PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Arktisen keskuksen ajankohtaiset asiat 3. Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen 4. Opintotukilautakunnan ohjesäännön muuttaminen 5. Avoimen tieteen politiikka Lapin yliopistossa 6. Rehtorin katsaus yliopiston sisäisiin tulossopimusneuvotteluihin 7. Ilmoitusasiat 8. Muut asiat

2 + Tuula Linna + Timo Koivurova 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi

3 Tuula Linna + Timo Koivurova 2. Arktisen keskuksen ajankohtaiset asiat Johtaja Timo Koivurova esittelee hallitukselle Arktisen keskuksen ajankohtaisia asioita. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi

4 + Tuula Linna + Timo Koivurova 3. Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen Lapin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muutoksen, jolla Arktisen keskuksen johtokunnan tehtäviä muutettiin ja johtokunnan nimeäminen määrättiin yliopiston hallituksen tehtäväksi. Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut Arktisen keskuksen johtokunnan kokoonpanon ajalle Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituuttia on Arktisen keskuksen johtokunnassa edustanut Johan Edelheim, jonka toimikausi johtajana päättyi On tarkoituksenmukaista, että MTI:n johtajana lukien aloittanut Antti Honkanen nimetään Arktisen keskuksen johtokunnan jäseneksi Johan Edelheimin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Esitys: Päätös: Päätettäneen nimetä MTI:n johtaja Antti Honkanen Johan Edelheimin tilalle Arktisen keskuksen johtokuntaan päättyväksi toimikaudeksi. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi

5 Liite hallituksen pöytäkirjaan Arktisen keskuksen johtokunnan kokoonpano Matti Hepola (pj.) Minna Uotila (vpj) Petri Koikkalainen (jäsen) Mari Maasilta (jäsen) Antti Honkanen (jäsen) Ilari Hovila (jäsen) Jonna Häkkilä (jäsen) Pierre-Andre Forest (jäsen) Eeva Väisänen (jäsen) Tanja Joona (jäsen) Aini Linjakumpu (varajäsen) Pirjo Kuukkanen (varajäsen) Outi Rantala (varajäsen) Lotta Viikari (varajäsen) Heidi Pietarinen (varajäsen) Outi Snellman (varajäsen) Mika Salmi (varajäsen) Johtokunnan esittelijänä toimii Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova ja pääsihteerinä hallintopäällikkö (oto), erikoistutkija Osmo Rätti.

6 + Tuula Linna 4. Opintotukilautakunnan ohjesäännön muuttaminen Opintotukitoimintaa koskevat järjestelyt muuttuvat Lapin yliopistossa lukien sen johdosta, että Kela alkaa tuottamaan aiemmin yliopistoilta ostamansa opintotukipalvelut (ns. ratkaisutoiminta) omana työnään. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut Lapin yliopiston opintotukilautakunnalle ohjesäännön, josta muutoksen myötä tulee poistaa Lapin yliopiston ja Kelan nyt päättyvän sopimuksen mukaiset tehtävät, jolloin opintotuen osalta yliopiston hoidettavaksi jäävät vain opintotukilain mukaiset opintotukitehtävät. Liitteenä 1 on opintotukilautakunnan uusittu ohjesääntö, johon tehtävät muutokset ja lisäykset on merkitty erikseen. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston opintotukilautakunnan ohjesääntö liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Päätettiin hyväksyä Lapin yliopiston opintotukilautakunnan ohjesääntö liitteen 1 mukaisesti lukien toistaiseksi voimassaolevana. Pöytäkirjan vakuudeksi

7 LIITE hallituksen pöytäkirjaan LAPIN YLIOPISTON OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 Lapin yliopiston opintotukilautakunnassa on kuusi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Opintotukilautakunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan kutsua lisäksi asiantuntijoita. 2 Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 :ssä, 9 a :ssä ja opintotukiasetuksen 9 :ssä säädetään. Rehtori nimittää opintotukilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunta nimeää yliopistolain 46 2 momentin 2 kohdan mukaisesti opiskelijoiden edustajat opintotukilautakuntaan. 3 Opintotukilautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee: 1) opintotukilautakunta kokouksessaan, 2) opintotukilautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai 3) opintotukilautakunnan sihteeri tai muu yliopiston opintotukitehtäviä hoitamaan määrätty työntekijä. Opintotukilautakunnan kokouksen tai puheenjohtajan päätöksenteko tapahtuu opintotukilautakunnan sihteerin tai muun yliopiston opintotukitehtäviä hoitamaan määrätyn työntekijän esittelystä taikka opintotukilautakunnan antamien pysyväis- ja menettelyohjeiden mukaisesti.

8 Opintotukilautakunnan sihteerin päätöksenteko tapahtuu opintotukilautakunnan antamien pysyväis- ja menettelytapaohjeiden mukaisesti. 4 Opintotukilautakunnan tehtävänä on opiskelijoiden opintojen edistymisen seuranta opintotukilain 5 b :n ja opintotukiasetuksen 4 :n mukaisesti sekä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määritteleminen sekä päättää, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää opintukilain 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Opintotukilautakunta antaa menettelyohjeet 5 :ssä mainittujen asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta. Opintotukilautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Kansaneläkelaitokselle edellä mainituista asioista oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä. Opintotukilautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee opintotukilautakunta kokouksessaan silloin, kun on kysymys: 1) opintotuen epäämisestä, lakkauttamisesta tai takaisinperimisestä sillä perusteella, että opintotukea saaneen opiskelijan opintojen ei katsota edistyneen riittävästi opintotukilain 5 b :n ja opintotukiasetuksen 4 :n tarkoittamalla tavalla, 2) opintotuen epäämisestä muissa tilanteissa 5 3) opintotukilain 7 a :ssä tarkoitetun opintotuen enimmäisajan pidennyksen päättämisestä opiskelun jäljellä olevaksi ajaksi opiskelijalle, joka on saanut opintotukea korkeakoulututkinnon suorittamista varten tarkoitetun enimmäisajan, 4) lausunnon antamisesta valitusasioissa ja muissa opintotukeen liittyvissä asioissa. Opintotukilautakunta antaa menettelyohjeet edellytyksistä, joiden perusteella opintotukilautakunnan puheenjohtaja, sihteeri tai muu opintotukiasioita hoitava työntekijä voi ratkaista 1 5 kohdissa tarkoitetut asiat. 6 Opintotukilautakunnan sihteeri tai muu opintotukiasioita hoitava työntekijä ratkaisee muut kuin 4 :ssä ja 5 :ssä tarkoitetut asiat. Opintotukilautakunta voi ottaa kokouksessaan käsiteltäväksi asian, joka muuten kuuluisi puheenjohtajan, sihteerin tai muun työntekijän ratkaistavaksi. Opintotukilautakunnan sihteeri tai hänen estyneenä ollessaan muu opintotukiasioita hoitava

9 työntekijä voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian opintotukilautakunnan kokoukselle tai puheenjohtajalle ja puheenjohtaja ratkaistavakseen kuuluvan asian lautakunnan kokoukselle. 7 Kokouskutsu opintotukilautakunnan kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta. 8 Opintotukilautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja opintotukilautakunnan sihteeri. 9 Opintotukilautakunnan päätökset allekirjoittaa opintotukilautakunnan sihteeri tai muu opintotukiasioita hoitava työntekijä. Opintotukilautakunnan sihteeri huolehtii asiakirjojen säilyttämisestä ja niiden myöhemmästä arkistoinnista arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Opintojen edistymiseen ja muihin lakisääteisiin tehtäviin liittyvät asiakirjat sekä kokousten pöytäkirjat säilytetään yliopiston arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 10 Opintotukilautakunnan jäsenellä on oikeus tutustua kaikkiin opintotukilautakunnassa käsiteltävänä oleviin asiakirjoihin. 11 Viranomaisten toiminnan julkisuudessa annetussa laissa (621/1999) tarkoitettu asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa koskeva vaitiolovelvollisuus koskee opintotukilautakunnan jäseniä ja asiantuntijoita, yliopiston palveluksessa olevia ja muita sen tehtäviä suorittavia.

10 12 Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan puheenjohtajalle vuosittaisen kertakorvauksen, jonka hallintoyksikkö vahvistaa toimikausittain ja opiskelija jäsenille sekä asiantuntijoille kokouspalkkion. Palkkioiden maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin valtiovarainministeriön komiteatyöstä maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteita. 13 Tämä ohjesääntö tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi.

11 + Tuula Linna 5. Avoimen tieteen politiikka Lapin yliopistossa Lapin yliopiston rehtori on päätöksellään vahvistanut Lapin yliopiston avoimen tieteen politiikka asiakirjan, jonka on tarkoitus ohjata avoimen tieteen politiikkaan kohdistuvia hyviä käytäntöjä Lapin yliopistossa (liite 1). Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt yliopistoille kyselyn avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan toimeenpanon nykytilasta osana avoin tiede ja tutkimus hanketta, jonka tarkoituksena on, että Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lapin yliopisto on toimittanut OKM:lle vastauksen kyselyyn liitteen 2 mukaisesti. Tutkimusvararehtori Minna Uotila esittelee Lapin yliopiston avoimen tieteen politiikan linjauksia ja kehittämistarpeita kokouksessa. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi. Keskusteltiin vararehtori Uotilan esittelyn pohjalta ja merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi

12 + Tuula Linna 6. Rehtorin katsaus Lapin yliopiston sisäisiin tulossopimusneuvotteluihin Lapin yliopiston sisäiset tulossopimusneuvottelut on käyty ajalla ja neuvotteluissa on sovittu tiedekuntien tavoitteista tulossopimuskaudelle , kehittämislinjauksista sekä voimavaroista vuodelle 2017 hallituksen hyväksymän kehyksen 14,3 M puitteissa. Rehtori esittelee kokouksessa tarkemmin tulosneuvottelujen sisältöä sekä tulosneuvotteluissa esiin nousseita kysymyksiä. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti linjauksenaan, että tutkimustoimintaa sekä tulosten määrää yliopistossa pyritään kasvattamaan hallinnon laatiman erillisen suunnitelman mukaan, jonka laaditaan alkukevääseen 2016 mennessä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Marja Vaarama sekä Matti Hepola toimivat työssä hallituksen nimeäminä asiantuntijoina. Pöytäkirjan vakuudeksi:

13 + Tuula Linna 7. Ilmoitusasiat Katsaus Lapin amk:n tulossopimusneuvotteluihin Yliopistojen pääomittaminen Vararehtorien työnjako 2017, liite: Rehtorin päätös Yliopisto järjestää glögitilaisuuden sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille klo ravintola Petronellassa Tutkintomittari , liite Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi Pöytäkirjan vakuudeksi:

14 + Tuula Linna 8. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: Muita asioita ei ollut Pöytäkirjan vakuudeksi: