TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Haapaniemi Jari, pj. Anttila Pekka, vpj. Hackspik-Tuomisto Merja Lehtonen Merja varajäsen Rautionmaa Niilo Nieminen Nanna Pispala Kristiina Järvinen Jussi Muut osallistujat: Kutsutut: Ainasvuori Minna Paunonen Tuuli Pohjonen Juhani tilintarkastaja, BDO Audiator Oy ma. hallintosihteeri, TKS vs. seutujohtaja, TKS Allekirjoitukset Haapaniemi Jari Tuuli Paunonen 1/12

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2018 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Merja Lehtonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2018 Todistaa Tuuli Paunonen 2/12

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 4 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN 5 5 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 6 6 TILINTARKASTUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 9 9 MUUT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12 3/12

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Haapaniemi avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Esityslista on toimitettu sähköisenä Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 4/12

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista on toimitettu sähköisenä Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 4 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ma. hallintosihteeri Tuuli Paunosen, valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aakkosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa ja että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Merja Lehtonen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 5/12

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntayhtymän kevään toimintaa selostetaan kokouksessa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää, merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 6/12

7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ TILINTARKASTUS VUODELTA 2017 Puheenjohtaja Haapaniemi Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle vahvistusilmoituskirjeen. Allekirjoitettu kappale on luettavissa kokouksessa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää että tilintarkastajan selostus vuoden 2017 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/12

8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Puheenjohtaja Haapaniemi Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2017 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa. Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen. Liitteet: - Arviointikertomus vuodelta Kuntayhtymän tilinpäätös Vs. seutujohtaja poistui kokouksesta. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2017 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/12

9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Vs. seutujohtaja Pohjonen Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kaupunkiseudun kunnat hyväksyivät alkutalvesta 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian. Kevään aikana kunnanhallitukset hyväksyivät myös strategian toteutusohjelman vuosille Osana strategista toteutusta seutuhallitus asetti toukokuun kokouksessaan uuden seutustrategian mukaiset seututyöryhmät maankäytön ja asumisen, hyvinvointipalvelujen, liikenteen ja infrapalvelujen teemoihin sekä nimesi jäsenet kuntien johtavista viranhaltijoista. Vuoden 2017 talousarviossa oli yhteensä 20 toiminnallista tavoitetta jaettuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Vuoden 2017 työtä tehtiin myös työllisyyspalvelujen alueellisen kokeilun, maakuntauudistuksen ja maankäytön elinvoimateemojen parissa. Seutumuseomallin kokeilu käynnistyi ja seutusatamaselvitys valmistui. Hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota edistettiin. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Tavoitteiden toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Lisää kilpailukykyä Osion tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Edunvalvontaselvitys siirtyy vuodelle Kasvulle kestävä rakenne Tavoitteet ovat käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Seudulliset pysäköinnin perusteet siirtyvät kokonaan vuodelle Hyvinvoiva yhteisö Tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti jopa jonkin verran ylijäämäisinä. 9/12

10 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla huomioiden kuntien voimavarat. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely. Käytettävissä oli myös euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2017 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti, mikä on sama kuin vuonna Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina. TP 2015 TP 2016 Muutos % TP 2017 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,0 Orivesi , ,7 Pirkkala , ,3 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,6 Talousarvio vuodelle 2017 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Tilinpäätös näyttää ,24 euron ylijäämää. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta Toimintatuotot , ,60 Toimintakulut , ,01 Toimintakate , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut -238,28-530,36 Vuosikate , ,23 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 Tilikauden tulos , ,41 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,41 10/12

11 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. MALverkoston toiminta jakaantui vuonna 2017 perustoiminnan ohella työ- ja elinkeinoministeriön ja verkostokaupunkien rahoittamaan Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämiskokonaisuuteen (AIKO-hanke) sekä Aaltokonsortion Suomen akatemian rahoittamaan, kaupunkiseutujen MALPEkehittämiskysymyksiä käsittelevään BEMINE-hankkeeseen. Vuoden 2017 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 16 muuta kaupunkiseutua, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. MAL-verkoston toiminta toteutui odotusten mukaisesti n euron laajuisena kokonaisuutena. Puheenjohtaja Haapaniemi Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa. Liite: - Kuntayhtymän tilinpäätös Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Haapaniemi: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2017 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. ma. hallintosihteeri Tuuli Paunonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 11/12

12 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ MUUT ASIAT 10 SEURAAVAT KOKOUKSET 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Seutupäivä järjestetään Seuraava kokous järjestetään marraskuussa Puheenjohtaja Haapaniemi päätti kokouksen klo /12

13 1 ARVIOINTI- KERTOMUS Tarkastuslautakunta

14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tarkastuslautakunta 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi kokouksessaan tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anttila Pekka Tampere Nieminen Nanna Lempäälä Haapaniemi Jari Nokia Rautionmaa Niilo Pirkkala Lehtonen Merja Ylöjärvi Järvinen Jussi Orivesi Hackspik-Tuomisto Merja Kangasala Pispala Kristiina Vesilahti Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jari Haapaniemen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Anttilan. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan tarkastussuunnitelman. Käytännössä arviointi tapahtuu seuraavasti: - tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn tulevaan materiaaliin, - tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa tarkastuskokoukseen, - tarkastuskokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteistyötä tarkastelujaksolta, - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen, ja - tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuoden 2017 arviointikertomus perustuu asioiden valmistelun ja seutuhallituksen tekemien päätösten seurantaan sekä seutuhallituksen antamaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Tarkastuslautakunta piti ns. tarkastuskokouksen , jolloin seutujohtaja esitteli kuntayhtymän toimintaa seutuhallituksen antaman väliraportoinnin mukaisena. Lisäksi kokouksessa selostettiin kuntayhtymän syksyn 2017 toimintaa. Arviointikertomuksen valmistelusta on vastannut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

15 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille on hyväksytty yhtymäkokouksessa Jäsenkuntien hyväksymä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia näkyi vuoden 2017 talousarvion rakenteessa ja toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteet jaoteltiin strategian kolmen pääteeman alle: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemojen sisällä oli yhteensä 20 tarkempaa tavoitetta. Seutuhallitus on toimintakertomuksessaan raportoinut toteutumisen tavoitekohtaisesti. Lisäksi on esitetty katsaus kansallisen MAL-verkoston, seudullisen tietohallinnon, seudullisen joukkoliikenteen ja seudullisen elinkeinotoiminnan asiakokonaisuuksista. Lisää kilpailukykyä Teeman kaikki neljä tavoitetta ovat toteutuneet pääosin. Edunvalvontaselvitys siirrettiin toteutettavaksi vuonna Työllisyyskokeilu käynnistyi kesällä 2017 ja loppuvuoden tietojen mukaan työllisyys on kohentunut kokeilun kohderyhmässä. Myös lentoliikenteen kehitysohjelma tuotti positiivisia tuloksia. Kasvulle kestävä rakenne Vuodelle 2017 asetetusta kymmenestä tavoitteesta seitsemän toteutui talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymän henkilöstövaihdoksista johtuen rajaton seutu- ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimintamalli -hankkeiden valmistuminen siirtyy vuodelle Seudulliset pysäköinnin perusteet siirtyvät kokonaan vuodelle Hyvinvoiva yhteisö Teeman kaikki kuusi tavoitetta toteutuivat. Hyvinvointipalveluiden ja infrapalveluiden työryhmien yhteistyönä valmistui liikunnan ja liikkumisen edistämisen kehittämisohjelma vuosille Rakennusvalvonnassa kaikki kunnat ottivat käyttöön sähköisen lupapiste.fi -palvelun. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Joitakin siirtoja jouduttiin tekemään seuraavalle vuodelle, esimerkiksi henkilöstövaihdoksista johtuen. Pääosin kuitenkin uuden seutustrategian ensimmäinen toteutusvuosi onnistui ja seutuyhteistyön kokonaisuutta arvioitaessa voidaan katsoa, että seutuyhteistyö on toteutunut talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

16 2.2 Taloudelliset tavoitteet 4 Talousarvio vuodelle 2017 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää ,24 euron ylijäämää, jonka osaltaan selittää vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden siirtyminen päättymään vuoden 2018 puolella ja henkilöstömenoissa syntyneet säästöt. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta Toimintatuotot , ,60 Toimintakulut , ,01 Toimintakate , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut - 238,28-530,36 Vuosikate , ,23 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 Tilikauden tulos , ,41 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,41 Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2015 TP 2016 Muutos % TP 2017 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,0 Orivesi , ,7 Pirkkala , ,3 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,6 3. Yhteenveto vuoden 2017 toiminnasta Tarkastuslautakunta katsoo, että vuoden 2017 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty oikean suuntaiset toimenpiteet. Useista henkilövaihdoksista huolimatta toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu kohtuullisesti ja Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteuttamisohjelman mukaisesti. Vuoden 2017 aikana seutuyksikön neljästä vakinaisesta asiantuntijasta vaihtui kolme: seutusuunnittelupäällikkö, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö ja liikennejärjestelmäpäällikkö. Lisäksi vaihtui määräaikaisessa työsuhteessa oleva paikkatietoasiantuntija.

17 5 Seutuyhteistyön tunnettavuuteen jäsenkunnissa on panostettu osallistamalla uusia kuntapäättäjiä työpajojen ja seminaarien merkeissä. Taloudellisesti vuosi 2017 on toteutunut tasapainoisena. Merkittävää on, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet vuosittain yleisen kunnallistalouden kantokyvyn mukaan ja jäsenkuntien päättämän ohjauksen mukaisina. Tampere Jari Haapaniemi puheenjohtaja Pekka Anttila varapuheenjohtaja Merja Hackspik-Tuomisto jäsen Merja Lehtonen jäsen

18 1 TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

19 2 UUDISTUMISEN VUOSI TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Olennaista kuntayhtymän toiminnasta Hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaista kuntayhtymän taloudesta Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Ympäristöasiat Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lisää kilpailukykyä Kasvulle kestävä rakenne Hyvinvoiva yhteisö Muu seutuyhteistyö ja kansallinen MAL-verkosto KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ, LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUJA JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 29

20 3 UUDISTUMISEN VUOSI Kaupunkiseudun seutuyhteistyölle saatiin keväällä 2017 uusi tavoitteellinen suunta ja tarkemmat askelmerkit kuluvalle valtuustokaudelle, kun jäsenkunnat hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu - strategian ja sille tarkemman toteutusohjelman vuosille Uudistetun strategian ohjaamana seutuyhteisyössä varaudutaan maakuntauudistukseen ja uuden kunnan muuttuvaan toimintaympäristöön ja tehtäväkenttään. Seutustrategian myötä muutettiin myös seututyöryhmiä vastaamaan strategian rakennetta. Uudistuneet työryhmät aloittivat kesäkuussa ja työskentely on käynnistynyt hyvin. Syksyn aikana syntyi myös uusia työryhmien välisiä työaihioita, joiden työstämistä jatketaan Kuntavaalien jälkeen uusi seutuhallitus aloitti toimintansa Seutuhallituksen ja uusien kunnanhallitusten yhteinen työpaja ja perehdytystilaisuus pidettiin Toteutetussa työpajassa jäsennettiin odotuksia ja toiveita seutuyhteistyölle vuosille Esille nousseet teemat tukevat omalta osaltaan seutuyhteistyön näkymää tuleville vuosille. Seutuyksikön 4 vakinaisesta asiantuntijasta 3 vaihtui toimintavuonna. Toukokuussa aloittivat seutusuunnittelupäällikkönä Kaisu Kuusela ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkönä Satu Kankkonen. Loppuvuodesta liikennejärjestelmäpäälliköksi valittiin Tapani Touru (aloitti ). 2 vuoden määräaikaisessa paikkatietoasiantuntijan tehtävässä aloitti Jussi Välimäki marraskuussa. Kaupunkiseudun kuntien (ml Sastamala ja Punkalaidun) yhteinen työllisyyskokeilu käynnistyi elokuussa. Saatu asiakaspalaute on ollut hyvä ja työllistyminen on edistynyt kohderyhmässä. Lentoliikenteen lisääminen ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen edistyivät vuoden aikana kaupunkiseudun kuntien ja muiden toimijoiden yhteisin panostuksin. Rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttaminen ovat edenneet suunnitelmallisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkiaan vuonna 2017 Tampereen kaupunkiseutu säilytti positiivisen kasvu-uran ja on edelleen monella mittarilla mitattuna halutuin seutu asua ja yrittää. Erkki Paloniemen korttipakkatarinan mukaan: kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Tampereen kaupunkiseutu. Juhani Pohjonen Vs. seutujohtaja

21 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Olennaista kuntayhtymän toiminnasta Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussopimuksensa mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoi kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, kuntajohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteet ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointi- ja teknisten palvelujen alueilla. Kuntayhtymä toteuttaa kaupunkiseudun strategiaa ja visiota: Tampereen kaupunkiseutu on yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Seutuyhteistyö perustuu jäsenkuntien hyväksymään seutustrategiaan. Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja toteutusohjelman, jotka ohjaavat yhteistyötä valtuustokauden loppuun ja jopa 10 seuraavalle vuodelle. Strategian mukaiset kolme pääviestiä ovat: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne ja Hyvinvoiva yhteisö. MAL3-sopimuksen seuranta vuodelta 2016 (maankäyttö, asuminen ja liikenne) Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen toteutus jatkui vuonna Keväällä kootussa vuoden 2016 seurantakatsauksessa todettiin, että kaikkiaan sopimuksen toteuttaminen eteni hyvin (20/24) asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Sopimuksen jatkovuosina huomiota tulee kiinnittää mm ARA-asuntotuotantoon, kuntien strategisen yleiskaavoituksen käynnistämiseen ja liikenteen digitalisaation edistämiseen. Vuoden 2017 osalta seurantakokous järjestetään toukokuussa Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040:n toteuttaminen eteni jäsenkuntien yhteistyössä. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seurantaa toteutettiin entistä enemmän digitaalisen paikkatiedon avulla. Vuoden aikana käynnistettiin maankäytön vetovoimaprofiilityö ja viherverkkosuunnitelman laatiminen. Maakuntauudistus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiassa on linjattu, että kaupunkiseutu osallistuu aktiivisesti maakuntauudistukseen ja varmistetaan hyvä rajapintayhteistyö tulevan uuden kunnan ja uuden maakunnan välillä. Kaupunkiseutu kiinnittää erityistä huomiota joustavaan ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon. Valmistelussa ja edunvalvonnassa on lisäksi korostettu, että kaupunkiseuduille tulee vastuuttaa alueensa elinkeinojen kehittämisen ja työllisyydenhoidon palvelut, alueensa maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelu sekä suora neuvottelumenettely valtion kanssa MAL- ja KASVU-sopimuksissa.

22 5 Vuoden 2017 muita kärkiteemoja ja toteutuksia Seutuhallitus on koko toimikautensa ajan työskennellyt Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämiseksi. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat mm. sitoutuneet kolmevuoden kehittämishankkeeseen kansainvälisen lentoliikenteen lisäämiseksi. Tavoitteena on edistää myös lentokentän asemaa Suomen kansainvälisenä kakkoskenttänä ja parantaa sen valmiuksia toimia Helsingin varalaskukenttänä. Elokuussa 2017 alkanut Työllisyyspalvelujen alueellinen kokeilu käynnistyi hyvin ja asiakkailta on saatu kiittävää palautetta. Kokeilun kesto on alustavasti vain 17 kuukautta, joten osallistuvat kunnat pitävät erittäin tärkeänä saada kokeilu jatkumaan 2021 asti. Lisäksi pidetään tärkeänä, että kaikki kasvupalvelut ovat maakuntauudistuksen jälkeenkin kuntien tehtävänä. Seutuhallitus käynnisti raitiotien laajenemissuuntien selvitystyön. Raitiotien ensivaiheen laajenemissuuntina tutkitaan Koilliskeskuksen, Pirkkalan ja Ylöjärven suunnat. Tarkoitus on saada lisää tietoa aluevarus- ja maankäytönkysymyksiin sekä tarkempien jatkosuunnittelua vaativien asioiden tunnistamiseen. Selvityksen antamat vastukset ovat käytettävissä kevään 2018 aikana. Seutuhallitus hyväksyi seudullisen satamien kehittämisen ensi vaiheen raportoinnin. Seudun satamat nähdään perinteisen virkistyskäytön lisäksi monipuolisina kaupunkiseudun houkuttelevuutta ja kilpailukykyä lisäävinä palvelualueina. Palveluluokituksen mukaisesti samat vaihtelevat hyvin vaatimattomista pelkän laiturin kohteista esim. Tampereen Mustalahden tapaisiin monipuolisiin palvelukeskittymiin. Satamahankkeen jatkotyönä laaditaan selvitys mahdollisesta yhteisestä seudullisesta toimintamallista. Museot ovat entistä enemmän muuttumassa kokoelmien säilyttämistä ja esillä pitämisestä kohti monipuolisiksi tapahtuma- ja vapaa-ajan kohteiksi. Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan seutumuseomallin kehittämistyön, jossa kahden vuoden jaksolla kokeillaan museopalvelujen järjestämistä seudullisesti. Kaupunkiseudulla toteutettu selvitys digitalisaation edistämisestä sivistystoimialalla sai positiivisen vastaanoton. Erityinen tarve koetaan asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiselle, jotta kuntalaisten tarpeet nousevat kehittämistyön keskiöön. Myös selkeää kokonaisuuden johtamista sekä keskustelua sivistystoimialan ja tietohallinnon asiantuntijoiden välillä kaivataan. Hyvinvointipalvelujen työryhmä vastaa seudullisen digi-hankkeen käynnistämisestä. Uudet kuntapäättäjät mukaan seudun kehittämiseen Seutupäivän ensimmäinen kierros saatiin päätökseen, kun kahdeksas tapahtuma järjestettiin Vesilahdessa. Paikalla oli sekä päättyneen että alkaneen kauden valtuutettuja. Lisäksi n. 200 henkilön osallistujajoukossa oli mukana kuntajohtajia, seudullisten työryhmien jäseniä sekä sidosryhmien ja median edustajia. Uusille kunnanhallituksille ja seutuhallitukselle järjestettiin 4.9. tilaisuus, jossa esiteltiin seutuyhteistyötä. Työpaja-osuudessa päättäjät pääsivät osallistumaan seutustrategian toteuttamisohjelman rakentamiseen, nostamalla tärkeimmiksi kokemiaan seutuyhteistyön teemoja esille.

23 6 MAL-verkosto Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa seitsemättä vuotta. Kuntayhtymä on verkoston vastuullinen toteuttaja. Verkostossa toimivat 17 kaupunkiseutua, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto, liikennevirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Hallinto Seutuhallitus saakka jäsen varajäsen Ikonen Anna-Kaisa pj. Tampere, KOK Siren Elina Tampere, KOK Rissanen Helena 1. vpj. Pirkkala, SDP Skogberg Pertti Pirkkala, KOK Perämaa Ari 2. vpj. Vesilahti, PS Arvela Ari Vesilahti, KESK Aaltonen Mikko Tampere, VAS Virtanen Sirkkaliisa Tampere, VAS Aleksovski Atanas Tampere, SDP Kivistö Anneli Tampere, SD Heinämäki Anna-Kaisa Tampere, VIHR Haapa-aho Olga Tampere, VIHR Joensivu Leena Ylöjärvi, SDP Kaminen Tuomo Ylöjärvi, PS Jokila Killi Lempäälä, VIHR Petäkoski-Hult Tuula Lempäälä, SDP Kork Jarmo Nokia, KOK Tomminen Antti Nokia, VIHR Lyytinen Heikki Kangasala, KOK Kouhia Raimo Kangasala, SDP Mäkinen-Aakula Marjo Orivesi, KESK Jokinen Kaarina Orivesi, KOK Sasi Ilkka Tampere, KOK Höyssä Matti Tampere, KOK Silvennoinen Seppo Tampere, PS Elovaara Tiina Tampere, PS Seutuhallitus alkaen jäsen varajäsen Lyly Lauri, pj. Tampere, SDP Loukaskorpi Johanna Tampere, SDP Jarva Marko, 1. vpj. Pirkkala, KOK Lanne Janika Pirkkala, SDP Paalanen Piila, 2. vpj. Nokia, VIHR Pelvola Kirsi Nokia, VIHR Aaltonen Mikko Tampere, VAS Torkkola Sinikka Tampere, VAS Heinämäki Anna-Kaisa Tampere, VIHR Stenhäll Jaakko Tampere, VIHR Ikonen Anna-Kaisa Tampere, KOK Tulonen Irja Tampere, KOK Jakara Riitta Orivesi, SDP Viljanen Jussi Orivesi, KOK Lahikainen Stiina Kangasala, VIHR Törhönen Marko Kangasala, PS Luojus Katja Ylöjärvi, KOK Sorsa Minna Ylöjärvi, VIHR Niemi Veijo Lempäälä, PS Liuha Tuukka Lempäälä, KESK Ollila Riitta Tampere, SDP Sirniö Ilpo Tampere, SDP Sasi Ilkka Tampere, KOK Jäntti Aleksi Tampere, KOK Uusi-Erkkilä Pertti Vesilahti, KESK Lumia Mervi Vesilahti, KOK Seutuhallituksen kokousten esittelijänä toimi seutujohtaja Päivi Nurminen ja sihteerinä seutusihteeri Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Seutuhallitus kokoontui kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

24 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön syksyllä 2017 julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016, mikä johtui pääosin kuntien toimintamenojen matalasta kasvusta. VM:n arvion mukaan tilikauden tulos vahvistuu entisestään vuonna Taustalla ovat sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukykysopimukseen liittyvät säästöt. Kuntien välillä on kuitenkin edelleen suuria eroja. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntien tilikauden tulos heikkenee vuodesta 2018 alkaen soteja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Kaupunkiseudun työllisyyden kehitys oli positiivista, ja työttömyysaste laski tammikuun 15,0 prosentista joulukuun 12,2 prosenttiin. Kehyskuntien työttömyysaste oli vuoden lopussa 8,8 %. Vuoden takaiseen tilanteeseen parannusta oli neljä prosenttiyksikköä. Tampereen kaupunkiseutu jatkoi vuonna 2017 tasaista kasvua. Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan, kaupunkiseudulla oli vuoden päättyessä asukasta, mikä tarkoittaa asukkaan lisäystä edellisvuoteen verrattuna. Tampereen osuus kasvusta oli asukasta (86 %). Kaupunkiseudun keskimääräinen väestönkasvu on ollut 2000-luvulla 1,2 %, mikä on selvästi valtakunnan keskimääräistä väestönkasvua (0,4 %) nopeampaa Olennaista kuntayhtymän taloudesta Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1,0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Vuoden 2017 tilinpäätös näyttää n euron ylijäämää. Kaikkiaan kuntayhtymän taloudellinen kehitys oli tasapainoista vuonna Henkilöstövaihdoksista johtuen osa hankkeista siirrettiin alkamaan loppuvuodesta tai vuodelle Rekrytointiprosessin aikataulu aiheutti säästöjä myös seutuyksikön henkilöstökustannuksissa. Näistä syistä kuntayhtymän toimintamenot jäivät talousarvion tasosta. Kuntayhtymän taloustilanne oli hyvä koko vuoden. Maksuvalmius vaihteli 73 ja 230 päivän välillä. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina ja säilyivät entisen tasoisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2015 TP 2016 Muutos % TP 2017 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,0 Orivesi , ,7 Pirkkala , ,3 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,6

25 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Seutuhallitus asetti kokouksessaan uudistetun seutustrategian mukaiset seututyöryhmät maankäytön ja asumisen, hyvinvointipalvelujen, liikenteen ja infrapalvelujen teemoihin sekä nimesi jäsenet kuntien johtavista viranhaltijoista. Lisäksi asiantuntijoita kutsutaan työryhmiin mm. liikennevirastosta, ELY-keskuksesta ja Tampereen uudesta yliopistosta Henkilöstö Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 11 (11 v. 2016) henkilöä, joista 3 oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 6 henkilöä. Loput 5 toimea oli täytetty määräaikaisina. Vuoden 2017 aikana kuntayhtymällä oli useita henkilöstövaihdoksia. Keväällä hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkönä aloitti Satu Kankkonen ja seutusuunnittelupäällikkönä Kaisu Kuusela. Syksyn aikana palkattiin uusi paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki sekä liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru. Kuntayhtymän henkilöstö kokoontuu säännöllisesti yhteiseen palaveriin, jossa käsitellään ajankohtaisia työ- ja henkilöstöasioita. Lisäksi jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen kehityskeskustelu, jossa voi tuoda mahdollisia työhön liittyviä epäkohtia esille. Työterveyshuollon sopimus sisältää perusterveydenhuollon lisäksi jaksamista edistävät palvelut. Kuntayhtymä myös tarjoaa henkilöstölle Smartumin liikunta- ja kulttuuriedun Ympäristöasiat Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla suunnitelmilla on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tulevat kuntakentän muutokset koskien mm. maakuntauudistusta on huomioitu vuoden 2017 alussa hyväksytyssä seutustrategiassa. Kuntayhtymän vakiintunut toiminta ja osaaminen vastaavat hallituksen valmisteleman Tulevaisuuden kunta -hankkeen teemoja. Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia antaa vision ja pääviestit seutuyhteistyölle tuleville vuosille. Strategian, rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisen myötä kuntayhtymän toiminta jatkuu pääosiltaan vakiintuneen muotoisena ja laajuisena Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso.

26 9 Kuntayhtymällä ei ole tavanomaisen konsulttitoiminnan tai arkipäiväisen oman toiminnan mukaisista sopimuksista poikkeavia sitoumuksia, joissa voisi olla merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä. Konsulttisopimukset perustuvat talousarvioon. Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus. Kuntayhtymän välittömään toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen kuntien johtavista viranhaltijoista koostuvia asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Käytännön työ on kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ja leimallisesti projektiluonteista. Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoisista yli vuodenkin mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut. Projektiohjeet ovat keskeinen osa uuden henkilöstön perehdytysmateriaalia. Projektit käynnistää joko seutuhallitus tai seutujohtaja. Projektit perustuvat talousarvioon Sisäisen valvonnan selonteko Kuntalain mukaisesti yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat osana kuntayhtymän normaalia johtamis- ja seurantajärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on omalta osaltaan valmistellut ja hyväksynyt sisäisen valvonnan periaatteet. Lisäksi seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön sekä nimennyt johtavassa asemassa olevat tilivelvolliset henkilöt. Seutuhallituksen päätöksillä varmistetaan, että kunkin tilivelvollisen henkilön asema, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on tiedostettu. Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaa seutujohtaja, joka osallistuu kaikkien seutuhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Seutujohtaja käsittelee ja allekirjoittaa kaikki kuntayhtymän sopimukset. Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri, joka osallistuu myös kaikkien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että kuntayhtymän toiminta ja varainkäyttö vastaa säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Konkreettisesti varainhoidon sisäinen valvonta toteutuu kuntayhtymän laskujen hyväksymisen yhteydessä. Seutujohtaja hyväksyy kaikki kuntayhtymän laskut maksatukseen. Tiliöinnistä vastaa seutusihteeri. Varsinainen maksatustapahtuma on irrallaan omana ostopalvelunaan Tampereen

27 kaupungin konsernipalveluyksikössä. Myös sähköisen laskukierron käynnistyminen tapahtuu irrallaan em. palveluyksikössä. Taloushallinnon päivittäispalveluista on ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan, viranomaistilitykset, laskutuksen ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Vuosittain pidetään asiakasneuvottelu ajankohtaisista asioista taloushallinnon palvelukeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa. 10

28 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,60 Toimintakulut , ,01 Toimintakate , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 22,04 9,55 Korkokulut 0,00-4,50 Muut rahoituskulut - 260,32-535,41 Vuosikate , ,23 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 Tilikauden tulos , ,41 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,41 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut -% 112,0 % 100,7 % Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,23 Investointien rahavirta 0, ,19 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 Rahoitustoiminnan rahavirta Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,10 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,14 Rahavarat , ,56 Rahavarat , ,42 Tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 230 pv 190 pv

29 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma , ,00 Koneet ja kalusto , ,37 Ed. tilik. ylijäämä , ,21 tilik. ylijäämä , ,41 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Pitkäaikaiset Muut saamiset , ,92 Lyhytaikaiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 645,16 0,00 Saadut ennakot , ,00 Muut saamiset , ,01 Ostovelat , ,65 Siirtosaamiset , ,00 Muut velat , ,21 Rahat ja Siirtovelat , ,38 pankkisaamiset , ,56 Vastaavaa yht , ,86 Vastattavaa yht , ,86 Tunnusluvut omavaraisuusaste % 69,4 % 64,2 % 100 x(omapääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma - Saadut ennakot) suhteellinen velkaantuneisuus % 18,4 % 18,8 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) Käyttötulot velat ja vastuut % käyttötuloista 41,3 % 47,3 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) , , Kokonaistulot ja kokonaismenot TULOT Toiminta Toimintatuotot ,99 Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 22,04 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,03 MENOT Toiminta Toimintakulut ,41 Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut - 260,32 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaismenot yhteensä , Tilikauden tuloksen käsittely Seutuhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,24 euroa siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

30 13 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Tavoitteiden toteutuminen Valtuustojen hyväksymästä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiasta, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MAL-sopimuksista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne ja Hyvinvoiva yhteisö Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet Lisää kilpailukykyä Strategiaehdotus: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen. 1. Kaupunkiseudun edunvalvontatyötä kehitetään tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Raportointi Edunvalvontatyön tilannekuvan ja kehittämisehdotusten valmistelu on siirtynyt vuodelle Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö systematisoituu ja laajenee koko kaupunkiseudulle. Raportointi Keväällä 2016 on laadittu Tampereen seudun lukio- ja kampusyhteistyön työsuunnitelma vuosille Hyvinvointipalvelujen työryhmä on käsitellyt työsuunnitelman toteutumisen kokouksessaan ja päättänyt, että vuosille laaditaan uusi kehittämissuunnitelma. Työsuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Asia on raportoitu kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle loppuvuodesta Työllisyyspalvelut paranevat alueellisen kokeilusuunnitelman mukaisesti. Raportointi Kattavan valmistelun jälkeen työllisyyskokeilu käynnistyi kesällä Kunnat ovat omalta osaltaan panostaneet merkittävästi resursseja kokeiluun. Loppuvuoden tietojen mukaan työllisyys on kohentunut kokeilun kohderyhmässä. 4. Kansainväliset lentoyhteydet kehittyvät lentoliikenteen projektisuunnitelman mukaisesti. Työstä vastaa Tredea. Raportointi Lentoliikenteen kehitysohjelman projektisuunnitelman toteutusta on tehty Business Tampereen johdolla. Lentoaseman matkustajamäärät kääntyivät nousuun vuoden 2017 aikana.

31 Seutuhallitus on kokouksessaan käsitellyt lentokentän investointien tarpeellisuutta ja osallistumista lentokentän kehittämiseen. Puolustusvoimat, Tampere, Pirkkala ja Tampereen kaupunkiseutu sekä lentoaseman johto ovat vaikuttaneet edunvalvonnallisesti investointien tarpeellisuudesta. Finavian hallitus päätti joulukuun kokouksessaan toteuttaa kentän peruskorjauksen kesällä Kasvulle kestävä rakenne Strategiaehdotus: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen. 1. Viherrakenteen yleissuunnitelman laadinta käynnistetään. Raportointi Projektisuunnitelma hyväksyttiin MASTO-työryhmässä ja Kuntajohtajakokouksessa Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 2. Rajaton sijoittumisalue -työ käynnistetään laatimalla elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili. Raportointi Projektisuunnitelma hyväksyttiin MASTO:ssa Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 3. Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys käynnistetään. Raportointi Päivitystyö käynnistettiin seutuhallituksen kokouksen jälkeen Infrapalvelujen työryhmän kokouksessa visiolla Hiilineutraali Tampereenseutu Tavoitteet integroidaan seutustrategiatyöhön, seudun rakennesuunnitelmaan ja MAL-sopimukseen viemällä ne osaksi kaikkien seututyöryhmien vuotuisia työohjelmia ja kuntayhtymän talousarviotavoitteita. Tavoitteet käsitellään kunnissa ja seudulla kesään 2018 mennessä. 4. Rakennesuunnitelman mukaisten raitiotien seudullisten laajenemissuuntien tarkentaminen käynnistetään. Raportointi Raitiotien seudullisten laajenemissuuntien tarkentamiseen, eri linjavaihtoehtojen vertailuun ja analysointiin tähtäävän selvityksen ohjausryhmän 1. kokous pidettiin Ohjausryhmään kuuluvat seututoimiston, Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen, Tampereen raitiotieprojektin sekä Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven edustajat. Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään Selvitys valmistuu toukokuussa Lähijunaliikenteen edellytykset kehittyvät Tampereen Tesomalla sekä Nokian keskustassa ja Harjuniityssä kuntien ja Livin yhteistyönä. Raportointi Tesoman rautatiekorttelin asemakaava hyväksyttiin huhtikuussa. Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki ovat valmistelleet toteuttamissopimusta Tesoman aseman rakentamisesta. Lempäälän ja Nokian keskustojen kehittämishankkeet etenevät ja tukevat asemanseutujen vahvistumista. Tarveselvitys pääradan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

32 Riihimäen ja Tampereen välillä on valmistumassa ja Pirkanmaan liiton johdolla on valmisteltu keväällä 2018 toteutettavaa pääradan junaliikenteen operointiselvitystä Kävelyn ja pyöräilyn seudulliset olosuhteet kehittyvät käpy-ohjelman toteuttamisella. Raportointi Käpy-ohjelmaa on toteutettu seudullisena yhteistyönä. Keväällä julkaistiin ensimmäinen seurantatiedot yhteen kokoava seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus. Vesilahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Hyvinvointia kävellen ja pyöräillen valmistui lokakuussa. Tampereella on käynnissä pyöräilyn tulevaisuuskuvan määrittely. MAL-hankkeena on toteutettu pyöräilyn seudullisen pääreitin parantamistoimenpiteitä Ylöjärven reitillä sekä käynnistetty suunnittelu Nokian ja Lempäälän reiteillä. Käpy-ohjelman toteutumisen tilanne on käsitelty liikennejärjestelmätyöryhmässä kesäkuussa, jolloin todettiin tarve ohjelman päivittämiselle ja yhteistyön jatkamiselle. Kävelyn ja pyöräilyn käytettävyyden ja arkiliikunnan lisäämiseksi on käynnistymässä SeutuLiike -ohjelma, joka täydentää ja syventää laadittua kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa. 7. Satamatoiminnot kehittyvät vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen tarpeisiin. Raportointi Seutusatamat -kehittämissuunnitelma hyväksyttiin infran kokouksessa Jatkoehdotukset käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa 8.9. ja seutuhallituksessa 27.9., missä päätettiin käynnistää selvitys seudullisen toimintamallin (toimijan) vaihtoehdoista ja toteutettavuudesta seudulla. Selvitys valmistuu kesään 2018 mennessä. 8. Pysäköinnin seudulliset periaatteet valmistuvat hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa. Raportointi Seututoimiston henkilövaihdoksista johtuen työn käynnistyminen on siirretty vuodelle Kohtuuhintaista vuokra-asumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli kunnille valmistuu. Raportointi Työ käynnistettiin MASTO:n kokouksessa. Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 10. Asuntotuotannon ennakointi ja seuranta tehostuvat ja tiedon hyödyntäminen paranee. Raportointi Paikkatietopohjaista asuntotuotannon tietotuotteita on kehitetty seudulla ja kunnissa Hyvinvoiva yhteisö Strategiaehdotus: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen. 1. Koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamisen kokeilumahdollisuudet selvitetään yhteistyössä paikallisten ja kansallisten osapuolten kanssa. Raportointi