OxvAv// OULUN. ((( )))Yt ( Y(( YLIOPISTON Ejiek 4 YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2017

Transkriptio

1 OxvAv// OULUN ((( )))Yt ( Y(( YLIOPISTON Ejiek 4 YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2017 Aika: to klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, Oulu Jäsenet: Joel Kronqvist (puheenjohtaja) Miina Anniina Hcikancn (este) Aleksi Hursti (poissa 11 ajan) Kalle Parviainen (poissa 8 ajan) Roosa Pitkänen Kaisa Tervahauta Jenny Vaara Lisäksi: EPJ Vikcväkorva P5 Manninen KA Määttä OYLPT Hyypiä SA Toiviainen TTYA Salomaa VA Hakkarainen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Kronqvist avasi kokouksen LailLisuusja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 5:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal 1 a. PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvattaiseksi. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siht \ IL,./ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PK2506O14 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]11LAN KATU, 2T- ovi, 1. KRS, OULU. PUH: 3S , TOIr4ISTO@OYY.FI, W4IW.O fl.fi

2 0t?V/ 6V/ 1STON ifi YLIOPPILASKUNTA HaLLituksen kokouksen 18/ Kokouksen sihteerin valinta P5 Manninen: Valitaan kokouksen sihteeriksi Janne Hakkarainen. Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Janne Hakkarainen. 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta P5 Manninen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskij oi n a. Päätös: valittiin HVPJ Vaara ja HJ Tervahauta pöytäkirjantarkastajiksi. 5 5 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: hyväksyttiin työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kutsuihin Finanssi ry:n 26. vuosijuhlakutsu ja OLTO ry:n 24-vuotisjuhlakutsu. 6 Ilmoitusasiat 9.8. TTYA Salomaa ja VH Suorsa tapasivat Unirestan toimitusjohtaja Kaija-Liisa Silvennoisen (Vu lca n alia-asi at) TTYA Salomaa, VH Suorsa ja HVPJ Vaara tapasivat yliopiston markkinointisuunnittelija Raisa Juntusen (Vulcanalian yhteistyöasiat) Pienryhmäohjaajien koulutus (PRO-klubi 2/2017) HPJ Kronqvistja HVPJ Vaara tapasivat SDP:n kansanedustajaa Tytti Tuppuraista TTYA Salomaa ja HJ Parviainen tapasivat Tytti Haapalehdon ja San Vähäkankaan yliopiston kv-palveluista (ajankohtaiset asiat) HVPJ Vaara ja KA Määttä Koulutuksen johtoryhmän kokouksessa HVPJ Vaara ja HJ Heiskanen Peda-forum päivillä Vaasassa HJ Parviainen HuTK:in muuttopalaverissa (ajankohtaiset asiat) HS Lääverin läksiäiset < TTYA Salomaa ja VH Suorsa tapasivat yliopiston hallintojohtaja Essi Kiurun ja turvallisuuspäälikkö Pertti Hoskion (Vulcanalian turvallisuusasiat) HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen SYL Johdon semmassa Oulussa TTYA Salomaa ja VH Suorsa tapasivat yliopiston turvallisuuspäälikkö Pertti Hoskion (Vulcanalian turvallisuusasiat) TTYA Salomaa tapasi AIESECin puheenjohtajan Eeva Pennasen (ajankohtaiset asiat) PS Manninen KOY Puistomannen hallituksen kokouksessa 2/ PS Manninen tapasi OY:n koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän (rehtorikahvien aiheet, säh köpostilistat) Keskusvaalilautakunnan kokous 3/ KA Määttä osallistui ESR-hanke SUJUVA:n Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus -seminaariin KA Määttä jatko-opiskelijajaoston 6/2017 kokouksessa P5 Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. Päätös: Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. PJ SIht\(/ L..) Pkt,\Aii Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1TILAN KATU, 2T- OVI, 1 IfS OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WWWO fl.fi

3 16) O1%\\V/A\VII OULUN Qy( ((1 YLIOPISTON II III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/ OYY:n haut syksyllä 2017 Haut syksyllä ) Syyskuu Ehdokasasettelu edustajistovaaleihin aukeaa Haku yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi aukeaa 0 Lokakuu Haku yliopiston hallitukseen päättyy Haastattelut yliopiston hallituksen opiskelijajäsenille Ehdokasasettelu edustajistovaaleihin päättyy klo Haku aukeaa tiedekuntiin, koulutusneuvostoon, koulutuksen johtoryhmään, tutkijakoulun toimielimiin ja yliopiston kollegioon opiskelijajäseniksi Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valitaan Marraskuu 1. 7.l1. Edustajistovaalit Haku OYY:n hallitukseen jajaostojen puheenjohtajien haku aukeaa Haut hallinnon opiskelijaedustajiksi päättyvät Yliopiston kollegion opiskelijajäsenet valitaan Haku OYY:n hallitukseen päättyy ja Valinnat tiedekuntiin, koulutusneuvostoon ja koulutuksen johtoryhmiin opiskelijajäseniksi tehdään Haastattelut OYY:n hallitukseen hakijoille Joulukuu Edustajiston kokous & OYY:n hallitus 2018 valitaan Haku OYY:n jaostojen puheenjohtajaksi päättyy Jaostojen puheenjohtajat valitaan PS Manninen: Merkitään tiedoksi hakuaikataulu. Päätös: Merkittiin tiedoksi hakuaikataulu. 8 Koulutusneuvoston täydentäminen Koulutusneuvoston opiskelijaedustaja Muusa Jyrkinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria opetuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan liittyviä aloitteita ja aloitteita opetuksen kehittämiseksi sekä arvioi koulutuksen laatua. Koulutusneuvosto toimii hallituksen tukena koulutuksen strategisena asiantuntijaelimenä. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii koulutusrehtori ja esittelijänä koulutuspaiveluiden johtaja. Johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 55:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. SihI Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE \PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, 2T- OVI, OULU. PUH: 3h, , TOIMISTO@OYY.FI, W4AN.0YY.FI

4 16) 16) OOy/V/ TON relld1 fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2017 KA Määttä on avannut haun koulutusneuvoston opiske[ijajäseneksi Haku on ollut auki saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Kalle Parviainen. HJ Parviainen poistui klo asian käsittelyn ajaksi. KA Määttä: Valitaan koulutusneuvoston opiskelijajäseksi Kalle Parviainen. Päätös: valittiin Kalle Parviainen koulutusneuvoston opiskelijajäseneksi HJ Parviainen palasi kokoukseen klo Kasvatustieteiden tiedekunnan koututustoimikunnan täydentäminen C Koulutustoimikunnan varajäsen Laura Autio on jättänyt eroanomuksensa KA f 4äätälle Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä. Johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 55:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. KA Määttä on avannut haun kasvatustustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki saakka. Määräaikaan mennessähakemuksensa jätti Anne Mustonen. KA Määttä: Valitaan kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi Anne Mustonen. Päätös: Valittiin Anne Mustonen kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. 10 TeknilLisen tiedekunnan johtoryhmän täydentäminen Johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 75:n mukaan,jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa Z) tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen,joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä. Johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 55:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Teknillisen tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustaja Janne Uhlbäck on jättänyt eronpyyntönsä KA Määtä lie Jan Niemi nousi varsinaiseksi jäseneksi ja haku varajäsenen paikkaan avattiin Jan Niemi jätti eronpyyntönsä KA Määtälle ja näin ollen myös varsinaisen opiskelijaedustajan paikka avattiin Haku molempiin paikkoihin on ollut auki saakka. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Aleksi Hursti, Ville r 4ukkajaAnni Karjalainen KA Määttä: Valitaan teknillisen tiedekunnan johtoryhmään yksi varsinainen ja yksi varajäsen PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE j L2S OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANfl1LAN KATU, 2T- OVI OULU. PuH: , TOIMISTO@O ryfi, YY.FI

5 TON \../ fl YLIOPPILASKUNTA Ha[[ituksen kokouksen 18/2017 HJ Hursti ilmoitti, ettei ole käytettävissä tehtävään. Päätös: Valittiin teknillisen tiedekunnan johtoryhmään varsinaiseksi jäseneksi Ville Mukka ja varajäseneksi Anni Karjalainen. 11 TekniLLisen tiedekunnan tiedekuntahaltituksen täydentäminen 16) Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtaa seuraavissa asioissa: 1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen; 2) tiedekunnan toiminta-ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu; 4) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja 5) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstö lie että opiskelijoille. Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. OYY:njohtosäännon opiskelijaedustajien valinnasta 75:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä. Johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 55:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avo imiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsen Janne Uhlbäck jätti eronpyyntönsä KA t Iäätälle Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varsinainen jäsen lida Kaikkonen jätti eronpyyntönsä KA frläätälle Tällöin varajäsen Essi Tikkanen nousi tiedekuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsen Petri Lehtonen jätti eronpyyntönsä KA ( Iäätälle Ensimmäinen haku teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseneksi avattiin , jonka jälkeen hakuun lisättiin 2 avointa varajäsenen paikkaa. haku päättyi Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivätaleksi Hursti, Ville f 4ukka ja Anni Karjalainen. HJ Hursti poistui kokouksesta klo KA Määttä: Valitaan teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseniksi Aleksi Hursti, Ville Mukka ja Anni Karjalainen. Päätös: Valittiin teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseniksi Aleksi Hursti, Anni Karjalainen ja Ville Mukka. HJ Hursti palasi kokoukseen klo Kutsut Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi OuLussa OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRIEET:L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTILAN KATU, 2T- ovi, OULU. PUH: +3SWSO , TOIMISTO@OYY.FI. VvWW.0YY.FI

6 O#\\VIA\V/I QT(1 1Y( OULUN YLIOPISTON YLOPPILASKUNTA HaLLituksen kokouksen 18/2017 Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi on tarkoitettu kaikille uusille vapaaehtoisjohtajille, hallituksen jäsenille, työryhmien vetäjille ja muille vapaaehtoistoimintaa organisoiville henkilöille. Kyseessä on käytännönläheinen koulutus, jonka tavoitteena on kartoittaa käsillä olevaa kenttää ja innostaa osallistujia kehittämään omaa johtajuuttaan. Osallistumisma ksu: 45 /osallistuja lla.com/vapaaehtoisjohtaminen oulu P5 Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös: lähetetään HJ Parviainen SYL:n työelämätapaaminen HeLsingissä PS Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään HVPJ Vaara ja KA Määttä SYL:n syysseminaari Lappeenrannassa Osallistumismaksu 70 e/osallistuja + matkakulujen omavastuu 24 e/osallistuja. P5 Manninen: Lähetetään OYY:n hallitus, P5 Manninen, KA Määttä, SA Toiviainen, TTYA Salomaa ja VA Hakkarainen. Päätös: Lähetetään OYY:n hallitus, PS Manninen, KA Määttä, SA Toiviainen, TTYA Salomaa ja edustajistovaalikoordinaattori Yletyinen. Lisäksi lähetetään HPJ Kronqvist ja HVPJ Vaara periferiayhteistyötapaamiseen Näin kaupunki Liikkuu ja Liikuttaa vuosisadan jälkipuoliskolla -seminaari OuLussa Tilaisuudessa kuullaan ensin alustajien puheenvuorot, jonka jälkeen osallistujat pohtivat ja vaihtavat ajatuksiaan tulevaisuuden liikkumisesta sekä liikenteestä kaupungeissa. Osallistujien ei tarvitse olla liikenneasioiden ammattilaisia tavoitteena on kerätä erilaisten ryhmien, organisaatioiden ja kansalaisten pitkälle tulevaisuuteen katsovia näkemyksiä! Tilaisuuden ohjelma P5 Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään OYY:n hallitus. PJ Siht Pkt Pkt OuLuN YLIOPISTO)1 YLIOPPILASKUNTA KIRJEPL 250, OULUN YLIOPISTO. vieralut: ERKKi Kl150 KANn1LAN KATU, 2T- OVI, OULU. PUH: , TOIMISTO@oYY.FI, WV,W.o fl.fi

7 TON \.,,,./ YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/ Yliopistogaala Oulun yliopiston yliopistogaala. Osallistumismaksu 75 e opiskelijoille ja 95 e muille. P5 Manninen: Lähetetään HPJ Kronqvist. Päätös: Lähetetään HPJ Kronqvist OuLun LääketieteeLLisen kitlan 57.-vuosijuhLat Kutsu kahdelle, Ilmoittautumiset mennessä. Illalliskortin hinta 95 /hlö, sillis 25 /hlö. P5 Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös: lähetetään HJ Heiskanen KorkeakouLutus ja tutkimus visioseminaari HeLsingissä Keväällä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tulevaisuustyön, jonka tarkoituksena on määritellä suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetilaa vuoteen 2030 ja rakentaa tiekarttaa siihen johtavista poluista. Vision on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Visiota valmistellaan yhteistyössä korkeakouluyhteisöjen edustajien, tutkimuslaitoksissa työskentelevien sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. P5 Manninen: Lähetetään KA Määttä. Päätös: Lähetetään KA Määttä Finanssi ry:n vuosijuhla Kutsu kahdelle. Illalliskortin hinta on lloe (sis. sillis). Ilmoittautuminen 8.9. mennessä. Päätös: Lähetetään HVPJ Vaara ja HJ Heiskanen. Maksetaan yksi illalliskortti OLTO ry:n vuosijuhtasitsit Kutsu kahdelle. Illalliskortin hinta on 45e. Ilmoittautuminen mennessä. Päätös: Lähetetään HJ Hursti. 13 Muut esille tulevat asiat KA Määttä on vaihtanut siivilisäätyä avoliitosta avioliitoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä sähköpostiosoitteisiin. KA Määttä, VA Hakkarainen ja HJ Pitkänen ovat työstäneet palauteaiheista videota, joka ilmestyy syyskuussa. Fuksit tulevat. 24/7-kampus tulee. Vulcanalia tulee Kokouksen päättäminen PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOppILASKuN ra KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANfl1LAN KATU, 2T- OVI, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WVWOYY.FI

8 V/V/ LSTON YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2017 HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa L Oulussa Joel Kronqvist Hallituksen puheenjohtaja Janne Hakkarainen kokouksen sihteeri Oulussa 7-I Oulussat Kaisa Tervahauta Pöytäkirjantarkastaja * Jenny Vaara pöytäki rj antarkastaja c. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTo. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@O Y.FI, WMN.O ftti