Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 48 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.5.2013 klo 18.00 19.32 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Jouni Lehikoinen piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 32 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Merkittiin. 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla 3.5. 16.5.2013. Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 33. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kokous todettiin lailliseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 34 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 49 Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 34. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Susanne Björkman. Ei muutoksenhakuoikeutta. 36 KIRKKOVALTUUTETTU MATTI PENNASEN YM. ALOITE Kirkkovaltuuston jäsen Matti Pennanen ja kahdeksan muuta lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsentä ovat jättäneet 30.1.2013 päivätyn aloitteen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös 43/2013 (10.1.2013) otettaisiin uuteen valmisteluun ja käsittelyyn. Liite 1 36 Asia koski seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan kirkkoherran 4.12.2012 allekirjoittamaa anomusta 25 000 :n suuruisen projektimäärärahan myöntämisestä yhteisen kirkkovaltuuston projektivaroista Varsinais- Suomen mediamission toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.1.2013, että se ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle projektimäärärahan myöntämistä kaupunkimission aikana erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Päätös 43/10.1.2013 kuuluu seuraavasti: Monipuolisen keskustelun jäl-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 50 keen toimitetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston seitsemän jäsentä Heimo Rinne, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Ari Suominen sekä Heli Kaituri. Hemlingin esitystä kannattivat kirkkoneuvoston neljä jäsentä Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio sekä Siv Sandberg. Näin ollen talousjohtajan esitys hyväksyttiin. Perusteluina oli mm. seuraavaa: Järjestäjätahoina on pääasiassa muita kuin Suomen ev. -lut. kirkon seurakuntia tai järjestöjä. Amerikkalaistyyppisten mediatapahtumien järjestäminen ei ole ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yksiköissä tyypillistä toimintaa ja tällainen toiminta on yleensäkin suomalaiselle mentaliteetille vierasta. Mahdollisuus muutokseen on IRR -TV:n ja noin viidenkymmenen seurakunnan järjestämä mediamissio, joka toteutetaan maaliskuussa 2013. Tätä varten on perustettu organisaatio, jota johtaa pastorikomitea, jossa puheenjohtajana on Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, varapuheenjohtajana Turun Vapaakirkon johtaja Jopi Pietiläinen, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka ja IRR-TV:n kansainvälisten missioiden apulaisjohtaja Ari Talja. Tapahtuman budjetti on arvioitu olevan noin 200 000, joka kerätään lahjoittajilta ja osallistuvilta seurakunnilta. Operatiiviseen johtoon valitaan projektipäällikkö ja apulaisprojektipäällikkö, seurakunnista valitaan missiokoordinaattorit ja perustetaan työryhmät (TV, radio, printtimedia, ulkomainonta, internet, rukous ja tiedotusryhmä). Liite 2 36. (Sitoutumiskaavake Turun kaupunkimissioon osallistuville seurakunnille ja järjestöille sekä talousarvio) Kaupunkimissioon ovat lähteneet mukaan mm. seuraavat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt: Aglow, Elämän Sana seurakunta, Filadelfia församlingen, Haraisten koti, Kansan Raamattuseura Turun työ, Katariinanseurakunta, Laupias Jumala seurakunta, Maskun seurakunta, Mikaelinseurakunta, Operaatio Ruokakassi ry, Paimion Asemaseurakunta, Paraisten Vapaaseurakunta, Pelastusarmeija Turun osasto, Raamattu Puhuu srk (Salo), Raamattu Puhuu srk (Turku), Raision Vapaaseurakunta, Rukousteam, Turku, Salon ev-lut seurakunta, Salon Helluntaiseurakunta, Turun Betel seurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Turun Vapaaseurakunta, Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Uudenkaupungin katukirkkoyhdistys ry, Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin Vapaaseurakunta, Varsinais-Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys ry, Yks Puutarha kristillinen yhteisö. Mukana on viimeisimmän tiedon mukaan 52 seurakuntaa, joiden tarkkaa luetteloa ei nettisivuilta ole saatavissa (25.2.2013). Oletettavasti niiden enemmistö on vapaiden suuntien seurakuntia ja uskonnollisia yhteisöjä. Mukana eivät ole kaikki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtola, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen, Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Martinseurakunnan kirkko-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 51 herra Tuomo Norvasuo ovat lähettäneet yhteiselle kirkkovaltuustolle 4.12.2012 päivätyn projektimääräraha-anomuksen, joka koskee mediamission toteuttamista paikallisseurakunnissa. Anomuksessa pyydetään kirkkovaltuuston projektimäärärahasta 25 000 euroa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin, joita anomuksen mukaan ovat nuorten aikuisten kutsutilaisuudet elokuviin (3 kpl) 4000, nuorten aikuisten kutsutilaisuudet Linnateatteriin (2 kpl) 4000, Talk-show ilta 1000, seurakuntaan muuttaneiden kutsut Turkuhalliin (jääkiekko) 6000 ja soppatykki yliopistonmäellä 2000. Liite 3 36. (Anomus projektimäärärahasta Varsinais-Suomen mediamission toteuttamisesta paikallisseurakunnissa) Sen lisäksi, mitä kirkkoneuvosto on lausunut asiasta kokouksessaan 10.1.2013, voidaan todeta, että anomukseen ei liity tarkempaa projektisuunnitelmaa eikä selvitystä seurakuntien omasta osuudesta. Anomuksesta ei käy myöskään selville kenelle määräraha tulisi osoittaa. Anomuksen epätarkkuus, mahdollisten projektirahojen hallinnoinnin epäselvyys ja esitettyjen hankkeiden vähäinen uutuusarvo eivät anna tukea määrärahan myöntämiselle. Suunnitellut yhteiset tapahtumat ovat lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan viime vuosina käyttämiä työmenetelmiä. Mikäli tukea halutaan kohdistaa anomuksessa mainittuihin hankkeisiin, ne koituisivat voimassa olevan rahanjakomallin vastaisesti lähinnä yhden seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tämä ei ole yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista. Painavimpana perusteena määrärahan epäämiselle on seurakuntayhtymän nopeasti heikentynyt taloustilanne. Kaikkiin ylimääräisiin kustannuksiin tulee suhtautua pidättyvästi. Mainittakoon vielä, että seurakuntayhtymä oli vuosi sitten mukana mittaluokaltaan samansuuruisessa mediakampanjassa Puhutko Raamattua. Se liittyi ekumeenisen Raamattuvuoden hankkeisiin ja tapahtui pääasiassa Suomen Pipliaseuralle osoitetuilla lahjoitusvaroilla. Mediakampanjat ovat kalliita ja niiden todellisen vaikuttavuuden arvioiminen on hankalaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toiminnassaan tukeutunut pitkäjänteiseen ja ihmisten keskellä jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitotyössä sekä diakonia- ja kasvatustyössä tapahtuvaan toimintaan. Resurssien suuntaaminen niissä toteutuvaan perustyöhön on kiristyvässä taloustilanteessa entistäkin vahvemmin perusteltua. Esitys Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Käsittely Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että hän oli aloitteen sisältö huomioiden suorittanut esittelyn.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 52 Kirkkoneuvoston esitys Keskustelun jälkeen Merja Ainasoja esitti, että kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama 25.000 euron suuruinen projektimääräraha-anomus hyväksyttäisiin. Neuvoston jäsen Seija Hemling kannatti esitystä. Puheenjohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään lause: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Heimo Rinne ja Pekka Saarela. Ainasojan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Kirkkovaltuusto päättää ettei se myönnä projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kirkkovaltuuston jäsen Matti Pennanen piti kirkkoneuvoston päätösesitystä virheellisenä. Käydyssä keskustelussa tuotiin esille kantoja Pennasen aloitteen tarkoittaman määrärahan myöntämisen puolesta ja vastaan. Menettelytapaa koskeneiden puheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely pitää rajoittaa ensivaiheessa siihen, palautetaanko asia kirkkoneuvostoon uudelleen valmisteltavaksi, vai jatketaanko asian käsittelyä. Puheenjohtajan tarkennettua Pennasen esityksen, jota Mikko Niminen oli kannattanut, olevan palautusesitys teki puheenjohtaja äänestysesityksen, jonka mukaan palautusesitystä kannattavat äänestävät jaa ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä palautusesityksen puolesta annettiin 13 ääntä ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 44 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo on liitteenä 4 36. Jatkettaessa asian käsittelyä Matti Pennanen esitti, että kirkkovaltuusto myöntäisi hänen tekemänsä aloitteen mukaisesti 25.000 euroa kaupunkimission toteuttamiseen Mikko Nieminen kannatti esitystä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Pennasen esitystä kannattavat äänestävät ei.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 53 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kirkkoneuvoston esityksen puolesta annettiin 42 ääntä ja Pennasen esityksen puolesta 14 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo on liitteenä 5 36. Päätös Kirkkovaltuusto päätti ettei se myönnä projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tulleen käsitellyksi. On muutoksenhakuoikeus. 37 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2013 Kirkkoneuvoston esitys Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi syyskaudella 2013. Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai 19.9. klo 18.00 torstai 31.10. klo 18.00 (virkapaketti) torstai 19.12. klo 18.00 (talousarvio) Kirkkovaltuusto merkitsee kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi kokousajat tiedokseen. Ei muutoksehakuoikeutta. 38 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN LINDA HIEKKARANNAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Opiskelija Linda Hiekkaranta valittiin viime kirkollisvaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Kaarinan seurakunnan edustajana. Linda Hiekkaranta on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan seurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Kaarinan seurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 54 Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto toteaa, että opiskelija Linda Hiekkarannan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Kaarinan seurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt 15.10.2012 alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto totesi, että opiskelija Linda Hiekkarannan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Kaarinan seurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt 15.10.2012 alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. 39 VUODEN 2013 TALOUSARVIOMUUTOSEHDOTUS Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan 31.1.2013 kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 viimeistään toukokuun valtuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 21.2.2013 seurakuntaneuvostoilta ja kaikilta yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen seurakunnan ja yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 14.3. siihen mennessä saapuneet suunnitelmat. Saapuneet sanalliset suunnitelmat ovat seuraavat: Hallintovirasto Lisäsäästöt em. talousarviokohtiin on pyritty toteuttamaan siten, että säästöt eivät aiheuttaisi muille yksiköille tai toiminnoille lisäkustannuksia. Hallintoviraston kahden vuoden aikana toteuttamat säästötoimenpiteet on esitetty ajankohtaisten toimenpiteiden jälkeen. 101 Kirkolliset vaalit, nettomeno 10.000 säästö 0 102 Kirkkovaltuusto, nettomenot 167.010 säästö 40.000 käyttövarauksesta 103 Tilintarkastus ja valvonta, nettomenot 38.400 säästö 0 104 Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, nettomenot 172.437 säästö 10.000 käyttövarauksesta 105 Talous- ja henkilöstöhallinto, nettomenot 1.244.441 säästö 30.400 * palkoista ja sijaisuuksista 109 Muu yleishallinto, nettomenot 67.980 säästö 0
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 55 112 Muu henkilöstöhallinto 153.740 säästö 2.000 kuntoiluavustuksista 304 Koulutus ja tutkimustoiminta 179.575 säästö 27.275 koulutuksista Yllä olevat kustannuspaikat yhteensä 2.033.583 Säästöt lisätalousarvioon: 109.675 = 5,4% *Palkkakirjanpitäjän viran täyttämättömyys 4 kk, kielenkääntäjän tehtävien hoito oto-järjestelyin 3 kk, taloussuunnittelupäällikön tehtävien hoito 12 kk alemmin kustannusvaikutuksin, monistamon hoito puolella työvoimalla 1 kk, jo tiedossa olevat palkattomat virkavapaat. Hallintoviraston tehtävänä on mahdollistaa seurakuntayhtymän päätöksentekoelinten toiminta sekä huolehtia seurakuntayhtymän taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä koulutustoiminnasta. Kahden viime vuoden aikana hallintovirasto on ottanut vastuulleen päätoimisen työnohjaajan töiden valtaosan töiden siirryttyä henkilöstöpäällikölle. Talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön virkojen lakkauttamisen jälkeen perustettu talousjohtaja vastaa suuresta osasta aikaisempien kahden viranhaltijan tehtävistä, osan siirryttyä hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Lakimiehen viran lakkauttamisen jälkeen täytetty henkilöstöpäällikön virka suuntautuu kaikkien yksiköiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja esimiestyön tukemiseen. Taloussuunnittelupäällikön virkaa ei ole sijaistettu virkavapauden ajalta vastaavan palkkausluokan sijaisella, vaan vaativimmat tehtävät on jaettu. Pois lähteneiden taloustoimiston avainhenkilöiden tehtävät on järjestetty määräaikaisjärjestelyin ottaen huomioon KIPAan siirtyminen. Vuositasolla em. tehostamistoimien vaikutus on 116.000. Keskusrekisteri ja seurakuntatoimisto Toimenpiteet: Säästö : 1. Toimistosihteerin virka ei täytetä 50.000 2. konservointi keskeytetään ja konservaattorin työsuhde puretaan(toteutettiin. 14.1.2013) -12.000 3. Väliaikaisen vs. toimistosihteerin työsuhdetta ei jatketa 4. (toteutetaan 1.7.2013 alkaen) -20.000 5. Seurakuntatoimiston toimistotarvikkeet -2.000 6. Keskusrekisterin toimintakulut -3.000 yhteensä -87.000 Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetti 2013: Palkkakulut 880.000 Palvelujen ostot 60.000 Vuokrakulut 37.000 Aineet ja tarvikkeet 20.000 Toimintakulut 21.000 yhteensä 1.018.000
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 56 Keskusrekisterin tulot 33.000 erotus 985.000 10% =98.500 87 000 = 8,8% Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetista on 96 % palkkakuluja. IT-alue Kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Yhtymän tietohallinnon kustannukset muodostuvat yhtymän sisäisestä osuudesta sekä pääosin jäsenmäärän mukaan jyvitetystä osuudesta it-alueen kustannuksista (28,52 % vuonna 2012). Kaikki henkilöstökustannukset kohdistuvat italuekeskukseen ja yhtymän sisäisessä osuudessa on lähinnä ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitekustannuksia. Tietohallinto on jo säästänyt henkilöstökuluissa oma-aloitteisesti. Kun it-alue vuonna 2010 käynnistyi, väheni yhtymälle koituneet vuotuiset henkilöstökulut tietohallinnosta 22 prosenttia. Tämä saatiin aikaan yhteistyöllä ja yhdistämällä resurssit samaan organisaatioon. Kirkkoneuvostolta saadun raamin mukaisesti säästöjä etsitään muista menokohteista kuin henkilöstömenoista. Yhtymän tietohallinnon menot eivät muodostu järjestetystä toiminnasta, vaan kaikille työmuodoille tarjotuista ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitepalveluiden kustannuksista. Suurin yhtymän sisäinen erä on investoinnit ja seuraavaksi suurin ohjelmistojen ylläpitomaksut. Ohjelmistotoimittajat ilmoittivat tälle vuodelle 3-6 prosentin korotuksista ylläpitomaksuihin, joten ainoa mahdollisuus säästää tuolta olisi luopua jonkun ohjelmiston käytöstä. Tällainen ratkaisu toisaalta lisäisi manuaaliprosesseja, mistä seuraisi lisähenkilöstön tarve. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen investoinneista. Investoinneista kustannetaan laitteiden vaihdot, uudet laitteet, ohjelmistolisenssit sekä tietojärjestelmät. Alkuperäinen investointibudjetti vuodelle 2013 oli 140 000 euroa. Olemme siirtäneet MS Officen version 2010 käyttöönottoa it-alueen yhteisen AD-toimialueen valmistumisen jälkeen tehtäväksi. Uuden version käyttöönoton yhteydessä oli tarkoitus tarjota käyttäjille peruskurssi vähintään Wordin ja Excelin käytöstä. (Edellisen versiovaihdon yhteydessä koulutus ostettiin Turun AKK:lta.) Uusi Officen versio oli tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna ja siinä tarkoituksessa ostaa 300 kpl lisenssejä. Vähinten ongelmia aiheuttava säästöehdotus olisi jakaa lisenssien hankinnat useammalle vuodelle. Lisenssejä on nyt hankittuna 43 kpl, koska käyttöönotto on ollut tarpeellista aiemmin joissakin työpisteissä (mm. Baswaren budjetointijärjestelmä edellyttää Officen versiota 2010). Kaksi eri Officen versiota aiheuttaa pientä kitkaa, koska uudemman versioiden käyttäjien pitää muistaa tallentaa tiedostot vanhalla versiolla aukeavassa muodos-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 57 sa. Määrärahaongelmaan peilatessa haitta on marginaalinen eikä estä säästämistä lisenssikuluissa. Emme voi karsia laitevaihdoista, koska it-alueella on sovittu tietokoneiden laitevaatimuksiin enintään viiden vuoden ikä. (Henkilöstömäärä on mitoitettu sen mukaisesti, että vanhoja, yli viisivuotiaita tietokoneita ei tarvitse tekohengittää ittuessa.) Laiteuusinnoissa voidaan kuitenkin säästää näyttöjen osalta. Vähintään 22-tuumaiset lcd-näytöt voidaan jatkossa jättää uusimatta. Niiden laatu ja sähkökulutuksen pienuus mahdollistavat hyvin laitteiden käytön viittä vuotta pidempäänkin. (It-alueen laitevaatimukset eivät ota kantaa näyttöjen ikään, kokoon tai sähkönkulutukseen.) Kirkkoneuvostossa hyväksyttiin jo viime keväänä toimintamalli, jonka mukaan tietokoneiden määrä ei enää kasvateta. Ohessa säästöbudjetti vuodelle 2013. Joitakin lukuja on korjattu myös ylöspäin, koska nyt tiedetään toteutuneet luvut vuodelta 2012 ja samalla on huomioitu ohjelmistotoimittajien loppuvuodesta ilmoittamat tietojärjestelmien ylläpitohintojen nousut. Talousarvioehdotus 2013 säästöbud ehd 2013 2013 11105 YHTYMÄN TIETOHALLINTO 4310 Toimistopalvelut -1 000-1 000 4336 Jätehuolto -200-200 4360 Kon ja laitt kunnossapito -200-200 4362 Puh huoltokul ja tarvikkeet -200-200 4415 Atk-palvelut -109 000-107 000 4485 Sis asiantuntijapalvelut (=yhtymän osuus -175 400-175 400 it-alueen kustannuksista) 4560 Leasing-maksut -40 000-42 000 4610 Atk-laitteet -2 000-3 000 4620 Puhelinlaitteet -2 000-4 000 4640 Toimistotarvikkeet -2 000-1 000 4660 Kopiointi- ja monistus -11 000-6 000 4721 Korjaus- ja huoltotarvikkeet -2 000-2 000 YHTEENSÄ -345 000-342 000 YHTYMÄN INVESTOINNIT 716400 Laitteet 1288 716401 Ohjelmistot 1289 YHTEENSÄ -88 800-140 000 Tietohallinto yhteensä -433 800-482 000
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 58 Säästöehdotuksessa on kasvatettu mm. atk-palveluiden ja kopiointitarvikkeiden osuutta vastaamaan toteutunutta hinnankorotukset huomioiden. Investointien lisäksi pieni säästöosuus on merkitty mm. leasing-kuluihin. Tietohallinnon säästövaatimus siis toteutetaan pienentämällä investointimäärärahaa 48.200 euroa. Säästö toteutetaan jakamalla MS Office lisenssien hankintaa useammalle vuodelle. Lisenssihankinnat toteutetaan jatkossa pääosin loppuvuonna, jolloin on tiedossa esim. odottamattomista laiterikoista aiheutuneet investointikustannukset. Tuomiokirkkoseurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 31.1.2013 avata vuoden 2013 budjetin ja antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäväksi laatia kirkkovaltuuston toukokuun kokoukselle lisäbudjetin, jossa on otettu huomioon verotulokertymän arvioitu 10 % alentuminen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2013 pyytänyt seurakuntia ja yksiköitä tekemään 11.3.2013 mennessä kirkkoneuvostolle suunnitelman, millä tavalla ne voivat vastata budjetin supistamistarpeeseen. Säästötavoite on Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta 99.807. Tuomiokirkkoseurakunnan on etsittävä säästökohteet henkilöstömenoista. Näitä kertyy seuraavasti: 1) Kappalainen (I) Jani Kairavuo on virkavapaalla 1.1.-31.8.2013. Viransijaisena toimii Miika Ahola, jonka virkaa (seurakuntapastori I) ei ole täytetty 1.1. 28.2.2013. Säästö 9.960. 2) Diakoni Raija Eeva on opintovapaalla ajalla 1.4.-30.6.2013. Virkaan ei oteta viransijaista. Säästö 10.290. 3) Johtava diakoniatyöntekijä Sari Leppälä on valittu Diakoniakeskuksen diakoniasihteeriksi. Hän on koeajalla 1.3.-31.8.2013. Hänen sijaisekseen johtavaksi diakoniatyöntekijäksi on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Maria Orjala em. ajaksi. Maria Orjalan tilalle on valittu 1.3.-31.8.2013 Tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja perhetyön sihteeri, diakoni Tamara Partanen. Lähetys- ja perhetyönsihteerin tilalle ei oteta kokoaikaista työntekijää. Välttämättömät tehtävät hoidetaan tuntityönä ja testamenttirahastojen varoilla. Säästö 17.580. Mikäli Sari Leppälä siirtyy lopullisesti Diakoniakeskuksen palvelukseen, johtavan diakoniatyöntekijän virantäyttöprosessia lykätään niin, että uusi työntekijä ottaisi työn vastaan vuoden 2014 alussa. Tällöin saavutettaisiin em. virkajärjestelyillä vielä 11.720 :n lisäsäästö. 4) Kappalainen Sari Lehti on virkavapaalla kirkolliskokouksen sihteerin tehtävissä toukokuussa ja marraskuussa 2013 yhteensä kaksi viikkoa. Säästö 2.415. 5) Vs. nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpää on valittu epävarman taloustilanteen vuoksi vain heinäkuun 2013 loppuun. Viransijaista kuitenkin välttämättä tarvitaan varhaisnuorisotyössä, erityisesti koulutyössä, myös elo-joulukuussa 2013. Vakinainen viranhaltija palaa virkavapaalta helmikuussa 2014. Päivi Sillanpään palkka voidaan maksaa syksyn 2013 osalta testamenttivaroista. Säästö 16.750. 6) Nuorisotyönohjaaja Tommi Santala on virkavapaalla 1.1.-27.2.2013. Säästö 6.860.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 59 7) Seurakuntapastori Miika Ahola voisi ottaa vastatakseen kansainvälisen seurakunnan papin tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella 1.9.2013 alkaen. Mikäli seurakuntayhtymä maksaisi hänen palkastaan puolet, olisi säästö n. 8.000. Tälle vaihtoehtona on kirkkoherran kuukauden virkavapaus, josta säästö 6.760. 8) Seurakunnalle on kertynyt vuodesta 2012 toimintamenojen säästöjä noin 17.000, jolla katetaan säästötavoitteesta loput. Enimmillään säästöjä kertyy 100.575. Olisi kuitenkin toivottavaa, että säästövelvoite jäisi seurakunnan osalta pienemmäksi, jotta toimintamäärärahoihin, joita nyt on vain hieman alle 80.000, voitaisiin osoittaa lisäresursseja. Säästösuunnitelma aiheuttaa erityisesti lähetystyölle työvoimamenetyksiä. Näitä menetyksiä paikkaamaan pyritään saamaan entistä enemmän vapaaehtoisia. Mikaelinseurakunta Seurakuntaneuvosto vahvistaa uuden toimintamäärärahoja koskevan talousarvion vuodeksi 2013 (liite 3, sarake Uusi päätös 2013 ). Uudesta toimintamäärärahojen talousarviosta saadaan 21.000 euron säästö. Palkkauksesta saadaan säästöjä jättämällä toistaiseksi täyttämättä kappalaisen virka Pekka Ahlamon jäädessä eläkkeelle, diakoniatyön projektin loppuessa yksi diakoniatyön virka vähenee, perhetyön sihteerin virka jätetään täyttämättä sekä kanttori Silvia Kosken tehdessä työtä 80%:sti (neljä työpäivää viikossa). Palkkausmäärärahoista saadaan näin noin 113.000 euron säästö. Maarian seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2012 toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 2015 ja talousarvion vuodelle 2013. Maarian seurakunnan kokonaismääräraha on yhteensä 1.785.295 (v. 2012 1.817.550 ). Kokonaismääräraha rakentuu perusosasta ja väkilukuosasta. Perusosa on jokaiselle seurakunnalle sama 118.705 (v.2012, 120.512 ). Väkilukuosa määräytyy 31.5.2012 olleen seurakuntalaisten määrän mukaan, joka Maariassa oli 28.659 (v.2012, 28.900) seurakunnan jäsentä. Kokonaismäärärahasta virka- ja kokouspalkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen ovat 1.410. 385 (V. 2012, 1.404.641 ), koulutus 10.949 (10.872 ), seuraavat 07 palkat sivukuluineen: 38.939 (38.423 ), 37.558 (36.739 ) ja 39.650 (39.124 ). Henkilöstökulut ovat siis yhteensä 1.537.481 (1.529.799 ). Kirkkoherran käyttövarat 1.600. 07 määräraha eli toimintamääräraha vuodelle 2013 on 246.216 (286.151 ). Maarian seurakunta on laaja ja kasvava, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Seurakunnan alueella asuu yli 40.000 ihmistä. Tämä on hyvä huomioida, koska seurakunta palvelee jokaista avuntarvitsijaa, myös heitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä mm. diakoniatyön, sielunhoitotyön, lapsi- ja nuorisotyön, partion kautta. Säästötavoite Maarian seurakunnan kohdalla on 178.529.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 60 Tähän tavoitteeseen ei päästä henkilöstökuluja säästämällä ja toimintaa ei voida supistaa niin paljoa, sillä Maarian seurakunnassa rippikoululaisia on noin 300 vuosittain, kasteita on yli 300, joten lapsi- ja perhetyön tarvetta on enemmän kuin pystymme tämän hetkisillä resursseilla tekemään. Maarian seurakunnan säästösuunnitelma: Henkilöstö: 1. Nuorisotyönohjaaja Niina Kilpeläinen on palkattomalla virkavapaalla vuoden loppuun asti, sijainen otetaan vain rippileirien ajaksi. Säästöä noin 8 kk 25.000. 2. Vs. tiedottaja Kerttu Palmunen on 50 % Maarian seurakunnassa noin 2,5 kk, säästöä 3.000. 3. Kolme pastoria on ilmoittanut halukkuutensa jäädä palkattomalle virkavapaalle (yksi kahdeksi kuukaudeksi) säästö 19.000. Näistä säästö yhteensä 47.000. Loppuosa 178.529-47 000 = 131.529 menisi kokonaan toimintamäärärahoista ellei aikaisemmilta vuosilta olisi säästetty. Säästötavoitteeseen päästään käyttämällä viime vuoden säästöt, jotka ovat tulleet henkilöstökuluista ja toiminnan säästöistä sekä edellisvuosilta kertyneistä säästöistä. Säästösuunnitelma merkitsee lapsi- ja perhetyön, varhaisja nuorisotyön osalta toiminnan supistamista sekä aluetyön kehittämisen vaikeutumista määrärahojen laskiessa alle puoleen. Vapaaehtoiset eivät korvaa seurakunnan työntekijöitä, mutta ovat hyvänä apuna seurakunnan toiminnan pyörittämisessä. Vapaaehtoisten hoitaminen vaatii ajan ja voimavarojen lisäksi myös taloudellista panostusta. Yhteistyön lisääminen koko seurakuntayhtymän alueella helpottaisi niin taloudellista taakkaa kuin työntekijöitten suurta työmäärää isossa seurakunnassa. Åbo svenska församling Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut 18 1/2013 om att i brådskande ordning göra en tilläggsbudget för år 2013. Gemensamma kyrkorådet har gett anvisningar för uppgörande av ny budget för år 2013 99. Allmänt har det talats om ett sparbehov på 10 % av totala budgetsumman. Åbo svenska församlings totalbudget handlar om 657 376 euro varav 10 % är 65 737 euro. Utlåtande angående sparåtgärder i Åbo svenska församling Utgående från Gemensamma kyrkorådets principer framhåller församlingsrådet följande 1. Inbesparingar skall i första hand sökas utanför personalkostnaderna Faktum är att målet med 10 % inbesparing inte är möjligt att nå utan att skära i verksamheten och personalkostnaderna eller öka intäkterna. Då det
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 61 gäller verksamhetsmedel har personalen gjort upp ett nytt sparförslag till budgeten på vad som absolut borde finnas för att kunna genomföra verksamheten. Den nya verksamhetsbudgeten landar på 98 300 euro. Inbesparing i relation till den nya budgeten 2013 är ca 13 000 euro och i relation till vad som användes budgetåret 2012 ca 35 000 euro. Tidigare inbesparingar i budgeten(ca 47000) bör därför användas för att nå en 10% inbesparing i budgeten 2013. 2. Tjänster och befattningar som blir lediga skall inte besättas utan gemensamma kyrkorådets tillstånd För närvarande är alla tjänster och befattningar fyllda. En församlingspastorstjänst är besatt till den 17.08.2013 i väntan på fortsatta beslut om tjänstledighet. En tidsbegränsad ungdomsarbetsledarbefattning omfattar år 2014. 3. Gemensamma kyrkorådet godkänner alla vikariat som är längre än en månad Församlingsrådet i Åbo svenska församling har skyldighet enligt instruktionen att besluta om vikariat för övriga än präster som förordnas av domkpitlet i Borgå stift men är mycket medvetet om det spända ekonomiska läget och därför strävas det efter att genom interna prioriteringar sköta om eventuella längre sjukledigheter. 4. Diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön bör föras med arbetstagarna I samband med arbetskonferens har det inom arbetslaget förts diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön. Fem av arbetstagare (10,5) meddelade att de har en beredskap att överväga sådana alternativ. Behöver utredas vidare hur det är möjligt att genomföra i praktiken. 5. Gemensamma kyrkorådet besluter vid behov om samarbetsförhandlingar Samarbetsförhandlingar bör föras under ledning av gemensamma kyrkorådet för att undvika de negativa följderna för arbetsklimat och verksamhet. 6. Gemensamma kyrkorådet bör godkänna alla utlandsresor Inom Åbo svenska församling planeras två utlandsresor 2013. 1. Församlingsresa till vänförsamlingen i St Petersburg (J Mullo) 2. Barn- och ungdomskörresa till Stockholm (B Forsman) Bägge resorna är viktiga att genomföra och redan långt planerade. De görs med små utgifter för församlingen och församlingsrådet vill att de genomförs enligt planerna trots resursbrist. Några andra utlandsresor planeras inte för år 2013. Suomennos kuuluu seuraavasti: Turun ruotsalainen seurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 18 1/2013 kiireellisestä lisätalousarvion valmistelemisesta vuodelle 2013. Yhteinen kirkkoneuvosto on anta-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 62 nut ohjeet uuden talousarvion antamiseksi vuodelle 2013 99. Yleisellä tasolla on puhuttu säästötarpeesta, joka on 10 % talousarvion kokonaissummasta. Turun ruotsinkielisen seurakunnan kokonaisbudjetti on 657 376 euroa, josta 10 % on 65 737 euroa. Turun ruotsinkielisen seurakunnan säästötoimia koskeva lausunto Yhteisen kirkkovaltuuston periaatteisiin viitaten seurakuntaneuvosto esittää seuraavaa 1. Säästöjä on ensi kädessä etsittävä muualta kuin henkilöstökuluista Tosiasia on, ettei 10 %:n säästötavoitteeseen voi päästä ilman, että toimintaa ja henkilöstökuluja vähennetään tai tuloja lisätä. Toimintakulujen kattamiseksi henkilökunta on tehnyt uuden talousarvion säästöehdotuksen, jossa eritellään toiminnan kannalta välttämättömät minimivaatimukset. Uuden toiminnallisen talousarvion loppusumma on 98 300 euroa. Verrattuna uuteen vuoden 2013 talousarvioon säästöä kertyy noin 13 000 euroa ja verrattuna vuoden 2012 kustannuksiin säästöä on noin 35 000 euroa. Talousarvion aiemmat säästötoimenpiteet (n. 47 000) on siksi käytettävä vuoden 2013 talousarviossa 10 %:n säästöihin pääsemiseksi. 2. Vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa Tällä hetkellä kaikki virat ja toimet on täytetty. Yksiseurakuntapastorin virka on täytetty 17.08.2013 asti, uutta virkavapaapäätöstä odotettaessa. Yksi määräaikainen nuorisotyönohjaajan toimi on vuodelle 2014. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kaikki kuukautta pidemmät sijaisuudet Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolla on johtosäännön mukaan velvollisuus päättää muista kuin Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämien pappien sijaisuuksista, mutta on hyvin tietoinen tiukasta taloustilanteesta ja pyrkii sen vuoksi sisäisten priorisointien kautta hoitamaan mahdolliset pidemmät sairauslomat. 4. Vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista on keskusteltava työntekijöiden kanssa Työkonferenssin yhteydessä on työyhteisössä keskusteltu vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista. Työntekijöistä (10,5) viisi ilmoitti, että heillä on valmius harkita tällaisia vaihtoehtoja. On selvitettävä, miten järjestely olisi käytännössä mahdollinen. 5. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarpeen tullen yhteistoimintaneuvotteluista Mahdolliset YT-neuvottelut on käytävä yhteisen kirkkoneuvoston johdolla, jotta negatiiviset seuraukset työilmapiiriin ja toimintaan voitaisiin välttää. 6. Yhteisen kirkkoneuvoston on hyväksyttävä kaikki ulkomaanmatkat Turun ruotsalaisessa seurakunnassa on suunnitteilla kaksi ulkomaanmatkaa vuonna 2013. 1. Seurakuntamatka ystäväseurakuntaan Pietariin (J Mullo)
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 63 2. Lapsi- ja nuorisokuoron matka Tukholmaan (B Forsman) Molemmat matkat ovat tärkeitä toteuttaa ja niiden suunnittelu on jo edennyt pitkälle. Kustannukset seurakunnalle ovat pienet ja seurakuntaneuvosto haluaa matkojen toteutuvan suunnitellusti resurssipulasta huolimatta. Muita ulkomaanmatkoja ei vuodelle 2013 suunnitella. Paattisten seurakunta Paattisten seurakunnalle on myönnetty vuodelle 2013 määrärahaa 223.961 euroa, josta 10 % on 22.396. Kanttori Outi Lehtinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kanttorin virasta 1.5.2013 alkaen. Kanttorin virkaa ei täytetä toistaiseksi vaan virkaa hoidetaan maksamalla toimituspalkkioita. Laskelmien mukaan tästä koituu säästöä 16. 000 euroa vuonna 2013. Loput 6.396 katetaan aiempina vuosina säästyneistä määrärahoista. Kaarinan seurakunta Kaarinan seurakuntaneuvostolta pyydetään täten suunnitelmaa siitä, miten seurakunnan kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10 % säästö. Kaarinan seurakunnan osalta tämä merkitsee 116 000. Taloustoimiston ilmoituksen mukaan Kaarinan seurakunnan vuoden 2012 ylijäämä on 81.479. Kun seurakuntaneuvosto on jakanut vuoden 2012 toimintaan käytettäviä määrärahoja kustannuspaikoille, on säästöistä suunniteltu maksettavaksi tiedotustoimintaan 17 730 ja rippikouluun 11812, yht. 29 542. Kaikkiaan vuoden 2013 toimintamäärärahaksi tulee täten 169 387 plus 29 542 = 198 929. Vuoden 2012 ylijäämästä jää jäljelle 51 937. Mikäli tämä summa käytetään 10 % säästötavoitteen kattamiseen, tulee jostain koota vielä 64 063. Seurakuntaneuvosto esittää suunnitelmanaan, että yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämä 10 % säästö, 116 000, vuoden 2013 talousarviosta saadaan seuraavasti: Vuoden 2012 ylijäämä 51 937 Palkkarahat kanttorinviran ja kirkkoherranviran vuorotteluvapaajärjestelyt sekä lähetyssihteerin tehtävien uudelleen järjestely ilman palkattua työvoimaa 5.9.2013 alkaen 21 500 Kilometrikorvauksiin varatun summan pienentäminen todellisen tarpeen mukaiseksi 15 000 Toimintamäärärahat 10 % 19 892 Testamenttirahastot 7 671 Yhteensä 116 000 Piikkiön seurakunta Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan 31.1.2013 kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella veropohjan alennuksen huomioiva talousarvioehdotus kuluvalle vuodelle 2013 viimeistään toukokuun 2013 valtuustossa päätettäväksi. Kaikilta yhtymän seurakunnilta ja yksiköiltä pyydetään suunnitelma, jolla kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10% säästöt.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 64 Piikkiön seurakunnan on järkevää pyrkiä tasapainottamaan oma taloudellinen tilansa ottamalla huomioon taloudellisesti tiukkeneva tilanne. Menneiltä vuosilta säästöä on niin paljon, että se kattaisi kokonaan vuodelle 2013 pyydetyn 10%:n yksikkökohtaisen säästötavoitteen. Kuitenkin jo vuoden 2014 aikana, mikäli työntekijämäärä ja -kulut pysyisivät nykyisen korkuisina tai kasvaisivat palkkakulujen nousun myötä, tulisivat yksikkökohtaiset säästöt Piikkiön seurakunnassakin syödyiksi. Yhtymätasolla säästynyttä rahaa ei ole erikseen olemassa, joten todellisia säästöjä on saatava käytännössä myös tämän vuoden aikana. Piikkiön seurakunnan osalta varaudutaan vuoden 2014 tilanteeseen ottamalla kantaa määräaikaisen 50% diakonian ja 50% nuorisotyön viran päättymiseen/ virkatarpeen jatkumiseen vuoden 2013 lopussa. Diakoniatyön johtokunta on esittänyt diakoniatyöhön uutta virkaa asiakastyön tarpeiden perusteella. Piikkiön seurakunnan säästösuunnitelma: 1. Säästämme sijaiskuluissa ja osin asiantuntijapalkkioissa. Pappien lomat rytmitetään suunnitellusti. Papit vastaavat raamattuopetuksesta pääasiassa itse. Kanttorinsijaisuuksia hoidetaan palkkiopohjaisesti ja ne rajataan pääsääntöisesti kirkkotoimituksiin ja erityistilanteisiin. Leireille ei palkata erikseen yövalvojia. 2. Säästetään tälle vuodelle budjetoiduista toimintamenoista työaloittain lisää 10 %. 3. Työntekijöille suositellaan vapaaehtoisia palkattomien virkavapaitten pitämistä aikoina, jolloin seurakuntatyö kärsii niitten pitämisestä vähiten. 4. Virkoja ei ole näillä näkymin tulossa avoimeksi ennen vuoden vaihdetta 2014. Vuoden 2014 alusta ei jatketa määräaikaista 50% diakonian ja 50% nuorisotyön virkaa. Välttämättömiksi katsottavat tehtävät hoidetaan lyhyemmin määräaikaisin virkamääräyksin. 5. Vuoden 2013 osalta voimassa olevien palkkakulujen vuoksi mahdollisesti säästymättömäksi jäävä osuus uudesta 10%:n säästötavoitteesta otetaan edellisen vuoden ylijäämästä. Henrikinseurakunta Srk-neuvosto, 28.2.2013, 26 Henrikinseurakunnan kokonaismääräraha kuluvaa vuotta (2013) varten on 1 073 161,00. Kymmenen prosentin säästö kokonaismäärärahasta on 107 316. Seurakuntakohtaiset säästöt vuodelta 2012 ovat ennusteen mukaan Henrikinseurakunnan osalta 137 287. Henrikinseurakunta pääsee säästötavoitteeseensa vuonna 2013 vuodelta 2012 syntyneiden säästöjensä avulla.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 65 Säästöissä on kyse siitä, että jo muutaman vuoden ajan seurakunta on vähentänyt henkilöstöään ja siirtänyt palkoista säästyneet rahat toimintaansa. Nyt kun siirtoa toimintaan ei voida tehdä kuin osittain, joudutaan loppuvuoden toiminta arvioimaan uudelleen. Kirkkoneuvoston edellyttämä 10%:n vähennys vuoden 2013 talousarviosta tehdään vuodelta 2012 kertyneistä säästöistä. Martinseurakunta Martinseurakunnalta ei ole tullut esitystä. Katariinanseurakunta Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, ettei Katariinanseurakunta pysty kirkkoherran virkavapauden vuoksi määräaikaan mennessä vastaamaan yhteisen kirkkoneuvoston pyyntöön listata säästötoimenpiteistä kirjallisesti. Tiedotus 1. Yhteistyö Radio Dein kanssa on jatkunut 12 vuotta. Tiedotuspäällikkö irtisanoi sopimuksen niin, että lähetystoiminta loppuu Turussa elokuun 2013 alussa. Säästö vuoden 2013 osalta kustannuspaikalta 30340 noin 20.000 euroa. Koko vuoden budjetti on 47.142 euroa. 2. Virtuaalikirkkolähetykset Turun tuomiokirkon messuista alkoivat kesäkuun 2011 lopussa. Nettilähetykset loppuvat elokuun 2013 alussa, mikäli muuta rahoituslähdettä ei löydetä. Kustannuspaikalle 30345 on budjetissa varattu toimintaa varten 50.000 euroa. Säästö vuoden 2013 osalta on noin 25.000 euroa, koska kuvauslaitteiston leasingmaksut loppuvat toukokuussa 2013. Laitteisto on tämän jälkeen seurakuntayhtymän omistuksessa. Virtuaalikävijöitä Tuomiokirkon sunnuntain messuissa on ollut kirkkovuoden ajasta riippuen 200 600 per viikko. Kävijöitä on ollut eniten Helsingin seudulta, mutta myös tamperelaiset ja muualta Suomesta tulevat kävijät ovat löytäneet palvelun. Useissa palvelutaloissa Turussa on jo totuttu katselemaan messuja yhdessä valkokankaalta netin kautta. 3. Kirkko ja me -lehden kustantaminen, painatus ja jakelu kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Samalla selvitetään arvonlisäverovaikutukset. Mahdollinen säästö realisoituu vasta vuonna 2014. 4. Vuoden 2012 alusta seurakuntalehtienkin maksettavaksi lankesi yhdeksän prosentin arvonlisävero (v. 2013 alv on kymmenen prosenttia). Kirkko ja me -lehden kustantaja Kotimaa-yhtiöt ehdotti seurakuntayhtymälle vuoden 2011 lopulla, että jos yhtymä maksaa koko vuoden 2012 lehden kustannuksen kertaeränä ennen vuoden vaihdetta, se välttää arvonlisäveron vuodelta 2012. Kotimaa-yhtiöt oli kuitenkin epähuomiossa velottanut yhtymää 12 numerosta, vaikka lehti ilmestyy vain 11 kertaa vuodessa, koska heinäkuu jää lomien vuoksi väliin. Niinpä yksi 30.000 euron erä säästyi ja
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 66 sillä maksettiin tammikuun 2013 lehden kustantaminen. Näin tämä 30.000 euroa on osa säästöosuuttamme vuonna 2013. 5. Kesätiedottajaa kesäksi 2013 ei oteta. Tästä tulee vuodelle 2013 säästöä 5.000 euroa. Samalla tiedotustoimisto pidetään kiinni heinäkuun, jolloin toimiston väki pitää lomansa. Koska toiminta alkaa ja lehti ilmestyy elokuussa, heinäkuu on ainoa mahdollinen lomakuukausi, sillä lehden tekoon osallistuu koko toimisto. Heinäkuussa verkkouutisia ei päivitetä eikä tiedotteita tehdä. Toimiston sulkeminen verottaa myös kriisiviestintävalmiutta. 6. Tiedotustoimistossa ei ole toimistonhoitajaa maaliskuun alusta lukien, koska vakituinen, osa-aikainen toimistonhoitaja on oman kahden viikon jaksonsa talvilomalla ja sijainen siirtyi toiseen työpaikkaan. Vakituinen toimistonhoitaja on töissä huhtikuussa kaksi viikkoa eli 8. - 19.4. ja jää 20.4. lähtien ensin lomalle ja sitten eläkkeelle, joka alkaa 1.7.2013. Toimistonhoitajan tehtävät on jaettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun tiedottajien ja tiedotuspäällikön kesken. Mainostoimisto Signaali, jonka kautta ilmoitusliikenne kulkee mainostoimistoalennusten vuoksi, hoitaa suoraan kirkolliset ilmoitukset ja muut seurakuntien ilmoitukset, kuten konsertti- ym. pikkuilmoitukset. Seurakuntasihteerit ja viestintäpapit toimittavat ilmoituksensa suoraan Signaaliin. Mervi Sipilä-Koski hoitaa toimistonhoitajan puhelimesta siirrettyä puhelinliikennettä ja Minna Vesanto hoitaa kirkollisten ilmoituksen laskuliikenteen. Toimistonhoitajalle tuleva sähköpostiliikenne ohjataan toimiston yhteiseen sähköpostiin turku.tiedotus@evl.fi. Juho Niemelä hoitaa menovinkit ja Paula Heino Kirkko ja me -lehden ilmoitukset. Tehtävien jako rasittaa ylitöinä jo ennestään pienin resurssein toimivaa toimistoa eikä tilannetta ole työntekijöiden jaksamisen kannalta syytä pitkittää yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Viestintäsihteerin virka saatiin vuoden 2013 talousarvioon ja toimistoon haetaan elokuun alusta viestintäsihteeri, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto antaa siihen luvan. Pärjääminen viiden kuukauden ajan ilman toimistonhoitajaa tarkoittaa paitsi ylitöitä, myös rahallista säästöä neljän kuukauden osalta toisen osa-aikaisen toimistonhoitajan palkan verran, joka sivukuluineen on 2000 euroa kuukaudessa eli neljän kuukauden osalta 8.000 euroa ja heinäkuun osalta kokopäiväistä palkkaa eli 4.000 euroa, yhteensä 12.000 euroa. Edellä mainituilla säästöillä päästään yhteensä noin 92.000 euron vähennyksiin. Loput säästöt, kuten mahdollinen Kirkko ja me -lehden kilpailutussäästö, kohdistuvat vuodelle 2014. Jos säästöbudjetti tehdään myös vuodelle 2014, jo pelkästään Radio Dein ja virtuaalikirkkoyhteistyön lakkaaminen merkitsee 100.000 euron säästöä vuodelle 2014. Verkkotiedottaja on hakeutumassa elokuun 2013 alusta virkavapaalle. Tiedotustoimisto haluaa ehdottomasti pitää kiinni vähistä hen-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 67 kilöresursseistaan ja siitä, että verkkotiedottajan virkavapaan ajaksi saadaan sijainen ja syksyksi 2013 ja siitä eteenpäin virkapakettiin jo luvattu viestintäsihteeri. Viestinnän tehtävänä on tukea yhtymän ja sen kymmenen seurakunnan toimintaa, vahvistaa niiden näkyvyyttä ja luoda myönteistä kuvaa koko seurakuntayhtymästä ja kirkosta Turussa ja Kaarinassa. Jotta yhteisö toimii tehokkaasti, tarvitaan tehokasta ulkoista ja sisäistä viestintää. Hyvin toimiva viestintä on yhteisöille elinehto, sillä kansalaiset pitävät sitä nykyisin itsestään selvänä ja äänestävät jaloillaan, mikäli viestintä ei toimi. Viestintä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toiminut koko ajan erittäin pienin resurssein verrattuna vastaavankokoisiin tai pienempiin seurakuntayhtymien viestintäyksikköihin. Viestintä tavoittaa turkulaiset ja kaarinalaiset tehokkaasti, sillä kontaktihinta on hyvin edullinen. Vakavan keskustelun paikka on, mitä viestinnän supistaminen merkitsee. Kirkon sanoman ja näkyvyyden vähentäminen rapauttaa vääjäämättä kirkon jäsenpohjaa. Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidon budjetti oli jo lähtökohtaisesti pienennetty vuoden 2012 budjetista. Mm. neuvottelupäiville osallistumismomenttia oli pienennetty 50 prosentilla. Nyt pyydetty 10 prosentin pienennys voi tulla vain siitä, että Pekka Leppäsen jäädessä 1.8. eläkkeelle virkaa ei tänä vuonna täytetä. En tiedä tarkalleen säästön euromäärää, mutta joka tapauksessa se on ainoa mihin pystymme ja kohtuullisen suuri. Toimintakuluista emme enää enempää voi tinkiä, sillä puhelinlaskuihin, kilometrikorvauksiin yms. on jätettävä rahaa. Kilometrikorvaukset tulevat kasvamaan, koska joudumme Pekan jäätyä pois sukkuloimaan sairaaloiden välillä. Perheneuvonta Virkaa ei ole täytetty ja itse olen (Sari Sundvall) lyhennetyllä työajalla. Siinä se. Jossain vaiheessa varmaan 10 % tulee täyteen kyllä ennen vuoden loppua ja toivon että virkaa voitaisiin silloin alkaa täyttää. Palveleva puhelin Pystyn (Päivi Mäntylä) karsimaan 1.000 1.500 euroa. Se pitää pienenä sälänä kerätä sieltä sun täältä ja on hiukan sattumanvarainen, riippuen vuodesta. Kuvaavaa on, että nyt uudelle peruskurssille on tulossa henkilöitä, jotka eivät ole Turusta. Silloin matkakulut ovat suuremmat. Tässä työssä on niin pienestä kiinni. Tuloja pystyn kerryttämään noin 1.000 euroa. Retriittityö ja sururyhmätoiminta Retriittityössä isoimmat yksittäiset menoerät syntyvät sielunhoitotyön teologin palkkakuluista, ulkopuolisten ohjaajien ja avustajien palkkioista ja retriittien ateriakuluista. Kiinteistövuokrat, siistimis- ja emännöintikulut menevät kiinteistötoimen budjetista. Retriittityön kävijämäärä on noussut viidessä vuodessa n. 450 osallistujasta lähes 600 osallistujaan ilman, että budjetin toimintamäärärahoihin olisi tehty isoja muutoksia. Siksi katson, että kustannustehokkuus on jo nyt kasva-
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 68 nut. Myös päätoimisen työnohjaajan, sielunhoitotyön teologin entisen esimiehen viran lakkauttaminen vähensi osaltaan retriittityön resursseja. Retriittihintoja nostettiin vuodelle 2013 5-10 %, eikä saman vuoden aikana hintoja voi nostaa ilman, että se vaikuttaisi osallistujamääriin. Ohjaajien ja avustajien palkkioita saisi vähennettyä siten, että seurakuntien työntekijät ohjaisivat retriittejä enemmän osana työtään, jolloin välttyisimme ulkopuolisten palkkaamiselta. Joka retriitissä tarvitaan kuitenkin vähintään yksi ohjaaja ja yksi avustaja. Koska ryhmäkoot ovat kasvaneet ja joissain retriiteissä sielunhoidon tarve ja henkilökohtainen ohjaus vievät aikaa, on paikallaan useampi ohjaaja / avustaja. 10 % merkitsisi retriittityön osalta n. 5.000 ja sururyhmätoiminnan n. 3.500 säästöjä. Sielunhoidon teologin palkkakulut on tasattu näiden työmuotojen kesken ja sururyhmätoiminnan kulut ovat lähes yksinomaan näitä palkkakuluja. Kustannussäästöä syntyisi sielunhoidon teologin määräaikaisesta lomauttamisesta, mutta ainoan työntekijän on vaikea siirtää muille toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömiä töitä. Jos tämän suuruusluokan säästöjä vaaditaan, näen lomauttamisen kuitenkin ainoaksi mahdollisuudeksi. Vähäisempiä säästökohteita ehdotan retriittityön kustannuspaikalta seuraavasti: 4080 asiantuntijapalkkiot 10.000-1.000 = 9.000 4086 retriittiavustajapalkkiot, tiukempi budjettikuri, säästöä -500 4391 koulutuspalvelut 700-500 = 200 4728 kirjallisuus ja lehdet 750-200 = 550 4724 kukat ja kynttilät, tiukempi budjettikuri, säästöä -200 Säästöä yht. 2.400. Retriittityön osallistumismaksuista kertyvät tulot näyttävät vuoden 2012 osalta ylittävän arviomme ja toivomme osallistujamäärien säilyvän jatkossakin hyvinä. Siinä auttaa retriittihintojen pitäminen nykyisellä kohtuullisella tasolla ja retriittien laadun varmistaminen. Kasvatusasiainkeskus Kirkkoneuvosto kehotti 41/2013 10.1. kaikkia seurakuntia ja yksiköitä jo kevään toiminnan ja määrärahojen käytön suunnittelussa ottamaan huomioon odotettavissa olevan talousarviomenojen laskemisen 10 prosentilla. Kasvatusasiain keskuksen osalta 10 % supistus tarkoittaa noin 350.000 euroa. Tavoitteen saavuttaminen ei juustohöylällä ole mahdollista. Myös henkilöstöön puuttuminen merkitsisi rajuja leikkauksia. Kirkkoneuvosto ei vielä ole antanut yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten tavoitteeseen tulisi pyrkiä. Kasvatustoimen johtaja, kasvatuksen teologi ja lapsityön johtaja ovat laatineen luettelon erilaisista supistamisajatuksista.
Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 69 Supistusten etsiminen on vielä vaiheessa. Yhteenveto ajatuksista toimitetaan valmistuttuaan johtokunnan jäsenille erillisenä lähetyksenä. Esittelijä totesi, että kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköitten 10 % supistusesitykset vuoden 2013 talousarvioon 11.3.2013 mennessä. Euroina supistus kasvatusasiain keskuksen osalta merkitsisi noin 350.000 euron summaa. Esittelijän käsityksen mukaan vaadittavaa summaa ei voida saada aikaan juustohöyläämällä, vaan rakennemuutoksilla, jotka väistämättä merkitsevät tehtävien uudelleenorganisointia ja henkilöstön asemaan puuttumista. Rakennemuutokset eivät kuitenkaan tapahdu nopeasti, joten nyt esiteltävät ajatukset mahdollisista supistuksista voivat realisoitua vain vähäiseltä osin vuoden 2013 aikana. Ajatuksia jalostamalla voidaan kuitenkin saada aikaan merkittäviä, enimmillään jopa 1 m :n suuruisia säästöjä parin kolmen vuoden aikaperiodilla. Johtokunta keskusteli laajasti esittelijän laatimasta sopeuttamisajatusten koosteesta. Johtokunta jakoi esittelijän näkemyksen siitä, että nopeita keinoja säästämisen saavuttamiseen ei ole olemassa, vaan ne pitää saada kokoon pitkäaikaisella ja hallitulla sopeuttamisohjelmalla. Esitettyä sopeuttamismahdollisuuksien koostetta johtokunta piti pääosin hyvänä. Keskustelun aikana tehtiin kuitenkin joukko huomioita, jotka on päivitetty pykälän liitteessä esitettyyn koosteeseen: Johtokunta katsoi, että: Mahdolliset leikkaukset ja toimintojen supistukset eivät saisi vaikuttaa kasvatusasiain keskuksen tuloja vähentävästi. Eräänä mahdollisuutena koulussa tehtävän työn laajentamiseen voisi olla seurakunnan työntekijöiden työpanoksen osittainen suuntaaminen kaupungin ostopalveluna esimerkiksi toimimiseen kouluavustajan tehtävissä. Leirikeskusten henkilöstöjärjestelyissä tulisi ottaa pohdintaan myös toiminnan mahdollinen ulkoistaminen, jolloin kilpailutuksen avulla voitaisiin saada aikaan säästöjä. Avoimeksi tulevia virkoja ja toimia ei tule täyttää. Tämä koskee myös parhaillaan auki olevia neljää lastenohjaajan tointa. Ajatusta leirikeskusruokailun uudesta rytmistä (brunssi) pidettiin hyvänä paitsi ruokailujen, myös leiritoiminnan osalta nykymallissa leirin elämä rakentuu jopa liian vahvasti ruokailujen ympärille. Pohdittiin, josko olisi mahdollista pilotoida mallia jo vuoden 2013 aikana ja koota kokeilusta asiakkaiden kokemuksia. Leirikeskusten ruokailujen mahdollisista muutoksista tulisi keskustella ravintoterapeuttien kanssa, niin, että hyvä ateriointirytmi säilyy. Samalla tulee ottaa huomioon erilaisten ryhmien erilaiset tarpeet, nuorten leirit, vanhusten leirit, ulkopuolisten asiakkaitten tarpeet. Johtokunta katsoi, että leiritoiminnan uudelleen organisointi saattaisi vaatia ulkopuolista konsulttia suunnittelemaan toimintaa yhdessä