Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30-22:35 Tauko klo 19.45-20.15 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Markus Torkki, puheenjohtaja (Kok.) Anitra Ahtola Jan Holst (Kok.) Kaisa Alaviiri (Kok.) Abdirahman Ali (SDP) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Simon Elo Petri Pulkkanen (PerusS&Sit.) Tiina Elo (Vihr.) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin Nina af Hällström (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (PerusS&Sit.) Maria Guzenina (SDP) Henri Haaksiala (Kok.) Carl Haglund (SFP) Heli Halava (Vihr.) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Vihr.) Mikko Hintsala Simo Repo (Kesk.) Inka Hopsu (Vihr.) Johanna Horsma (Kok.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jaana Jalonen (Kok.), saapui klo 17.46 166 Ulf Johansson (SFP) Maria Jungner Liisa Kivekäs (SDP) Arja Juvonen (PerusS&Sit.), saapui klo 17.38 165 Kaarina Järvenpää (KD) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Vihr.) Jyrki Kasvi (Vihr.) Pia Kauma (Kok.) Pirjo Kemppi-Virtanen (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Hanna Kiljunen (Kok.) Jukka Kilpi Kari Pajunen (PerusS&Sit.) Kalevi Kivistö (Vas.) Ari Konttas (Kok.) Katja Lahti Pinja Nieminen (Vihr.), saapui klo 17.41 165 Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Mia Laiho (Kok.) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Kok.) Ville Lehtola (Kok.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 08.12.2014 Sivu 2 / 64 Kai Lintunen (Kok.) Kirsi Louhelainen (Vihr.), saapui klo 17.42 165 Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme Antti Aarnio (SDP) Markku Markkula (Kok.), saapui klo 17.42 165 Kristiina Mustakallio (Kok.) Jouni Mykkänen Kari Kuusisto (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Risto Nevanlinna Päivi Salli (Vihr.) Marika Niemi (Kok.) Kimmo Oila (Kok.) Johanna Paattiniemi (Kok.) Ulla Palomäki (Kok.) Henna Partanen (Vihr.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Susanna Rahkonen (Vihr.) Yrjö Rossi (Kesk.) Veera Ruoho (PerusS&Sit.) Heikki Seppä (Kok.) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen Jarkko Rahkonen (SDP), saapui klo 18.05 166 Timo Soini Leo Hiltunen (PerusS&Sit.), poistui klo 18.58 166, kun Timo Soini saapui Seppo Sonkeri (PerusS&Sit.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Tarja Tallqvist (SDP) Kurt Torsell (SFP) Kari Uotila (Vas.) Paula Viljakainen (Kok.) Henrik Vuornos (Kok.) Johanna Värmälä Harriet Klar-Nykvist (SDP) Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.), poistui klo 20.52 168, tilalle Jukka Niemelä Muut saapuvilla olleet Nicholas Kujala nuorisovaltuuston edustaja Jyrki Myllärniemi kaupunginhallituksen jäsen Juha Metso perusturvajohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Reijo Tuori rahoitusjohtaja Satu Tyry-Salo viestintäjohtaja Virpi Ala-aho reviisori, poistui klo 20.25 167 Päivi Sutinen palvelujen kehittämisjohtaja Jouni Majuri kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 08.12.2014 Sivu 3 / 64 Etukäteen esteen olivat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut Anitra Ahtola Simon Elo Christina Gestrin Mikko Hintsala Maria Jungner Jukka Kilpi Katja Lahti Jasminiitta Lumme Jouni Mykkänen Risto Nevanlinna Timo Soini Johanna Värmälä Hannele Kerola Teuvo Loman
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 08.12.2014 Sivu 4 / 64 Allekirjoitukset Markus Torkki puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 9.12.2014 10.12.2014 Harriet Klar-Nykvist Henna Partanen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 17.12.2014 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 08.12.2014 Sivu 5 / 64 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 164 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 165 1 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 8 hyväksyminen (osittain pöydälle 3.12.2014) 166 2-3 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 11 toimenpiteet 167 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali 20 168 Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja 29 kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista (Pöydälle 17.11.2014) 169 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja 38 oppisopimuskoulutuksesta 170 Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin 45 selvittämisestä (Pöydälle 8.9., 29.9. ja 20.10., ja 17.11.2014) 171 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Pöydälle 51 17.11.2014) 172 Valtuustoaloite toimenpiteistä roskaamisen 58 vähentämiseksi 173 Kokouksessa jätetty aloite 61
Espoon kaupunki Pöytäkirja 163 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 6 / 64 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan 27.11.2014 allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 163.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 164 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 7 / 64 164 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harriet Klar-Nykvist ja Henna Partanen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 165 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 8 / 64 1775/02.02.00/2014 165 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle 3.12.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Käsittely Puheenjohtaja totesi, että asia oli jätetty toivomusten osalta pöydälle 3.12.2014 kokouksessa, ja että nyt käsitellään tuossa kokouksessa esitetyt toivomukset (7 kpl), jotka on nyt myös jaettu valtuutettujen pöydille. (Toivomukselle annettu Nro / toivomuksen tekijä / 1. kannattaja) Nro 3 Johanna Värmälä (SDP) / Lumme (SDP) 2 Sosiaali- ja terveystoimi 241 avopalvelut Valtuusto toivoo, että omaishoidontuki myönnettäisiin kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Nro 4 Teresia Volotinen (Vihr.) / Järvenpää (KD) 3 Sivistystoimi 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Valtuusto toivoo, että Oppilas- ja opiskelijahuoltolain seuraamisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että oppilashuollon toimijoita (erityisopettajia, psykologeja, kuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia) koulutetaan ja ohjeistetaan noudattamaan kyseistä lakia siten, että ennaltaehkäisevyys ja moniammatillinen yhteistyö helpottuvat, mutta kirjaamisen määrä ja muu byrokratia eivät lisäänny. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Nro 5 Antero Laukkanen (KD) / Järvenpää (KD) Valtuusto toivoo, että talousarvion 2015 osaan Strategiaperusta, Espoon arvot ja toimintaperiaatteet, Espoo on vastuullinen edelläkävijä, lisätään loppuun uusi lause: "Osana sosiaalista kestävyyttä on historiallisen ja kulttuurisen perinnön vaaliminen sekä kristillisen perinnön kunnioittaminen.". Puheenjohtaja totesi, että hän ei ota käsiteltäväksi toivomusta nro 5, koska toivomusehdotus on valtuuston työjärjestyksen 23 :n vastainen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 165 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 9 / 64 Nro 7 Abdirahman Ali (SDP) / Hellström (SDP) Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittää mahdollisuuksia tukea Espoon keskukseen avatun monikulttuurisen nuorisotilan toimintaa jatkossa eri keinoilla, mm. tässä tilassa tarvittavan henkilöstön palkkakustannusten osalta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus nro 7 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat toivomusehdotusta nro 7, äänestävät "jaa" ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 49 äänellä 14 ääntä vastaan 7 äänestäessä tyhjää hyväksyi toivomusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Nro 8. Marika Niemi (Kok.) / Paattiniemi (Kok.) 2 Sosiaali- ja terveystoimi Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet laajentaa palvelusetelin käyttö ja vakiinnuttaa vanhusten hoiva-asumisen palveluseteli. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus nro 8 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat toivomusehdotusta nro 8, äänestävät "jaa" ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 50 äänellä 19 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hyväksyi toivomusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Nro 9. Kristiina Mustakallio (Kok.) / Paattiniemi (Kok.) 2 Sosiaali- ja terveystoimi 241 Avopalvelut Valtuusto toivoo, että Espoon talousarviossa vuodelle 2015 sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahaa kohdennetaan omaishoidon tuen kattavuuden nostamiseksi lähemmäksi valtakunnallista suositusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Nro 10 Tiina Elo (Vihr.) / Myllärniemi (Vihr.) 2 Sosiaali- ja terveystoimi 25 Terveyspalvelut Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus säilyttää terveysneuvontapuhelupalvelu siten, että palvelun saa yhdestä numerosta vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia kansallisen neuvontapalvelunumeron käyttöönotolle.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 165 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 10 / 64 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Valtuusto: Valtuusto hyväksyi seuraavat toivomukset: - Valtuusto toivoo, että omaishoidontuki myönnettäisiin kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. - Valtuusto toivoo, että Oppilas- ja opiskelijahuoltolain seuraamisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että oppilashuollon toimijoita (erityisopettajia, psykologeja, kuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia) koulutetaan ja ohjeistetaan noudattamaan kyseistä lakia siten, että ennaltaehkäisevyys ja moniammatillinen yhteistyö helpottuvat, mutta kirjaamisen määrä ja muu byrokratia eivät lisäänny. - Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittää mahdollisuuksia tukea Espoon keskukseen avatun monikulttuurisen nuorisotilan toimintaa jatkossa eri keinoilla, mm. tässä tilassa tarvittavan henkilöstön palkkakustannusten osalta. - Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet laajentaa palvelusetelin käyttö ja vakiinnuttaa vanhusten hoiva-asumisen palveluseteli. - Valtuusto toivoo, että Espoon talousarviossa vuodelle 2015 sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahaa kohdennetaan omaishoidon tuen kattavuuden nostamiseksi lähemmäksi valtakunnallista suositusta. - Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus säilyttää terveysneuvontapuhelupalvelu siten, että palvelun saa yhdestä numerosta vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia kansallisen neuvontapalvelunumeron käyttöönotolle. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Äänestyslistat 165 - Toivomukset Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 3.12.2014. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 8.12.2014.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 11 / 64 1577/02.02.02/2014 Kaupunginhallitus 324 24.11.2014 166 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien tulostavoitteiden toteutumisessa: Resurssit ja johtaminen: - Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % (konserniesikunta). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta). - Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä (konserniesikunta). - Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta (konserniesikunta). - Tuottavuus paranee vähintään 1 % (sosiaali- ja terveystoimi). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (sosiaali- ja terveystoimi). Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: - Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa (konserniesikunta). Liikelaitokset: - Tilakeskus: Liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos. - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos: Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 12 / 64-24 Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys 842 000 euroa - 25 Terveyspalvelut, määrärahan lisäys 4 879 000 euroa - 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut, määrärahan lisäys 411 000 euroa - 29 Esikunta, määrärahan vähennys 1 040 000 euroa - 45 Rakennuslautakunta, tuloarvion lisäys 1 200 000 euroa - 92 Maa-alueet, määrärahan lisäys 3 000 000 euroa - 92 Maa-alueet, tuloarvion vähennys 850 000 euroa - Tilakeskus, tilakeskus tulostavoitteen alentaminen 5 300 000 euroon - Tapiolan taseyksikkö, tuloarvion vähennys 1 800 000 euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Käsittely Uotila Kivistön ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Valtuusto viittaa tarkastuslautakunnan raportista antamaan lausuntoon ja toivoo, että kaupunginhallitus huolehtisi siitä, ettei epätarkoituksenmukaisella osaoptimoinnilla aiheuteta enää jatkossa kaupungille taloudellisia menetyksiä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Selostus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut yksimielisesti hyväksytyksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Uotilan toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen. Päätös Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomuksen: - Valtuusto viittaa tarkastuslautakunnan raportista antamaan lausuntoon ja toivoo, että kaupunginhallitus huolehtisi siitä, ettei epätarkoituksenmukaisella osaoptimoinnilla aiheuteta enää jatkossa kaupungille taloudellisia menetyksiä. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti 3 Tulostavoitteiden toteutumistiedot 31.10.2014 - Tarkastuslautakunnan lausunto - Tarkastuslautakunnan lausunto Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 13 / 64 yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi alkuvuodesta, jonka yhteydessä raportoidaan mahdolliset muutokset lokakuun kuukausiraportissa esitettyihin ennusteisiin ja poikkeamiin. 1 Merkittävimmät muutokset Seurantaraportti I:een (31.7. tilanne) Valtuusto käsitteli syyskuussa Seurantaraportti I:n (heinäkuun lopun tilanne), jonka jälkeen kaupungin vuosikate- ja tulosennuste ovat tarkentuneet. Tämän hetken arvion mukaan vuosikate ja tilikauden tulosennuste ovat lähes 30 milj. euroa parempi kuin heinäkuun lopun tilanteessa. Merkittävimmät tulosta parantavat tekijät, joiden ennuste on muuttunut seuraavasti: - maanmyyntivoittojen ennusteen parantuminen 5,7 milj. eurolla, - verotuloennusteen parantuminen 6 milj. eurolla, - rahoitustuottoennusteen parantuminen 12,6 milj. eurolla, - henkilöstökulujen ennusteen parantuminen 10 milj. eurolla. Maanmyyntivoittoja arvioidaan kertyvän yhteensä 19,7 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa enemmän, kuin heinäkuun lopun arvio. Arvio perustuu loppuvuodelle sovittuihin kauppoihin. Huomioitavaa on, että Seurantaraportti I:n yhteydessä valtuusto pienensi maanmyyntituloarviota 24 milj. eurosta 14 milj. euroon. Verotuloja arvioidaan kertyvän tänä vuonna noin 1 328,6 milj. euroa, joten verotuloarvio jää vajaaksi n. 8 milj. euroa. Ennuste on kuitenkin 6 milj. euroa parempi, kuin heinäkuun lopun tilanteessa. Rahoitustuottojen ennuste on n. 54 milj. euroa, mikä on n. 12,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun tilanteessa. Rahoitustuotot johtuvat suotuisasta markkinakehityksestä, mutta erityisesti talousarvioon merkitystä 40 milj. euron rahaston purusta. Peruspalveluiden kehittämisrahaston purku kohdistui pääosin valtioiden lainoihin. Nämä sijoitukset ovat olleet kauimmin salkussa, joten tältä osin realisoitunut tuotto on ollut ennakoitua suurempaa. Henkilöstökuluissa määrärahoja ennustetaan säästyvän, sillä niihin on käyttösuunnitelmassa varattu selvästi enemmän määrärahaa kuin mihin nykyinen henkilöstömäärä ja palkkakehitys johtavat. Merkittävimmät tulosta heikentävät tekijät, joiden ennuste on muuttunut: - palvelujen ostojen ylityksen kasvaminen 5 milj. eurolla, - avustusten ylityksen kasvaminen 2 milj. eurolla. Ylitykset kohdistuvat alkuvuoden mukaisesti edelleen erikoissairaanhoitoon ja toimeentulotukeen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 14 / 64 2 Lokakuun kuukausiraportti Kaupungin vuosikate- ja tulosennuste Toimialojen lokakuun lopun ennusteen mukaan kaupungin vuosikate tulee olemaan 87,9 milj. euroa ja tilikauden tulos 24,2 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate on toteutumassa n. 5,7 milj. euroa ja tulos n.7,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Näin ollen alkuperäinen talousarvio on toteutumassa varsin hyvin, vaikka vuoden mittaan on tehty melko suuria talousarviomuutoksia. Vaihtelut toimialojen talousarvion toteutumisessa ovat tosin olleet merkittäviä. Tuloksen muodostumisessa on toki joitakin riskitekijöitä mm. maanmyyntiin liittyen, mutta toisaalta joitakin tulo- ja menoeriä on ennusteissa arvioitu siten, että lopullinen koko kaupungin vuosikate ja tulos saattavat kohota hieman nykyistä arviota paremmaksi. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tulosta on parantanut rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate (toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) on toteutumassa 8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Syynä siihen ovat lähinnä erikoissairaanhoito ja toimeentulotuki, jotka ovat kasvaneet merkittävästi viime vuodesta. Verorahoitus Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 1 187,5 milj. euroa, mikä on 38,9 milj. euroa (3,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 1 041,3 milj. euroa, eli 25,3 milj. euroa (2,5 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 105,1 milj. euroa, mikä on 11,1 milj. euroa (11,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvion mukaan verotuloja kertyy noin 1 328,6 milj. euroa, joten verotuloarvio jää vajaaksi noin 8 milj. euroa. Verotulojen kasvu tälle vuodelle tulee olemaan ainoastaan n. 1,6 %. Marraskuussa valmistuu verovuoden 2013 verotus ja tilityksessä oikaistaan kyseisen verovuoden verotus. Espoon osalta oikaisu on -21,2 milj. euroa. Joulukuussa oikaistaan kuluvan vuoden verotus ja mm. kuntaryhmän ja kuntien omat jako-osuudet tarkistetaan. Ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus olisi pienenemässä ja Espoon osalta oikaisu olisi negatiivinen. Valtionosuuspäätösten mukaan Espoon valtion-osuudet ovat kuluvalle vuodelle 29,4 milj. euroa. Tämä on noin 2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 15 / 64 Toimintatuotot ja -kulut Ulkoisia toimintatuloja tulee ennusteen mukaan kertymään 267 milj. euroa, joka on 4,2 % eli 11,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt vain 178 milj. euroa, joten tuottokertymä painottuu loppuvuodelle, suurelta osin maakauppojen takia. Maksutuottojen ennuste on 108,6 milj. euroa ja se tulee toteutumaan n. 1,5 milj. euroa pienempänä kuin viime vuonna. Myös myyntituottojen ennuste 58,5 milj. euroa on jäämässä n. 4 milj. euroa viime vuodesta. Muut tuotot 38,5 milj. euroa ovat toteutumassa 10 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Maksutuotot ovat mm. asiakas- ja palvelumaksuja sekä maankäyttömaksuja. Myyntituotot sisältävät pääosin tuloja muilta julkisyhteisöiltä, urakka- ja laskutustyöstä sekä rakennuspalveluista. Muut tuotot sisältävät mm. maanmyyntivoitot. Ulkoiset toimintamenot tulevat toimialojen ennusteiden mukaan olemaan n. 1 649 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet hieman viime vuotta maltillisemmin. Kokonaiskasvu on n. 4,8 %. Toimintamenojen tiliryhmissä on kuitenkin merkittäviä eroja, sillä henkilöstökulujen kasvun arvioidaan olevan tälle vuodelle n. 3,3 % kun vastaavasti sekä palveluiden ostot että avustukset ovat kasvamassa yli 6 % viime vuodesta. Tähän vaikuttavat erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset ja toimeentulotukiavustukset, joihin on vuoden aikana lisätty merkittävästi määrärahaa ja joiden käyttö on edelleen ylittämässä talousarvion loppuvuoden osalta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuessa pienempänä kuin viime vuonna ja verotulojen kasvaessa ainoastaan 1,6 %, on toimintamenojen lähes 5 %:n kasvu edelleen liian suuri. Tämä aiheuttaa tulojen ja menojen vakavan epätasapainon. Henkilöstö Henkilöstömittareiden perusteella, kaupungin asukas- ja asiakasmäärän kasvaessa, henkilöstön työn tuottavuus on parantunut. Kaupungin henkilöstömäärä oli lokakuun lopussa 14 056 henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli 14 007. Henkilöstömäärän kasvu on tasaantunut huomattavasti kesästä ja alkusyksystä. Vuoden aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän kasvusta lähes kaikki on kohdentunut sosiaali- ja terveystoimeen. Palveluliiketoimen henkilöstömäärä on laskenut vuoden aikana selvästi. Työpanosta ei ole siirretty omalta henkilöstöltä vuokratyövoimalla korvattavaksi, sillä vuokratyövoimakustannukset laskivat vuoden takaisesta lähes 11 prosenttia. Myös henkilöstön ylitöiden määrä on vuoden kuluessa laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen määrä on jatkanut laskuaan, tosin hitaammin kuin aiemmin.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 16 / 64 Palkkasumman kasvu oli lokakuussa 2,5 %, mikä on alle vastaavan ajankohdan kasvun edellisvuotena. Avointen työpaikkojen määrän lasku jatkui ja osaavan työvoiman saanti työvoimapula-aloille keskimäärin parani. Investoinnit Muutetussa talousarviossa investointeihin on varattu 395,4 milj. euroa, mutta investointimenojen toteuma lokakuun lopussa oli vain 230,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida korkeintaan 302 milj. euroa. Vuodenvaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan ja talonrakennushankkeiden eteneminen ja ensi vuodelle siirtyvien määrärahojen summa tarkentuu vuoden loppua kohden. Varsinkin tilahankkeissa on suuria projekteja, joiden aloittaminen on viivästynyt ja osa vuodelle 2014 varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle 2015. 3 Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-tarinassa on vuodelle 2014 asetettu yhteensä 30 tulostavoitetta, joista 7 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Suurin osa tulostavoitteiden poikkeamista koskee johtaminen ja resurssit -näkökulmaa. Kolmen tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 4 Talousarvion muutosehdotukset Sosiaali- ja terveystoimi Toimialan tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän noin 5,1 milj. eurolla. Vanhusten palveluissa ylitykseksi ennakoidaan 0,8 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan ICT- investointien menojen kirjaamisohje aiheuttaa ylityksen. Kyse on teknisestä ylityksestä, kun em. ICT-menot kirjataan käyttötalouden kautta investointiosaan. Terveyspalveluissa määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 4,9 milj. eurolla. Hus erikoissairaanhoidon menot ylittyvät noin 4,5 milj. eurolla ja sisäiset erät noin 0,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelujen menojen ennakoidaan ylittyvän työmarkkinatuen kuntaosuudessa, toimeentulotuessa ja kuljetuspalvelutuessa yhteensä noin 0,4 milj. eurolla. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan muutettu tuloarvio on 4,302 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 5,458 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän 1,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 17 / 64 maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Kasvu aiheutuu viime vuoden suurista hankkeista, mm. Espoon sairaala -hankkeesta, joista osa laskutettiin vuoden 2014 puolella sekä vuoden 2013 kesäkuun alusta voimaan tulleesta taksasta, jossa lupamaksuja korotettiin pääkaupunkiseudun kuntien tasolle. 92 Maa-alueet Maanhankintaan on muutetussa talousarviossa varattu 56,42 milj. euroa. Maanhankintojen on lokakuun loppuun mennessä käytetty 53,9 milj. euroa. Jäljellä oleva määräraha 2,5 milj. euroa on maankäyttösopimuksin ja ostopäätöksin sidottu. Tämän vuoden loppuun asti voimassa oleva yksityisille maanomistajille suunnattu vapautus myyntivoiton verosta on lisännyt tarjontaa ja useita neuvotteluja on vielä vireillä. Jotta tilanne voidaan maanhankinnassa hyödyntää, maanhankintarahaa tarvitaan lisää 3 milj. euroa. Maanmyynnissä hankintamenon osuus kirjataan investointituloksi ja myyntivoitto käyttötaloustuloksi. Talousarviossa hankintamenon tulotavoitteeksi on määritelty 1,1 milj. euroa. Tänä vuonna luovutettavilla kohteilla hankintamenot ovat noin 0,25 milj. euroa. Talousarvion tulotavoitetta ei saavuteta. Tilakeskus-liikelaitos Liikelaitoksen tulostavoite on 7,6 milj. euroa. Ennustetaan, että liikelaitoksen tulostavoite ei toteudu ja tulokseksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Pääasiallinen syy ennustettuun tulostavoitteen alittumiselle on kertaluonteisten poistojen toteutuminen 0,7 milj. euroa yli budjetin ja vuosikorjausten ennustettu toteutuminen 1,7 milj. euroa yli vuosikorjausten budjetin ja vuosikorjauksiin käytettävien vahinkokorvausten yhteissumman. Tapiolan taseyksikkö Talousarvion maanmyyntivoitot eivät täysin toteudu, koska yksi suunnitelluista kaupoista raukesi. Tuloutuskelpoisia sopimuskorvauksia ja vuokratuottoja on sen sijaan kertynyt 1,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Talousarvion tuottojen arvioidaan alittuvan 1,8 milj. euroa. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 24.11.2014 324 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus siirtää - omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet yleishallinto 205 000 euroa kustannuspaikalle 90010 Sosiaali- ja terveystoimi sekä 110 000 euroa kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 18 / 64 - Ta-kohdalta tulosyksikkö 29 Soten esikunta 65 000 euroa tehtäväalueelle 912 Aineettomat hyödykkeet sekä ta-kohdalta 952 Koneet ja kalusto 100 000 euroa tulosyksikköön 25 Terveyspalvelut. - Hankkeista Yleiset tiet (941 -AA) 1,3 milj. euroa hankkeille Liikenneväylien perusparantaminen (941 -AE) ja 0,55 milj. euroa hankkeille Pääkadut (941 -AB). Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien tulostavoitteiden toteutumisessa: Resurssit ja johtaminen: - Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % (konserniesikunta). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta). - Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä (konserniesikunta). - Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta (konserniesikunta). - Tuottavuus paranee vähintään 1 % (sosiaali- ja terveystoimi). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (sosiaali- ja terveystoimi). Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: - Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa (konserniesikunta). Liikelaitokset: - Tilakeskus: Liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos - Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos: Liikelaitoksen tulos on positiivinen 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: - 24 Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys 842 000 euroa - 25 Terveyspalvelut, määrärahan lisäys 4 879 000 euroa - 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut, määrärahan lisäys 411 000 euroa - 29 Esikunta, määrärahan vähennys 1 040 000 euroa - 45 Rakennuslautakunta, tuloarvion lisäys 1 200 000 euroa - 92 Maa-alueet, määrärahan lisäys 3 000 000 euroa - 92 Maa-alueet, tuloarvion vähennys 850 000 euroa - Tilakeskus, tilakeskus tulostavoitteen alentaminen 5 300 000 euroon - Tapiolan taseyksikkö, tuloarvion vähennys 1 800 000 euroa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 166 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 19 / 64 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 20 / 64 5438/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 326 24.11.2014 167 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 valitsee toimikaudeksi 2015-2016 kaupunginhallitukseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Pia Kauma (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Pertti Järvenpää (KD) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Stig Kankkonen (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.), toiseksi varapuheenjohtajaksi (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.), 2 valitsee konsernijaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 21 / 64 Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Stig Kankkonen (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Tiina Ahlfors (Vas.) Pertti Järvenpää (KD) sekä puheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven (Kok.), 3 valitsee elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Holst (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi (SDP) 4 valitsee tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Mikko Hintsala (Kesk.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 22 / 64 sekä puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Åkerlundin (Kok.). Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallituksen ehdotukseen tehdään seuraavat täydennykset: Kaupunginhallitukseen jäseneksi / varajäseneksi Maria Guzenina (SDP) / Jukka Vilske (SDP) Markku Sistonen (SDP) / Minna Eväsoja (SDP) ja kaupunginhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistonen (SDP) Konsernijaostoon jäseneksi / varajäseneksi Maria Guzenina (SDP) Minna Eväsoja (SDP) Elinkeino ja kilpailukykyjaostoon jäseneksi / varajäseneksi Markku Sistonen (SDP) / Minna Eväsoja (SDP) ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varapuheenjohtajaksi Markku Sistonen (SDP) Tila- ja asuntojaostoon jäseneksi / varajäseneksi Jukka Vilske (SDP) / Markku Sistonen (SDP) Lahtinen Grönroosin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Elinkeino ja kilpailukykyjaostoon jäseneksi Seppo Huhta (PerusS&Sit.) ja varajäseneksi Jonna Löflund (PerusS&Sit.), eli kaupunginhallituksen ehdotukseen muutoksena, että Huhta ja Löflund vaihtavat paikkaa keskenään jäsenestä varajäseneksi ja päinvastoin. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kaupunginhallituksen ehdotus täydennettynä puheenjohtajan lisäys- ja Lahtisen muutosehdotuksella hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Valtuusto: Valtuusto 1 valitsi toimikaudeksi 2015-2016 kaupunginhallitukseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Pia Kauma (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Pertti Järvenpää (KD)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 23 / 64 Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Maria Guzenina (SDP) Jukka Vilske (SDP) Markku Sistonen (SDP) Minna Eväsoja (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Stig Kankkonen (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.), 2 valitsi konsernijaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Maria Guzenina (SDP) Minna Eväsoja (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Stig Kankkonen (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Tiina Ahlfors (Vas.) Pertti Järvenpää (KD) sekä puheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven (Kok.), 3 valitsi elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Holst (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Markku Sistonen (SDP) Minna Eväsoja (SDP) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 24 / 64 sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP) 4 valitsi tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jukka Vilske (SDP) Markku Sistonen (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Mikko Hintsala (Kesk.) sekä puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Åkerlundin (Kok.). Selostus Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallituksessa on viisitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Kuntalain 20 :n mukaan puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 19 :n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Paikkajakotoimikunta on suosittanut kahden vuoden mittaista toimikautta. Vaalikelpoisuus Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1 kunnan keskushallinnossa, kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö 2 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä 3 henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 25 / 64 Henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntalain 34 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1 valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, 2 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä, 3 kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, eikä 4 kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto. Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa ja tila- ja asuntojaostossa on kussakin yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tulee olla joko konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tai tila- ja asuntojaoston jäseniä. Jaostojen puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaostojen muiden jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 26 / 64 on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kaupunginhallituksessa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi. Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa sekä tila- ja asuntojaostossa naisia ja miehiä tulee olla vähintään neljä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 24.11.2014 326 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 valitsee toimikaudeksi 2015-2016 kaupunginhallitukseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Pia Kauma (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Pertti Järvenpää (KD) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Stig Kankkonen (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.), toiseksi varapuheenjohtajaksi (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) 2 valitsee konsernijaostoon toimikaudeksi 2015 2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 27 / 64 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Stig Kankkonen (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Tiina Ahlfors (Vas.) Pertti Järvenpää (KD) sekä puheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven (Kok.) 3 valitsee elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Holst (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi (SDP) 4 valitsee tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 2015-2016 yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Mikko Hintsala (Kesk.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 167 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 28 / 64 sekä puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Åkerlundin (Kok.). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valitut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 168 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 29 / 64 3748/05.05.00 /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 22.10.2014 Kaupunginhallitus 306 3.11.2014 Valtuusto 156 17.11.2014 168 Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista (Pöydälle 17.11.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Elsa Pasma, puh. 050 428 9329 Jorma Teittinen, puh. 046 877 2628 Mona Hägglund, puh. 050 320 9713 Raija Kasanen, puh. 050 553 1063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Juvosen ja 28 muun valtuutetun 8.9.2014 jättämään valtuustokysymykseen vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Käsittely Juvonen Kivistön ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen nro 2: Valtuusto toivoo, - että kotihoidon henkilöstön lukumäärää seurataan ja huolehditaan siitä, että henkilöstöä on riittävästi palvelujen tarpeeseen ja hoidettavien lukumäärään nähden, - että hoitohenkilöstön jaksamiseen kiinnitettään erityistä huomiota laitos- ja kotisairaanhoidossa Espoossa, - että omaishoitajien jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota Espoossa. Juvonen Guzeninan ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen nro 4: Valtuusto toivoo, että kotihoidon hoitajamäärä sekä asiakasmäärä ja hoitajan käytettävissä oleva hoitotyöhön käytetty aika/asiakas selvitetään ja tuodaan tiedoksi valtuustolle. Tallqvist Klar-Nykvistin ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen nro 5:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 168 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 30 / 64 Valtuusto toivoo että Espoon kotisairaanhoitajat ja kotihoidon hoitajat saavat kaupungin ilmaisen parkkeerausluvan työaikana. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Selostus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut yksimielisesti hyväksytyksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juvosen toivomusehdotus nro 2 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juvosen toivomusehdotus nro 4 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tallqvistin toivomusehdotus nro 5 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen. Päätös Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavat toivomukset: - (Nro 2) Valtuusto toivoo, o että kotihoidon henkilöstön lukumäärää seurataan ja huolehditaan siitä, että henkilöstöä on riittävästi palvelujen tarpeeseen ja hoidettavien lukumäärään nähden, o että hoitohenkilöstön jaksamiseen kiinnitettään erityistä huomiota laitos- ja kotisairaanhoidossa Espoossa, o että omaishoitajien jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota Espoossa. - (Nro 4) Valtuusto toivoo, että kotihoidon hoitajamäärä sekä asiakasmäärä ja hoitajan käytettävissä oleva hoitotyöhön käytetty aika/asiakas selvitetään ja tuodaan tiedoksi valtuustolle. - (Nro 5) Valtuusto toivoo että Espoon kotisairaanhoitajat ja kotihoidon hoitajat saavat kaupungin ilmaisen parkkeerausluvan työaikana. Oheismateriaali Selostus - Valtuustokysymys 8.9.2014 Arja Juvonen ja 28 muuta valtuutettua ja varavaltuutettua viittaavat 8.9.2014 päivätyssä valtuustokysymyksessään STM:n laatusuosituksen henkilöstömitoituksiin ja Espoon seurantaraportti 1/2014 selvityksen arvioon vanhusten palvelujen vuoden 2014 toimintamenojen noin 2,6 miljoonan euron käyttämättä jäämisestä. Arvioidusta summasta on
Espoon kaupunki Pöytäkirja 168 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 31 / 64 henkilöstömenojen osuus noin 1,5 miljoonaan euroa, joka on mahdollista vanhusten palveluissa tapahtuneiden merkittävien kehitysprosessien takia. Valtuustokysymyksessä pyydetään vastauksia 1. Espoossa toteutuneeseen vanhustenhoidon henkilöstön määrään a) tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa, b) vuodeosastolla tai pitkäaikaishoivassa, c) kotihoidossa ja d) ostopalveluissa. 2. kysymyksessä kysytään, millaisia uusia toimintaprosesseja Espoossa on kehitetty turvaamaan vanhusten kotona asumista. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 2013:11, jäljempänä STM 2013) -julkaisussa esitetään suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskus-sairaaloiden pitkäaikaishoidossa. Laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoitukseen lasketaan myös muita kuin hoitajanimikkeellä työskenteleviä henkilöitä. Esitetty suositus henkilöstömitoituksesta ei näin ollen ole pelkästään hoitajamitoitus. Laatusuosituksessa käytetään mitoitukseen sisällytettävästä henkilöstöstä termiä hoitotyöntekijä. Hoitotyöntekijöiden ammattinimikkeitä on lukuisia. Henkilöstömitoitukseen laskettavat työntekijät tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa Laatusuosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa toimintayksikön henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät kuten sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja -kasvattajat, koulutetut kotiavustajat ja kodinhoitajat, geronomit ja kuntoutushenkilökunnasta fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä lähiesimiehet, kuten osastonhoitajat. Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö huomioidaan henkilöstömitoitukseen kuitenkin vain sillä osuudella, kuin he osallistuvat välittömään (asiakaskohtaiseen) hoitotyöhön. Mikäli yksikössä toimii muuta hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä kuten hoito- tai laitosapulaisia, joilla ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta, tai hoiva-avustajia, heidät sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kun heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Hoito- ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat eivät kuitenkaan voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he saa vastata lääkityksistä. Työsuhteessa olevat oppisopimuskoulutettavat lasketaan henkilöstömitoitukseen vasta, kun opinnoista on suoritettuna vähintään kaksi kolmasosaa. Muut sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat voidaan laskea henkilöstömitoitukseen, mikäli heidät on palkattu toimintayksikköön sijaiseksi, kun heillä on opintojen kautta riittävästi hankittua osaamista alan tehtäviin. (STM 2013) Henkilöstömitoitukseen laskettavat työntekijät kotihoidossa Suosituksen mukaan kotihoidon toimintayksikön henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja