A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 11 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastaminen 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 15 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta 16 Hautausmaakatselmusten työryhmä 17 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 18 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen 19 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 20 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 21 Verotulot Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

2 2 25 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 26 Taloussuunnittelun periaatteita Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 27 Projektiraha-anomus Bachin h-molli -messun toteuttamista varten 28 Sopimus työterveyshuollon palveluista 29 Porin seurakuntayhtymän toimipisteverkon dataliittymien kilpailutus 30 Noormarkun seurakunnan kirje ainaishaudasta 31 Vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen 32 Keskusrekisterin avoimen toimistosihteerin viran täyttäminen 33 Pirjo Kajanne-Liljan siirtyminen osa-aikatyöhön 34 Ilmoitusasia 35 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 36 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2015 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Mönkkönen Ritva jäsen Pekola Antti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen poistui klo asian 31 käsittelyn jälkeen Mäntylä Matti varajäsen Rouvali Arja-Leena varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Hautala Lasse kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 27 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Anttila Esa Säämäki Matti tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä. Jäsenten yhteinen toive oli, että esityslistaan liitetään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen osanottajien nimilista. Aluksi veisattiin virsi 54, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Hebrealaiskirjeen 2. luvusta jakeet 9 18 sekä rukouksen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Sonja Myllykoski. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:7 : Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Valtuuston määräämien viranhaltioiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina on ollut Simo Korpela.

5 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. 5 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. määrätä edustajansa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi ja saattaa valinnan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätettiin määrätä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Janne Heilimä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta TOIMINTASÄÄNNÖN 3 :n mukaan seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaelimenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston asettama viestinnän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea viestintäpalvelujen työtä sekä antaa palautetta ja asiantuntemustaan viestinnän toteuttamisessa. Neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja kuusi viestintään perehtynyttä jäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan jäsenille maksetaan Porin seurakuntayhtymän palkkiosäännön mukaiset korvaukset. Neuvottelukunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tiedotuspäällikkö. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja viestintäpalvelujen viranhaltijoilla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on - suunnitella ja kehittää viestintää, - toimia Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona ja sähköisen viestinnän idearyhmänä, - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Neuvottelukunta asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /46 valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttulan ja muiksi jäseniksi Kari Erkkolan, Arto Aron, Jukka Vilponiemen, Ulla Kallion, Marja-Kristiina Vainelan ja Viveka Lannen vuosiksi sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Sonja Myllykosken. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi.

6 6 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä vuosiksi sekä 2) valita edustajansa neuvottelukuntaan. Päätettiin valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttula ja muiksi jäseniksi Kari Erkkola, Arto Aro, Jukka Vilponiemi, Ulla Kallio, Marja-Kristiina Vainela ja Viveka Lanne vuosiksi sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Sonja Myllykoski. 16 Hautausmaakatselmusten työryhmä Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 16 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut toimikaudekseen hautausmaakatselmusten työryhmän toimittamaan hautausmaiden katselmukset. Katselmuksiin ovat osallistuneet myös ylipuutarhuri ja kyseisen hautausmaan työnjohtaja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi /65 katselmustyöryhmän jäseniksi vuosiksi Marjatta Salosen, Janne Heilimän ja Altti Lammin. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNNÖN 2.2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan mm. hautausmaiden katselmuskokouksista. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi.

7 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esityksen kohta 1) hyväksyttiin. 7 1) valita vuosiksi hautausmaakatselmusten työryhmän, jonka tehtävänä on vuosittain toimittaa hautausmaiden katselmukset ja 2) valita työryhmään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Esityksen kohdassa 2) ehdotettiin työryhmäksi Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Altti Lammi ja toisessa ehdotuksessa Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Antti Pekola. Molemmissa ehdotuksissa oli mainittu nimet Marjatta Salonen ja Janne Heilimä. Puheenjohtajan ehdotuksesta Altti Lammin ja Antti Pekolan kesken toimitettiin kättennostoäänestys. Äänestyksen tuloksena Altti Lammi sai kolme ääntä ja Antti Pekola 10 ääntä. Näin ollen työryhmään valituiksi tulivat Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Antti Pekola Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KODIN osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /32 ehdottaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Hannu Kaalikoski. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen.

8 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTON osakkeista 40 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Hannu Kosken toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /33 ehdottaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen edustajaksi Kalevi Lindforsia, joka valittiin hallitukseen. Porin kaupunkia on hallituksessa edustanut Kari Seppä ja asukkaita Pirjo Simola. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ehdottaa edustajaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen. Päätettiin ehdottaa Kalevi Lindforsia edustajaksi Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22:n osakkeista 72 %. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan /55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Altti Lammin, Antti Pekolan, Lea Peltomäen ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi yhtiön hallitukseen. Hallitukseen on lisäksi kuulunut Porin YH-Asunnot Oy:stä Ilkka Träskelin. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen.

9 9 Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Pekolaa, Lea Peltomäkeä, Esa J. Anttilaa ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 20 EI JULKISUUTEEN! Verotulot 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2014 oli euroa. Verotulot vähenivät vuoteen 2013 verrattuna 2,2 % euroa. Vuoden 2014 verotulokertymäarvio 15,95 milj. euroa alittui 0,1 %:lla, eurolla. Vuonna 2013 verotulokertymä nousi 13,1 %, lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 %, euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 %, euroa vuoteen 2010 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2014 tammijoulukuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,5 Osuus yhteisöveroista ,5 Yhteensä ,23 v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,11 Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina Vuoden 2015 luku on vuoden 2015 arvio. Kuviossa tulokäyrä nousee vuonna 2010 Noormarkun seurakunnan liityttyä Porin seurakuntayhtymään alkaen. Vuoden 2015 arviossa on mukana Lavian seurakunnan osuus verotuloarviosta.

10 10 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 3,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 11,5 %. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,0 % vuonna 2014 (8,7 % vuonna 2013). Verotulokertymä oli selvästi tavoitetasoa edellä vuoden loppupuolelle asti. Marras- ja joulukuun tilitykset olivat viime vuonna selvästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuloja pienemmät ja tuloja kertyi euroa edellisvuotta vähemmän. Tavoitteen alittaminen selvisi viimeisessä joulukuun tilityksessä, joka oli yli euroa edellisvuotta pienempi. Joulukuun 2014 tilityksessä, jossa vuodelta 2014 tilitettyjen verotulojen jako-osuuksia tarkistettiin, jako-osuudet alentuivat: ryhmäosuus aleni 2,2 % ja Porin seurakuntayhtymän osuus väheni 0,9 %. Seuraavassa on esitetty Porin seurakuntayhtymään alkaen liittyneen Lavian seurakunnan verotulot vuonna 2014 ja vertailu vuoden 2013 verotuloihin. Lavian seurakunnan verotulot vähenivät vuonna ,3 % vuoden 2013 kertymään verrattuna ja olivat euroa. Kirkollisverot vähenivät 4,7 % ja yhteisövero-osuus kasvoi 11 %. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna verotulot alittivat arvion 6,4 %:lla, eurolla. VEROTULOT Lavian seurakunta Vuosi 2014 tammi-joulukuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,7 Osuus yhteisöveroista ,0 Yhteensä ,3 v v TA Ero, Ero, % Verotulot ,4 % Vuoden 2015 ensimmäisen kuukauden verotilitys oli selvästi viime vuotta heikompi. Verotuloja kertyi 6,3 % edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja kertyi 2,2 % vähemmän ja yhteisöverotulo-osuus oli yli kolmanneksen pienempi. Tavoite tälle vuodelle on saada kasvua verotuloihin 2,6 % viime vuoden toteutumaan verrattuna. Tammikuun jälkeen kasvutavoitteessa ollaan jäljessä euroa.

11 11 Seuraavassa tammikuun 2015 verotuloerittely ja vertailu vuoden 2014 tammikuun verotuloihin: VEROTULOT 2015 Vuosi 2015 tammikuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,2 % Osuus yhteisöveroista ,1 % Yhteensä ,33 % JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. merkitä verotulokertymät tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2014 Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2014 on kirjanpidon tilanteen mukaan euroa positiivinen. Tulos muodostuu selvästi positiiviseksi. Tulosta muuttaa vielä tilinpäätökseen tehtävät kolehti- ja keräysverojen muutoskirjaukset tuloslaskelman ja taseen välillä. Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on alustava: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2014 tilanne TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2014 TA 2014 TP14 TA14 TP14 TA14 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,9 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT YHT ,2 % TOIMINTAKATE ,9 %

12 12 TP 2014 TA 2014 TP14 TA14 TP14 TA14 ERO, ERO, % VEROTULOT ,1 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,8 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,8 % POISTOT ,6 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON MUUTOS ,0 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,8 % Vuoden 2014 talousarvio oli tasapainossa tulojen ja menojen osalta. Tilinpäätös muodostuu selvästi positiiviseksi eli arviota paremmaksi toimintakatteen yli euroa suuruisen menoarvion alituksen vuoksi. Varsinkin henkilöstömenojen toteutuma oli selvästi alle arvion ja vaikutti merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion lähes 3 %:lla ja verotulot toteutuivat lähes arvion mukaisesti. Sijoitustulot alittivat arvion 20 %:lla, koska sijoitustuloja vähentää sijoitusten arvonalenemisten menot, joita on tilinpäätöksessä euroa. Arvonalennukset johtuvat mm. Ukrainan kriisin ja öljyn hinnan alenemisen vaikutuksista yhtiöiden osakekursseihin. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei tapahdu talousarvion sitovien toimintayksikkösummien ylityksiä. Talousarvion investointiosassa toteutumaprosentti vuoden 2014 tilinpäätöksessä on 53,4. Vuoden 2014 investointien talousarvio on euroa ja siitä toteutui euroa. Oheisena liitteenä jaetaan kuva tilikauden tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana (kuviossa on tulokset eri kuukausien lopussa). Lisäksi liitteessä on tilikauden tulosten ja talousarvioiden vertailu vuosina HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu ylijäämäiseksi euroa. Tulos on ylijäämäinen edellisen vuoden alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 5,8 %:lla. Toimintatuotot ja sijoitustuotot toteutuivat lähes 100 %:sti.

13 13 Henkilöstömenot alenevat vuoden 2014 tilinpäätöksessä euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT ,50 0,0 % Henkilöstökulut ,10-5,8 % Muut toimintakulut ,42 8,7 % TOIMINTAKULUT YHT ,70-2,5 % TOIMINTAKATE ,20-37,9 % RAHOITUSTUOTOT ,30-2,3 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE , POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) 9 621, , Seuraavassa esitetään Lavian seurakunnan alustava tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma. Tilikauden alustava tulos on noin euroa negatiivinen ja euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu euron suuruinen negatiivisuus. Toimintatuotot ylittivät arvion ja toimintakulut alittivat arvion. Verotuloarvio alittui selvästi ja toiminta-avustuksia kertyi tilikaudella euroa. LAVIAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Muutos Muutos (ulkoinen ja sisäinen) TP14 TA14 TP14 TA14 euroa % TOIMINTATUOTOT ,1 % Henkilöstökulut ,6 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT YHT ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % VEROTULOT ,4 % VEROTUSKULUT ,4 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,4 % TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT ,1 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,3 % POISTOT ,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi.

14 14 merkitä tiedoksi alustavat tilikauden tulokset vuodelta Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuosi 2014 oli taloudellisesti vaihteleva. Sijoitusmarkkinat kehittyivät keskimäärin hieman positiivisesti. Vuoden alkupuoliskon aikana kurssitaso nousi noin 5 % ja loppuvuoden aikana vaihtelut kasvoivat eivätkä sijoitusten arvot juurikaan nousseet. Öljyn hinnan aleneminen, Venäjän toimet ja Ukrainan kriisi heikensivät yleistä markkinatilannetta ja sijoitusten arvot osittain laskivat selvästi. Vuoden 2014 aikana sijoitusten tuotot olivat ennen sijoitusten arvonalennuksia yhteensä euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2014: - osakesijoitukset korkosijoitukset Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden 2014 aikana euroa (vuonna euroa). Vuoden 2014 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2013 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä euroa Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2014 aikana euroa ja euroa vuonna Tuotto jäi alle tavoitteen ja oli 2,6 %, mutta tuotto euromääräisenä oli lähes talousarvion mukainen. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot kasvoivat viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 34 % ja euroa (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2014 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli hankintahinnasta laskettuna tuottotavoitteen

15 15 mukainen: 5,40 %. Kun tuotto lasketaan markkinahinnasta, se nousi yli tuottotavoitteen ylärajan ja oli 6,1 %. Vuonna 2014 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 4,0 % ja osakesijoituksissa 7,2 %. Tuotot ovat vuodelle kirjattuja toteutuneita tuottoja ja osin vuodelle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso pysyi vuonna 2014 edelleen hyvin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko pysyi vuoden 2013 aikana noin 0,35 %:n korkotasossa Vuoden 2014 aikana korko laski noin 0,2 %:iin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta keskimäärin aleni vuoden 2014 aikana. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2014 vaihteleva ja keskimäärin hieman nouseva. Keskimäärin kurssit nousivat vuoden aikana noin 6 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin 7300 pistettä ja vuoden lopussa noin 7700 pistettä. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden lopussa edelleen paljon (yhteensä euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( ). Niiden lisäksi toteutui voitollisia osakekauppoja, joista tuotto oli euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 7,2 % ja markkina-arvosta laskettuna 9,5 %. Sijoitusten arvoista (hankintahinnasta) on kurssien laskiessa tehty tilinpäätöksiin arvonalennuksia, kun sijoituksen arvo on ollut tilinpäätöksessä alle hankintahinnan. Kun markkinakurssit nousevat, sijoitusten arvoja voidaan korottaa taseessa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä arvonalennuksia kirjataan lisää markkinahintojen laskettua yhteensä euroa. Osakesijoituksista arvonalennuksia (netto) on euroa ja korkosijoituksista euroa. Kun sijoitusten vuoden 2014 arvonalennusten lisäysten menot otetaan mukaan tuottolaskentaan, laskee vuosituotto tuottotavoitteen alle. Tuotto on korkosijoituksista 2,7 % ja osakesijoituksista 4,3 % ja sijoitusten tuotto yhteensä 3,5 % hankintahinnasta laskettuna. Seuraavassa taulukossa on eritelty sijoitusten arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset vuosien tilinpäätöksissä: SIJOITUSTEN ARVONALENNUKSET JA ARVONALENNUSTEN PALAUTUKSET Vuosi Lisäys, Vähennys, Yhteensä, Arvonalennusten määrä on vuoden 2014 lopussa taseessa euroa (osakkeet euroa ja korkosijoitukset euroa).

16 16 Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna oli tavoitteen mukainen. Tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 5,3 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,8 %. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 27 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli vuoden aikana , hankintahinnasta laskettuna 5,2 % ja markkinahinnasta 3,9 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 14,3 %. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2014 aikana euroa. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen alapuolella 3,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina , joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2014 lopussa hankintahinnaltaan 7,7 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 6,8 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,0 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle vuodelta 2014 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Tuotto on laskettu myös sijoitusten arvonmuutokset (arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset) mukaan lukien. Vuoden puolivälin tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut 3,1 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti noussut 54 %:iin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% VUOSI 2014 osuus 31,12,14 hankinta- markkina- hinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 54,00 % ,00 % 4,00 % Osakesijoitukset enint. 50 % 46,00 % ,20 % 9,50 % Yhteensä ,40 % 6,10 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien Korkosijoitukset ,70 % 2,70 % Osakesijoitukset ,30 % 5,80 % Yhteensä ,50 % 3,90 % Kiinteistösijoitukset -osakehuoneistot ,50 % 3,80 % - kiinteistöt ,60 % 3,60 % Yhteensä ,30 % 3,80 % Sijoituskulut 5 884

17 17 HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkina- VUOSI 2014 hinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 76,00 % ,70 % 2,40 % Osakesijoitukset enint. 50 % 24,00 % ,20 % 1,70 % Yhteensä 100,00 % ,60 % 2,20 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset ml. (ei arvonalennuksia) ,60 % 2,20 % Kiinteistösijoitukset ,30 % 3,40 % JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2014 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet TALOUSSÄÄNNÖN 5 :n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintayksiköiden noudatettaviksi. Ohjeet ovat vuoden 2014 ohjeiden kaltaiset. Ohjeet toimitetaan toimintayksiköille sähköisesti ja laitetaan yleisesti saataville yhteiseen tietoverkkohakemistoon. Ohjeissa on toimintayksiköille mm. - Seurakuntaneuvostot päättävät yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimintayksiköittäin käyttösuunnitelmista. - Toimintayksiköiden on määrättävä vastuuhenkilöt, joilla on vastuu määrärahojen riittävyydestä ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta. - Ostolaskujen käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota laskujen nopeaan kiertoon ja tarkastukseen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

18 18 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 2) hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraavassa on muutosehdotus tilinkäyttöoikeuksiin. Lavian seurakunnassa talouspäällikkönä ollut ja vuoden 2015 alusta Porin seurakuntayhtymässä hallintosihteerin virassa olevalle MIRJAMI HEINILUOMALLE on tarpeellista antaa tilinkäyttöoikeudet Lavian seurakunnassa olleisiin pankkitileihin mm. tilinpäätöksen 2014 valmistelua varten. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää hallintosihteeri Mirjami Heiniluomalle tilinkäyttöoikeudet Lavian seurakunnassa olleisiin pankkitileihin Taloussuunnittelun periaatteita Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä KIRKKOLAIN 15 luku sekä KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15 luku määräävät seurakunnan ja seurakuntayhtymän talouden hoitoa ja varojen käyttämistä. KL 15 luku 5 toteaa, että kirkkohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Kirkkohallitus voi antaa ohjeita muusta taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyy seurakuntayhtymän taloussäännön ja varainhoitovuodelle seurakuntayhtymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeet määrittelevät talousarvion sitovuustason käyttötaloussuunnitelman puitteissa kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Käyttötaloussuunnitelman ylityk-

19 19 sen käsittely seurakunnan ja yhtymän hallintoelimissä on ohjeistuksessa määritelty. Sen sijaan käyttötaloussuunnitelman alituksen sekä rahastoinnin käsittely eri hallintoelimissä on yhtymätaloudessa tarpeen määritellä. KIRKKOHALLITUKSEN ohje seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet 4.7. toteaa, että kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana ja että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuoden aikana. Talousarvion täytäntöönpanoohjeissa todetaan, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee kaikki talousarvion muutokset yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ohjeistuksen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä yksittäisen seurakunnan käyttötaloussuunnitelman muutokset sekä ylityksen, alituksen että rahastoinnin osalta päätetään seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Rahastoilla on oltava kirkkovaltuuston hyväksymät säännöt mm. rahaston käyttötarkoituksesta. Yhtymäpalvelujen osalta yhteinen kirkkoneuvosto tekee esityksensä yhteiselle kirkkovaltuustolle esittelijän esityksen perusteella. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt antaa tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle selvitys taloussuunnittelun yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta kaikissa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa rajoittamatta itsenäisen seurakunnan päätösvaltaa siltä osin kuin mitä laissa ja ohjeissa siitä erikseen on säädetty. merkitä selvityksen tiedoksi ja noudatettavaksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Projektiraha-anomus Bachin h-molli -messun toteuttamista varten LÄNSI-PORIN SEURAKUNNAN kanttori SAKARI SALMINEN anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta oheisen liitteen mukaan Länsi-Porin seurakunnan musiikkityölle projektirahaa Bachin h-molli -messun toteutusta varten. Teos on suunniteltu esitettävän Länsi-Porin kirkossa ja Eurajoen kirkossa. Projektin menot tulevat olemaan , joka koostuu seuraavasti: - Trumpetit, oboet, huilut, käyrätorvi ja patarumpu , jouset ja urkuri , laulusolistit Palkkiot työnantajamaksuineen yht Mainonta ja ohjelmapainatus Matkakorvaukset ja ravitsemuspalvelut -900 Projektiin tähän mennessä saadut tulot ovat: Eurajoen seurakunta Tuloja aiotaan kerätä myös Porin seudun yrityksiltä. Lisäksi ohjelmamyynneillä kerätään tuloja kustannusten kattamiseen.

20 20 Yhteisen kirkkoneuvoston euron projekti-/hankemäärärahaa vuodelle 2015 ei ole käytetty. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. pyytää Länsi-Porin seurakuntaneuvostoa käsittelemään anomuksen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Sopimus työterveyshuollon palveluista Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan /52 hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Tämän lisäksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä ja työterveyshuollolla on voimassaoleva vuosisuunnitelma vuodelle Työterveyshuollon sopimus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin Lääkäritalon välillä on toistaiseksi voimassaoleva. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työterveyshuollon sopimus jatkuu edellisen sopimuksen pohjalta optiovuodet 2015 ja JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. hyväksyä sopimuksen työterveyshuollon palveluista vuosille 2015 ja Porin seurakuntayhtymän toimipisteverkon dataliittymien kilpailutus Tarjouspyyntö Porin seurakuntayhtymän lähiverkon kirkkoverkkoliittymistä (kiinteistä dataliittymistä) lähetettiin kolmelle teleoperaattorille. Lisäksi hankinta ilmoitettiin hankintojen julkiseen ilmoituspalveluun Hilmaan, koska hankinta on hankintalain alainen. Tarjouksen antoi määräaikaan mennessä kolme teleoperaattoria, Teliasonera, Elisa ja DNA. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

21 21 Tarjouspyynnön mukaan: - KIRKKO-verkkoliittymän yhteyksien tulee olla toimintakunnossa ja käyttöön hyväksyttävissä mennessä. Hankintapäätös ja tilaukset pyritään tekemään viimeistään Pääyhteyden KIRKKO-verkkoon tulee olla vähintään 40/10 M. Toimipisteliittymiä on 16 kpl ja niiden nopeus on 24/2 M tai 24/3 M. Poikkeukset on ilmoitettava sijaintien perusteella. Liittymiä käyttää yli 200 tietokonetta. - Seurakunta pyrkii hankkimaan liittymän ja sen yhteyden seurakunnan ja toimittajan välisellä sopimuksella, joka on voimassa 3 vuotta ja joka voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. - VALINTAPERUSTEET Tarjotuista vaihtoehdoista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat seikat: 1. Tuotteiden ja palvelujen hinnat 90 pistettä Lasketaan kolmen vuoden yhteishinta ja halvin tarjous saa 90 pistettä ja sitä verrataan kalliimpiin tarjouksiin. 2. Miten ja milloin vikailmoituksia vastaanotetaan? Korjaus- ja huoltopalvelun toimivuus 10 pistettä Vikailmoituksia vastaanotetaan arkisin klo 8 16 välillä 2 pistettä. Vikailmoituksia vastaanotetaan 24 tuntia/vuorokausi 5 pistettä. Vikailmoituksia vastaanotetaan vähemmän kuin arkisin klo 8 16 välillä 0 pistettä. Korjaus- ja huoltopalvelun toimivuus: - korjaustoiminta alkaa vikailmoituksesta enintään 4 tunnin päästä 5 pistettä, enintään 6 tunnin päästä 3 pistettä, enintään 8 tunnin päästä 1 piste ja myöhemmin 0 pistettä. - Ajan määritys koskee työaikaa arkipäivisin klo Tarjouksesta on käytävä selkeästi ilmi tarjotut tuotteet ja palvelut sekä niiden ominaisuudet ja hinnat mukaan lukien kaikki välttämättömät oheispalvelut. On ilmoitettava kaikki kuukausimaksut sekä kaikki aloitusmaksut ja kytkentämaksut. Käyttöönottovaiheen ja käyttövaiheen hinnat on eriteltävä toisistaan. Käyttöönottovaiheelle on ilmoitettava kokonaishinta. - Sitovien tarjousten on oltava voimassa asti. Oheisena liitteenä jaettavassa esityksessä on tarjousten hintojen ja pisteytyksen erittelyt ja vertailut. Tarjousvertailussa eniten pisteitä sai Teliasonera, täydet 100 pistettä. Elisan pisteet olivat 83,1 ja DNA:n 79,9. Tarjouspyynnön ja tarjousten mukaan toimipisteiden tietoliikenteen nopeudet kasvavat selvästi nykyistä nopeammiksi. Kuukausihinta tietoliikenteen kirkkoverkkoyhteyksistä alenee hyväksyttävässä tarjouksessa noin 18 % nykytasoon verrattuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

22 22 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) Noormarkun seurakunnan kirje ainaishaudasta Esittelijä: kiinteistöpäällikkö hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen / Porin ev.lut. seurakuntayhtymän lähiverkon kirkkoverkkoliittymistä ja siihen liittyvistä palveluista. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Noormarkun seurakuntaneuvosto esittää kokouksessaan , että Porin seurakuntayhtymä muuttaisi noormarkkulaisten Pauli ja Selma Österlundin Noormarkun hautausmaalla sijaitsevan hautapaikan ainaishaudaksi Pauli Österlundin Noormarkun seurakuntaa kohtaan tekemien monien arvokkaiden töiden johdosta. Liite. Kyseessä olevan haudan hallinta-aika on ollut aikavälillä KIRKKOHALLITUKSEN OHJEITA JA TIEDOTUKSIA vuodelta 1973 käsitteli hautapaikkaoikeuden kestoaikaa numerossa 30. Siinä Kirkkohallitus esittää suosituksenaan, että ainaishautojen myynnistä luovutaan ja että hautapaikkaoikeus myönnetään kerrallaan korkeintaan 50 vuodeksi. KIRKKOLAIN 17:2 mukaan hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖSSÄ hautaoikeus luovutetaan enintään 25 vuoden määräajaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: edellä esitetyillä perusteilla olla muuttamatta Noormarkun hautausmaalla sijaitsevaa Pauli ja Selma Österlundin hautaa ainaishaudaksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

23 Vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö NOORMARKUN SEURAKUNNASSA toimiva siivooja ANNELI AALTO jää eläkkeelle alkaen. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO muutti /61 siivoojan viran vahtimestari-siivoojan viraksi. Pohjois-Porin kohteissa noin neljä vuotta toiminut vahtimestari-siivooja RIITTA-MAIJA JÄRVI on halukas siirtymään Noormarkun vahtimestari-siivoojan virkaan. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy. KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: ottaa Riitta-Maija Järven Noormarkun vahtimestari-siivoojan virkaan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Miia Turunen poistui kokouksesta kello Keskusrekisterin avoimen toimistosihteerin viran täyttäminen Keskusrekisterissä on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestetty ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Näistä yksi toimistosihteerin virka on ollut täyttämättä alkaen. Toisen osalta kyseessä on pitkä virkavapaus. Samanaikaisesti KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Sijaisuusjärjestely on auttanut turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään on aiheuttanut lisätyötä ja järjestelyjä huomattavasti arvioitua enemmän. Seurakuntien rakenneuudistuksen kehityssuunnan ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on syytä säilyttää

24 24 henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. Samalla on turvattava riittävä osaamisresurssi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /143 ottanut JARKKO TURUSEN määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /29 päättänyt toimistosihteeri LIISA WECKSTRÖMIN työn jakautumisesta Noormarkun seurakunnan ja keskusrekisterin välillä suhteessa 69/31. Tämä työpanos on ollut hyvin merkittävä, koska siihen on sisältynyt kirkon jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvä rekisteriosaaminen. Liisa Weckströmin eläköitymisen myötä tämä osaaminen jää pois maaliskuun 2015 alusta alkaen. Noormarkun seurakunnan täyttäessä virkaa jäsenkirjanpitoon liittyvä osaaminen ei määritä virantäyttöä. Riippumatta miten virka täytetään, keskusrekisteri ei pysty perehdyttämään ja kouluttamaan ihmistä jäsenrekisterin pitämiseen, kun työpanos on enintään yksi päivä viikossa. Siksi keskusrekisterin osalta on vajaaresurssilla toimittaessa turvattava nykyisten vakinaisesti täytettyjen virkojen (4) lisäksi vähintään yhden ihmisen vakinainen palvelussuhde kolmen vaille vakinaista viranhaltijaa olevien virkojen synnyttämässä tilanteessa. KIRKKOLAIN 6 luvun 11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy. KIRKKOLAIN 6 luvun 38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene; 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai 3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. Jarkko Turunen on antanut järjestelyyn suostumuksensa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. ottaa Jarkko Turusen keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan alkaen toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Pirjo Kajanne-Liljan siirtyminen osa-aikatyöhön Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen talousassistentti PIRJO KAJANNE-LILJA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen anomuksen: Siirtyminen osa-aikatyöhön Anon kohteliaimmin lupaa siirtyä osa-aikatyöhön talouspalvelujen talousassistentin virasta alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Olen neuvotellut hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön Jari Suvilan kanssa työaikajärjestelyistäni siten, että olen eläkkeellä 40 % työajastani. Hoidan virkaani lukien kolmena työpäivänä viikossa eläkejakson ollessa kaksi päivää. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Pirjo Kajanne-Liljalle oikeuden tehdä 60 %:n työaikaa osa-aikatyöhön siirtymisen takia alkaen Ilmoitusasia - Saapuneet pöytäkirjat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on lähetetty seuraava pöytäkirja: Viestinnän neuvottelukunta 1/ Oheisena liitteenä jaetaan yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/ Pöytäkirjat ovat nähtävillä hallintovirastossa sen aukioloaikoina. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoituksen tiedoksi.

26 26 (liite 4) Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 4. päivänä maaliskuuta 2015 Janne Heilimä Sonja Myllykoski Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja