Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja

2 PÖYTÄKIRJA 2 (12) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka Scandic-Hotel Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio (Minna I) Asiat Allekirjoitukset Merja Miettinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riitta Smolander Ilkka Naukkarinen Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo

3 PÖYTÄKIRJA 3 (12) Käsiteltävät asiat 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ; LABRADOR-PROJEKTI (FIMLAB, TYKSLAB, NORDLAB, ISLAB) SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIELIMIIN JA KOKOUKSIIN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 11

4 PÖYTÄKIRJA 4 (12) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Merja Miettinen, puheenjohtaja Juha Hartikainen Risto Kortelainen Ilkka Naukkarinen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Päivi Ylikangas, esittelijä Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (12) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi postitse. Listan asianro ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 4. Toimitusjohtajan muutettu esitys: - Esityslistalle lisätään edustajien nimeäminen toimielimiin ja kokouksiin, asiakohdaksi 11, Johtokunnan varajäsenen vaihtuminen käsitellään omana kohtanaan, siirretään asiakohdaksi 12, Tiedotusasiat siirtyvät asiakohdaksi 13, KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (12) Listan asianro SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ; LABRADOR-PROJEKTI (FIM- LAB, TYKSLAB, NORDLAB, ISLAB) Listan asianro 6. Johtokunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Labrador-hankkeen muuttuneesta tilanteesta johtuen muut selvitystyön osalliset ovat päättäneet, että ISLAB/PSSHP jätetään tämän selvityksen ulkopuolelle, ja että maksettu osuus selvityksen kustannuksista palautetaan. Johtokunta päättää hyväksyä muuttuneen tilanteen ja jättäytyä hankkeesta pois. Edelleen johtokunta päättää saattaa asian tiedoksi yhtymäkokoukselle. 37 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja päättää, että selvitys viedään seuraavaan yhtymäkokoukseen. 38 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johto on keskustellut ISLABin toimitusjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan kanssa mahdollisuudesta liittyä liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöksi. ISLAB toimii tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omistaman Iisalmen sairaalan tiloissa ja tuottaa kuntayhtymälle laboratoriopalvelut. Jäsenyydestä on keskusteltu alustavasti myös nykyisten omistajayhteisöjen johtajien kanssa. Uusien jäsenien ottaminen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vaatii muutoksia perussopimukseen, jotka pitää käsitellä omistajien toimielimissä ennen hyväksymistä yhtymäkokouksessa. Johtokunta käy periaatekeskustelun uusien jäsenien mukaan ottamisen vaatimista toimenpiteistä ja ohjeistaa ja valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän liittymistä ISLABin jäseneksi.

7 PÖYTÄKIRJA 7 (12) Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN Johtokunnan tekemään päätökseen perustuen ISLABin toimitusjohtajan virkaa hoitaa ajalla vt. toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelu tulisi käynnistää tavoitteena varmistaa operatiivisen johtamisen osalta organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja toteutus, sekä organisaation kilpailukyky toimintaympäristön muuttuessa. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta päättää asettaa toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelua varten työryhmän ja nimeää sen jäsenet. Vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Johtokunta päätti asettaa toimitusjohtajan viran auki, ja päätti, että Merja Miettinen ja Risto Kortelainen valmistelevat asiaa. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsensairaanhoitopiireille, sekä näihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä-Suomessa. Vuoden 2020 taloussuunnittelun taustatiedot Vuodelle 2020 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa. Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä seikoista, joiden arvioidaan vaikuttavan liikelaitoskuntayhtymän tuloskehitykseen: Vuosina palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän melko lähellä edellisten vuosien tasoa, joskin tulokertymää vähentää antikoagulanttihoitojen hoitokäytännön muutos, joka vähentää analytiikan (INR-tutkimukset) tarvetta ennakoitua nopeammin. Tämän muutoksen aiheuttama tulokertymän vähenemä voi vuositasolla merkitä jopa 2 % vähenemistä liikevaihtoon.

8 PÖYTÄKIRJA 8 (12) Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvien palkankorotusten vuoksi vuonna Aikaisempina vuosina palkankorotukset ovat olleet vähäisiä ja samalla on työnantajamaksuja kevennetty (KIKY). Nyt kuitenkin myös KIKYsopimuksen mukainen lomarahojen määräaikainen leikkaus (30 %) päättyy. Tämä merkitsee vuoden 2019 talousarviossa huomioituun kustannustasoon verrattuna laskennallisesti noin lisäystä henkilöstökustannuksiin. Virkaehtosopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun, joten mahdolliset muutokset siihen eivät vielä ole tiedossa. Vuokrakustannusten odotetaan nousevan erilaisten perusparannushankkeiden myötä. Eri puolilla ISLABin toiminta-aluetta on peruskorjattu terveydenhuollon tiloja, joissa ISLAB on vuokralla. Tämä on ollut toiminnan kannalta erittäin tärkeää, mutta vastaavasti peruskorjattujen tilojen vuokrakustannukset ovat aiempaa suuremmat. Muutosten vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ei vielä ole käytössä laskelmia. Laboratorioanalytiikan laitteistojen, testireagenssien ja kulutustarvikkeiden kustannuksissa ei odoteta tapahtuvan suurta muutosta. Kustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2019 aikana, mutta vuoden 2020 kulurakenteita on syytä tarkentaa ennen talousarvion varsinaista valmistelua. Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Palvelutuotannon määrän ennakoidaan pysyvän vuoden 2019 alkuvuoden tasolla. Taloussuunnitelma voidaan perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2019 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2), kuitenkin siten, että erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. Hinnoittelu Vuosina on oman tuotannon hinnoittelussa tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää suunnitellusti yhteensä noin 7 % (2016/2,5 %, 2017/2,5 %, 2018/2 %). Oman tuotannon hinnoittelussa ei tehty korotuksia myöskään vuodelle Hinnoittelun lähtökohdat ovat seuraavat: - Oma analyysitoiminta. Vaikka kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen näkymästä aiheutuu hintojen korotuspaineita, erilaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä pyritään pidättäytymään oman tuotannon hinnankorotuksilta. - Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset).

9 PÖYTÄKIRJA 9 (12) Investoinnit Vuoden 2020 ennakoitu investointien määrän perusteena vuosittainen n euron investointitaso täydennettynä vuonna 2020 toteutuvien tilauudistusten kustannuksilla, jotka osittain katetaan investointivarauksella. Investointien kokonaistarpeen arvellaan jäävän noin euroon. Jatkossakin investointihankkeiden käynnistystä edeltää asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee lopullisen päätöksen kunkin investointihankinnan käynnistämisestä. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamista vuodelle 2020: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2019 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2020 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2020 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2020 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä), joka pyritään palauttamaan omistajille.

10 PÖYTÄKIRJA 10 (12) Listan asianro VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina. Merkittiin tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Listan asianro EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIELIMIIN JA KOKOUKSIIN Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan johtokunta päättää edustajan nimeämisestä sellaisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden toiminta kohdistuu johtokunnan alaiseen toimintaan. Johtokunnan kokouksessaan ( 57) tekemän päätöksen mukaan Istekki Oy:n yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimii, ja äänivaltaa käyttää toimitusjohtaja Kari Punnonen, varalla tietohallintopäällikkö Antero Julkunen. Edelleen johtokunta päätti, että IS-Hankinta Oy:n (myöhemmin Sansia Oy) yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimii, ja äänivaltaa käyttää toimitusjohtaja Kari Punnonen, varalla hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala. Liikelaitoskuntayhtymällä on omistusta myös Kuntien Tiera Oy:ssä, ja parhaillaan on toteutumassa myös Servica Oy:n osakkeiden osto. Johtokunnan tulisi nimetä edustajansa osakkuusyhtiöiden (Istekki Oy, Sansia Oy, Kuntien Tiera Oy, Servica Oy) yhtiökokouksiin käyttämään liikelaitoskuntayhtymän äänivaltaa. Johtokunta päättää, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimii, ja äänivaltaa käyttää toimitusjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan toimitusjohtajan nimeämä varahenkilö.

11 PÖYTÄKIRJA 11 (12) Listan asianro JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Listan asianro 13. Johtokunnan varajäsenen vaihtuminen Risto Miettunen on ilmoittanut eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. PSSHP esittää yhtymäkokoukselle Antti Hedmanin nimittämistä Merja Miettisen varajäseneksi johtokunnassa. Asia valmistellaan pidettävään yhtymäkokoukseen. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntäisi Risto Miettuselle eron johtokunnan varajäsenyydestä ja nimeäisi hänen tilalleen Merja Miettisen varajäseneksi PSSHP:n esityksen mukaisesti Antti Hedmanin. 44 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tilinpäätöskirja 2018 Käydään läpi tilintarkastajan esittämät tilinpäätöskirjaa koskevat tekniset korjaukset. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo klo Seuraava kokous pidetään Kuopiossa Kokoukset aloitettaneen noin klo 12, aikataulu täsmentyy kokouskutsussa.

12 PÖYTÄKIRJA 12 (12) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 35-41, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 32 34, 42 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 32 34, 42 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.