Katsaus valmisteluasteen asioihin

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus valmisteluasteen asioihin 7.11.2013"

Tauno Kokkonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Katsaus valmisteluasteen asioihin Toimintasuunnitelman tilannekatsaus syksy 2013 Yleinen julkisen talouden tila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin info, TA 2014 valmistelu Muut ajankohtaiset asiat

2 Toimintasuunnitelma s Sisäisen valvonnan ohje: - Kv käsittely Hankintaohje - Kv käsittely Arkistosäännön päivittäminen - Siirretty aloittaminen Monetra yhteistyön resurssien varmistamiseksi 4. Sähköinen hyvinvointikertomus - Käsitellään TA 2014 käsittelyn yhteydessä samanaikaisesti

3 Toimintasuunnitelma s Tiedottamisohje - Sisältää ohjeistuksen www- sivujen ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen sekä vastuuhenkilöiden määrittämisen sektoreittain - Vastuutaho jory 6. Strategian päivittäminen aloitetaan loppuvuodesta Vastuutaho kunnanhallitus (valmistelu jory) - Suoritetaan loppuvuodesta 2013 asukkaiden, yrittäjien henkilökunnan tyytyväisyyskysely => tulokset arvioidaan strategiatyössä - Suoritetaan osittain ostopalveluna 7. Keskushallinnon tehtävänkuvausten määrittäminen ja organisointi - Valmistellaan kesä-syksy 2013 päätöksentekoon loppuvuodesta Vastuutaho johtoryhmä (valmistelija ks + kj)

4 Yleinen talouden tilanne VM:n suhdannekatsaus (9/2013): Suomen talouskasvu v ,5 %, seuraavina vuosina 1,2% ja 1,9% Suomen teollisuustuotanto laskee toista vuotta peräkkäin (-4,5% vs. v. 2012) Vaihtotase alijäämäinen ja investointinäkymät ovat edelleen heikot Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.

5 PPshp tilannekatsaus

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2013 Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus.

7 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuoden 2013 arviot Peruspalveluohjelma ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa

8 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,40-35,66-24,26 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0,44 muutos-%: Toimintatulot 4,6 3,8 2,8 2,9 Toimintamenot 5,4 5,5 3,3 3,4 Verotulot 3,9 1,3 5,4 2,2 Valtionosuudet 3,1 5,4 3,7-1,3 Lähteet: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB ja Kuntaliitto hp 2012* 11,83-37,63-25,80 19,32 8,07 0,20 1,79-2,40 0,25-0, ** 12,16-38,86-26,71 20,37 8,37 0,13 2,17-2,65 0,25-0, ** 12,51-40,19-27,68 20,81 8,26 0,01 1,40-2,75 0,25-1,10

9 Shp:n taloustilanne 1-9/2013 (75 %) Toimintatuotot 413,1m (76,0% TA:sta) +6,6% vs. 1-9/2012 Jäsenkuntalaskutus 261,3 m (75,1 % TA:sta) +3,3% Ulkokuntamyynti 45,3 m (79,8%) 15,3% Välitetyt palvelut 16,8 m (96,2%) 33,6% Maksutuotot 19,5 m (76,3%) 2,5% Toimintakulut 382,7 m (73,5 %) +2,9% Henkilöstökulut 235,5 m (72,3 %) -4,9% Palvelujen ostot 72,7 m (76,5 %) +60,0% Aineet ja tarvikkeet 64,7 m (74,8%) -8,1% Apteekkitarvikkeet 18,3 m (74,8%) -12,7% Hoitotarvikkeet 21,8 m (79,8%) 2,9% Toimintakate 30,8 m (16,2 m ) Vuosikate 30,5 m (15,3 m ) Ylijäämä 12,5 m (-2,0 m )

10 Kumulatiivinen tuloskehitys Lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutos v alusta hankaloittaa vuosivertailua

11 Toimintatavoitteet TOIMINTATAVOITTEET Määrätavoitteet (esh+pth) Tilinpäätös 2012 KS 2013 TA 2014 Muutos TA2014/ KS2013 Muutos% TA2014/ KS2013 Suunn Suunn. - Laskutettavat avohoitokäynnit , erikoissairaanhoito , per.terv.huollon päiv. (OYS+Oulask.) , Vuodeosastohoitojaksot (*) , Hoitopäivät , Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat , Tunnuslukutavoitteet (esh) - Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,7 4,7 0,0 vrk 4,7 4, päiväkir. %-osuus leikkauksista 42,2 37,6 38,2 0,2 %-yks 38,2 38,2 -päiväkir. %-osuus elekt. leikkauksista 57,2 50,1 50,7 0,0 %-yks 50,7 50,7 Taloudellisuustavoitteet (esh) - Jäsenkuntien laskutukset ,0 euroa/asukas Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto) - Neuvola- ja tutkimuspalvelukäynnit , Laitoshoito (hoitopäivät) , Asumispalvelut (hoitopäivät) , Työtoiminta (käynnit) ,

12 Talousarviokehys 2014, m Tuloslaskelma Hallitus Esitys Ero m Toimintatuotot 560,2 554,8-5,4 Jäsenkuntalaskutus 357,9 357,0-0,9 Toimintamenot 537,0 530,8-6,2 Henkilöstökulut 333,7 332,7-1,0 Aineet ja tarvikkeet 89,2 87,0-2,2 Toimintakate 24,4 25,0 +0,6 Rahoituskulut 1,4 0,9-0,5 Vuosikate 23,0 24,1 +1,1 Poistot 23,2 24,3 +1,1 Tulos -0,2-0,2 - Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutus ( ) huomioitu henkilöstökuluissa.

13 Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS13 TP Toimintatuotot M yyntituotot ,4 1, josta jäsenkunnat ,6 4, josta ulkokunnat ja muut ,2 9, josta välitetyt ,6 12, josta evo ,4-5, josta muut myyntituotot ,0-23, M aksutuotot ,3 4, Tuet ja avustukset ,3-14, M uut toimintatuotot ,4 398, Toimintatuotot ,1 4, Valmistus omaan käyttöön ,9-19, Jäsenkuntalaskutuksen kasvu ilman muutoksia 1,6%. Muutokset huomioiden 2,6%. Välitetyt palvelut kasvaa 13,6 %.

14 Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE Ohjelmistot Koneet ja laitteet tietohallinto Lääkintälaitteiden korvausinvestoinnit (tavanomaiset) Lääkintälaitteet; uudet ja kalliiden korvausinvestoinnit Rakennukset tekninen peruskorjaus toiminnalliset tilamuutokset erilliset rakennushankkeet YHTEENSÄ

15 Investoinnit

16 Merkittävimmät rakennushankkeet 2014 Lasten ja naisten tulosalue (Yhtymähallinto) Tulevaisuuden sairaalahanke, suunnittelukustannukset Psykiatrian tulosalue Peltolan piha-alue Peltolan huoltorakennus Muutostyöt PS2-rakennuksen kahdella osastolla Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Välinehuolto Leikkaussalien tilaremontit (kesle eteläinen ja pohjoinen) Medisiinisen tulosalueen tilaremontit Osastojen muutosremontit (2, 8) operatiivinen tulosalue Urologian poliklinikan tilajärjestelyt Kiinteistön tekninen peruskorjaus Rakennushankkeet yhteensä

17 Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Isoaukkoinen TT-laite 750 t Endoskopiasimulaattori 120 t OCT-laitteistot 110 t Potilassängyt- pöydät ja tuolit 117 t Operatiivinen tulosalue Anestesiakattokeskuksia 95 t Lapset ja naiset tulosalue synnytyssalin keskusvalvontayksikkö 170 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue 1,5 T Magneettikuvaaja 1,6 m Hybridisalin angiografialaitteisto 1,5 m DR (suoradigitaalinen) osastokuvauslaite 150 t Keskitetyn ruoanjakeluvaunut 250 t Oulaskangas-Visala tulosalue Autoklaavi 130 t Lisäksi: Leikkausmikroskooppeja, valvontamonitoreja, hengityskoneita, kirurgisia kattokeskuksia, pyxiksiä

18 Lainapääoma E Vuonna 2013 pitkäaikaisen velan määrä pienenee n. 5 m siten, että vuoden lopussa lainakanta on n. 95 m. Vuoden 2014 aikana lainapääoma kasvanee hieman yli 100 m. Lisää velkaa otetaan n. 16 m ja vanhoja velkoja lyhennetään n. 10 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin velkaantuminen kiihtyy vuodesta 2016, kun ryhdytään toteuttamaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 hanketta.

19 Valmistelun aikataulu Tulosalueiden investointiesitykset Talousarviokehys yhteistyötoimikunnassa ja hallituksessa Sairaanhoitoa tukevien sisäisten palveluiden myynti sovittuna ja tallennettuna viim Yhtymähallinnon ja tulosalueiden talousarvioneuvottelut Tulosalueiden suunnitelmien palautus viim Hinnastot valmiina Yhteistyötoimikunta Kuntakokous Hallituskäsittelyt ja Valtuusto

20 Havaintoja Kuntien taloudellisen liikkumavaran heikkeneminen tulee heijastumaan shp:n talouteen PPshp:n taloudellinen tilanne tällä hetkellä hyvä Positiivista maltillinen kuntalaskutus (kasvu 1,6 %) Hoitojonon purku

21 Havaintoja TA 2014 Henkilöstökulujen voimakas kasvu palkkaratkaisuun nähden Velkaantuminen kiihtyy investointipainotteisesti, ts. investoidaan tilanteessa jossa terveydenhuollon uudistuksen lopputulema on epäselvä Ensihoidon kustannusten jako enenevässä määrin suoriteperusteiseksi

22 Seurantatietoja

23 Seurantatietoja

24 Seurantatietoja

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu Valtuustoseminaari Talousjohtaja Jarkko Raatikainen 13.11.2015 Taloustilanne Vuodesta 2015 on tulossa neljäs peräkkäinen, jolloin Suomen