HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta AIKA :15-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus Karjalahden palvelukeskusasiaa Muut asiat ja seuraava kokous 24

2 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jaakonaho Satu Jäsen Lassila Päivi Jäsen Ainassaari Seija Työsuojeluvalt. Puputti Vesa Työsuojelupäällikkö Tikanmäki Veijo Puheenjohtaja Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja Laajala Jouni Vs.tekninen johtaja POISSA Eronen Jarmo Varapj. Puputti Marjo Työsuojeluvaltuutettu Koivisto Hannu Varatyösuojeluvaltuutettu Flink Eija Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Veijo Tikanmäki Puheenjohtaja Unto Vesamäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouni Laajala Satu Jaakonaho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTT Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu hyväksytyssä paikallisopimuksessa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jä sen tä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, si vis tys joh ta ja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kol me jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yh teis työ toi mi kun nan jäseniä ovat työnantajan edustajana työ suo je lu pääl lik kö ja henkilöstön edustajina kaksi työ suo je lu val tuu tet tua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu. Yh teis työ toi mi kun ta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla. Paikalla olivat Veijo Tikanmäki, Satu Jaakonaho, Päivi Lassila, Jouni Laajala, Juha Uusivirta, Vesa Puputti, Seija Ainassaari ja Unto Vesamäki. Poissa olivat Jarmo Eronen, Marjo Puputti, Hannu Koivisto ja Eija Flink. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTT Hallintosäännön 23 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mieli men päättämällä tavalla. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajik si. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Laajala ja Satu Jaakonaho.

5 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kokouksen työjärjestys YHTT Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista. Lisäksi puheenvuoron muihin asioihin pyysivät Unto Vesamäki, Vesa Puputti ja Seija Ainassaari.

6 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 6/ /2017 KHALL Vuoden 2016 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain vaatimusten sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen (konsernitulos- ja konsernirahoituslaskelman sekä konsernitaseen). Tilinpäätös sisältää vertailutietoina vuoden 2015 tilinpäätöksen. Vuoden 2016 toiminta ja talous sisältää varhaiskasvatuksen omana toimintana. Aikaisemmin varhaiskasvatus oli Ppky Selänteen maksuosuudessa eli palvelujen ostoina. Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat ,45 euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat ,61 euroa. Toimintakatteeksi muodostui ,16 euroa. Ulkoiset toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät alle arvioidun ,39 euroa ja ulkoiset toimintatuotot jäivät alle arvioidun ,55 euroa. Nettona säästöä syntyi ,84 euroa. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettototeutuma oli 99,79 %. Päävastuualueiden toteutumat toimintakuluissa olivat: Tarkastuslautakunta ,26 49,40 % (säästöä ,74 ) Hallintopalvelut ,73 99,91 % (säästöä ,27 ) Sivistyspalvelut ,85 99,68 % (säästöä ,15 ) Tekniset palvelut ,77 100,85 % (ylitystä ,77 ) Toimintatuotoissa toteutumat olivat: Hallintopalvelut ,00 84,75 % (alle arvion ,00 ) Sivistyspalvelut ,70 100,98 % (yliarvion ,70 ) Tekniset palvelut ,75 102,14 % (yliarvion ,75 ) Nettona ylitykset/alitukset olivat seuraavat: Tarkastuslautakunta ,74 (nettosäästö)

7 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut ,73 (ylitys) ,85 (nettosäästö) ,98 (nettosäästö) Ppky Selänteen toiminnasta aiheutuva ylitys oli kaupungin talousarviossa euroa nettona. Selänteen toteutuma ja ylitys näkyy kaupunginhallituksen kohdalla. Hallintopalvelujen nettokustannuksissa syntyi muutoin ylitystä lähinnä Kumisevan koulun myyntitappiosta, työllistämisen nettokustannuksissa ja maaseutupalveluissa. Sivistyspalveluissa ja teknisissä palveluissa syntyi nettosäästöä. Käyttötalousmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,5 milj.euroa (4,7 %) ja käyttötaloustulot kasvoivat n euroa (10,5 %). Käyttötalouden netto eli toimintakate kasvoi n. 1,6 milj.euroa (3,6 %). Investoinnit toteutuivat nettona 88,68 % eli nettototeutuma oli euroa. Nettototeutuma jäi alle arvion euroa. Suurimmat investointikohteet olivat uimahalli (n. 1,5 milj.euroa), torialueen rakentaminen (n euroa) ja paloaseman parakit (n euroa). Sijoituksia tuloutettiin investointimenoihin yhteensä 2,1 milj.euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 milj.euroa ja oli vuoden lopussa euroa/as. (4.021 euroa/as. vuonna 2015). Sijoitusten jälleenhankinta-arvo oli vuoden vaihteessa yhteensä ,36 euroa ( ,46 euroa vuonna 2015). Verotulokertymä oli ,73 euroa, mikä oli n euroa arvioitua pienempi. Valtionosuudet olivat euroa eli n euroa arvioitua suuremmat. Korkokulut lainoista olivat n euroa arvioitua pienemmät, muut rahoituskulut n euroa arvioitua pienemmät ja muita rahoitustuottoja kertyi n euroa arvioitua vähemmän. Vuosikate oli ,86 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot ,14 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui ,61 euroa ja kertyneen poistoeron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä on ,57 euroa. Liitteenä on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta (Valmistelija: Unto Vesamäki p ) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen

8 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta YHTT esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan ,04 euroa 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että jätetään ,57 euroa yli-/alijäämätilille ja taseessa oleva alijäämä ,26 euroa katetaan vuoden 2017 talousarvion mukaisella ylijäämällä ( euroa) ja loppuosa taloussuunnitelmavuoden 2018 ylijäämällä ( euroa) 4. että, vuoden 2016 tilinpäätös jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi ja se saatetaan tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Isola saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn alussa. Kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja esittelevät kokouksessa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee esittelyt tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2016 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Karjalahden palvelukeskusasiaa YHTT Haapajärven kaupunki on valmistellut Karjalahden vanhusten palvelukeskuksen peruskorjausta. Suunnittelun kuluessa on tullut esille vaihtoehto, että kaupunki voi myydä omistamansa nykyisen palvelukeskuksen ja uuden palvelukeskuksen rakentaakin mm. kiinteistöliiketoimintaa harjoittava yritys. Uusi palvelukeskus olisi valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuleva omistajayritys vastaisi entisen Karjalahden palvelukeskuksen mahdollisesta purkamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Uudessa palvelukeskuksessa hoivatoiminnasta vastaisi edelleen Ppky Selänne. Tukipalveluista (ruoka- ja siivouspalveluista, pyykkihuollosta ja kiinteistönhuollosta) vastaisi tuleva omistajayritys. Alustavan suunnitelman mukaan kaupungin vakituisille ruoka- ja siivouspalvelujen sekä kiinteistönhoidon työntekijöille pystytään tarjoamaan vastaava työpaikka kaupungin muilta työpaikoilta mm. tulossa olevien eläkkeelle jääntien johdosta. Kaupunginhallitus käsittelee Karjalahden palvelukeskus kiinteistön myyntiasiaa kokouksessaan Kaupunginjohtaja sekä tekninen johtaja antavat asiasta tilannekatsauksen. Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian ja suunnitelman kaupungin henkilöstön tilanteesta tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Muut asiat ja seuraava kokous YHTT Unto Vesamäki kertoi kaupungintalon toimistojen kesäsulusta entisten vuosien tapaan sekä palautteesta jossa kerrotaan sosiaalisen median huolestuttavasti lisääntyneen työajalla. Seija Ainassaari kysyi edellisessä kokouksessa tekemästään esityksestä saada henkilöstön edustaja kaupunginjohtoryhmään vuosittain kiertävänä eri ammattijärjestöjen kesken. Kaupunginjohtaja kertoi, että ainakin Ylivieskassa ja Haapavedellä on sama käytäntö kuin Haapajärvellä johtoryhmän kokoonpanossa. Lisäksi kaupunginjohtaja esitti, että pidetään yhteistyötoimikunnan kokouksia useammin, jolloin on paikalla kaikki ammattijärjestöjen henkilöstön edustajat. Vesa Puputti toi esille, että kaupungin hyväksytty sisäilmaohje tulisi käsitellä työpaikoilla ja antaa se tiedoksi myös työterveyshuoltoon. Lisäksi Vesa Puputti kertoi Martinmäen koululla olleesta sisäilmaan liittyvästä koulutustapahtumasta. Päätös: Puheenvuorot merkittiin tiedoksi. Kaupungin johtoryhmä käsittelee kokouksessaan sosiaalisen median käyttöä työajalla. Päätettiin, että kehitetään yhteistoimintamenettelyä pitämällä yhteistyötoimikunnan kokouksia useammin. Päätettiin, että sisäilmaohje käsitellään työpaikkakokouksissa ja työsuojelupäällikkö työnantajan edustajana voi myös viedä asiaa eteenpäin ja myös työterveyshuoltoon. Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina klo