Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (9) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Mahdollisuus ruokailla KYSin ruokalassa kokouksen jälkeen. Kokouksessa kahvitarjoilu. MERK. MERJA MIETTINEN puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN HENKILÖSTÖ... 6 a. Henkilöstökysely b. Palkkakustannusten kehitys ja KVTES-tulkinnat... 7 c. Tulospalkkauksen periaatteet ISLABissa... 7 d. Virkojen ja toimien muutosesitykset ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT KIIREETTÖMIEN PALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 9

3 ESITYSLISTA 3 (9) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

4 ESITYSLISTA 4 (9) Listan asianro TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen, jotka jaetaan OHEISMATERIAALINA 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 37 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta (asia 8, 29) Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta.

5 ESITYSLISTA 5 (9) Päätös: Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. Joulukuu 2017 helmikuu 2018: Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä omistajayhteisöjen hallituksille katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta (asia 9, 9) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous (asia 9, 9) Johtokunnan esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta (asia 4, 24) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää, että perustettavan yrityksen nimeksi ehdotetaan IslabVerkko Oy. Johtokunta valtuuttaa toimivan johdon miettimään perustamisessa tarvittavat kaksi muuta vaihtoehtoa. Johtokunta valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen Merja Miettisen, Risto Kortelaisen ja Kari Punnosen. Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina 2 esitetyt yhtiön perustamisasiakirjat, ja toteaa, että perustamissopimuksen ja perustamisilmoituksen allekirjoittavat hallintosäännön mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään perustamisasiakirjoihin mahdollisesti vielä tarvittavia pienehköjä teknisiä muutoksia/lisäyksiä. Päätösesitys hyväksyttiin. Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt IslabVerkko Oy:n Kaupparekisteriin (ytunnus ), ja yrityksen tiedot on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Osakepääoma on maksettu IslabVerkko Oy:n tilille. Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyisi ISLABin johdon laatiman IslabVerkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman (oheismateriaalina 2), ja päättäisi toiminnan käynnistämisestä.

6 ESITYSLISTA 6 (9) Listan asianro 5. ISLABilla on tällä hetkellä Joensuussa keskustassa sairaalakiinteistöjen ulkopuolella jo PKSSKn aikakaudella ennen vuotta 2008 perustettu vuokratila, mutta kaikki muut tilat on vuokrattu omistajilta tai alueen kunnilta. Palvelupisteiden helppo saavutettavuus on asiakaspalvelun kannalta tärkeä kilpailutekijä, joka olisi perusteltua huomioida toimipisteverkostoa suunniteltaessa. Johtokunnalle esitetään, että toimipisteiden sijoittuminen omistajayhteisöjen kiinteistöjen ulkopuolelle huomioidaan yhtenä vaihtoehtona. Yhtiön pankkipalveluihin ja maksuvalmiussuunnitteluun liittyvä kokous pidetään , jonka jälkeen tähän asiakohtaan lisätään asiasta erillinen päätösesitys. Lisäys jaetaan kokouksessa pöydälle. Johtokunta hyväksyy IslabVerkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman , ja päättää, että IslabVerkko Oy:n toiminta voidaan käynnistää osakeyhtiön hallituksen johdolla. Johtokunta päättää hyväksyä ISLABin ja IslabVerkko Oy:n toimipisteiden sijoittumisen omistajayhteisöjen ja alueen kuntien toimitilojen ulkopuolelle. 38 HENKILÖSTÖ a. Henkilöstökysely 2018 Henkilöstökysely toteutetaan ISLABissa pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Organisaation muutosvaikutusten toteamiseksi kysely on tehty nyt poikkeuksellisesti kolmena peräkkäisenä vuotena vuosina 2016, 2017 ja Kyselyn on toteuttanut kaikkien vuosien osalta IS Hankinnan kilpailuttama Feelback Oy. Vastaajien määrä tänä vuonna oli n=345, joka oli noin 9 % enemmän verrattuna vuoteen 2017 (n=312) ja noin 12 % enemmän verrattuna vuoteen 2016 (n=301). Kysely on toteutettu henkilökohtaiseen sähköpostiin tulevana kyselykutsuna ja joka vuosi samanmuotoisena. Vuonna 2018 toteutetun kyselyn yleisarvosana ISLAB työnantajana oli 3,7/5. Vastaava tulos vuonna 2016 oli 3,8/5 ja vuonna ,0/5. Kyselyn aluelaboratorio- ja yksikkökohtaiset tulokset käsitellään ohjeistetusti asianomaisissa yksiköissä. Tulosten pohjalta yksiköt laativat omat kehittämissuunnitelmansa, joita seurataan edelleen aluelaboratoriokohtaisissa johtoryhmän kokouksissa. ISLAB tasoiset tulokset ja vuosivertailu julkaistaan intranetissä. ISLABin henkilöstöstrategian (vuosille ) toteutumisen vaikutuksia voidaan niin ikään arvioida toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla. Johtokunta päättää merkitä henkilöstökyselyn tulokset tiedoksi.

7 ESITYSLISTA 7 (9) b. Palkkakustannusten kehitys ja KVTES-tulkinnat Palkkakustannusten kehitys on edeltävinä vuosina ollut maltillista, ja seurannut pääsääntöisesti yleiskorotuksien mukaisia linjauksia. Muutaman viime vuoden aikana palkankorotukset ovat olleet vähäisiä. Valtiohallinnon kilpailukykysopimuksen vaikutuksiin on varauduttu saatujen tietojen mukaisesti. Tähän Kiky sopimukseen perustuen julkisen sektorin 30 %:n lomarahojen leikkaus on voimassa vuosien ajan. Vuosien 2018 ja 2019 aikana henkilöstökulut jälleen nousevat, koska KVTES:n mukaisten korotusten kustannusvaikutus on 26 kuukauden sopimusjaksolla noin 3,5 %. Laskennallinen lisäys verrattuna vuoden 2018 talousarvioissa huomioituun kustannustasoon verrattuna henkilöstökustannuksiin on noin eur. ISLABin noudattaman Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luku 4 1mom mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija/työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Määräyksen soveltamisohjeen mukaan työmatkoja asunnosta työpaikalle ja takaisin ei lueta työajaksi. Virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen kuitenkin, että matkustetaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä. Virka- ja virantoimitusmatka on määritelty tarkemmin KVTES:n liitteen 16 1 :ssä. Kyseisen KVTES:n määräyksen piirissä toimii noin palkansaajaa. ISLABissa on paikallisesti sovittu äkillisissä työteon paikkakuntaa koskevissa muutoksissa matkustusajasta niin, että matkustusaika on mahdollista sopia poikkeuksellisesti työajaksi. Näin mikäli työmatka on yli 80 kilometriä, ylittävä osa työmatkasta kotoa muuhun kuin ns. vakituiseen toimipaikkaan luetaan työajaksi siten, että jokaisesta yli 80 kilometriä ylittävästä kymmenestä kilometristä luetaan työajaksi 15 minuuttia. Menettelytavoista on neuvoteltu ISLABin, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) sekä Tehyn kesken. ISLABin kanta neuvotteluissa on ollut KT:n näkemysten mukainen (keskusneuvotteluptk oheismateriaalina 3). Johtokunta merkitsee tiedoksi sovelletun KVTESin tulkinnan sekä tiedon ISLABin, KTn ja Tehyn kesken käydyistä neuvotteluista. c. Tulospalkkauksen periaatteet ISLABissa Johtokunta on kokouksessaan kannustanut johtoa avainhenkilöiden kannustin- ja tulospalkkausjärjestelmän valmisteluun. KVTES:iin perustuen kunta- tai kuntayhtymä voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa henkilökohtaista tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen. Tulospalkkio voi perustua tavanomaista tuloksellisempaan työskentelyyn, joka on tuonut organisaatiolle hyötyä mm. työprosessien sujuvuuden lisääntymisestä, palvelun laadun parantumisesta, kustannussäästöistä, suoritemäärä muutoksista, henkilöstön osaamisen kasvamisesta tai hyödyntämisestä. Tulospalkkio voi olla kuukausittainen tai kertapalkkio. Menettelystä on keskusteltu YT-toimikunnan kokouksessa ja sen kuvaus täydennetään henkilöstöhallinnon menettelyohjeeseen.

8 ESITYSLISTA 8 (9) Listan asianro 6. Tulospalkkio sisällytetään ISLABin palkkausjärjestelmään. ISLABissa johtokunta päättää tulospalkkion jakamisesta. Esityksen tulospalkkauksen myöntämisestä ja ko. palkkion piiriin kuuluvista henkilöistä tekee toimitusjohtaja tai johtokunnan jäsenet. d. Virkojen ja toimien muutosesitykset Pohjois-Savon aluelaboratorio, Puijon laboratoriot, sairaalabiologin vakanssi sairaalageneetikon vakanssiksi Puijon laboratorion (M2004) sairaalabiologin toimi (nro ) esitetään muutettavaksi sairaalageneetikon toimeksi. Sairaalagenetiikan alan tehtäviä on aikaisemmin hoidettu sairaalabiologin tehtävänimikkeellä. Oman erikoistumiskoulutuksen avulla on nyt koulutettu sairaalageneetikko, joka on tehtävään kelpoinen ja sopiva ja ilman julkista hakumenettelyä tehtävän valinnan perusteet täyttyvät. Ei kustannusvaikutuksia. Johtokunta päättää muuttaa Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorion sairaalabiologin toimen (vakanssi ) sairaalageneetikon toimeksi lukien. 39 ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT Listan asianro 7. Kokouksessa esitetään vertailu muiden yhteisössä toimivien tytäryhtiöiden menettelytavoista. Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. 40 KIIREETTÖMIEN PALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan asettaa vuodelle 2019 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, minkä mukaisesti on käynnistetty talousarviovalmistelu. Keskeisenä hinnoitteluperiaatteena on ollut hallintosäännön mukaisesti kustannusvastaavuuden periaate. Palveluiden hinnoittelussa on tutkimuspyyntöjen kiireellisyys huomioitu lähinnä vain päivystävien yksiköiden osalta eikä myöskään toimipistekohtaisia ylläpitoon kohdistuvia lisämaksuja tai näytteiden käsittelyn vaiheita ole erikseen veloitettu.

9 ESITYSLISTA 9 (9) Listan asianro 8. Asiakasyhteisöjen kirjon mahdollisesti kasvaessa, terveydenhuoltojärjestelmän muutosten myötä, on noussut esiin tarve huomioida analytiikan kiireettömyys yhtenä hinnoitteluperusteena. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että analytiikan kiireettömyys voidaan huomioida hinnoittelussa uutena hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä, kustannusvastaavuuden periaatteen mukaisesti. 41 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 9. Johtokunta käsittelee mahdolliset muut esille tulevat asiat. 42 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro Viranhaltijapäätökset OHEISMATERIAALI Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettiselle Professorin arvonimi Tasavallan presidentti on myöntänyt KYSin palveluiden ja asiakkuuksien toimialajohtajalle Merja Miettiselle (dos., FT) professorin arvonimen. Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi. Johtokunta esittää Merja Miettiselle lämpimät onnittelut arvonimen johdosta. 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN