Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (16) /2018 YHTYMÄKOKOUS Aika klo Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu (näytteenoton ovi), 3. krs. Kokouksessa kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen johtokunnan puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINNON JA TALOUDEN LAKISÄÄTEISTEN TARKASTUSPALVELUIDEN PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA PERUSPÄÄOMAN KORKO V LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA ERONPYYNTÖ JOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 16

3 ESITYSLISTA 3 (16) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Listan asianro 2. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puhe-oikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa Etelä-Savon sotepalv./essote ,0 % Itä-Savon shp ,6 % Pohjois-Karjalan sotepalv./siun sote ,3 % Pohjois-Savon shp ,1 % Yhteensä % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 ESITYSLISTA 4 (16) Listan asianro 3. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 4. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Listan asianro 5. Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan pöydälle oheismateriaalina (1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TILINPÄÄ- TÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyvät säädökset Liikelaitoskuntayhtymä on kuntalain perusteella itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Sen kirjanpidosta on sen lisäksi, mitä Kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä Kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitosäännöksiä sovelletaan liikelaitoskuntayhtymässä vastaavalla tavalla kuin kunnassa ja kuntayhtymässä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavista periaatteista myös liikelaitoskuntayhtymässä.

5 ESITYSLISTA 5 (16) Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoskuntayhtymän on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitoskuntayhtymälle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoskuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään liikelaitoskuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös ja tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on ,96 euroa. Toimintatuotot ovat riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Taseen loppusumma on ,65 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän oma pääoma on yhteensä ,74 euroa, josta peruspääoma on ,30 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on ,66 euroa. Vieras pääoma ,22 euroa, ja se koostuu ostoveloista, arvonlisäverovelasta ja lomapalkasta ja -rahasta (siirtovelat). Omavaraisuusaste on 58,59 %. Investoinnit Yhtymäkokouksen ( asia 10/ 10) päätöksen mukaisesti investoinnit suunniteltiin siten, että kokonaismäärä ei ylittänyt euroa (alv 0). Toteutuneiden investointien kokonaismäärä on euroa (muutettu investointisuunnitelma yht euroa, alkuperäinen euroa). Investointien kokonaissumma jäi alle suunnitellun, mikä johtuu mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. sädetyslaite) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista. Osa hankkeista päätettiin lopulta jättää toteuttamatta tai siirtää esim. seuraavalle vuodelle Investointivarausten käyttö - Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tehty euron investointivaraus verikeskuksen tietojärjestelmää varten purettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Muodostettua poistoeroa on vähennetty sen jälkeen vuosittain suunnitelmapoistojen verran. - Vuonna 2014 tehtyä euron investointivarausta uudistettavien tilojen varustelua varten on purettu v tilinpäätöksessä n euroa, ja sitä vastaava poistoero muodostettu ja vähennetty suunnitelman mukainen poisto-osuus. Loput tästä varauksesta katettavat kustannukset kertyvät vuosien 2018 aikana.

6 ESITYSLISTA 6 (16) Listan asianro 7. - Muita investointivarauksia ei ole käytetty. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehty euron investointivaraus Puijon verikeskuksen verituotteiden sädetyslaitteen uusimisen rahoittamiseksi toteutunee v. 2018, ja v tilinpäätöksessä tehdyt kaksi yhteensä euron investointivarausta (massaspektrometrin ja laiteympäristön hankinta sekä uudistettavien toimitilojen III-hankkeen ISLAB 2A kone- ja kalustamishankinnat) toteutunevat vuosina Poistoeron ja varausten vähennyskirjausten sekä verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,78 euroa (voittoprosentti 4,3 %). Johtokunta esittää, että vuodelta 2017 kertynyt ylijäämä palautetaan kokonaisuudessaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. Vuoden 2016 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätösasiakirja (LIITE 1), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tilinpäätösasiakirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. Yhtymäkokous käsittelee ja hyväksyy LIITTEENÄ 1 esitetyn Tilinpäätös asiakirjan ja siihen liittyvät osiot; toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja sen toteutumisvertailun, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on ,96 euroa. Poistoeron ja investointivarausten muutosten sekä verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,78 euroa. Yhtymäkokous päättää, että tilikauden ylijäämä ,78 euroa palautetaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Hallintosäännön 50 :n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

7 ESITYSLISTA 7 (16) Tarkastuslautakunta arvioi liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista erillisessä arviointikertomuksessa (LIITE 2). Tarkastuslautakunta toteaa, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous käsittelee LIITTEENÄ 2 esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. Listan asianro 8. 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajien on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2017 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 :ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen LIITTEENÄ 3. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen (LIITE 3) tiedoksi. Yhtymäkokous päättää hyväksyä v tilinpäätöksen, ja myöntää vastuuvapauden liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

8 ESITYSLISTA 8 (16) Listan asianro 9. 9 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) toiminta jatkunee liikelaitosmuodossa kunnes sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisvaihtoehdot ja aikataulu on selvillä. Lainsäädännön uudistuksessa on nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Liikelaitokset velvoitetaan yhtiöittämään toiminta, mikäli myynti omistajayhteisön ulkopuolelle ei ole satunnaista ja vähäiseksi katsottavaa. Mikäli julkisomisteisen osakeyhtiönä toimivan diagnostiikkapalveluiden tuottajan myynti omistajayhteisön ulkopuolelle on yli tai 5 % liikevaihdosta, kohdistuu tähän toimijaan uhka sidosyksikköaseman menetyksestä. Johtokunnan keskuudessa käydyissä keskusteluissa on sidosyksikköaseman säilyttämistä pidetty jatkossakin perusteltuna, ja mahdollisen ydintoiminnan yhtiöittämisen jälkeenkin toimintaa tulisi pyrkiä jatkamaan sidosyksikköasemassa. Koska sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön edellytykset toimia kilpailluilla markkinoilla ovat voimakkaasti rajoitettuja, edellyttäisi kilpailluilla markkinoilla toimiminen tässäkin tilanteessa erillisen, siihen toimintaan keskittyvän osakeyhtiön perustamista. Lainsäädännön valmisteluun sisältyy potilaille uusi mahdollisuus valita perusterveydenhuollon palveluiden tuottajaksi joko yksityissektorin tai julkisen terveydenhuollon tuottamia palveluita. Myös monet työterveyshuollon liikelaitokset saattavat siirtyä yhtiöittämisen myötä yksityissektorille. Mikäli perusterveydenhuollosta merkittävä osa siirtyy kilpailluille markkinoille yksityissektorin tuotettavaksi, se johtaa siihen, että liikelaitoksena toimiva ISLAB menettää siltä osin markkinaosuutensa. Ylä-Savon ja Kuopion kaupungin valinnanvapauskokeilut ovat esimerkkejä tästä kehityssuunnasta, jossa osa toiminnasta siirtyy yksityissektorin tuotettavaksi. Johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti on ISLAB jäänyt pois eräiden sairaanhoitopiirien ja niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden yhteisen kilpailluille markkinoille suuntautuvan laboratorioyhtiön perustamishankkeesta. ISLABin johtokunnan ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti ISLABin omaan omistukseen tulevan, markkinoilla toimivan yhtiön perustamisvalmistelua on jatkettu. Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta (asia 8, 29) Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman

9 ESITYSLISTA 9 (16) päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätös: Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. Jotta ISLABilla olisi valmiudet toimia mahdollisesti nopeasti uudistuvassa markkinatilanteessa, johtokunta esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Ennen operatiivisen toiminnan käynnistämistä ISLABin toimiva johto esittää johtokunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Oman erillisen yrityksen perustamiseen liittyvät riskit olisivat hallittavissa ja päätösvalta säilyisi ISLABin kautta nykyisellä omistajayhteisöllä. Alkuvaiheessa ennakoitavissa oleva liikevaihto olisi todennäköisesti melko pieni (alle /vuosi) ja pieni peruspääoma olisi riittävä (luokkaa ). Toiminnan käynnistäminen ei edellyttäisi ISLABin omistajilta uuden pääoman sijoittamista tai lainoitusta. Yhtymäkokous päätti , että asia esitellään omistajien hallituksissa. Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan (asia 9, 9).

10 ESITYSLISTA 10 (16) Listan asianro 10. Yhtymäkokous päättää perustaa erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan - laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä - määrittämään yhtiön osakepääoman - nimeämään yhtiön hallituksen sekä - tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet - päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. 10 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsensairaanhoitopiireille, sekä näihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä-Suomessa. Vuoden 2019 taloussuunnittelun taustatiedot Vuodelle 2019 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa. Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä seikoista, joiden arvioidaan vaikuttavan liikelaitoskuntayhtymän tuloskehitykseen: Tulokertymän odotetaan vähentyvän terveydenhuollon lainsäädännön muuttuessa. Vuosina palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän melko lähellä edellisten vuosien tasoa, mutta terveydenhuoltojärjestelmän lainsäädännön uudistuksessa on nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Tämä kehityskulku vähentää Islabin nykyisiltä asiakasyhteisöiltä tulevaa palvelukysyntää. Valinnanvapauskokeilujen laajuutta vuoden 2019 aikana on tällä hetkellä vaikea ennakoida, mutta jo esimerkiksi alkutalvesta 2018 Pohjois-Savossa tehdyt päätökset siirtävät noin 3,8 % ISLABin toimialueen väestöstä kokeilujen piiriin. Tulokertymää vähentää antikoagulanttihoitojen hoitokäytännön muutos, joka vähentää analytiikan (INR-tutkimukset) tarvetta. Useat asiakasyhteisömme ovat ilmoittaneet suosittelevansa antikoagulanttihoitoihin (Marevan-lääkitys, INR-tutkimukset) vaihtoehtoisten uudempien lääkevaihtoehtojen käyttöönottoa, ja tämä vähentää suoraan hoitoon liittyvän laboratorioanalytiikan tarvetta. Toistaiseksi muutokset ovat olleet melko hitaita, mutta mikäli nykykehitys jatkuu, vuonna 2019 antikoagulanttihoitojen seurantatutkimuksia tehdään varovaisestikin arvioiden 15 % vähemmän kuin tällä hetkellä. Tämän muutoksen aiheuttama tulokertymän vähenemä olisi vuositasolla noin euroa (0,4 % liikevaihdosta).

11 ESITYSLISTA 11 (16) Henkilöstökustannukset kasvavat kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvien palkankorotusten vuoksi vuonna Muutaman viime vuoden aikana ovat palkankorotukset olleet vähäisiä ja samalla on työnantajamaksuja kevennetty. Vuosien 2018 ja 2019 aikana henkilöstökustannukset kuitenkin jälleen nousevat, sillä KVTESin mukaisten korotusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on noin 3,5 prosenttia. Tämä merkitsee vuoden 2018 talousarviossa huomioituun kustannustasoon verrattuna laskennallisesti noin lisäystä henkilöstökustannuksiin. Vuokrakustannukset nousevat erilaisten perusparannushankkeiden myötä. Eri puolilla ISLABin toiminta-aluetta on peruskorjattu terveydenhuollon tiloja, joissa myös ISLAB on vuokralla. Tämä on ollut toiminnan kannalta erittäin tärkeää, mutta vastaavasti peruskorjattujen tilojen vuokrakustannukset ovat aiempaa suuremmat. Yksi suurimmista hankkeista on ollut käynnissä Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa ensimmäinen ISLABin yksiköihin vaikuttanut peruskorjauksen vaihe on valmistunut jo v. 2017, ja seuraavat valmistuvat vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muutosten vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ei vielä ole käytössä tarkkoja laskelmia, mutta tähän mennessä toteutuneiden uudistettujen tilojen kustannustasoihin sekä muilta paikkakunnilta saatuihin kokemuksiin perustuen on ennakoitavissa, että vuosittaisten vuokrakustannusten nousu tulisi olemaan yksistään Kuopiossa noin euron luokkaa. Laboratorioanalytiikan laitteistojen, testireagenssien ja kulutustarvikkeiden kustannuksissa ei odoteta tapahtuvat suurta muutosta. Kustannusten ennakoidaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2018 aikana eikä vuoteen 2019 mennessä ole kulurakenteisiin tältä osin ennakoitavissa suuria muutoksia. Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Palvelutuotannon määrän voidaan odottaa pysyvän vuoden 2018 alkuvuoden tasolla tai hieman laskevan. Taloussuunnitelma voidaan perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2018 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2), kuitenkin siten, että erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. Hinnoittelu Jatkuessaan nykyisellään talouden kehitys mahdollistanee hinnankorotuksista pidättäytymisen vuodelle Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden toimintaluvut ja palvelutuotanto ovat olleet vuoden 2017 tasolla. Vuosina on oman tuotannon hinnoittelussa tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää yhteensä noin 7 % (2016/2,5 %, 2017/2,5 %, 2018/2 %). ISLABin toimintajärjestelmän kehittyessä ja laajetessa myös tuotannollinen tehokkuus on parantunut, ja hinnanalennuksista huolimatta vuosittain on saavutettu hyvä taloudellinen tulos. Vahva tase ja vuoden 2017 hyvä tulos kannustavat perustamaan vuoden 2019 taloussuunnitelman maltillisiin hinnoitteluratkaisuihin. Hinnoittelun lähtökohdat ovat seuraavat: - Oma analyysitoiminta. Omaan analyysitoimintaan kohdistuvat tarvikkeiden (laitteistot, reagenssit, kulutustarvikkeet) ja palvelujen kustannustasojen nousunäkymät ovat tällä hetkellä hyvin maltillisia. Tuotantoratkaisuja koskevia päätöksiä tehtäessä tavoitellaan kustannustason säilymistä nykytasolla. Henkilöstökustannukset tulevat kuitenkin uusien virkaehtosopimusten myötä nousemaan. Tämän hetken talouden ja toiminnan kokonaisuus antaa mahdollisuuden pidättäytyä omaa tuotantoa koskevilta hinnankorotuksilta.

12 ESITYSLISTA 12 (16) - Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset). Investoinnit Vuoden 2019 ennakoitu investointien määrä on n euroa, jonka perusteena on vuosittainen n euron investointitaso täydennettynä vuonna 2019 (-2020) investointivarauksella toteutettavilla hankinnoilla. Investointivaraukset kohdistuvat Puijon laboratorion peruskorjauksen myötä toteutettaviin hankintoihin (massaspektrometri ja tilojen varustus, yht. n euroa). Myös vuonna 2019 tulee investointihankkeiden käynnistystä edeltämään asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee lopullisen päätöksen kunkin investointihankinnan käynnistämisestä. Yhtymäkokous päättää seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2019: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2018 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella.

13 ESITYSLISTA 13 (16) Listan asianro Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2019 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2019 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2019 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). 11 HALLINNON JA TALOUDEN LAKISÄÄTEISTEN TARKASTUSPALVELUIDEN PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA Julkinen osa: Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan (asia 7, 7) kilpailuttaa hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut. Aiempi sopimus tilintarkastuspalveluista on ollut voimassa vuoden 2017 tilinpäätökseen saakka. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä on pyytänyt avoimella menettelyllä tarjouksia hallinnon ja talouden lakisääteisistä tarkastuspalveluista vuosille (tilikaudet ) +1+1 vuoden optio. Sopimus on määräaikainen ja on voimassa siihen saakka, kun vuoden 2020 (tai optiovuosia käyttöön otettaessa vuosien 2021 tai 2022) tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty. Mahdollisista optiokausien käyttöönotoista ilmoitetaan kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-tietokannassa Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä tarjoajaa. Kaikki tarjoajat täyttivät esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tarkastuslautakunnan päätös ja asiakirjat ovat julkisia vasta kun ISLABin yhtymäkokous on tehnyt hankintapäätöksen. Tarkastuslautakunnan esitys: Julkinen esityslistateksti: Yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden lakisääteisten tarkastuspalveluiden palveluntuottajan valinnasta vuosille (+1+1 vuoden optio).

14 ESITYSLISTA 14 (16) Listan asianro PERUSPÄÄOMAN KORKO V Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma on ,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ,77 Pohjois-Karjalan sair.h. ja sos.palv. ky ,49 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri ,82 Peruspääoma yhteensä Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää, että vuonna 2018 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2018 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Luottamushenkilöiden palkkioista määrätään voimaan tulleen johtosäännön 13 luvussa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan , että vuonna 2017 palkkiot pidettiin ennallaan, eli yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettiin yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus oli 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritettiin em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Johtokunnan puheenjohtajalle suoritettiin vuosipalkkiota, jonka suuruus oli 4500 euroa.

15 ESITYSLISTA 15 (16) Listan asianro 14. Yhtymäkokous päättää, että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat kokouspalkkiot, sekä johtokunnan puheenjohtajan palkkio pidetään edelleen vuonna 2018 ennallaan, eli palkkiot ovat seuraavat: - Yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksetaan yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus on 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. - Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. - Johtokunnan puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiota, jonka suuruus on 4500 euroa. 14 ERONPYYNTÖ JOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan (asia 6, 22) nimittänyt ISLABin johtokunnan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajaksi ja johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi nimitettiin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen. Hänen varaedustajakseen vastaavaksi toimikaudeksi nimitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen. Perussopimuksen mukaan johtokunta määrää itse yhden jäsenistään puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan kokouksessa (asia 3, 46) puheenjohtajaksi valittiin Jorma Penttinen ja varapuheenjohtajaksi Risto Kortelainen. Jorma Penttinen on toimittanut yhtymäkokoukselle päivätyn eronpyyntönsä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan päättänyt nimetä Jorma Penttisen tilalle ISLABin johtokuntaan toimialajohtaja Merja Miettisen (LIITE 4). Esitys: Yhtymäkokous päättää myöntää johtajaylilääkäri Jorma Penttiselle eron johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä lukien. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajaksi (varsinaiseksi jäseneksi) toimialajohtaja Merja Miettisen. Edelleen yhtymäkokous toteaa, että varajäsenenä jatkaa aiemman päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

16 ESITYSLISTA 16 (16) Listan asianro SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN Hallintosäännön 46 :n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusrekisteri esitetään LIITTEENÄ 5. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri ja rekisteriseloste on julkaistu ISLABin internet-sivuilla. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee liitteenä 5 esitetyn sidonnaisuusrekisterin tiedoksi. Listan asianro TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Taloussuunnitelma Jaetaan pöydälle, tiedoksi yhtymäkokoukselle (oheismateriaali 2). Suomalaisen Työn Liiton jäsenyys ja Avainlippu-alkuperämerkin käyttöoikeus Suomalaisen Työn Liiton johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ISLABin jäsenhakemuksen. Jäsenyyteen liittyen Avainlippu toimikunta on myöntänyt ISLABille Avainlippumerkin käyttöoikeuden palveluille Terveydenhuollon kliiniset laboratoriopalvelut, tutkimus, opetus Oikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Yhtymäkokous käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN