Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.30 20.40 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano, poistui klo 19.22 pykälän 8 käsittelyn aikana Matti Notko (vpj.) Anna Olkkonen Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.), saapui klo 18.00 pykälän 6 käsittelyn aikana Kari Rajamäki Jukka Savolainen, poistui klo 20.03 pykälän 8 käsittelyn aikana Henna Tuomainen, poistui klo 20.02, pykälän 8 käsittelyn aikana Poissa -- Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja Matti Jalkanen, kiinteistöpäällikkö, pykälän 7 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 N TARKASTAMINEN 5 1 kpl OSAKEYHTIÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 6 VUODEN 2016 BUDJETOINNIN PERIAATTEET 7 1 kpl KOLMEN KOULUASTEEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA 8 1 kpl OSAKEYHTIÖN SIJOITUSSUUNNITELMA 9 1 kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 10 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2014 11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN 13 1 kpl OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2015 ALKAEN Sivu 1
14 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 15 SELVITYS OSAVUOSIKATSAUKSEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ 16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Matti notko Sari Raassina Päivi Diov puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pykälät 1 6 pykälät 7 18 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 17.6.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna Olkkonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Matti Notko avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 11.6.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 N TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anna Olkkonen. Sivu 3
5 OSAKEYHTIÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosääntöä on tarpeen täsmentää laadunhallinnan näkökulmasta eli erityisesti miten vastuut on määritelty. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on korostanut vastuiden selkeää määrittelyä. Laatujärjestelmästä vastuullisia henkilöitä ei saa olla liian monta ja toisaalta vastuiden tulee on linjassa johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmän vastuiden kanssa. Syksyn auditoinnin kohteena on Savonian laatujärjestelmä. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Ammattikorkeakoulun opettajan tehtävistä oli aiemmin säädetty kumotussa ammattikorkeakouluasetuksessa (15.5.2003/352). 1.1.2015 lukien voimaan tulleessa ammattikorkeakoulua koskevassa asetuksessa opettajan tehtävistä ei ole enää määräyksiä. Opettajan tehtävät on kuitenkin tarkoituksenmukaista määritellä yhtenäisesti johtosäännössä, koska kyse on ammattikorkeakoululain (4 ) perustuvien perustehtävien hoitamisesta. Edellä olevaan perustuen johtosääntöön esitetään tehtäväksi liitteestä tarkemmin ilmenevät täsmennykset. - Liite: Johtosääntö esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen johtosäännön 18.6.2015 voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 VUODEN 2016 BUDJETOINNIN PERIAATTEET Savoniassa laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti vuosille 2016-2018. Johtuen kuluvan strategiakauden päättymisestä v. 2016 sekä maamme uuden hallituksen antamista koulutuksen säästötavoitteista ja niiden vielä selkiytymättömästä kohdentumisesta korkeakoulutukseen, laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti ensimmäisessä vaiheessa vain vuodelle 2016. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti tuodaan hallituksen käsittelyyn syyskuussa 2015. Vuodet 2017 2018 budjetoidaan loka-joulukuussa 2015. Budjetointia ohjaavat vuosien 2013 2016 strategian pohjalta laadittu tuloskortti, sen Savonian tasoiset tavoitteet koulutusvastuualueille jakavat tulossopimukset sekä niiden pohjalta laaditut tiimisopimukset. Budjetin ensimmäinen versio valmistuu 17.6.2015. Arvio v. 2016 tulevasta perusrahoituksesta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa 2014 antamaan ennusteeseen, jota on tarkastettu hallitusohjelman 75 miljoonan euron korkeakoulukenttään kohdistuva säästö ja Savonian laskennallinen osuus siitä huomioiden. Savonian perusrahoitus jaetaan koulutusaloille strategisen johtamisen ja rahoitusohjauksen keskeisenä välineenä käytetyn rahoitusmallin mukaisesti. Rahoitusmalli mukailee OKM:n v. 2014 käyttöön ottamaa ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoitusmallia. Resurssien kohdentamista strategisesti merkittävien tavoitteiden toteuttamiseen ohjataan kohdistamalla n. 10 % rahoituksesta strategisilla perusteilla koulutusvastuualueille ja koulutusaloille. Ammattikorkeakoulun liiketoimintaan perusrahoitusta ei saa kohdentaa vaan budjetoitaessa on näytettävä liiketoiminnan kannattavuus. Budjetoinnissa tulosvastuullisia yksiköitä ovat liiketoiminnan kokonaisuuden lisäksi koulutusvastuualueet kokonaisuudessaan. Hallinto- ja korkeakoulupalvelut laativat budjettinsa määrärahaperusteisesti. Vuonna 2016 tavoitellaan maltillista 1 miljoonan euron tulosta, joka riittää täyttämään 2 % nettotulostavoitteen ja kattamaan välittömään toimintaan liittyvät uudisinvestoinnit. Korvausinvestointien ja poistojen suhteen pyritään mahdollisimman tarkkaan vastaavuuteen. esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2016 budjetoinnin periaatteet. Merkittiin, että hallituksen jäsenille jaettiin korjattu esitys. Esitys hyväksyttiin kokouksessa jaetun esityksen mukaisena. Lisäksi hallitus päätti selvittää yhteistyömahdollisuuksia muiden rahoittajien kanssa. Sivu 5
7 KOLMEN KOULUASTEEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA Kuopion kaupungin Savilahti-kärkihankkeen ensimmäinen vaihe Kolmen koulutusasteen sijoittumissuunnitelma on valmistunut (raportti liitteenä). Sijoittumissuunnitelman 2. vaihtoehdon tai yhdistelmävaihtoehdon pohjalta Kuopion kaupunki jatkaa Savilahden alueen kaavoitustyötä yleissuunnitelmatasolla toteuttaen kolmen arkkitehtitoimiston vaihtoehtoisten suunnitelmien hankinnan. Savonia osallistui hallituksen päätöksellä kolmen kouluasteen sijoittumissuunnitelmatyöhön. Työn aikana ja tulosten valmistuttua laaditaan vaihtoehtoisia Kuopion kampuksen toteuttamisvaihtoehtoja laskelmineen. Mikäli Savonia päättäisi luopua Opistotien kiinteistöstä, tulisi optimaalisen myyntihinnan mahdollistava kaavamuutosprosessi käynnistää. Kaavoitus kytkeytyy uimahallialueen asemakaavoitukseen, joka on suunnitteilla Kuopion kaupungin kaavoitusohjelmaan 2016. Vahvistus Opistotien tontin ottamisesta kaavaohjelmaan mukaan tulee esittää kaupunginhallitukselle osoitetulla kirjeellä viimeistään elokuussa 2015 (ns. kaavoituspyyntö). - Liite: Kolmen koulutusasteen sijoittumissuunnitelma (Ei-julkinen asiakirja; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 1. mom. kohta 9) esitys Hallitus käy evästyskeskustelun Kampus 2020- hankkeen etenemisestä ja aikatauluttaa syksyn valmistelun sekä valtuuttaa toimitusjohtajan lähettämään kaavoituspyyntökirjeen Kuopion kaupunginhallitukselle. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 OSAKEYHTIÖN SIJOITUSSUUNNITELMA Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.5.2015 Savonian sijoitettavaa varallisuutta ja sijoittajaprofiilia. Näiden perusteella on laadittu sijoittamisen periaatteet (liite). Sijoittamisen periaatteiden mukaista sijoitustarjousta on pyydetty seuraavilta pankeilta ja pankkiiriliikkeeltä: Nordea, Danske Bank, OP-Pohjola, Handelsbanken ja Alexandria Markets. Tarjousten yhteenveto esitellään kokouksessa. Valitut tarjoajat (1-3) kutsutaan 31.8.2015 kokoukseen esittelemään Savonian sijoittajaprofiiliin ja sijoittamisen periaatteisiin sopivaa sijoitussuunnitelmaa. - Liite: Sijoittamisen periaatteet esitys Hallitus hyväksyy Savonian sijoittamisen periaatteet. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Vuoden 2014 henkilöstökertomus on liitteenä: - Liite: Henkilöstökertomus 2014 Savonian YT-ryhmä on käsitellyt henkilöstökertomuksen kokouksessaan 11.5.2015. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on käsitellyt asiaa 2.6.2015 kokouksessaan. esitys Hallitus merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston on 2.6.2015 (6 ) käsitellyt vuoden 2014 arviointikertomuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Yhtymävaltuusto velvoitti kuntayhtymän johtaja tuomaan vuoden 2014 arviointiraportin tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulun oy:n hallitukselle. Arviointiraportti ei sisällä merkittäviä kehittämiskohteita. Yhtymävaltuusto kehottaa edelleenkin kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamiseen. - Liite: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitys Hallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017 Opintotukilain (21.1.1994/65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Lain opintotukilain muuttamisesta (28.12.2012/1078; voimaan 1.6.2013) 9a :n mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on: 1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 :ssä (7.5.2004/345) ja 9 a :ssä (7.5.2004/345) ja opintotukiasetuksen 9 :ssä (8.4.1994/260) säädetään. Opintotukilain mukaisia tehtäviä varten Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan (Savonia-amk oy:n johtosääntö 23.2.2015, 8 ). Esitys Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan henkilökuntajäsenistä ajalle 1.8.2015 31.7.2017: Henkilökuntajäsenet varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Venhovaara Pirjo pj. (Korkeakoulupalv.) Kähkönen Olli-Pekka vpj. (Tekn. Varkaus) Ruotsalainen Anna-Leena (Terv.ala Kuopio) Rönkkö Kerttu (Iisalmi) Lahti Sami (Tekniikka Kuopio) Pitkänen Kati (Opiskelijapalvelut) Joona Tarja (Liiketalous Kuopio) Miettinen Mari (Kulttuuriala Kuopio) Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Esitys opintotukilautakunnan opiskelijajäsenistä tuodaan kokouksen. esitys Hallitus nimittää opintotukilautakunnan jäsenet kaudelle 1.8.2015 31.7.2017. Hallitus nimitti opintotukilautakuntaan seuraavat jäsenet kaudelle 1.8.2015 31.7.2017: Henkilökuntajäsenet varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Venhovaara Pirjo pj. (Korkeakoulupalv.) Kähkönen Olli-Pekka vpj. (Tekn. Varkaus) Ruotsalainen Anna-Leena (Terv.ala Kuopio) Rönkkö Kerttu (Iisalmi) Lahti Sami (Tekniikka Kuopio) Pitkänen Kati (Opiskelijapalvelut) Joona Tarja (Liiketalous Kuopio) Miettinen Mari (Kulttuuriala Kuopio) Sivu 10
Opiskelijajäsenet varsinainen jäsen Pakarinen Leena (terveysala) Lammi Petteri Mikael (tekniikka) Koponen Toni (tekniikka) Hämäläinen Hanna Maria (terveysala) henkilökohtainen varajäsen Ruotsalainen Saija (tekniikka) Holopainen Karoliina (tekniikka) Kärkkäinen Katja (muotoilu) Aliklaavu Nanni (tekniikka) Sivu 11
12 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Opintotukilautakunnan päätöksentekoa ohjaavat opintotukilaki ja -asetus sekä opintotukilautakunnan ohjesääntö. Opintotukiasetuksen 9 :n mukaan opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jossa annetaan tarkemmat määräykset opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta korkeakoulussa ja jonka korkeakoulu vahvistaa. Esityslistan liitteenä on päivitetty Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesääntö. - Liite 1: Opintotukilautakunnan ohjesääntö 1.8.2015 alkaen Päivityksen on valmistellut 31.7.2015 toimintansa päättävä Savoniaammattikorkeakoulun opintotukilautakunta. Opintotukilautakunta on käsitellyt ohjesäännön kokouksessaan 13.5.2015 sekä hyväksynyt ohjesäännössä kuvatulla tavalla opintotukilautakunnan pysyväisohjeen ja menettelytapaohjeen. Pysyväis- ja menettelytapaohjeessa on kuvattuna tilanteet, joissa sihteeri ja/tai puheenjohtaja voi tehdä itsenäisen ratkaisun lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. (Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta 13.5.2015, 9 ) - Liite 2: Opintotukilautakunnan pysyväisohje - Liite 3: Opintotukilautakunnan menettelytapaohje esitys Hallitus vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Hallitus merkitsee tiedoksi opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaisesti päivitetyn opintotukilautakunnan pysyväisohjeen sekä menettelytapaohjeen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12
13 OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2015 ALKAEN Uusi valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Savonia-ammattikorkeakoulun voimassa oleva päätös opiskelijoilta perittävistä maksuista on tehty vahvistettu 10.5.2010. Esityksessä avoimen ammattikorkeakoulun opintopistekohtainen maksu korotetaan asetuksen mukaiseksi 15 euroa/opintopiste. Lisäksi uutena maksuna määritellään erikoistumiskoulutusten opintopistekohtainen enimmäismaksu. Virallisesta todistusjäljennöksestä sekä tutkintotodistuksen käännöksestä perittävät maksut tarkistetaan vastaamaan omakustannusarvon mukaisia kustannuksia. - Liite: Opiskelijoilta perittävät maksut 1.8.2015 alkaen esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset opiskelijoilta perittävät maksut 1.8.2015 alkaen voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13
14 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan vuosikellon kokouksessaan 23.2.2015. Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. Hallitus on käynyt asiasta evästyskeskustelua 21.5.2015 (13 ) kokouksessaan. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2015 esitys Hallitus hyväksyy vuosikellon syyskaudelle 2015. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14
15 SELVITYS OSAVUOSIKATSAUKSEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ Hallitus valtuutti 21.5.2015 toimitusjohtajan valmistelemaan sopeuttamistoimenpiteitä osavuosikatsauksessa esitettyyn talousarvion toteumavertailuun ja tulosennusteeseen perustuen. Toimitusjohtaja antaa selvityksen sopeuttamistoimenpiteiden valmistelusta. esitys Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä toimitusjohtajan antaman selvityksen perusteella. Hallitus merkitsi sopeuttamistoimenpiteiden valmistelusta annetun selvityksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan neuvottelujen päätyttyä neuvottelutuloksen pohjalta tekemään mahdolliset osittaista tai kokoaikaista enintään 90 päivän lomautusta ja yksittäistapauksissa irtisanomista koskevat päätökset. Sivu 15
16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Sivu 16
17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 17
18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. Sivu 18