KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2018 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 87 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 88 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 89 Kevään kokouspäivistä sopiminen... 5 90 Sidonnaisuusilmoitukset... 6 91 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen... 8 - Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma tammi-marraskuu 2018... 10 92 Arviointipäivän ohjelma... 11 93 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu... 12 94 Muut asiat... 13 95 Muutoksenhaku... 14
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2018 1 KOKOUSAIKA klo 9:06-14:58 KOKOUSPAIKKA Ingafén kokoushuone, Matkakeskus 1. krs, Eteläinen Asemakatu 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen Mika Koivuniemi, Myllärisen varajäsen poissa poistui 14:42 poissa MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Kari Ora, talous- ja hallintojohtaja, 91 klo 9:08-10:46 Katja Törrönen, hallintopalvelupäällikkö, 91 klo 10:47-11:51 Toni Haapakoski, katupäällikkö, 91 klo 12:25-13:12 Anni Määttä, vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö, 91 klo 13:13-14:03 Päivi Ojanen, vs. henkilöstöpäällikkö, 91 klo 14:06-14:45 ASIAT :t 86-95 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 26.11.2018 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Petri Lahtinen Esko Turunen Aika ja paikka Kaupungin verkkosivuilla 27.11.2018 Niina Hiltunen
2 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.
3 87 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Lahtinen ja Esko Turunen.
4 88 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin.
5 Dno KH/757/2018 89 Kevään kokouspäivistä sopiminen Riihimäen kaupungin hallintosäännön 153 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. on kokouksissaan 3.5.2018 ja 25.10.2018 sopinut kokouspäivistään ja ajoistaan vuoden 2018 loppuun saakka. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaan marraskuun kokouksessa on muuna huomioon otettavana asiana kevään kokouspäivistä sopiminen. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta kokoustaa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kevätkaudella työstetään kuitenkin tarkastuslautakunnan arviointikertomusta, mikä saattaa edellyttää useampaa kokouskertaa kuukaudessa. sopii kevään kokouspäivät. Ehdotus hyväksyttiin. Kevään kokouspäiviksi sovittiin seuraavat päivät: 24.1.2019 14.2.2019 21.3.2019 22.3.2019 16.4.2019 16.5.2019 Kokoukset alkavat kello 9:00. Lisäksi PwC:n arviointikertomuskilpailun palautetilaisuutta varten päätettiin ehdottaa ensisijaisesti 25.1.2019 aamupäivää ja toissijaisesti 31.3.2019 aamupäivää. Täytäntöönpano internet ja extranet/hiltunen & Paajanen Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
6 Dno KH/1499/2017 90 Sidonnaisuusilmoitukset Kuntalain :n 84 mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus on kuntalain mukaan tehtävä tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustoon tiedoksi. Riihimäen kaupungin hallintosäännön :n 100 mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja sen on saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle kerran vuodessa. Edellisen kerran sidonnaisuusilmoitukset on viety valtuustolle tiedoksi valtuuston kokouksessa 11.12.2017 ( 144). Kuntalain :n 84 mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Riihimäen kaupungin sidonnaisuusrekisteri löytyy yleisestä tietoverkosta osoitteesta http://riihimaki.sidonnaisuusrekisteri.fi. Ilmoitusvelvollisia on viimeksi syyskuun lopussa muistutettu huolehtimaan siitä, että oma ilmoitus on ajan tasalla. merkitsee tiedoksi tämänhetkiset sidonnaisuusilmoitukset ja päättää saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano tiedoksi valtuustolle/hiltunen Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
8 91 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen Riihimäen kaupungin hallintosäännön :n 90 mukaan toimielimet ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain kaupunginhallituksen määräämällä tavalla. Talouden seurantaa koordinoi ja ohjeistaa talous- ja hallintojohtaja. seuraa kokousten yhteydessä talouden lukujen kehittymistä tarpeen mukaan. Tarkastuslautakunnan kulut ovat yleensä hyvin ennustettavissa, sillä sen alaisuudessa ei ole muuta toimintaa. Tilintarkastuspalveluiden ostot maksetaan tarkastuslautakunnan määrärahoista. Tarkastuslautakunnan sihteeri seuraa lautakunnan taloutta kuukausittain ja taloustilanne otetaan huomioon esimerkiksi koulutuksiin osallistumista pohdittaessa. Tarkastuslautakunnan talouden seurannasta on sovittu talous- ja hallintojohtajan kanssa. Tilivuoden lähestyessä loppuaan on hyvä luoda katsaus arvioon tarkastuslautakunnan talouden toteutumisesta muutetun talousarvion mukaisesti. LIITTEENÄ on tarkastuslautakunnan tuloslaskelma ajalta tammikuu-marraskuu 2018. Huomioon on otettava, että kaikki marraskuun kulut eivät näy vielä tässä tuloslaskelmassa. Suurin määrärahojen ylitys on tapahtumassa eläkekuluissa. Talousarviovuoden alussa kaupunki on saanut KEVA:lta ennakkotiedot eläkekuluja koskien, mutta niidenkin perusteella kulujen ennakoiminen on vaikeaa. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palveluiden ostoissa tulee tapahtumaan määrärahojen alitusta, ei kuitenkaan siinä määrin kuin tuloslaskelma tällä hetkellä näyttää, sillä Riihimäen kaupungin tilintarkastusyhteisöltä on odotettavissa vielä laskuja vuoden 2018 puolella. Lisäksi odotettavissa on vielä laskuja tilatuista koulutuksista. Kokonaisuutena näyttää kuitenkin siltä, että tarkastuslautakunta ei tule käyttämään kaikkia sille varattuja määrärahoja vuonna 2018. Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteuma sekä jäljellä olevat määrärahat. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano -
9 Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
LIITE: Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma tammi-marraskuu 2018 Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2018 1210 TA+MRM Tot. 2018 Ta+MRM - Tot 2018 Muutos % Tot. 2017 TP2017 Ta+MRM - Tot% 14.11.2018 Ennuste Toimintakulut -86400-65281 -21119 106,1-61545 -67365 75,6-71454 Henkilöstökulut -44800-43323 -1477 181,3-23896 -27346 96,7-49579 Palkat ja palkkiot -38200-24058 -14142 124,3-19358 -22858 63-28408 Henkilösivukulut -6600-19265 12665 424,5-4538 -4488 291,9-19054 Eläkekulut -5800-18861 13061 447,6-4214 -4285 325,2-19178 Muut henkilösivukulut -800-404 -396 124,9-324 -203 50,5-254 Palvelujen ostot -40300-21154 -19146 59,5-35554 -37717 52,5-22440 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 0-300 0-1252 -1252 0 0 Muut toimintakulut -1000-804 -196 95,3-844 -1051 80,4-1002 Toimintakate -86400-65281 -21119 106,1-61545 -67365 75,6-71454 Vuosikate -86400-65281 -21119 106,1-61545 -67365 75,6-71454 Tilikauden tulos -86400-65281 -21119 106,1-61545 -67365 75,6-71454 Tilikauden ylijäämä (alij.) -86400-65281 -21119 106,1-61545 -67365 75,6-71454
11 Dno KH/757/2018 92 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivän ohjelma on tarkastuslautakunnan laatiman arviointisuunnitelman mukainen. Päivän on suunniteltu etenevän seuraavalla tavalla: klo 9:15-10:15 talous- ja hallintojohtaja klo 10:45-11:45 hallintopalvelupäällikkö klo 11:45-12:30 lounas klo 12:30-13:00 katupäällikkö klo 13:15-14:00 vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö klo 14:15-14:45 henkilöstön kehittämispäällikkö (henkilöstöpäällikön sijaisena) merkitsee tiedoksi arviointipäivän ohjelman. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
12 Dno KH/757/2018 93 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 14.12.2018 klo 9 alkaen Hyrian tiloissa. Ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. kokoaa yhteen päivän tärkeimmät havainnot ja valmistelee seuraavaa kokousta. Ehdotus hyväksyttiin. Seuraavan kokouksen valmistelun osalta päätettiin, että kysymykset seuraavan kokouksen kuultaville tulee toimittaa tarkastuslautakunnan sihteerille viimeistään 9.12.2018. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
13 94 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Ei muita asioita. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, 019 758 4020
14 95 Muutoksenhaku Kuten 58/3.5.2018