Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat Kesäetappi 19.6.2018 Tarja Miettinen
Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018 Lakisääteiset lautakunnat Maakuntavaltuusto Vaikuttamistoimielimet nuoriso, vammais, vanhus Vapaaehtoiset Osallisuus- ja järjestö- sekä Kuntaneuvosto JÄRJESTÄJÄ Poliittinen ohjaus Elinvoima ja kansainvälisyyslautakunt a Tarpeelliset jaostot Maakuntahallitus Asiakkuus ja Palvelut Lautakunta Tarpeelliset jaostot Kokonaisturvalli -suus lautakunta Tarpeelliset jaostot Konserniohjaus, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto Lupa- ja valvontajaosto Omistaja ohjaus TUOTANTO Liikelaitos Liikelaitoksen johtokunta Taseyksikkö Sotekeskus Muut taseyksiköt n kpl Yhtiöt Konserniyhtiöt TAHE Tukipalvelut Osakkuusyhtiöt Tilakeskus Vimana Sote-digi
Maakunnan rahoitus 05/2018 Siirtymäkausi 2020-2025 Maakunnan kaikki toiminnot (Maku + Sote) Maku Sote Siirtymäkausi Tot. Tot. Lask. kust. % Muutos Lasken- Maakunnan Erotus / säästö Maku Sote kust. % kustannukset /asukas nallinen rahoitus /asukas 80 633 909 /asukas 928 334 444 2020 100 1 008 968 353 0-5 1 007 601 234 1 007 601 234-1 367 118 0 80 633 909-5 926 967 326 2021 80 800 670 421 20-32 200 167 605 1 000 838 026-6 763 208-6 79 236 030-27 921 601 996 2022 60 596 444 891 40-59 397 629 927 994 074 818-6 763 208-11 77 838 150-48 916 236 667 2023 40 395 030 270 60-85 592 545 404 987 575 674-6 499 144-17 76 440 271-68 911 135 403 2024 20 196 180 097 80-112 784 720 390 980 900 487-6 675 187-22 75 042 392-89 905 858 095 2025 100-138 974 225 300 974 225 300-6 675 187-28 73 644 513-110 900 580 787 Yhteensä -34 743 053-6 989 396-27 753 657 Asukasluku 251 570 Muutos % -3,44-8,67-2,99
Rahoitukseen liittyviä haasteita, puutteita Yliopistollisen toiminnan täysikatteinen rahoittaminen (vaje 16-20 M ). Helikopteritoiminnan siirtyminen yleiskatteisella rahoituksella katettavaksi (vaje 0,9 M ). Vankimielisairaaloiden kotikuntastatus muutos vaje 3M -34M? Maakuntien tilakeskuksen vuokrat 112,4 M (nykytila 85-90 M, osin puutteellinen tieto). Kelalta siirtyvät matkat ja lääkekorvaukset? Muutoskustannukset, valtiolta erillisrahoitus Hallinnolliset (rinnakkaisuus, sopimuksiin liittyvät, yhtiöittämiset). Palkkaharmonisointi. ICT-ja Digi Tilat.
Nykyiset TAHE-tuottamisen toimintatavat Pohjois-Savo 2019 valmistelussa olevan organisaatiot ja toimijat liikkeenluovuttajat PS ELY PS TE-TOIMISTO ISO VAALIJALA PS SHP YLÄ-SAVON SOTE VARKAUDEN SOTE SIILINJÄRVEN SOTE PS KUNTIEN (10) SOSIAALIHUOLTO 3 11 JOROINEN Em tehtävät PS PELASTUSLAITOS POHJOIS-SAVON LIITTO AVI PS KUNNAT Eläinlääkintä, ympäristöterv.huolto ja maaseutupalvelut POMAKU-valmistelu n.2.000 htv SISÄ-SAVON TH KYSTERI KUOPION SOTE LAPINLAHDEN SOTE POSOTE-valmistelu n.11.500 htv TAHE-toimintatavat - KEHAlle Palkeet (3 as / 1) - Kuhilas Oy (9 as / 1) - Taitoa (1) - Econia (1) - Talenom Oy (1) - Oma TAHE (18) YHTEENSÄ 23 erilaista TAHEtoimintatapaa Pohjois-Savossa Lukuisia eri järjestelmiä, kilpailutettuna oman organisaation käyttöön.
Valmistelu etenee Pohjois-Savon Monetra Oy:n perustamiseksi Pohjois-Savon 23 erillistä toimintatapaa. Kansallisesti todettu uhka 18 erilaista ratkaisua. Yksi kansallinen toimija 4-6 joukossa. VE1: Liikkeenluovuttajina alkuun PSSHP, Kuhilas Oy ja PSL mikäli omistajat niin päättävät VE2: Liikkeenluovutus Hetli Oy:lle VE3: Liikkeenluovutus KuntaPro Oy:lle VE4: Oma paikallinen yhtiö
Valmisteluvaiheet ja niiden rahoitus Maakuntaliitto koordinoi, PS-liiton hallinnon kautta kaikki järjestelyt hoidettu. Oma y-tunnuksellinen juridinen toimija VATEPOS päättää UUSI MKV päättää Esivalmistelu 11/2014-31.5.2017 Rahoitus: PoSoTe & Kilma Pitkittynyt esivalmistelu 1.7. 2017 30.10.2018 Rahoitus: VM 90-95% Väliaikaishallinto 1.11.2018 31.12.2018 Rahoitus: VM 100% Ei päätöksiä Maakunta 1.1.2019 Rahoitus: VM 100% Ei päätöksiä
Organisoituminen valmisteluajalla 9.1.18 TKI YTA Investoin-tien arviointi ja kiinteistöt Ympäristöpoliittinen HYTE Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Väliaikainen toimielin (VATEPOS) Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto Liikelaitos, markkinat, yhtiöt - alajaosto Hallinto-,henkilöstö ja talousalajaosto ((ml. tukipalvelut) ICT ja Digi - alajaosto YT-elin Viestintä Markkinointi Maakunnan tuotanto (ml.yhtiöt) vastuuvalmistelijat Uuden maakunnan perustaminen etenee: Vastuuvalmistelijat valittu, sopimusten teko vireillä. - Määrittelevät työhön tarvittavat muut resurssit. RAHOITUS 1.6 31.12.2018 yhteensä 1.343.758 - esivalmisteluavustusta 882.507 e - Väliaikaishallinnolle 461.251 Syksy 2018 käynnistyy: - Koetalousarvion laadinta * tavoitteena oikeanlainen prosessi - Maakuntatalouden ja toiminnan simuloinnit kevään harjoittelun pohjalta. ICT III vaiheen rahoitus 1.929.167 (-30.10.2018)