Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (10) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 8.00 Paikka Lisätiedot Hotelli Scandic Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio Hotelli Scandic Atlaksen aamiaisbuffet tarjolla ennen kokousta. Pysäköinti Tori-parkissa. MERK. RISTO KORTELAINEN Risto Kortelainen varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN VALMISTELU JA PALVELUIDEN HINNOITTELU HENKILÖSTÖETUUDET LUKIEN TARKENNUS OTTO-OIKEUTTA KOSKEVAAN OHJEISTUKSEEN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 10

3 ESITYSLISTA 3 (10) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Risto Kortelainen (vpj.) Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

4 ESITYSLISTA 4 (10) Listan asianro ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUN- NAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT Listan asianro 4. Yhtymäkokous on kokouksessaan valinnut johtokunnan jäsenet ja varajäsenet kuluvan valtuustokauden ( ) loppuun saakka kestäväksi toimikaudeksi. Johtokunta on sen jälkeen kokouksessaan valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Penttisen ja varapuheenjohtajaksi Risto Kortelaisen. Jorma Penttinen on eronnut johtokunnan jäsenyydestä pidetystä yhtymäkokouksesta lukien. Tämän jälkeen varapuheenjohtaja Risto Kortelainen on hoitanut puheenjohtajan tehtäviä. Yhtymäkokous valitsi Jorma Penttisen tilalle johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi PSSHP:n edustajaksi toimialajohtaja Merja Miettisen. Edellä mainitusta henkilövaihdoksista johtuen johtokunnan tulisi valita keskuudestaan puheenjohtaja. Johtokunta valitsee keskuudestaan yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi. 24 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta (asia 8, 29) Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 ESITYSLISTA 5 (10) Yhtymäkokous (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätös: Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. Joulukuu 2017 helmikuu 2018: Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä omistajayhteisöjen hallituksille katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta (asia 9, 9) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous (asia 9, 9) Johtokunnan esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. ISLABin hallintokeskus on valmistellut yhtiön perustamispaperit ja ne on käyty läpi ISLABin tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa (OHEISMATERIAALI 2). Ennen operatiivisen toiminnan käynnistämistä ISLABin toimiva johto esittää johtokunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman.

6 ESITYSLISTA 6 (10) Listan asianro 5. Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina 2 esitetyt yhtiön perustamisasiakirjat, ja toteaa, että perustamissopimuksen ja perustamisilmoituksen allekirjoittavat hallintosäännön mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään perustamisasiakirjoihin mahdollisesti vielä tarvittavia pienehköjä teknisiä muutoksia/lisäyksiä. 25 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle osavuosikatsauksen tammi-huhtikuu 2018 sekä tilannekatsauksen, jotka jaetaan OHEISMATERIAALINA 1a-b. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Listan asianro TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 121 :n 4 mom. mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Johtokunta antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi osaltaan LIITTEENÄ 1 esitetyn arviointikertomuksen kokouksessaan , ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Johtokunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Johtokunta päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2018 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2019 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa.

7 ESITYSLISTA 7 (10) Listan asianro VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET Listan asianro 8. Pohjois-Karjalan aluelaboratorio, Tikkamäki, tutkimusapulaisen toimen muuttaminen laboratoriohoitajan toimeksi Esitetään tutkimusapulaisen toimen (vakanssi ) muuttamista laboratoriohoitajan toimeksi. Joensuun Tikkamäen mikrobiologian laboratoriossa (M3002) vapautuu tutkimusapulaisen toimi eläköitymisen johdosta alkaen. Joensuun alueella olemme toistaiseksi onnistuneet rekrytoimaan laboratoriohoitajiksi kelpoisuusehdot täyttäviä bioanalyytikoita. Laboratoriohoitajan ammattinimike soveltuu nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin, ja nimike on käytettävissä useissa laboratorion työpisteissä. Ei kustannusvaikutuksia. Johtokunta päättää muuttaa edellä mainitun Pohjois-Karjalan aluelaboratorion mikrobiologian laboratorion M3002 tutkimusapulaisen toimen (vakanssi ) laboratoriohoitajan toimeksi lukien. 28 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN VAL- MISTELU JA PALVELUIDEN HINNOITTELU ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan asettaa vuodelle 2019 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 1. Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. 2. Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2018 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. 3. ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää.

8 ESITYSLISTA 8 (10) Listan asianro Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. 5. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. 6. Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2019 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2019 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2019 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Johtokunta päättää, että talousarvion ja -suunnitelman valmistelu aloitetaan yhtymäkokouksen hyväksymillä periaatteilla. Talousarvion lähtökohdaksi otetaan, että ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. 29 HENKILÖSTÖETUUDET LUKIEN Liikelaitoskuntayhtymällä on lähtien ollut henkilöstöetuutena käytössä ns. Sporttipassi (nykyään epassi). IS-Hankinta Oy kilpailutti v kulttuuri- ja liikuntasetelit seudullisesti, ja ISLAB liittyi mukaan tähän sopimukseen (sopimus 08732, alkaen toistaiseksi). epassipalvelun toimittaja on epassi Payments Oy. Etuuden määrä on vuodesta 2011 asti ollut 200 euroa, josta 120 euroa on ollut korvamerkittynä liikuntaan. epassi-toiminnot ovat sittemmin muuttuneet eikä vastaavaa korvamerkintää ole enää mahdollista tehdä, vaan koko summan pitäisi olla käytettävissä työntekijän valinnan mukaan joko liikuntaan tai kulttuuriin. Myös verottaja sallii nykyään esim. hierontapalveluiden lisäämisen epassin tuotevalikoimaan. ISLABin yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta on kokouksessaan esittänyt, että ISLABissa Sportti&Kulttuuriosion lisäksi mahdollistettaisiin ko. rahan käyttö myös hierontaan. Muutoksen esitetään tapahtuvan lukien. Kunkin työntekijän henkilökohtainen hyvinvointibudjetti epassissa olisi edelleen 200 euroa/kalenterivuosi. Toimikunnan esitys voitaisiin toteuttaa ottamalla käyttöön pelkän Sportti&Kulttuuriosion sijasta ns. epassi Flex, jonka palvelusisällöksi valittaisiin Sportti&Kulttuuri- sekä Hyvinvointiosiot. Muutos aiempaan olisi se, että henkilö voisi itse valita, miten työnantajan määrittämän 200 euron kokonaissumman näiden palveluiden välillä käyttäisi.

9 ESITYSLISTA 9 (10) Huomioitavaa on, että hyvinvointipalveluissa ei teknisesti voida rajoittaa palvelua pelkästään hierontaan, vaan sen osalta olisivat käytettävissä kaikki ne palvelut, jotka osioon kuuluvat. Palvelun sisältö määräytyy Verottajan määrittämien ohjeiden mukaisesti, ja palveluvalikoimaa hallinnoi epassi Payments Oy. Johtokunta päättää, että lukien ISLABissa otetaan käyttöön epassi Flex palvelu, joka sisältyy aiemmin tehtyyn ja edelleen voimassa olevaan IS-Hankinnan kilpailutukseen ja hankintasopimukseen. Palvelun sisällöksi valitaan Sportti&Kulttuuri sekä Hyvinvointipalvelut. Kunkin kokoaikaisen työntekijän epassi-budjetti on aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 200 euroa/kalenterivuosi. Muutosta aiempaan päätökseen on se, että summan voi käyttää työntekijän valitsemalla tavalla kyseisissä epassi-palveluissa tarjolla oleviin Sportti-, Kulttuuri- tai Hyvinvointipalveluihin. Osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän kohdalla edellytetään vähintään 3kk:n yhtäjaksoista työsuhdetta. Listan asianro TARKENNUS OTTO-OIKEUTTA KOSKEVAAN OHJEISTUKSEEN Viranhaltijapäätöksien nähtäväpitoon ja otto-oikeuteen liittyvää ohjeistusta tarkennettiin johtokunnan edellisessä kokouksessa ( asia 5, 16). Johtokunta päätti, että ilmoitukset ottokelpoisten päätösten tekemisestä on toimitettava sähköpostitse neljän päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen päivämäärästä. Edelleen johtokunta päätti, että toimitusjohtajan päätöksistä ottopäätöksen tekee johtokunnan puheenjohtaja, ja aluelaboratorion johtajan päätöksistä toimitusjohtaja. Jotta päätösten toimeenpanoon ei aiheutuisi viivästyksiä, ohjeistukseen on tarpeen lisätä myös tarkennus ottopäätöksen tekemisen määräajasta. Samalla tarkennetaan otto-oikeuteen liittyvää yleistä tiedottamista johtokunnalle. Johtokunta päättää, että mahdollisesta ottopäätöksestä tiedotetaan päätöksen tekijälle neljän päivän kuluessa siitä, kun tieto tehdystä päätöksestä on vastaanotettu. Mikäli ilmoitusta ei tule, päätöksen toimeenpanossa voidaan edetä. Edelleen johtokunta päättää, että edellisen kokouksen jälkeen tehdyt päätökset tuodaan tiedoksi johtokunnalle seuraavassa kokouksessa.

10 ESITYSLISTA 10 (10) Listan asianro MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 12. Johtokunta käsittelee mahdolliset muut esille tulevat asiat. 32 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro Vuosikertomus 2017 OHEISMATERIAALI Viranhaltijapäätökset OHEISMATERIAALI Pitkäaikaisen johtokunnan puheenjohtajan Jorma Penttinen eläkkeelle jääminen ISLABin johtokunnan puheenjohtajana toiminut PSSHP:n johtajaylilääkäri Jorma Penttinen on jäämässä eläkkeelle syksyllä Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi. Johtokunta esittää Jorma Penttiselle kiitokset ansiokkaasta työskentelystä laadukkaan itäsuomalaisen laboratoriotoiminnan hyväksi. 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN