O Y( T( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 12/2017

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O Y( T( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 12/2017 Hallituks n kokoukse Aika: to klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, Oulu Jäsenet: Jocl Krongvit Miina-Anniina Heiskanen Aleksi Hursti Kalle Parviainen Rooa Pitkäncn Kaisa Tervahauta Jenny Vaara (este) (este) (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ Vikcvä korva P5 Mannincn (este) KVJA Juntura (sihteeri) KA Määttä (9 12 5) HS Läävcri OYLPT Hyypiö SA Toiviaincn VA Hakkaraincn 1 Kokouksen avaus HVPJ Vaara avasi kokouksen klo LaiLLisuusja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätäsvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoaja Ilo. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. PJ 7 V Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE E( L 2SI 14 OULUN YLIOPISTO. VIEKAILuT: ERKKI KOIsO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: +35 S ,TOIMISTO@OYY.FI, WMN.OC(.FI

2 O f( T( 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja kokouksen sihteerin valinta 0 A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokouksej Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ää nte nia s k ij oi n a. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Heiskanen ja HJ Hursti. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. HJ Parviaisen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin. Palataan kohtaan 3 kokouksen sihteerin valinta, ja valitaan KVJA Juntura kokouksen sihteeriksi. ja lisätään Päätös: Parviaisen esityksen mukaan. 5 Itmoitusasiat HJ Heiskanen ja HJ Parviainen osallistuivat Pegasus-kirjaston tilatyö-workshopiin HJ Heiskanen kävi kertomassa OYY:sta Finanssi ry:n uusille pienryhmänohjaajille HJ Heiskanen osallistui Yleisopetustilat työryhmän kokoukseen Hi Heiskanen tapasi Yleisopetustilat työryhmän opiskelijajäsenen Reetta Jokelan OYY teki kannanoton: Nykyaikaisille opetustiloille pikainen tarve KA Määttä QAP:ssa, laatuhankkeen projektityöryhmän kokouksessa OYY lausui esitykseen yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi HVPJ Vaara, HJ Heiskanen, HJ Parviainen, KA Määttä ja KVJA Juntura tapasivat OYHJ Kettusta ja OYHJ Väisästä (ajankohtaiset asiat) HJ Heiskanen ja HJ Tervahauta tapasivat Tilapalvelujen päällikkö Arto Haverisen yhdessä OYHJ Väisäsen kanssa liittyen tila-asioihin KA Määttä tapasi suunnittelija Tanja Kähköstä ja palvelupäällikkö Katja Pura ja palvelupäällikkö Vesa-Matti Sareniusta (opinnäytetöiden arvostelu, opiskelijoiden oikeusturva ja oikaisupyyntömenettely) HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara, HJ Hursti, HJ Parviainen ja PS Manninen äänessä OYYloves ohjelmassa Rattoradiossa OYY järjesti perinteiset Vappusimat ravintola Rauhalassa, paikalla sidosryhmän edustajia OYYH17 jakoi simoja ja munkkeja Åströmin puistossa opiskelijoille uittojen aikaan HJ Heiskanen antoi haastattelun sanomalehti Kalevaan liittyen #Väylänvaltaus/#OccupyUni mielenilmaukseen OYY järjesti #Väylänvaltaus/#OccupyUni-mielenilmauksen vihreillä naulakoilla liittyen yliopiston tilapäätöksiin ja tila-asioiden puutteelliseen viestintään OYYH17 tapasi OSAKOH17 Megazonessa ja Osakon toimistolla HPJ Kronqvistja P5 Manninen tapasivat kaupungin yhdyskuntajohtajaa Matti Matinheikkiä 4.5. PJ-klubi 3/ Sääntötyöryhmän kokous 1/ HJ Parviainen ja KVJA Juntura kv-kevätpäivillä Vaasassa HVPJ Vaara ja PS Manninen koulutuksen johtoryhmän kokouksessa Amazing Oulu Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 6 Edustajiston kokouksen 3/2017 päätökset, täytäntöönpanot 6.1 Edustajaehdokkaiden valinta OuLun ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle ja edustajaehdokkaan valinta OuLun ytioppilasapu ry:n puheenjohtajaksi kaudelle Edustajisto: j d/ Siht Pkt c)tti1åj \/ Pkt A4- OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE P1 250, 014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN]TILAN KATu, 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@Orf.FI,

3 O Y( T( 1. päätti valita yhden edustajaehdokkaan Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen. 2. valitsi edustajaehdokkaasi Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle Jenny Vaaran. 3. valitsi Oulun Ylioppilasapu ry:n puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle Jonne Kettusen. 0 A\v OULUN 1gKUNTA Ha[[ituksen kokoukse2 <c Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös. OYYH2/2017 päätöksenmukaisesti Oulun yliopiston yliopiskuntaa vuosikokouksessa edustaa Joel Kronqvist (varalla Kalle Parviainen). 6.2 YLiopistokolLegion täydentäminen Edustajiston päätös: Valittiin yliopistokollegioon Joni Ollikaisen varajaeneksi Teemu Tuovinen ja Vilma-Riikka Tiittasen varajaeniksi Kalle Parviainen. Yliopistokollegion opiskelijaedustajien kausi paättyy Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös. KA Määttä ilmoittaa asiasta valituiksi tulleille ja yliopistolle. 6.3 Sääntötyöryhmän perustaminen Edustajisto päätti sääntötyöryhmän kokonpanoksi: Susa Vikeväkorva (työryhmän puheenjohtaja) Elina Honkanen Taneli Kastikainen Antero Metso Kati Hannila (varalta Sonja Mehtälä) Tiina Strand (varalla Juho Tapio) Lisäksi on puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Joel Kronqvist (HPJ) Jenny Vaara (HVPJ) Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun asti ja työryhmä toimii edustajiston alaisuudessa. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös sääntötyöryhmän kokoonpanosta. 6.4 HatLintovaaLijohtosäännön muuttaminen johtosäännöksi Johtosääntö opisketijaedustajien valinnasta Edustajiston päätös: Edustajista hyväksyi liitteen mukaisen johtosäännön HaLLintovaaLijohtosäännön kumoutuminen Edustajiston hyväksymän johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 10 5:n mukaan: Tämä johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta tulee voimaan välittömästi ylioppilaskunnan hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. Tämä johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta kumoaa edustajiston syyskuussa 2015 hyväksymän hallintovaalijohtosäännön myhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen tämän johtosäännön voimaantuloa avoimeksi kuulutetut paikat täytetään kuitenkin aiemman hallintovaalijohtosäännön mukaisesti. Pkt L,I(..4. 2,L&... PJ OULUN YLIOPIS ON YLIOPPILASKUNTA Siht KIRJEE12SO4iO14 oulun YLIOPISTO, Pkt vierailut: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, 2T- OVI, i. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WMN.oYY.FI

4 16) 0 O f A\v OULUN j( KUNTA Ha[Utuksen kokoukse J Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi hallintovaalijohtosäännön kumoutuminen Johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta käyttöönotto Edustajiston hyväksymän johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 10 :n mukaan: Tämä johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta tulee voimaan välittämästi ylioppilaskunnan hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ja otetaan uusi sääntö käyttöön välittömästi. Asetetaan sääntö nähtäväksi ylioppilaskunnan kansliaan ja nettisivuille Titinpäätöksen vahvistaminen tilikaudetta ja vastuuvapauden myöntäminen Edustajiston päätökset: Edustajisto hyväksyi vuosikertomuksen ja merkitsi tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esityksen tilinpäätöksestä. Edustajisto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä talousvaliokunnan arviointikertomuksen vuodelta Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen (+4685,93 euroa) tilikaudelta Edustajisto myönsi vastuuvapauden vuoden 2016 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi edustajiston päätökset. 6.6 Puistomannen myynnin valmistelusta annettuun ponteen vastaaminen Edustajiston päätös: Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen ponsivastauksen. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös. 7 5 Akateemiset avustukset Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden OYYE hyväksyi kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle Talousarvion mukaan akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä euroa. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2017 ja päätti jakaa akateemisina avustuksina 7900 euroa ja projektiavustuksina euroa. OYYH päätti, että akateemisten avustusten hakuaika päättyy ja projektiavustusten hakuajat päättyvät ja V Siht Pkt j&4.å&...- Pkt A4{ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEL OULUN YLIOPIsTo. vierailu f ERKKI K0150 KANT]1LAN KATU, 2T- ovi, i.. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WIMN0T.Fi

5 O Y( j( LKUNTA KViAiuntura: Päätetään kokouksessa. 0 A\v OULUN Hallituksen kokoukse 2. HJ Parviaisen esitys: Myönnetään aine- ja harrastejärjestöiue akateemisia avustuksia liitteen mukaisesti ja KVJA Juntura tiedottaa järjestöjä päätöksestä. HJ Hursti kannatti Parviaisen esitystä. Päätös: Parviaisen esityksen mukaan. Liite: Koonti akateemisista avustuksista. 8 Esitys SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottetukuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Kaudella neuvottelukunnan toimintaa viedään uuteen suuntaan, ja suunnitellaan esimerkiksi yhteishankkeita ja yritysyhteistyötä. Toimikausi alkaa elokuussa 2017 ja loppuu elokuussa Neuvottelukuntaan valitaan 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan 2 3 jäsentä mennessä. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä kehitys yhteistyötoimintaa, ja hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös ideoimaan, miten hän parantaisi oman ylioppilaskuntansa ja opiskelijoiden tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin ja kertomaan kielitaidostaan. OYYH avasi kokouksessaan 10/2017 haun SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan. Haku päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Tiina Strand, Elina Honkanen ja Matti Karjalainen. KViAiuntura: Päätetään kokouksessa HJ Heiskasen esitys: Esitetään OYY:n edustajiksi SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottetukuntaan kolmea jäsentä seuraavassa priorisointijärjestyksessä: Elina Honkanen, Tiina Strand, Matti Karjalainen. HVPJ Vaaran esitys: Esitetään OYY:n edustajiksi SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan Elina Honkasta ja Tiina Strandia. HVPJ Vaaran esitys voitti äänin 3 2. Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaan. Liite: Esitettävien henkilöiden hakemukset. HVPJ Vaara julisti kokoustauon klo HVPJ Vaara julisti kokoustauon päättyneeksi klo KA Määttä saapui kokoukseen klo Siht Pkt / Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJETjPL 4, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUTt RKKI KOISO KANfl1LAN KATu, 2T- OVI, t KRS, OULU. PUH: +6 S , TOIMISTO@OYY.FI.

6 16) 0 A\v OULUN O f j( 9 OuLun yliopiston kauppakorkeakoulun johtoryhmän täydentäminen KUNTA Ha[Utuksen kokoukse Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää muista kuin näiden sääntäjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 :n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä. Hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtoryhmän opiskelijaedustaja Nico Numminen on jättänyt eronpyyntönsä KA frläätälle Sääntöjen mukaan Anniina Puhilas nousee tiedekunnan johtoryhmän varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi. Haku varajäsenen paikkaan avattiin ja haku päättyi Haku on ollut auki 14 vuorokautta ja hakukuulutus on ollut esillä virallisen ilmoitustaulun lisäksi ylioppilaskunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Vili Vesantoja Oona Väärni. KA Määttä: Valitaan varajäsen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtoryhmään. HJ Heiskanen: Valitaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtoryhmän opiskelijavarajäseneksi Vili Vesanto. KA Määttä ilmoittaa päätöksestä hakijoille. HVPJ Vaara kannatti HJ Heiskasen esitystä. Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaan. Liite: Valituksi tulleen hakemus. 10 Kutsut OYYH17 päätti kokouksessaan 1/2017, että ylioppilaskunta maksaa kutsun perusteella muiden järjestöjen vuosijuhlille yhden osallistujan Peda-Forum Vaasassa Osallistumismaksu opiskelijoille 50 e / osallistuja. Muille 200 e / osallistuja. Lisätietoja Päivien teemaksi on valittu Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa. Päivät rakentuvat viiden alateeman ympärille: 1. Digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa 2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen 3. Opiskelijoiden ohjaaminen 4. Oppimisympäristöt 5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään HVPJ Vaara ja HJ Heiskanen Peda-Forumiin OuLun Akateemisen Mötökky- ja Kyykkäseura ry:n 15.-vuotisjuhLat Pi Siht Pkt, 1 Pkt OULUN YLIOPISjoN YLIOPPILASKUNTA KJRJEfljL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: KI KOISO KANT11LAN KATU. 2T- OVI. 1 KBS, OULU. PUH: , TOIMIO@O.FI, WIMN.O.FI

7 5 O \VAV// OULUN D Jri YLIOPPASKUNTA Kutsu kahdelle. Illalliskortin hinta on 40 e/osallistuja. HaDituksen kokoukse2).1 Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään HJ Hursti Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n 15. vuotisjuhliin. 11 Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita Kokouksen päättäminen HVPJ Vaara päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa 1.z Oulussa Jenny Vaara Hallituksen varapuheenjohtaja Jli Juntura Kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa IT Oulussa Miina-Annuna Heiskanen Pöytäkirjantarkastaja Aleksi Hursti Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht - Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: IkijSo. 14 OULUN YLIOPISTO. vieailut: ERKKI KOISO KANTrILAN KATU, 2T- ovi. 1. KPS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, ryfi

8 0 1 OULUN Liite: Akateemiset avustukset 2017 YLIOPISTON HaWtuksen kokous 12/ YLIOPPILASKUNTA Akateemiset avustukset 2017 Järjestö Myönnetty avustussumma Tiima ry 198,32 Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry 310,97 Oulun yliopiston ympäristörakentajakilta 218,16 Blankory 202,29 Syntaksis ry 276,07 Motiva ry 223,71 Indexry 310,97 Suma ry 294,31 Communica ry 277,65 Nikoli ry 266,55 Mukava ry 380,78 Sigma-kilta ry 206,26 Kultu ry 371,26 Oulun yliopiston kemistit ry 242,75 Lasta rit ry 335,56 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTT1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WVAN.OYY.FI

9 O((f OULUN Liite: Akateemiset avustukset 2017 YLIOPISTON HaWtuksen kokous 12/ YLIOPPILASKUNTA Spessu ry 325,25 Oulun luonnontieteilijät ry 226,09 Histoni ry 316,52 Verba ry 283,21 Formula Student Oulu ry 89,84 AIESEC Oulu ry 153,06 Oulun yliopiston raskaan musiikin ystävät 292,81 ORMY ry Oulun evankelis-luterilainen 146,41 opiskelijalähetys ry Oulun etelä-ja keskipohjalainen osakunta ry 239,58 egealulu ry 200,31 Disquitos ry 195,65 Oulun yliopiston metsästäjät ry 272,85 Pohjanmaan Akateeminen 227,60 Maanpuolustusseura ry Meteli ry 306,12 Oulun seudun YK-yhdistys ry 239,58 Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry 269,52 OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, Z KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI,