ESITYSLISTA 1/2014 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. V Anjalankoski Aalto Kari III Elimäki Ahola Pekka III Anjalankoski Ainali Päivi IV Kouvola Forssell Aulis I Kuusankoski Grönlund Reino I Kuusankoski Halme Terttu I Anjalankoski Hannula Ulla I Elimäki Hartikainen Jutta II Kuusankoski Hartikainen Toivo I Kouvola Hinkkanen Tero III Elimäki Huuskonen Urpo II Kuusankoski Ikävalko Kari II Kouvola Janhunen Ritva I Kuusankoski Kaskiaho Keijo I Kouvola Koivusaari Reino I Elimäki Komppa Kalevi II Kuusankoski Koskela Birgit V Valkeala Kujala Anton II Valkeala Kärki Mia V Kouvola Lavikkala Sirkka II Kuusankoski Leppänen Jouko I Kouvola Mustonen Joel IV Kouvola Mänttäri Leena II Valkeala Nyberg Timo I Kuusankoski Nykänen Marjatta II Kouvola Paakala Matti II Anjalankoski Parvinen Vesa II Kuusankoski Pasi Kari III Valkeala Pokki Teuvo II Anjalankoski Punkkinen Kari IV Kouvola Pyötsiä Johanna I Valkeala Rasimus Risto I Valkeala Raskinen Marjatta III Anjalankoski Raukko Jussi I Anjalankoski Rossi Antero I Kouvola Sahamies Arto IV Kouvola Siekkeli Arja II Valkeala Smeds Sakari I Valkeala
ESITYSLISTA 1/2014 2 (18) Soininen Kari I Kouvola Suutari Tero II Anjalankoski Töyrylä Maria I Kouvola Vainio Juha II Kuusankoski Vainio Marja-Leena V Anjalankoski Vainio Vesa IV Kouvola Viinikainen Sakari I Kouvola Vuolasto Anna IV Kouvola Yli-Kankahila Matti I Elimäki Ylimäki Kalle II Kuusankoski Ylä-Outinen Mia I Elimäki Heijala Marke Heinonen Heikki Marttila Marko Sipponen Päivi Ylikangas Kimmo Hernesaho Virpi Hiltunen Ulla-Maija Kurki Antti Lahti Jyrki Lonka Riitta Reijo Jukka Saikkonen Asta yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra talouspäällikkö vs. viestintäpäällikkö hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö hallintojohtaja kiinteistöpäällikkö hallintosihteeri, sihteeri Poissa Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston pj Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Kouvolan seurakuntayhtymän strategian päivitys 6 Piispantarkastuksen loppulausunto 7 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 8 Henkilöstökertomus 2013 9 Virkasäännön kumoaminen 10 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen 11 Hyytiäisen rahaston sääntömuutos 12 Määrärahojen jakamisen periaatteet 13 Virkojen lakkauttaminen 14 Vuoden 2015 tuloveroprosentti 15 Kouvolan Keskuskirkon valaistuksen uusiminen 16 Ilmoitusasiat 17 Mahdolliset aloitteet 18 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
ESITYSLISTA 1/2014 3 (18) 1 Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan. Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen. KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Raukon ja Antero Rossin. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita 10.6.2014 klo 9.00 15.00, Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, toimistosihteerin työhuone. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
ESITYSLISTA 1/2014 4 (18) Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. 5 Kouvolan seurakuntayhtymän strategian päivitys Yhteinen kirkkoneuvosto 23.1.2014, 14 : Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 24.1.2013, 14, seurakuntasuunnittelutoimikuntaan toimikaudeksi 2013 2014 jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, hallintojohtajan, talouspäällikön, kiinteistöpäällikön, viestintäpäällikön sekä kutsui seurakuntasuunnittelutoimikunnan sihteeriksi hallintopalveluista sihteerin. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2013 seurakuntaneuvostojen nimeämät seuraavat edustajansa seurakuntasuunnittelutoimikuntaan 2013-2014: Anjalankosken seurakunta: Kirkkoherra Heikki Heinonen, varsinainen jäsen Tero Suutari ja varajäsen Terttu Halme. Elimäen seurakunta: Kirkkoherra Päivi Sipponen, varsinainen jäsen Tero Hinkkanen ja varajäsen Mia Ylä- Outinen. Kouvolan seurakunta: Kirkkoherra Keijo Gärdström, varsinainen jäsen Arto Sahamies ja varajäsen Marjatta Nykänen. Kuusankosken seurakunta: Kirkkoherra Kimmo Ylikangas, varsinainen jäsen Hannele Littman ja varajäsen Kalevi Komppa. Valkealan seurakunta: Kirkkoherra Marko Marttila, varsinainen jäsen Kirsi Smeds, varajäsen Arja Siekkeli. Kouvolan seurakuntayhtymän strategia 2011-2020 oli hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 16.12.2010. Seurakuntasuunnittelutoimikunta kokoontui kolmesti 24.4.2013, 30.5.2013 ja 28.11.2013 tarkoituksenaan päivittää strategia ja tarkistaa tulevien vuosien painopisteet. Kokouksessa 30.5.2013 seurakuntasuunnittelutoimikunta päivitti vuosien 2014 ja 2015 painopisteiksi Kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Aihe huomioi myös tulevat Kirkkopäivät 2015. Kokouksessa 28.11.2013 strategiaan lisättiin vuoden 2016 painopisteeksi Evankeliumista elävä yhteisö. Lisäksi seuraavia tekstikohtia päivitettiin:
ESITYSLISTA 1/2014 5 (18) - 2.1. Missio -kohdan toisen kappaleen toinen virke muutettiin seuraavaksi: Yhteisö kantaa vastuunsa alueensa ihmisistä ja rakentaa yhteyttä muiden paikallisten kirkkokuntien kanssa. Kolmannen kappaleen toinen virke muutettiin seuraavaksi: Tehtäväänsä toteuttaessaan Kouvolan seurakunnat ja seurakuntayhtymä on yhteisönä valmis kokoamaan jäsentensä voimavarat sekä toimii niiden mukaan. Lisäksi nostettiin esille seuraavia huomioita: - Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee miettiä, mitä painopisteet käytännössä merkitsevät. - Vuosittainen yhteinen tapahtuma lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näyttää yhteistyön voimaa ulospäin, mihin tulee panostaa. - Maallikkouden nostaminen esille eli käytännössä kysytään henkilöitä erilaisiin tehtäviin, se sitouttaa vapaaehtoistoimintaan. - Vuosien 2014-2015 painopiste Kohtaaminen ja yhteisöllisyys haastaa mm. viranhaltijat toimimaan koordinoijina eri tilanteissa. - Toimintaa tulisi miettiä vuorovaikutuksellisuuden näkökulmasta. - Työntekijöiden koulutus- ja yhteiskokoontumisissa painotetaan vuosittaisia painopisteitä. - Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulisi huomioida painopisteet talous- ja toimintasuunnitelmissaan. Kouvolan seurakuntayhtymän päivitetty liitteenä 5 oleva strategia päätettiin viedä yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntasuunnittelutoimikunnan päivittämän liitteenä 5 olevan strategian vuosiksi 2014-2020 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Päätösesityksen mukainen. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntasuunnittelutoimikunnan päivittämän liitteenä 1 olevan Kouvolan seurakuntayhtymän strategian vuosiksi 2014 2020. 6 Piispantarkastuksen loppulausunto Yhteinen kirkkoneuvosto 23.1.2014, 16 : Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastuksen 23.5. 21.11.2013 aineiston. Liitteenä 6 on piispa
ESITYSLISTA 1/2014 6 (18) Seppo Häkkisen loppulausunto tarkastuksesta. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätösesityksen mukainen, lisäyksellä, että yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää seurakuntaneuvostojen käsittelevän piispantarkastukseen liittyvät asiakirjat kokouksissaan. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi piispa Seppo Häkkisen antaman loppulausunnon Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastuksesta 23.5. 21.11.2013 (liite 2). 7 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 28.3.2014, 37 : Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on liitteenä 3. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Laadinnan yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös on laadittava 31.3. mennessä. (Kirkkojärjestys 15:5) Tilintarkastuskertomus on laadittava 31.5. mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto 30.6. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Kirkkojärjestys 15:6) Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli 1,60 (1,50 vuoteen 2011 asti). Kirkollisverotuloa kertyi 209 000 euroa (1,2 %) talousarviota ja 779 000 euroa (4,7 %)edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli 5 000 euroa (0,3 %) talousarviota ja 84.000 euroa (5,9 %) edellisvuoden toteumaa suurempi. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 254 /jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2013 väkiluvun pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 325 000. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava. Seurakuntayhtymän väkiluku väheni 1 277 henkilöllä
ESITYSLISTA 1/2014 7 (18) (1,8 %), kun Kouvolan kaupungin väkiluku väheni vain 362 (0,4 %) vuonna 2013. Kirkkoon kuului 31.12.2013 79,2 prosenttia kouvolalaisista. Vuoden 2013 toimintatuotot olivat 3 078 000 ja toimintakulut 17 923 000. Toimintatuotoilla katettiin 17 % toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68,3 % (68,6 % vuonna 2012). Toimintakate, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, ylitti talousarvion 914 000 eurolla ja edellisen vuoden 1 042 000 eurolla. Kaikki seurakunnat ja pääluokat alittivat talousarvion ja yhteistä seurakuntatyötä lukuun ottamatta myös edellisen tilinpäätöksen nettokulut toimintakatetasolla. Vuosikate 2 807 000 kattoi investoinnit (883 000 ) ja pankkilainojen lyhennykset (183 000 ). Vuosikate oli 1 108 000 euroa talousarviota ja 1 628 000 euroa tilinpäätöstä suurempi. Poistot olivat 2 372 000 euroa, joista 933 000 euroa ylimääräinen kertapoisto. Tiettyjen kohteiden poistosuunnitelmia lyhennettiin yhtymää perustettaessa. Yhtymää edeltävien vuosien hitaampia poistoja korjattiin tilikaudelta 2013 tehtävällä ylimääräisellä poistolla, jotta tasearvot vastaavat jatkossa kokonaispoistosuunnitelmaa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011 ja 2013. Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2013 ylijäämä on 837 000 euroa. Yhtymän lainoja oli 31.12.2013 jäljellä 183 000 euroa. Viimeinen lyhennyserä maksetaan syyskuussa 2014. Omavaraisuusaste oli 91 %. Seurakuntayhtymä on vakavarainen. Investoinnit alittivat talousarvion 315.000 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa 381 000 euroa. Omaisuuden myynnistä saatiin yhteensä 424 000 euroa. Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta kokouksessaan.
ESITYSLISTA 1/2014 8 (18) VEROTULOJEN KÄYTTÖ euroina/jäsen Kirkolliset toimitukset; 25 Kirkonkirjojen pito; Hautaustoimi; 26 5 Viestintä; 7 Seurakuntaelämä; 42 Musiikki; 17 Diakonia ja auttaminen; 50 Lapset ja nuoret; 102 Talouspäällikön päätösesitys: 1. Seurakuntayhtymän ja siihen sisältyvä hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksytään 2. Yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksen 3. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille lausuntoa varten 4. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä - hautainhoitorahaston alijäämä -22 686,85 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille - valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Seurakuntayhtymän ja siihen sisältyvä hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten ja talouspäällikön allekirjoituksin ja päätettiin luovuttaa tilintarkastajille lausuntoa varten. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä - hautainhoitorahaston alijäämä -22 686,85 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille - valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. 31.12.2013.
ESITYSLISTA 1/2014 9 (18) Yhteinen kirkkoneuvosto 21.5.2014, 72: Tilintarkastajien laatima tilintarkastusmuistio yhteiselle kirkkoneuvostolle ja tilintarkastuskertomus 15.5.2014 yhteiselle kirkkovaltuustolle jaetaan kokouksessa pöydälle. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätösesityksen mukaisesti tilintarkastuskertomus esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 28.3.2014, 37 ja 21.5.2014, 72: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä - hautainhoitorahaston alijäämä -22 686,85 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille - liitteenä 4 oleva tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi - valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. 8 Henkilöstökertomus 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 28.3.2014, 38 : Henkilöstökertomus on henkilöstön tilaa kuvaava sanallinen ja tunnusluvuista koostuva henkilöstökertomus ns. henkilöstötilinpäätös. Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille on vapaaehtoista. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Tietojen avulla pyritään edistämään paitsi henkilöstön, myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on jonkin verran muita omia laskelmia käytetty hyödyksi. Henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa 31.12.2013. Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta kokouksessaan 18.2.2014, 6, ja päätti lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Henkilöstökertomus on liitteenä 5.
ESITYSLISTA 1/2014 10 (18) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi. 9 Virkasäännön kumoaminen Yhteinen kirkkoneuvosto 28.3.2014, 42 : Henkilöstöpalvelun johtokunta 18.2.2014, 9: Uudet kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännökset tulivat voimaan 1.6.2013 alkaen. Uudistus koskee vain virkoja ja virkasuhteita. Uusiin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiin on sisällytetty virkasäännössä olevat asiat. Lain voimaantulosäännöksen mukaan seurakuntien voimassa olevia virkasääntöjä noudatetaan enintään vuoden ajan lain voimaantulosta. Hallintojohtajan päätösesitys: Esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.6.2009 hyväksytty ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.8.2009 vahvistettu virkasääntö kumotaan. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.6.2009 hyväksytty ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.8.2009 vahvistettu virkasääntö kumotaan. Päätösesityksen mukainen.
ESITYSLISTA 1/2014 11 (18) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.6.2009 hyväksytty ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.8.2009 vahvistettu virkasääntö kumotaan. 10 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen Yhteinen kirkkoneuvosto 24.4.2014, 50 : Seurakuntavaaleja 2014 varten kirkkolaki ja kirkkojärjestys edellyttävät paikkajaon vahvistamista yhteiseen kirkkovaltuustoon: Kirkkolaki 11:7 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. (20.8.2004/821) Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. (11.12.1997/1303) Kirkkojärjestys 10:9 Yhteinen kirkkovaltuusto: Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakuntien väkiluvun ollessa 10 000 tai vähemmän 21, 10 001 20 000 31, 20 001 40 000 41, 40 001 150 000 51, 150 001 300 000 61 ja yli 300 000 91 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. (9.5.2003/822/2004) Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa olevan jäsenmäärän mukaan paikat jakautuvat seuraavasti: (Väkiluku tarkistettu Kirkkohallituksen virallisista tilastoista 5.5.2014)
ESITYSLISTA 1/2014 12 (18) Seurakunta Väkilukpaikkojpaikkoja Perus- Suhdeluku Suhde- Paikkoja Anjalankoski 12452 2 7,413 7 9 Elimäki 6805 2 4,051 4 6 Kouvola 22906 2 13,638 14 16 Kuusankoski 16879 2 10,049 10 12 Valkeala 9819 2 5,846 6 8 Yhteensä 68861 10 41 51 Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntavaalien 2014 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistamista seuraavasti: Anjalankosken seurakunta 9, Elimäen seurakunta 6, Kouvolan seurakunta 16, Kuusankosken seurakunta 12 ja Valkealan seurakunta 8 paikkaa. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seurakuntavaalien 2014 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon seuraavasti: Anjalankosken seurakunta 9, Elimäen seurakunta 6, Kouvolan seurakunta 16, Kuusankosken seurakunta 12 ja Valkealan seurakunta 8 paikkaa. 11 Hyytiäisen rahaston sääntömuutos Yhteinen kirkkoneuvosto 24.4.2014, 52 : Anjalankosken seurakuntaneuvosto 3.4.2014, 39 : Hyytiäisen muistorahaston varat koostuvat v. 1991 edesmenneen Hilja Hyytiäisen Myllykosken seurakunnalle antamasta testamenttilahjoituksesta. Hyytiäisen rahaston sääntöjen (hyväksytty Anjalankosken srk:n kirkkovaltuustossa 26.4.2000) mukaan muistorahaston tuotto tulee käyttää myllykoskelaisten teologian opiskelijoiden stipendeiksi. Rahaston käyttötarkoitusta on tarkoituksenmukaista laajentaa sääntömuutoksella, koska rahaston varoja ei ole vuosiin pystytty käyttämään. Sääntömuutoksella rahastosta myönnetään stipendejä teologiseen tai muuhun kirkon tehtävään valmistavaan koulutukseen anjalankoskelaisille opiskelijoille. Lisäksi esitetään, että rahaston varoja käytetään Anjalankosken seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti siten, että vuosittainen käyttö on enintään viisi (5) prosenttia rahaston koko pääomasta. Sääntömuutosesitys, liite 2.
ESITYSLISTA 1/2014 13 (18) Kirkkoherran päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy Hilja Hyytiäisen muistorahaston sääntöesityksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan Anjalankosken seurakuntaneuvoston 3.4.2014 esittämän Hilja Hyytiäisen rahaston sääntömuutosesityksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi (liite 1). Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Anjalankosken seurakuntaneuvoston 3.4.2014 esittämän Hilja Hyytiäisen rahaston sääntömuutosesityksen (liite 6). 12 Määrärahojen jakamisen periaatteet Yhteinen kirkkoneuvosto 24.4.2014, 55 : Valtuustoaloite ja vastine Valtuutettu Arto Sahamies jätti 14.11.2013 (57 ) yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa neljäntoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite 14.11.2013 Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymässä siirrytään mahdollisimman pian eli vuoden 2015 alusta seurakuntien osalta jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon valmistelussa laadittaessa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmia mahdollisimman pian. Jakoperusteista on tehty sopimus v. 2011. Valtuusto on vahvistanut jo kolme talousarviota tällä perusteella. Sopeutusseurakunnat ovat tehneet pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmat sopimukseen perustuen. Sopeutustarve on n. 30.000 40.000 /vuositasolla. Koko yhtymän alueen seurakuntien perustoiminta tulee turvata. Tilinpäätöksen 2013 säästöt ovat sopeuttamisseurakunnissa tulleet osaltaan pitkien sairaslomien sijaisuuksista luopumisella. Talousarvio 2015 ei voi tältä osin henkilöstökuluissa perustua vuoden 2013 tilinpäätöslukuihin. Kuitenkin talousarvio- ja toimintasuunnitelman laadinta 31.12.2013 mukaisilla väkiluvuilla perustuu siihen, että suunnitelmavuonna 2016 määrärahajako on yhtenevä. Lukuihin
ESITYSLISTA 1/2014 14 (18) vaikuttaa jaettavissa oleva määräraha ja väkilukujen muutokset vuoden 2016 talousarviota laadittaessa, joten suunnitelmaa ei voida laatia sitovaksi kuin vuoden 2015 talousarviovuoden osalta. Anjalankosken ja Kuusankosken seurakuntien on esitettävä yhteiselle kirkkoneuvostolle sopeuttamissuunnitelma, jonka mukaisesti viimeistään vuonna 2017 määrärahat ovat yhtenevät. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen pitäytyen sopeuttamissuunnitelmassa ja esittää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen, että sopeuttamissuunnitelmassa pitäydytään. 13 Virkojen lakkauttaminen Yhteinen kirkkoneuvosto 21.5.2014, 68: Henkilöstöpalvelun johtokunta 29.4.2014, 21 : Kouvolan seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä 13 virkaa, joissa ei ole viran hoitajaa. Virkoja on jätetty täyttämättä, kun aiemmin virkaa hoitanut työntekijä on eläköitynyt, siirtynyt hoitamaan Kouvolan seurakuntayhtymässä toista tehtävää tai irtisanoutunut. Viran tehtäviä on järjestelty niin, että tilalle on palkattu työsopimussuhteinen työntekijä tai tehtävät on jaettu muille työntekijöille. Kouvolan seurakuntayhtymässä on käynnissä palvelurakenneselvitys, jonka aikana tarkastellaan myös perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimintaa ja näiden työalojen synergiaetuja. Jokaisen tehtävän ja viran täyttö tulee harkita tarkkaan ja miettiä mille työaloille lisäpanostusta tarvitaan. Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 29.4.2014, että Kouvolan seurakuntayhtymän virkoja lakkautetaan 12 kpl liitteen 2 mukaisesti. Perheneuvojan viran osalta odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen 12 Kouvolan seurakuntayhtymän viran lakkauttamisen liitteen 2 mukaisesti. Perheneuvojan viran osalta
ESITYSLISTA 1/2014 15 (18) odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti ja lähetetään edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kouvolan seurakuntayhtymän 12 viran lakkauttamisen liitteen 7 mukaisesti. Perheneuvojan viran osalta odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. 14 Vuoden 2015 tuloveroprosentti Yhteinen kirkkoneuvosto 21.5.2014, 69: Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11. luvun 91a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kirkollisveroprosenttivertailu Vuodelle 2014 tuloveroprosenttia nosti 37 ja laski 1 seurakunta. Kouvolan seurakuntayhtymä korotti veroprosenttia 1.1.2012 alkaen ja Haminan seurakunta 1.1.2014 alkaen. Kirkollisveroprosenttivertailu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kouvola 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 Kotka-Kymi 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Hamina 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 Pyhtää 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
ESITYSLISTA 1/2014 16 (18) Verotulojen Kehitys TILINPÄÄTÖS 1 000 2010 2011 2012 2013 TA 2014 Kirkollisvero 15 977 16 029 16 730 17 509 16 850 Muutos 52 701 779-659 0,3 % 4,4 % 4,7 % -3,8 % MAKSUUNPANO (= säännönmukaisessa verotuksessa määrätyt verot) verolajien maksuunpannut määrät verotuksen valmistumishetkellä 1 000 2010 2011 2012 Kirkollisvero 15 848 15 953 17 050 Muutos 105 1 097 0,7 % 6,9 % KUUKAUSI KUMULATIIVINEN 1000 2 013 2 014 muutos 2 013 2 014 muutos TAMMI 1 750 1 632-6,7 % 1 750 1 632-6,7 % HELMI 1 564 1 896 21,2 % 3 314 3 528 6,4 % MAALIS 1 709 1 496-12,4 % 5 023 5 024 0,0 % HUHTI 1 590 1 552-2,4 % 6 612 6 576-0,5 % Joulukuun 2013 ansio- ja pääomatuloverojen tilitettävä määrä oli tavanomaista suurempi. Määrän kasvu johtui verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetusta tilittämisestä. Ansio- ja pääomatuloverojen tammikuun tilitys on siten saman verran vähemmän. Tuloskehitys Tilinpäätöksen 2013 vuosikate 2 807 000 euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset 1 066 000 euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011 ja 2013. Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2013 ylijäämä on 837 000 euroa. Talouden tasapainottaminen on pitkäjänteistä suunnittelua ja käsittää vielä tuleviakin vuosia. On johdonmukaisempaa tehostaa ensin omaa toimintaa, parantaa rakenteita ja suunnata resurssit varsinaiseen seurakuntatyöhön kuin maksattaa tehottoman toiminnan kustannuksia seurakuntalaisilla. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
ESITYSLISTA 1/2014 17 (18) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60. 15 Kouvolan Keskuskirkon valaistuksen uusiminen Yhteinen kirkkoneuvosto 21.5.2014, 74: Kouvolan Keskuskirkon valaistuksen uusimiseen on varattu määräraha vuoden 2014 investointeihin. Valaistussuunnitelma (liite 6) on tilattu Valaistus- ja sähkösuunnittelu Timo Mattila Ky:ltä. Keskuskirkon vanha valaistus on teknisen käyttöikänsä lopussa. Valaisimissa käytetty valonlähde tulee poistumaan markkinoilta sähkölaitteiden energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa aikataulussa. Myös valaistusjärjestelmän himmenninlaitteet ovat käyttöikänsä päässä ja niiden varaosatoimitukset ovat loppuneet. Uudet valaisimet ovat DALI-standardin mukaisia LED-valaisimia, joita ohjataan tilanneohjauspainikkeilla. Niihin tehdään esiasetellut valmiit valaistustilanteet käyttäjien toiveiden mukaan. Valaistusryhmiä voidaan myös ohjata liukusäätimillä tai ulkoisilla ohjauksilla esim. kiinteistövalvonnasta. Uuden järjestelmän takaisinmaksuaika verrattuna vanhaan asennukseen on alle vuosi. Säästöä 20 vuoden käytön aikana n. 306 000 euroa. Laaditun valaistussuunnitelman pohjalta pyydetään valaistuksen uusimisesta urakkatarjoukset. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.3.2014 ja hyväksynyt liitteenä 6 olevan Valaistus- ja sähkösuunnittelu Timo Mattila Ky:n laatiman Kouvolan Keskuskirkon valaistussuunnitelman. Kirkkolain 14 luvun 2 :n Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen mukaan kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista. Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan Keskuskirkon valaistuksen uusimisen ja siihen liittyvät suunnitelmat.
ESITYSLISTA 1/2014 18 (18) 16 Ilmoitusasiat Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen Mikkelin tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätösesityksen mukaisesti asia saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja sen myötä Mikkelin tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan Keskuskirkon valaistuksen uusimisen ja siihen liittyvät suunnitelmat, liite 8 ja päätti saattaa asian yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen Mikkelin tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät syyskaudella 2014 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat torstaina 13.11.2014, 18.12.2014 ja uuden valtuustokauden ensimmäinen kokouspäivä on torstaina 22.1.2015. Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 17 Mahdolliset aloitteet Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 :n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 18 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan, liite 9.