70. LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 4

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8 / ILMOITUSASIAT KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI OLARIN SEURAKUNNAN TULEVAISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET 11 1

2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Aika klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Janhunen, Panu varapuheenjohtaja Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Järves, Kira Luukkonen, Elsa Peltokorpi, Mikko Repo, Simo Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Heinänen, Anu vara Kotiranta, Pirjo vara Virolainen, Anneli vara Nurmi, Mari sihteeri Poissa Ervamaa, Katariina Meriläinen, Raija Rostamo, Kirsi (ei ilmoitusta poissaolosta) Salli, Päivi (ei ilmoitusta poissaolosta) Snygg, Maija (ilmoitus samana päivänä) KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle ja että läsnä oli puheenjohtajan lisäksi 11 vakinaista tä ja 3 varatä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 8 / 2016 liitteineen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Suntio ja Panu Janhunen.

3 68. ILMOITUSASIAT 1. Testamenttilahjoitusvarojen omaisuusraportti on nähtävillä kahvin aikana ennen seurakuntaneuvoston kokousta. 2. Espoon hiippakunnan pappisasessori Hannu Suni, lakimiesasessori Sari Anetjärvi ja dekaani Kai Peltonen ovat toimittaneet Olarin seurakunnan piispantarkastuksen jälkitarkastuksen Olarin seurakunnan edustajina paikalla olivat kirkkoherra Salla- Maria Viitapohja ja toimistoesimies Jussi Salo. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Panu Janhusen ja hänen tilalleen kutsutun Matti Finskaksen ollessa estynyt seurakuntaneuvostoa edusti Pertti Järvenpää. Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja on laatinut raportin toimista, joihin seurakunnassa on ryhdytty piispantarkastuksen loppuraportissa esille otettujen seikkojen johdosta. LIITE. 3. Olarin seurakunnan uudet työntekijät emäntä Galina Kütismaa, pastori Marjo Parttimaa ja seurakuntasihteeri Mari Rautanen on siunattu tehtäviinsä Olarin kirkon messussa Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Yksimielisesti esityksen mukainen. 2

4 69. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset /2016 ovat liitteenä. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Yksimielisesti esityksen mukainen. 3

5 70. LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen vuosien toiminta ja taloussuunnitelmaksi. Seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto ehdotuksesta mennessä. Asia on esitelty YKN:lle seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Espoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian vuosille Vuoden 2017 talousarviota alettiin valmistella ennen strategian hyväksymistä, mutta talousarviossa noudatetaan hyväksyttyä uutta strategiaa. Jo vuonna 2015 hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisesti vuosikatetta pyritään parantamaan n. 2,9 miljoonalla verrattuna vuoden 2016 talousarvioon suunnittelukauden loppuun mennessä. Talousarvio perustuu 1 % kirkollisveroon. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 41,5 M vuonna Valtionrahoitusta oletetaan saatavan 5,2 M. Seurakuntien käyttötalouden menomäärärahat ovat 21,4 M eli -4,0 % edellisvuotta pienemmät. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 2,8 M eli 80,2 % edellisvuotta suurempi. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan poistoja eikä myöskään vuoden 2017 investointeja. Investointeihin on varattu vuodelle ,7 M. Niiden rahoittamiseen arvioidaan kuluvan säästöjä 6,9 M. Suunnittelukauden lopulla vuonna 2019 menomäärärahojen yhteissumman koko yhtymän tasolla suunnitellaan laskevan tasolle 43,4 M. Kirkkojärjestyksen 15 luvussa on määräykset siitä, miten kolmivuotinen suunnitelma on laadittava. Suunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on seuraavan vuoden talousarvio, on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa viimeistään joulukuussa. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen antamien talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen Valmisteluohje annettiin tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle Valmistelussa on pääosin noudatettu tätä ohjetta. Valmisteluohjeesta poiketen seurakuntien määrärahaa on nostettu yhteensä n euroa. Syynä on määrässä ollut virheellinen olettama, joka on nyt huomioitu oikeansuuruisena. Kirkkohallituksen yleiskirje vuoden 2017 talousarviovalmistelun perusteita julkaistiin syyskuun lopulla. Se on valitettavasti liian myöhäinen ajankohta seurakuntayhtymän talousarvion laatimisen kannalta, minkä vuoksi yleiskirjeessä esitettyjä perusteita ei voida enää juurikaan huomioida valmistelussa. 4

6 Talousarvion käyttötalouden määrärahat on ryhmitelty toimintatuloihin ja toimintamenoihin. Vertailutietona esitetään vuoden 2015 tilinpäätösluvut ja vuoden 2016 talousarviotiedot määrärahamuutoksineen, minkä lisäksi vuoden 2016 talousarviolukujen muutosta verrataan vuoden 2017 talousarvioon prosentteina. Vuosien 2018 ja 2019 luvut esitetään tuhansina euroina. Paikallisseurakunnissa tehtävä työ Seurakuntien toimintamenoihin on varattu yhteensä 21,4 M (22,3 M vuonna 2016). Jaettava kokonaismääräraha on 118,95 euroa/. Seurakuntien määrärahat nousivat valmisteluohjeeseen verrattuna 98 tuhatta euroa. Valmisteluohjeessa esillä olleissa laskelmissa ei oltu huomioitu vuoden 2016 määriä. Uuden hyväksytyn strategian mukaan tuorein käytettävissä oleva määrä on määrärahan peruste. Seurakuntien määräraha on laskettu kertomalla kohtainen määräraha seurakuntien väkiluvulla per Menomäärärahaan on lisätty tulohyvityksenä kunkin seurakunnan arvioima tulojen summa, yhteensä 1,1 M. Nettomääräraha on 4,4 % edellisvuotta pienempi. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ Olari Tilinpäätös Talousarvio Ehdotus Ero edv % TTS 2018 TTS Toimintatulot, ,57 % ulkoiset Toimintamenot, ,86 % ulkoiset Toimintakate, ,13 % ulkoinen Toimintatuotot, sisäiset Toimintakulut, sisäiset Toimintakate ,13 % Seurakuntien määräraha on jaettu kullekin seurakunnalle läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Vuoden 2017 määrärahat on laskettu toteutuneen läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Talousarvion 2016 kohtaista summaa, 123,50 euroa, on laskettu 118,95 euroon vuodelle Suunnittelukauden lopussa määräraha olisi 115,5 euroa/. 5

7 Seurakuntien kohtaiset määrärahat suunnittelukaudella ovat seuraavat: Talousarviovuosi Määräraha per Ero edelliseen vuoteen (%) (2015) toteutunut 129,00 (2016) myönnetty 123, ,95-3,91 % ,50-3,89 % ,50 0,87 % Vuoden 2017 määrärahan jakoperusteena on ollut seurakuntien väkiluku seuraavasti: ES EL ET L O T Yhteensä Jaettava määräraha/ vuodelle 2018 pienenee 3,9 % ja kasvaa 0,9 % vuodelle 2019 verrattun edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 määrärahojen jakoperusteena on ollut arvioitu väkiluku vuodelle 2017 ja vuoden 2019 jakoperusteena arvioitu väkiluku Seurakuntien väkilukuennusteen lähteenä on ollut kaupungin väestöennuste vuosille Seurakuntien väkiluvun osuuden kaupungin väkiluvusta on arvioitu pienenevän vuosittain keskimäärin 1 %-yksiköllä. Seurakuntien väkiluku ES EL ET L O T Yhteensä ( )

8 Osuus alueen väkiluvusta ES EL ET L O T Yhteensä ( ) 77,1 % 65,0 % 65,3 % 58,6 % 63,5 % 67,4 % 65,0 % ,3 % 63,5 % 63,6 % 57,2 % 61,1 % 66,1 % 63,4 % ,6 % 62,3 % 62,1 % 56,0 % 59,1 % 64,3 % 61,9 % ,0 % 61,0 % 60,6 % 55,1 % 57,4 % 62,1 % 60,5 % Toimintatulot Seurakunnat ovat ilmoittaneet, paljonko niille arvioidaan kertyvän tuloja erilaisista maksuista. Tuloja vastaava summa on merkitty tulohyvityksenä menomäärärahojen puolelle. Täten seurakunnilla on käytettävissään täsmälleen se tulojen määrä, joka niille kertyy. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät paikallisseurakuntien tehtäväaluekohtaiset määrärahat ja tavoitteet. Yhtymän talousarviossa esitetään vain päälinjaukset ja tavoitteet karkealla tasolla. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentamista varten seurakuntien eri työntekijöiden palkkakustannukset kohdennetaan eri tehtäväalueille siinä suhteessa, mikä kunkin työpanos ao. tehtäväalueella on. Palkkamäärärahat kohdennetaan talousarviossa, jonka seurakuntaneuvostot hyväksyvät. ESITTELYN LIITE: Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotus ja ehdotus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: a) Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että kustannusten karsiminen seurakuntayhtymän toiminnoista aiheuttaa heijastusvaikutuksena tiettyjen työtehtävien ja työvaiheiden siirtymisen paikallisseurakuntaan, mikä lisää paikallisseurakunnassa työskentelevien työmäärää. Tämä tulisi ottaa huomioon säästötoimien vaikutusta arvioitaessa. 7

9 Yhteisen kirkkovaltuuston päätettyä kansainvälisen vastuun määrärahan alentamisesta tulisi näin saavutettu säästö kohdentaa tasaisesti yhteisen seurakuntatyön ja paikallisseurakuntien toimintamäärärahoihin, ei ainoastaan yhteisen seurakuntatyön osalle. b) Seurakuntaneuvosto tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös: Yksimielisesti esityksen mukainen. 8

10 71. OLARIN SEURAKUNNAN TULEVAISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Espoon seurakuntayhtymän talous- ja strategiatoimikunnan laatima Espoon seurakuntien strategia-asiakirja Kirkko Espoossa hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa Hyväksytty strategia perustuu kokonaiskirkon tulevaisuusasiakirjaan Kohtaamisen kirkko ja Espoon hiippakunnan strategiaan Espoon seurakuntayhtymän yhteisen strategian lisäksi seurakunnat ovat valmistelleet kuluvana vuonna seurakuntakohtaisia tulevaisuusasiakirjoja, jotka pohjautuvat talous ja strategiatoimikunnan hyväksymään dispositioon. Tulevaisuusasiakirjat viedään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle joulukuussa Olarin seurakunnan seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 7/2015 tulevaisuusasiakirjan valmistelua varten tulevaisuustyöryhmän, johon nimettiin seurakuntaneuvoston et Panu Janhunen (ryhmän pj.), Kira Järves ja Simo Repo sekä vara Anneli Virolainen. Lisäksi seurakuntaneuvosto totesi, että ryhmään kuuluvat kirkkoherran lisäksi hänen nimeäminään edustajina lähiesimiehet Kimmo Ansamaa, Johanna Hirsto (myöhemmin hänen sijaisensa Antti Malinen) ja Tytti Kohonen sekä sihteerinä toimiva Jussi Salo. Olarin seurakunnan tulevaisuustyöryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut nostaa esiin Olarin seurakunnan keskeiset tulevan toiminnan suuntaviivat Olarissa sekä suunnitelmakautena tehtävät toimenpiteet. Tulevaisuustyöryhmä on kokoontunut yhteensä 10 kertaa. Tulevaisuusasiakirjan teemoja on työstetty myös seurakunnan työntekijäkokouksissa sekä seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän iltakoulussa. Johtoryhmän illä, työntekijöillä ja seurakuntaneuvoston illä on myös ollut mahdollisuus kommentoida asiakirjaa sähköisesti. ESITTELYN LIITE Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirja, työversio Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): asian valmistelua, päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia tässä vaiheessa, lapsivaikutukset arvioidaan tarvittaessa erikseen yksittäisten asioiden osalta. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirjan ja lähettää sen tiedoksi Espoon seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle. Asian käsittely: Yleiskeskustelun aikana Pertti Järvenpää ehdotti Matti Finskaksen kannattamana, että työryhmää kiitetään hyvin tehdystä työstä. Ehdotus sai yksimielisen kannatuksen. Päätös: Seurakuntaneuvosto a) hyväksyi yksimielisesti Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirjan ja päätti lähettää sen tiedoksi Espoon seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle 9

11 b) päätti kiittää työryhmää hyvin tehdystä työstä. 10

12 72. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen. Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti. Anneli Virolainen tiedusteli, onko Chapplen ovelle tulossa mainosta seurakunnan tilasta. Kirkkoherra kertoi, että tilan ikkunoihin on mm. tulossa teippaukset Olarin seurakunta ja Esbo svenska församling. Elsa Luukkonen kysyi leipäkuljetuksista. Mikko Peltokorpi kertoi, että kiinteistöjohtokunta kokoontuu ensi viikolla keskustelemaan mm. leirikeskuksista ja hän toivoi ehdotuksia leirikeskusten käytöstä. Chapplen hiljaisen huoneen äänieristys ei ole Raisa Saloheimon mukaan riittävä ja hän ehdotti huoneen oveen ääntä eristävää levyä. Kira Järves esitti, että Chapplen kertakäyttöastioiden käytöstä ilmoitettaisiin, että niiden käyttö on vain tilapäistä. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Yksimielisesti esityksen mukainen. ILTAHARTAUS Iltahartauden piti Anneli Virolainen. 11

13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Salla-Maria Viitapohja puheenjohtaja Mari Nurmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty sekä todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi Hannu Suntio Panu Janhunen 12