Johtokunnan kokous Pöytäkirja 6/2018

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja 6/2018

2 PÖYTÄKIRJA 2 (9) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Asiat Allekirjoitukset Merja Miettinen puheenjohtaja Anu Tervala sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Ilkka Naukkarinen Riitta Smolander Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo Käsitellyt asiat 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS KLO MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ ISLABIN LABORATORIOTILOJEN PERUSKORJAUSHANKKEET JA UUDISRAKENTAMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOKOUKSEN KESKEYTTÄMINEN JA UUDEN KOKOUKSEN AJANKOHTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 8

3 PÖYTÄKIRJA 3 (9) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Juha Hartikainen Merja Miettinen, puheenjohtaja Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Jere Penttilä (etäyhteys) Riitta Smolander Kari Punnonen, esittelijä (poissa kokouksesta klo ) Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä (poissa kokouksesta klo ) Panu Peitsaro (klo etäyhteys) Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4 (9) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Riitta Smolander. Pöytäkirja postitetaan tarkastettavaksi kokouksen jälkeen. 59 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen, jotka jaetaan oheismateriaalina 1. Oheismateriaalina lisäksi tiedot rakennushankkeista ja esisopimuksista, oheismateriaalit 2, 3A-B, 4,5 Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päivitetty katsaus jaettiin pöydälle. Päätösesitys hyväksyttiin. 60 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS KLO Johtokunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä Panu Peitsaron saatua yhteyden kokoukseen klo Anu Tervala poistui kokouksesta klo

5 PÖYTÄKIRJA 5 (9) Listan asianro MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 6. Toimitusjohtajasopimus Toimitusjohtaja poistui kokouksesta klo Johtokunta keskusteli toimitusjohtajasopimuksesta. 62 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Fimlabin ja Nordlabin omistajina olevat sairaanhoitopiirit ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat sopineet käynnistävänsä selvityksen laboratoriotoimintaa koskevasta yhteisjärjestelystä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri suhtautuu selvitykseen myönteisesti, ja on esittänyt asian käsittelyä myös ISLABin johtokunnassa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voidaanko laboratoriot organisoida yhteen osakeyhtiöön, joka tuottaa julkisen terveydenhuollon edellyttämiä palveluja sidosyksikköasemassa kaikille omistajilleen. Selvityksen tarkoituksena on saada käsitys yritysjärjestelyn mahdollisista hyödyistä ja haitoista sairaanhoitopiirien päätöksenteon tueksi. Selvityksen on tarkoitus käynnistyä marraskuun aikana ja valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Laboratorioiden omistajat, jotka haluavat osallistua selvitykseen tekevät kukin erikseen päätöksen selvitykseen osallistumisesta. Tavoitteena on tasavertainen omistajuus- ja ohjausmalli. Tavoitteena on myös turvata ns. vähemmistön oikeudet tulevassa organisaatiossa. Selvityksen organisoimiseksi esitetään perustettavaksi työryhmä, jossa on edustus kustakin selvitykseen osallistuvasta yliopistosairaanhoitopiiristä ja laboratoriopalvelujen nykyisistä tuottajaorganisaatioista. Työryhmän tehtävänä on organisoida selvityshanke operatiivisella tasolla, suunnitella yhdistymisen toteutusmalli, konkretisoida yhdistymisellä saavutettavat synergiaedut ja tuottavuushyödyt sekä tunnistaa ja arvioida järjestelyyn liittyvät riskit. Työryhmä voi käyttää työssään ulkopuolista asiantuntijaa. Työryhmän puheenjohtajaksi yliopistosairaaloiden johtajat ovat esittäneet Ari Miettistä. Selvityksen vastuusairaanhoitopiirinä toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Työryhmän työtä ohjaa ja valvoo yliopistosairaanhoitopiirien johtajista koostuva ohjausryhmä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on nimennyt ohjausryhmään Merja Miettisen. Selvitystyön tekijäksi on ehdotettu Ernest & Young yritystä. Selvitystyöstä aiheutuvista kustannuksista vastaisi kukin sairaanhoitopiiri ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä omalta osaltaan. Kustannukset ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä jaetaan tasan selvityksessä mukana olevien kesken. Tiedonkulun ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi hankkeelle esitetään perustettavaksi myös laaja seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki selvityksessä mukana olevien laboratorioorganisaatioiden omistajina olevat sairaanhoitopiirit. Kukin sairaanhoitopiiri nimeää tähän seurantaryhmään edustajansa.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (9) Selvityksen yleiset ja tarkennetut tavoitteet sekä työryhmässä selvitettäviä sisällöllisiä asioita esitellään kokouksessa. Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan päätökset ISLABissa: Johtokunta (asia 4, 48) Kliinisten laboratorioiden toimintaympäristö Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Aiemmin pääasiassa julkisena palveluna tuotettu toiminta on terveydenhuollon markkinoiden murroksen sekä todennäköisesti myös sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi uudistumassa. Julkisen terveydenhuollon tarvitsemien laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden ja saatavuuden turvaamiseksi on yhteistyön tiivistämistä hyvä tarkastella laajemmin muiden samassa tilanteessa olevien julkisten laboratorioiden kanssa. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Islabin johtokunta päättää pyytää lisätietoja asiasta, ja käsitellä selvitystyön käynnistämistä seuraavassa kokouksessaan Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä osallistuu laboratoriotoimintaa koskevasta yhteisjärjestelystä tehtävään selvitykseen yhteistyössä Fimlabin ja Nordlabin omistajina olevien sairaanhoitopiirien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Johtokunta päättää, että selvityksessä tulee ottaa huomioon seuraavat sisällölliset tavoitteet: - Voidaanko laboratoriotoiminnan päällekkäisyyksien poistamisella, toimintamallien yhtenäistämisellä, erikoistumisella ja työjaolla sekä yhteisillä hankinnoilla saavuttaa etuja ja johtaako yhteisjärjestely hintojen alenemiseen. - Onko yhteistoiminnalla mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja ja tehostaa kapasiteettia, saadaanko hyötyjä tietotekniikkaan ja automaatioon liittyvissä investoinneissa ja käytössä. - Onko osallistuvilla sama omistajapoliittinen tahtotila laboratoriotoiminnan kehittämiseksi. - Mihin omistusjärjestelyihin ja ohjausmalliin ollaan valmiita. - Onko joku valmis vähentämään äänivaltaansa pienempien omistajien eduksi. - Miten yritysjärjestely vaikuttaa työpaikkojen määrään. - Miten yritysjärjestely vaikuttaa opetustoimintaan ja yliopistoyhteistyöhön. - Mitkä ovat vaikutukset ICT-suunnitelmiin ja niiden kustannuksiin sekä miten kustannukset jakautuvat. - Mitkä ovat arvonlisäverotukseen liittyvät taloudelliset tekijät. - Mitkä ovat hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. - Mitä muita terveydenhuoltolain tarjoamia mahdollisuuksia yhteistyölle on olemassa. Edelleen johtokunta päättää 1. nimetä ISLABin edustajaksi hankkeen työryhmään toimitusjohtaja Kari Punnosen ja hänelle varahenkilöksi aluelaboratorion johtaja, ylilääkäri Päivi Ylikankaan, 2. nimetä Merja Miettisen ISLABin omistajien edustajaksi hankkeen ohjausryhmässä, jonka Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt sairaanhoitopiirin edustajaksi hankkeen ohjausryhmään,

7 PÖYTÄKIRJA 7 (9) 3. nimetä kokouksessa ilmoitettavan ISLABin omistajien edustajan hankkeen laajaan seurantaryhmään, 4. asettaa aikataulutavoitteeksi selvityshankkeen valmistumiselle maaliskuun Johtokunta pyytää ISLABin omistajien kannanotot ennen päätöstä. Päätös selvitykseen osallistumisesta tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa Johtokunta valtuutti puheenjohtaja Merja Miettisen osallistumaan selvitystyöskentelyyn ja tekemään ISLABin puolesta sitoumuksia, myös mahdollisista kustannuksista saakka. Toimitusjohtaja Kari Punnonen ja hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala kutsuttiin takaisin kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo Listan asianro ISLABIN LABORATORIOTILOJEN PERUSKORJAUSHANKKEET JA UUDISRAKENTAMINEN Sairaalakiinteistöjen rakentaminen ja peruskorjaus on käynnissä useissa toimipisteissä. Tilojen uudistaminen on välttämätöntä, mutta se tulee väistämättä johtamaan vuokrien ja tilakustannusten nousuun. Aiempien linjausten mukaisesti toimipistekohtaiset tilavuokrat huomioidaan asiakasyhteisöjen näytteenottomaksuja määriteltäessä. Rakennussuunnittelu on edennyt merkittävästi syksyn aikana Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Iisalmessa. Hankkeet on esitelty tarkemmin toimitusjohtajan katsauksessa (asia 3, 59). Oheismateriaalit 2, 3A-B, 4,5 sisältävät hankkeiden suunnitelmia ja esisopimukset. Mittavat peruskorjaus- ja muutoshankkeet tuovat väistämättä mukanaan myös erilaisia laite- ja kalustoinvestointipaineita, ja hankintojen tapahduttua nousua tulevien tilikausien suunnitelmapoistoihin. Investointeihin varautumista tullaan esittämään myöhemmin tässä kokouksessa käsiteltävissä vuoden 2018 tilinpäätösperusteissa. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeiden edistymisen ja päättää, että tilojen uudistamiseen tähtäävää suunnittelua jatketaan. Lisäksi johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan aiesopimusten pohjalta laadittavat vuokrasopimukset yhdessä toisen ISLABissa hankkeesta vastaavan henkilön kanssa. Iisalmen (Ylä-Savon sote) osalta ei esisopimusta tässä vaiheessa hyväksytä sellaisenaan, mutta neuvotteluja jatketaan johtokunnan puheenjohtajan johdolla. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 8 (9) Listan asianro VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Oheismateriaali 6. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 10 esitettyihin päätöksiin. Päätösesitys hyväksyttiin. Listan asianro KOKOUKSEN KESKEYTTÄMINEN JA UUDEN KOKOUKSEN AJANKOHTA Johtokunta päätti keskeyttää kokouksen, ja jatkaa jäljellä olevien asioiden käsittelyä klo Kuopiossa. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

9 PÖYTÄKIRJA 9 (9) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 59 61, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 57-58, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 57-58, Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.