HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 Yhteistyötoimikunta AIKA 26.02.2018 14:00-15:25 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 15 10 Kokouksen työjärjestys 16 11 Tilinpäätöksen ennakkotietoja vuodelta 2017 17 12 Henkilöstön poissaolot vuonna 2017 19 13 Johtoryhmän ajankohtaiset asiat 21 14 Muut asiat ja seuraava kokous 22
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lassila Päivi Puheenjohtaja Flink Eija Jäsen Jaakonaho Satu Jäsen Puputti Marjo Työsuojeluvaltuutettu Koivisto Hannu Työsuojeluvaltuutettu Rajakangas Riitta 1.Työsuojeluvaravaltuutettu Nurmenniemi Veijo 1.Työsuojeluvaravaltuutettu Puputti Vesa Työsuojelupäällikkö Savolainen Vesa Tekninen johtaja, vpj Tikanmäki Veijo Sivistysjohtaja Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja POISSA Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Päivi Lassila Puheenjohtaja Unto Vesamäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 8-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Riitta Rajakangas Hannu Koivisto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 13 Yhteistyötoimikunta 8 26.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTT 26.02.2018 8 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu 9.9.2014 173 hyväksytyssä paikallisopimuksessa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jä sen tä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, si vis tys joh ta ja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kol me jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yh teis työ toi mi kun nan jäseniä ovat työnantajan edustajana työ suo je lu pääl lik kö ja henkilöstön edustajina kaksi työ suo je lu val tuu tet tua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu. Yh teis työ toi mi kun ta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla. Paikalla olivat Päivi Lassila, Eija Flink, Satu Jaakonaho, Marjo Puputti, Hannu Koivisto, Riitta Rajakangas, Veijo Nurmenniemi, Vesa Puputti, Vesa Savolainen, Veijo Tikanmäki ja Unto Vesamäki. Poissa oli Juha Uusivirta. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 14 Yhteistyötoimikunta 9 26.02.2018 Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTT 26.02.2018 9 Hallintosäännön 137 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajik si. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Rajakangas ja Hannu Koivisto.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 15 Yhteistyötoimikunta 10 26.02.2018 Kokouksen työjärjestys YHTT 26.02.2018 10 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista. Lisäksi puheenvuoron kokouksen loppuun pyysi Vesa Puputti.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 16 Yhteistyötoimikunta 11 26.02.2018 Tilinpäätöksen ennakkotietoja vuodelta 2017 YHTT 26.02.2018 11 Vuoden 2017 tilinpäätöstä valmistellaan. Käyttötalouden toteutuminen on ennakkotiedon mukaan seuraava: Hallintopalvelut, menot 96,92 % ja tulot 102,93 % eli nettomenot 96,59 % (n. -28.637.000 euroa, säästö n. 1 milj.euroa). Sivistyspalvelut, menot 101,07 % ja tulot 103,94 % eli nettomenot 100,41 % (n. -15.125.000 euroa, ylitys n. 62.000 euroa). Tekniset palvelut, menot 101,94 % ja tulot 103,05 % eli nettomenot 87,64 % (n. -357.000 euroa, säästö n. 50.000 euroa). Toimintakate eli käyttötalouden netto yhteensä oli n. - 44.150.000 euroa eli toteutuma % 97,77. Toimintakatteessa oli vähennystä edelliseen vuoteen 4,6 %. Ppky Selänteen alustavat tilinpäätöstiedot ovat selvillä. Ennakkotiedon mukaan Selänteeltä tulee palautusta n. 82.000 euroa. Selänteen maksuosuus oli yhteensä 26.497.841 euroa, kaupungin talousarviossa maksuosuuteen oli varattu 27.355.760 euron määräraha, joten säästöä syntyi n. 857.000 euroa. Selänteen säästöt syntyivät pitkälti siitä, että erikoissairaanhoidon kustannukset olivat edellisvuotta huomattavasti pienemmät. Hallintopalvelujen nettosäästö tuli siis suurimmaksi osaksi Selänteen säästöistä. Kokonaisuutena kaupungin alkuperäisessä talousarviossa oli vuosikate 2.338.671 euroa, tilikauden tulos 639.171 ja ylijäämä 724.671 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikate on 1.732.346 euroa, tilikauden tulos 32.846 euroa ja ylijäämä 118.346 euroa. Tilinpäätös ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan n. 2,2 milj.euroa, tilikauden tulos n. 0,5 milj.euroa ja tilikauden ylijäämä n. 0,6 milj.euroa. Verotulot toteutuivat alkuperäistä talousarviota huonommin. Ta-muutoksissa pienennettiin tuloarviota 880.000 euroa. Myös valtionosuudet toteutuivat arvioitua pienempänä. Vuoden 2017 investoinnit olivat n. 4,6 milj.euroa nettona, pitkäaikaista talousarviolainaa otettiin 5.560.000 euroa ja sijoituksia tuloutettiin n. 1.160.000 euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli n. 34.361.398 euroa eli asukasta kohden 4.730 euroa. Kasvua lainakannassa 1,7 milj. euroa ja asukasta kohden 280 euroa. Kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja antavat tilannekatsauksen tilinpäätösennusteesta. Ehdotus: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 17 Yhteistyötoimikunta 11 26.02.2018 Päätös: Merkittiin tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 18 Yhteistyötoimikunta 12 26.02.2018 Henkilöstön poissaolot vuonna 2017 YHTT 26.02.2018 12 Koko henkilöstön poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna 27008 kalenteripäivää, mikä laskennallisena virka-/työsuhteena on 74 virka-/työsuhdetta. Edellisenä vuonna poissaolopäiviä oli hieman vähemmän eli 26755 kalenteripäivää. Poissaoloista 33,6 % aiheutui vuosilomista, 19,9 % sairauslomista, 6 % palkattomista virka-/työvapaista sekä 16,8 % lakisääteisistä vapaista (mikä sisältää vuorotteluvapaat). Vuorotteluvapaat kaikista poissaoloista olivat 7 %. Edellisenä vuonna sairauslomia kaikista poissaoloista oli 17 %. Vuoteen 2016 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyivät 904 päivällä eli kasvu oli 19,9 %. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi pitkistä yli 11 päivää kestävistä sairauslomista. Pitkät sairauslomat (yli 11 pv) lisääntyivät n. 25 %. Vakinaisen henkilöstön sairauslomapäivät lisääntyivät 40 % josta pitkien yli 11 päivää kestävien osuus oli 886 päivää eli 30 %. Lakisääteiset poissaolot sisältävät mm. hoito-, äitiys-, isyys-, opinto-, tilapäiset hoito- ja vuorotteluvapaat. Niiden määrä lisääntyi vain 26 päivällä edellisvuodesta ja oli vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 4542 päivää. Muut poissaolot sisältävät kuntoutus-, koulutus-, ylityö- ja muut palkattomat työ- ja virkavapaat, joiden osuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 654 päivää eli 7,6 %. Rinnakkaisen viran-/toimenhoito muun työnantajan palveluksessa oli kaikkiaan 4876 päivää eli 18 % kaikista poissaoloista. Rinnakkaisen viran-/toimenhoito väheni edellisestä vuodesta n. 13,5 % eli 760 päivää. Sairauspoissaoloja oli koko henkilöstöllä yhteensä 5447 päivää. Sairauspoissaoloja oli koko henkilöstöstä yhteensä 372 henkilöllä. Keskimäärin 14,6 päivää kukin sairauden takia poissa ollut henkilö on ollut poissa töistä. Sairaslomapäivien määrä /henkilö oli keskimäärin 9,4 päivää koko henkilöstöllä (edellisenä vuonna 8 päivää). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli yhteensä 4115 päivää. Sairauspoissaoloja oli vakinaisesta henkilöstöstä yhteensä 145 henkilöllä. Keskimäärin 28,4 päivää kukin sairauden takia poissa ollut vakinainen henkilö on ollut poissa töistä. Sairauslomapäivien määrä /henkilö oli keskimäärin 17,3 päivää vakinaisella henkilöstöllä (edellisenä vuonna 12,2 päivää). Vakinaisesta henkilöstöstä yhdellä henkilöllä oli yli 300 sairauspäivää ja lisäksi viidellä oli yli 100 sairauspäivää.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 19 Yhteistyötoimikunta 12 26.02.2018 Ehdotus: Toimikunta merkitsee henkilöstön poissaolot vuodelta 2017 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Työnantaja tekee ohjeistuksen miten sairauspoissaoloissa esimiehen luvalla toimitaan ja tiedottaa myös Pohjola sairaalan käytön mahdollisuudesta esim. tapaturman sattuessa.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 20 Yhteistyötoimikunta 13 26.02.2018 Johtoryhmän ajankohtaiset asiat YHTT 26.02.2018 13 Johtoryhmä antaa tiedoksi toimikunnalle ajankohtaisia asioita: - Työnantajan tarjoamista työhyvinvointiin liittyvistä etuuksista henkilöstölle - Uimahallilla olevista ongelmista mm. pukukaappien avainten ja kassajärjestelmän osalta - Yläasteen remontin tarpeesta ja laajuudesta - Taloustilanne Ehdotus: Toimikunta merkitsee asiat tiedoksi Päätös: Merkittiin tiedoksi. Yleisenä mielipiteenä oli, että nykyinen työhyvinvointitarjonta on hyvä. Keskusteluissa tuli esille työhyvinvointiin liittyvinä etuuksina myös kulttuuri (esim. konsertit, teatteri) ja paikkakunnan kuntosaliyrittäjien tarjonta. Jätetään asiat hautumaan ja palataan keskusteluun myöhemmin. Uimahallilla kävijöiden nimilista ja ohjeistus miten asiassa toimitaan, pitää tiedottaa. Yläasteen remontin hankesuunnittelutyöryhmään toivottiin työsuojelunedustajaa.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 21 Yhteistyötoimikunta 14 26.02.2018 Muut asiat ja seuraava kokous YHTT 26.02.2018 14 Seuraava kokous torstaina 12.4.2018 Vesa Puputti kertoi puheenvuorossaan AVI:n työsuojelutarkastuksesta Jokilatvan Opiston toimintaan. Työsuojelun toimintaohjelma vuodelta 2012 pitäisi päivittää ajantasalle. Riitta Rajakangas kysyi miten kaupungin Intra -asia toteutuu. --> Kaupungin kotisivuja ollaan uudistamassa, jonka yhteydessä Intra mahdollisuus selvitetään. Satu Jaakonaho kysyi onko selvitetty miten kaupungin palkanlaskenta ja kirjanpito hoidetaan sitten, kun maakunta tulee. --> Vaihtoehtoina ovat mm. oma toimintayksikkö yhdessä tytäryhtiöiden kanssa tai Monetralta ostettavat palvelut.