67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59 Pöytäkirjan tarkastaminen 60 Toejoen pappilan toiminta 61 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Yhteenveto tilintarkastuksesta Talousarvion toteutuminen Porin seurakuntayhtymän sijoitukset 65 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 66 Taloussäännön muuttaminen 67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan 68 Seurakuntien rakenneuudistus, alueelliset keskustelut 69 Seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen

2 2 70 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen 71 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 72 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 5/2014 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo asian 60 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo asian 68 käsittelyn jälkeen Myllykoski Sonja jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 61 käsittelyn jälkeen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Harju Aulikki varajäsen Perttula Pertti varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja poistui klo asian 70 käsittelyn aikana Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Honkasalo Timo Huhtanen Kristiina kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö talousasiantuntija hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 311, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki 2. Korinttilaiskirjeen 4. luvusta jakeet sekä rukouksen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Myllykoski ja Lea Peltomäki. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina kello 12 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 60 Toejoen pappilan toiminta Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 60 TOEJOEN PAPPILASSA on ollut sisäilmassa hajuja, jotka pahimmillaan ovat tarttuneet vaatteisiin. Vuonna 2011 hajujen takia tehtiin sisäilmatutkimus, jossa toisessa otoksessa havaittiin kohonneita pitoisuuksia. Silmämääräisessä tarkastelussa ei kosteusvaurioita löydetty. Lisäksi tilat tutkittiin homekoiran avustuksella, jotta olisi ongelmakohta voitu paikallistaa. Homekoira ei kosteusvaurioita löytänyt. Tässä vaiheessa kiinteistöön lisättiin korvausilmaventtiileitä, joiden avulla tilanne parani huomattavasti. Syksyllä 2013 toimintakauden alkaessa ilmassa oli normaalia voimakkaampi haju, ja työntekijöillä ilmeni myös reaktioita, jotka viittasivat sisäilmaongelmaan. Kirkkoherran ja kiinteistöpäällikön päätöksellä pysyvät toiminnot siirrettiin Ruosniemeen, Pormestarinluotoon ja Porin seurakuntakeskukseen. Tiloissa järjestetään edelleen lyhytkestoisia tilaisuuksia toukokuun loppuun asti. Hajuongelman selvittämiseksi purettiin rakennuksen ulkoseinää ulkoapäin. Tarkastuksessa todettiin rakenteesta puuttuvan julkisivuverhouksen tuuletuksen. Tämä on aiheuttanut kosteuden tiivistymistä julkisivuverhouksen taakse. Vinolaudoitus oli osittain mustunut ja paikoin lahonnut sokkelin yläpuolelta. Verhouksen maali on myös huonokuntoinen oletettavasti kosteusrasituksen takia. Näistä rakenteista todennäköi-

5 5 sesti siirtyy ilmavuotojen mukana sisäilmaan hajuja ja mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia haitallisia aineita. Korjaustyön laajuuden ja kustannusten selvittämiseksi korjaustyöstä on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Kevyessä korjauksessa uusittaisiin ainoastaan julkisivuverhous ja eristeet ikkunoiden alta. Kustannusarvio tälle korjaukselle olisi noin euroa. Raskaammassa korjauksessa julkisivu ja kaikki eristeet uusittaisiin ja rakennettaisiin tulopoistoilmajärjestelmä. Tämä edellyttäisi myös pintarakenteiden osittaista uusimista. Kustannusarvio raskaammalle korjaukselle on noin euroa. Tälläkin korjauksella osa vanhoista rakenteista jää korjaamatta. Rakennuksen kerrosala on 350 m², josta aktiivisessa käytössä on ollut vain osa. Tontin pinta-ala on m². Vuoden 2014 investointiohjelmassa on varattu Toejoen pappilan julkisivukunnostukseen euroa. Koko seurakuntayhtymän kiinteistömassaa ajatellen on yleisesti hyväksytty kanta, että seiniä tulee tulevaisuudessa vähentää. Yhtenä kriteerinä tulisi olla korjausvelka, joka kohdistuu tulevaisuudessa kiinteistöön. Toisena kriteerinä on sijainti eli miten kiinteistö alueellisesti sijoittuu kun otetaan huomioon muut palvelupisteet. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO on käsitellyt Toejoen toimitilakysymystä kokouksessaan /29 ja päättänyt seuraavaa: Todetaan, että toimintaa ei jatketa Toejoen pappilassa ja jatketaan vuokrattavien toimintatilojen etsintää Toejoen alueelta sekä selvitetään Toejoen toiminnan siirtäminen kokonaisuudessaan Ruosniemen kirkkoon. Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt mahdollisuutta ottaa Ruosniemen kirkolla sijaitseva vuokra-asunto ja nykyinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton käytössä oleva tila toiminnan käyttöön. Toejoen pappilan korjaukseen varattu määräraha voitaisiin siirtää Ruosniemen tilojen kunnostukseen. Muita toimintoja varten selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Porin kaupungin kanssa Toejoen koulun ja Porin kaupungin Vanhustenrivin kerhotilan käytöstä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi, että Toejoen pappilan toiminta siirtyy pääosin Ruosniemen kirkolle syksyllä 2014 ja erikseen Porin kaupungin kanssa neuvoteltaviin tiloihin Toejoella, 2) oikeuttaa kiinteistöpäällikön teettämään muutostyöt Ruosniemen kirkolla luonnossuunnitelman pohjalta ja 3) esittää KV:lle, että se päättää siirtää Toejoen pappilaan varatun investointimäärärahan euroa Ruosniemen kirkon kiinteistön muutostyöhön. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

6 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2013 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan /35 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,23 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajien päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15: 9 ja 9: 6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2013 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2013 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2013 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. KIRKKOHALLITUKSEN ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. KIRKKOHALLITUKSEN ohje seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta, kohta 1.5. (alkuperäinen hyväksytty , päivitys hyväksytty , päivitykset alkaen):

7 Hautainhoitorahaston ja muiden taseyksikköinä hoidettujen rahastojen yhdistäminen seurakunnan tilinpäätökseen Seurakunnan tilinpäätökseen otetaan mukaan erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston sekä muiden erillisenä kirjanpitona hoidettujen rahastojen tilinpäätöstiedot. Hautainhoitorahaston ja muiden omina taseyksikköinä hoidettujen rahastojen taseen loppusummat siirretään tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat. Hautainhoitorahaston ja muiden omina taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tuotot yhteensä, kulut yhteensä ja siirto rahastosta /rahastoon merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisina erinä ennen tilikauden tulosta. Erillisinä kirjanpitoina hoidettujen rahastojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Kirkkovaltuusto hyväksyy näiden rahastojen tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkohallitus on antanut ohjeen hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta (Kkh yleiskirje 30/2005). Hallinto- ja talouspalvelut on koonnut tilinpäätöksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen eli tasekirja vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos on ,23 euroa positiivinen. Tasapainoiseen nollatulosarvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 96,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä yli eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden ylijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,73 euroa positiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa syntyi 2 talousarvion ylitystä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa yhden hankkeen nettomenot ylittyivät (Käppärän ison kappelin korjaus). Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2013 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2013 ja tilinpäätöksen 2012 tuloslaskelmat:

8 8 PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TILINPÄÄTÖS 2013 TP 2013 TA 2013 TP13 TA13 TP13 TA13 TP 2012 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,9 % Henkilöstökulut ,0 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,9 % VEROTUSKULUT ,3 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,5 % RAHOITUSKULUT ,5 % VUOSIKATE ,6 % POISTOT ,5 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,9 % ,15 POISTOERON MUUTOS ,0 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,3 % ,65 Koska tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen kolmen tappiollisen vuoden jälkeen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne parantui vuoden aikana. Rahoituksellisesti tulot riittivät viime vuonna menoihin, vaikka investointitaso oli korkea. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,6 %, mikä johtui toimintatuottojen selvästä vähenemisestä. Toimintakatteen nettomenojen alitus pieneni lähes neljänneksen vuoteen 2012 verrattuna, mutta alitus oli kuitenkin noin euroa. Toimintakatteen nettomenojen alitus on vähentynyt vuosittain neljässä viimeisessä tilinpäätöksessä: vuonna 2012 nettomenot alittuivat yli euroa, vuonna 2011 nettomenot alittuivat eurolla ja vuonna 2010 yli eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 5,9 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 1,7 %:lla. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 97,0 % (vuonna ,5 %, vuonna ,9 % ja vuonna ,3 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista kasvoi selvästi ja oli euroa (vuonna euroa). Runsaan miljoonan euron suuruinen parannus tilikauden tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti:

9 toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) verotulot ylittyivät rahoitustuotot netto ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon Tilinpäätöksen toimintakertomuksen henkilöstötaulukossa henkilötyövuodet on ilmoitettu tilanteen mukaisena. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2013 nousi 13,1 % ja lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna ja oli euroa. Talousarvion vuoden 2013 verotulokertymäarvio 15,8 milj. euroa ylittyi eurolla ja 2,9 %:lla. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 % ja euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 % ja vuoteen 2010 verrattuna ja vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % vuoteen 2009 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2013 tammi-joulukuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot , ,40 % Osuus yhteisöveroista , ,00 % Yhteensä , ,11 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,88 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi tasan 10,0 % vuoden 2012 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 8,7 % vuonna 2013 (9,0 % vuonna 2012). Seuraavassa taulukossa esitetään seurakuntien jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2013 tilinpäätöksessä:

10 10 Talouspalvelut KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AH- LAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 31,05 % 19,53 % 28,95 % 9,44 % 1,22 % 1,65 % 8,16 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2014 talousarviossa: AH- KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- TP 2013 LAI- PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ TOIMINTAKATE OSUUDET 27,31 % 18,45 % 25,81 % 12,10 % 2,54 % 2,75 % 11,04 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsen- -3,75 % -1,08 % -3,14 % 2,67 % 1,32 % 1,10 % 2,88 % 0,00 % määräosuuteen verrattuna) Toimintakate (jäsenmäärä osuus) Ero jäsenmääräosuuteen, Ero talousarvioon, % -13,7 % -5,9 % -12,2 % 22,0 % 51,9 % 40,1 % 26,1 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus on. Pienimmät alle jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyössä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi. HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2013 muodostuu alijäämäiseksi euroa. Tulos on alijäämäinen edellisen vuoden ylijäämäisen vuoden jälkeen ja lisää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua heikompi, koska tuotot alittivat arvion, henkilöstömenot ylittyivät ja koska sijoitustuotot alittivat arvion 30,6 %:lla ja eurolla. Henkilöstömenot ylittyivät 1,6 %:lla. Henkilöstömenot nousevat vuoden 2013 tilinpäätöksessä euroa vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna, koska vuonna 2012 ei kaikkien hautainhoitorahaston kausityöntekijöiden palkkamenoja kirjattu hautainhoitorahastolle. Vuonna 2013 kaikki hautainhoitorahastolle kuuluvat palkkamenot ovat rahaston menoissa. Talousarvio vuodelle 2013 oli tasapainossa, joten tilikauden tulos on negatiivisen tuloksen verran arvioitua huonompi. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilikauden tuloksen alijäämä ,92 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

11 11 HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2013 Ero, Ero, % TP 2012 TOIMINTATUOTOT ,10-2,3 % ,00 Henkilöstökulut ,10 1,6 % ,00 Muut toimintakulut ,24 2,4 % ,60 TOIMINTAKULUT YHT ,34 1,8 % ,00 TOIMINTAKATE ,40 53,0 % 92,59 RAHOITUSTUOTOT ,48-30,6 % ,40 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE , ,00 POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) , ,00 RAHASTOJEN MUUTOS ,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,90 0 Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2012 lopussa euroa negatiivinen. Kun negatiivista omaa pääomaa lisää vuoden 2013 tilinpäätöksen negatiivinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2013 lopussa negatiivinen ,28 euroa, jolloin rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Vuonna 2014 rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2014 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, jonka mukaan talous on tasapainossa. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

12 12 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2) Yhteenveto tilintarkastuksesta 2013 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien päiväämä yhteenveto tilikauden tilintarkastuksesta. Tilintarkastus jakaantui tilikauden aikaiseen tarkastukseen ja tilinpäätöstarkastukseen. Tilikauden aikana tarkastuksen kohteena olivat ostot, henkilöstökulut, kirjanpito, hallinto ja seurakuntayhtymän sisäinen kontrolli. Hautainhoitorahaston tilinpäätös antoi oikean ja riittävän kuvan rahaston taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöstarkastuksessa tarkastuksen kohteena olivat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sekä toimintakertomus. Henkilöstökuluja tarkastettiin analyyttisesti. Lisäksi henkilöstökulujen jaksotukset on tarkastettu. Suoritetussa tarkastuksessa ei todettu huomautettavaa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) merkitä tilintarkastuksen 2013 yhteenvedon tiedoksi.

13 63 63 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 3 kk:n toteutumaan (1 b) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 3 kk:n toteutumaan (2 b) 3. Investointiosan toteutumisvertailu 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 20,1 % (vuonna 2013 toteutuma oli vastaavana aikana 21,1 %), joka alittaa 4,9 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi 3 kk:n aikana 25. Euroissa 4,9 %-yksikön alitus tasaisesta kertymästä merkitsee euron suuruista nettomenojen alitusta. Henkilöstömenot alittivat tasaisen kertymän eurolla (vuonna eurolla) ja muut kuin henkilöstömenot lähes eurolla (v ). Koska tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa ei kaikkia menoja ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla, on menokuorma tilikauden päättymiskuukautta edeltäville kuukausille keskimääräistä kevyempi. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausmenot tulevina kuukausina sekä kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja. Seurakuntien nettomenojen kertymä on 16,4 22,4 % eli yli 10 % alle tasaisen menokertymän, mitä voi pitää alkuvuonna oikeana tasona. Muun yleishallinnon tehtäväalueella nettomenoja on kertynyt yli keskimääräisen vauhdin, koska muun yleishallinnon tehtäväalueella toimintatulojen kertyminen on loppuvuosipainotteista ja menot ovat osin alkuvuosipainotteisia. Pääluokittain tarkasteltuna 3 5 pääluokissa toteutumaprosentti on Viestintäpalveluiden nettomenojen kertymä on 3 kuukauden jälkeen yli keskimääräisen kertymän 28,8 %. Pääluokassa 1 (yleishallinto) toimintakatteen kertymä on 25,9 %. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana jo saavuttanut ja ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen ja toteutuma on 106 %. Vuonna 2013 vastaavana aikana toteutuma oli 89 % vuosikatteesta. Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut 1,3 miljoonaa euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen keskimääräistä arviota pienempi toteutuminen sekä verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana ( yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Verotulojen kertymä on ollut vuoden 2014 alkukuukausina selvästi viime vuotta ja tavoitetta suurempi. Neljän kuukauden jälkeen verotuloja on kertynyt 5,8 % viime vuotta enemmän. Poistot on laskettu tuloslaskelmaosan toteutumisvertailuun suunnitelman mukaan kolmelta kuukaudelta ja niiden määrä on 0,6 % alle arvion. Rahoitustuottojen nettokertymä oli alkuvuonna selvästi yli arvion ja kertymäosuus oli 34 %. Ti-

14 14 likauden tulos on vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä ja positiivinen yli 1,3 miljoonaa euroa. Tulos oli Menojen suurin kertymä tulee toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, jonka jälkeen toteutumaprosenttien ja tulosten vertailu on tarkempaa. Verrattaessa ensimmäisen neljänneksen 2014 toimintakatetta vastaavaan vuoden 2013 toimintakatteeseen voidaan todeta sen olevan euroa pienempi (-3,7 %). Verotulokertymä on euroa suurempi ja tilikauden tulos on euroa suurempi kuin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli 1,8 milj. euroa positiivinen (vuonna ,3 milj. euroa) ja rahoitustoiminnan rahavarojen lisääntyminen lähes 1,5 milj. euroa. Talousarviossa rahavarojen muutos on koko vuoden osalta lähes euroa positiivinen alhaisen investointitason vuoksi. Kolmen kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on tasaiseen kertymäarvioon verrattuna lähes 1,3 miljoonaa euroa parempi. Investointiosan toteutumaprosentti on maaliskuun lopussa ilman myydyn huoneiston hankintahintaa 5,3 ja määrä Vuoden 2014 investoinnit ovat talousarviossa keskimääräistä alemmalla tasolla, euroa. Suurin investointimeno, , on alkuvuoden aikana aiheutunut IT-laitteiden (tietokoneiden) hankinnasta. Investointiosaan on kirjattu myydyn osakehuoneiston hankintahinta euroa tuloksi, minkä vuoksi investointiosan nettotulot ovat kolmen kuukauden jälkeen euroa. Seuraavassa on Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2014 ja toteutuma vuoden 2014 kolmelta kuukaudelta sekä vertailu tasaiseen 25 % kertymään verrattuna: TALOUSARVIO 2014 JA SEN TOTEUTUMINEN tammi-maaliskuu Toteutuma TA 2014 Toteutuma- Tas. kerty- Ero tas prosentti mä 25 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,1 % Henkilöstökulut ,1 % Muut kuin henkilöstömenot ,6 % TOIMINTAKULUT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,3 % VEROTUSKULUT ,5 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,1 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT ,4 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

15 15 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 4 9) Porin seurakuntayhtymän sijoitukset Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisessa liitteessä esitellään ja eritellään Porin seurakuntayhtymän rahasijoitukset siten, että osakesijoituksien markkina-arvo on ja muiden sijoitusten markkina-arvo on pääasiassa ja osin vuoden 2013 lopun tilanne. Seurakuntayhtymän sijoituspääoman määrä oli vuoden 2013 lopussa hankintahinnaltaan 6,8 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 6,0 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkinaarvoltaan 1,2 milj. euroa. Sijoituksista esitetään hankinta-aika, omistusmäärä, hankintahinta, markkinahinta ja toteutumaton voitto/tappio. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi Porin seurakuntayhtymän rahasijoitusten tilanteen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 10) Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Porin seurakuntayhtymän voimassa oleva YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJE- SÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA /52 ja vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULISSA Ohjesääntöä on tarkistettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä /42, jolloin tehtiin muutoksia sen 1 3 ja 6 :iin sekä /36, jolloin tehtiin muutoksia 4 ja 10 :iin. Viimeksi ohjesääntöä on tarkistettu YHTEISEN KIRKKOVAL-

16 16 TUUSTON päätöksellä /36, jolloin tehtiin muutoksia ohjesäännön 10 a :n kohtaan 9). Tämän jälkeen ohjesääntö on vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPA- KUNNAN TUOMIOKAPITULISSA YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /10 hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän organisaatiorakenne-esityksen pohjalta, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /11 muuttaa hallintopäällikön viran hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi ja hyväksyä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran johtosäännön, muuttaa talouspäällikön viran talousasiantuntijan viraksi sekä kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn talouspäällikön viran johtosäännön alkaen, muuttaa henkilöstöpäällikön viran hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi alkaen ja kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn hallintopäällikön viran johtosäännön sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn henkilöstöpäällikön viran johtosäännön alkaen ja antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran määräaikaisen täyttämisen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /46 siirtää yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvilan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön virkaan ja määrätä Jari Suvila hoitamaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran ohella yhteisen seurakuntatyön päällikön virkaa. Tehdyn päätöksen täytäntöönpano edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista päätöksen mukaiseksi. KIRKKOLAIN 10:3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Oheisena liitteenä jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :ää seuraavasti: 8, kappale 1 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä toimii ja sen pöytäkirjan laatii hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.

17 17 8, kappaleet 4 5 Seurakuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja muita oikeustoimia koskevat asiakirjat allekirjoittavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö, ellei yhteinen kirkkoneuvosto yksittäistapauksessa toisin päätä tai ellei johtosäännöissä ole toisin määrätty. Sen lisäksi, mitä kirkkolain 25: 4.1 :ssä on sanottu, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päälliköllä on oikeus ottaa vastaan seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle tiedoksi annettava haaste tai muu tiedoksianto. sekä Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 11) 2) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi Taloussäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA /24 on hyväksytty Porin seurakuntayhtymän voimassaoleva TALOUSSÄÄNTÖ. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /10 hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän organisaatiorakenne-esityksen pohjalta, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /11 muuttaa hallintopäällikön viran hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi ja hyväksyä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran johtosäännön, muuttaa talouspäällikön viran talousasiantuntijan viraksi sekä kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn talouspäällikön viran johtosäännön alkaen, muuttaa henkilöstöpäällikön viran hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi alkaen ja kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn hallintopäällikön viran johtosäännön sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa /8 hyväksytyn henkilöstöpäällikön viran johtosäännön alkaen ja antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran määräaikaisen täyttämisen

18 18 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /46 siirtää yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvilan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön virkaan ja määrätä Jari Suvila hoitamaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran ohella yhteisen seurakuntatyön päällikön virkaa. Tehdyn päätöksen täytäntöönpano edellyttää Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän taloussäännön muuttamista päätöksen mukaiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan taloussääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 12) KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä alkaen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri-Porin seurakuntaan Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö MERI-PORIN SEURAKUNNAN järjestelytoimikunnan pöytäkirja 2/ /17 : Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri-Porin seurakuntaan Kirkkohallitus on 120/ päätöksessään perustaa Meri-Porin seurakunta todennut, että muista kuin Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien kirkkoherran-, kappalaisen- ja kanttorinvirkojen henkilöjärjestelyistä päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kirkkolain 13 luvun 2 :n mukaan. Kaikki lakkaavien seurakuntien viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät siirretään uuden seurakunnan työntekijöiksi. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päätöksissään 49/ Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi ja 50/ Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapasto-

19 19 rin viran perustaminen päättänyt näiden virkojen jatkuvan lukien uudessa Meri-Porin seurakunnassa. Esitys: Meri-Porin seurakunnan järjestelytoimikunta esittää Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Päätös: 1. Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnista lakkautetaan Ahlaisten seurakunnassa diakonian virka, Pihlavan seurakunnassa seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavan ja 5 % Ahlaisten ja 5 % Reposaaren seurakuntaan), Reposaaren seurakunnassa yksi diakonian virka. Uuteen Meri-porin seurakuntaan perustetaan lukien vastaavat virat ja niihin siirretään nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat. 2. Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta Pihlavan seurakunnasta siirrettävän seurakuntapastorin viran hoitajalle viranhoitomääräyksen Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien. 3. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät Ahlaisten seurakunnasta lastenohjaaja (50 %) ja Pihlavan seurakunnasta viisi lastenohjaajaa siirretään lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan. 4. Siirretyt viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät saavat virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Kohdat 1-4 esityksen mukaisesti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) lakkauttaa alkaen Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnista: Ahlaisten seurakunnassa diakonian virka, Pihlavan seurakunnassa seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavan, 5 % Ahlaisten ja 5 % Reposaaren seurakuntaan), Reposaaren seurakunnassa yksi diakonian virka,

20 20 2) perustaa lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan diakonian virka, seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavaan, 5 % Ahlaisiin ja 5 % Reposaareen), yksi diakonian virka, 3) siirtää uusiin Meri-Porin seurakunnan perustettaviin virkoihin niiden nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat, 4) todeta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ilmoittaneen Porin seurakuntayhtymälle päättäneensä kirkkolain 6. luvun 11 :n 2 momentin nojalla antaa Helena Kuusirannalle toistaiseksi jatkuvan viranhoitomääräyksen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteiseen seurakuntapastorin virkaan lukien ja alkaen Meri- Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ja että yhteinen kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi tuomiokapitulin ilmoituksen /249 ), 5) siirtää lukien pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät Ahlaisten seurakunnasta lastenohjaaja (50 %) ja Pihlavan seurakunnasta viisi lastenohjaajaa uuteen Meri-Porin seurakuntaan sekä 6) että siirretyt viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät saavat virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Päätös KN : Keskustelun kuluessa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö muutti päätösesityksen kohtaa 2) seuraavasti: Keskustelun jälkeen näin muutettu esitys hyväksyttiin. 2) perustaa lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan diakonian virka, seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka, yksi diakonian virka,

21 68 68 Seurakuntien rakenneuudistus, alueelliset keskustelut Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö 21 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on pyytänyt mennessä toiveet seurakuntien keskustelukumppaneista tuomiokapitulin johdolla toteutettavia alueellisia keskusteluja varten. JOHTORYHMÄ ehdottaa, että ohjausryhmä tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO asetti /66 ohjausryhmän kokonaiskirkon rakenneuudistuksen seurantaa ja vaikutuksen arviointia Porin ev.lut. seurakuntayhtymää varten, valitsi ohjausryhmän jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Sonja Myllykosken ja johtoryhmän, nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja päätti ohjausryhmän toiminta-ajaksi saakka. OHJAUSRYHMÄN ESITYS: Ehdotetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tuomiokapitulin nimeämiksi alueellisiksi keskustelukumppaneiksi seuraavia seurakuntia: Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Ulvila ja Porin seurakunnat. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ehdottaa tuomiokapitulin nimeämiksi alueellisiksi keskustelukumppaneiksi seuraavia seurakuntia: Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Ulvila ja Porin seurakunnat. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Meri-Porin seurakunta KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNNON päätös /120 /asia : Ahlaisten seurakunta, Pihlavan seurakunta ja Reposaaren seurakunta lakkautetaan ja lukien perustetaan Meri-Porin seurakunta -nimi-

22 22 nen seurakunta, joka käsittää lakkautettavien seurakuntien alueen ja kuuluu Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään. Lavian seurakunta Mikäli valtioneuvosto päättää, että Lavian kunta liitetään toiseen kuntaan , on mahdollista, että Lavian kunta liittyy Porin kaupunkiin Mikäli näin tapahtuu, aikataulu on tiukka hallinnollisten päätösten tekoa varten. Seurakuntavaalien toimittamista varten päätös perussäännöstä on tehtävä ennen seurakuntavaalien ehdokasasettelua. Siksi on valmisteltu luonnos perussäännön muuttamiseksi siinä tilanteessa, että Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään lukien. Porin seurakuntayhtymän voimassa oleva PERUSSÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEI- SESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA /23. Perussäännön päivittäminen oli tuolloin ajankohtaista siksi, että Noormarkun seurakunta liittyi Porin seurakuntayhtymään. KIRKKOLAIN 11:1 :n mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Perussääntö KIRKKOLAIN 11:4 :n mukaan seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä perussääntö, jossa määrätään yhtymän hoidettavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhtymän ja sen seurakuntien toimivallan osoittamiseksi. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän muodostamisesta hyväksymällä perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luettelon. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.1 :n mukaan perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.2 :n mukaan perussäännössä on määrättävä 1) mitkä hallintoon ja talouteen liittyvät asiat on yhtymän hoidettava, 2) niistä seurakunnalliseen toimintaan kuuluvista tehtävistä ja työmuodoista, jotka kirkkolain 11. luvun 2 :n 5 momentin mukaan annetaan yhtymän hoidettavaksi sekä 3) niistä muista asioista, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten asioiden hoitamiseksi. KIRKKOLAIN 11:2.1 2 :ssä on säädetty seurakuntayhtymän pakollisista lakisääteisistä tehtävistä. Näiden osalta riittää, että perussäännössä viitataan kyseisiin kirkkolain kohtiin. KIRKKOLAIN 11:2.1 :n mukaan pakollisia talouteen liittyviä tehtäviä ovat: kirkollisverotus, verojen ja muiden yhteisten tulojen jako seurakunnille, keskusrahastomaksut, talousarvio, rahatoimi, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus. KIRKKOLAIN 11:2.2 :n mukaan pakollisia henkilöstöasioita ovat:

23 23 palkan ja työnantajasuoritusten maksu, työnantajailmoitukset, palkkakirjanpito, nimikirjanpito, virka- ja työehtosopimusten tekeminen ja tulkinta, palkantarkistusten tekeminen ja esittäminen, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta. KIRKKOLAIN 11:2.5 :n mukaan seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Nämä tehtävät on lueteltava perussäännössä erikseen. Määrittely määrää seurakuntayhtymän toimintapiirin rajat. Seurakuntayhtymän toimivalta on siis erityinen, perussäännöllä määritelty. Kaikki muu kuuluu seurakuntien itsensä hoidettaviin. Ehdotus perussäännön muuttamisesta 1. Perussäännön 1.1. :stä poistetaan Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnat ja lisätään Meri-Porin seurakunta: 1 Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Länsi-Porin, Meri-Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Oheisina liitteinä jaetaan nykyisin voimassa oleva perussääntö ja Porin seurakuntayhtymän perussääntöehdotus 1., johon on korjattu Meri-Porin seurakunta ja pykälä Mikäli valtioneuvosto päättää, että Lavian kunta liittyy Porin kaupunkiin perussäännön 1.1 :ään lisätään Lavian seurakunta: 1 Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Lavian, Länsi-Porin, Meri-Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän perussääntöehdotus 2., johon on lisätty Lavian seurakunta ja korjattu pykälä Perussääntöön korjataan 4 : Perussäännön voimaantulo 4

24 24 Tämä perussääntö tulee voimaan Samalla kumotaan hyväksytty perussääntö Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen KIRKKOLAKI 11:3 : Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo. Lausunnot ja päätöksenteko KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee perussäännön muuttamista. KIRKKOLAIN 11:5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Lavian seurakunnan kirkkovaltuusto päättää omalta osaltaan perussäännön hyväksymisestä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) pyytää perussääntöehdotuksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä, 2) hyväksyä Meri-Porin seurakunta kuuluvaksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymään ja kirjata Meri- Porin seurakunta perussääntöön lukien, 3) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin sekä 4) että siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo. Päätös KN : Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö muutti päätösesityksen kohtaa 3) seuraavasti:

25 25 Keskustelun jälkeen näin muutettu esitys hyväksyttiin. (liitteet 13 15) 3) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin lukien sekä Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKKOLAIN 11:7.1 2 : Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:9.2 : Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11. luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako on nykyään seuraava: Ahlainen 3 valtuutettua Keski-Pori 13 valtuutettua Länsi-Pori 9 valtuutettua Noormarkku 5 valtuutettua Pihlava 6 valtuutettua Porin Teljä 13 valtuutettua Reposaari 2 valtuutettua. Porin seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenten määrä oli seuraava: Ahlainen Keski-Pori