JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2018 Kokous: Keskiviikko 12.12.2018 klo 11.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Pääekonomisti Aki Kangasharju Opiskelija Arttu Karila Professori Pekka Koskela Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Professori Terhi-Anna Wilska Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Marja-Leena Laakso Vararehtori Henrik Kunttu Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Senior Advisor Vesa Kupari (läsnä asian 3) Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä asiat 5-7) Digijohtaja Ari Hirvonen (läsnä asian 7) Digitaalisen transformaatiotoimiston päällikkö Minna Heikkilä (läsnä asian 7) Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 1 / 9
2. Esityslistan hyväksyminen 3. Sijoitussuunnitelma 2019 (Päätösasia) (Valmistelija senior advisor Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi) Yliopistolla on rehtorin asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on 20.11.2018 pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaa, minkä pohjalta rehtori on tehnyt esityksensä sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaksi 2019. Liite 1 Sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2019 (toimitetaan erikseen hallituksen jäsenille esteellisyydet huomioiden). Hyväksytään sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2019 liitteen 1 mukaisesti (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). 4. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen (Päätösasia) (Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p. 050 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi) Yliopiston talous on jatkunut kuluvan vuoden aikanakin vakaana. Yliopisto on valmistellut strategiatyön rinnalla jatkovuosien talouden skenaarioita. Vuosi 2019 tulee olemaan taloudellisesti tiukka, mutta selkeästi suuremmat taloudelliset haasteet tulevat ajoittumaan vuodesta 2020 eteenpäin. TES:n ja yleisen kustannustason aiheuttamat nousut ovat merkittävät, kun vastaavaa tuottojen kasvua ei ole. Talouden skenaarioissa on varauduttu Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 2 / 9
kolmen seuraavan vuoden aikana alijäämäisiin budjetteihin, mikäli tuottojen kehityksessä ei tapahdu selkeää kasvua. Tiedekuntien ja erillislaitosten budjeteissa täydentävän rahoituksen hankkeiden merkittävä osuus ja henkilöstörekrytointien ajoittuminen vaikeuttavat talouden ennakointia. Tämä ennakoi reilun miljoonan alijäämää yliopistotasolla sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot huomioiden. Yliopiston tuotto- ja kulukehityksellä voidaan odottaa nollatulosta kirjattavat sijoitustoiminnan tuotot mukaan lukien, mikäli hankerahoitusta toteutuu tämän hetken kokonaistaso ja kuluissa noudatetaan tiukkaa kulukuria. Hankerahoituksessa ei näyttäisi olevan signaaleja laskusuhdanteesta tähän vuoteen verrattuna. Kokonaisbudjetti tarkoittaa joka tapauksessa toiminnallisen tuloksen alijäämää. Budjetoidun henkilöstökustannusten kasvun selittää yliopistojen työehtosopimuksen aiheuttama palkkojen nousu sekä kolme vuotta kestäneen eläkemaksuoikaisun päättyminen. Muuten toiminnan kulujen kokonaistasossa on huomioitu lisäyksenä investointien hallittu kasvattaminen seuraavien vuosien aikana. Tämä lisää kirjanpidon poistokuluja. Kuluissa on myös edelleen vuosi sitten päätettyjä digiohjelman mukaisia kertaluonteisia hankintoja. Budjetin toteumaa seurataan kuukausittain ja se päivitetään toukokuussa 2019. Liite 2: Vuoden 2019 talousarvio Hallitus vahvistaa vuoden 2019 talousarvion. 5. Strategian toimenpideohjelman 2017-2020 toteutumisen seuranta (Tiedoksi) (Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi) Jyväskylän yliopiston hallitus on hyväksynyt 14.1.2015 yliopiston strategian tavoitteiden toteuttamista tarkentavan toimenpideohjelman. Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 3 / 9
Toimenpideohjelmaa on päivitetty tarvittaessa ja hallitus on hyväksynyt viimeisimmän toimenpideohjelman päivityksen 27.1.2017. Nykyisen strategian ja sen toimenpideohjelman seuranta päättyy, ja jatkossa yliopiston hallitukselle raportoidaan alkuvuodesta 2019 vahvistettavan uuden strategian toteutumista. Liitteenä olevaan strategian toimenpideohjelman seurantataulukkoon on merkitty seurantaindikaattoreiden perusteella laadittu arvio toimenpiteiden valmiusasteesta. Seurantaindikaattorit on laadittu operationalisoimalla ensin tavoitteet, ja tämän perusteella on pyritty määrittämään toteutumisen etenemistä kuvaavat askeleet. Näitä on täydennetty mahdollisuuksien mukaan vaikuttavuutta kuvaavilla indikaattoreilla. Kaikkia kesken olevia toimenpiteitä on edistetty edellisen, joulukuun 2017 tarkasteluajankohdan jälkeen. Kuluneen vuoden aikana valmiiksi on tullut viisi toimenpidettä ja kehittyviä toimenpiteitä on nyt 28. Alkavien toimenpiteiden määrä on vastaavasti vähentynyt viiteen. Useimmat toimenpiteet edellyttävät pitkäkestoista kehittämistä tai ovat sellaisia, joissa edellytetään jonkin toiminnan tarkoituksenmukaista jatkumista ja joille ei ole asetettavissa mitään yksiselitteistä valmiiksi tulemisen kriteeriä. Päivitetyn toimenpideohjelman toimenpiteet jakautuvat valmiusasteensa mukaan alla olevan asetelman mukaisesti. Taulukossa on myös edellisten 20.6.2017 sekä 20.6.2017 esiteltyjen arviointien tilanne. 12.12.2018 8.12.2017 20.6.2017 Valmis 6 1 0 Kehittyvä 28 31 25 Alkava 5 7 14 Ei aloitettu 0 0 0 Valmiusasteen arvioinnin kriteerit on selostettu seurantataulukossa. Liite 3: Strategian toimenpideohjelman (2017-2020) seurantataulukko. Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 4 / 9
Hallitus merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen ja päättää nykyisen strategian toimenpideohjelman seurannan. 6. Strategiatyö 2019: Missio, visio, arvot (Päätösasia) (Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi) Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti strategiatyön prosessin 22.1.2018. Strategiatyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja yliopiston hallitus vahvisti 13.6.2018 Jyväskylän yliopiston tavoitetilaan kehittämisen alustavat painopistealueet ja päätti että strategiatyötä jatketaan esitetyn viiden kehittämisohjelman laatimisella perustuen luonnosteltuihin missioon ja visioon sekä strategiatyössä aiemmin tuotettuun tietopohjaan. Yliopiston hallitus ja johtoryhmä toteuttivat 7.11.2018 strategiatyöpajan, jossa käsiteltiin missiota, visiota ja arvoja sekä tarkasteltiin alustavia kehittämisalueita laadittaville kehittämisohjelmille. Lisäksi yliopistoyhteisöstä on määritelty Pop Up 1 kampanjasta nousseen tietopohjan perusteella kuvaus yliopiston toimintakulttuurista, joka toimitetaan hallitukselle tausta-aineistoksi. Hallitus vahvistaa Jyväskylän yliopiston strategian nimen, mission, vision ja arvot sekä merkitsee tiedoksi saadun tausta-aineiston. Strategian nimi: Osaava ja hyvinvoiva ihminen Missio: Olemme vaikuttava sivistysyliopisto. Visio: Olemme oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja kestävän yhteiskunnan uudistaja Arvot: Avoimuus, luottamus, laatu, eettisyys Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 5 / 9
7. Strategiatyö: Strategian kehittämisohjelmien valmistelun eteneminen (Tiedoksi) (Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi) Jyväskylän yliopiston hallitus päätti 3.10.2018, että strategiatyö jatkuu viiden kehittämisohjelman laatimisella. Strategian toimeenpano toteutuu kehittämisohjelmien kautta. Kehittämisohjelmat valmistellaan seuraaville alueille: - Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö - Koulutus - Tutkimus-, innovaatiotoiminta ja infrastruktuurit - Kampuksen kehittäminen - Digitalisaatio Yliopiston hallitus ja johtoryhmä toteuttivat 7.11.2018 strategiatyöpajan, jossa käsiteltiin missiota, visiota ja arvoja sekä tarkasteltiin alustavia kehittämisalueita laadittaville kehittämisohjelmille. Kehittämisohjelmia valmistelevat yhteisöllisen kehittämisen ryhmät ovat jatkaneet valmistelua, ja hallitukselle esitellään 4.12.2018 toteutetussa työpajassa valmistunut tilanne (tavoitetila ja SWOT-analyysi kustakin kehittämisohjelmasta). Lisäksi hallitukselle esitellään digiohjelman kokonaisuus sekä digitaalisen uudistamisen ohjelman hallintamalli (DUO). Liite 4: Esitysaineisto (ppt) Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja antaa suuntaviivoja strategiatyön jatkamiseksi. 8. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä OKM:n asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (Keskusteluasia) Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 6 / 9
(Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi) Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2018 pyytänyt yliopistoilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mahdollistava ohjaus, rahoitus ja resurssit ryhmän työhön. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 17.12.2018 mennessä. Yliopistolle saapunut lausuntopyyntö on saapumispäivänään lähetetty tiedekuntiin ja erillislaitoksiin lausuttavaksi 10.12.2018 mennessä. Lisäksi asetusluonnoksesta on keskusteltu yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa 3.12.2018. Liite 5 Lausuntopyyntö Liite 6 OKM:n raportti https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_okm_rahoitusr aportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f- 4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf Hallitus keskustelee luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä OKM:n asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Rehtori lausuu asiasta yliopiston puolesta. 9. Hippoksen vuokrasopimus (Päätösasia) (Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p. 050 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi) Yliopiston hallitus valtuutti rehtorin toukokuussa 2017 allekirjoittamaan esivuokrasopimuksen Hippoksen alueelle sijoitettavista liikunta- sekä terveyslaboratoriotiloista n. 900-1500m2 ja näiden yhteyteen tulevista työskentelytiloista n. 1000-1500 m2. Esisopimuksella yliopisto sitoutui Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 7 / 9
sijoittumaan Hippokselle ja laatimaan lopullisen vuokrasopimuksen, mikäli hankkeen kokonaisrahoitus, lupamenettely, tarkempi yliopiston kanssa laadittu tilasuunniktelma ja lopullinen hankkeen käynnistymispäätös toteutuu. Hippos 2020 suunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että yliopistolle on toimitettu vuokrasopimusluonnos (investointi- ja rakentamispäätöstä varten). Hankekokonaisuuden aikataulussa pysymisen vuoksi sopimus tulisi saada neuvoteltua ja allekirjoitettua joulukuun puoliväliin mennessä. Hallituksen listan lähettämishetkeen mennessä vuokrasopimusneuvotteluja ei ole saatu loppuun saakka käytyä. Yliopiston esittämät muutosta tai tarkennusta vaativat kohdat ovat merkittynä liitteisiin. Yliopisto edellyttää sopimusneuvotteluissaan, että alan hyviä käytänteitä noudatetaan sopimusmateriaalissa ja kustannusvastuissa. Näin vältytään epäselvyyksiltä jatkovuosina. Liite 7 Yliopistolle toimitettu sopimusluonnos liitteineen kommentoituna (salassapidettävä JulkL 24 20-kohta) Sopimuksen neuvottelutilanne esitellään hallitukselle kokouksessa. Asioiden edistymisen asteesta riippuen tullaan joko esittämään rehtorille valtuutusta allekirjoittaa sopimus tai käydä sopimusneuvottelut määriteltyjen reunaehtojen puitteissa loppuun. 10. Rehtorin katsaus 1) Tieteen tila 2018 raportti 2) Profi-instrumentin uusiutuminen 3) Korkeakoulujen johdon seminaari 4) Muut ajankohtaiset asiat Todetaan. Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 8 / 9
11. Muut asiat 12. Pöytäkirjan tarkastaminen 13. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 8/2018 Sivu 9 / 9