Aika Tiistai 11.9.2018 klo 15.00 17.28 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen luokka B5018 (käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Silja Huhtiniemi Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius, poistui klo 17.01 pykälän 8 käsittelyn aikana Kari Rajamäki Jere Räisänen Jukka Savolainen Tuula Väätäinen Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö, läsnä pykälien 1-7 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVILAHDEN KAMPUKSEN ERIKOISTILOJA KOSKEVA ESISOPIMUS 6 SAVONIAN SIJOITTAMISTOIMINNAN VÄLITARKASTELU 7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIAN SOPIMUSKAUDEN 2017 2020 VÄLITARKASTELUUN VALMISTAUTUMINEN 8 SAVONIAN STARATEGIAN VÄLIARVIOINNIN KESKEISET TOIMENPITEET 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 11.9.2018 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kari Rajamäki pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 6.9.2018. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että ylimääräisissä asioissa käsitellään opiskelijoiden terveiset tiedoksi hallitukselle. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Rajamäki. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN ERIKOISTILOJA KOSKEVA ESISOPIMUS Hallitus valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan Savilahden kampukselle sijoittuvia ns. raskaiden, noin 700 m 2, tekniikan erikoistiloja koskevista tilaratkaisuista 17.8.2018 kokouksessa esiteltyjen vaihtoehtojen ja hallituksen kokouksessa linjaamien periaatteiden pohjalta. Jatkoneuvottelujen tuloksena esitetään tekniikan erikoistilojen sijoittamista Technopoliksen kiinteistöllä toteutettaviin uudisrakennuksiin edellyttäen, että toimitilajärjestelyssä avoinna olevista asioista voidaan sopia esisopimuksen ehtojen edellyttämällä tavalla. Toimitilajärjestelyt on tarkoitus toteuttaa merkitsemällä osakeannissa erikoistilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja osin vuokraamalla toimitiloja uudisrakennuksesta. Erikoistiloja koskevien toimitilajärjestelyjen toteuttamisen ehdot ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta esisopimusluonnoksesta. - Liite: Esisopimusluonnos 5.9.2018 (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6.1 3. kohta ja 24 20. kohta) Sopimusneuvotteluissa on siinä määrin avoimia asioita, että toimitilajärjestelyjä koskevan lopullisen sopimuksen tekeminen ei ole mahdollista. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista edetä jatkovalmistelussa esisopimuksen mukaisesti. Hallitus päättää, että tekniikan erikoistilat sijoitetaan Technopoliksen kiinteistölle esisopimusluonnoksesta ilmenevin ja lopullisessa sopimuksessa tarkentuvin ehdoin. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan avoinna olevista sopimusehdoista sekä viimeistelemään ja allekirjoittamaan esisopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIAN SIJOITTAMISTOIMINNAN VÄLITARKASTELU Savonian hallitus on kokouksessaan 17.6.2015 ( 8) hyväksynyt ammattikorkeakoulun sijoittamisen periaatteet. Suunnitelman mukaan sijoittaminen on pitkäjänteistä, tuottavaa ja riskinotto hallittua. Sijoitusten reaaliarvon tulee säilyä, jotta sijoitukset voidaan käyttää kampusinvestoinnin kattamiseen. Ensimmäiset sijoittamisen periaatteiden mukaiset sijoituspäätökset on tehty hallituksen päätöksellä 19.10.2015. Lisäksi Savonian hallitus on päättänyt 14.11.2016 suojata pankkitileillä olevia varoja negatiivista korkoa vastaan tekemällä suojaavia sijoituksia. Hallitus arvioi sijoitussuunnitelmaa ja sen pohjalta tehtyjä sijoituksia huomioiden kampusrakentamisen eteneminen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIAN SOPIMUSKAUDEN 2017 2020 VÄLITARKASTELUUN VALMISTAUTUMINEN Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) 20.6.2018 toimitettuja raporttiluonnoksia käsiteltiin hallituksessa 18.6.2018. Sen jälkeen OKM pyysi vielä raportoimaan 20.8.2018 mennessä siitä, mitä ja miten ne aikovat kehittää jatkuvan oppimisen koulutustarjontaansa. Tavoitteena on ennakoiva, pitkäjänteinen jatkuvan oppimisen tarjonnan monipuolistamisen ja kehittämisen toimintamalli. Syksyllä 2018 käydään sopimuskauden välitarkastelut ammattikorkeakoulujen kanssa. Savonian osalta keskustelu järjestetään Helsingissä ma 8.10.2018 klo 10 12. Välitarkastelut rakentuvat vuoropuhelulle, jonka tavoitteena on korkeakoulujen strategisen työn tukeminen ja strategian toimeenpanon seuranta. Välitarkastelussa ovat esillä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision ja TIN-vision toimeenpano sekä hallituksen kärkihankkeet. Keskustelua käydään aiemmin sovitun strategiarahoituksen vaikuttavuudesta ja korkeakouluilla on mahdollisuus tehdä myös uusia avauksia erityisesti rakenteelliseen kehittämiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen liittyen. Sopimuskauden välitarkastelun strategiarahoituskeskustelun yhteydessä käydään keskustelu jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittämisestä. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 SAVONIAN STARATEGIAN VÄLIARVIOINNIN KESKEISET TOIMENPITEET Savonian strategian väliarviointi tehtiin keväällä 2018. Osa-arvioinnit toteutettiin opiskelijat, henkilökunta, sidosryhmät ja omistajat näkökulmasta. Osa-ja itsearviointien yhteenvedon pohjalta tehtiin SWOT-analyysi sekä perususkomusten uudelleenarviointi. Yhteenvedon perusteella priorisoidaan tunnistetut strategian päivitystarpeet näiden kiireellisyyden ja merkittävyyden mukaan. Keskeiset toimenpiteet strategiakaudella 2019 2020: Painoalojen itsearvioinnin perusteella Lisäarvoa uusista biotaloustuotteista -nousevaa painoalaa vahvistetaan ja sille tehdään tarkempi toimintasuunnitelma strategiakaudella. Samalla nykyisten painoalojen puitteissa tarkastellaan matkailun korostuvaa merkitystä. Valmistaudutaan TKI-rahoitusrakenteen muutokseen. Jatkuvan oppimisen toimintamallia vahvistetaan osana koulutus- ja liiketoimintaa. Samalla kumppanuuksia vahvistetaan ja kumppanuusohjelma päivitetään. Kansainvälisyyteen liittyviä tavoitteita selkiytetään, konkretisoidaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan. TKIO-ympäristöjen ja toimintamallien strateginen tarkastelu osana Savonian kokonaisuutta (S6-avoin kampus) Tuetaan esimiestyötä ja tiimimallin toimivuutta osana toiminnanohjausja johtamisjärjestelmää. Tehdään tarvittavia tiimejä tukevia johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä muutoksia. Vaikuttavuuskehikon jatkotyöstäminen (vaikuttavuus osaksi toimintakulttuuria) Toimenpiteet esitellään tarkemmin kokouksessa. Merkittiin, että talouspäällikkö poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Hallitus käy keskustelun ja evästää ja valtuuttaa toimenpiteiden jatkovalmisteluun. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 9.1 Keskustelutilaisuus yhteistyöalueista Pelastusopiston kanssa. 9.2 Savonian rehtori on nimitetty Korkeakoulutuksen arviointikeskuksen, arviointineuvoston jäseneksi. 9.3 Opiskelijoiden kanssa järjestettävä keskustelutilaisuus esteettömyyden huomioimiseksi Microkadun kampuksen rakentamisessa. 9.4 Savonia hyväksyttiin Arktisen neuvoston verkoston jäseneksi. Sivu 8
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10.1 Hallitus käsitteli opiskelijoiden terveiset Technopoliksen kieltäytymisestä myymään parkkipaikkoja opiskelijoiden käyttöön sekä opettajien opiskelijoille tuoman viestin uudistuneisiin työtiloihin liittyvistä haasteista. Hallitus merkitsi opiskelijoiden terveiset tiedoksi. Sivu 9
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28. Sivu 10