Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Kunnanhallitus 297 19.10.2015 Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 1078/02.02.00/2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 297 Petusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 26.08.2015 118 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun tayh ty mä on käynyt keväällä 2015 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lujen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2016 ta lous ar viota. Jäsenkuntien kun nan hal li tuk set ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota varten val mis te lu oh jeet 30.6.2015 mennessä. Yh ty mähal li tuk sen on tehtävä jä sen kun tien valtuustoille ehdotus vuoden 2016 talous ar vios ta ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmasta 30.9.2015 mennes sä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus 26.8.2015 Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2016 talousarvioon si säl ly tet tävis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhteistyötoimikunta 8.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvien toimen pi tei den käsittely. Yhtymähallitus 16.9.2015 Talousarvioesityksen ensimmäinen kä sitte ly. Yhtymähallitus 30.9.2015 Talousarvioesityksen hyväksyntä ja an tami nen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel täväk si Jäsenkunnat ovat vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 ta loussuun ni tel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus 22.6.2015, 189 Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa tulee huomioida, että määrä ra hat riittävät kaikkiin lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tar pei den mukaisesti. Maskun kunnan vuoden 2016 maksuosuudet tulee olla Terveyspalvelut 3.600.000 (-5,5 % verrattuna kunnan vuoden 2015 talousarvion mukaisiin maksuosuuksiin) Vanhustenhuolto 4.700.000 (-3,6 %) Sosiaalipalvelut 5.650.000 (0,0 %) Lastensuojelussa tulee jatkaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkiä vält tä mään pitkäaikaisia laitossijoituksia. Terveyspalveluissa tulee pyrkiä kustannustehokkaampaan toi mintaan. Vuodeosaston hoitopäivän hinnan alentamiseksi esitetään vuo deosas to jen keskittämistä yhteen vuodeosastoon. Ikäihmisten hoidon osalta tulee jatkaa rakenteellisia muutoksia ja

aset taa kotona asuminen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ostopalveluja tulee hankkia tarpeen mukaan pal ve lu ta so suun ni telman mukaisesti. Esitetään Maskun terveyskeskuksen lääkärivastaanottoaikojen piden tä mis tä arkisin ja lauantaisin. Mynämäen kunnanhallitus 22.6.2015, 217 Mynämäen kunnan maksuosuus ei saa kasvaa vuoden 2015 vah vistet tuun talousarvioon verrattuna. Myös vuosien taloussuunnitelma tulee laatia nollakasvun periaatteella. Uusien toimien ja virkojen perustamisesta tulee pidättäytyä. Ikäihmisen linjalla tulee vähentää laitoshoitoa. Harkinnanvaraisia sosiaalipalveluita tulee tarkastella kriittisesti. Toimitilojen ja laitteiden tehokkaaseen käyttöön tulee kiinnittää huomio ta. Vuodeosastojen hoitopäivän hinta todettu olevan nykyisillä jär jes telyil lä kohtuuttoman korkeaksi. Nousiaisten kunnanhallitus 15.6.2015, 197 Vuoden 2016 talousarvio tulee laatia nollakasvun periaatteella ver rattu na kuluvan vuoden talousarvioon. Palvelujen kustannustehokkuuteen tulee edelleen panostaa. Uusien vakanssien perustamisesta tulee pidättäytyä. Sijaisten käyttöä tulisi vähentää. Toimitilojen käyttöastetta tulee arvioida kriittisesti Mainitaan vuodeosastojen kustannustehokkuuden parantaminen. Lisäksi Mynämäki ja Nousiainen esittävät kuntayhtymän ja kuntien välisen yh teis työn lisäämistä erilaisten kuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Li säk si kunnat esittävät palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien mää rä ra hojen siirtämistä kuntayhtymään. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat val mis te lu oh jeet koskien kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion val mis telua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vas taa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hintai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jäsenkuntakohtaisia ta lous arvioi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kus tan nus las ken taan. Jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut tami sek si kun ta yh ty mässä on tehtävä mer kit tä viä toi min nal li sia muutoksia, jot ka tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion valmistelussa: a) Ruutontuvan toiminnan siirtäminen pois nykyisistä tiloista Luukan pal velu ta loon. ei merkittävää kustannusvaikutusta kuntayhtymän tasolla henkilöstövähennys -0,5 toimea vähentää kahdeksan laitospaikkaa mahdollistaa intervallihoidon kehittämisen

b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veys kes kuk sen vuo de osas tol le. kustannusvaikutus: noin -250.000-290.000 e/vuosi henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta vähentää kaksi vuodeosastopaikkaa ja kaksi ylipaikkaa parantaa potilasturvallisuutta ja toimintavarmuutta c) Mäntykodin omasta palvelutuotannosta luopuminen. henkilöstövähennys: 27 vakituista työntekijää ei nettokustannusvaikutusta, lisää ostopalveluita vähentää omia hoitopaikkoja d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, siten, että se täyt tää 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä kos kevan siirtymäsäännöksen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työter veys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennes sä. henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta muut vaikutukset riippuvat toteuttamistavasta, jolla siir ty missään töön vastataan e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvät määrärahat varataan Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän talousarvioon. lisää kuntayhtymän henkilöstömenoja noin 109.000 eu roa/vuosi ei henkilöstövaikutusta f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisäys Tarve tullut esille NHG vertailusta (eri palvelutuottajien val takun nal li nen vertailu) Mahdollistaisi työnjaon lisäämisen kustannustehokkaasti Määräaikainen pilotti 6/16 5/17 Ei suunniteltuja lisäkustannuksia (hammaslääkäri os to pal ve lujen vähentyminen, hl ja shg asiakasmaksutulojen li sään ty minen) Lisäksi ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pit käl lä tähtäimellä säästöjä ns. korjaavasta työstä Mikäli pilotin aikana yllä olevat seurattavat ja suunnitellut tavoit teet toteutuvat, on tarkoitus, että ko. resurssi olisi jatkossa py sy vä g) Päihdehoitajan toimen perustaminen Tarve ollut jo pidempään, se tullut edelleen esille ai kuis kas tehank kees sa, kun ky:n luotu pämi- (päihde- ja mielenterveys) tii mi Ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkällä täh täi mel lä säästöjä ns. korjaavasta työstä sekä ter vey denhuol los sa että sosiaalitoimessa Kustannukset katetaan vuodeosaston henkilöstömenojen sääs tös tä h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus Ei suunniteltuja lisäkustannuksia, vähentää toimintaterapeutin

os to pal ve lu ja Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys Ruutontuvan siirron ja vuo de osas to toi min to jen yhdistämisestä aiheutuvien muutosten vai ku tuk sista kun ta yh ty män toimintaan ja toiminnan kustannuksiin. Lääkärien vastaanottoaikojen lisääminen arki-iltoihin ja / tai lauantaihin ei ole mahdollista nykyresursseilla eikä kuntien antamilla talousarvio-ohjeiden ta lou del li sil la rajaehdoilla. Mikäli vastaanottoaikoja lisättäisiin arki-iltoihin ja lau an tai hin, pitäisi siihen varata lisärahoitus, jonka suuruus riippuisi vastaan ot to tun tien määrän lisäyksestä sekä lisävastaanottojen sisällöstä (päivys tys- / tavallinen vastaanotto) ja toteutustavasta. Tällaista li sä mää rä rahaa ei ole talousarvioon 2016 suunnitteilla. Toteutuessaan edellä kuvatut muutokset vaikuttavat yhteensä 89 va ki tuiseen työntekijään/viranhaltijaan eri tavoin. Henkilöstö jakautuu muutosten koh tee na oleviin yksiköihin seuraavasti: Vuodeosastot, henkilöstö 51, Ruutontupa, henkilöstö 4, Mäntykoti, henkilöstö 27, Työterveyshuolto, henkilöstö 8 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 4 :n mukaisesti, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut tai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teistoi min ta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen. Toteutuessaan edellä kuvatut toiminnalliset muutokset edellyttävät yt-menet te lyi den aloittamista. Lisäksi muutosten toimeenpaneminen voidaan aloit taa vasta, kun kuntayhtymän ta lous ar vio ja siten myös talousarvioon sisäl ty vät toiminnalliset muutokset ovat saaneet hyväksynnän jäsenkuntien val tuus tois sa. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701; palve lu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, p. 044 435 7544; kuntayhtymän johta ja Timo Tolppanen, puh. 02 447 7555. Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmis te lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden.

e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Päihdehoitajan toimen perustaminen. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus 1.1.2017. 2. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä rahat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Kokouksessa jaettiin uusi päätösehdotus. Merja Saastamoinen teki kohtaa 1b koskevan muutosehdotuksen: Vuodeosastopalveluita ei keskitetä, vaan etsitään muita keinoja kus tan nuste hok kuu den parantamiseksi. Esko Lehtonen kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Jyrki Alastalo, Päivi Santalainen-Saaros ja Sari Rantanen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Es ko Lehtonen ja Matti Karjalainen. Kohta 1b hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 5-4. Keskustelun edetessä kohta 1g muutettiin seuraavasti: Määrärahojen varaa mi nen päihdehoitajan toimea varten. Päivi Santalainen-Saaros teki kohtaa 2 koskevan muutetun pää tös eh dotuk sen: vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma val mis tel laan siten, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä rahat, ja että Maskun kunnan maksuosuus on Maskun kunnanhallituksen esityk sen mukainen. Jyrki Alastalo kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Sari Rantanen, Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Esko Leh to nen ja Matti Karjalainen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Päi vi Santalainen-Saaros ja Jyrki Alastalo. Kohta 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 7-2.

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmis te lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Määrärahojen varaaminen päihdehoitajan toimea varten. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus 1.1.2017. 2. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätetyn kohdan 1 e mukaiset mää rära hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Merja Saastamoinen ja Päivi Maisila jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi pöy tä kir jaan koskien kohtaa 1b: "Perusteluna: vuodeosastohoidon keskittäminen Maskun ter veys kes kukseen ei ole ympärivuorokautisen hoidon ja kotisairaalatoiminnan ke hit tä misen kannalta kustannustehokkuutta ja palvelun laatua parantavaa. Kus tannus te hok kuu den parantamiseksi tulee etsiä muita rakenteellisia uu dis tuksia." Perusturvakuntayhtymä Akselin yhteistyötoimikunta 08.09.2015 20 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 4 :n mukaisesti, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut tai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teistoi min ta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen. Yhtymähallitus on 26.8.2015 118 päätöksen mukaisesti vuoden 2016 talous ar vio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmistelussa huo mioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veys kes kuk-

seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aikana. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun talain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen varaaminen My nä mäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vioon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Määrärahojen varaaminen päihdehoitajan toimea varten. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus 1.1.2017. Edellä kuvatut muutokset vaikuttavat yhteensä 89 vakituiseen työn te kijään/vi ran hal ti jaan eri tavoin. Henkilöstö jakautuu muutosten kohteena oleviin yksiköihin seuraavasti: Vuodeosastot, henkilöstö 51, Ruutontupa, henkilöstö 4, Mäntykoti, henkilöstö 27, Työterveyshuolto, henkilöstö 8 Suunnitelmien mukaan vuodeosastojen yhdistäminen ja Ruutontuvan siirto Luu kan palvelukeskukseen vähentää henkilöstötarvetta noin kahdeksalla hen ki lö työ vuo del la. Henkilöstövähennyksessä pyritään hyödyntämään eläköi ty mis tä siten, että irtisanomisilta vältyttäisiin. Varsinainen yh teis toi min tame net te ly aloitetaan, kun lopullinen päätös on tehty. Mäntykodin palvelutuotannon kilpailutuksen lähtökohtana on, että hen ki löstö siirtyy uuden palvelutuottajan palvelukseen vanhana henkilöstönä. Työterveyshuollon osalta henkilöstövaikutuksia on vielä mahdotonta ar vioida. Muutos tulee kuitenkin vaikuttamaan jollain tavalla koko työ ter veys huollon henkilöstöä. Toiminnalliset muutokset edellyttävät yt-menettelyiden aloittamista. Muutos ten toimeenpaneminen voidaan aloittaa vasta, kun kuntayhtymän talous ar vio ja siten myös talousarvioon sisältyvät toiminnalliset muutokset ovat saaneet hyväksynnän jäsenkuntien valtuustoissa. Taustatietoja vuodeosastotoiminnan keskittämisestä yhteen toi mi pis teeseen esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätiedot: Taru Aihinen, talous- ja henkilöstöpäällikkö, p. 044-435 7890. Ehdotus: (T.A.) Päätös: Yhteistyötoimikunta käsittelee vuoden 2016 ja vuosien 2017-2018 ta loussuun ni tel maan sisältyvät toimenpiteet. Yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 2016 ja vuosien 2017-2018 ta loussuun ni tel maan sisältyvät toimenpiteet. Yhteistyötoimikunta toi esiin huolensa asiakkaiden ja potilaiden tur val li suudes ta eri yksiköissä sekä henkilöstön moniammatillisuuden hyö dyn tä mismah dol li suu den heikkenemisestä.

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 16.09.2015 129 Talousarvion laadinnan toisessa vaiheessa esitellään yhtymähallitukselle seu raa vat lisätiedot. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Talousarviossa ei ole varattu rahaa vuodelle 2016 puolikkaalle per he oh jaajal le eikä koulujen perheohjaajalle. Puolikas toimi vapautuu elä köi ty mi sen myötä ja koulujen perheohjaajan toimea ei ole vielä täytetty. Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut Talousarvioon ei ole varattu rahoja ammatilliselle tukihenkilölle vuodelle 2016. Tähän uuteen toimeen oli varattu rahat vuoden 2015 talousarvioon, mut ta sitä ei ole saatu täytettyä. Ostopalveluihin on varattu rahaa + 400.000 euroa enemmän kuin tämän vuo den talousarvioon, koska olemassa olevista sijoituksista tiedetään, että tä män vuotinen summa ei tule riittämään. Summa on kuitenkin 400.000 pie nem pi kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Aikuissosiaalityö- ja erityispalvelut Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna asumispalveluihin on tullut 9 uutta/kalliimpaa paikkaa tarvitsevaa asia kas ta. Näiden kustannusvaikutus on n. + 330.000 euroa. henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien asiakkaiden määrä lisääntyy ko ko ajan, kyse on subjektiivisesta oikeudesta + 99.000 euroa omaishoidontuen asiakkaat alle 65 vuotta, lisääntyvät, samoin heidän käyttämänsä tilapäishoito + 52.000 euroa palkkatukeen on varattu rahaa + 55.000 euroa Terveyspalvelujen palvelulinja Vuodeosastotoiminta on suunniteltu siten, että toiminnot keskitetään Maskun terveyskeskukseen 1.4.2015 lukien. Ikäihmisten palvelulinja Ympärivuorokautinen hoito Mäntykodin palveluihin omana toimintana on varattu rahaa 1-4 kk Mäntykodin paikkoihin tarvittavat rahat 5-12 kk on varattu os to pal velui hin (paikkoja on vähennetty 4) Ruutontuvan toiminnan rahat on varattu vuodelle 2016 siten, että toimin ta sijoittuu Luukan palvelukeskuksen tiloihin

Esityslistan oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin ta lous arvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 val mis te lu ti lantees sa 10.9.2016. Valmistelutilanteessa 10.9.2016 jäsenkuntien arvioidut maksuosuudet, kun si säi siä vyörytyksiä ei ole tehty, olivat: Masku 14.573.304 euroa Mynämäki 16.070.500 euroa Nousiainen 8.411.009 euroa Em. mainitut maksuosuudet tulevat muuttumaan, kun sisäiset vyörytykset on tehty. Yhteensä maksuosuudet olivat 39.054.813 euroa, mikä on 901.000 (2,4 %) enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion mukaiset maksuosuudet. Kas vu sisältää 120.000 työllistämistoimiiin varattuja määrärahoja. Kun nä mä jätetään huomiotta, ovat maksuosuudet valmistelun tässä vaiheessa 2,1 % vuoden 2015 talousarvion tasoa korkeammat. Seuraava asian käsittely on 30.9.2015. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890, Tuija Hassinen-Laine, linjajohtaja, puh. 02 447 7544, pal ve lu lin ja johta ja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701 ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh. 02 447 7555. Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus 1) käy talousarviokeskustelun vuoden 2016 talousarviosta ja ta lous suun nitel ma vuosista 2017-2018 sekä 2) merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Kuntayhtymän johtajalle 15.9.2015 luovutettu yhtymähallitukselle osoitettu ve too mus sekä adressi Mynämäen vuodeosaston säilyttämisen puolesta oli nähtävillä kokouksessa. Muutettu päätösehdotus: (kyj) Yhtymähallitus 1) käy talousarviokeskustelun vuoden 2016 talousarviosta ja ta loussuun ni tel ma vuosista 2017-2018, 2) merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja 3) merkitsee tietoon saatuksi henkilökunnan vetoomuksen ja adressin My nä mäen vuodeosaston säilyttämisen puolesta. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 30.9.2015 143 Yhtymähallituksen 16.9.2015 kokouksen jälkeen talousarviota karsittiin erityi ses ti palvelujen ostojen osalta, jotta talousarviolle asetettuun ta voit teeseen pääs tiin. Talousarvion laadinnassa ei ole sorruttu alibudjetointiin, mutta pal ve lu jen ostojen vähentäminen on asetettu talousarviossa sel keäk si ta voit teek si. Kokonaisuudessaan kuntayhtymän palvelujen ostoja kui ten kin nos taa suun ni tel tu Mäntykodin palvelujen kilpailutus sekä li sään ty neet so siaa li työ- ja per he pal ve lu jen palvelulinjan ostopalveluiden tarpeet. Talousarviossa on huomioitu yhtymähallituksen 26.8.2015 118 pää töksen mukaiset toiminnalliset muutokset, kuten vuodeosastojen toimintojen kes kit tä mi nen yhteen yksikköön sekä Mäntykodin omasta pal ve lu tuo tannos ta luo pu minen. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion mukaiset toimintatuotot ilman jäsen kun tien maksuosuuksia ovat 7,1 miljoonaa euroa. Ulkoiset toi min ta ku lut ovat 45,1 miljoonaa euroa, eli noin 133.000 euroa vähemmän kuin vuo den 2015 talousarvion mukaiset toimintakulut. Alla olevaan taulukkoon on koottu vuoden 2016 talousarvioesityksen mukai set jäsenkuntien maksuosuudet. Mynämäen ja Nousiaisten kuntien mak su osuuk siin sisältyy työllistämismäärärahoja yhteensä noin 80.000 euroa yhtymähallituksen 26.8.2015 118 kohdan 1 e mukaisesti. TA 2015 TA 2016 Muutos Muutos % Masku 100 Hallinto 252 816 169 771-83 045-32,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 5 650 610 5 933 977 283 367 5,0 % 300 Terveyspalvelut 3 810 251 3 744 201-66 051-1,7 % 400 Ikäihmiset 4 872 978 4 259 013-613 965-12,6 % Yhteensä 14 586 656 14 106 962-479 694-3,3 % Mynämäki 100 Hallinto 206 588 137 614-68 973-33,4 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 5 828 611 5 807 699-20 912-0,4 % 300 Terveyspalvelut 3 926 354 3 869 231-57 123-1,5 % 400 Ikäihmiset 5 742 830 6 074 873 332 043 5,8 % Yhteensä 15 704 383 15 889 417 185 034 1,2 % Nousiainen 100 Hallinto 126 603 84 199-42 404-33,5 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 3 140 303 3 495 766 355 463 11,3 % 300 Terveyspalvelut 2 032 762 1 941 645-91 117-4,5 % 400 Ikäihmiset 2 562 745 2 714 308 151 563 5,9 % Yhteensä 7 862 413 8 235 918 373 505 4,8 % Yhteensä 100 Hallinto 586 007 391 584-194 423-33,2 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 14 619 524 15 237 442 617 918 4,2 % 300 Terveyspalvelut 9 769 368 9 555 077-214 291-2,2 % 400 Ikäihmiset 13 178 553 13 048 194-130 359-1,0 % Yhteensä 38 153 452 38 232 297 78 845 0,2 %

Esityslistan oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin ta lous arvio esi tys vuo del le 2016 taloussuunnitelma vuosille 2017-2018. Ta lous arvion täydennetyt sivut 35, 39 ja 49 toimitetaan myöhemmin. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701; palve lu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, puh. 02 447 7544; kuntayhtymän johta ja Timo Tolppanen, puh. 02 447 7555. Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus antaa kokouksessa käsitellyn Perusturvakuntayhtymä Akse lin vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman jä sen kun tien valtuustojen käsiteltäväksi. Keskustelun edetessä Merja Saastamoinen teki muutosehdotuksen, jonka mu kaan kuntayhtymän johtajan esityksen lisäksi päätökseen kirjataan: Yhteinen vuodeosastotoiminta suunnitellaan jatkettavan Mynämäen terveys kes kuk ses sa pykälässä 142 tuotujen seikkojen mukaan. Päivi Maisila kannatti muutosehdotusta. Asiasta suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rau ta lin, Tuula Ala-Karvia, Antti Airikki, Esko Lehtonen, Päivi San ta lainen-saa ros, Jyrki Alastalo ja Pekka Koskinen. Muutettua päätösehdotusta kan nat ti vat Päivi Maisila ja Merja Saastamoinen. Alkuperäinen päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-2. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merja Saastamoinen ja Päivi Maisila jättivät päätöksestä eriävän mie li piteen. Eriävän mielipiteen perustelu: Vuodeosastohoidon keskittäminen Maskun ter veys kes kuk seen ei ole ympärivuorokautisen hoidon ja ko ti sai raa la toimin nan kehittämisen kannalta kustannustehokkuutta ja palvelun laatua paran ta vaa. Asian virkamiesvalmistelussa on jätetty huomiotta FCG:n tekemän sel vi tystyön raportissa esiin tuodut kehityskohdat, jotka puoltavat vuo de osas ton sijoittamista Mynämäkeen. Mynämäkeen keskitettäessä vuo de osas to toimin ta palvelee joustavasti samassa kiinteistössä sijaitsevia ikäihmisten ympä ri vuo ro kau ti sen hoidon yksiköitä, kotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa, se kä mahdollistaa henkilöstövoimavarojen ja moniammatillisen osaamisen jousta van käytön ja yhteistyön tiivistämisen, jotka tuovat kus tan nus sääs töä, parantavat tuottavuutta ja hillitsevät menojen kasvua myös pitkällä ai ka välil lä. Ympärivuorokautisen hoidon keskittämisen mahdollistamaa sääs tö poten ti aa lia ei kuntayhtymällä ole varaa jättää hyödyntämättä. Mynämäen vuodeosastolla on ajanmukaiset lähivuosina saneeratut tilat asian mu kai si ne lääkehuolto- ja saattohoitotiloineen Vastaava vuo de paik kamää rä, mikä Maskuun on suunniteltu, pystytään järjestämään myös My nä-

Kunnanhallitus 19.10.2015 mäen yksikköön tilojen uudelleen järjestelyllä. Henkilöstö on tuonut kun tayh ty män hallitukselle lähettämässään vetoomuksessa esiin vuo de osas totoi min to jen laajentamismahdollisuuden Lizelius-kodin puolelle, tämä eh dotus onkin perusteltu ja huomioonotettava, sillä muutoksen myötä van hus ten laitoshoitopaikkojen määrää pystyttäisiin vähentämään tavoitteiden ja suositusten mukaisesti. Valmistelija (hj): Mynämäen kunnan maksuosuus nousee 1,2 % eli 185.034 euroa vuo del le 2016 ver rat tu na vuoden 2015 talousarvioon. Vuoden 2015 käy tön mu kai ses ta to teu mas ta ei ole saatu tietoa Ptky Akselista. Yhty mä hal li tuk sen pää tök sen 30.9.2015 144 (Talousraportti 1.1.-31.8.2015) perusteella laskettu arvio vuoden 2015 yli tyk sek si on 190.000 euroa. Vuoden 2016 maksuosuus olisi siten sa malla tasolla kuin ar vio vuoden 2015 toteumasta. Vuoden 2014 toteuma oli 16.387.993 eu roa. Talousarvio ja -suunnitelmaesitykseen sisältyy esitys vuo de osas totoi min nan keskittämisestä Maskun terveyskeskukseen siten, että Mynä mäen vuodeosaston toiminta päättyisi keväällä 2016. Rat kai sul la arvioidaan olevan 8 henkilön vähennysmahdollisuus ja sitä kaut ta 250.000-300.000 euron säästöt vuositasolla. Perussopimuksen 13 :n mukainen kuntaneuvottelu talousarvion ja ta lous suun ni tel man valmistelusta pidettiin Mynämäen osalta 11.5.2015. Kuntayhtymän taholta neuvottelussa ei tuotu mitenkään esil le suunnitelmia vuodeosastotoiminnan keskittämisestä Maskuun. Vuodeosastotoiminnan keskittämisestä pidettiin Mynämäen kunnan aloit tees ta Ptky Akselin jäsenkuntien johdon neuvottelu 13.10.2015 Nou siai sis sa. Tilaisuuteen oli kutsuttu kustakin kunnasta kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä valtuus to ryh mien pu heen joh ta jat. Neuvottelussa ilmeni, että kuntien valtuus to jen ke sä kuus sa 2014 hyväksymän Ptky Akselin vuosien 2013-2016 pal ve lu ta so suun ni tel man mukaan "Kuntayhtymässä on tois taisek si kaksi vuo de osas toa. Vuodeosastopaikkamäärää py ri tään sopeuttamaan kun ta yh ty män tarvetta vastaavaksi." Em. neuvottelussa päädyttiin näkemykseen, että talousarvioesitys tu lee palauttaa yhtymähallitukselle ja että vuodeosastotoiminnan kes kit tä mi ses tä arvioitu säästö tulee osoittaa muista kohteista toimin to ja tehostamalla. Palauttamisesta päättävät jäsenkuntien kunnan hal li tuk set. Raportoinnista Toukokuussa pidetyssä kuntaneuvottelussa Mynämäen kunnan ta-

hol ta tuotiin esiin se, että mikäli kuntakohtaiset kustannukset uh kaavat ylittyä, kuntayhtymän on heti otettava yhteyttä kuntaan ja yh dessä pohdittava, voidaanko menoihin vaikuttaa jo ko. vuoden aikana. Li säk si todettiin, että kun nan kannalta keskeistä on se, että tieto saadaan mah dol li sim man varhaisessa vaiheessa. Perussopimuksen 13 :n mukaan kuntayhtymän hallitus antaa talous ra por tin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun (on ti linpää tös) lopun tilanteesta. Pykälässä ei erikseen mainita, että raportointi on kuntakohtaista. Yhtymähallitus voi talousarvion täy täntöön pa no-oh jeis sa täsmentää ohjeistusta ja todeta, että raportointi on kun ta koh tais ta. Perussopimuksen 14 :n mukaan, mikäli jonkin kunnan maksuosuus näyt tää kahdeksan kuukauden talous- ja suoriteraportin perusteella ylit ty vän tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vä hin tään viidellä prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskeva ta sa erä las ku tuksen tasaus jäsenkuntien kesken. Yhtymähallitus päättää asias ta lokakuun kokouksessa. Em. ei tarkoita sitä, että vasta elokuun ti lantees ta tehdään kuntakohtainen käytönmukainen raportti vaan si tä, että maksuosuudet tasataan kerran vuodessa syksyllä. Ptky Akselin vuoden 2016 talousarvio- ja vuosien 2017-2018 talous suun ni tel ma esi tys lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 02 437 6620 Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. 02 437 6770 Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää Ptky Akselin jä sen kun tien neuvottelun 13.10.2015 perusteella, että talousarvioesitys 2016 ja ta lous suun nitel ma 2017-2018 palautetaan kuntayhtymälle uudelleen val mis tel tavak si siten, että vuodeosastotoiminnan keskittämisestä luo vu taan täs sä vaiheessa ja että vastaavat säästöt on esitettävä muis ta kohteis ta toimintoja tehostamalla. Asia on käsiteltävä seu raa vas sa yh tymä hal li tuk sen kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että yhtymähallitus täsmentää vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, että huhti- ja elokuun talousraportit tehdään kuntakohtaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.