Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa hallituksen esitystä talousarvion 2016 muuttamiseksi sitovan tulosarvion osalta 2.2 kannattaa hallituksen esitystä talousarvioksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Lisäksi Espoon kaupunki katsoo, ettei HSL-kuntayhtymän tule tehdä toistuvasti alijäämäisiä talousarvioita. 2.3 kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2017 seuraavasti: Toimintamenot euroa Investointimenot euroa Kuntaosuudet euroa 2.4 kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2017 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

2 Sivu 2 / kannattaa hallituksen esitystä siitä, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna kannattaa hallituksen esitystä, joka oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2017 pitkäaikaista lainaa enintään 22 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa 2.7 kannattaa hallituksen esitystä jatkaa omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee 2.8 kannattaa hallituksen esitystä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän organisaatiorakenteen tarkistamiseksi ja johtosäännön muuttamiseksi 2.9 kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtymäkokouksen esityslista - Ääniluettelo - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö Ehdotus HSL:n johtosäännön muuttamiseksi - HSL:n organisaatio Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2015 johdosta HSL:n syysyhtymäkokous pidetään klo Esityslista on oheismateriaalina. Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa. Yhtymäkokouksessa käsitellään oheismateriaalina olevat yhtymän hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Konsernijaosto antoi HSL:lle lausunnon alustavasta talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan

3 Sivu 3 / 3 Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2015 sekä organisaatiorakenne ja johtosääntö. Talousarvion 2016 muuttaminen sitovan tuloarvion osalta Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohta on, että HSL maksaa käyttökorvausta uudesta infrasta, kun se on otettu käyttöön. Länsimetron käyttöönotto on siirtynyt vuoteen HSL 2016 talousarvion infrakustannukset sisältävät Länsimetron infran käytöstä maksettavaa käyttökorvausta milj. euroa, joka ei toteudu vuonna Erillisessä HSL infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen kuntaosuuksiin kohdistettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Lisäksi infrasopimuksessa määritellään, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jlinfrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Näillä perusteilla HSL:n hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 talousarviota muutetaan siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan eurolla eurosta euroon ja jäsenkunnille hyvitetään kuntaosuuksiin kohdistettu Länsimetron käyttökorvauksen osuus euroa. Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti: Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Kirkkonummi Sipoo Yhteensä Espoon kaupungin kuntaosuuksien hyvityksen edellytyksenä on, että Espoo hyvittää HSL:lle laskuttamansa Länsimetron ja Matinkylän terminaalin infran käyttökorvauksen milj. euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Alustavan HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana oli Länsimetron liikennöinnin aloittaminen elokuussa Nyt HSL on tarkistanut toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja varautunut toimintamenoissa ja tuloissa Länsimetron viivästymiseen. Vuoden 2017 toimintamenoja ja kuntaosuuksia on pienennetty. Espoon vuoden 2017 kuntaosuus ilman edellisten vuosien ylijäämää on 69,2 milj. euroa ja ylijäämä huomioiden 65,7 milj. euroa. Kaupungin subventio on 47 %.

4 Sivu 4 / 4 Espoon vuoden 2018 kuntaosuus (ylijäämä huomioiden) on n. 77 milj. euroa ja vuoden 2019 kuntaosuus n. 81 milj. euroa. Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 5,5 %. Päätösehdotuksessa hinnankorotus on keskimäärin 4,1 %. Seutulippujen korotus on 3,8 % ja Espoon sisäisten lippujen korotus 4,3 %. Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon vuonna Investointimenot vuodelle 2017 ovat 32,8 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet alustavasta suunnitelmasta n. 14 milj. euroa, mikä liittyy LIJ-hankkeeseen. Kuntayhtymän vuoden 2017 tilikauden alijäämä on 22,7 milj. euroa ja se on kasvanut alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta n. 8,5 milj. euroa. Ohessa linkki HSL:n hallituksen hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan : Hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2015 johdosta Yhtymäkokous on toukokuussa kehottanut hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty. HSL organisaatiorakenteen tarkistaminen ja johtosäännön muuttaminen HSL:n nykyinen organisaatio on muodostettu Toimintaympäristö on muuttunut sen jälkeen monin tavoin. Hallituksen esittämän organisaatiomuutoksen taustalla on jo tapahtuneita, meneillään olevia sekä tulevia muutoksia toimintaympäristössä. Liikennejärjestelmän muuttuminen raidepainotteisemmaksi edellyttää entistä vahvempaa suunnittelu- ja kilpailuttamisosaamista. Muutoksia tapahtuu myös uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistuessa ja siirtyessä hankevaiheesta tuotantoon. Taksa- ja hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto ja HSL-alueen mahdollinen laajeneminen muuttavat matkustusta. Jatkossa liikennekaari voi vaikuttaa joukkoliikennemarkkinoihin. Toisaalta digitalisaatio luo paljon mahdollisuuksia palvelujen kehitykseen. Kuntatalouden näkymiä muuttavat puolestaan hallinnon uudistukset, SOTE ja maakuntahallinto, joilla voi kuntien kautta olla vaikutuksia myös HSL:ään. HSL:n asiakaslähtöinen strategia, toimintaympäristön muutokset, tulevaisuuden tarpeet ja henkilöstökyselyissä saadut palautteet ovat

5 Sivu 5 / 5 vaikuttaneet uuteen organisaatiorakenteeseen. Uudessa organisaatiossa asiakasosaamista, myyntiä ja markkinointia on vahvistettu. Nykyisten kuuden osaston sijaan uudessa organisaatiossa on viisi osastoa: Joukkoliikennepalvelut, Liikennejärjestelmä ja tutkimukset, Asiakkuus ja myynti, Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut. Uusi organisaatio ja johtosääntö tulevat voimaan alkaen. Tiedoksi -

6 Sivu 6 / 6