Johtokunnan kokous 22.2.2018 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (10) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 22.2.2018 klo 14.00 Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Mahdollisuus lounasruokailuun KYSin ruokalassa ennen kokousta (ilmoita Anulle). Pienempää suolaista tarjolla kahvin kera kokoustilassa klo 13.30 alkaen MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 3 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 4 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN... 4 5 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET... 4 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2017... 5 7 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2017... 5 8 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2018... 7 9 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN... 7 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 10 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 10
ESITYSLISTA 3 (10) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Jorma Penttinen Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 15.2.2018. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Listan asianro 2. 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
ESITYSLISTA 4 (10) Listan asianro 3. 3 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 4 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN Listan asianro 5. Johtokunta on kokouksessaan 22.2.2017 päättänyt, että liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan sijaisena toimii 1.1.2017 31.12.2017 välisenä aikana suostumuksensa mukaisesti Etelä- Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas. Samalla johtokunta on päättänyt, että johtavan ylilääkärin sijaisena toimii toimitusjohtajan loma-aikoina toimitusjohtajan erikseen nimeämä ylilääkäri tai osastonylilääkäri. Toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2018 31.12.2018 väliseksi ajaksi esitetään nimitettäväksi suostumuksensa mukaisesti ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas. Johtokunta päättää, että toimitusjohtajan sijaisena 1.1.2018 31.12.2018 välisenä aikana toimii ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas. Johtavan ylilääkärin sijaisena toimii toimitusjohtajan loma-aikoina toimitusjohtajan erikseen nimeämä ylilääkäri tai apulaisylilääkäri. 5 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET Sisäisen sijaisen toimi/pohjois-savon aluelaboratorio, Varkaus Sisäisen sijaisen toimi on ollut perustettuna Varkauden laboratoriossa, mutta toimen haltija valittiin saman toimipisteen apulaisosastonhoitajan toimeen joulukuussa 2017. Sisäisen sijaisen toimet on päätetty lakkauttaa toimen hoitajan siirtyessä muihin tehtäviin, joten toimi on lakannut 31.12.2017. Ajankohdan vuoksi kyseinen toimi on kuitenkin huomioitu vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. ISLABin paikallisen toiminnan ja henkilökuntaresurssin varmistamiseksi sekä sijaisjärjestelyjen sujuvoittamiseksi, esitetään yhden uuden sisäisen sijaisen toimien perustamista 1.4.2018 alkaen. Perustamisesta ei aiheudu lisäkustannusvaikutuksia, koska toimi on ollut sisällytettynä vuoden 2018 taloussuunnitteluun.
ESITYSLISTA 5 (10) Listan asianro 6. Johtokunta päättää sisäisen sijaisen toimen perustamisesta Pohjois-Savon aluelaboratorion Varkauden laboratorioon esityksen mukaisesti 1.4.2018 alkaen. 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2017 Listan asianro 7. Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2017 on liitteenä 1. Lisäksi pöydälle jaetaan sisäisen tarkastajan Jukka Malkin sekä hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervalan laatimat sisäisen tarkastuksen raportit (oheismateriaali 2a-c). Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta. 7 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2017 Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tasekirja (liite 2), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. 1. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessaan 14.12.2017 (asia 7, 54) hyväksymiä periaatteita noudattaen. 2. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.613.492,96 euroa. Aiempina vuosina tehtyihin investointivarauksiin liittyvien poistoeron ja varausten vähennyskirjausten sekä verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.740.944,78 euroa (voittoprosentti 4,3 %). Toimintatuotot ovat riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Taseen loppusumma on 17.171.871,65 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän oma pääoma on 31.12.2017 yhteensä 9.017.281,74 euroa (josta peruspääoma 3.137.388,30 euroa), ja vieras pääoma 7.110.715,22 euroa. Vieras pääoma koostuu ostoveloista, arvonlisäverovelasta ja lomapalkasta ja -rahasta (siirtovelat). Omavaraisuusaste on 58,59 %. 3. Investointisuunnitelman muutokset ja toteutuminen Yhtymäkokouksen (27.4.2016 asia 10/ 10) päätöksen mukaisesti investoinnit suunniteltiin siten, että kokonaismäärä ei ylittänyt 1.100.000 euroa (alv 0). Toteutuneiden investointien kokonaismäärä on 630.372 euroa. Investointien kokonaissumma jäi alle tavoitetason, mikä johtuu
ESITYSLISTA 6 (10) mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. sädetyslaite) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista. Osa hankkeista päätettiin lopulta jättää toteuttamatta tai siirtää esim. seuraavalle vuodelle, ja toisaalta vuoden 2017 loppupuolella johtokunnan puheenjohtaja hyväksyi toimitusjohtajan ja mikrobiologian erikoisalan asiantuntijoiden esityksestä influenssadiagnostiikkaa varten tarvittavien GeneXpert-laitteistojen tuotantokapasiteetin lisäyksen kiirehankintana. Lisäksi vuoden 2016 investointisuunnitelmassa ollut Sigma-järjestelmän korvaaminen hanke oli siirtynyt vuodelle 2017, mutta jäänyt pois ao. investointisuunnitelmasta. Edellä mainittujen hankintojen yhteissumma on n. 97.000 euroa, ja vuoden 2017 investointisuunnitelmaa esitetään muutettavaksi vastaavasti. Lisäys ei aiheuta ylitystä alkuperäiseen investointisuunnitelman, vaan ne on katettu muilla investointisuunnitelman muutoksilla. Muutetun investointisuunnitelman loppusumma on 1.088.000 euroa (alkuperäinen 1.100.000 euroa). liitteeseen 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma sekä selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna 2017. Tarkemmat hankekohtaiset toteutumistiedot jaetaan johtokunnalle oheismateriaalina 3. 4. Investointivarausten käyttö - Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tehty 470.000 euron investointivaraus verikeskuksen tietojärjestelmää varten on purettu vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Muodostettua poistoeroa on vähennetty sen jälkeen vuosittain suunnitelmapoistojen verran. - Vuonna 2014 tehtyä 300.000 euron investointivarausta uudistettavien tilojen varustelua varten on purettu v. 2017 tilinpäätöksessä n. 100.000 euroa, ja sitä vastaava poistoero muodostettu ja vähennetty suunnitelman mukainen poisto-osuus. Loput tästä varauksesta katettavat kustannukset kertyvät vuosien 2018 aikana. - Muita investointivarauksia ei ole käytetty. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehty 300.000 euron investointivaraus Puijon verikeskuksen verituotteiden sädetyslaitteen uusimisen rahoittamiseksi toteutunee v. 2018, ja v. 2016 tilinpäätöksessä tehdyt kaksi yhteensä 450.000 euron investointivarausta (massaspektrometrin ja laiteympäristön hankinta sekä uudistettavien toimitilojen III-hankkeen ISLAB 2A kone- ja kalustamishankinnat) toteutunevat vuosina 2018 2020. Johtokunta hyväksyy esitetyn vuoden 2017 investointisuunnitelman muutoksen ja investointien toteutumisesta laaditun yhteenvedon. Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2017, allekirjoittaa tilinpäätöskirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.613.492,96 euroa. Poistoeron ja investointivarausten muutosten sekä verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.740.944,78 euroa, jota johtokunta päättää esittää jaettavaksi liikelaitoskuntayhtymän jäsenille.
ESITYSLISTA 7 (10) Listan asianro 8. 8 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2018 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 31.12.2017 on 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 094 693 66,77 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 548 646 17,49 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 280 056 8,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 213 993 6,82 Peruspääoma yhteensä 3 137 388 100 Listan asianro 9. Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2018 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. 9 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Terveydenhuoltojärjestelmän ja maakuntien toiminnan uudistava lakikokonaisuus on tämänhetkisten tietojen mukaan etenemässä ja tulossa loppukevään aikana eduskuntakäsittelyyn. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) toiminta jatkunee liikelaitosmuodossa kunnes sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisvaihtoehdot ja aikataulu on selvillä. Lainsäädännön uudistuksessa on nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Liikelaitokset velvoitetaan yhtiöittämään toiminta, mikäli myynti omistajayhteisön ulkopuolelle ei ole satunnaista ja vähäiseksi katsottavaa. Mikäli julkisomisteisen osakeyhtiönä toimivan diagnostiikkapalveluiden tuottajan myynti omistajayhteisön ulkopuolelle on yli 500.000 tai 5 % liikevaihdosta, kohdistuu tähän toimijaan uhka sidosyksikköaseman menetyksestä. Johtokunnan keskuudessa käydyissä keskusteluissa on sidosyksikköaseman säilyttämistä pidetty jatkossakin perusteltuna, ja mahdollisen ydintoiminnan yhtiöittämisen jälkeenkin toimintaa tulisi pyrkiä jatkamaan sidosyksikköasemassa. Koska sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön edellytykset toimia kilpailluilla markkinoilla ovat voimakkaasti rajoitettuja, edellyttäisi kilpailluilla markkinoilla toimiminen tässäkin tilanteessa erillisen, siihen toimintaan keskittyvän osakeyhtiön perustamista. Lainsäädännön valmisteluun sisältyy potilaille uusi mahdollisuus valita perusterveydenhuollon palveluiden tuottajaksi joko yksityissektorin tai julkisen terveydenhuollon tuottamia palveluita. Myös monet työterveyshuollon liikelaitokset saattavat siirtyä yhtiöittämisen myötä yksityissek-
ESITYSLISTA 8 (10) torille. Mikäli perusterveydenhuollosta merkittävä osa siirtyy kilpailluille markkinoille yksityissektorin tuotettavaksi, se johtaa siihen, että liikelaitoksena toimiva ISLAB menettää siltä osin markkinaosuutensa. Ylä-Savon ja Kuopion kaupungin valinnanvapauskokeilut ovat esimerkkejä tästä kehityssuunnasta, jossa osa toiminnasta siirtyy yksityissektorin tuotettavaksi. Johtokunnan 14.12.2017 tekemän päätöksen mukaisesti on ISLAB jäänyt pois eräiden sairaanhoitopiirien ja niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden yhteisen (esim. Fimlab Oy ja Nordlab llky) laboratorioyhtiön perustamishankkeesta. Edellä mainittu yhteisyritys pyrkii käynnistämään toimintansa 1.9.2018, mihin mennessä myös Nordlab llky on päättänyt pyrkiä yhtiöittämään inhouse-toimintansa. ISLABin johtokunnan ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti ISLABin omaan omistukseen tulevan, markkinoilla toimivan yhtiön perustamisvalmistelua on jatkettu. Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta 14.6.2017 (asia 8, 29) Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta 6.9.2017 (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous 22.11.2017 (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätös: Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perus-
ESITYSLISTA 9 (10) tamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta 14.12.2017 (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. Jotta ISLABilla olisi valmiudet toimia mahdollisesti nopeasti uudistuvassa markkinatilanteessa, johtokunta esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Ennen operatiivisen toiminnan käynnistämistä ISLABin toimiva johto esittää johtokunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman. Oman erillisen yrityksen perustamiseen liittyvät riskit olisivat hallittavissa ja päätösvalta säilyisi ISLABin kautta nykyisellä omistajayhteisöllä. Alkuvaiheessa ennakoitavissa oleva liikevaihto olisi todennäköisesti melko pieni (alle 500.000 /vuosi) ja pieni peruspääoma olisi riittävä (luokkaa 25.000 100.000 ). Toiminnan käynnistäminen ei edellyttäisi ISLABin omistajilta uuden pääoman sijoittamista tai lainoitusta. Yhtymäkokous päätti 22.11.2017, että asia esitellään omistajien hallituksissa. Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan - laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä - määrittämään yhtiön osakepääoman - nimeämään yhtiön hallituksen sekä - tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet - päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta.
ESITYSLISTA 10 (10) Listan asianro 10. 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 11. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2018, että sidonnaisuusilmoitukset tai tarvittaessa aiemman ilmoituksen päivitykset pyydetään kaikilta johtokunnan jäseniltä ja varajäseniltä sekä toimitusjohtajalta 30.3.2018 mennessä. Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset seuraavassa kokouksessaan huhtikuun 2018 alussa ja saattaa ne tiedoksi yhtymäkokoukselle 25.4.2018. Lomake toimitetaan ilmoitusvelvollisille helmikuun 2018 lopussa. Toimitilat ISLABin toimipisteiden rakennushankkeista ja ajankohtaisista tilaongelmista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kokouksen oheismateriaalina 4. Tilojen kokonaiskuva on kehittynyt merkittävällä tavalla parempaan suuntaan, ja työturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden määrä on vähentynyt. Monissa toimipisteissä on tehty vuosien 2014 2017 aikana mittavia peruskorjauksia tai rakennettu uusia toimitiloja. Useita mittavia rakennushankkeita on myös meneillään tai ajankohtaisesti suunnittelutyön kohteena. Suomalaisen Työn Liiton jäsenyys ja Avainlippu-alkuperämerkin käyttöoikeus Suomalaisen Työn Liiton johtokunta on kokouksessaan 7.2.2018 hyväksynyt ISLABin jäsenhakemuksen. Jäsenyyteen liittyen Avainlippu toimikunta on myöntänyt ISLABille Avainlippumerkin käyttöoikeuden palveluille Terveydenhuollon kliiniset laboratoriopalvelut, tutkimus, opetus 33612. Oikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtajan loma Lomajakso 21.3. 23.3.2018. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN