KUTSU ESITYSLISTA 2/2019 Kokousaika to, klo 13.00 Kokouspaikka Joutsan kunnantalo, valtuustosali, Länsitie 7 Päätöksentekijät Läsnä = x Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Tuomo Kärnä Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Susanna Jouhiaho hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.
Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 2/2019 8 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 10 1 3 TALOUSRAPORTTI 1-2/2019 11 4 PERIAATTEET KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUKSESSA TAI ALIJÄÄ- MÄN PERIMISESSÄ SEUTUTERVEYSKESKUKSEN KUNNILLE/KUNNILTA 12 5 SAIRAANHOITOPIIRIN KEVÄÄN 2019 SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUI- HIN VALMISTAUTUMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JA PERUSTER- VEYDENHUOLLON OSALTA 13 6 SOTE-TILANNEKATSAUS 14 7 MUUT ASIAT
Jk 8 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 14.3.2019 Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: 1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) 2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle 3. kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.
Jk 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti kokouksessaan 1/2018 (2 ), että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen (21.2.2019) pöytäkirjan tarkastivat Tuija Koivisto ja Pirkko- Liisa Vesterinen.
Jk 10 TALOUSRAPORTTI 1-2/2019 3 Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 269 5900 ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho p. 014 269 5901. Tulosraportti ajalta 1.1. 28.2.2019 on LIITTEENÄ Jk10.1. ja se esitellään kokouksessa. merkitsee tulosraportin 1 2/2019 tietoonsa saatetuksi.
4 Jk 11 PERIAATTEET KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUKSESSA TAI ALIJÄÄMÄN PERIMISESSÄ SEUTUTERVEYSKESKUKSEN KUNNILLE/KUNNILTA Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 269 5900 ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho, p. 014 269 5901 Seututerveyskeskuksen perustamisesta lähtien on laskettu vuosi- ja kuntakohtaista yli/alijäämää. Laskennassa huomioidaan kunkin kunnan toimipisteiden tulot ja menot, sekä mahdolliset sisäiset siirrot (mm. henkilöstön tekemä työ muualla kuin omalla toimipisteellään). Kumulatiiviset, koko Seututerveyskeskuksen taseen kertyneeseen yli/alijäämään täsmäävät kuntakohtaiset yli/alijäämät on raportoitu tilinpäätöksen yhteydessä Seututerveyskeskuksen toimintakertomuksessa. Yli/alijäämien muodostumista on pyritty säätelemään vuosittain syksyllä toteutettavilla tuotekohtaisten hintojen muutoksilla. V. 2018 ko. hinnanmuutoksia ei pystytty tekemään laskutusjärjestelmän vakavien häiriöiden vuoksi. Hintamuutoksista huolimatta ovat kertyneet jäämät saattaneet olla merkittäviä. Multian kunta on ilmaissut 25.2.2019 halunsa käydä keskustelua kunnalle kertyneen ylijäämän käsittelystä. Seututerveyskeskuksen johtosäännössä on taloudenhoidon periaatteissa todettu tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa: Liikelaitoksen toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että 1. sairaanhoitopiirin valtuuston asettamat yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan vaikuttavasti ja tuottavasti, 2. liikelaitos toimii tulosvastuisesti, kuitenkin voittoa tavoittelematta ns. omakustannusperiaatteella. Liikelaitoksen tuloksen käsittelyä koskeva esitys tehdään periaatteella, että mikäli tulosta ei esitetä siirrettäväksi edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille, mahdollinen ylijäämä voidaan siirtää liikelaitoksen investointi- tai muihin varauksiin taseeseen ja mahdollinen alijäämä katetaan kolmen seuraavan toimintavuoden kuluessa liikelaitoksen talouden tasapainottamistoimin tai hintatarkistuksin. Perustamissopimuksessa todetaan vain liikelaitoksen loppuselvitykseen liittyvästä varojen ja velkojen kuntakohtaisesta käsittelystä, sekä yksittäisen kunnan irtisanoutumisesta. Kummankin asiakirjan henki on, että liikelaitoksen toiminnan jatkuessa ei kertyneitä jäämiä suoritettaisi tai perittäisi sopijakunnilta. Sairaanhoitopiirin talousjohto otti asiaan myös kantaa, ja totesi, että mikäli yli/alijäämiä halutaan tasata, johtokunnan tulee päättää siitä. Laskennassa tulee noudattaa samaa mekanismia kuin aikaisempina vuosina tasauksessa, mutta palautus toteutetaan kiinteän laskutuksen kautta kaikille kunnille. Samalla laskennassa tulee huomioiduksi myös kertyneet alijäämät. Palautusta ei voida toteuttaa vain yhdelle kunnalle, vaan mahdollinen laskenta on toteutettava kaikille. käy keskustelun ja tekee jatkolinjaukset jäämien käsittelystä.
5 Jk 12 SAIRAANHOITOPIIRIN KEVÄÄN 2019 SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAU- TUMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON OSALTA Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 269 5900 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää Seututerveyskeskuksen kunnille sopimusohjausneuvottelut Laukaassa to 26.4.2019 iltapäivällä. Samana päivänä Seututerveyskeskus järjestää oman neuvottelun Laukaan ja Konneveden kunnille aamupäivällä. Sairaanhoitopiiri pyrkii tällä sopimusohjausneuvottelukierroksella entistä parempaan alueelliseen yhteistyöhön ja suunnitelmallisuuteen kuntien ja perusterveydenhuollon kanssa. Ennen neuvotteluita myös sairaanhoitopiiri lähettää kuntakohtaista tietoa erikoissairaanhoidon käytöstä neuvotteluiden pohjaksi. Kustannusten kasvupaineet nykyisestään ovat NOVA:n valmistuttua suuret, ei pelkästään uuden sairaan käyttöönoton ja poistojen realisoitumisen osalta (noin 30 M vuodessa), vaan myöskin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan myötä. Nämä erikoissairaanhoidon kustannusten tulevat nousut aiheuttavat entistä suurempaa painetta kuntatalouteen. Toimitusjohtaja esittelee aihetta kokouksessa lähemmin. käy asiasta valmistelua ohjaavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen
Jk 13 SOTE-TILANNEKATSAUS 6 Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 269 5900 Pääministeri Juha Sipilä pyysi 8.3.2019 hallituksensa eroa tasavallan presidentiltä. Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Maakunnan työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä ja siitä, miten jo tehtyä työtä voidaan hyödyntää. Maakunta- ja Sote-uudistuksen jatkovalmistelun keskeytyminen jättää sotemenojen rahoitusvastuun edelleen kunnille. Kuntatalouden ollessa erityisen haastava ja pienten kuntien huoltosuhteen muuttuessa jatkuvasti verotulojen osalta epäedulliseen suuntaan, ollaan rahoituksen kanssa jatkossa tiukoilla. Erityisen hankalaksi tilanne Keski-Suomessa muodostuu Uusi Sairaala NOVA:n käyttöönoton jälkeen, kun rakentamiskustannukset realisoituvat noin 30 M vuosittaisina lisäkustannuksina, jotka sisällytetään potilaiden hoitohintoihin. Seututerveyskeskuksen johtokunnan on syytä pohtia strategiaa, millä lähitulevaisuuden haasteista selvitään. evästää toimitusjohtajaa tulevaisuuden toiminnan linjauksista.
Jk 14 MUUT ASIAT 7 1. Joutsan SOTE-keskuksen rakentamissuunnitelma 2. Sairaanhoitopiirin kuvantamisyksikön hintojen muutokset vuodelle 2019 lähipalveluissa ja niistä mahdollisesti tehtävät johtopäätökset Esitellään kokouksessa.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus LIITE Jk 10.1_ Poikkeama TA 2019 1.1.-28.02.2019 Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 39 285 658 6 007 987 15,3 % 100,0 % 33 277 671 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 34 480 158 5 647 075 16,4 % 94,0 % 28 833 083 Muiden palvelujen myynti 1 040 200 4 247 0,4 % 0,1 % 1 035 953 Myynti sairaanhoidolle 0 0,0 % 0 Myynti ulkopuolisille 4 247 0,1 % -4 247 Potilasmaksut 3 765 300 356 666 9,5 % 5,9 % 3 408 634 Tuet ja avustukset 63 614 1,1 % -63 614 Liiketoiminnan muut tuotot 150 000 0 0,0 % 150 000 Materiaalit ja palvelut 12 380 573 1 676 979 13,5 % 27,9 % 10 703 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 756 160 483 445 17,5 % 8,0 % 2 272 715 Ostot tilikauden aikana 2 756 160 483 445 17,5 % 8,0 % 2 272 715 Asiakaspalveluiden ostot 1 178 800 49 711 4,2 % 0,8 % 1 129 089 Palvelujen ostot 8 445 613 1 143 824 13,5 % 19,0 % 7 301 789 Henkilöstökulut 24 054 140 3 223 846 13,4 % 53,7 % 20 830 294 Palkat ja palkkiot 19 993 155 2 674 475 13,4 % 44,5 % 17 318 680 Henkilösivukulut 4 060 985 549 371 13,5 % 9,1 % 3 511 614 Eläkekulut 3 447 022 467 225 13,6 % 7,8 % 2 979 797 Muut henkilösivukulut 613 963 82 146 13,4 % 1,4 % 531 817 Poistot ja arvonalentumiset 173 952 23 888 13,7 % 0,4 % 150 064 Avustukset 4 547 0,1 % -4 547 Vuokrakulut 2 612 743 427 559 16,4 % 7,1 % 2 185 184 Liiketoiminnan muut kulut 190 000 20 833 11,0 % 0,3 % 169 167 Liikeylijäämä 24 250 693 949 2861,6 % 11,6 % 669 699 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot 447 0,0 % 447 Korkokulut 4 000 209 5,2 % 0,0 % -3 791 Muut rahoituskulut 250 10 0,0 % -240 Korvaus peruspääomasta 20 000 3 333 16,7 % 0,1 % -16 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0 690 843 11,5 % 690 843 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0 690 843 11,5 % 690 843 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0 690 843 11,5 % 690 843 C:\Users\ilmoniemipi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PUJ7W822\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 01-19 tulos.xlsx14.03.2019
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus LIITE Jk 10.1_ Poikkeama TA 2019 1.1.-28.02.2019 1.1.-28.02.2018 Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 39 285 658 6 007 987 5 649 235 358 752 6,4 % 15,3 % 33 277 671 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 34 480 158 5 647 075 5 055 629 591 446 11,7 % 16,4 % 28 833 083 Muiden palvelujen myynti 1 040 200 4 247 7 595-3 348-44,1 % 0,4 % 1 035 953 Myynti sairaanhoidolle 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! 0 Myynti ulkopuolisille 0 4 247 7 595-3 348-44,1 % #JAKO/0! -4 247 Potilasmaksut 3 765 300 356 666 586 011-229 345-39,1 % 9,5 % 3 408 634 Liiketoiminnan muut tuotot 150 000 0 220-220 -100,0 % 150 000 Tuet ja avustukset 0 63 614 69 158-5 545-8,0 % #JAKO/0! -63 614 Materiaalit ja palvelut 12 380 573 1 676 979 1 786 231-109 252-6,1 % 13,5 % 10 703 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 756 160 483 445 460 183 23 262 5,1 % 17,5 % 2 272 715 Ostot tilikauden aikana 2 756 160 483 445 460 183 23 262 5,1 % 17,5 % 2 272 715 Asiakaspalvelujen ostot 1 178 800 49 711 42 603 7 108 16,7 % 4,2 % 1 129 089 Palvelujen ostot 8 445 613 1 143 824 1 283 446-139 622-10,9 % 13,5 % 7 301 789 Henkilöstökulut 24 054 140 3 223 846 3 374 807-150 961-4,5 % 13,4 % 20 830 294 Palkat ja palkkiot 19 993 155 2 674 475 2 783 756-109 281-3,9 % 13,4 % 17 318 680 Henkilösivukulut 4 060 985 549 371 591 051-41 680-7,1 % 13,5 % 3 511 614 Eläkekulut 3 447 022 467 225 488 428-21 204-4,3 % 13,6 % 2 979 797 Muut henkilösivukulut 613 963 82 146 102 623-20 477-20,0 % 13,4 % 531 817 Poistot ja arvonalentumiset 173 952 23 888 30 637-6 749-22,0 % 13,7 % 150 064 Avustukset 0 4 547 2 851 1 696 59,5 % #JAKO/0! -4 547 Vuokrakulut 2 612 743 427 559 334 603 92 956 27,8 % 16,4 % 2 185 184 Liiketoiminnan muut kulut 190 000 20 833 22 534-1 702-7,6 % 11,0 % 169 167 Liikeylijäämä 24 250 693 949 166 950 526 999 315,7 % 2861,6 % -669 699 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0 0 0 Muut rahoitustuotot 447 264 711 269,7 % -447 Korkokulut 4 000 209 529-319 -60,4 % 5,2 % 3 791 Muut rahoituskulut 250 10 10 0 0,0 % 240 Korvaus peruspääomasta 20 000 3 333 3 333 0 0,0 % 16,7 % 16 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0 690 843 163 342 527 502 322,9 % -690 843 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0 690 843 163 342 527 502 322,9 % -690 843 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0 690 843 163 342 527 502 322,9 % -690 843