TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli, vpj Kalliomäki Eeva-Liisa Halme Esko varajäsen Järvinen Kaija Seppälä Miikka Laine Hanna Mälkönen Esko Muut osallistujat: Pohjonen Juhani Salkoaho Tuukka Kutsutut: Tarkastuslautakunta Jäsen: Haarla-Kettunen Inkeri, pj Niemelä Kari, vpj Peltonen Kari Raitakari Ilona seutusihteeri seutukoordinaattori varajäsen Silvan-Väliharju Marika Tervo Anne Ala-Mutka Yrjö Välimäki Pauli Käsitellyt asiat :t 1-8 Allekirjoitukset Reino Ojala Tuukka Salkoaho 1/12

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2009 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Anneli Kivistö Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2009 Todistaa Juhani Pohjonen 2/12

3 Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 3 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN 6 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 5 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 8 6 MUUT ASIAT 10 7 SEURAAVAT KOKOUKSET 11 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12 3/12

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /12

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ojala: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/12

6 3 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi kokouksen jäsenistä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on hyväksymisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa. Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ojala: valitaan pöytäkirjanpitäjä ja valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Päätös: Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Tuukka Salkoaho. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anneli Kivistö. 6/12

7 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Yhtymäkokoukset ja Seutuforum klo Myös tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ojala: Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/12

8 5 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU Puheenjohtaja Ojala Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on monipuolistunut vuosien 2007 ja 2008 aikana. Seutuyksikön koko on vakiintunut n. 8 henkeen ja toiminnan volyymi on kasvanut huomattavasti. Vuoden 2008 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan varattiin hankkeisiin ns. seuturahaa 1 euro/jäsenkunnan asukas. Seutuhallitus on käynnistänyt isoja hankkeita kuten palveluverkkoselvitys, rakennemallityö ja asuntopoliittinen ohjelman ja seudullisen ilmastostrategia. Hankkeet valmistuvat yhteneväisellä aikataululla vuoden 2009 loppuun mennessä. Näiden isompien hankkeiden lisäksi kuukausittain seutuhallituksen päätettävänä on pitkä asialista eri toimialoilta. Kuntayhtymän toiminnan monipuolistumisen myötä tarkastuslautakunta on järjestänyt työskentelyään kokouksessa ja päätti että tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain syys-lokakuussa tarkastuskokoukseen, että tarkastuskokoukseen kutsutaan seutuhallituksen puheenjohtaja selostamaan seutuhallituksen toimintaa, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen ja että arviointikeromusta käsitellään kahteen kertaan kevään aikana kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimiseen soveltuvan aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laatiminen perustuisi siis kirjalliseen materiaaliin ja edellä kuvattuun tarkastuskokouksessa saatuun selostukseen. Näiden tietojen perusteella puheenjohtajan toimesta laaditaan arviointikertomuksen luonnos, jota käsitellään kahteen kertaan kevään aikana tilinpäätöksen laatimiseen soveltuvan aikataulun mukaisesti. Liitteet - kuntayhtymän tilinpäätös vuoden 2008 arviointikertomuksen luonnos Tarkastuslautakunta Päätösehdotus: Puheenjohtaja Ojala: Tarkastuslautakunta päättää, 8/12

9 käydä keskustelun vuoden 2008 arviointikertomuksen painopisteistä ja ohjeistaa vuoden 2008 arviointikertomuksen jatkovalmistelun. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen painopisteistä ja päätti, että puheenjohtaja voi valmistella keskustelun pohjalta arviointikertomuksen seuraavassa kokouksessa hyväksyttäväksi. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 9/12

10 6 MUUT ASIAT Ei ollut. 10/12

11 7 SEURAAVAT KOKOUKSET Seuraava kokous pidetään klo alkaen. 11/12

12 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /12