TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään klo alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella Anna-Kaisa Ikonen seutuhallituksen puheenjohtaja 1/21

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat: Päivi Nurminen Juhani Pohjonen Tuuli Paunonen edustaja Raimo Kouhia Riina Aspila Anneli Lehtonen Jussi Järvinen Hannu Routamaa Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pertti Uusi-Erkkilä Katja Luojus seutujohtaja seutusihteeri seutuasisstentti Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Katja Luojus Tuuli Paunonen 2/21

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2016 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2016 Todistaa 3/21

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 5 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 8 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 9 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 12 8 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 4/21

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN AVAUS Seutujohtaja Päivi Nurminen avasi kokouksen klo /21

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Yhtymäkokous Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Luojus. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuuli Paunonen. 6/21

7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sähköisesti Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli edustettuna 8/8 kuntaa ja 27/27 ääntä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/21

8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 :n mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Yhtymäkokous Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen, yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä-Vettenranta. Yhtymäkokous totesi, että pöytäkirja on lisäksi nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla julkisessa tietoverkossa. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/21

9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymäkokous Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9/21

10 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Puheenjohtaja Ollila Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2015 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet: - arviointikertomus vuodelta 2015, allekirjoitettu versio on nähtävissä kokouksessa - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Päätösehdotus. Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää 10/21

11 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/21

12 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Vuosi 2015 oli kuntayhtymän yhdeksäs toimintavuosi. Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla huomioiden kuntien supistuvat voimavarat. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely. Käytettävissä oli myös euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2015 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti, joka on 1,0 % vähemmän kuin vuonna Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euron tasoa, joka on 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2013 TP 2014 Muutos % TP 2015 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,2 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,9 Tampere , ,9 Vesilahti , ,4 Ylöjärvi , ,5 12/21

13 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Talousarvio vuodelle 2015 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää ,17 euron ylijäämää. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta Toimintatuotot , ,28 Toimintakulut , ,52 Toimintakate , ,76 Muut rahoitustuotot 8,79 8,15 Muut rahoituskulut - 660,65-665,54 Vuosikate , ,37 Tilikauden tulos , ,37 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,37 Kuntayhtymän vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäiset, joten tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman vuoden yli-/alijäämätilille. Aikaisemmilta vuosilta taseessa on yhteensä ,00 euroa kertynyttä ylijäämää. Yhtymäkokous asetti vuodelle 2015 yhteensä 21 toiminnallista tavoitetta maankäytön ja asumisen, liikenteen, hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja seutuyhteistyön kehittämisen teemoille. Tavoitteista toteutui kokonaan tai pääosin 16 kpl (76 %). Seutuyhteistyön tulevaisuuden suuntaamiseksi seutuhallitus toteutti seutustrategian 2020 arvioinnin ja tulosten perusteella käynnisti strategian uudistamistyön. MAL2-sopimuksen toteuttaminen ja seuranta sekä uuden MAL3-sopimuksen neuvottelut ovat onnistuneet hyvin. Seudullinen paikkatietotuotanto on vakiintumassa omana osanaan verkostoyhteistyötä jäsenkuntien ja Pirkanmaan liiton kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen etenivät hyvin. Lukiokoulutuksen seudullinen yhteistyö ja yksityisen päivähoidon edistäminen organisoitiin vuoden aikana. Rakennusvalvontayhteistyön esiselvitykset valmistuivat ja työ jatkuu sovittujen periaatteiden mukaisesti. Huonosti toteutui 5 tavoitetta: lautakuntaseminaareja ei järjestetty, selvitystä raitiotien seudullisista laajenemismahdollisuuksista ei käynnistetty, bussiliikenteen ja tavaraliikenteen selvitykset siirtyivät vuodelle 2016 ja hyvinvointipalveluissa ei syntynyt uutta seudullista sähköistä palvelua. Toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2015 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun li- 13/21

14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ säksi 14 muuta kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Osallistujat vastasivat myös verkoston toiminnan rahoittamisesta. MAL-verkoston toiminta on vakiintunut n euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Puheenjohtaja Ollila Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa. Seutusihteeri Juhani Pohjonen poistui kokouksesta asian päätöskäsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet: - tilintarkastuskertomus vuodelta 2015, allekirjoitettu versio on nähtävissä kokouksessa - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus Päätösehdotus: Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi, 14/21

15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ että kuntayhtymän tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 15/21

16 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN Seutusihteeri Pohjonen Keskeistä kevään toiminnasta Seutuhallitus on koko kevään ohjannut seutustrategian uudistamistyötä, jonka ensimmäinen vaihe - tulevaisuus ja tahtotila on meneillään. Kunnallishallitusten ja seutuhallituksen yhteinen, erittäin hyvin onnistunut työpaja pidettiin Strategiaprosessi jatkuu koko vuoden ja uudistunut strategiaehdotus valmistuu kuntien käsittelyyn joulukuussa. MAL-sopimusmenettely kääntyi jo kolmannelle kaudelleen ( ), kun seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen ehdotuksen jäsenkuntien käsittelyyn. Raitiotien valtion rahoitusosuuden toteutuminen on keskeinen rahoitusasia sopimuskaudella. Valtion ja kuntien välisen MAL2-aiesopimuksen seurannassa on koottu koko sopimuskauden keskeiset tulokset. Kasvuun varautuminen mm. maanhankintana on onnistunut suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kehittynyt suotuisasti. Asuntoja valmistui noin 7 500, 80 prosenttia tavoitteesta. Elinkeinoelämän kasvun tukeminen sekä liikkumisen tapojen uudistaminen ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Seutuhallitus kuuli kokouksessaan aluetutkija Timo Aron esitelmän kaupunkiseutujen merkityksestä tulevassa kehityksessä. Esityksen antamien virikkeiden myötä on terävöitetty kaupunkiseudun edunvalvontaa maakuntauudistuksessa. Kunnan elinvoimatekijät ovat olleet hyvin esillä kevään aikana. Kokouksessa seutuhallitus kuuli esitelmän elinkeinostrategian jalkauttamisesta Lyonissa maankäytön suunnittelua uudistamalla. Kokouksessa seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupunkiseudun hakeutumisen alueelliseen kuntakokeiluun, jossa työllisyydenhoidon palvelut siirretään kuntien hoidettaviksi. Seutuhallitus on nimennyt seudullisen asiantuntijatyöryhmän koordinoimaan kuntien välistä kotouttamisen yhteisyötä, kun turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätöksiä alkaa valmistua kevään 2016 aikana. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämisessä edetään sovitun ohjelman mukaisesti. Seutuhallitukselle asiasta raportoidaan seuraavan kerran syksyllä /21

17 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Rakennusvalvonta yhteistyö on edennyt seutuhallituksen hyväksymien vaiheiden mukaisesti. Seuraavassa vaiheessa keskitytään lupaprosessin laadun parantamiseen. Kaikkiaan kevät on sujunut suunnitellun mukaisesti. Tarkemmin toiminnalliset tavoitteet raportoidaan elokuun välitilinpäätöksen yhteydessä, jolloin raportointi tehdään tavoitetasolla. Talousarvion toteutuminen Seutuyksikön tuotot ovat toteutuneet jaksotetun talousarvio mukaisina. Menot ovat alittuneet jonkin verran jaksotettuun talousarvioon verrattuna. Kaikkiaan talous on toteutunut odotusten mukaisesti, ja toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä. MAL-verkoston tulot on jaksotettu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston osalta tulot ja menot ovat toteutuneet 99,6 %:sti jaksotettuun talousarvioon nähden. MAL-verkoston tuotot ja menot eivät vaikuta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen TA TOT TOT % TOT SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,00 100, ,00 Palkat ja palkkiot , ,72 91, ,49 Sivukulut 29570, ,06 148, ,42 Palvelujen ostot , ,79 75, ,00 Vuokrat 22730, ,32 100, ,14 Tarv., yms. 3530, ,50 72,3 5418,72 Kaluston hankinta 2000,00 483,07 24,2 0,00 Menot yht , ,46 91, ,77 MAL-verkosto ta/12 kk Myyntitulot/alueet 35000, ,75 99, ,52 Muut tuet ja avust , ,05 99, ,17 Tulot yht , ,80 99, ,69 Palkat ja palkkiot 34230, ,77 91, ,48 Sivukulut 7030, ,32 139,4 6671,23 Palvelujen ostot 12730, ,78 112,9 7620,24 Vuokrat 4100, ,82 108,7 4805,75 Tarv., yms. 910,00 325,11 35,7 191,99 Kaluston hankinta 1330,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht , ,80 99, ,69 17/21

18 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,75 100, ,52 Muut tuet ja avust , ,05 99, ,17 Tulot yht , ,80 99, ,69 Palkat ja palkkiot , ,49 91, ,97 Sivukulut 36600, ,38 146, ,65 Palvelujen ostot , ,57 78, ,24 Vuokrat 26830, ,14 101, ,89 Tarv., yms. 4440, ,61 64,8 5610,71 Kaluston hankinta 3330,00 483,07 14,5 0,00 Menot yht , ,26 91, ,46 +/- toimintakate 0, , ,23 muut rahoituskulut 0-70,46-55,19 +ylijäämä/-alijäämä , ,42 Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa Päätösehdotus. Yhtymäkokous Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 18/21

19 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ MUUT ASIAT Ei ollut. 19/21

20 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ TIEDOKSI Kaupunkiseutu on valittu TEM:n työllisyydenhoidon kokeiluun. Seutujohtaja Päivi Nurminen selosti asiaa kokouksessa. 20/21

21 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja Katja Luojus päätti kokouksen klo /21

22 1 ARVIOINTI- KERTOMUS Tarkastuslautakunta

23 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tarkastuslautakunta 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi kokouksessaan tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Dündar-Järvinen Aila Tampere Antila Paul Lempäälä Haarla-Kettunen Inkeri Ylöjärvi Lumia Mervi Vesilahti Ollila Heikki A. Kangasala Ala-Mutka Yrjö Orivesi Pulakka Jukka Nokia Pulkkinen Helena Pirkkala Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Heikki A. Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Aila Dündar-Järvisen. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan tarkastussuunnitelman. Käytännössä arviointi tapahtuu seuraavasti: - tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn tulevaan materiaaliin, - tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa tarkastuskokoukseen, - tarkastuskokoukseen kutsutaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja seutujohtaja selostamaan seutuhallituksen toimintaa, - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen, ja - tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuoden 2015 arviointikertomus perustuu asioiden valmistelun ja seutuhallituksen tekemien päätösten seurantaan sekä seutuhallituksen antamaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Lisäksi tilintarkastaja on raportoinut vuoden 2015 tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta piti ns. tarkastuskokouksen , jolloin seutujohtaja esitteli kuntayhtymän toimintaa seutuhallituksen antaman väliraportoinnin mukaisena. Lisäksi kokouksessa selostettiin kuntayhtymän syksyn 2015 toimintaa. Arviointikertomuksen valmistelusta on vastannut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

24 3 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Toiminnalliset tavoitteet Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelma vuosille on hyväksytty yhtymäkokouksessa Kaikkiaan vuoden 2015 talousarviossa toiminnallisia tavoitteita on asetettu viidelle tavoitealueelle: hyvinvointipalveluyhteistyö, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, infrapalvelujen yhteistyö ja seutuyhteistyön yleinen kehittäminen. Tavoitealueet ovat jakautuneet yhteensä 21 tarkempaan tavoitteeseen. Seutuhallitus on toimintakertomuksessaan raportoinut toteutumisen tavoitekohtaisesti. Lisäksi on esitetty katsaus kansallisen MAL-verkoston, seudullisen tietohallinnon, seudullisen joukkoliikenteen ja seudullisen elinkeinotoiminnan asiakokonaisuuksista. Hyvinvointipalveluyhteistyö -tavoitealue Tavoitealueen kuudesta tavoitteesta viisi on toteutunut kokonaan. Toimintavuoden aikana ei käynnistynyt uutta sähköistä palvelua kuntalaisille. Vuotta hallitsi sote-uudistuksen seuraaminen ja keskustelualustan tarjoaminen jäsenkuntien johtaville viranhaltijoille. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön edellytyksiä lisättiin. Yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö -tavoitealue Tavoitealueen neljästä tavoitteesta kaikki ovat toteutuneet pääosin tai kokonaan. Leimaavaa vuodelle oli MAL2-sopimuksen toteuttaminen ja MAL3-sopimuksen valmistelu sekä Rasun 2040 toteuttamisen tukeminen. Paikkatietopohjaista tietoa kehitettiin ja hyödyntämistä lisättiin sekä suunnittelussa että seurannassa. Liikennejärjestelmäyhteistyö -tavoitealue Tavoitealueen viidestä tavoitteesta kaksi on toteutunut pääosin tai kokonaan. Tavaraliikenteen selvitystyön ja bussiliikenteen selvitystyön käynnistäminen ovat siirtyneet vuodelle Yhteisellä päätöksellä myös raitiotien seudullisen laajentamisen edellytyksiä päätettiin selvittää vasta syksyllä 2016, Tampereen tehtyä oman päätöksensä raitiotien rakentamisen käynnistämisestä. Infrapalvelujen yhteistyö -tavoitealue Tavoitealueen kaikki viisi tavoitetta ovat toteutuneet kokonaan. Toimintavuonna keskityttiin erityisesti vastaamaan rakennusvalvonnan tuleviin haasteisiin ja kehittämään seudullista yhteistyötä rakennusvalvonnassa. Kuntien välinen tuotteistamistyö eteni. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen -tavoitealue Tavoitealueen kahdesta tavoitteesta yksi on toteutunut kokonaan. Seutustrategian 2020 arviointi toteutettiin ja tulosten perusteella seutuhallitus käynnisti strategian uudistamistyön. Lautakunnille suunnattuja seminaareja ei toteutettu vuoden aikana. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntapäättäjät tuntevat laajasti seutuyhteistyötä. Lautakuntaseminaarit olisi hyvä toteuttaa vähintään kerran valtuustokaudessa, pääsääntöisesti valtuustokauden alkupuolella.

25 4 Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymäkokous asetti vuodelle 2015 yhteensä 21 toiminnallista tavoitetta maankäytön ja asumisen, liikenteen, hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja seutuyhteistyön kehittämisen teemoille. Tavoitteista toteutui kokonaan tai pääosin 16 kpl (76 %). Toteutumatta jäi 5 tavoitetta. Kaikkiaan tavoitteiden toteutumisessa onnistumista voidaan pitää kohtuullisena. Seutuyhteistyön kokonaisuutta arvioitaessa voidaan katsoa, että seutuyhteistyö on toteutunut talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 2.2 Taloudelliset tavoitteet Talousarvio vuodelle 2015 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää ,17 euron ylijäämää. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta Toimintatuotot , ,28 Toimintakulut , ,52 Toimintakate , ,76 Muut rahoitustuotot 8,79 8,15 Muut rahoituskulut - 660,65-665,54 Vuosikate , ,37 Tilikauden tulos , ,37 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,37 Kuntayhtymän vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäiset, joten tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman vuoden yli-/alijäämätilille. Aikaisemmilta vuosilta taseessa on yhteensä ,00 euroa kertynyttä ylijäämää. Vuosien 2011 ja 2012 alijäämäisistä tilinpäätöksistä huolimatta kuntayhtymän talousarvioissa on voitu huomioida kiristyneen kunnallistalouden vaikutukset kuntien maksuosuuksiin. Alla on taulukko toteutuneista maksuosuuksista Kunnallistalouden kiristyttyä ovat kuntien maksuosuudet laskeneet, kuten kunnat ovat ohjanneet. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2013 TP 2014 Muutos % TP 2015 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,2 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,9 Tampere , ,9 Vesilahti , ,4 Ylöjärvi , ,5

26 5 3. Yhteenveto vuoden 2015 tavoitteista Tarkastuslautakunta katsoo, että vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty oikean suuntaiset toimenpiteet. Kaikkiaan tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu kohtuullisen hyvin, vaikka seutuyhteistyö toimii kuntien päätöksenteon ehdoilla, johon seutuhallinnolla ei ole suoria ohjaus- tai vaikutuskeinoja. Tästä syystä seutuyhteistyön tunnettavuutta jäsenkunnissa tulee korostaa, ja esim. tähän lautakuntaseminaareilla olisi vaikutusta. Oman haasteensa on toimintavuodelle asettanut sote- ja maakuntahallintoa koskeva uudistuskeskustelu. Seutuyhteistyön oikein suuntaamiseksi on tärkeää, että seutustrategian uudistamistyö käynnistettiin. Taloudellisesti vuosi 2015 on toteutunut tasapainoisena. Merkittävää on, että kuntayhtymän maksuosuudet ovat toteutuneet vuosittain yleisen kunnallistalouden kantokyvyn mukaan. Tampere Heikki A. Ollila puheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen varapuheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen jäsen Jukka Pulakka jäsen

27 1 TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

28 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ OLENNAISTA KUNTAYHTYMÄN TALOUDESTA Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja kokonaismenot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö Liikennejärjestelmäyhteistyö Hyvinvointipalvelujen yhteistyö Infrapalvelujen yhteistyö Muu seutuyhteistyö ja kansallinen MAL-verkosto KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ, LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUJA JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYISTÄ ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 29

29 3 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Seutuyhteistyön yhdeksäs toimintavuosi oli tapahtumarikas. Valtakunnan politiikassa uudistusvauhti loppui, ja alettiin odottaa uutta hallituskautta. Hyvän yhteistyön ansiosta Tampereen kaupunkiseudulla selvittiin paineisesta jaksosta keskustellen, ei yhteistyön ovia sulkien. Uuteen hallituskauteen kaupunkiseutu valmistautui yhteisillä hallitusohjelmatavoitteilla ja neljällä kärkiteemalla: suuret kaupunkiseudut, saavutettavuus, kasvua kiihdyttävät kärkitoimet sekä kuntien tuki sote-uudistuksessa. MAL-sopimusmenettelyn jatkuminen oli konkreettinen tavoite, ja se päätyikin Sipilän hallituksen ohjelmaan. MAL3-sopimusneuvottelut käynnistettiin valtion kanssa kesän jälkeen, ja valmis sopimus lähtee kuntiin hyväksymiskierrokselle kehysriihen jälkeen kuuvana vuonna. Sopimuksessa valtion odotetaan lunastavan aiempiin sopimuksen kirjatun lupauksen Tampereen raitiotien osarahoituksesta. Vuoden odottamattomin käänne tapahtui hallituksen linjatessa sote-uudistuksen toteutustapaa. Siinä sote-palvelujen järjestämisvastuu esitettiin siirrettäväksi kunnilta uusille itsehallintoalueille, jotka sittemmin nimettiin maakunniksi. Uudistus käynnisti pohdinnan kunnan tulevista tehtävistä. Elinvoimakunnan rooli ja sen mukaiset tehtävät nousivat Tampereen kaupunkiseudulla keskustelujen kärkeen. Kysyttäessä mikä on seutuyhteistyön rooli tulevaisuudessa, olen vastannut sen painottuneen tähänkin asti vahvasti elinvoimakysymyksiin kuten elinkeinojen, yhdyskuntarakenteen ja sujuvan arjen edellytysten kehittämiseen. Yhteistyötä kirkastetaan lisää seutustrategian uudistamistyössä, jossa etsitään tulevaisuuden kaupunkiseudun ideaa. Huolimatta muutosturbulenssista seutuyhteistyössä edettiin käytännön tasolla. MAL3-sopimuksen lisäksi suunnittelua tarkennettiin lähijunaliikenteen mahdollisuuksista sekä vietiin maastoon asti seudullista pyöräreitistöä. Asuntorakentajille järjestettiin ensimmäinen seudullinen tonttipäivä, jossa koko kaupunkiseudun kaava- ja tonttitarjonta oli esitellä. Paikkatietoyhteistyö kehittyi, ja jatkossa on luvassa yhä informatiivisempia tapoja asioiden esittämiseen. Palveluyhteistyössä käynnistettiin tavoitteellinen lukioyhteistyö ja kaupunkiseudun lukioyhteisön rakentaminen. Myös rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen valmistelu jatkui. Päättäjien kanssa tutustuttiin eurooppalaiseen kaupunkikehittämiseen ja yhteistyömuotoihin Hollannissa. Lentoliikenteen kehittäminen nousi seudulliseksi kärkihankkeeksi, kun kunnat päättivät rahoittaa kolmevuotisen kehittämistyön Tampere-Pirkkala lentokentän kansainvälistymiseksi. Myös vesiyhteistyö liikahti eteenpäin Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy:n perustamisen myötä. Kiitän päättäjiä ja virkamiehiä hyvähenkisestä vuodesta ja aktiivisesta yhteistyöstä. Suuren kiitoksen ansaitsee jälleen myös yhteistyöverkostoa ylläpitävä seututoimiston henkilöstö. Päivi Nurminen

30 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Yleistä Tampereen kaupunkiseutu on ollut viime vuodet vetovoimainen ja nopeimmin kasvava seutu pääkaupunkiseudun jälkeen. Kaupunkiseutu säilytti asemansa haluttuna paikkana asuja ja yrittää myös vuonna Kaupunkiseudun väestönkasvu (0,9 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,3 %) nopeammin. Kaikkiaan väestö lisääntyi asukkaalla, joista Tampereen osuus oli asukasta (63 %). Vuoden 2015 lopussa kaupunkiseudulla oli asukasta, joista Tampereella ja kehyskunnissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussopimuksensa mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoi kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, kuntajohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteet ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointi- ja teknisten palvelujen alueilla. Kuntayhtymä toteuttaa kaupunkiseudun visiota: Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Seutustrategia 2020 arvioitiin ja päivitys käynnistettiin. Seutuyhteistyö perustuu jäsenkuntien hyväksymään seutustrategiaan 2020 (SH ), joka ohjaa omalta osaltaan vuosittain kuntayhtymän talousarviossa asetettavia konkreettisia toiminnallisia tavoitteita. Seutustrategiaa 2020 arvioitiin syksyn aikana. Arvioinnin mukaan seutustrategiaa pidetään tärkeänä ja sen teemoja edelleen pääosin oikeina. Painopisteitä ja konkreettisia tavoitteita tarkastellaan uudelleen. Arvioinnin pohjalta seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää strategian uudistamistyön, joka ohjelmoidaan vuodelle MAL-aiesopimus (maankäyttö, asuminen ja liikenne) ja uusi sopimuskausi Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimusmenettely on jo toisella sopimuskaudellaan ( ). Vuodelta 2014 hyväksytyssä seurannassa todettiin, että onnistumisia olivat erityisesti valmistuneiden asuntojen ja kaavojen sijoittuminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen sekä joukkoliikenteen kasvu. Lisäksi kehyskuntien asuntotuotanto oli nyt monipuolista. Valmistuneiden asuntojen määrä jäi kuitenkin alle seudun tavoitteen. Keskustoihin on edelleen kiinnitettävä huomiota samoin kuin lähijunan asemakeskusten kehittymiseen. MAL3-sopimuksen valmistelu valtioosapuolen kanssa alkoi syksyllä ja sen viimeistely tapahtuu kevään 2016 aikana. Rakennesuunnitelma 2040 Päivitetty Rakennesuunnitelma 2040 hyväksyttiin seutuhallituksessa joulukuussa Jäsenkunnat hyväksyvät sen valtuustoissaan tammi-helmikuussa Vuoden aikana valmisteltiin rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmaa. Toteutuksen seurannassa hyödynnetään entistä enemmän paikkatietoanalyysejä ja karttapohjaisia kuvauksia.

31 5 Seudullinen edunvalvonta ja kansallinen kehittäminen Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet, joissa nostettiin esiin neljä pääteemaa: Suomen kakkoskeskuksen vahvistaminen, kansainvälisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen, kehittämiskärkien priorisointi ja pilotointi sekä tuki kuntien uudistumiselle. Seutuhallitus käynnisti kesäkuussa 2014 AiRRport-konseptityön 2. vaiheen kokoamalla euron rahoituksen alueen eri toimijoilta. Kehittämisvaiheen tulokset esiteltiin seutuhallitukselle huhtikuussa AiRRport-konsepti muodostui lentoliikenteen kehittämisen tulevaisuusvisioksi. AiRRportkonseptin edistäminen on sisällytetty myös kansalliseen lentoliikennestrategiaan. Lentoliikenteen kehittäminen on keskeisesti esillä seutuyhteistyössä koko vuoden Jatkokehittämiseen koottiin 3-vuotinen Tredeaan sijoitettu hanke, jonka konkreettinen työskentely alkoi elokuussa. Seutuhallitus hyväksyi maakuntakaavan 2040 luonnoksesta kaupunkiseudun yhteisen lausunnon, jossa todettiin, että pääosin kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 viestit ovat välittyneet hyvin maakuntakaavan 2040 luonnokseen. Vuoden 2015 muita kärkiteemoja ja toteutuksia Seutuhallitus valmisteli jäsenkuntien hyväksyttäväksi sopimuksen, jonka periaatteiden mukaisesti kuntalaiset voivat hakea päivähoitopaikkaa mistä tahansa kaupunkiseudun kunnasta. Menettelyä kokeiltiin jo vuoden 2014 kevään haussa. Uusitulla sopimuksella hakeutumismahdollisuus tulee ympärivuotiseksi ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämisessä edettiin vaiheittain: 1) laadittiin lukiokoulutuksen seudullinen tilannekuva, 2) järjestettiin sivistysseminaari päättäjille ja asiantuntijoille tahtotilan tunnustelemiseksi yhteistyön syventämisessä, 3) kartoitettiin lukioiden konkreettiset yhteistyömahdollisuudet ja 4) kartoitettiin ammatillisen ja lukiokoulutuksen kampusyhteistyön mahdollisuudet Ylöjärven koulutuskeskus Valossa sekä Sammon keskuslukion sekä Tredun Sammonkadun toimipisteessä. Seutuhallitus käynnisti hankkeen lähijunaliikenteen kehittämiseksi kaupunkiseudulla. Hankkeessa laaditaan ohjeita viihtyisien seisakkeiden rakentamiseksi. Esimerkkikohteina ovat Sääksjärvi (pieni asema), Tesoma (seisake) ja Ruutana (pieni seisake). Selvitetään toimenpidetarpeet nykyisen Lempäälän aseman kehittämiseksi. Lisäksi laaditaan esitys miten ja millä suunnilla junatarjontaa tulisi lähivuosina lisätä. Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaksi infra-palvelujen kehittämisen loppuraporttia ja lähetti ne jäsenkunnille hyödynnettäviksi. Seudun kunnille esitetään liikennealueiden ylläpidon yhteiset tuotekortit, kustannusrakenne, urakkatarjouspyyntömalli ja toimintaperiaatteet alan kehittämistä, kustannusten ja laadun vertailtavuutta sekä hankintayhteistyötä varten. Palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi on valmistunut 13 erilaista suositusta, joiden avulla toteutetaan energiatehokkuutta kuntien palvelurakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Työllisyyden hoidon haasteisiin vastaaminen on entistä enemmän kuntien elinvoiman osatekijä. Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan luonnoksen uudesta sopimuksesta, jolla TYP-toimintaa jatketaan kaupunkiseudulla vuoden 2016 alusta. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä

32 arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Kaupunkiseudun työllisyys-asiantuntijat laativat selvityksen työllisyydenhoidon seutuyhteistyön syventämisestä. Työryhmän selvitykseen perustuen seutuhallitus esitti, että kaupunkiseudun kunnat päättäisivät osallistua yhdessä mahdolliseen työllisyydenhoidon kuntakokeilupilottiin, jos sellainen käynnistetään. Seutuhallitus vuonna jäsen varajäsen Ikonen Anna-Kaisa pj. Tampere Siren Elina Tampere Rissanen Helena 1. vpj. Pirkkala Skogberg Pertti Pirkkala Perämaa Ari 2. vpj. Vesilahti Arvela Ari Vesilahti Aaltonen Mikko Tampere Virtanen Sirkkaliisa Tampere Aleksovski Atanas Tampere Kivistö Anneli Tampere Elovaara Tiina Tampere Silvennoinen Seppo Tampere Joensivu Leena Ylöjärvi Kaminen Tuomo Ylöjärvi Jokila Killi Lempäälä Petäkoski-Hult Tuula Lempäälä Kork Jarmo Nokia Tomminen Antti Nokia Lyytinen Heikki Kangasala Kouhia Raimo Kangasala Mäkinen-Aakula Marjo Orivesi Jokinen Kaarina Orivesi Parviainen Olli-Poika Tampere Kajan Maija Tampere Sasi Ilkka Tampere Helin Matti Tampere Seutuhallituksen kokousten esittelijänä toimi seutujohtaja Päivi Nurminen ja sihteerinä seutusihteeri Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Seutuhallitus kokoontui kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kuntapäättäjät piirtävät tulevaisuutta Marraskuun seutufoorumi järjestettiin kaupunkiseutujen MAL-suunnittelun, MAL3-sopimuksen, uuden liikennepolitiikan ja tulevaisuuden kunta teemoilla, joista kuultiin asiantuntija puheenvuorot. Seudullisina teemoina käsiteltiin lentoliikenteen kehittämistä ja seutuyhteistyön tulevaisuutta. Järjestyksessään kuudes Seutupäivä järjestettiin Lempäälässä. Paikalla oli n. 200 henkilön joukko, joka koostui seudun valtuutetuista, kuntajohtajista, seudullisten työryhmien jäsenistä sekä sidosryhmien ja median edustajista.. MAL-verkosto Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa kuudetta vuotta. Kuntayhtymä on verkoston vastuullinen toteuttaja. Verkostossa toimivat 16 kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto, liikennevirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus..

33 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso. Kuntayhtymällä ei ole tavanomaisen konsulttitoiminnan tai arkipäiväisen oman toiminnan mukaisista sopimuksista poikkeavia sitoumuksia, joissa voisi olla merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä. Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus. Kuntayhtymän toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen kuntien johtavista viranhaltijoista koostuvia asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Käytännön työ on kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ja leimallisesti projektiluonteista. Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoisista yli vuodenkin mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut. Projektiohjeet ovat keskeinen osa uuden henkilöstön perehdytysmateriaalia. Projektit käynnistää joko seutuhallitus tai seutujohtaja. Projektit perustuvat talousarvioon Ympäristötekijät Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla suunnitelmilla on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa Sisäisen valvonnan selonteko Kuntalain mukaisesti yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat osana kuntayhtymän normaalia johtamis- ja seurantajärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön. Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaa seutujohtaja, joka osallistuu kaikkien seutuhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Seutujohtaja käsittelee ja allekirjoittaa kaikki kuntayhtymän sopimukset. Seutujohtajan varahenkilönä toimii

34 seutusihteeri, joka osallistuu myös kaikkien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että seutuhallinnon toiminta ja varainkäyttö vastaa säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallintotapaa. Konkreettisesti varainhoidon sisäinen valvonta toteutuu kuntayhtymän laskujen hyväksymisen yhteydessä. Seutujohtaja hyväksyy kaikki kuntayhtymän laskut maksatukseen. Tiliöinnistä vastaa seutusihteeri. Kuntayhtymällä ei ole käteisvaroja. Taloushallinnon päivittäispalveluista on ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan, viranomaistilitykset, laskutuksen ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Vuosittain pidetään asiakasneuvottelu ajankohtaisista asioista taloushallinnon palvelukeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa. Kuntayhtymä seuraa itsenäisesti tulojen ja menojen toteutumista Arvio tulevasta kehityksestä Tulevat kuntakentän muutokset koskien mm. itsehallintoalueiden muodostumista ja sote-uudistusta huomioidaan osana vuoden 2016 aikana tehtävää seutustrategiatyötä. Kokonaismuutoksen vaikutukset näkyvät uudessa kunnassa, jonka tehtävät painottuvat samoille teemoille kuin kuntayhtymän vakiintunut toiminta ja osaaminen. Edellä mainittu huomioiden kuntayhtymän toiminta jatkuu pääosiltaan vakiintuneen muotisena ja laajuisena. Uudistuva seutustrategia antaa tarkemman vision ja suunnan seutuyhteistyölle tuleville vuosille Olennaista kuntayhtymän taloudesta Vuosi 2015 oli kuntayhtymän yhdeksäs kokonainen toimintavuosi. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1,0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Kahden alijäämäisen tilinpäätösten jälkeen vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset toteutuivat jonkin verran ylijäämäisinä. Vuoden 2015 tilinpäätös näyttää euron ylijäämää. Kaikkiaan kuntayhtymän taloudellinen kehitys oli tasapainoista vuonna Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 10 (10 v. 2014) henkilöä, joista kaksi oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 7 henkilöä. Loput 3 toimea oli täytetty määräaikaisina. Kuntayhtymän maksuvalmius oli (164) päivää.

35 9 Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2013 TP 2014 Muutos % TP 2015 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,2 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,9 Tampere , ,9 Vesilahti , ,4 Ylöjärvi , , Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,28 Toimintakulut , ,52 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 8,79 8,15 Muut rahoituskulut - 660,65-665,54 Vuosikate , ,37 Tilikauden tulos , ,37 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,37 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut -% 109,9 % 105,5 %

36 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,37 Investointien rahavirta 00,00 00,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,37 Rahoitustoiminnan rahavirta Oman pääoman muutokset 00,00 00,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,06 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,31 Rahavarat , ,80 Rahavarat , ,49 Tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 215 pv 164 pv

37 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Ed. tilik. ylijäämä , ,67 tilik. ylijäämä , ,37 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Lyhytaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset ,00 0,00 Saadut ennakot , ,00 Muut saamiset 9 845, ,86 Ostovelat 3 366, ,40 Siirtosaamiset 555, ,00 Muut velat , ,14 Rahat ja Siirtovelat , ,08 pankkisaamiset , ,80 Vastaavaa yht , ,66 Vastattavaa yht , ,66 Tunnusluvut omavaraisuusaste % 72,1 % 61,4 % 100 x(omapääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma - Saadut ennakot) suhteellinen velkaantuneisuus % 13,4 % 15,6 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) Käyttötulot Kokonaistulot ja kokonaismenot TULOT Toiminta Toimintatuotot ,27 Muut rahoitustuotot 8,79 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,06 MENOT Toiminta Toimintakulut ,24 Muut rahoituskulut - 660,65 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaismenot yhteensä ,89

38 12 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TIIVISTELMÄ Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen toteutui melko hyvin. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat hyvin. Liikennejärjestelmäyhteistyössä tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti. Hyvinvointipalveluyhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Infrapalvelujen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Talous toteutui tasapainoisesti.

39 Tavoitteiden toteutuminen Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksesta johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian arviointiin ja päivitykseen yhteistyötilanteen mukaan. Seutuhallitus tutustuu seudullisten asioiden hallintaan verrokkialueella. Raportointi Seutuhallitus päätti käynnistää seutustrategian arvioinnin. Arvioinnin tuloksena seutuhallitus hyväksyi strategiatyön käynnistämisen kokouksessa. Seutuhallitus tutustui seudullisten asioiden hallintaan Hollannissa syyskuussa Seutuviestintä Tavoitetaso: Vahvistetaan seutuviestinnän toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Vuoden aikana järjestetään valtuutetuille 2 seutufoorumia, lautakuntien seutuseminaarit sekä Seutupäivä 1.6. Raportointi Seutuviestintää on tehostettu parantamalla asioiden toimeenpanon seurantaa ja uudistamalla viestinnän kokonaisilmettä. Seutupäivä järjestettiin Lempäälässä. Seutufoorumi järjestettiin Työryhmien lautakuntaseminaari eivät ole toteutuneet Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö 1. MAL-aiesopimus Tavoite: Sopimusosapuolet toteuttavat aiesopimuksessa esitettyjä tavoitteita. Seurantaaineisto vuodesta 2014 valmistuu sopimusosapuolten ja seurantakokouksen käyttöön. Uusi aiesopimus valmistuu vuonna 2016 alkavalle kaudelle. Raportointi MAL-aiesopimuksen seuranta 2014 koottiin raporttiin, jonka seutuhallitus hyväksyi Uuden aiesopimuksen valmistelu käynnistettiin lähetekeskusteluin keväällä. Seutuhallitus päätti aiesopimuksen valmisteluprosessista Sopimuksen runko valmistui vuoden 2015 loppuun mennessä. Valtion vuoden 2017 kehysriihen aikataulujen vuoksi sopimuksen viimeistely ja allekirjoittaminen ovat vuoden 2016 alkupuolella.