Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (42) Tekninen lautakunta Aika 02.10.2018 klo 15:00-17:15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Käsitellyt asiat 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 121 Pöytäkirjan tarkastus 4 122 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 lähtökohdat / Tekninen lautakunta / investoinnit 123 Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen pääpiirustukset, urakoitsijavalinta 124 Suunnittelutarveratkaisu / Tila 408-404-16-75 ja siihen liittyvät määräalat 408-404-16-72-M601, 408-404-16-273-M601 ja 408-404-16-276-M603 5 19 25 125 Vesihuoltotaksa 2019 / Vesihuoltohinnasto 2019 alkaen 27 126 Ritavuorentie PLV 604-820 ja Ritavuorentie KLV PLV 595-820 katusuunnitelma 30 127 Kiinteistö Oy Heimonkartanon anomus 31 128 Tontin 408-17-10-8 edelleen myynti Jarno Hakola / Linda Rinne ja Timo Kalliokoski 32 129 Maisema-kuntavertailu 34 130 Viranhaltijapäätökset 7.-27.9.2018 / tekninen keskus 35 131 Ilmoitusasiat 36 132 Muut asiat 37
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 2 (42) Tekninen lautakunta Aika 02.10.2018 klo 15:00-17:15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Päätöksentekijät Lahdensuo Olli-Matti Puheenjohtaja Latvala Rauno Varapuheenjohtaja Kattelus Juha Jäsen Lakaniemi Paavo Jäsen Myllykangas Virpi Jäsen Vuori Tuija Jäsen Yli-Karhu Esko Jäsen Ylihärsilä Anne varajäsen Poissa Klemettilä Anna-Maija Jäsen Leikkola Päivi Jäsen Harju Miska Nuorisovaltuuston edus taja Muut osallistujat Kangas Matti kh:n edustaja Muurimäki Anu Esittelijä, tekninen johtaja Vesala Kirsi Sihteeri, hallintosihteeri Rintamäki Riina vs. rakennuspäällikkö 123 Allekirjoitukset Olli Lahdensuo puheenjohtaja Kirsi Vesala sihteeri Käsitellyt asiat :t 120-132 Pöytäkirjan tarkastus Lapualla, 4.10.2018 Esko Yli-Karhu Juha Kattelus Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, alkaen 5.10.2018 Todistaa Hallintosihteeri Kirsi Vesala
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 3 (42) Tekninen lautakunta 120 02.10.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 02.10.2018 120 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 5 pykälän mukaan toi mielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pi tämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara pu heen joh ta ja. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta: totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 4 (42) Tekninen lautakunta 121 02.10.2018 Pöytäkirjan tarkastus Tekla 02.10.2018 121 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Päivi Leikkola ja Esko Yli-Karhu. Lautakunta: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Yli-Karhun ja Juha Kat te luk sen.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 5 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 lähtökohdat / Tekninen lautakunta / in ves toin nit 295/02.02.00/2018 Kh 18.06.2018 6 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 2018 julkaiseman Kun ta talous oh jel man 2019-2022 mukaan Suomen talouden näkökulmasta vuo si 2017 oli valoisa. Talouskasvu oli ripeää ja laaja-alaista. Maa ilman ta lou den vahva vire ja Suomelle tärkeiden vientimaiden ta lous kasvu vauhdittivat Suomen viennin ja koko talouden kasvua. Ta lous kas vu jat kuu lähivuosina, mutta hidastuen. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on viime vuosina ko hen tu nut so peu tus toi mien ja hyvän talouskehityksen siivittämänä ja ke hi tyk sen en nus te taan jatkuvan. Hyvä suhdannetilanne ei kuitenkaan rii tä vah vista maan julkisen talouden tilaa tarpeeksi. Pitkällä ai ka vä lil lä kuva jul kises ta taloudesta ja talouskasvun rajoista ei ole muut tu nut, sillä julkisen ta lou den ongelmat ovat rakenteellisia. Väestön ikään ty mi nen ja ikä sidon nais ten menojen kasvu jatkuu nopeana ja kuor mit taa julkista ta loutta koko ensi vuosikymmenen ajan. Julkisen ta lou den velka jatkaa kasvu aan, joskin hitaampaan tahtiin. Julkinen vel ka suh de kääntyi laskuun vuon na 2016, ja jatkaa alenemista en nus te jak sol la. Koska suotuisa suh dan ne ti lan ne ei korjaa julkisen ta lou den pitkän aikavälin ongelmia, uh kaa velkasuhteen aleneminen jää dä kuitenkin väliaikaiseksi. Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2019 ja suun ni tel ma vuo sil le on kuitenkin edelleen haasteellista valtionosuusleikkausten jat kues sa ja kasvavien menopaineiden sekä mittavien in ves toin ti tar pei den vuoksi. Oman haasteensa tuo myös sote- ja maakuntauudistus, joka to teutues saan muuttaa vuodesta 2020 lähtien julkisen talouden ra ken tei ta, kun ta ta lout ta kokonaisuutena sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jäl keen entis tä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja pe rus ope tuk seen sekä kult tuu rin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kun tien elin voimaan liittyvä toiminta korostuu.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 6 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat, kun päätökset uu dis tuk sen to teu tu mi ses ta varmistuvat. Uudistuksen vaikutuksia tulee en na koi da kau pun gin toiminnassa jo ennen sen voimaantuloa. Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat v. 2019. Vuonna 2019 val tion osuuksiin ei tehdä indeksikorotusta, mikä alentaa kuntien pe rus pal ve lu jen val tion osuuk sia -189 milj. ja OKM:n sektorilla -28 milj.. Val tion ja kun tien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuu v. 2016 to teu tunei siin tietoihin) vähentää kuntien peruspalvelujen val tion osuut ta -214 milj., josta 59 milj. johtuu lo ma ra ha leik kauk ses ta. KIKY:n ar vioidaan kasvattavan edelleen kuntien säästöjä, minkä vuok si pe rus pal velu jen valtionosuudesta vähennetään -497 milj., jos ta uutta vä hen nystä vuodelle 2019 on -30 milj.. Lisäksi valtion- osuuk siin vaikuttaa lukui sa määrä muista muutoksista johtuvia vä hen nyk siä ja joitakin muutok sis ta johtuvia lisäyksiä. Pe rus pal ve lu jen valtionosuudet ovat val tionta lou den kehyspäätöksessä 3,1 % alem mal la tasolla kuin vuonna 2018. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman 14.6.2018. Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,9 milj. eli ku-
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 7 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 lu van vuoden ennusteen tasolla. Opetus- ja kulttuuritoimen val tionosuus ar vio na on käytetty vuoden 2018 valtionosuusennakkoa. Kaupun gin vuoden 2019 valtionosuutta alentaa n. 0,7 milj. li sä leik kaus/-vä hen nys. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia muu tok sia, mm. vuoden 2017 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syk syn kuluessa. Verotulot Kokonaisuudessaan kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan lä hes 3 pro sent tia v. 2018 ja 4,5 prosenttia vuonna 2019. Kun nal lis ve ron tuottoon vaikuttavat KIKY-sopimukseen liittyvät ve ron ke ven nyk set sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kehysriihessä ei tehty vuoden 2019 ve ro tukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syk syn bud jet ti riiheen. Kunnallisveron tilitysten on ennustettu kasvavan huhtikuussa jul kais tun en nus teen mukaan koko maassa noin 4,4 % vuonna 2019. La puan kun nal lis ve ro jen tilitysten on arvioitu Kuntaliiton huhtikuussa päi vit tämän ennusteen mukaan olevan noin 45,7 milj., kasvua 3 % kau pungin kuluvan vuoden tilitysennusteeseen verrattuna. Verohallinto julkaisi 11.6 2018 ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpan nuis ta veroista. Ennakkotiedon mukaan maksuunpano oli 1,5 % pienempi kuin verovuonna 2016 (huhtikuun ennusteessa -0,4 %) ja La puan osalta kunnallisveron maksuunpanon muutos olisi -3,6 % (huhti kuus sa -1,6 %) verovuodesta 2016. Nämä tiedot muut ta vat siis merkit tä väs ti negatiiviseen suuntaan huhtikuussa tehtyjä se kä kuluvan vuoden että ensi vuoden kunnallisveron tilitysarvioita. Täs sä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkempia euromääräisiä tie to ja ensi vuoden osalta, mut ta kyse on merkittävästä muutoksesta. Ve ro tu lo jen tilitysennusteet tar ken tu vat syksyn aikana. Verohallinto jul kai see ennakkotietoja ve rovuo den 2017 veroista seuraavan ker ran 23.7. alkavalla viikolla. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa yleisen ansiotason muutoksen arvi oidaan olevan 2,5 % ja kuntien ansiotasoindeksin arvioidaan nou sevan 3,3 % vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin muu tok sek si ar vioi daan 2,6 % (valtionosuusindeksi 0 %) ja ku lut ta ja hin to jen muu toksek si 1,4 %.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 8 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy v. 2019. Palk kaus me no ja kas vat ta vat kunta-alan sopimat palkankorotukset, joista val ta osa ajoittuu vuodelle 2019. Uudet sopimukset ovat voimassa 1.2.2018-30.3.2020. Todellista kustannusvaikusta kuvaava vuo si kes ki ar von muu tos on keskimäärin 2,36 % vuonna 2019. Lisäksi eril li sen tu lok sel lisuu teen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen ar vioi daan olevan kes ki mää rin 0,67 % vuonna 2019. Tämä kertaerä kir ja taan kuitenkin Ki lan kuntajaoston ohjeen mukaan jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuluk si, koska oikeus tuloksellisuuserään syn tyy sopimuksessa mai nit tuna aikana vuonna 2018 voimassa ol lee seen palvelussuhteeseen perus tuen. Kiky-sopimuksen mukaan lo ma ra ha maksetaan 30 prosentilla alen net tu na 1.2.2017-30.9.2019 vä li sel lä ajalla. Kilan kuntajaoston oh jeen mukaan lo ma ra ha leik kauk sen päättyminen huomioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä si ten, että ansaittu lomaraha (9 kk) kirjataan lo ma palk ka va rauk sek si nor maa liin tapaan, mikä lisää palk kaus me nojen kasvua vuonna 2019. Kaupungin toimintamenoista hiukan vajaa 50 % on hen ki lös tö me no ja, joten niiden kustannuskehitys vaikuttaa oleel lises ti toi minta me no jen tasoon. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kus tan nus ke hi tyk seen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiiri käsittelee vuoden 2019 ta lous ar vion raa mia kokouksessaan 18.6. Esittelytekstin mukaan me not kasvavat mer kit tä väs ti. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tu maan ja mää rä raha tar pee seen vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Ku lu van vuoden toteu tu ma oli toukokuun lopulla n. 400.000 suu rem pi kuin vastaavana ai ka na vuonna 2017. Vuonna 2019 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa henkilöstöme no jen ja eri kois sai raan hoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väes tö ra ken teen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama meno jen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien 2014-2017 tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö kul mas ta kir jan pi dol li ses ti tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin kor keam pi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa pai nos sa; velkaan tu mi nen jatkui edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja net to in ves toinnit 14,5 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 10,2 milj.. Kau-
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 9 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 pun gin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhainen ta so suh tees sa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä ai heu tu va vel kaan tu mis vauh ti; vuosikatteen ylittävä osuus net to in ves toin neis ta mer kit see lainamäärän kasvua. Henkilöstömenoissa palkkojen so pi mus ko ro tuk sis ta/lo ma palk ka va rauk sen kirjauksista ym. johtuva toimintamenojen kasvu on arviolta n. 1,4 milj. v. 2019. Ennakkotiedon mukaan valtionosuudet olisivat ku lu van vuo den tasolla. Verotulot yhteensä olisivat kasvaneet huh ti kuus sa tehdyn ennusteen mukaan n. 1,6 milj. kuluvan vuoden ti li tys en nus teeseen verrattuna. Ennakkotiedot verovuoden 2017 mak suun pan nuis ta ve rois ta kuitenkin merkitsevät negatiivista muutosta tä hän en nus teeseen. Uusi tilitysennuste saadaan syksyn kuluessa. Poistojen suuruudeksi taloussuunnitelmassa olevien investointien perus tel la on arvioitu 5,5 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suo raan tu le va investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vai hees sa. Kou lu in ves toin tien vuoksi nettoinvestointitaso tulee väis tä mät tä olemaan edelleen korkea. Tasapainoiseen talousarvioon pää se mi nen (vuo si ka te kattaa poistot) on vaikeaa. Talousarvion tuloarviot tarkentuvat syksyn kuluessa, jolloin laa din ta perus tei ta tarkistetaan. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä mm. johtuen tulevista päätöksistä liittyen so te-rat kai suun, sen toteutumisen aikataulusta ja vaikutuksista kaupungin toi min taan ja ta lou teen sekä verotulo- ja valtionosuusmuutosten että so te-kiin teis töjen kautta. Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. So te-pal ve lu jen menokehitystä on erityisesti ennen So te-uu distus ta välttämätöntä hillitä uudistukseen liittyvän uuden val tionosuus jär jes tel män / valtionosuuslaskennassa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enin tään vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen tasolla huomioi den kuitenkin seuraavat asiat:
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 10 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vaikutus hen ki lös tö me noi hin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen ki lös tösi vu ku lu jen lasku vuodesta 2018 yms. lainsäädännön tai muiden tekijöiden johdosta toimintamenoja automaatti-sesti vä hentä vät tekijät. Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tö suun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köi tymi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. So te-rat kai sun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja sitä kaut ta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen ki lös törat kai suis sa. Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tu lee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toimielimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvitys talous ar vio kä sit te lyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus ta son nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihto eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Net toin ves toin tikat to määritellään, kun verotulojen tilitysennusteet vuo del le 2019 tarkentuvat. 5. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra tegiois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 6. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta pe rusteis ta tai toimintakate ylittää vuoden 2018 talousarvion toi min takat teen tason merkittävästi, esitykset palautetaan lau ta kun nal le uu del leen käsiteltäviksi.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 11 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 7. Vuoden 2019 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle 24.8.2018 mennessä. Talousarvion 2019 tekniset laadintaohjeet liitteenä Vuoden 2019 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tarkis te taan syksyn aikana, kun valtion budjetin vaikutukset, ve ro tus tie dot vuo del ta 2017, verotulojen tilitysten ennusteet sekä ensi vuo den valtion osuus pe rus teet tarkentuvat. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadinnassa nou da tet ta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 laadintaohjeet. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Tekla 21.08.2018 90 Valmistelu: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600 Talousarvion laadintaohjeet Liite 90a / Tekla 21.8.2018 Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 2019 talousarviolle raami, jo ka on enintään vuoden 2018 muutetun talousarvion toi min ta kat teen ta solla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. voimassa oleva 30 % lomarahaleikkaus ja hen ki lös tö jen si vu ku lujen vähennykset. Palvelutarjontaa ei saa laajentaa. Lautakunta on kaudella 2014-17 toteuttanut voimakkaita ra ken teel li sia uu dis tuk sia ja palvelutason supistuksia. Henkilöstön määrää on vä hennet ty merkittävästi. Maksuja ja taksoja on nostettu yleistä kus tan nus tason nou sua vastaavasti.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 12 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Pääpiirteissään vuoden 2019 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin toimenpiteisiin: Käyttötalous 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla uusia merkittäviä muutoksia. Kustan nus te hok kuut ta lisätään suunnitelmallisella työvaiheistuksella ja työn joh dol la sekä työn, että materiaalien kilpailutuksilla haetaan kustan nus sääs tö jä. 2. Atk-palvelut Atk-palveluiden suhteen kustannusten kasvuun vaikuttaa koneiden päivi tyk set Windows 10 sekä atk-palvelujen ylläpitomaksujen ko ro tuk set. 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Maankäyttö ja kiinteistöpalveluiden osalta ei merkittäviä muutoksia. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä ja kevyen liikenteen verkoston mää rä kasvaa uusien alueiden myötä. Yöaikaista tie- ja ka tu va lais tus ta ra joi te taan edelleen. Talous tiukkenee, koska uudet alueet ai heut ta vat yl lä pi toon lisäkuluja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, on nis tu taanko taloudellisissa tavoitteissa. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Ei merkittäviä muutoksia. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei merkittäviä muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 13 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Talousarvion pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa kaukolämmön mak su jen nousun kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden aikajaksolla. Ta lous ar vi oon ei ole lämmityskuluille tehty vastaavansuuruisia ko ro tuksia. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna lämmityskuluihin tar vit aan noin 200 000 euron korotus muista menoista lasketut sääs tö mah dol lisuu det huomioon ottaen. Käyttömenojen korotustarve on 200 000 euroa johtuen läm mi tys hin nan nou sus ta. Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat edel leen tilapäisesti tilavuokrina lisäystä yhteensä noin 390.000 /v siihen saakka, kunnes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään jättä mäl lä tyhjänä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epä olen naiset rakennukset kylmilleen ja purettavaksi. Kylmillään ole vat: - Keskuskoulun piharakennus - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo Puretut: - EraPak - Kelikonkuja 3 omakotitalo - Nahkan lämpökeskus - Paukun paritalo - Mettäkuja 6 omakotitalo - Vesipalontie 4 omakotitalo - P19 Paukun alue, entinen keskusvarasto - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 14 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Tavoitteena on, että kaupungin suoraan omistamat ara va vuok ra-asunnot (Sahankartano; 18 asuntoa ja Teorantie 3; 28 asuntoa) myy dään Ko ti asun noil le. Vuokralaisten valinta on jo sopimuksella siir ret ty. Vuokratuottoja on budjetoitu aikaisemmin optimistisesti. Budjetti on nyt teh ty edellisvuoden toteutuneen mukaan. Vuokratuloja on bud je toi tu 272 670 edellisvuotta vähemmän. Tarkennusta on tehty muu ten kin tu lo puo len jaottelun suhteen vuoden 2017 toteutuneen mu kaan ar vioiden. Toisaalta myös vuokramenot on budjetoitu ai kai sem min liian suurik si toteutuneeseen nähden. Myös ne on bud je toi tu vuoden 2017 toteu tu neen mukaan 56 457 pienemmiksi. 8. Talonrakennus Talonrakennuksessa ei merkittäviä muutoksia. 9. Viherlaitos Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edelleen. Joidenkin leikkialueiden käyttötarkoitusta muutetaan yleisiksi puis toalueik si ja muihin tarkoituksiin. Alangon ja liikenneviheralueiden rakentaminen tulee lisäämään hoi detta via alueita noin 2,6 hehtaaria ja Alanurmon puistoalueet li sää vät leikat ta via alueita noin hehtaarin. Myös Ritavuoren alueet li sää vät hoi tokus tan nuk sia. 10. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus on vielä avoin. Alus ta vien ja toteutumatietojen perusteella talousarvio on edel lis vuoden tasolla. Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esi te tään teh tä väk si seuraavat muutokset: * Asunto- ja tilapalvelu: Tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa on vuokra tu lo jen määrää laskettu matalan käyttöasteen vuoksi. Tulojen vä hen nys edellyttää noin 200 000 euron nostoa ta lous ar vi oon. * Atk
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 15 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Välttämätön Windows10 päivitystarve aiheuttaa lisäystä mää rä ai kaisten palkkakuluihin 20.000 + sivukulut. Talousarvio ja suunnitelma -raportti, jossa näkyvät tilinpäätöstiedot 2017, talousarvio 2018 sekä talousarvioehdotus 2019 Liite 90b / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) Investoinnit Aloitteet ja anomukset: - Kuntalaisaloite / kaupungintalon esteettömyys. Es teet tö myyskor jauk set ovat kirjattuna vuoden 2019 ja 2020 investointeihin. Aloi tet ta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 5.6.2018. - Aloite hidasteista Ritamäentielle Rajalantien risteysalueelle. Aloi te ratkaistaan erillisen kokonaisselvityksen jälkeen ja asian jul kis ta mis ta pa ratkaistaan selvityksen valmistuttua. - Anomus Tikantien päällystämiseksi välillä Lapuanjoki - Huh talan tie. Tikantie ko. teiden välillä on peruskorjaus ja päällystys töi den osalta investointiohjelmassa 2019. - Valtuustoaloite valtiolta lisämäärärahan hakemiseksi pyöräilyn ja liikunnan lisäämiseen tarkoitettuihin kohteisiin. Kohteita on inves toin ti oh jel mas sa seuraavasti: vuodelle 2019 Sii ri lä-ul vi lanmä ki, 2020 Alanurmon koulu - Kaara, 2021 Ulvilanmäki - Kaara. Sel vi te tään onko valtion budjetissa määrärahoja tuleville vuo sille. Investointiohjelmaan kirjataan Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen ra ken tamis kus tan nuk set kilpailutusten valmistuttua. Kustannusarviot ovat kesken eräi siä, joten ne eivät ole julkisia asiakirjoja. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 - Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen) Lyhyesti sanottuna lähtökohtana on, että keskeneräinen asiakirja ei ole jul ki nen. Investointiehdotus Liite 90c / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) Kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja vs. ra ken nus pääl lik kö kut su taan kokoukseen.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 16 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot 5.215.446 Toimintamenot 10.972.000 Toimintakate - 5.756.554 Liite 90d / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) 2) Tavoitteet liitteen mukaisena. Liite 90e / Tekla 21.8.2018 3 ) Investointiehdotuksen liitteen 90c mukaisena. Lautakunta: Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti esitystään: Lautakunta antaa 1 ) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot 5.305.446 Toimintamenot 10.871.146 Toimintakate -5.565.700 Liite 90f / Tekla 21.8.2018 Käyttötalouden talousarvioehdotus noudattaa annettua raamia. 2 ) Tavoitteet liitteen mukaisena Liite 90 e / Tekla 21.8.2018 3 ) Investointiehdotusta ei käsitellä tässä vaiheessa, vaan se siir re tään seu raa vaan lautakunnan kokoukseen. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, vs. ra ken nus päällik kö Riina Rintamäki ja kunnallistekniikan päällikkö Martti Kau nis mä ki oli vat vuorollaan asiantuntijoina läsnä kokouksessa.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 17 (42) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Tekninen lautakunta 105 11.09.2018 Tekninen lautakunta 122 02.10.2018 Tekla 11.09.2018 105 Tekla 02.10.2018 122 He pois tui vat kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Valmistelu: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Investointiehdotuksen kohteet on priorisoitu. Investointiehdotus Liite 105a / Tekla 11.9.2018 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta antaa liitteen 105a mukaisen in ves toin ti eh do tuk sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hy väk syt täväk si. Lautakunta: keskustelun jälkeen lautakunta päätti jättää asian pöy dälle siihen saakka, kunnes kaupunginhallitukselta saadaan ke hyk set inves toin ti ta sol le. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 1.10.2018 in ves toin ti kat toa. In ves toin ti eh do tus on laadittu hallituksen 19.9.2018 mää rit te le män työryh män avulla. Ryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja, ta lous joh ta ja ja tek ni nen johtaja. Investointiehdotus Liite 122a / Tekla 2.10.2018 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta antaa liitteen 122a mukaisen inves toin ti eh do tuk sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hy väk syt tä väksi. Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 18 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen pääpiirustukset, urakoitsijavalinta 613/10.03.02.00/2017 Kh 18.06.2018 3 Valmistelija: Vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4624 Kaupunginvaltuusto on linjannut kokouksessaan 30.1.2018 4 seu raavaa: Liuhtarin ja Ritamäen/Ritavuoren koulujen suunnittelussa ja raken ta mi ses sa edetään mahdollisimman nopeasti, ja ne pyritään to teutta maan samassa aikataulussa, jos se on suinkin mahdollista il man, että kummankaan koulun suunnittelu tai rakentaminen sen vuok si vii västyy. Vuosittainen investointikatto poistetaan. Kes kus keit tiö rakennetaan Liuh ta rin koulun yhteyteen. Lisäksi kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2018 4 päät tä nyt kou lu jen suunnittelutoimikunnan esityksen mukaisesti, että Ri ta vuo ren kou lun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiö ja että koulun ra ken nuksen yhteyteen mahdollistetaan kaavalla päiväkodin ra ken ta mi nen (ensi si jai ses ti kunnallinen). Kaupunginhallitus perusti uuden koulujen suunnittelutoimikunnan 26.6.2017 vastaamaan koulujen suunnittelusta. Liuhtarin ja Ri ta vuo ren kou lu jen toteutusta ja suunnittelua on viety eteenpäin rinnakkain mahdol li sim man nopealla aikataululla. Liuhtarin koulun yhteyteen pää tet tiin ra ken taa tilat myös erityislapsille (Hautasen koulu) ja Ri ta vuo ren koulun yhteyteen päätettiin suunnitella keskuskeittiö. Ri ta vuo ren koulun liikun ta sa lin koko on 1056,5 m 2. Kun lasketaan mu kaan liikuntatilojen pu ku-, pesu- ja varastotilat, on liikuntatilojen laa juus Ritavuorella yhteen sä 1733,5 brm². Liuhtarin koulun lii kun ta sa lin koko on 545,5 m². Kun lasketaan mukaan liikuntatilojen puku-, pe su- ja varastotilat, on laa juus Liuhtarissa yhteensä 883,5 brm². Suunnittelutoimikunta päätti marraskuussa 2017, että Liuhtarin ja Ri ta vuo ren hankkeet toteutetaan KVR-hankkeina arkkitehdin pää pii rustuk sin. Joulukuussa 2017 suunnittelutoimikunta valitsi ark ki teh ti toi mis to Ark ki teh dit von Boehm Renell Oy:n tekemään pää pii rus tuk set Liuh tarin ja Ritavuoren kouluista. Liuhtarin ja Ritavuoren kou lu jen kil pai lu tusasia kir jo ja sekä rakenne- ja taloteknisiä laa tu mää ri tel miä on tehnyt Ram boll Oy. Kohteiden suunnittelua on viety tiiviisti eteenpäin käyttäjiä kuulleen
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 19 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 suun nit te lu toi mi kun nan ohjauksella. Käyttäjiä on osallistettu suunnitteluun seuraavasti: Käyttäjäpalaverit arkkitehdin kanssa o Hautasen, Liuhtarin ja Ritavuoren koulut o Ruoka- ja tilapalvelu o Oppilasterveydenhuolto Käyttäjien laatimat pedagogiset suunnitelmat huomioitu suunnittelussa LAPE-hanke, lasten kommentit huomioitu Vammaisneuvoston lausunnon huomiointi ja suunnitelmien esittely Kehitysvammaisten tuki ry: kuuleminen Vanhusneuvoston kuuleminen Lapuan liikuntatyöryhmän lausunnon huomiointi Suunnitelmissa on kuultu ja huomioitu myös rakennustarkastajan, pa lovi ran omai sen ja terveystarkastajien kommentit. Suunnittelussa on korostettu tilojen turvallisuutta, terveellisyyttä, esteet tö myyt tä, monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta. Tilojen suun nitte lus sa on korostettu myös tilojen korkeaa käyttöastetta, kus tan nus tehok kuut ta ja kestävää kehitystä. Fyysisellä oppimisympäristöllä on huomat ta va vaikutus oppimiseen. Uuden opetussuunnitelman mu kaan ti lojen tulee olla oppilaita aktivoivia ja vuorovaikutukseen kan nus ta via ja sik si akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Ti lo jen suun nit te lussa on huomioitu, että tilat ovat kaikille oppijoille so pi via, myös tukea saa vat oppilaat on huomioitu. Tilat ovat toi min noil taan selkeitä ja helpos ti hahmotettavia. Opetussuunnitelma kannustaa siirtymään yksin tekemisestä yh des sä te ke mi seen. Toisaalta erilaiset oppijat on huomioitava ja työ ti lo jen raken ta mi ses sa huomioitava monipuolisten opis ke lu me ne tel mien ja työta po jen käyttö. Opetusryhmien jako joustavasti eri ti lan teis sa op pi mistyy lien ja osaamisen perusteella mahdollistaa eri lais ten op pi joi den tasa-ar voi set oppimismahdollisuudet. Ritavuoren koulu on suunniteltu toteutettavaksi Ritavuorentien pää hän. Kah des sa kerroksessa olevan koulun bruttoala on 5322,5 brm². Raken nus on mitoitettu 300 alakouluoppilaalle ja 40 esi kou lu op pi laal le. Hen ki lö kun taa on noin 30-40.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 20 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 Ritavuoren koulun asemakaavan tilanne: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.05.2018 Ritavuoren koulun alueen asemakaavan. Valtuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja asetettiin yleisesti nähtäville 4.6.2018. Asemakaava saanee lainvoiman heinäkuussa viikolla 28. Liuhtarin koulu on suunniteltu toteutettavaksi Liuhtarin vanhan kou lun pai kal le. Liuhtarin koulu on rinteeseen sijoittuva kaksikerroksinen raken nus. Rakennuksen bruttoala on 3799 brm². Rakennus on mi toi tet tu 180 alakoululaiselle, 30 esikouluoppilaalle ja 32 erityiskoulun op pi laalle. Henkilökuntaa on noin 40-50. Liuhtarin koulun asemakaavan tilanne: Asemakaavaehdotus valmistuu kuluvan kesäkuun aikana. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä heinäkuun alusta elokuun toiselle viikolle asti. Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta 20.8.2018 ja kaupunginvaltuusto 27.8.2018. Asemakaava saanee lainvoiman lokakuussa viikolla 41. Kaupunginhallituksen hyväksyttyä pääpiirustukset käynnistetään Ri tavuo ren koulun laskenta niin pian kuin mahdollista. Liuhtarin koulun lasken ta käynnistetään hieman myöhemmin. Hankkeiden laskenta por raste taan, että kaikilla tarjoajilla olisi riittävästi resursseja osal lis tua molem piin kilpailutuksiin. Laskenta-aikaa varataan noin 8 viikkoa (+ hei näkuu). Urakoitsijavalinnat on tarkoitus käsitellä teknisessä lau ta kun nassa syksyllä/loppuvuodesta 2018, jonka jälkeen hank kei den rakennusja rahoituspäätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Pää tös ten saatua lainvoi man urakoitsijalle on varattava suunnitteluaikaa noin 1-2 kk ennen ra ken nus töi den aloitusta. Rakennustyöt on tar koi tus aloittaa vuo denvaih tees sa 2018-2019. Kohteiden val mis tu mis ai ka tarkentuu myöhem min, mutta Ritavuoren koulun ollessa suu rem pi on myös ra ken nusai ka Liuhtaria pidempi. Ritavuoren koulun pääpiirustukset valmistuivat hieman ennen Liuh ta rin kou lun pääpiirustuksia ja suunnittelutoimikunta käsitteli ja hy väk syi ne ko kouk ses saan 29.5.2018. Liuhtarin koulun pää pii rus tuk set val mis tuivat 8.6.2018. Koulujen suunnittelutoimikunta käsitteli ja hy väk syi ne kokouk ses saan 13.6.2018. Koulujen suun nit te lu toi mi kun ta päätti esittää kau pun gin hal li tuk sel le hyväksyttäväksi mo lem pien koulujen pää pii rustuk sia.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 21 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 Suunnittelutoimikunta on käsitellyt Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen suun ni tel mia useis sa kokouksissa ja esittää pää pii rus tuk sia hy väk syt täväk si. Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen pääpiirustukset ovat esillä kau pun ginhal li tuk sen ko kouk ses sa. Kaupunginjohtajan ehdotus: 1. Kaupunginhallitus hyväksyy Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen pää pii rus tuk set. 2. Kaupunginhallitus hyväksyy, että Ritavuoren ja Liuhtarin kou lujen hankintamuotona on KVR ark ki teh din pääpiirustuksin. Päätös: Vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki oli kokouksessa esit te le mäs sä Ri ta vuo ren ja Liuhtarin koulujen pääpiirustuksia klo 17.20-18.50 ja pois tui ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.20-19.35. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 06 438 4000, 044 438 4000 ja vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4624 Tekla 21.08.2018 92 Valmistelu: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716 Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 22 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 Tekla 02.10.2018 123 Valmistelu: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716 Ritavuoren koulun kokonaisvastuu-urakan (KVR-urakan) tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin HILMA:ssa (hankintailmoitukset.fi) ja tar jous pal ve lus sa (tarjouspalvelu.fi) 5.7.2018. Kyseessä on EU-han kinta ra jan ylittävä hankinta. KVR-urakoitsija toimii kohteen pää ura koit si jana ja päätoteuttajana. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä, jolloin tar jous pyyntö ma te ri aa li oli vapaasti kaikkien ladattavissa ja kaikki kiin nos tu neet ura koit si jat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntöön liitettiin arkkitehdin laatimat pääpiirustukset ja kon sulttien laatimat talo- ja rakennustekniset vaatimukset. Kohteen ra ken nusja talotekniset työt sisältyvät KVR-urakkaan suun nit te lui neen. Tarjoajan ja tarjouksen on täytettävä tarjouspyynnössä mää ri tel lyt vä him mäis vaati muk set (taloudellinen tilanne, riittävät re fe rens sit ja resurssit, tekninen ja ammatillinen osaaminen ym.) ja tar jouk sen on oltava tar jous pyyn töasia kir jo jen mukainen. Laskenta-aika päättyi 21.9.2018 klo 12.00. Määräaikaan mennessä KVR-urak ka tar jo uk sia saatiin yhteensä 4 kpl. Tarjoukset jätettiin sähköi ses ti tarjouspalvelu.fi kautta. Tarjousten avaustilaisuudesta on laadit tu tarjoustenavauspöytäkirja. KVR-urakkatarjouksia saatiin 4 kpl. Tarjousten vertailun jälkeen käy tiin se lon ot to neu vot te lut. Selonottoneuvotteluissa läpikäydään tar jouk sen si säl tö ja edellytykset urakoitsijavalinnalle. Se lon te ko neu vot te lus sa varmis te taan myös, että tarjouspyynnön yksityiskohdat ja asia kir jat on ymmär ret ty oikein. Ritavuoren koulun liikuntasalille on päätetty hakea valtion lii kun ta paikka-avus tus ta. Liikuntapaikka-avustuksen ehtona on, että lii kun ta sa lin ra ken nus töi tä ei saa aloittaa ennen lii kun ta paik ka ra ken ta mi sen han ketu ki pää tös tä. Rakentamisen aloitus on vaiheistettu siten, et tä ope tus tilo jen rakentaminen alkaa ensimmäisessä vaiheessa ja lii kun ta ti lo jen toi ses sa vaiheessa. Rakennustöiden arvioitu aloitusaika on tammi-helmikuussa 2019. Raken nus hank keen arvioitu valmistumisaika on 31.7.2020. Tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, tulevat jul-
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 23 (42) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Tekninen lautakunta 123 02.10.2018 ki sik si vasta, kun asiasta on tehty hankintapäätös. Tar jous asia kir jat ja ver tai lut ovat nähtävillä kokouksessa. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ehdollisena tar jous pyyn nön mukaisen edullisimman tarjouksen, jos kau pun gin valtuus tos sa myönnetään hankkeelle rakennus- ja rahoituspäätös. Tarjousten vertailu: Lujatalo Oy 10.322.581 Peab Oy 10.474.014 YIT Talo Oy 10.591.176 Oy Rakennuskultti Ab 10.978.000 Edullisimman urakkatarjouksen teki Lujatalo Oy: 10 322 581,00 (alv 0 %). Urakoitsijan kanssa käydyn selonottoneuvottelun pe rus teel la voitiin to de ta, että tarjouspyyntö liitteineen ja las ken nan ai kai si ne täy den nyk sineen oli vastaanotettu kokonaisuudessaan ja tarjous oli tarjouspyynnön mu kai nen. Lautakunta: hyväksyi esityksen ja valitsi Ritavuoren alakoulun ura koitsi jak si Lujatalo Oy:n, urakkahinta 10.322.581,00 (alv 0 %). Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki oli asiantuntijana läsnä ko koukses sa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui ko kous huo nees ta en nen päätöksentekoa. Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laa ditaan myöhemmin erikseen. Lisätietoja: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 24 (42) Tekninen lautakunta 124 02.10.2018 Suunnittelutarveratkaisu / Tila 408-404-16-75 ja siihen liittyvät määräalat 408-404-16-72-M601, 408-404-16-273-M601 ja 408-404-16-276-M603 407/10.02.01.03/2018 Tekla 02.10.2018 124 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio, puh. 06 438 4630, 044 438 4630 Hakemus Tuomo Aalto ja Sanna Porola hakevat lupaa saada rakentaa asuin raken nus ja talous ra ken nus rakennuspaikalle, joka muodostuu ti las ta 408-404-16-75 sekä määräaloista 408-404-16-72-M601, 408-404-16-273-M601 ja 408-404-16-276-M603. Rakennuspaikka sijait see alueella, jossa ei ole voi mas sa asemakaavaa. Ra ken nus han ke si joit tuu Lapuan kes kus taa ja man lievealueelle, joka on kat sot ta va raken ta mi sen olo suh tei den puolesta MRL 16 :n mukaiseksi suun nit te lutar ve alu eek si. Li säk si rakennuspaikan koko ei täytä ra ken nus jär jes tykses sä 7 :ssä sää det tyä vähimmäiskokoa. Rakennushanke ja liitekartat Hakemuksen mukainen rakennuspaikka on voimassa olevassa yleiskaa vas sa osoi tet tu AP-merkinnällä pientalojen alueeksi, joksi se on myös osoitettu laadittavana olevassa osayleiskaavan tar kis tuk ses sa. Ra ken nus paik ka sijaitsee Härsilässä Pit kä ku jan yksityistien pääs sä ja sen pinta-ala on noin 1400 m 2. Suun ni tel lun asuinra ken nuk sen ker rosala on 165 kem 2 ja ta lous ra ken nuk sen 104,5 kem 2. Alu een ase makaa voit ta mi nen ei ole vireillä eikä se si säl ly myöskään kaa voi tus oh jelmaan. Ote peruskartasta, yleiskaavasta ja asemapiirustuksesta Liite 124a / Tekla 2.10.2018 Rakennuspaikka liittyy kiinteästi Härsilän kylämäiseen pien ta lo asu tukseen. Suunnitellut ra ken nuk set on mahdollista liittää ra ken nus pai kan vie res sä kulkevaan vesijohto- ja vie mä ri verk koon ja kul ku yh teys hoituu ole mas sa olevaa yksityistietä pitkin. Talousrakennus si joit tuu ra kennus pai kan koilliskulmaan siten, että sen etäisyys poh jois ra jas ta on 1,5 m ja itärajasta 2 m, johon naapuritilojen omistajat ovat antaneet suostu muk sen sa. Otteet asuinrakennuksen ja talousrakennuksen piirustuksista Liite 124b / Tekla 2.10.2018
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 25 (42) Tekninen lautakunta 124 02.10.2018 Lainsäädännön lähtökohdat Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että rakentaminen: - ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai aluei den käytön muulle jär jes tä mi sel le - on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien to teut ta mi sen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saa vu tetta vuu den kannalta; - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon non- tai kult tuu ri ympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kistys tar pei den turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai kutuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kuuleminen Rajanaapureita on hakijan toimesta kirjallisesti kuultu ja naa pu ri kiin teistö jen omistajilla ei ole huomauttamista rakennushankkeen suh teen. Päätöksen perustelut Suunniteltu rakentaminen on voimassa olevan yleiskaavan mukaista tu keu tuen kiin teäs ti nykyiseen Härsilän kylämäiseen pien ta lo asu tukseen ja ole mas sa olevaan kun nal lis tek ni seen verkostoon. Ra ken nuspai kan ko ko on riittävä rakennushankkeen suuruuteen ja ym pä röi vien ra ken nus paik ko jen kokoon nähden. Näin ol len voi daan kat soa, et tä raken nus han ke ei tuota hait taa vas tai sel le kaa voi tuk sel le tai aluei den käy tön muulle jär jes tä mi sel le ja on sopivaa ko. alueen yh dys kun ta raken teen ja -teknisten verkostojen kannalta. Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa, että edellä mainitut MRL 137 :n mu kai set edel ly tyk set ra ken ta mi sel le ovat olemassa, jonka vuok si lauta kun ta päät tää tehdä ko. rakennushanketta kos ke van myön tei sen suun nit te lu tar ve rat kai sun ja myöntää myös poikkeamisen ra ken nus järjes tyk sen 7 :n edel lyt tä mäs tä rakennuspaikan vä him mäis koos ta. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio, puh. 06 438 4630, 044 438 4630
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 26 (42) Tekninen lautakunta 99 21.08.2018 Tekninen lautakunta 106 11.09.2018 Tekninen lautakunta 125 02.10.2018 Vesihuoltotaksa 2019 / Vesihuoltohinnasto 2019 alkaen 501/02.05.00/2016 Tekla 21.08.2018 99 Valmistelu: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640 Voimassaolevat vesihuoltotaksat: 2 MUUT MAKSUT 2.1 Käyttömaksut 2.1.1 Talousvesi 2.1.1.1 Mitatun tai arvioidun ku lu tuksen perusteella 2.1.2 Jätevesi 2.1.2.1 Mitatun tai arvioidun ve denku lu tuk sen perusteella 1,36 /m 3 2,76 /m 3 Tekla 11.09.2018 106 Vesihuoltotaksa 2019 Liite 99a / Tekla 21.9.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta pitää voimassa olevat taksat ennallaan ja hy väk syy liitteen mukaisen ve si huol to tak san 1.1.2019 al kaen. Tak sa on voimassa toistaiseksi. Lautakunta: Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti esitystään: ve si huol to tak san käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjamerkintä: lautakunnan jäsen Juha Kattelus ja varajäsen Juha Hel la poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15. Pöytäkirjamerkintä: pöytäkirjan tarkastajana tästä pykälästä alkaen toimii Anna-Maija Klemettilä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 27 (42) Tekninen lautakunta 99 21.08.2018 Tekninen lautakunta 106 11.09.2018 Tekninen lautakunta 125 02.10.2018 Valmistelija: tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Voimassaolevat vesihuoltotaksat: 2 MUUT MAKSUT 2.1 Käyttömaksut 2.1.1 Talousvesi 2.1.1.1 Mitatun tai arvioidun ku lu tuksen perusteella 2.1.2 Jätevesi 2.1.2.1 Mitatun tai arvioidun ve denku lu tuk sen perusteella 1,36 /m 3 2,76 /m 3 Tekla 02.10.2018 125 Vesihuoltotaksa 2019 Liite 106a / Tekla 11.9.2018 Tekninen johtaja: Selvitysten perusteella puhtaan veden ja jä te ve den käyt tö mak su ja ei tulisi muuttaa tulevien vesihuoltolaitoksen in ves tointien takia. Lautakunta: keskustelun jälkeen lautakunta päätti jättää asian pöy dälle. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Vesihuoltohinnastoa (ent. vesihuoltotaksa) on tarkasteltu Kun ta mai sema-ra por tin pohjalta ja on todettavissa, että puhtaan veden hinta on kun ta ver tai lus sa kes ki mää räi nen ja jäteveden hinta kes ki mää räis tä kor keam pi. Vesihuoltohinnasto 1.1.2019 alkaen Liite 125a / Tekla 2.10.2018 Tekninen johtaja: lautakunta päättää, että puhtaan veden hinta säi lyy en nal laan ja jäteveden hintaa lasketaan 5 senttiä. Lautakunta hyväksyy vesihuoltohinnaston liitteen 125a mukaisena.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 28 (42) Tekninen lautakunta 99 21.08.2018 Tekninen lautakunta 106 11.09.2018 Tekninen lautakunta 125 02.10.2018 Vesihuoltohinnasto 2019: 2 MUUT MAKSUT 2.1 Käyttömaksut 2.1.1 Talousvesi 2.1.1.1 Mitatun tai arvioidun kulutuksen pe rusteel la 2.1.2 Jätevesi 2.1.2.1 Mitatun tai arvioidun kulutuksen pe rusteel la Lautakunta: hyväksyi esityksen. 1,36 /m 3 2,71 /m 3 Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 29 (42) Tekninen lautakunta 126 02.10.2018 Ritavuorentie PLV 604-820 ja Ritavuorentie KLV PLV 595-820 katusuunnitelma 406/10.03.01.01/2018 Tekla 02.10.2018 126 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640 Otsikossa mainitusta kadusta ja kevyenliikenteen väylästä on laa dit tu ka tu suun ni tel ma eh do tus. Asemapiirustus Liite 126a / Tekla 2.10.2018 Pituusleikkaus Liite 126b / Tekla 2.10.2018 Katusuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja ra ken nusase tuk sen 43 :n mukaisesti 13.-26.9.2018 välisen ajan kun nal lis tek nisen osaston ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla. Näh tä vil lä olosta on julkaistu kuulutus Lapuan Sanomat-lehdessä, kau pun gin il moitus tau lul la ja kaupungin verkkosivuilla. Ka tu suun ni tel mas ta ei ole määrä ai kaan mennessä jätetty muistutuksia. Kuulutus Liite 126c / Tekla 2.10.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy em. katusuunnitelman. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 30 (42) Tekninen lautakunta 127 02.10.2018 Kiinteistö Oy Heimonkartanon anomus 318/10.03.02.03/2015 Tekla 02.10.2018 127 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki puh. 06 438 4640, 044 438 4640 Kiinteistöosakeyhtiö Heimonkartano on 19.9.2018 päivätyllä kir jeel lään esit tä nyt, että Poutuntien pysäköintitaskun käyttö sallittaisiin vain heidän Heimonkartanossa toimivien organisaatioiden asiak kail le. Nykytilanteessa on voimassaolevan teknisen lautakunnan pää tök sen mu kai ses ti pitkittäispysäköinti sallittu lisäkilvellä kerrallaan 60 mi nuu tiksi kyseisellä katuosuudella. Aikarajoitus poistaa työssä kä vi joi den paikoi tus käy tön kokonaan ja pysäköintimahdollisuus on so pi va vain asiakkail le. Kiinteistön tarve on liikennemerkin tekstissä huo mioi tu mah dol lisim man hyvin. Katualue on yleistä aluetta, joten katualueen käytön rajoittamista tai vuok raa mis ta yksityiseen käyttöön pysyvästi ei ole perustetta. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että anottua kylttiä ei asen ne ta ei kä lupaa kyltin asettamiseen myönnetä em. perustein. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 11/2018 31 (42) Tekninen lautakunta 128 02.10.2018 Tontin 408-17-10-8 edelleen myynti Jarno Hakola / Linda Rinne ja Timo Kalliokoski Tekla 02.10.2018 128 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 06 438 4631, 044 438 4631 Rakennus-Hakola on ostanut kaupungilta tontin nro 8 Lapuan kau pungin Alanurmon kaupunginosan korttelissa 10 (408-17-10-8). Jarno Hakola on pyytänyt kaupungin suostumusta 23.02.2018 al le kirjoi te tul le kauppakirjalle jolla tontti on luovutettu rakentamattomana eteen päin, mutta Rakennus-Hakola urakoi rakennuksen uusille omis tajil le ja tässä vaiheessa rakennus on ulkoa valmis. Kaupungin myymiä tontteja koskee seuraavanlainen vallintarajoitus; Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta ra ken tama ton ta tonttia muulle kuin sellaiselle, jonka tekninen lautakunta hyväk syy. Hinta tonttia edelleen myytäessä saa olla korkeintaan valtuuston hyväksymän voimassa olevan hintatason mukainen, jollei kau pun ginhal li tus erityisestä syystä hyväksy muuta hintaa. Myyjän saama osa kaup pa hin nas ta voi olla korkeintaan hänen tontista mak sa man sa kauppa hin ta ilman korkoa. Muu osa kauppahinnasta suoritetaan kau pun gille. Luovutus edellyttää lisäksi, että tekninen lautakunta hyväksyy myös muut kaupan ehdot. Kauppakirjaan ei ole otettu ehtoa siitä, että mi kä li tont ti myydään rakentamattomana eteenpäin on kohdan 7 ehto otet tava luovutuskirjaan. Taloa ollaan kuitenkin rakentamassa ja se on valmis tu mas sa muutaman kuukauden sisällä, joten kaupan voi daan katsoa toteutuneen edellytetyllä tavalla. Tontin kauppahinta on ollut 13 564,80 kaupungin ja Ra ken nus- Ha ko lan vä li ses sä kaupassa. 23.02.2018 allekirjoitetussa kauppakirjassa Jarno Hakolan ja Linda Rin teen sekä Timo Kalliokosken välillä kauppahinta on myös 13 564,80, joka tarkoittaa sitä, että kauppahinnassa ei ole kau pun gille pa lau tet ta vaa osuutta. Kauppakirja nähtävänä kokouksessa. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy, että Jarno Hakola on luo vut ta nut rakentamattomana 23.02.2018 allekirjoitetulla kaup pa kir jalla Linda Rinteelle ja Timo Kalliokoskelle tontin nro 8 Lapuan kau pun gin Alanur mon kaupunginosan korttelissa 10 (408-17-10-8). Lautakunta: hyväksyi esityksen.