Yhtymäkokous /

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokouskutsu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään klo 11.00, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus 2 krs. Tampereella Timo P. Nieminen seutuhallituksen puheenjohtaja 1

2 Aika: klo 11:15-11:25, kokousta jatketaan Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat Timo P. Nieminen Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Sirpa Köppä edustaja Hackspik-Tuomisto Merja Kopola Hannu Kantanen Jorma Lehtinen Raimo Kyöttilä Tiina Lampinen Marja Peltola Kari seutuhallituksen puheenjohtaja seutujohtaja seutusihteeri suunnittelija Käsitellyt asiat :t 1-3, :t 3-11 Allekirjoitukset Kyöttilä Tiina Köppä Sirpa kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 1

3 Aika: klo 11:15-11:25 / klo 10:10-10:50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus 2 krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kantanen Jorma Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Köppä Sirpa 2

4 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 8 6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2006 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA N HALLINTO- JA TARKASTUSSÄÄNTÖ 11 8 N TALOUSARVIOMUUTOKSET MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20 3

5 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Pormestari Timo. P. Nieminen avasi kokouksen klo 11:15. 4

6 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kyöttilä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Köppä. 5

7 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on postitettu Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek- Päätösehdotus: si. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Todettiin, että koska kokous ei ole päätösvaltainen kokous keskeytetään ja kokousta jatketaan torstaina klo 10:00. Kokous jatkui klo 10:10. Todettiin kokouksen läsnäolijat: Päätöksentekijät: Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat Timo P. Nieminen Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Sirpa Köppä edustaja: Hackspik-Tuomisto Merja Kopola Hannu Kantanen Jorma Lehtinen Raimo Kyöttilä Tiina Lampinen Marja Peltola Kari seutuhallituksen puheenjohtaja seutujohtaja seutusihteeri suunnittelija Kokouksessa oli läsnä 6:n jäsenkunnan edustajat, äänimäärän ollessa 21 24:stä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin vielä, että kokouksen puheenjohtajana jatkaa Tiina Kyöttilä ja sihteerinä jatkaa Sirpa Köppä. 6

8 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 62 :n mukaan: Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 85 :n mukaan: Kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Yleensä nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Päätösehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on hyväksymisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Kantanen. 7

9 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8

10 6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2006 SEKÄ VASTUUVA- PAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2006 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle Vuosi 2006 oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Käytännössä toiminta kuntayhtymänä käynnistyi aktiivisesti alkaen. Tuolloin Tampereen kaupungin alaisuudessa toiminut aluekeskusohjelma (AKO) siirrettiin kuntayhtymän hallintoon ja vastuulle. Alkuvuoden osalta ky:lle kuuluneet kulut ja AKO:n kuntaosuuksien maksatus on oikaistu ko. ajankohdan mukaisesti Tampereen kaupungin ja kuntayhtymän välillä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2006 näyttää 96860,00 euron ylijäämää. Vuoden 2006 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä käytettään kuntayhtymän maksuvalmiuden tukemiseen. Liitteenä ovat yhtenä tiedostona tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa kokouksessaan Työvaliokunta Työvaliokunta päätti hyväksyä omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen. Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 9

11 seutuhallitus päättää, allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymäkokous Seutuhallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006 ovat esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 ja tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 ovat esityslistan liitteinä. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 merkitään tiedoksi, että tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 merkitään tiedoksi, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 hyväksytään ja että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Päätös: Arviointikertomus merkittiin tiedoksi. Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 hyväksyttiin. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10

12 7 N HALLINTO- JA TARKASTUSSÄÄNTÖ Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun hallinto- ja tarkastussäännön valmistelu on käynnistetty työvaliokunnan ja seutuhallituksen lähetekeskustelulla Lähtökohtana hallinto- ja tarkastussäännönvalmistelulle on perussopimuksen mukaiset kuntayhtymän tehtävät. Hallinto- ja tarkastussäännön valmistelun sisällöstä, aikataulusta ja toteutustavasta sovittiin lähetekeskustelussa seuraavaa: Perussopimuksessa kuntayhtymälle säädettyjä tehtäviä ei ole tarve lähteä tarkentamaan tai muuttamaan hallinto- ja tarkastussäännöllä. Päätösvallan delegointi jäsenkunnilta voi saada tarkempaa sisältöä ja tehtäviä Paras-hankkeen kautta. Käynnissä olevassa yhteistyössä luodaan käytännön malli yhteistyölle. Hallinto- ja tarkastussääntö nähdään teknisluotoisena toiminnan yleiset puitteet luovana asiakirjana, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista valmistella vain minimisääntö. Säännössä tulee määritellään mm: seutuhallituksen rooli ja päätösvalta merkityksellisissä asioissa työvaliokunnan rooli ja näkemyksen välittyminen seutuhallitukselle seutujohtajan toimivalta operatiivisissa kysymyksissä kuntien kuulemismenettely (seutufoorumi tmv.) Valmistelu vastuutettiin seutujohtajan johtamalle työryhmälle. Erilliseen ohjausryhmään eikä erilliseen lausuntokierrokseen nähty tarvetta. Aikataulutavoitteeksi todettiin, että hallintosääntö hyväksytään seutuhallituksessa maaliskuussa 2007 ja yhtymäkokouksessa tämän jälkeen. Luonnosta käsitellään tarpeen mukaan työvaliokunnan ja seutuhallituksen kokouksissa. Seutuhallitus Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että hallintosääntövalmistelun käynnistyminen merkitään tiedoksi että valmistelevan työryhmän muodostavat seutujohtaja, seutusihteeri sekä kaupunginsihteeri Matti Peltomäki Ylöjärveltä ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Tampereelta että seutuhallituksen käsittelyn jälkeen luonnos lähetetään jäsenkuntiin lausuntokierrokselle. 11

13 Työvaliokunta Työvaliokunta päätti pyytää Kuntaliiton lakiosaston lausunnon työvaliokunnan asemasta, tehtävistä ja jääviyteen liittyvistä seikoista. Työvaliokunta Työvaliokunta päätti omalta osaltaan: että työvaliokunnan nimi muutetaan kuntajohtajakokoukseksi. että hallinto- ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetetään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin. että hallinto- ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto. Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: seutuhallitus päättää, että hallinto- ja tarkastussääntöluonnos lähetetään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin. että kunnanhallitusten lausunnot pyydetään mennessä. että hallinto- ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Määräaikaan mennessä on lausunnot saatu Kangasalan kunnalta, Kuntaliitolta, Lempäälän kunnalta, Nokian kaupungilta, Tampereen kaupungilta, Vesilahden kunnalta ja Ylöjärven kaupungilta. Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki ovat lausuneet, että heillä ei ole huomautettavaa hallinto- ja tarkastussääntöön. Kangasalan kunnan ja Kuntaliiton tekemät teknisluonteiset täsmennykset on otettu huomioon liitteenä olevassa hallinto- ja tarkastussääntöesityksessä. Nämä lausunnot ovat liitteenä. Tampereen kaupunki kiinnitti lausunnossaan huomiota seutujohtajan oikeuteen nimetä toimikuntia. 12

14 "Tampereen kaupunki esittää, että hallinto- ja tarkastussääntöluonnokseen tulee tehdä muutos kohtaan Muut määräykset, 49, jossa todetaan, että seutujohtaja nimetessään toimikuntia tai työryhmiä päättää niiden tehtävistä, toimiajoista, esittelijöistä ja sihteereistä. Tampereen kaupunki katsoo, että seutujohtaja ei voi nimetä toimikuntia. Muuta huomautettavaa Tampereen kaupungilla ei ollut. Tampereen kaupungin muutosesitys on otettu huomioon hallintosääntöesityksessä. Tampereen kaupungin lausunto on liitteenä. Hallinto- ja tarkastussääntöesitys on esityslistan liitteenä. Työvaliokunta Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Työvaliokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esityksen kuntayhtymän hallinto- ja tarkastussäännöksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy esityksen kuntayhtymän hallintoja tarkastussäännöksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymäkokous Seutuhallituksen esitys hallinto- ja tarkastussäännöksi on liitteenä. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän hallinto- ja tarkastussäännön. Päätös: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13

15 8 N TALOUSARVIOMUUTOKSET 2007 Seutusihteeri Pohjonen Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Talousarvio vahvistettiin vuoden 2006 tasoisena, eikä siihen sisällytetty kohdentamatonta kehittämisrahaa. Päätös sisälsi ponnen, jonka mukaan vuoden 2007 aikana käynnistettävät ja ilman budjettivarausta olevat hankkeet rahoitetaan kuntien budjeteista tai tarkistamalla kuntayhtymän budjettia vuoden kuluessa. Kuntayhtymän talousarvio jakautuu kahteen toiminnalliseen osaan: seutuyksikköön ja aluekeskusohjelmaan. Kuntayhtymän alkuperäisen talousarvion kokonaismenot olivat euroa. Tulot jakautuivat kuntien maksuosuuksiin euroa ja valtion avustuksiin euroa. Seutuyksikön alkuperäisen talousarvion kokonaismenot olivat euroa. Tulot jakautuivat kuntien maksuosuuteen euroon (ns. kuntaraha) ja tuotteistushankkeelle anottavaan STM:n avustukseen euroa. STM ei myöntänyt tuotteistushankkeelle anottua avustusta. Seutuhallitus on kokouksessaan päättänyt toteuttaa ikäihmisten asumispalvelujen ja laitoshoidon tuotteistamishankkeen tiivistetyn hankesuunnitelman mukaan. Hanke päätettiin toteuttaa 8 kuukauden hankkeena aikaisemman 12 kuukauden sijaan. Päätöksen vaikutus seutuyksikön talousarvioon on euron lisäkulu ja sen rahoittaminen kuntien maksuosuuksilla. Vaikutus on huomioitu muutetussa talousarviossa. Seutuhallitus on päättänyt kokouksessaan käynnistää hankkeen Tampereen kaupunkiseudun eläinlääkintähuollon yhteistyön tiivistämiseksi. Hankkeen selvitystyön teettämisen vaikutus on huomioitu muutetussa talousarviossa. Kustannuslisäys on euroa, joka rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että valmistelu alueellisen työterveyshuoltohankkeen käynnistämisestä toteutetaan hankesuunnitelman mukaan. Hankkeen kustannusvaikutus seutuyksikön talousarvioon on huomioitu ajalle Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa, josta euroa rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Seutuyksikön muutettuun talousarvioon on lisäksi tehty joitakin pienempiä täsmennyksiä, jotka aiheutuvat toiminnallisista muu- 14

16 toksista. (mm. seutusihteerin palkkausvaikutus ja seutuyksikön muutto uusin toimitiloihin). Seutuyksikön muutetun talousarvion kokonaismenot ovat euroa, jossa on lisäystä euroa eli 14,8 %. Seutuyksikön talousarvion tuottojen osalta kuntien maksuosuudet ovat euroa, jossa lisäystä on euroa eli 41,0 %. AKO:n alkuperäisen talousarvion kokonaismenot olivat euroa. Tulot jakautuivat kuntien maksuosuuteen euroa ja valtion avustukseen euroa. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Tampereen kaupunkiseudun AKO:lle myönnettiin kehittämisrahaa euroa. AKO:n talousarvio on muutettu vastaamaan valtioneuvoston päätöksen mukaista kokonaisrahoitusta. Suurin muutos on todellisten kustannusten mukaan lasketuissa ohjelman koordinointiin ja asiantuntijasihteeristölle varatuissa palkoissa. AKO-hankkeille varattu osuus on euroa, ja se pysyi lähes entisenä ( ). AKO:n muutetun talousarvion kokonaismenot ovat euroa, jossa on vähennystä euroa eli 17,9 %. Kuntien maksuosuus on euroa, jossa on vähennystä euroa eli 17,9 %. Kuntayhtymän kokonaiskulut ovat muutetussa talousarviossa yhteensä euroa, jossa on vähennystä euroa eli 3,6 %. Kuntien maksuosuus on , jossa on lisäystä euroa eli 13,6 %. Muutettu talousarvio on jaettu asialistan liitteenä. Työvaliokunta Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Työvaliokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kuntayhtymän talousarviomuutokset vuodelle 2007, hyväksyä toiminnallisina muutoksina vuodelle 2007, että ikäihmisten asumispalvelujen ja laitoshoidon tuotteistamishankkeen toteuttamisen tiivistetyssä muodossa , 15

17 Tampereen kaupunkiseudun eläinlääkintähuollon yhteistyön tiivistämiseksi käynnistetyn hankkeen ja alueellisen työterveyshuollon hankkeen käynnistämisen alkaen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän talousarviomuutokset vuodelle 2007, hyväksyy toiminnallisina muutoksina vuodelle 2007, ikäihmisten asumispalvelujen ja laitoshoidon tuotteistamishankkeen toteuttamisen tiivistetyssä muodossa , Tampereen kaupunkiseudun eläinlääkintähuollon yhteistyön tiivistämiseksi käynnistetyn hankkeen ja alueellisen työterveyshuollon hankkeen käynnistämisen alkaen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymäkokous Talousarvio II/2007 on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää, hyväksyä kuntayhtymän talousarviomuutokset vuodelle 2007, hyväksyä toiminnallisina muutoksina vuodelle 2007, ikäihmisten asumispalvelujen ja laitoshoidon tuotteistamishankkeen toteuttamisen tiivistetyssä muodossa , Tampereen kaupunkiseudun eläinlääkintähuollon yhteistyön tiivistämiseksi käynnistetyn hankkeen ja alueellisen työterveyshuollon hankkeen käynnistämisen alkaen 16

18 Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 17

19 9 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 18

20 10 TIEDOKSI Seutuhallitus on esittänyt Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jäsenkunnille, että Oriveden kaupunki liitettäisiin sopimusperusteisesti kuntayhtymään vuoden 2008 alusta ja jäseneksi vuoden 2009 alusta. 19

21 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:50. 20