K O K O U S K U T S U

Transkriptio

1 K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs. ASIALUETTELO: 32 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastaminen 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Markkinaoikeuden päätös Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin uruista 37 Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan lakkauttaminen 38 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Lavian seurakunnan tilinpäätös vuodelta Muut asiat 41 Valitusosoitus 42 Kokouksen päätös 43 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali

2 2 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 3/2015 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello Läsnä Aalto-Setälä Eila Myllykoski Sonja p. klo Anttila Esa Mäkinen Pauli Gustafsson Tarja Mäntylä Matti poissa Haanpää Liisa Mönkkönen Ritva Halonen Erkki Nummi Tapio Harju Aulikki Pekola Antti Heilimä Janne Peltomäki Lea Hirvola Katri Penttilä Oskari poissa Huhtanen Kristiina Raitala Reijo Hännikkälä Jorma Rautio Marja Ihalainen Matti Reponen Petri Juntunen Marketta poissa Roininen Irma Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kallionsivu Leena Saine Harri puheenjohtaja Kamppi Anita Salmio Marita Karihaara Juuso s. klo Salonen Marjatta Karilahti Aulis Santala Osmo Kaski Bia Savinen Sirkka-Liisa poissa Kause Anne Sinisalmi Hanna Koivusaari Eino Soukki Raimo Korpela Simo s. klo Säämäki Matti alkuhartau- Toivanen Paula den aikana Turunen Miia Kuusiranta Tellervo Uusitalo Reetta Lindgren Pirkko Walli Helvi Linnainmaa Antti Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi Lund Elina Vara- Rinnemäki Jorma Nevanranta Erkki jäsenet Kallio Emma Muut Kari Erkkola yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Heimo Hietanen kirkkoherra, lääninrovasti olijat Jari Suvila hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Kalevi Lindfors kiinteistöpäällikkö Maija-Leena Seppälä tiedotuspäällikkö Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri Kokouksen avaus ja alkuhartaus Alkuhartauden pitää asiantuntijatyötä johtava perheneuvoja Marjatta Kaartinen.

3 3 Kokouksen aluksi lääninrovasti Heimo Hietanen kertoo kirkolliskokouksen tekemästä päätöksestä hylätä seurakuntarakenneuudistuksen etenemisen esitetyn mietinnön pohjalta. KV : Alkuhartauden piti asiantuntijatyötä johtava perheneuvoja Marjatta Kaartinen. Kanttori Leelo Lippingin säestyksellä aluksi veisattiin virsi 122 ja lopuksi virrestä 571 säkeistöt 1 4. Hartauden jälkeen puheenjohtaja pyysi johtava perheneuvoja Marjatta Kaartista esittelemään perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa. Marjatta Kaartinen kertoi perheasiain neuvottelukeskuksen perustamisesta ja perhetyön kehityksestä asiantuntevasti. Kirkon perheneuvontatyötä on tehty runsaat 70 vuotta ja Porin seurakuntayhtymässä yli 40 vuotta. Perhekasvatustyötä on toteutettu yhdessä yhtymän seurakuntien kanssa. Puheenjohtaja kutsui lääninrovasti Heimo Hietasen kertomaan kirkolliskokouksen tekemästä päätöksestä. Kirkolliskokous hylkäsi seurakuntarakenneuudistuksen etenemisen esitetyn mietinnön pohjalta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla Kokouskutsu on lisäksi julkaistu Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. KV : Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Marketta Juntunen, Matti Mäntylä, Oskari Penttilä ja Sirkka-Liisa Savinen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen.

4 4 Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Jorma Rinnemäki, Helena Heljakka, Emma Kallio ja Erkki Nevanranta, joista Heljakka ei kuitenkaan ollut läsnä. Näin ollen (liite 1) todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Sinisalmi ja Simo Korpela. Tarkastus toimitetaan maanantaina kello 9 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. KV : Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja ilmoitti Pori Organ festivaalin avajaiskonsertista sunnuntaina kello 19 Keski-Porin kirkossa Markkinaoikeuden päätös Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin uruista Esittelijä: kiinteistöpäällikkö MARKKINAOIKEUS on tehnyt päätöksen Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n valituksesta, joka koskee Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin urkuja. Markkinaoikeus ei käsitellyt Martti Porthan Oy:n valitusta. Markkinaoikeus perusti hankinnan kumoavan päätöksen siihen, että urkuhankinta on tavarahankinta eikä rakennusurakka. Tavarahankinnassa EU-hankintaraja on euroa ja rakennusurakassa euroa. Vielä vuonna 2012 Kirkkohallitus ohjeisti, että urkujen rakentaminen rinnastetaan rakennusurakkaan. Tarjouspyyntö on päivätty Kirkkohallitus antoi uudet ohjeet , joissa hankinta rinnastettiin tavarahankinnaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /59 esittää, että KV päättää merkitä markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys.

5 Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan lakkauttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Harjavallan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan /29 päättänyt luopua johtokunnista vuoden 2015 alusta alkaen. Pöytäkirjanote on Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä kirjattu saapuneeksi JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /64 esittää, että KV päättää merkitä Harjavallan seurakunnan päätöksen tiedoksi. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan /40 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 liitteenä olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos ,77 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten.. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajien päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:5 6 : Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkko-

6 6 valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2014 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2014 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. KIRKKOHALLITUKSEN ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut on koonnut tilinpäätöksen yhdeksi asiakirjaksi. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö ja talousasiantuntija ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen eli tasekirja vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos on ,77 euroa positiivinen. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen toteutuma oli 93,3 %. Henkilöstömenojen toteuma oli 5,8 %, euroa alle arvion vaikuttaen merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion 1,2 %:lla, euroa. Verotuloarvio alittui tilinpäätöksessä 0,1 %, euroa. Sijoitustulot alittivat arvion lähes neljänneksellä, euroa, koska sijoitustuloja vähentää sijoitusten arvonalenemisten menot, joita on tilinpäätöksen rahoituskuluissa euroa. Arvioidut rahoitustuottojen ja -kulujen muodostamat nettorahoitustulot alittivat arvion eurolla. Poistot alittivat arvion eurolla. Tilikauden ylijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,27 euroa positiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2014 ja tilinpäätöksen 2013 tuloslaskelmat:

7 7 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2014 TA 2014 TP14 TP14 TP TA14 TA14 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,7 % VEROTULOT ,1 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,8 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,5 % VUOSIKATE ,5 % POISTOT ,6 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,23 POISTOERON MUUTOS ,0 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,4 % ,73 Vuoden 2014 investointien talousarvio oli euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen investointiosassa toteutumaprosentti on 55 %, euroa. Myydyn osakehuoneiston hankintahinnan tuloutus euroa on otettu huomioon. Toteutuma on 72 %, euroa, jos hankintahinnan tuloutusta ei oteta huomioon. Oheisena liitteenä jaetaan kaavio tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain tilikauden aikana. Lisäksi liitteessä on tilikauden tulosten ja talousarvioiden vertailu vuosina Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2014 oli euroa. Verotulokertymä väheni 2,2 %, euroa vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvion vuoden 2014 verotulokertymäarvio 15,95 milj. euroa alittui eurolla ja 0,1 %:lla. VEROTULOT Vuosi 2014 tammijoulukuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,5 % Osuus yhteisöveroista ,5 % Yhteensä ,23 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,11 %

8 8 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 11,5 % vuoden 2013 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,0 % vuonna 2014 (8,7 % vuonna 2013). Oheisena liitteenä jaettavassa taulukossa esitetään seurakuntien jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2014 tilinpäätöksessä HAUTAINHOITORAHASTO Henkilöstömenot alenevat vuoden 2014 tilinpäätöksessä euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu ylijäämäiseksi 9.142,77 euroa. Tulos on ylijäämäinen edellisen vuoden alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 5,7 %:lla. Toimintatuotot ja sijoitustuotot toteutuivat suunnitellusti. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilikauden tuloksen ylijäämä 9.142,77 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. HAUTAINHOITARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT ,5 0,0 % Henkilöstökulut ,00-5,7 % Muut toimintakulut ,42 8,7 % TOIMINTAKULUT YHT ,57-2,4 % TOIMINTAKATE ,07-36,1 % RAHOITUSTUOTOT ,30-2,3 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE , POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) 9 142, , Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2013 lopussa euroa negatiivinen. Kun negatiivista omaa pääomaa vähentää vuoden 2014 tilinpäätöksen positiivinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2014 lopussa negatiivinen euroa. Kun oma pääoma on negatiivinen, rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

9 9 TILINTARKASTUS TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2014 tarkastus on ollut maalis-huhtikuussa JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /75 esittää, että KV päättää 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta KV : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys sekä päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. (liitteet 2 5) Lavian seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan /41 Lavian seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 oheisena liitteenä jaettavan tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos ,54 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten.. Tilintarkastus on suoritettu ja päätöstarkastus on Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajan päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilin-

10 10 päätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Lavian seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos on ,54 euroa negatiivinen. Lavian seurakunnan vuoden talousarvio oli euroa negatiivinen, joten tilikauden tulos on arvioon verrattuna 65 % parempi euroa. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 90,1 %. Verotuloarvio alittui tilinpäätöksessä 1,3 % euroa. Poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toiminta-avustukset olivat tilikaudella euroa ja talousarviossa toiminta-avustuksia ei ollut arvioitu. Henkilöstömenot toteutuivat tilikaudella 96,4 %:sti. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,19 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa, joka jaettiin maaliskuun esityslistan yhteydessä. Seuraavassa esitetään Lavian seurakunnan tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2014 tuloslaskelma: LAVIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Muutos Muutos TP14 TP14 (ulkoinen ja sisäinen) TA14 TA14 euroa % TOIMINTATUOTOT ,07 % Henkilöstökulut ,61 % Muut toimintakulut ,58 % TOIMINTAKULUT YHT ,08 % TOIMINTAKATE ,93 % VEROTULOT ,25 % VEROTUSKULUT ,36 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,43 % TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT 93, ,10 % RAHOITUSKULUT ,64 % VUOSIKATE ,24 % POISTOT ,00 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,82 % POISTOERON MUUTOS ,02 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,56 %

11 11 Vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli negatiivinen euroa. Tilikauden aikana talousarviota muutettiin ja lisättiin nettomenoja euroa, minkä jälkeen talousarvion alijäämä oli euroa. LAVIAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO Lavian seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu alijäämäiseksi 392,43 euroa. Tulos on alijäämäinen edellisen vuoden samoin hieman alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseen omaa pääomaa. Tulos oli arvioitua heikompi, koska toimintatuotot alittivat arvion enemmän kuin toimintamenot. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2014 tilinpäätöksessä euroa, 7,4 % vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. LAVIAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP2014 TA2014 Ero, Ero, % TP2013 TOIMINTATUOTOT ,76-7,9 % Henkilöstökulut ,00-7,6 % Muut toimintakulut ,50 0,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,5-6,6 % TOIMINTAKATE ,26 358,3 % -380 RAHOITUSTUOTOT ,17-34,2 % 106 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE , POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) -392, ,43-274,25 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilikauden tuloksen alijäämä 392,43 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /76 esittää, että KV päättää 1) merkitä tiedoksi Lavian seurakunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja hyväksyä Lavian seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Lavian seurakunnan tilivelvollisille tilikaudelta KV : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys sekä päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. (liitteet 6 7)

12 40 43 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /8 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n seuraavasti: 12 Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä, 2) sekä oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa /n:o 65 päättäneensä kirkkolain 10 luvun 3 :n 1 momentin, 11 luvun 11 :n ja 24 luvun 2 :n nojalla vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 8 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää /85, että KV päättää valita yhteiseen kirkkoneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi vuoden 2016 loppuun. KV : Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Valtuutettu Matti Säämäki ehdotti, että yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi valitaan Erkki Nevanranta ja varajäseneksi Matti Ihalainen. Valtuutettu Janne Heilimä kannatti ehdotusta. Päätettiin valita Erkki Nevanranta yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi ja Matti Ihalainen varajäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi vuoden 2016 loppuun. 40 Muut asiat KV : 41 Vuosikatsaus kirjanen Valtuutetuille oli pöydille jaettu Kirkko Porissa -vuosikatsaus kirjanen. Puheenvuoro Valtuutettu Helvi Walli pyysi puheenvuoron.

13 13 Hän toivoi, että seurakuntien www-sivujen tiedotusta parannettaisiin. Näin nuoriakin tavoitettaisiin paremmin. Seurakunnilla on hyviä tapahtumia, joita ei pitäisi järjestää päällekkäin, vaan ne olisi koordinoitava. Lisäksi Walli toivoi Porin seurakuntakeskukseen aulaan sähköistä informaatiotaulua, joka näkyy ulos katualueelle. Aloite Varavaltuutettu Jorma Rinnemäki esitti valtuutettu Marketta Juntusen puolesta seuraavasisältöisen aloitteen: Pyydän, että kirkkovaltuusto myöntää yhtymän seurakunnille, jotka osallistuvat Media Missioon, avustusta kulujen peittämiseksi. Media Missio on iso haaste ja mahdollisuus saavuttaa seurakuntien ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Sen aikana ( ) tuodaan evankeliumi ihmisten tietoon TV:n, radion, ulkomainosten ja koteihin jaettavan Missio-kirjasen avulla sekä seurakuntien järjestämien tapahtumien avulla. Koska Evankelioimistyön määrärahat ovat seurakunnissa rajalliset, ne rajottavat Media Mission aikaisten tapahtumien järjestämistä sekä Mission kautta seurakuntiin tulleiden uusien ihmisten opetusta ja opetuslapseuttamista euroa/ seurakunta toisi jo selvästi helpotusta tilanteeseen. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 40 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi Valitusosoitus Oheisena liitteenä jaetaan valitusosoitus. KV : Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaisen valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi valtuutettu Kristiina Huhtanen piti loppuhartauden ja luki Mikael Agricolan rukouksen Suven aikaan, minkä jälkeen veisattiin valtuutettu Jorma Hännikkälän säestyksellä virrestä 571 säkeistöt 5 6. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Harri Saine puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri

14 14 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa Hanna Sinisalmi Simo Korpela Pöytäkirjan nähtävilläolo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ja seurakuntien ilmoitustauluilla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja