TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 Aika: 21.4.2017 klo 9.50-10.09 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Ollila Heikki A., pj. Dündar-Järvinen Aila, vpj. Haarla-Kettunen Inkeri Pulakka Jukka varajäsen Ala-Mutka Yrjö Antila Paul Lumia Mervi Pulkkinen Helena Muut osallistujat: Ainasvuori Minna Paunonen Tuuli Pohjonen Juhani tilintarkastaja seutuassistentti seutusihteeri Allekirjoitukset Heikki A. Ollila Tuuli Paunonen 1/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2017 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Aila Dündar-Järvinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2017 Todistaa Juhani Pohjonen 2/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN AVAUS 4 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 11 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN 4 12 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 5 13 TILINTARKASTUS VUODELTA 2015 6 14 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2016 JA YHTEENVETO TARKASTUSJAKSOSTA 2013-2016 7 15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-31.12.2016 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 8 16 KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA 11 17 MUUT ASIAT 13 18 SEURAAVAT KOKOUKSET 13 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13 3/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 9 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Tuuli Paunosen, 4/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aakkosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa ja että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Aila Dündar-Järvinen. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 12 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntayhtymän kevään toimintaa selostetaan kokouksessa. Kuntavaalin tulos: Seutuhallitus: Ryhmittymä SH 2017-2021 SH 2013-2016 Muutos KOK 4 4 --- SDP 3 3 --- PS 1 2-1 VIHR 3 2 +1 VAS 1 1 --- KESK 1 1 --- Tarla: Ryhmittymä TARLA 2017-2021 TARLA 2013-16 Muutos KOK 2 2 --- SDP 1 1 --- PS 0 1-1 VIHR 1 0 +1 Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää, merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 13 TILINTARKASTUS VUODELTA 2016 Puheenjohtaja Ollila 6.4.2017 Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta 2016. Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle vahvistusilmoituskirjeen. Allekirjoitettu kappale on luettavissa kokouksessa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää että tilintarkastajan selostus vuoden 2016 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 6/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 14 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. 31.12.2016 JA YHTEENVETO TARKAS- TUSJAKSOSTA 2013 2016 Puheenjohtaja Ollila 6.4.2017 Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui 15.11.2016 ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1. 31.8.2016. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2016 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa. Liitteet: - arviointikertomus vuodelta 2016 - Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2016 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1. 31.12.2016 HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen 2.3.2017 Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Kuntayhtymän kymmenentenä toimintavuotena korostui seutustrategian uudistamistyö, jota seutuhallitus ohjasi aktiivisesti. Jäsenkunnat osallistuivat erittäin hyvin uudistustyöhön mm. kahdessa kunnanhallituksille tarkoitetussa työpajassa sekä kuntajohtajakokouksen ja asiantuntijatyöryhmien kautta. Seutustrategia antaa vision ja pääviestit kaupunkiseudun kehittämiseksi seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Kuntayhtymä muutti lokakuun alussa uusiin toimitiloihin Tampella-taloon. Näin toteutui ennakkoluuloton konsepti ja 150 osaajan keskittymä, kun yhteisiin toimitiloihin muuttivat Kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Tredea, Suomen Itämeri-instituutti, Pirkanmaan jätehuolto ja Visit Tampere. Toimintavuotta leimasivat myös työllisyydenpalvelujen paikalliseen kokeiluun valmistuminen, maakuntauudistus sekä elinvoimateemat. Tarkemmin vuoden teemoista on toimintakertomuksessa. Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla huomioiden kuntien voimavarat. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely. Käytettävissä oli myös 177 800 euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2016 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti, joka on sama kuin vuonna 2015. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. 8/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina. TP 2014 TP 2015 Muutos % TP 2016 Muutos % 2014-15 2015-16 Yhteensä 1 042 300 1 031 877-1,0 1 031 800 0,0 Kangasala 86 030 84 737-1,5 84 160-0,7 Lempäälä 61 226 60 956-0,4 61 407 0,7 Nokia 92 393 91 285-1,2 90 722-0,6 Orivesi 27 332 26 891-1,6 26 457-1,6 Pirkkala 51 768 51 294-0,9 51 618 0,6 Tampere 620 885 615 583-0,9 615 929 0,1 Vesilahti 12 671 12 491-1,4 12 407-0,7 Ylöjärvi 89 997 88 640-1,5 89 101 0,5 Talousarvio vuodelle 2016 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää 6 428,41 euron ylijäämää. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 2016 2015 Toimintatuotot 1 264 968,60 1 217 334,27 Toimintakulut - 1 256 205,01-1 107 979,24 Toimintakate 8 763,59 109 355,03 Rahoitustuotot ja -kulut -530,36-651,86 Vuosikate 8 233,23 108 703,17 Poistot ja arvonalentumiset- 1 804,82 0,00 Tilikauden tulos 6 428,41 108 703,17 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) 6 428,41 108 703,17 Vuoden 2016 talousarviossa oli yhteensä 22 toiminnallista tavoitetta maankäytön ja asumisen, liikenteen, hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja seutuyhteistyön kehittämisen teemoille. Tavoitteista pääosa toteutui kokonaisuudessaan. Toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. MALverkoston toiminta jakaantui vuonna 2016 perustoiminnan ohella työ- ja elinkeinoministeriön ja verkostokaupunkien rahoittamaan Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämiskokonaisuuteen (AIKO-hanke) sekä Aaltokonsortion Suomen akatemian rahoittamaan, kaupunkiseutujen MALPEkehittämiskysymyksiä käsittelevään BEMINE-hankkeeseen. Vuoden 2016 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 15 muuta kaupunkiseutua, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Suomen kun- 9/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 taliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. MAL-verkoston toiminta toteutui odotusten mukaisesti n. 230 000 euron laajuisena kokonaisuutena. Puheenjohtaja Ollila 6.4.2017 Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa. Liite: - Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 Seutusihteeri Juhani Pohjonen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2016 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1. 31.12.2016 hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 10/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 16 KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ollila 6.4.2017. Lainsäädäntö ja muut normit Kuntalain 122 pykälässä on ohjeet koskien kuntien tilintarkastajien valintaa. Tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-yhteisö ja vastuunalaiseksi tulee määrätä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntayhtymän perussopimuksen 4 pykälän mukaan yhtymäkokous valitsee JHTT -yhteisön tai yhden JHTT tilintarkastajan ja hänelle varalle JHTT- tilintarkastajan. Kuntalain 221 pykälän mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Aikaisempi menettely Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 14.4.2015 esittää yhtymäkokoukselle, että vuosien 2015 ja 2016 tilintarkastus hankitaan BDO Audiator Oy:ltä suorahankintana. Perusteluina olivat koettu tyytyväisyys tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu oikea hintataso ja hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo, joka oli tuolloin 1575 euroa vuodessa (=3 tarkastuspäivää á 525 euroa). Tilintarkastuksen koettu laatu Nykyisen tilintarkastusyhteisön ja vastuunalaisen tarkastajan JHTT Minna Ainasvuoren toimintaan ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Vuosien 2017 2020 tilintarkastus + 2 optiovuotta Seutuhallituksen kokonaistoimikausi noudattaa valtuustojen toimikautta. Seutuhallituksen työskentely muodostuu perussopimuksen mukaisesti kahden vuoden jaksoista. Tilintarkastus hankitaan ensimmäiselle neljälle vuodelle ja optiona voidaan erikseen harkita tilintarkastamisen jatkamista vielä kahdelle seuraavalle vuodelle. Kokonaisuudessaan tilintarkastusjänne ulottuisi siis myös seuraavan seutuhallituksen aloitusjaksoon. Tilintarkastushankinnan laajuus Tarkastuspäiviä kuntayhtymällä on ollut 3 vuodessa, joka on riittävä myös tulevalla tarkastusjaksolla. Tilintarkastus on kustannuksiltaan niin pieni, että hankintalain kilpailutuspakko ei koske kuntayhtymän tilintarkastustoimintaa, jonka nykytasoinen hinta on 1575 euroa vuodessa. Hankintaan voidaan soveltaa kuntayhtymän pienhankintamenettelyä, jonka kattohinnaksi on määrätty 30 000 euroa. 11/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 Tilintarkastuksen hinnoittelu ja vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja BDO Audiator Oy:ltä on saatu hintatarjous vuosien 2017 2020 (+ kaksi optiovuotta) tarkastusta varten. Tarjottu hinta on 565 euroa tarkastuspäivältä vuosille 2017 2018, jonka jälkeen hintaa voidaan tarkastaa ja mahdollinen korotus tulee voimaan asiakkaan hyväksynnällä. Vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa JHTT, HT Minna Ainasvuori. Tampereen kaupungin reviisori Erja Viitala on verrannut hintaa ja on todennut sen kelpoiseksi kuntayhtymälle. Perustelut Edellä esitetyn mukaisesti kuntayhtymän tilintarkastus voidaan ostaa suorahankintana BDO Audiator Oy:ltä. Perusteluina ovat koettu tyytyväisyys tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu kelpoinen hintataso ja hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että kuntayhtymän JHTT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017 2020 valitaan BDO Audiator Oy, että kuntayhtymä päättää kahden optiovuoden käyttämisestä 30.9.2020 mennessä, että tarkastuspäiviä on 3 vuodessa, että tarkastuspäivän hinta vuosille 2017 2018 on 565 euroa (alv 0 %), jonka jälkeen hintaa voidaan tarkastaa ja mahdollinen korotus tulee voimaan asiakkaan hyväksynnällä ja että vastuunalaisena tarkastajana jatkaa JHTT, HM Minna Ainasvuori. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 12/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2015-2016 pöytäkirja 2/2017 21.4.2017 17 MUUT ASIAT Ei ollut. 18 SEURAAVAT KOKOUKSET Päätetään myöhemmin. 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.09. 13/13

1 TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous 3.3.2017 Seutuhallitus 29.3.2017 Yhtymäkokous xx.5.2017

2 KOHTI TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTUA... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA... 4 1.2. ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ... 8 1.3. YMPÄRISTÖTEKIJÄT... 8 1.4. SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO... 8 1.5. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 9 1.6. OLENNAISTA KUNTAYHTYMÄN TALOUDESTA... 9 1.6.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen... 10 1.6.2. Toiminnan rahoitus... 11 1.6.3. Rahoitusasema ja sen muutokset... 12 1.6.4. Kokonaistulot ja kokonaismenot... 12 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 13 2.1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 14 2.1.1. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 14 2.1.2. Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö... 14 2.1.3. Liikennejärjestelmäyhteistyö... 15 2.1.4. Hyvinvointipalvelujen yhteistyö... 17 2.1.5. Infrapalvelujen yhteistyö... 18 2.1.6. Muu seutuyhteistyö ja kansallinen MAL-verkosto... 19 2.2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 22 2.3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN... 22 2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 23 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 24 3.1. TULOSLASKELMA... 24 3.2. TASE... 25 3.3. RAHOITUSLASKELMA... 25 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 26 4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 26 4.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 26 4.3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 27 4.4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 27 4.5. VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 28 4.6. HENKILÖSTÖÄ, LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUJA JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 28 4.7. LUETTELOT KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 29 5. SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYISTÄ... 30 6. ALLEKIRJOITUKSET... 31 7. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 32

3 KOHTI TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTUA Kymmenen vuotta nykymuotoista seutuyhteistyötä täyttyi 2016. Vuoden pääteemat olivat kaupunkiseudun elinvoima ja yhteistyön tulevaisuus. Maakuntauudistus alkoi konkretisoitua, ja Pirkanmaa organisoitui valmistelutyöhön. Tässä yhteydessä kuntien päättäjät pohtivat kaupunkiseudun ja uuden maakunnan suhdetta. Kunnallishallituksia osallistavassa strategiatyössä seutuyhteistyön tarve nähtiin jatkossakin vahvana, sillä kaupungistuminen ja kasvu koettiin kuntien yhteiseksi intressiksi. Alkuvuodesta 2017 jäsenkunnat hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian, jolle seutuhallitus valmisteli toteutusohjelman. Seudullinen MAL3-sopimus sai sinetin valtion kehysriihessä ja valtioneuvoston periaatepäätöksen muodossa. Sopimuksen arvo kaupunkiseudulle oli merkittävä. Pienten MAL-hankkeiden ja Araavustusten lisäksi valtio lunasti lupauksen Tampereen raitiotien rahoittamisesta. Rakentamispäätös tehtiin Tampereen kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2017. Samalla Tampereen seutu skaalautui uudelle tasolle kaupunkisuunnittelussa. Väestön kasvu oli seututasolla ennakoidun suuruista, mutta keskuskaupunki Tampereen osalta aiempia vuosia vahvempaa. Noin 4100 uudesta asukkaasta 75 % sijoittui Tampereelle ja asuntotuotannosta 65%. Vahvan kasvun kunnissa valmistui paljon kerrostaloasuntoja. MALsopimuksen asuntotuotantotavoitteet tullaan seututasolla saavuttamaan. Seututoimiston kautta toteutettiin mm. lähijunaliikenteen asemia ja liikennöintiä koskeva selvitys, ilmastonstrategian vaikutusarviointi, pyöräilyn pääreitistöä, maapolitiikan periaatteet, seudulliset opetussuunnitelmat, yksityisen päivähoidon pelisäännöt sekä rakennusvalvonnan käytäntöjen yhtenäistämistä. Seudullisissa työryhmissä ratkottiin myös ajankohtaisia ja arkipäiväisempiä asioita. Panoksia suunnattiin seudullisen paikkatiedon kehittämiseen sekä edunvalvontayhteistyöhön. Edunvalvonnan aihepiireinä olivat mm. kaupunkiseudun rooli ja toimintaedellytykset maakuntauudistuksessa, MAL-sopimuksen liikennehankkeet, lentokenttä, työllisyys ja Tampere3. Kesälomien jälkeen seututoimisto muutti Tampellaan yhdessä viiden muun organisaation kanssa. Avoin konttori ja läheiset kumppanit antavat odottaa synergiaa omistajilleen ja asiakkailleen. 10-vuoteen mahtui myös tärkeää yhdessäoloa. Kesän alun Seutupäivää isännöi Pirkkala, ja pyöreät vuodet päättyivät Seutufoorumiin ja väestötutkija Timo Aron teeseihin kaupunkiseutujen tulevaisuudesta. Seutuyhteistyö on joukkuepeli. Tänäkin vuonna tehtävät hoidettiin ammattitaidolla tehokkaasti ja tuloksellisesti. Lämmin kiitokseni päättyneestä vuodesta kaikille kanssapelaajille kunnissa, seudun päätöselimissä ja seututoimistossa. Päivi Nurminen

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Yleistä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussopimuksensa mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoi kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, kuntajohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteet ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointi- ja teknisten palvelujen alueilla. Kuntayhtymä toteuttaa vuoden 2016 aikana uusittua kaupunkiseudun strategiaa ja visiota: Tampereen kaupunkiseutu on yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. 10 vuotta toimintaa ja muutto uusiin tiloihin 2016 oli kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi. 10-vuotisteema näkyi vuoden mittaan mm. yleisessä viestinnässä, nettisivujen uudistuksessa, seutupäivässä ja juhlafoorumina. Kuntayhtymä muutti lokakuun alussa uusiin toimitiloihin Tampella-taloon. Näin toteutui ennakkoluuloton konsepti ja 150 osaajan keskittymä, kun yhteisiin toimitiloihin muuttivat Kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Tredea, Suomen Itämeri-instituutti, Pirkanmaan jätehuolto ja Visit Tampere. Tulevaisuuden kaupunkiseutu - strategia Seutuyhteistyö perustuu jäsenkuntien hyväksymään seutustrategiaan. Seutuhallitus ohjasi aktiivisesti koko vuoden seutustrategian uudistustyötä. Jäsenkunnat osallistuivat erittäin hyvin uudistustyöhön mm. kahdessa kunnanhallituksille tarkoitetussa työpajassa sekä kuntajohtajakokouksen ja asiantuntijatyöryhmien kautta. Seutuhallitus käsitteli uudistetun seutustrategian 14.12.2016, ja lähetti sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tammi-helmikuussa 2017. Seutustrategia antaa vision ja pääviestit kaupunkiseudun kehittämiselle seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Kaupunkiseudun kasvu jatkuu nopeana Tampereen kaupunkiseutu säilytti asemansa haluttuna paikkana asuja ja yrittää myös vuonna 2016. Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,1 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,3 %) nopeammin. Myös muihin isoihin kaupunkiseutuihin verrattuna kasvu oli nopeampaa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Kaikkiaan väestö lisääntyi 4 089 asukkaalla, joista Tampereen osuus oli 3 055 asukasta (75 %). Vuoden 2016 lopussa kaupunkiseudulla oli 381 060 asukasta, joista Tampereella 228 173 (60 %) ja kehyskunnissa 152 942. MAL-sopimus 2016 2019 (maankäyttö, asuminen ja liikenne) Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimusmenettelyn kolmas kausi käynnistyi, kun sopimus vuosille 2016 2019 allekirjoitettiin 9.6.2016. MAL3-sopimukselle hyväksyttiin tarkempi toteutusohjelma 25.11. Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040:n toteuttaminen eteni jäsenkuntien yhteistyössä. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seurantaa toteutettiin entistä enemmän digitaalisen paikkatiedon avulla. Vuoden aikana luotiin alusta sähköiselle seurantakartalle, ja koottiin tiedot valmistuneista kaavoista

ja asunnoista sekä myönnetyistä asumisen rakennusluvista. Toteuttamista tukemaan valmistuivat yhteiset maapoliittiset toimintatavat. Maakuntauudistus Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupunkiseudulle valmistellun ohjelman maakuntauudistuksen esivalmisteluun. Ohjelmassa korostetaan kaupunkiseudun merkitystä koko maakunnan veturina, kaupunkiseudulla tehtyjen maankäytön ja liikenteen ratkaisujen vaikutusta elinvoimaan sekä kaupunkiseudun tarjoamia mahdollisuuksia työllisyyden hoitoon ja elinkeinojen kehittämiseen. Seutuhallitus hyväksyi maakuntauudistuksen lainsäädäntöön lausunnon, jossa kiinnitetään erityistä huomiota joustavaan ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon maakuntien ja kaupunkiseutujen välillä. Lisäksi korostettiin, että kaupunkiseuduille tulee vastuuttaa alueensa elinkeinojen kehittämisen ja työllisyydenhoidon palvelut, alueensa maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelu sekä suora neuvottelumenettely valtion kanssa MAL- ja KASVU-sopimuksissa. Kaupunkiseutu osallistuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun käynnistämään tutkimushankkeeseen (Kaitse-hanke), jossa kehitetään ja tutkitaan kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien tehtävänjakoa ja prosesseja non-sote-tehtävien osalta. Työllisyyspalvelujen alueellinen kokeilu Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan Tampereen kaupunkiseudun hakeutumisen Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään työllisyyspalvelun alueelliseen kokeiluun 2017 2018. Kokeilussa tulee huomioida läpipalveluperiaate, nykyiset hyvät käytännöt sekä kokeilun toteutus nykyisiä resursseja uudelleen kohdentamalla. Kokeilu on käynnistymässä alkuvuodesta 2017. Vuoden 2016 muita kärkiteemoja ja toteutuksia Toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämistä jatkettiin seuraavin teemoin: 1. pedagogisissa ja metodisissa kysymyksissä ml. digitalisuus ja kokeilut kampusyhteistyö huomioiden 2. sidosryhmäyhteyksissä mm. elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja Tredun suuntaan 3. lukioyhteisön näkyvyyden kehittämisessä 4. lukioiden seudullisessa profiloinnissa sekä erikoislukioiden valtakunnallisessa vahvistamisessa Kuntayhtymän asiantuntijatyössä valmistuivat esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen seudulliset opetussuunnitelmat. Jäsenkunnat ottavat ne käyttöön paikallisesti täydentäen. Kaupunkiseudun tulevaisuuden joukkoliikenteen runkona nähdään lähijunaliikenne ja raitiotie. Seutuhallitus hyväksyi selvitystyön, jonka mukaan lähijunaliikennettä olisi mahdollista kehittää jo lähivuosina Nokian ja Tesoman sekä Lempäälän suunnilla ilman merkittäviä raideinvestointeja. Rakennuslupapalvelujen yhteistyö jatkui mm. lupaprosessin laadun parantamisella, yhteisen rakennusjärjestysasiakirjamallin laatimisella ja sähköisen toimintatavan edistämisellä. Seutuhallitus nimesi seudullisen asiantuntijatyöryhmän koordinoimaan kuntien välistä kotouttamisen yhteisyötä. Kotouttamisessa on tärkeää, että oleskeluluvan saajat pääsisivät mahdollisimman pian kotouttavalle polulle ja työelämään. Asian hoitaminen edellyttää yhteistyötä, tehokkuutta ja 5

6 osaamisen jakamista kuntien, TE-keskuksen ja ELY:n kesken. Keskeistä on löytää asunnot oleskeluluvan saaneille. Ratkaisuja etsitään mm. välivuokrausmenettelyä kehittämällä. Seutuhallitus on käsitellyt ja käynyt keskustelua menettelystä miten elinkeinojen kasvua ja seudun elinvoimaa voidaan edistää onnistuneesti seudullisesti suunnitellun maankäytön toimenpitein. Lyonissa toteutetun esimerkin kannustamana teemaa valmisteltiin hankkeeksi, joka käynnistyy vuoden 2017 aikana. Kaupunkiseudulla kehitetään aktiivisesti lentoliikennettä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Kunnat ovat hyväksyneet kehittämistä koskevan projektisuunnitelman hallituksissaan ja päättäneet rahoittaa Tredeaan sijoitetun erillisprojektin vuoteen 2018 asti. Projektin toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta matkustajamäärien uutena kasvuna jo vuoden 2016 aikana. Seutuhallitus vuonna 2016 jäsen varajäsen Ikonen Anna-Kaisa pj. Tampere Siren Elina Tampere Rissanen Helena 1. vpj. Pirkkala Skogberg Pertti Pirkkala Perämaa Ari 2. vpj. Vesilahti Arvela Ari Vesilahti Aaltonen Mikko Tampere Virtanen Sirkkaliisa Tampere Aleksovski Atanas Tampere Kivistö Anneli Tampere Heinämäki Anna-Kaisa Tampere Haapa-aho Olga Tampere Joensivu Leena Ylöjärvi Kaminen Tuomo Ylöjärvi Jokila Killi Lempäälä Petäkoski-Hult Tuula Lempäälä Kork Jarmo Nokia Tomminen Antti Nokia Lyytinen Heikki Kangasala Kouhia Raimo Kangasala Mäkinen-Aakula Marjo Orivesi Jokinen Kaarina Orivesi Sasi Ilkka Tampere Höyssä Matti Tampere Silvennoinen Seppo, Tampere Elovaara Tiina Tampere Seutuhallituksen kokousten esittelijänä toimi seutujohtaja Päivi Nurminen ja sihteerinä seutusihteeri Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Seutuhallitus kokoontui kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kuntapäättäjät piirtävät tulevaisuutta Seitsemäs Seutupäivä järjestettiin 1.6.2016 Pirkkalassa. Paikalla oli n. 200 henkilön joukko, joka koostui seudun valtuutetuista, kuntajohtajista, seudullisten työryhmien jäsenistä sekä sidosryhmien ja median edustajista. Juhlafoorumi järjestettiin 8.11. Asiantuntijoiden puheenvuosoissa käsiteltiin menestyvän joukkueen kokoamista ja kaupunkiseutujen merkitystä koko Suomen elinvoimalle ja menestykselle. Lisäksi keskityttiin uudistettavan seutustrategian esittelyyn ja käytiin päättäjäpaneeli seutuyhteistyön tulevaisuudesta.

Kunnanhallitukset osallistuivat seutuyhteistyön tulevaisuuden määrittelyyn osallistumalla kahteen seutustrategiatyöpajaan. Vastaavanlaista keskustelua seutuhallituksen ja kunnanhallitusten välillä on tarkoitus jatkaa. MAL-verkosto Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa kuudetta vuotta. Kuntayhtymä on verkoston vastuullinen toteuttaja. Verkostossa toimivat 16 kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto, liikennevirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 7

8 1.2. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso. Kuntayhtymällä ei ole tavanomaisen konsulttitoiminnan tai arkipäiväisen oman toiminnan mukaisista sopimuksista poikkeavia sitoumuksia, joissa voisi olla merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä. Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus. Kuntayhtymän toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen kuntien johtavista viranhaltijoista koostuvia asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Käytännön työ on kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ja leimallisesti projektiluonteista. Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoisista yli vuodenkin mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut. Projektiohjeet ovat keskeinen osa uuden henkilöstön perehdytysmateriaalia. Projektit käynnistää joko seutuhallitus tai seutujohtaja. Projektit perustuvat talousarvioon. 1.3. Ympäristötekijät Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla suunnitelmilla on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa. 1.4. Sisäisen valvonnan selonteko Kuntalain mukaisesti yhtymäkokous hyväksyi 26.6.2014 kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat osana kuntayhtymän normaalia johtamis- ja seurantajärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet. Lisäksi seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön. Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaa seutujohtaja, joka osallistuu kaikkien seutuhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Seutujohtaja käsittelee ja allekirjoittaa kaikki kuntayhtymän sopimukset. Seutujohtajan varahenkilönä toimii

seutusihteeri, joka osallistuu myös kaikkien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että kuntayhtymän toiminta ja varainkäyttö vastaa säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Konkreettisesti varainhoidon sisäinen valvonta toteutuu kuntayhtymän laskujen hyväksymisen yhteydessä. Seutujohtaja hyväksyy kaikki kuntayhtymän laskut maksatukseen. Tiliöinnistä vastaa seutusihteeri. Taloushallinnon päivittäispalveluista on ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan, viranomaistilitykset, laskutuksen ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Vuosittain pidetään asiakasneuvottelu ajankohtaisista asioista taloushallinnon palvelukeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa. Kuntayhtymällä ei ole käteisvaroja. Kuntayhtymä seuraa itsenäisesti tulojen ja menojen toteutumista. 9 1.5. Arvio tulevasta kehityksestä Tulevat kuntakentän muutokset koskien mm. maakuntauudistusta on huomioitu vuoden 2016 aikana uudistetussa seutustrategiassa. Muutosvaikutukset näkyvät uudessa kunnassa, jonka tehtävät painottuvat samoille teemoille kuin kuntayhtymän vakiintunut toiminta ja osaaminen. Vuoden 2016 valmistuneen seutustrategian toteuttaminen huomioiden kuntayhtymän toiminta jatkuu pääosiltaan vakiintuneen muotoisena ja laajuisena. Uudistettu seutustrategia antaa vision ja pääviestit seutuyhteistyölle tuleville vuosille. 1.6. Olennaista kuntayhtymän taloudesta Vuosi 2016 oli kuntayhtymän kymmenes kokonainen toimintavuosi. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1,0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Vuoden 2016 tilinpäätös näyttää n. 6 400 euron ylijäämää. Kaikkiaan kuntayhtymän taloudellinen kehitys oli tasapainoista vuonna 2016. Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 11 (10 v. 2015) henkilöä, joista 3 oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 7 henkilöä. Loput 4 toimea oli täytetty määräaikaisina. Kuntayhtymän maksuvalmius oli 31.12.2016 190 (215) päivää.

10 Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2014 2016 TP 2014 TP 2015 Muutos % TP 2016 Muutos % 2014 15 2015 16 Yhteensä 1 042 300 1 031 800-1,0 1 031 800 0,0 Kangasala 86 030 84 730-1,5 84 160-0,7 Lempäälä 61 226 60 952-0,4 61 407 0,7 Nokia 92 393 91 278-1,2 90 722-0,6 Orivesi 27 332 26 889-1,6 26 457-1,6 Pirkkala 51 768 51 291-0,9 51 618 0,6 Tampere 620 885 615 537-0,9 615 929 0,1 Vesilahti 12 671 12 490-1,4 12 407-0,7 Ylöjärvi 89 997 88 634-1,5 89 101 0,5 1.6.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2016 2015 Toimintatuotot 1 264 968,60 1 217 334,27 Toimintakulut - 1 256 205,01-1 107 979,24 Toimintakate 8 763,59 109 355,03 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 9,55 8,79 Korkokulut - 4,50 0,00 Muut rahoituskulut - 535,41-660,65 Vuosikate 8 233,23 108 703,17 Poistot ja arvonalentumiset - 1 804,82 0,00 Tilikauden tulos 6 428,41 108 703,17 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) 6 428,41 108 703,17 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut -% 100,7 % 109,9 %

11 1.6.2. Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2016 2015 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 8 233,23 108 703,17 Investointien rahavirta - 21 540,19 00,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -13 306,96 108 703,17 Rahoitustoiminnan rahavirta Oman pääoman muutokset 00,00 00,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 27 472,10 10 616,45 Rahoituksen rahavirta 27 472,10 10 616,45 Rahavarojen muutos 14 165,14 119 319,42 Rahavarat 31.12. 668 546,56 654 381,42 Rahavarat 1.1. 654 381,42 535 061,80 Tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 190 pv 215 pv

12 1.6.3. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa 2016 2015 Vastattavaa 2016 2015 Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 162 478,00 162 478,00 Koneet ja kalusto 19 735,37 0,00 Ed. tilik. ylijäämä 258 116,21 149 413,04 tilik. ylijäämä 6 428,41 108 703,17 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Pitkäaikaiset Muut saamiset 11 649,92 0,00 Lyhytaikaiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0,00 15 000,00 Saadut ennakot 121 900,00 96 000,00 Muut saamiset 18 520,01 9 845,06 Ostovelat 56 763,65 3 366,32 Siirtosaamiset 68 700,00 555,36 Muut velat 15 322,21 14 658,88 Rahat ja Siirtovelat 166 143,38 145 162,43 pankkisaamiset 668 546,56 654 381,42 Vastaavaa yht. 787 151,86 679 781,84 Vastattavaa yht. 787 151,86 679 781,84 Tunnusluvut 2016 2015 omavaraisuusaste % 64,2 % 72,1 % 100 x(omapääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma - Saadut ennakot) suhteellinen velkaantuneisuus % 18,8 % 13,4 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) Käyttötulot 1.6.4. Kokonaistulot ja kokonaismenot TULOT Toiminta Toimintatuotot 1 264 968,60 Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 9,55 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaistulot yhteensä 1 264 978,15 MENOT Toiminta Toimintakulut - 1 256 205,01 Korkokulut 4,50 Muut rahoituskulut - 535,41 Investoinnit - 21 540,19 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaismenot yhteensä - 1 278 285,11

13 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TIIVISTELMÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen toteutui hyvin. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Liikennejärjestelmäyhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Hyvinvointipalveluyhteistyössä tavoitteet toteutuivat hyvin. Infrapalvelujen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Talous toteutui tasapainoisesti.

14 2.1. Tavoitteiden toteutuminen Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALsopimuksista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet 2015. 2.1.1. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian päivittämiseen seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Panostetaan seutuyksikön osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyön syventämiseen uusien toimitilakumppaneiden kanssa. Raportointi 31.12.2016 Seutustrategian päivittäminen on edennyt seutuhallituksen hyväksymän aikataulun mukaan. Seutuhallitus hyväksyi seutustrategia ehdotuksen kokouksessaan 14.12.2016. Jäsenkunnat käsittelevät strategiaa tammikuussa 2017. Henkilöstön osaamista kehitettiin yhteensä 4 koulutuspäivän ohjelmallisella kokonaisuudella. Koulutuksessa käsiteltiin myös yhteistyön kehittämistä uusien toimitilakumppaneiden kanssa. 2. Seutuviestintä Tavoitetaso: Kymmenvuotisjuhlavuosi näkyy seutuviestinnässä. WWW-sivujen kokonaisuudistus toteutetaan. Seutupäivä ja seutufoorumi järjestetään. Raportointi 31.12.2016 10-vuotisteemaa on pidetty esillä kuntayhtymän tilaisuuksissa. WWW-sivujen päivitys valmistui kesäkuussa. Seutupäivää vietettiin 1.6.2016 Pirkkalassa. Seutufoorumi järjestettiin 8.11. 10-vuotisjuhlaseminaarina. 2.1.2. Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö 1. MAL-aiesopimus Tavoitteet: Uusi MAL3-sopimus hyväksytään ja toteuttaminen käynnistyy. Seuranta-aineisto MAL2-aiesopimuksen toteutumisesta valmistuu. Raportointi 31.12.2016 MAL2-aiesopimuksen seurantaraportti valmistui. Seutuhallitus käsitteli seurannan 27.4.2016. MAL3-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Toteutusohjelma hyväksyttiin seutuhallituksessa 30.11. 2. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman toteuttamista edistetään kunnissa yleiskaavojen laadinnalla ja muilla kuntakohtaisilla toimenpiteillä. Kuntayhtymä ja kunnat vaikuttavat rakennesuunnitelman näkymiseen maakuntakaavassa.

Raportointi 31.12.2016 Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seuranta on otettu osaksi digitaalisen paikkatiedon kehittämistä yhdessä MAL-seurannan kanssa. Luotiin alusta sähköiselle seurantakartalle, ja koottiin tiedot valmistuneista kaavoista ja asunnoista sekä myönnetyistä asumisen rakennusluvista. V. 2017 täydennetään mm. vireillä olevilla kaavoilla. Kuntayhtymä ja kunnat osallistuivat maakuntakaavan valmisteluun. 3. Maapoliittiset periaatteet Tavoitteet: Seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivitys valmistuu. Raportointi 31.12.2016 Seutuhallitus hyväksyi 28.9. rakennesuunnitelman toteuttamisen maapoliittiset pääperiaatteet ja merkitsi toimintatavat tiedoksi. 4. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Digitaalisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpito ja hyödyntäminen kehittyvät. Raportointi 31.12.2016 MAL-seurantatietoja on esitetty entistä enemmän karttamuodossa. RASU2040-kartat on valmistettu paikkatietopohjaisiksi sähköisiksi kartoiksi. Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin kanssa on valmisteltu selainpohjaista aluetietopalvelua, joka käynnistyy vuoden 2017 alkupuolella. MASTO-työryhmä hyväksyi osaltaan 8.12. ehdotuksen digitaalisen asuntotuotantoinformaation kehittämiseksi. Seutuhallitus käsittelee asian tammikuussa 2017. 5. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoitteet: Kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinta käynnistyy kunnissa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittämistarpeet selvitetään. Raportointi 31.12.2016 Kunnat huomioivat kaavoitusohjelmissaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon, Tampere myös tontinluovutusohjelmassaan. Kuntien kesken ei ole kuitenkaan selkeitä yhteisiä menettelyjä. MASTO:n lähetekeskustelussa 3.11. todettiin, että on syytä ryhtyä laatimaan yhteinen toimintamalli. Asiaa edistetään v. 2017. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittämistarpeet selvitetään vuonna 2017. 15 2.1.3. Liikennejärjestelmäyhteistyö 1. Raitiotieliikenne Tavoite: Varaudutaan selvittämään raitiotien laajenemissuuntien (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset Raportointi 31.12.2016 Tampere päätti marraskuussa 2016 käynnistää raitiotien rakentamisen, mikä mahdollisti myös seudullisten jatkolinjojen suunnittelun käynnistämisen. Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti 15.12. käynnistää raitiotien seudullisen suunnittelun hankinnan valmistelun. Työ toteutetaan vuoden 2017 aikana.

2. Lähijunaliikenne Tavoite: Uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytykset selvitetään. Syksyllä 2015 alkanut työ valmistuu keväällä 2016. Työn tulosten perusteella valmistaudutaan tarvittaviin liikenteen ja maankäytön jatkotoimenpiteisiin. Raportointi 31.12.2016 Selvitys Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu on valmistunut toukokuussa 2016. MAL-sopimukseen on sisällytetty lähijunaliikenteen kehittämisen ja Tampere Helsinki nopean junayhteyden mahdollistavan lisäraidekapasiteetin suunnittelu Tampere Riihimäki -välillä ja työ on juuri käynnistymässä. Tesoman aseman lisäraiteen aluevaraussuunnitelma on käynnissä asemakaavoituksen taustaselvityksenä ja aseman suunnittelu voi edetä siten, että rakentaminen olisi mahdollista käynnistää vuonna 2019 MALsopimuksen mukaisesti. 3. Liikkuminen palveluna Tavoite: Liityntäpysäköinnin toteuttamista edistetään ja liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä tuetaan esim. osallistumalla Liikkuminen palveluna -kokeiluihin. Raportointi 31.12.2016 Uusien liityntäpysäköintialueiden suunnittelu on edennyt MAL-hankkeena ja Tampereen raitiotiehen liittyvänä selvityksenä. Niihaman liityntäpysäköintialue toteutetaan keväällä 2017. Liityntäpysäköinnin kehittämistä koordinoi Pirkanmaan liityntäpysäköintityöryhmä, joka on mm. valmistellut MAL-sopimukseen sisältyvän liityntäpysäköinnin kustannusjakomallin laatimista. Liikkuminen palveluna -kokeilut ovat keskittyneet Tampereelle ja painottuneet liikenteen sähköistämiseen. 4. Kävely ja pyöräily Tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta toteutetaan seudullisten pääreittien laadun parantamista ja käyttäjämäärä- ja tyytyväisyystietojen seurantaa. Raportointi 31.12.2016 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen ja seuranta ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Seudullisten pääreittien laatutavoitteet on määritelty ja Tampereelta Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle kulkevien seudullisten pääreittien tarveselvitys on valmistunut joulukuussa 2016. Reittien parantaminen toteutetaan MAL-hankkeena vuosina 2018 2019. Kävelyn ja pyöräilyn seurannasta julkaistaan katsaus keväällä 2017. Taustaaineistoksi on kunnissa toteutettu kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskennat kesäkuussa sekä seudullisesti koululaiskysely, talvikunnossapitokysely ja tyytyväisyyskysely. 5. Henkilöliikennetutkimus Tavoite: Osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Raportointi 31.12.2016 Henkilöliikennetutkimuksessa tiedonkeruu on ollut käynnissä vuoden jokaisena päivänä. Vuoden 2016 aikana on seurattu vastausasteen kehittymistä, toteutettu vastausastetta parantavia toimenpiteitä sekä valmisteltu helmikuussa 2018 julkaistavien tulosten raportointia seutujen ja valtion yhteistyönä. Lentoliikenteen kehittäminen Tavoite: Lentoliikenteen projektisuunnitelman toteutus etenee. Työstä vastaa Tredea. Raportointi 31.12.2016 16

Projektisuunnitelman toteuttaminen on edennyt sovitusti. Lentoliikennettä on saatu lisää Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Jäsenkunnat ovat päättäneet ns. lentorahan käytöstä syksyllä 2016. 17 2.1.4. Hyvinvointipalvelujen yhteistyö 1. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannolle ja tarvittaessa keskustelufoorumina sote-palveluiden uudelleenjärjestelyissä. Raportointi 31.12.2016 Sote-työryhmä on kokoontunut tarvittaessa keskustelemaan akuuteista sote-kysymyksistä. Keväällä ja kesällä 2016 yhteistyötä on tehty mm. oleskeluluvan saaneiden kotouttamiseen sekä turvapaikanhakijavirtojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Syksyllä 2016 voimavarat on suunnattu maakuntauudistuksen suunnitteluun. 2. Lukiokoulutuksen yhteistyö Tavoite: Tuetaan kaupunkiseudun lukioyhteistyön tavoitteellisuutta ja käytäntöjen kehittymistä vuoden 2015 suunnittelun pohjalta. Raportointi 31.12.2016 Seudun lukioiden yhteistyösuunnitelma on hyväksytty seutusivistyksen kokouksessa 30.8.2016 ja suunnitelma etenemisestä on raportoitu kuntajohtajakokoukselle 23.9. ja seutuhallitukselle 26.10.2016. Yhteistyö on jo edennyt mm. seudun lukioiden brändin luomisessa, täydennyskoulutusten suunnittelussa ja yritysyhteistyön kehittämisessä. 3. Yksityisen päivähoidon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen Tavoite: Luodaan toimintamalli yksityisen päivähoitotarjonnan hallinnalle ja yhtenäiselle menettelyille kunnissa. Raportointi 31.12.2016 Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä toimii säännöllisesti ja on uudistanut tiedotus-, sopimus-, valvonta- sekä lomakekäytänteitä. Seudullinen yksityisen varhaiskasvatuksen verkkosivuston valmistelu on alkanut ja sivusto julkaistaan alkukevään 2017 aikana. 4. Sähköiset palvelut Tavoite: Luodaan kuntiin yksi uusi yhtenäinen sähköinen toimintatapa tai asiakaspalveluratkaisu yhdessä tietohallinnon kanssa. Raportointi 31.12.2016 Seudun sote-työryhmä on tukenut osaltaan kansallisen sote-asiakastietojärjestelmien UNAvaatimusmäärittelytyön toteuttamista keväällä 2016. Muiden uusien sähköisten palveluiden kehittämiselle ei ole tällä hetkellä nähty edellytyksiä. Yhteistä palvelukehittämistä tehdään kuitenkin esimerkiksi seudun varhaiskasvatuksessa.

18 2.1.5. Infrapalvelujen yhteistyö 1. Rakennusvalvonta Tavoite: Kehitetään Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista tukevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Raportointi 31.12.2016 Kunnat ovat kehittäneet yhdessä rakennusvalvontapalvelujaan ottamalla käyttöön sähköisen Lupapiste.fi-palvelun käytössä Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella. Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi ottavat palvelun käyttöönsä 2017. Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli on valmistunut ja kunnat hyödyntävät sitä oman aikataulunsa mukaan, ensimmäisinä Nokia, Orivesi, Lempäälä ja Vesilahti. 2. Tilapalvelut Tavoite: Selvitetään kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista osallistumalla TTYn hankkeeseen (Combi). Raportointi 31.12.2016 Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja keskittyy kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden ja sisäilman parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantuu viiteen työpakettiin ja näkökulmaan: organisointi ja tiedotus, arkkitehtuuri ja tilat, rakenteet ja sisäilma, talotekniikka ja energian tuotanto sekä rakentamisen prosessit. Seuraava julkinen tutkimushankkeen tulosseminaari pidetään 26.1 3. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Valmistellaan liikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamistyötä. Raportointi 31.12.2016 Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistaminen on käynnistynyt siten, että tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 4.1. ja tarjouksia odotetaan saapuvaksi 24.1. mennessä. 4. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Arvioidaan kaupunkiseudun ilmastostrategian vaikuttavuus ja päivitetään kuntien ilmastoriskien hallintaa. Raportointi 31.12.2016 Ilmastostrategian vaikuttavuusarvioinnin raportti on valmistunut kesällä. Ilmastoriskeistä ja keinoista ilmastoriskien hallintaan kuntien eri toimialoille (yhdyskuntarakenne, tekninen sektori, rakennukset, liikenne, vesihuolto, energiahuolto, hyvinvointi ja terveys) pidetään työpaja 31.1. 5. Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyö jätevesiratkaisuissa etenee seudullisen yhtiön kautta. Raportointi 31.12.2016 Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu on loppusuoralla ja hankkeeseen liittyvien asemakaavojen suunnitteluaineisto on nähtävillä tammikuussa. Tavoiteaikataulu: * suunnitelmat valmistuvat keväällä 2017 * esitöiden aloitus 2018