. Yhteisövero-osuuden kertymä on kasvanut selvästi ja ansio- ja pääomaverotulo-osuuden kasvu on 4,4 %. Verotuloarvion saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2011 verotulot kasvavat 3,4 % vuoden 2010 toteutumaan verrattuna. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen jälkeen tavoitetta ollaan edellä 93.000 euroa. Hallitus päätti nostaa budjetin kehysriihessä 24.3.2009 seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta vuosille 2009 2011 0,8 prosenttiyksiköllä 1,75 %:sta 2,55 %:iin. Jakos-osuus nousi 46 %. Vuosi 2011 on päätetyn korotuskauden viimeinen vuosi. Jako-osuuden nosto lisää seurakuntien tuloja vuosina 2009 ja 2010 30 miljoonalla eurolla ja vuonna 2011 34 miljoonalla eurolla. Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle jako-osuuden nosto merkitsee nykyisellä jako-osuudella noin 400.000 euron tulojen lisäystä vuodessa. Jos osuuden nostokausi ei jatku vuodesta 2012 alkaen, verotulot tältä osin vähenevät selvästi. Talous Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tulokset ovat olleet vuosia 2008 ja 2010 lukuun ottamatta selvästi positiivisia noin miljoonan euron verran. Noormarkun seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään vuoden 2010 alusta lisäsi talousarvion negatiivisuutta selvästi. Taloudellisia näkymiä heikentää seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, joka vähentää verotuloja. Porin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on heikentynyt vuosina 2009 ja 2010. Vuoden 2011 talousarvion alijäämän tasapainottamis-tavoite seuraavina vuosina on suuri tehtävä.

10 Talouspalvelut 15.3.2011 Seuraavassa seurakuntien jäsenmäärät ja toimintakatteen jakautumisen osuudet vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja vuoden 2011 talousarviossa: KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEENSÄ JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2010 20 311 12 836 19 528 6 304 865 1 088 5 368 66 300 jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: TP 2010 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- YH- TEENSÄ KU TOIMINTAKATE 1 512 066 1 058 846 1 567 030 674 510 143 120 140 943 615 757 5 712 273 OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 74 82 80 107 165 130 115 Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) 1 749 954 1 105 924 1 682 493 543 140 74 527 93 740 462 496 5 712 273-237 888-47 077-115 463 131 371 68 593 47 203 153 261 0 Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Talouspalvelut 19.10.2010 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEENSÄ JÄSENMÄÄRÄ 1.10.2010 20 573 13 017 19 869 6 365 877 1 110 5 375 67 186 jäsenmääräosuus 30,62 % 19,37 % 29,57 % 9,47 % 1,31 % 1,65 % 8,00 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2011 talousarviossa: TA 2011 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- YH- TEENSÄ KU TOIMINTAKATE 1 573 548 1 121 423 1 681 166 708 678 155 582 169 464 667 981 6 077 842 OSUUDET 25,89 % 18,45 % 27,66 % 11,66 % 2,56 % 2,79 % 10,99 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 76 86 85 111 177 153 124 Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,73 % -0,92 % -1,91 % 2,19 % 1,25 % 1,14 % 2,99 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) 1 861 094 1 177 556 1 797 408 575 797 79 336 100 414 486 238 6 077 842 Ero jäsenmääräosuuteen, -287 546-56 133-116 242 132 881 76 246 69 050 181 743 0 Ero talousarvioon, % -18,3 % -5,0 % -6,9 % 18,8 % 49,0 % 40,7 % 27,2 % Nettomenot/jäsen-vertailussa nettomenot kasvavat selvästi seurakunnan jäsenmäärän pienentymisen mukaan. Pienimmissä seurakunnissa nettomenot jäsentä kohden ovat lähes kaksinkertaiset suurimpiin verrattuna.

11 Eläkkeelle siirtymiset Työnantajalla ei ole tarkkaa tietoa työntekijöiden siirtymisistä eläkkeelle, koska vakioeläkeikää ei ole ja koska eläkkeelle siirtymisen ajankohta on suuresti työntekijän päätettävissä. Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle 2012 2014: Vuosi 2012: noin 9 työntekijää/viranhaltijaa - kolme pappia - kaksi toimistotyöntekijää - yksi: diakoniatyöntekijä, kanttori, vahtimestari ja erityisammattimies Vuosi 2013: noin 4 työntekijää/viranhaltijaa - yksi: lastenohjaaja, vahtimestari, diakoniatyöntekijä ja kanttori Vuosi 2014: noin 13 työntekijää/viranhaltijaa - kolme siivoojaa ja kolme vahtimestari-kiinteistötyöntekijää - kaksi pappia ja kaksi lastenohjaajaa - yksi: toimistotyöntekijä, diakoniatyöntekijä ja kanttori Talousarvion kehykset Tarkistukset Vuoden 2012 toiminta- ja talousarvioon sekä vuosien 2012 2014 toiminta ja taloussuunnitelmaan liittyviä tarkistuksia taloudellisen tilanteen heikentymisen johdosta: - Palkkojen korotuksen kolmivuotissuunnitelmassa ovat alhaiset ja edellyttävät todennäköisesti henkilömäärän hienoista vähentämistä pääasiassa luonnollisilla tavoilla. - Kun muut kuin henkilöstömenot (toimintamäärärahat) pysyvät ennallaan, niiden ostovoima vähenee vuodessa inflaation verran. Tämä merkitsee vuodessa noin 3 %:n arvon heikkenemistä ja kolmessa vuodessa ostovoima heikkenee noin 8 %. - Uusia toimintamäärärahoja (lisäyksiä) ei tule sisällyttää vuoden 2012 talousarvioon, ellei menojen lisäystä vastaavasti saada tuloja. - Evankeliumin ajanjaksolle suunnitellut määrärahat ovat edellisten vuosien ylijäämävaroja. Niitä on jäänyt käyttämättä vuosina 2007 2010 yhteensä 212.000 euroa. Vuonna 2012 käyttämättömiä määrärahoja ehdotetaan varattavaksi 100.000 euroa yhteisen mission järjestämiseen, jolla seurakunnan perustehtävän mukaisesti hyvää sanomaa välitetään porilaisille. Seurakunnat ovat 20 30 vuoden aikana menettäneet otetta jäsenistään. Seurakunnan evankeliumin sanoma ja kristillinen opetus ei ole juurtunut jäseniin. Tämä on johtanut ja johtamassa jäsenmäärän kiihtyvään vähenemiseen. - Jos vähentää yhden seurakuntatyöntekijän (vähennys euroissa 35.000), niin toimintamäärärahoja (muita kuin henkilöstömenoja) voidaan lisätä vastaavalla määrällä. Saavutetaanko suurempi vaikuttavuus toimintaan yhdellä henkilötyövuodella vai toimintamäärärahojen 35.000 euron lisäyksellä?

12 - Rakenteellisia säästöjä sisällytetään suunnitelmaan niin, että ne eivät heikennä perustoimintaa. Vuoden 2012 talousarviossa toimintayksiköt sisällyttävät suunnitelmiinsa rakenteellisia säästöjä. Lisäksi ehdotukset: Kotimaa-lehden tilausten lopettaminen: säästö 27.000 euroa (työntekijät 182 tilausta 18.000 euroa ja luottamushenkilöt 85 tilausta 9.000 euroa), muussa yleishallinnossa olevien henkilöstötyön määrärahojen vähentäminen 27.000 eurolla (ovat viime vuosikymmenellä tehtyjä lisäyksiä). - Määrärahojen jaon tarkistus vastaamaan seurakuntien jäsenmääriä. Jakoperusteiden muodostaminen ei ole varsinaisesti edennyt. Alkuvaiheessa lievempänä tapana on määrärahojen tasaus seuraavasti: ne seurakuntayhtymän seurakunnat, jotka saavat määrärahoja jäsenmäärän mukaista osuutta enemmän (Pihlava, Reposaari, Ahlainen ja Noormarkku) vähentävät vuoden 2012 talousarviosta nettomenoja summan, joka on kaksi kertaa seurakunnan jäsenmäärä. Tästä muodostuva nettomenojen väheneminen on yhteensä 27.000 euroa. Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2012 vertailut on tehty vuoden 2011 talousarvioon. VUOSI 2012 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % +44.000 euroa Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan 29.2.2012 mennessä. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja 107.000 euroa vuodelle 2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat yhden prosentin (107.000 euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen 2011 verrattuna 200.000 euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011 määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee vastaavasti. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht. 292,000 euroa, lisäys 4.700 euroa. Yhteisen Evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja 100.000 euroa yhteinen mission järjestämiseen. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja 200.000 euroa, Arvio on laskettu siten, että vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään 350.000 euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi. Sijoitustuotot arvion mukaan 400.000 euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma 2012 2014: investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna 2012 355.000 euroa.

Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2012 jää tappiolliseksi 914.000 euroa. Tuloksen negatiivisuus pienenee 66.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. VUOSI 2013 Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % +44.000 euroa Uuden vuodelle 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,5 prosenttia ja 53.000 euroa vuodelle 2013 vuoden 2012 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 0,5 % (+53.000 euroa) vuoteen 2012 verrattuna. Muut toimintakulut, arvio pidetään ennallaan. Evankeliumin ajanjakson määrärahaa ei ole talousarviossa (vuonna 2012 on 100.000 euroa). Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht. 294.900 euroa, lisäys 2.900 euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 1,0 % ja 145.000 euroa 14,75 milj. euroon. Sijoitustuotot arvion mukaan 350.000 euroa vähenevät edellisvuoteen verrattuna 50.000 euroa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvänä pysyvää sijoitustilannetta. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma 2012 2014: investointitaso vuonna 2013 miljoona euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2013 on 726.000 euroa negatiivinen ja alijäämäisyys vähenee 188.000 euroa vuoteen 2012 verrattuna. VUOSI 2014 13 Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % + 44.000 euroa Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,5 prosenttia ja 53.000 euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 0,5 % (+53.000 euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Muut toimintakulut, arvio pidetään ennallaan. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht. 294.900 euroa, pysyy ennallaan. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarvio pidetään ennallaan 14,75 milj. eurossa. Sijoitustuotot arvion mukaan 300.000 euroa vähenevät edellisvuoteen verrattuna 50.000 euroa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,25 milj. euroa. Investointisuunnitelma 2012 2014: investointitaso pidetään vuonna 2014 alhaisella tasolla. Investoinnit vuonna 2014 400.000 euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on 716.000 euroa negatiivinen ja alijäämäisyys vähenee 10.000 euroa vuoteen 2013 verrattuna.

14 Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2012 edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa (vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna). Lisäksi alustavat talousarvion tuloslaskelmat vuosilta 2013 ja 2014. TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TAE 2012 Muutos, Muutos, % (ulkoinen ja sisäinen) TA12 TA11 TA12 TA11 TOIMINTATUOTOT 2 498 409 2 138 502 2 181 272 42 770 2,0 % Henkilöstökulut -10 047 623-10 443 055-10 547 486-104 431 1,0 % Muut toimintakulut -5 091 548-5 304 133-5 104 133 200 000-3,8 % TOIMINTAKULUT YHT. -15 139 171-15 747 188-15 651 619 95 569-0,6 % TOIMINTAKATE -12 640 762-13 608 686-13 470 347 138 339-1,0 % VEROTULOT 14 315 835 14 800 000 14 600 000-200 000-1,4 % VEROTUSKULUT -309 047-307 200-316 416-9 216 3,0 % KESKUSRAHASTOMAKS. -776 608-777 000-777 000 0 0,0 % RAHOITUSTUOTOT 296 753 383 900 400 000 16 100 4,2 % RAHOITUSKULUT 100 715-35 000-50 000-15 000 42,9 % VUOSIKATE 986 886 456 014 386 237-69 777-15,3 % POISTOT -1 345 122-1 435 415-1 300 000 135 415-9,4 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -358 236-979 401-913 763 65 638-7 % Tavoitetulos -100 000 Alijäämän ylitys -813 763 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TAE 2013 TAE 2014 TOIMINTATUOTOT 2 224 897 2 269 395 Henkilöstökulut -10 600 223-10 653 224 Muut toimintakulut -5 004 133-5 004 133 TOIMINTAKULUT YHT. -15 604 356-15 657 357 TOIMINTAKATE -13 379 458-13 387 962 VEROTULOT 14 746 000 14 746 000 VEROTUSKULUT -322 744-329 199 KESKUSRAHASTOMAKS. -784 770-784 770 RAHOITUSTUOTOT 350 000 320 000 RAHOITUSKULUT -35 000-30 000 VUOSIKATE 574 027 534 069 POISTOT -1 300 000-1 250 000 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 TILIKAUDEN TULOS -725 973-715 931 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

15 Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014 valmistelu jakautuu seuraaviin osiin: - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän suunnitelmakauden 2012 2014 toimintalinjaukset - Toimintayksiköiden perustehtävä, tavoitteet, toiminta (talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana), tunnusluvut ja perustelut vuosille 2012 2014 - Toimintayksiköiden tuloarviot ja määrärahat (käyttötalousosa) - Tuloslaskelmaosa - Investoinnit ja rahoitusosa Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksien laatimisessa huomioitavaa (toimintayksiköille): - Toimintayksiköiden tulee suunnitella toimintansa tarkkaan: mitkä ovat toiminnan todelliset painopistealueet, mihin tulevaisuudessa keskitytään ja onko vähemmän tarpeellisia toimintoja, joita voidaan supistaa tai luopua. Erityisesti asetettavien tavoitteiden konkreettisuuteen on kiinnitettävä huomiota jo talousarviovaiheessa. Erilaisia mittareita on kehitettävissä kuhunkin toimintaan, joilla toiminnan kehittymistä voidaan seurata. Tilinpäätöksessä tulee keskittyä arvioimaan näiden konkreettisten tavoitteiden toteutumista. - Toimintayksiköittäin esitetään perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana, tunnusluvut ja perustelut huomioiden tavoitteiden ja tunnuslukujen kehitystarpeet sekä suunnittelun aikajänne (kolme vuotta). - Toimintatuotot on arvioitava bruttomääräisinä. - Muiden kuin vakituisen henkilökunnan palkkamäärärahat on arvioitava (esim. vuosiloma- ja sairauslomasijaiset, toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot). Vakinaisen henkilökunnan palkat lasketaan toukokuun alussa talouspalveluissa. - Talousarvion kehysten mukaiset muutokset vuodelle 2012 lasketaan vuoden 2011 talousarvion siitä versiosta, josta on poistettu yhdeksi vuodeksi 2011 tarkoitetut ja myönnetyt määrärahat ja tuloarviot. - Talousarvion laadintapohjat toimintayksiköille ovat saatavissa talouspalveluista toukokuun alkupuolella. Talousarvioehdotuksen 2012 valmistelu voidaan tehdä tilinpäätöslukujen 2010 ja kuluvan vuoden 2011 talousarvion pohjalta. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen raportteja on saatavissa kirjanpidon tilanteen mukaisesti ajantasaisesti. Ehdotukset laaditaan tilitasolla talouspalveluista saatavalle laadintapohjalle. - Vuoden 2012 talousarvioehdotus on tehtävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti (tilitasolla). Vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelmaehdotus esitetään kokonaissummina oleelliset muutokset eritellen: toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate (netto). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 18.4.2011.

16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014 kehykset Talousarvion kehykset -kappa-leessa esitetyn mukaisesti, 2) antaa toimintayksiköille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet edellä esitetyn mukaisesti sekä 3) antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2012 sekä suunnitelmavuosille 2013 2014 perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli 8.400 euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) 31.5.2011 mennessä. Käsittely: Talouspäällikkö täydensi valmistelutekstiä vuoden 2012 osalta siten, että Nuorten Aikuisten toimintaan kootaan/varataan määrärahat Yhteiset varaukset tehtäväalueelle. Päätös KN 27.4.2011: Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 69 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 69 70 70 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan 16.2.2011/17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 23.3.2011/50 palauttaa asian. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 18.4.2011.

Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää 31.5.2010 mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa 31.12.2012 saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Käsittely: Keskustelun kuluessa tehtiin ehdotus, että kun kirkkoneuvoston puheenjohtaja valitaan neuvottelukuntaan virka-asemansa perusteella, niin hänen asemaansa voidaan pitää erityisenä syynä poiketa kiintiöperiaatteesta (KL 25:10 a ). Viranhaltijoiden edustajiksi neuvottelukuntaan valitaan Pertti Hietalahti, Jari Suvila ja Anita Savioja. Jäseniksi valittaisiin Porin Teljästä Päivi Yli-Lohiluoma-Nurmi ja Raimo Soukki, Länsi- Porista Marjatta Salonen, Noormarkusta Kristiina Huhtanen, Ahlaisista Janne Heilimä ja Reposaaresta Matti Säämäki. Keski-Porin seurakunnasta valittaisiin Kari Erkkola kirkkoneuvoston puheenjohtajan virka-aseman perusteella. Marjatta Salonen ehdotti edellä mainittuun kokoonpanoon lisäksi Seppo Ahtikoskea. Lisäksi tehtiin ehdotus, että neuvottelukuntaan valittaisiin seuraavat: Luottamushenkilöt (jäsenet) Seppo Ahtikoski, Keski-Pori Janne Heilimä, Ahlainen Harri Saine, Porin Teljä Antti Pekola, Keski-Pori Raimo Soukki, Porin Teljä Altti Lammi, Keski-Pori Marjatta Salonen, Länsi-Pori Maria Lehtinen, Pihlava Maija Munkki, Reposaari Kristiina Huhtanen, Noormarkku Viranhaltijat: Pertti Hietalahti puheenjohtaja, 17

18 Anita Savioja sihteeri, Kari Erkkola ja Jari Suvila. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä ensimmäistä kokoonpanoa kannatti viisi jäsentä ja jälkimmäistä kuusi jäsentä. Päätös KN 27.4.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Neuvottelukuntaan valittiin luottamushenkilöistä (jäsenet) Seppo Ahtikoski, Keski-Pori, Janne Heilimä, Ahlainen, Harri Saine, Porin Teljä, Antti Pekola, Keski-Pori, Raimo Soukki, Porin Teljä, Altti Lammi, Keski-Pori, Marjatta Salonen, Länsi-Pori, Maria Lehtinen, Pihlava, Maija Munkki, Reposaari, Kristiina Huhtanen, Noormarkku ja viranhaltijoista Pertti Hietalahti, puheenjohtaja, Kari Erkkola, Jari Suvila ja Anita Savioja, sihteeri. 71 71 Raportti Porin seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjan johdosta Esittelijä: hallintopäällikkö Porin seurakuntayhtymässä pidettiin piispantarkastus 1. 3.10.2008. Tarkastuksesta laadittua piispantarkastuspöytäkirjaa (12.5.2010) on käsitelty YHTEISESSÄ KIRKKO- NEUVOSTOSSA 24.3.2010/56 ja 18.8.2010/130. Oheisena liitteenä jaetaan tuomiokapitulin piispantarkastuspöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 24.3.2010/56 1) hyväksyä selvityksen seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjasta johtuvista toimenpiteistä ja 2) lähettää sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 18.8.2010/130 merkitä tuomiokapitulin päätöksen ja tiedon raportointivelvollisuudesta saapuneeksi. Tuomiokapituli oli 12.5.2010 päättänyt 1) merkitä tiedoksi Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antaman selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty seurakuntayhtymässä vuonna 2008 toimitetun piispantarkastuksen johdosta, 2) kehottaa Porin seurakuntayhtymää jatkamaan niiden asioiden työstämistä, joihin piispantarkastuksen pöytäkirjassa on kiinnitetty huomiota ja jotka edellä olevassa esittelyssä kohdassa Arviointia on todettu keskeneräisiksi tai kokonaan avoimiksi. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tulee raportoida 31.5.2011 mennessä toimenpiteistä ja 3) lähettää asiaa koskevan esittelyn tiedoksi Porin seurakuntayhtymälle. Tuomiokapitulin päätöksessä on lueteltu piispantarkastuskertomuksesta poimitut kehityskohdat, joihin seurakuntayhtymässä tulisi reagoida. Nämä kohdat on merkitty kirjaimin a) n). Päätöksen kohdassa Arviointia on todettu kokonaan keskeneräisiksi tai kokonaan avoimiksi kolme asiaa:

19 e) Ympäristösuunnitelma, ympäristödiplomi ja toiminnan turvallisuussuunnitelma - selvityksessä ei ole näihin viittauksia. h) metsähautausmaan käyttösuunnitelma - selvityksessä ei ole tähän viittauksia. m) Tasa-arvosäädösten päivittäminen - selvityksessä ei ole tähän viittauksia. Näiden osalta voidaan todeta seuraavaa: kohta h): YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 27.5.2009/39 päättänyt hyväksyä Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelman ja asemakaavan. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on 7.10.2009 päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen koskien Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan hyväksymistä. kohta m): YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 17.11.2010/224 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän tasa-arvo-suunnitelman. kohta e): Ympäristöohjelma ja ympäristödiplomi Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet. Ympäristöohjelman laatimisen osalta tullaan tiedustelemaan henkilöstöltä, onko jollain kiinnostusta ja halukkuutta ryhtyä laatimaan ohjelmaa oman työn ohessa. Toisaalta sitä laatimaan voidaan asettaa myös ympäristötyöryhmä. Mikäli suunnitelmaa ei voida tehdä omana työnä, varataan vuoden 2012 talousarvioon määräraha suunnitelman laatimista varten. Suunnitelman pohjalta voidaan aikanaan mahdollisesti anoa kirkon ympäristödiplomia. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Sen kolmas laitos julkistetaan toukokuussa 2011. Ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa. Toiminnan turvallisuussuunnitelma Kirkkohallitus on hyväksynyt seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet 14.6.2007. Turvallisuuslainsäädännön näkökulmasta seurakunta on palvelun tarjoaja, jota velvoittaa mm. laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Seurakunnissa on jo aikaisemmin otettu käyttöön Kirkon Nuorisotyön Keskuksen julkaisemat retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet. Uutena toiminnan turvallisuusohjeisiin on otettu kaksi asiaa: riskien arviointi ja niiden kirjaaminen sekä onnettomuusraportointi. Ohjeiden tarkoituksena on mm. toiminnan turvallisuuden kehittäminen ja parantaminen. Porin seurakuntayhtymässä on ratkaistava, laaditaanko turvallisuussuunnitelmat seurakunnittain vai yhteisesti koko yhtymälle. Työturvallisuuden osalta seurakuntayhtymässä on jo aloitettu muutoinkin riskienkartoitustyö, jota voitanee hyödyntää myös turvallisuusohjeiden laadinnassa. Johtoryhmä käynnistää ohjeiden laadinnan.

Muiden kehityskohtien osalta voidaan viitata siihen, että edellisessä selvityksessä mainittu neuvottelukunta on saanut työnsä päätökseen ja jättänyt mietintönsä, jota luottamuselimet ovat käsitelleet useasti vuoden 2010 aikana. Tulevaisuustyöskentelyn jatkosta päätetään huhtikuun 2011 lopussa. Kertomuksessa mainittuja asioita työstetään edelleen. Näistä esimerkkinä mainittakoon koulutussuunnitelman kehittämisen osalta, että uutta kirkon henkilöstön kehittämissopimusta käsitellään huhtikuussa 2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 18.4.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.4.2011: Esitys hyväksyttiin. (liite 3) lähettää edellä esitetyn selvityksen seurakuntayhtymän raporttina Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. 72 72 Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö (palkka-asiamies) 20 KIRKON YLEINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUS 2010 2012 on voimassa 1.2.2010 31.1.2013. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön seurakunnassa, kun täytäntöönpanoneuvottelut on käyty. Harkinnanvarainen palkanosa on olennainen osa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa (HAVA), jonka perusteena on viranhaltijan/työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen suoritus toteutettavan työsuorituksen arvioinnin vaikutuksesta harkinnanvaraisen palkanosan suuruuteen ja siitä kuinka paljon tällaiseen palkanosaan perustuviin tarkistuksiin osoitetaan varoja. Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää harkinnanvaraisen palkanosan arviointijakson pituuden. Se on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi, ellei erityisestä syystä arviointijaksoa ole tarpeen pidentää. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan harkinnanvaraisen palkanosan maksamisen perustelut. JOHTORYHMÄ on asettanut Kirkon palkkausuudistustyöryhmän (KIPU) valmistelemaan sopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on kirkon työmarkkinalaitoksen pilottiryhmässä valmistelemassa HAVA-prosessia. Sen käyttöönottoa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä on valmistellut yhteistoiminnallisesti