TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

Transkriptio

1 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koistincn Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lottp Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (este) (este) Lisäksi: EPJ 1arin PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivunicmi KA Tikkincn SA Lintula SA Toiviaincn KVJASaarela 2-75 VS Karjal.aincn 1 Kokouksen avaus HVPJ Torssonen avasi kokouksen klo Lailtisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää 1yhyemmäl läkin varo itusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KVJA Saarela saapui kokoukseen klo Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Pekkala ja Lotta Savola. Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Pekkala ja Marko Määttä. PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, W MN,O CY.FI

2 Of Q A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen 4 5 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 Ilm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat HJ Savola ja SA Lintula YTHS terveystyöryhmän kokouksessa HJ Savola ja SA Lintula tapasivat Uniresta HPJ Leppämäen Nyytin hengailuilta SA Lintula YTHS Oulun johtokunnan kokouksessa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Sarkkinen aamupalavieraana (joukkoliikenne) 4.3. Laskiaismäen hernekeittotarjoilut KA Tikkinen ja SA Lintula hyvinvointityöryhmän kokouksessa HJ Savola ja SA Lintula tapasivat Uniresta toimitusjohtaja Silvennoisen HJ Savola ja SA Lintula tapasivat PSOAS toimitusjohtaja Aitamurron P5 Manninen Oulun yliopiston turvallisuusjohtoryhmän kokouksessa HPJ Koistinen ja PS Manninen SYL:n pj-ps-tapaamisessa Helsingissä Sosiaalipoliittinen valiokunta 2/ KääntäjäharjoitteLijan valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus voi palkata tilapäisen työntekijän sääntöjen ja talousarvion määrärahojen puitteissa enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi. 31 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on ottaa väliaikainen ja tilapäinen henkilöstö, mikäli hallitus myöntää tähän valtuutuksen. Ylioppilaskunnan hallitus valtuutti kokouksessaan 2014/5 P5 Mannisen, KVJA Saarelan, HJ Siikal uoman ja HJ Torssosen avaamaan haku, valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään vai ittavasta henkilöstä. Harjoittelijan palkkaaminen on ehdollinen Oulun yliopiston myöntämästä harjo ittelutuesta. Haku päättyi klo 14.00, johon mennessä ei ollut saapunut hakemuksia. Hakuaikaa jatkettiin asti. Harjoittelijapaikkaa hakivat Laura Lääveri, Sampo Seppänen ja Konsta Savolainen. Kaikki hakijat haastateltiin EsitteLijä: KVJA Saarela Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Sovio esitti, että valitaan kääntäjäharjoittelijaksi Laura Lääveri, varalle Konsta Savolainen. Päätös: Päätettiin valita kääntäjäharjoittelijaksi Laura Lääveri, varalle Konsta Savolainen. Vastuuhenkitöt: PS Manninen ja KVJA Saarela -,5N::;. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl Ovi. 2. KR5, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WWvV.OYY.FI

3 0 O f A\v rrf OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse02ki 7 5 Projektiavustuksina ja akateemisina avustuksina jaettavista summista päättäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 10/2012 talousarvion vuodelle Talousarviossa toimintaja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä euroa. Määrärahaa leikattiin 3000 eurolla. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talousarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille. Esittelijä: KVJA Saa rela Päätösesitys: Päätetään, että akateemisia avustuksia jaetaan tänä vuonna euroa ja projektiavustuksia euroa. Vastuuhenkitö: KVJA Saarela KVJA Saarela poistui kokouksesta klo YLioppilaskunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäytiopistoseura ry:n hallitukseen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Kokouksessa valitaan hallitus, johon OYY esittää yhden opiskelijajäsenen nimeärnistä. Vuonna 2013 hallituksen jäsenenä toimi Jaana lsohätälä. Hän on ilmoittanut valmistuvansa, eikä siksi voi jatkaa opiskelijajäsenenä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan OYY:n ehdokas Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallituksen opiskelijajäseneksi. HJ Määttä esitti, että hänet valitaan OYY:n ehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallituksen opiskelijajäseneksi ja hänen varaedustajakseen KA Tikkinen. Päätös: Valittiin OYY:n ehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallituksen opiskelijajäseneksi Marko Määttä, varaedustajaksi KA Tikkinen. VastuuhenkiLö: PS Manninen 9 5 Edustajiston kokouksessa 3/2014 käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan edustajiston käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. OYYE 3/2014 pidetään alkaen klo 16 salissa TA1O5. PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRI : 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, YY.FI

4 0 A\v OULUN O f t ( KUNTA HalLituksen kokoukse 9.1. Titinpäätöksen ajalta vahvistaminen sekä vastuuvelvoltisten vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta Ylioppilaskunnan sääntöjen 75 mukaan hallituksen ja pääsihteerin on huolehdittava tilinpäätöksen laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Hallituksen on annettava kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 10/2014 ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa kirjanpidon ja tiunpäätöksen sekä muun tarvittavan aineiston titintarkastajien tarkastettavaksi. P5 Manninen ja P52013 Nisula tapasivat tilintarkastajat Lähdesmäen ja Karppisen ja kävivät aineiston läpi. Tilintarkastajat allekirjoittivat tasekirjan omalta osaltaan ja antoivat lausuntonsa tilintarkastuksesta. Liite: Tasekirja 2013 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus. Esittetijä: PS Manninen Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi tiuntarkastuskertomus ja altekirjoitettu tasekirja. Todetaan edustajistolle, että estettä vastuuvapauden myöntämiselle ei näyttäisi olevan. HJ Sovio esitti, että merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus ja allekirjoitettu tasekirja. Todetaan edustajistolle, että estettä vastuuvapauden myöntämiselle ei näyttäisi olevan. Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus ja aliekirjoitettu tasekirja. Päätettiin todeta edustajistolle, että estettä vastuuvapauden myöntämiselle ei näyttäisi olevan YLiopistokoLtegion opiskelijavarajäsenten (3) valinta Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 11 mukaan Mikäli edustajiston suorittamassa yliopistokollegion opiskelijajäsenten vaalissa jää täyttämättömiä opiskelijajäsenten paikkoja, KVL julistaa vaalikuulutuksella edellä mainitut paikat avoimiksi ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika jälkivaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta. Edustajiston on kokoonnuttava käsittelemään vaali viimeistään 14. päivänä jälkivaalin hakuajan päättymisestä. Kollegion opiskelijavarajäsenten paikoista neljä jäi täydentämättä vuoden 2013 haussa. Jälkivaalin haku oli auki klo asti. Hakuajan umpeutumiseen mennessä hakemuksensa jätti Mika Parkkari. OYYE päätti kokouksessaan 1/2014 valita Laura Pistemaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Parkkarin ja palauttaa kolmen muun paikan hakemisen valmisteluun. Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 2/2014 avata kollegion opiskelijavarajäsenten (3) haun. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Ramin Akhi ja Aleksi Poropudas. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Pi Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI : 2 0,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU. Xl OVI. 2. KRS, OULU. PUH: TIIMISTO@OYY.FI,

5 O O ( ( OULUN KUNTA Hallituksen HJ Sovio esitti, että esitetään edustajistolle, että se nimeää nimeää Aleksi Poropudaksen Tero Marinin varajäseneksi ja Ramin Akhin Janne Hakkaraisen varaksi ja paluttaa jäljelle jäävän varaedustajan paikan keskusvaalilautakunnan käsittelyyn jälkivaalia varten. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että se nimeää nimeää Aleksi Poropudaksen Tero Marinin varajäseneksi ja Ramin Akhin Janne Hakkaraisen varaksi ja paluttaa jäljelle jäävän varaedustajan paikan keskusvaalilautakunnan käsittelyyn jälkivaalia varten. 10 Pöydättä: KeskusteLu kansalaisatoitteesta varattomien suomalaisten velkojen armahtamiseksi Catherine Toropainen otti yhteyttä P5 Manniseen ja toivoi OYY:n osallistuvan kansalaisaloitteen tukemiseen. Aloite on luettavissa osoitteessa OYYH päätti aiernmassa kokouksessaan pöydätä asian. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Sovio esitti, että ei tueta kansalaisaloitetta. Päätös: Päätettiin, että ei tueta kansalaisaloitetta. 11 Kutsut 11.1 KV-kevätpäivät Tampereelta Kevätpäivät järjestetään vuosittain ja ne on tarkoitettu korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Päivillä saa ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Tampereella. Päätösesitys: Lähetetään KVJA Saarela ja HJ Määttä Kutsu SYL:n kopotapaamiseen HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Jusola, HJ Määttä ja KA Tikkinen Kutsu SYL:n työetämätapaamiseen 3.4. HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Sovio Kutsu SYL:n järjestö- ja kutttuuritapaamiseen 7.4. HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Pekkala. F / Siht Pkt, t2 Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, ULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WV/W.O ftfi

6 0 O Y A\v OULUN T( KUNTA HalUtuksen kokoukse. 12 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin kummitapaamisien budjeteista ja järjestämisistä. HJ Sovio kertoi hallitukselle Amazing Oulun sponsoritilanteesta. 13 Kokouksen päättäminen HVPJ Torssonen päätti kokouk5en klo Pöytäkirjan vakuudeksi OulussaI Oulussa Q Taru Torssonen Hallituksen varapuheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa Oulussa Liisa Pekkala Pöytäkirjantarkastaja Marko Määttä Pöytäkirjantarkastaja Päytäkirjan Liitteet: Liitel: Tasekirja 2013 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WINW.O YY.FI