YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 15.3.2018 kello 18.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila Anna-Kaisa Häppölä Jouni Lehtonen Heikki Lindroth Anneli Marttila Seppo Eloranta vara Erkki Alanen Leena Pietilä Timo Kalaja Kai Kauppinen Eija Rantala Päivi Hyvärinen Virpi Hernesaho ykv pj ykv vpj ykn pj talousjohtaja kiinteistöpäällikkö henkilöstöpäällikkö vs. talouspäällikkö Käsitellyt asiat 15-29 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Kai Kauppinen Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna 22.3.2018 Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 26.3. 9.4.2018 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 15 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille kirjepostina ja sähköpostilla 9.3.2018. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 18 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 19 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 11 / 2017 - Ryhmähenkivakuutussopimus 2018 - Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa Kevan tarkastuskertomus koskien työnantajan ilmoittamia palvelusuhderekisterien tietoja / tarkastaja Leo Marttinen 2.2.2018 Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 20 Seurakuntayhtymän verotulokertymä helmikuu 2018 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 28.2.2018. Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. 21 Seurakuntayhtymän sijoitukset Liitteenä 2 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 28.2.2018. Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. 22 Seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 897.473,31 euroa (vuonna 2016 ylijäämä 489.431,60). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 7.433,00 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea säästöistä henkilöstömenoissa, säästöissä toimintamenoissa sekä rahoitustuotoista. Myös puun myyntituotot olivat arvioituja suuremmat.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 10.862.424 (11.023.667) euroa ja valtionkorvausta 1.326.183 (1.329.264) euroa. Yhteisöverosta aiemmilta vuosilta kertyi maksettavaa -5.104 (201.223) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin 173.000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin 161.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 1.843.540 (2.080.817) euroa. Toimintakulut olivat -11.649.465 (-12.119.842) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 474.543 (147.326) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta -714.604 (-886.829) euroa. Tilikauden aikana investoinneista merkittävin oli Hämeenlinnan kirkkoon hankittu flyygeli, hankintahinta 95.000 euroa. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.588.120 (1.304.725) euroa. Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 12.533.332 (10.945.213) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.739.957 (1.510.978) euroa, josta 918.653 (970.05) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2017. Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. 23 Viljo Virtasen testamentti Viljo Virtanen oli 29.5.2015 laatinut testamentin, jossa Hämeenlinnan seurakuntayhtymä (Hämeenlinna-Vanajan seurakunta) saa hänen pesäosuudestaan yhden neljäsosan (1/4) käyttäväksi vähävaraisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Viljo Virtanen kuoli 24.5.2016. Perunkirjoitus pidettiin 27.10.2016 ja perukirjan laati pankkilakimies, OTM Maija Ahoniemi Etelä-Hämeen Osuuspankista. Perinnönjakokokous pidettiin 9.12.2016, johon tilaisuuteen Maija Ahoniemi oli valmistellut luonnoksen perinnönjakosopimuksesta. Perinnönjakoa jatkettiin seuraavan kerran vasta 1.12.2017, koska perunkirjoituksen / perinnönjakosopimuksen laadinnan jälkeen oli ilmennyt varoja, joita ei ollut merkitty perukirjaan. Maija Ahoniemi laati edelleen täydennysperukirjan sekä esityksen pesän- ja perinnönjakosopimuksesta,
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 mikä kokouksessa 1.12.2017 läpikäytiin ja yksimielisesti hyväksyttiin. Viljo Virtasen kuolinpesältä tuli 58.289,30 euron suoritus seurakuntayhtymän tilille 23.2.2018. Tietosuojattu Viljo Virtasen testamentti, perukirja ja perinnönjakosopimus sekä edelleen täydennysperukirja ja pesän- ja perinnönjakosopimus ovat nähtävillä kokouksessa. Talous- ja henkilöstöjaosto toteaa Viljo Virtasen testamentin varat 58.289,30 euroa vastaanotetuksi sekä siirtää päätöksenteon testamentin varojen käytöstä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle. 24 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus kaudelle 1.2.2018 31.3.2020 Kirkon alalla saavutettiin neuvottelutulos 15.2.2018 ja se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt saavutetun neuvottelutuloksen. Samoin pääsopijajärjestöt Kirkon Alat ry, Kirkon alan unioni r.y.ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko r.y. ovat myös hyväksyneet sen. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella. Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Neuvotteluratkaisua selostetaan yleiskirjeessä sopimuksen tultua voimaan. Liitteenä 4 allekirjoituspöytäkirja. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 25 Toimistosihteeri Anni Herkkolan työsopimus Taloustoimiston toimistosihteeri Kati Miettinen jäi vanhempainvapaalle ajalle 13.4.2017 1.3.2018. Talousjohtajan päätöksellä palkattiin Kalvolan seurakunnan toimistosihteeri Anni Herkkola hoitamaan hänen sijaisuuttaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä ajalla 1.4.2017 28.2.2018 (11 kk). Vanhempainvapaan päätyttyä Kati Miettinen pitää ensin loput vuoden 2017 vuosilomastaan pois ajalla 1.3.2018 12.4.2018, jonka jälkeen hänelle on myönnetty hoitovapaata ajalle 13.4.2018 31.12.2018. Talousjohtajan päätöksellä on Anni Herkkolan työsuhdetta jatkettu Kati Miettisen sijaisuuden hoidossa ajalle 1.3.2018 31.12.2018. Tämä talousjohtajan palkkauspäätös ylittää hänelle sallitun 12 kk maksimirajan, joten Anni Herkkolan jatkettu palkkaus annetaan talous- ja henkilöstöjaoston päätettäväksi. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto hyväksyy talousjohtajan tekemän päätöksen ja palkkaa toimistosihteeri Anni Herkkolan jatkamaan toimistosihteerin tehtävän sijaisuutta ajalle 1.3.2018 31.12.2018, vakinaisen tehtävänhoitajan Kati Miettisen vuosiloman ja hoitovapaan ajaksi. Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen. 26 Muut asiat Talousjohtaja antaa suullisen selvityksen seurakuntayhtymän johtoryhmän 22.1.2018 hyväksymästä luottokorttiohjeesta sekä tilannekatsauksen metsäkartelliasiasta. Kiinteistöpäällikkö antaa suullisen selvityksen Kiinteistö Oy Iittalan Keskuskulman tilanteesta. 27 Seuraava kokous Puheenjohtajan päätösesitys: Seuraava talous- ja henkilöstöjaoston kokous torstaina 24.5.2018 klo 18 Keskusseurakuntatalolla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 28 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 29 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.