Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:08-9:55 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson, saapui klo käsittelyn aikana Hannele Kerola Mia Laiho Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Markku Sistonen Jukka Mäkelä Olavi Louko Mauri Suuperko Pirjo Mutanen Reijo Tuori Aulis Majuri Maria Jyrkkä Mari Immonen Sirpa Hertell Matti Kokkinen Olli Isotalo Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja talousjohtaja rahoitusjohtaja talous- ja hallintojohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri HSL:n hallituksen jäsen Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, poistui klo kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Tiina Ahlfors Mikko Peltokorpi Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 67 Kokouksessa kuultavat selostukset 6 68 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) 7 syysyhtymäkokous 2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 69 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Ahlfors ja Mikko Peltokorpi.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 14 17/ / Kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus merkitsee tiedoksi seuraavat selostukset: Länsimetron tilanne Ruoholahti-Matinkylä-osuudella sekä Matinkylä- Kivenlahti -jatkon tilanne. Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Espoon omistajaohjauksen kehittäminen; tilannekatsaus omistajapolitiikasta ja konserniohjeista. Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n syysyhtymäkokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa a) kannattaa hallituksen esitystä talousarvioksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi b) kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2015 seuraavasti: Toimintamenot euroa Investointimenot euroa Kuntaosuudet euroa c) kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2015 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2014 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor -korkoa d) kannattaa hallituksen esitystä siitä, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2015 e) kannattaa hallituksen esitystä, joka oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2015 pitkäaikaista lainaa enintään 30 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa f) kannattaa hallituksen esitystä merkitä HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2013 johdosta tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 14 g) kannattaa hallituksen esitystä myöntää Salla Auralle ero hallituksen varajäsenen tehtävästä maastamuuton johdosta ja valita hallituksen toimikauden ajaksi Jaana Pelkosen varajäseneksi Sini Marjukka Jokisen h) kannattaa hallituksen esitystä myöntää Sini Jokiselle ero tarkastuslautakunnan tehtävästä ja valita tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi Hanna Laakson varajäseneksi. Käsittely Särkijärvi teki seuraavan lisäysehdotuksen: Kokouksessa tulee esittää, että vuosien kuntaosuudet tulee sopeuttaa lipputulojen kasvuun siten, että menoista katetaan lipputuloilla ja kuntaosuuksilla yhtä suuret osuudet. Jos ehdotusta ei hyväksytä, tulee jättää vastaava eriävä mielipide kokouksen pöytäkirjaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Särkijärven ehdotuksen kannattamattomana raukeavan ja koska muita ehdotuksia ei ollut tehty, esittelijän ehdotuksen siten tulleen hyväksytyksi. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali - HSL -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksen esityslista - Toiminta- ja taloussuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta HSL:n selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Ääniluettelo Selostus HSL:n syysyhtymäkokous on kutsuttu koolle tiistaiksi klo 11 kokoushuoneeseen Reitti ja Opas 2 krs. osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Esityslista on oheismateriaalina. Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa. Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 prosenttia. Oheismateriaalina olevan ääniluettelon mukaan Helsingillä on 50 prosenttia ääniosuuksista, Espoolla 22,8, Vantaalla 18,3, Kirkkonummella 3,3, Keravalla 3,1, Kauniaisilla 0,8 ja Sipoolla 1,7 prosenttia. Yhtymäkokouksessa käsitellään oheismateriaalina olevat yhtymän hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSL:n hallituksessa

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 14 Konsernijaosto antoi HSL:lle lausunnon alustavasta talousarviosta ja - suunnitelmasta kokouksessa Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen varaedustajakseen lakimies Tiina Pesosen sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi 1 hyväksyä uuden yhtiöjärjestyksen 2 esittää hallituksen jäseniksi Aulis Pitkälän ja Yrjö Neuvon. Käsittely Sampo Suihkon ollessa estynyt Pirjo Mutanen toimi asian esittelijänä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu liitteineen - Okm kirje Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina klo alkaen Helsingissä. Yhtiön omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiöjärjestysmuutos Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille toimittama pyyntö tehdä

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 14 muutos yhtiöjärjestykseen niin, että se vastaa tulevaa ammattikorkeakoululakia. Aikaisemmin yhtiöjärjestysluonnoksessa ollut lunastuslauseketta koskeva kohta tulee muuttaa. Yhtiön lunastusoikeus rajoittuu tulevan lain mukaan tilanteisiin, jossa yhtiön toiminta loppuu. Uuden ammattikorkeakoululain edellyttämät muutokset yhtiöjärjestykseen kaupunginhallitus päätti pitämässään kokouksessa ja valtuusto osakassopimukseen pitämässään kokouksessa. Lisäksi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa päätettiin, että jos hallituksen antamaan esitykseen ammattikorkeakoululaista tulee muutoksia lain vahvistamisvaiheessa, oikeutetaan sivistystoimenjohtaja tekemään tämän edellyttämät muutokset liitteisiin yhtiön osakkaiden yhteisesti sopimalla tavalla. Hallituksen valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Tulevassa osakassopimuksessa on hallituksen osalta todettu lisäksi, että hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osapuolten tulee ottaa huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus. Espoon nimeäminä edustajina hallituksessa ovat olleet Aulis Pitkälä ja Yrjö Neuvo. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 14 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 65-67) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 14 Oikaisuvaatimusohje ( 68-69) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)