Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Transkriptio

1 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren / /2019 KH 249 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: liikennesuunnittelija/trafikplanerare Eva Lodenius Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä pyytää mennessä jäsenkuntien lausuntoa alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmastaan vuosille Lausuntoa pyydetään: - HSL:n strategiasuunnitelmasta, - liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, - kuntaosuuksien tasosta, - lipputulotavoitteista TTS-kaudella, - tarkastusmaksun korottamisesta, - kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä suunnitelmakaudella HSL:n perussopimuksen 23 :n mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteena ovat: - HSL:n strategia , - voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma , - hyväksytty liikennöintisuunnitelma ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, - vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot vuodelta HSL:n strategiasuunnitelma Perussopimuksen mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian. HSL:n strategia toimii lähtökohtana valmisteltaessa toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja se ohjaa muutoinkin vahvasti HSL:n toimintaa, kehittämistä ja tavoitteiden laadintaa. HSL:n visiona vuodelle 2030 on: kestävällä liikkumisella sujuva arki ja maailman toimivin kaupunkiseutu. HSL tarjoaa houkuttelevan ja tehokkaan joukkoliikenteen sekä kehittää yhteistyössä toimivaa liikkumisen kokonaisuutta.

2 Strategiassa HSL:n arvoiksi on tunnistettu neljä tärkeää asiaa: yhdessä, ihmiselle, vastuullisesti ja kunnianhimoisesti. Strategiassa on viisi painopistettä: - erinomainen asiakaskokemus - tehokas runkoverkko - ennakointi ja uudistuminen - aktiivinen yhteistyö ja - tehokas talous. HSL on toiminut 10 vuotta ja on nykyisin merkittävä Helsingin seudun liikennepoliittinen toimija. Tätä edistetään etenkin maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelmilla. Lisäksi HSL vastaa toimivalta-alueensa joukkoliikenteestä. Joukkoliikenteen nousumäärät ovat kasvaneet, sillä vuonna 2010 tehtiin 327 milj. nousua ja vuonna 2018 tehtiin jo lähes 390 milj. nousua. Vuonna 2012 tapahtui historiallinen käänne, kun joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen osuus suhteessa henkilöautoiluun kääntyi nousuun pääkaupunkiseudun kunnissa. Tätä ennen se oli laskenut 1960-luvulta lähtien. Vuoden 2018 liikkumistutkimus kertoi nousun jatkuneen. Strategiset tavoitteet TTS-kaudella Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet ja budjetointi perustuvat HSL:n yhtymäkokouksen marraskuussa 2018 hyväksymään strategiaan. Keskeisiä TTS-kauden tavoitteita ovat: 1. joukkoliikenteen kehittäminen asiakkaiden liikkumistarpeet huomioiden, 2. hinnoittelun selkeyttäminen ja palveluiden sujuvoittaminen, 3. kestävän liikkumisen kulkutapaosuuden kasvattaminen ja kestävään liikennepolitiikkaan vaikuttaminen, 4. toimivan joukkoliikenteen ekosysteemin luominen, 5. matkustustiedon kerääminen ja hyödyntäminen sekä 6. aktiivinen toiminta liikennepalvelukentässä. Tavoitteille on asetettu keskeiset toimenpiteet ja mittarit. Ensimmäisen tavoitteen keskeisenä toimenpiteenä on mm. runko- ja syöttölinjojen palvelutason parantuminen, liityntäyhteyksien ja vaihtojen sujuvoittaminen sekä joukkoliikenteen luotettavuuden ja sen seurannan kehittäminen. Toiseen kohtaan liittyy mm. tunnistepohjaisen lähimaksamisen pilotointi. Kolmanteen tavoitteeseen liittyy mm. toteuttamiskelpoisen tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa. Neljänteen tavoitteeseen liittyvät kalustosta ja varikoista vastaavat organisaatiot sekä raideliikenteen varikoiden rakentamisen periaatteet yhteistyössä kuntien kanssa ja varikoiden rakentamisen eteneminen. Lisäksi neljänteen tavoitteeseen liittyy sähköbussien latausinfran rakentaminen. Viidennessä tavoitteessa keskeisenä

3 toimenpiteenä on mm. matkustajatilastoinnin kehittäminen. Kuudennen tavoitteen keskeisenä toimenpiteenä on mm. yhteistyömuotojen kehittäminen kaupallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi on asetettu HSL:n sisäisen toiminnan laadulle keskeiset toimenpiteet ja mittarit. Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset on esitetty Sipoon osalta alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman liitteessä 3. HSL:n esittämät keskeiset muutokset Sipoossa ovat vuonna 2020 (suluissa vaikutus liikennöintikustannuksiin, eur/v): - syysliikenteen alkaessa 2019 linjojen 785 ja 985 reitit pidennetään Nikkilän kartanon alueen uudelle kääntöpaikalle ( eur/v). - linjojen liikenne säilyy lauantaisin ja sunnuntaisin. Liikenne järjestetään joko linjalla 785K Rautatientori Nikkilä tai linjoilla 787K Rautatientori Nikkilä Pornainen ja 788K Rautatientori Nikkilä Hinthaara Porvoo. Toimivalta linjojen jatkojen mahdollisesta säilymisestä Nikkilästä Pornaisiin ja Porvooseen on Uudenmaan ELY-keskuksella, joka myös vastaa jatko-osuuksien liikennöintikustannuksista (HSL:n osuuden kustannusvaikutus TTS 2019:ään nähden eur/v) - linja 842 (Itäkeskus Söderkulla Eriksnäs) muutetaan kulkemaan Uudelta Porvoontieltä Eriksnäsintielle uutta Työpaikkakatua pitkin. Reittimuutoksen jälkeen linja palvelee paremmin uutta työpaikka-aluetta (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia). - Sipoonlahden koulun Opintien toimipiste poistuu käytöstä, jolloin syysliikenteen 2020 alusta alkaen linjan 994 pisto Opintien terminaaliin voidaan lakkauttaa ja linja 992 (Eriksnäs Söderkulla Massby Hindsby Nikkilä) alkaa tehdä piston Miilin terminaalin kautta Opintien terminaalin sijaan (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia). Vuonna 2021 varaudutaan perustamaan syysliikenteen 2021 alusta alkaen uusi linja Söderkullan Miilin terminaalista Taasjärvelle, joka liikennöi arkisin ruuhka-aikaan tunnin vuorovälillä. Taasjärven linja voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää linjojen 993 ja 995 kanssa. Liikenteen aloittaminen edellyttää, että tarvittavat katujen ja pysäkkien parannustoimenpiteet Tasbyntiellä on toteutettu (liikennöintikustannukset kasvavat eur/v. Liikenne alkaisi 2021 puolivälissä, minkä vuoksi vuodelle 2021 aiheutuisi eur/v liikennöintikustannusten kasvu) Vuodelle 2022 ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille HSL:n kustannuksista noin puolet katetaan asiakkailta saatavilla

4 matkalipputuloilla ja toinen puoli katetaan jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Tulot HSL:n toimintatulot vuonna 2020 ovat yhteensä 761,0 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 16,8 milj. euroa (2,3 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 781,0 milj. euroa vuonna 2021 ja 788,0 milj. euroa vuonna Lipputuloarviot perustuvat neljän kuukauden vanhan tariffin mukaisen toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle Syksyllä lopulliseen TTS-esitykseen tehtävässä lipputuloarviossa on käytössä enemmän tietoa vyöhykejärjestelmän mukaisesta lipputulokertymästä, joten nyt tehdyt arviot tuotoista saattavat muuttua lopullisessa TTS-esityksessä enemmän, kuin mihin vakiintuneessa tariffitilanteessa on totuttu. Vuodelle 2020 ei esitetä merkittäviä hinnanmuutoksia. Kokonaisuudessaan vuodelle 2020 arvioidaan kertyvän vyöhyketariffin mukaisia lipputuloja yhteensä 377,3 milj. euroa. Vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna lipputulot ovat lähes samalla tasolla. Lipputuloista lähes 70 % arvioidaan tulevan AB-vyöhykkeen lipuista. Lipputulot muodostavat 49,6 % HSL:n toimintatuloista vuonna Lipputulojen arvioidaan olevan 383,0 milj. euroa vuonna 2021 ja 388,7 milj. euroa vuonna Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2020 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 5,3 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 2,0 milj. euroa. Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina Tuki on kohdistettu jäsenkunnille asukaslukujen suhteessa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,7 milj. euroa. Muut toimintatulot, 5,2 milj. euroa, muodostuvat liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaite-, taukotila- ja sähköbussivuokrista sekä VR:ltä laskutettavista tarkastustoiminnan korvauksesta sekä muista palvelumaksuista. Menot HSL:n toimintamenot vuonna 2020 ovat yhteensä 753,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 ennusteesta 7,0 milj. euroa (0,9 %). Vuonna 2021 toimintamenojen arvioidaan olevan 772,5 milj. euroa ja 779,4 milj. euroa vuonna Toimintamenot

5 muodostuvat joukkoliikenteen operointikuluista, infrakorvauksista, palvelujen ostoista, henkilöstömenoista sekä vuokrista ja muista menoista. Palveluiden ostomenot vuonna 2020 ovat yhteensä 719,0 milj. euroa (95,4 % HSL:n kaikista toimintamenoista). Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2021 yhteensä 737,8 milj. euroa ja 744,1 milj. euroa vuonna Liikennöitsijöille maksetaan joukkoliikenteen operoinnista vuonna 2020 yhteensä 536,3 milj. euroa, joka on 71,2 % HSL:n toimintamenoista. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 1,2 % edellisvuoden tasosta. HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkoliikenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista. Sopimuksen mukaan kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenteen infrakorvauksen määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sipoolla ei ole infrasopimusten mukaista laskutettavaa joukkoliikenneinfraa. Jatkossa uudet merkittävät joukkoliikenneinvestoinnit kasvattavat HSL:n infrakustannuksia ja vaikuttavat osaltaan joukkoliikenteen matkalippujen hintoihin. Valmistuvat suuret infrahankkeet luovat painetta korottaa lippujen hintoja kustannustason nousua enemmän. Mikäli lippujen hintoja ei koroteta kustannusten kasvua vastaavasti ja joukkoliikenteen palvelutaso halutaan säilyttää nykyisellään, syntyy paineita kuntien rahoitusosuuksien kasvattamiseen. Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2020 on 147,3 milj. euroa. Vuonna 2020 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 155,7 milj. euroa ja vuonna 2021 yhteensä 158,9 milj. euroa. HSL:n henkilöstömenot ovat 24,0 milj. euroa vuonna 2020, joka on 3,2 % toimintamenoista. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2020 varattu 2,2 milj. euroa. Vuokramenot vuonna 2020 ovat 4,2 milj. euroa. Muut menot vuonna 2020 ovat 3,9 milj. euroa. Toimintakatteen vuonna 2020 arvioidaan olevan 7,6 milj. euroa ylijäämäinen. HSL:n investointimenot ovat 22,2 milj. euroa vuonna 2020, 18,6 milj. euroa vuonna 2021 ja 16,0 milj. euroa vuonna Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 19,8 milj. euroa vuonna 2020, 20,8 milj. euroa vuonna 2021 ja 20,9 milj. euroa vuonna Tilikauden 2020 alijäämäksi arvioidaan 12,6 milj. euroa ja se voidaan kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Kuntaosuudet

6 Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Laskutettavat kuntaosuudet ovat talousarviossa 2020 yhteensä 367,2 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 48,3 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuuksissa on huomioitu kunnille kertyneen ylijäämän palautusta yhteensä 12,6 milj. euroa. TTS-esityksessä vuonna 2020 kuntien subventioaste ilman edellisten vuosien yli-/alijäämiä on keskimäärin 49,8 %. Tämä täyttää PKS-kaupunginjohtajien hyväksymän omistajaohjauksen tavoitteen, jonka mukaan HSL:n kokonaiskustannuksista kuntaosuuksilla voidaan kattaa enintään 50 %. Sipoon kuntaosuus Sipoon kuntaosuus oli HSL:n vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 2,797 milj. euroa. Talousarvioennuste vuonna 2020 on 3,252 milj. euroa. Toimintakauden loppuun mennessä Sipoon kuntaosuuden arvioidaan olevan 3,3 milj. euroa vuosina 2021 ja Liitteet / Bilagor Liite 1/249. KH: Lausuntopyyntö ote HSL:n hallituksen pöytäkirjasta Liite 2/249. KH: Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Liite 3/249. KH: Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille liitteen 2 mukaisen lausunnon. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren i enlighet med bilaga 2. Päätös Kunnanhallitus päätti antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille liitteen 2 mukaisen muutetun lausunnon. Beslut Kommunstyrelsen beslutade avge utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren i enlighet med det ändrade utlåtandet i bilaga 2.